Tpicos de El Salvador Sa de CV

DOCUMENTOS PARA LA FORMACION Y LEGALIZACION DE LA EMPRESA
TIPICOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V.

1. NOMBRE DE LA EMPRESA.
Los accionistas en comn acuerdo y siguiendo el debido procedimiento del Registro de
Comercio, y despus de verificar si el nombre escogido se encuentra disponible, deciden
llamar a la sociedad de la siguiente manera: Tpicos de El Salvador Sociedad Annima de
Capital Variable que se puede abreviar: Tpicos de El Salvador S.A. DE C.V.
2. .CERTIFICACIN DE CHEQUE.
SAN VICENTE, 25 DE JULIO DE 2015 36,00.00

TREINTA Y SEIS MIL 00/100
AUTORIZACION DE CERTIFICACION DE CHEQUE Banco PROCREDIT de El Salvador

Lugar y Fecha: Comisin + IVA
Cargo en cuenta
Nombre de la cuenta: Cuenta Corriente No.
A la orden de: Cheque No.
Por la suma de: Valor US $
Cheque que he (mos) firmado debidamente CERTIFICADO por Ud. (s) el cual es NO NEGOCIABLE. DECLARANDO QUE
EXISTEN EN NUESTRO PODER FONDOS SUFICIENTES PARA PAGARLO .
__________________ __________________ __________________

Firma(s) Cliente(s) Firma(s) Banco F. Verificada
(Favor firmar al reverso en seal de Recibido)
3. ESCRITURA PBLICA
SOLVENCIA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VIECENTE
DEPARTAMNETO DE SAN VICENTE
N 0643
La Alcalda Municipal hace constar que: _________________________________________
__________________________________________________________________________
Se encuentra solvente de los pagos de Impuestos Municipal hasta el mes de Junio por
haberlos cancelado segn aparece en los Registros Contables que esta Alcalda lleva
durante el presente ao. Y para los usos que convenga al interesado, se extiende la
presente en la Alcalda Municipal de San Vicente, a los 10 das del mes de Junio de 2015.
Esta solvencia tiene validez hasta el da __ das de _________________ del 2015.
_____________________________ _______________________________
TESORERO MUNICIAL JEFE DEPTO, CTAS. CORRIENTES.
NOTA: No es vlido sin firmas y sellos respectivos cualquier enmendadura o alteracin en el

nombre, fecha de extensin y fecha de vencimiento, anula la presente solvencia.
ORIGINAL-Contribuyente
SOLVENCIA MUNICIPAL
N 0644
__________________________________________________________________________
_____________________________ _______________________________

SOLVENCIA MUNICIPAL
N 0645
__________________________________________________________________________
_____________________________ _______________________________

SOLVENCIA MUNICIPAL
N 0646
__________________________________________________________________________
_____________________________ _______________________________

Nmero: Sesenta y cinco Libro: Segundo

AO: 2015
Escritura Pblica
De:
Constitucin de Sociedad.
Otorgada por:
Wendy Odalis Escobar Zepeda, Xenia Sarai Santos Escobar, Moiss Amlcar Chvez Cortez,
Marvyn Javier Lpez Ortiz.
A favor de:
Tpicos de El Salvador S.A. DE C.V.
Ante el notario:
Lic. Mario Ricardo Caldern Castillo
Abogado y Notario.
Col. Mdica, Av. Dr. Max Block, No. 21 San Salvador.

Tel. 2235-1746
San Salvador El
Salvador. C.A.
NUMERO SESENTA Y CINCO. LIBRO SEGUNDO. CONSTITUCION DE SOCIEDAD. En la

ciudad de San Vicente Departamento de San Vicente, a las diez horas del da diecinueve de
Mayo de dos mil quince. Ante m, MARIO RICARDO CALDERN CASTILLO, Notario, de
este domicilio, comparecen los seores/as: MOISES AMILCAR CHAVEZ CORTEZ quien es
de veinte y dos aos de edad, Ingeniero, del domicilio de Cojutepeque, Departamento de
Cuscatln, a quien conozco e identifico por medio de su Documento nico de Identidad
nmero cero, cuatro, siete, ocho, cuatro, uno, seis, tres, tres; WENDY ODALIS ESCOBAR
ZEPEDA quien es de veinte y cinco aos de edad, Ingeniera, del domicilio de San Vicente,
Departamento de San Vicente, a quien conozco e identifico por medio de su Documento
nico de Identidad nmero cero, cuatro, uno, ocho, dos, uno, tres, uno, ocho ; MARVYN
JAVIER LOPEZ ORTIZ quien es de veinte y cuatro aos de edad, Ingeniero, del domicilio de
Ilobasco, Departamento de Cabaa, a quien conozco e identifico por medio de su Documento
nico de Identidad nmero cero, cuatro, cuatro, cinco, cuatro, nueve ,tres, seis, tres ; XENIA
SARAI SANTOS quien es de veinte y cinco aos de edad, Ingeniera, del domicilio de San
Vicente, Departamento de San Vicente, a quien conozco e identifico por medio de su
Documento nico de Identidad nmero cero, cuatro, cero, cero, cero, ocho, siete, ocho,
nueve. Y ME DICEN: Que han convenido constituir y en efecto constituyen por medio de la
presente escritura, conforme a las leyes del pas, una Sociedad de Capital, de naturaleza
annima, con rgimen de capital variable, la que se regir por las clusulas siguiente, cuyo
desarrollo tambin constituirn sus estatutos: I) NATURALEZA, NACIONALIDAD Y
DENOMINACIN. Queda constituida una sociedad de naturaleza annima, la cual adopta el
rgimen del capital variable, de nacionalidad Salvadorea y girar con la denominacin de
"TIPICOS DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que podra
abreviarse" TIPICOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V." II) DOMICILIO. La sociedad tendr su
domicilio principal en la ciudad de San Vicente, departamento de San Vicente, pero por
acuerdo de junta directiva, podr establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier
lugar de la Republica y aun en el extranjero III) FINALIDAD SOCIAL. Bueno la empresa se
dedica a la creacin de platillos tpicos salvadoreos, en la cual ofrecemos los platillos ms
conocidos del pas, ya que contamos con mucha cobertura en el mercado, la sociedad podr
realizar cualquier actividad, de inversin o de servicio permitida por las leyes. Adicionalmente
podr realizar la compra, venta, adquisicin o transferencia bajo cualquier ttulo de todo tipo
de acciones corporativas, bonos, ttulos valores, empresas, negocios, patentes de fbrica.
podr obtener crditos con garantas de sus bienes y constituirse en fiador o garantizar la
realizacin o cumplimientos de todos y cualquier contrato; emitir obligaciones y toda clase de
valores mobiliarios propios, pudiendo omitir bonos, acciones preferentes y certificados de
participacin; celebrar, extender, cumplir y llevar a con contratos de toda clase. IV) PLAZO.
La sociedad se constituye por un plazo indeterminado. V) CAPITAL SOCIAL. El capital de
fundacin es de cien mil de dlares, dividido en MIL ACCIONES de valor nominal de CIEN
DLARES CADA UNA DE ELLAS. VI) SUSCRIPCIN Y PAGO DE CAPITAL. El capital
social lo suscriben los accionistas y lo pagan de la siguiente
manera. El seor MOISES AMILCAR CHAVEZ suscribe CIENTO VEINTICINCO ACCIONES

con un valor de DOCE MIL QUINIENTOS DLARES y paga TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE DLARES CON CATORCE CENTAVOS por medio del cheque certificado serie "PRO"
nmero CERO CERO CERO TRESCIENTOS SIETECERO, emitido a favor de la sociedad
que hoy se constituye contra el Banco Agrcola, Sociedad Annima de capital, de esta plaza,
de fecha once de Junio del presente ao, por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE DLARES CON CATORCE CENTAVOS; WENDY ODALIS ESCOBAR ZEPEDA
suscribe CIENTO VEINTICINCO ACCIONES con un valor de DOCE MIL QUINIENTOS
DLARES y paga TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DLARES CON CATORCE
CENTAVOS por medio del cheque certificado serie "PRO" nmero CERO CERO CERO
TRESCIENTOS SIETECERO, emitido a favor de la sociedad que hoy se constituye contra
el Banco Agrcola, Sociedad Annima de capital, de esta plaza, de fecha once de Junio del
presente ao, por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DLARES CON
CATORCE CENTAVOS; XENIA SARAI SANTOS suscribe CIENTO VEINTICINCO
ACCIONES con un valor de DOCE MIL QUINIENTOS DLARES y paga TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE DLARES CON CATORCE CENTAVOS por medio del cheque
certificado serie "PRO" nmero CERO CERO CERO TRESCIENTOS SIETECERO, emitido
a favor de la sociedad que hoy se constituye contra el Banco Agrcola, Sociedad Annima de
capital, de esta plaza, de fecha once de Junio del presente ao, por la cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DLARES CON CATORCE CENTAVOS; MARVYN
JAVIER LOPEZ ORTIZ suscribe CIENTO VEINTICINCO ACCIONES con un valor de DOCE
MIL QUINIENTOS DLARES y paga TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DLARES CON
CATORCE CENTAVOS por medio del cheque certificado serie "PRO" nmero CERO CERO
CERO TRESCIENTOS SIETECERO, emitido a favor de la sociedad que hoy se constituye
contra el Banco Agrcola, Sociedad Annima de capital, de esta plaza, de fecha once de
Junio del presente ao, por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DLARES
CON CATORCE CENTAVOS; por lo cual el Capital Social queda suscrito y pagado el
veinticinco por ciento de este y del valor de cada accin suscrito. El saldo pendiente del
Capital Social se pagara segn llamamientos que al efecto haga la administracin, de
acuerdo a las necesidades de la Sociedad y dentro de un plazo que no exceda de cinco aos
a partir de esta fecha. VII) VARIABILIDAD DE CAPITAL. Siendo variable el capital, ser
susceptible de aumento o disminucin de acuerdo con lo establecido por la ley as: DE
AUMENTO: por emisin de nuevas acciones, por admisin de nuevos socios, por la
capitalizacin de reservas o de las utilidades o por la revalorizacin de los activos; y DE
DISMINUCIN: por el retiro total o parcial de aportaciones o por la desvalorizacin de
activos. VIII) REGIMENES DE VARIABILIDAD DE CAPITAL. El aumento o disminucin del
capital, ser acordado en junta general Extraordinaria y anotado en el Libro de Registro de
Capital que para el efecto llevara la Sociedad, adoptndose en tales casos las condiciones
siguientes: A) RGIMEN PARA EL AUMENTO DE CAPITAL: 1) Para acordar aumento de
capital debern estar ntegramente pagadas las
acciones que integran el capital social original y las que representes los aumentos
decretados anteriormente; 2) Ser necesario acuerdo de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas tomada por la mayora de las tres cuartas partes del capital social; 3) Para
ejecutar el aumento de capital que no fuere por revalorizacin de activo, ser necesario que
las nuevas acciones sean suscritas en su totalidad, pagadas por lo menos en una cuarta
parte si fuere en efectivo e ntegramente si fuere en especie. B) RGIMEN PARA
DISMINUCIN DE CAPITAL: 1) Para acordar la disminucin de capital es necesario que
est completamente pagado el capital mnimo; 2) Se podr acordar disminuciones de capital
siempre que este no se reduzca en una cantidad menor del capital mnimo, pues caso
contrario deber modificarse el pacto social y cumplirse con los requisitos establecidos en los
artculos ciento ochenta y uno y siguientes del Cdigo de Comercio; 3) En el correspondiente
acuerdo, la Junta General fijara la fecha en que se efectuara la amortizacin de acciones y el
plazo para retirar el valor de los ttulos amortizados; 4) Si por la disminucin de capital, el
valor de las acciones no se ajustare al valor nominal establecido de Cien Dlares para cada
una de ellas, la Junta General tomara las providencias necesarias parar los ajustes o
fusiones correspondientes; y 5) Si la Junta General acordare la disminucin de capital por la
desvalorizacin de activo, en el respectivo acuerdo establecer la forma de ejecutar la
disminucin de referencia. C) RGIMEN DE RETIRO DE SOCIOS: Cuando se autorizare el
retiro de aportaciones y uno o ms socios quisieran hacer uso de ese derecho, podrn
hacerlo, por las modalidades siguientes: 1) Las notificaciones de retiros y la efectividad de
estos sern de conformidad a lo establecido en el artculo trescientos trece del Cdigo de
Comercio; 2) Cuando tales retiros tuvieran como consecuencias reducir a menos del mnimo
el capital social o excediere de la cantidad autorizada para disminuirse, solamente se
autorizara el pago de acciones completas, a prorrata del capital que los accionistas que
desean hacer retiro de aportaciones, tengan en la Sociedad, hasta concurrencia del monto
autorizado para disminuirse. IX) NATURALEZA DE LAS ACCIONES Y OTROS TTULOS. A)
ACCIONES: Todas las acciones sern nominativas. La transferencia de las acciones cuyo
valor no est totalmente pagado se har por endoso de los ttulos o certificados, previa
autorizacin de la Junta Directiva que se asentar en el libro de Registro de Accionistas. La
sociedad solo reconocer como accionista a quienes parezcan inscritos en ese libro. B)
TTULOS Y CERTIFICADOS: El Presidente de la Junta Directiva expedir y suscribir las
acciones y certificados de acciones que se emitan. C) INDIVISIBILIDAD: Las acciones y
certificados son indivisibles. Cuando diversas personas fueran titulares de una accin o
certificado, debern unificar su representacin para poder ejercer sus derechos sociales. X)
SUSCRIPCIN DE NUEVAS ACCIONES. Cuando se emitieron nuevas acciones, los
accionistas tendrn derechos de preferencia para suscribirlas, de conformidad con la regla
siguiente: a) Tendr derecho preferente para suscribirlas por su valor nominal dentro del
plazo que seala la Junta General, a prorrata de su participacin social; b) El plazo no podr
ser
menor de quince das contados a partir de la fecha de la publicacin del acuerdo respectivo,
salvo manifestacin expresa en contrario de los accionistas; c) Vencido el plazo, las acciones
podrn ser suscritas por nuevos socios o cualquiera de los ya existentes que tuviere inters
en suscribir ms acciones de la cuota que a prorrata le correspondi. XI) REPOSICIN DE
ACCIONES Y CERTIFICADOS. En caso de prdidas de acciones o certificados de acciones,
los repondr la Sociedad a costa del interesado, en la forma que establece el Cdigo de
Comercio y leyes afines. El Presidente de la Junta Directiva, deber exigir previamente a la
reposicin, el procedimiento, la garanta y la publicidad que requiera legalmente y las dems
que consideren suficiente y adecuado. La reposicin de acciones ser siempre sin perjuicio
de los derechos de terceros tenedores legtimos. XII) PRESENTACIN DE ACCIONES. Las
acciones de los menores de edad u otros incapaces, de sucesiones, de sociedades o de
cualquier otra persona jurdica, sern representadas por los respectivos representantes
legales, o a quienes estos deleguen; cuando un socio confieran la presentacin de sus
acciones a otra persona, podr hacerlo mediante el otorgamiento de un poder, por carta o
por cualquier otro medio de correspondencia. XIII) REPARTO DE UTILIDADES O
PRDIDAS. La distribucin de utilidades y la aplicacin de las perdidas entre los socios, se
har de manera proporcional a sus respectivos aportes de capital, siendo entendido que el
reparto nunca podr exceder de las que realmente se hubiere obtenido, con forme el balance
y el estado de prdidas y ganancias. XIV) PAGO DE DIVIDENDOS. El pago de los
dividendos acordados, se efectuara en las oficinas de la Sociedad, a partir de la fecha que
designe la administracin. XV) GOBIERNO Y ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.
Corresponde a las Juntas Generales de Accionistas el Gobierno de la Sociedad y su
Administracin y una Junta Directiva. Los accionistas legalmente convocados y reunidos
constituirn la Junta General a la cual representara el rgano Supremo de la Sociedad. XVI)
JUNTAS GENERALES ORDINARIAS. La Junta General se reunir con carcter de
ordinario, por lo menos una vez al ao, el da y hora que seale la Junta Directiva dentro de
los cinco meses que sigan a la clausura del ejercicio social y siempre que lo crea
conveniente la misma. XVII) JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS. La Junta General
se reunir con carcter de extraordinario, para tratar los asuntos que seala el artculo
doscientos veinte y cuatro del Cdigo de Comercio y para recordar los aumentos o
disminuciones del capital, conforme al rgimen de variabilidad de este. XVIII)
CONVOCATORIAS. La convocatoria a Junta General Ordinaria o Extraordinaria se har por
aviso que se publicara una vez en un diario de circulacin nacional con quince das de
anticipacin por lo menos, en que la reunin haya de verificarse, no computndose el da de
la publicacin de la convocatoria, ni el fijado para la sesin. La convocatoria deber contener
los requisitos que seala el artculo doscientos veintiocho del Cdigo de Comercio. XIX)
JUNTA SIN CONVOCATORIA. No obstante lo dispuesto en la clusula anterior podr
celebrarse sesin de Junta General Ordinaria o Extraordinaria, si estando reunidos los
accionistas o representante de todas las acciones que integren el capital social, acordaren
cerrar sesin y la agenda fuere aprobada por unanimidad.
XX) CONVOCATORIA A SOLICITUD DE ACCIONISTAS. Los accionistas cuyas

participaciones reunidas presentan por lo menos el cinco por ciento del capital social, podrn
pedir por escrito y en cualquier tiempo a la administracin con expresin de objeto y motivo,
que se convoque a la Junta General Ordinaria o Extraordinaria segn el caso. La falta de
solicitud escrita examinara a la Junta Directiva de la obligacin de convocatoria de dicha
Junta. XXI) ACTA DE QURUM. A la hora sealada en la respectiva convocatoria, se
elabora una lista de los accionistas presentes, de los representados y representantes de los
accionistas, indicando su nombre y nmero de acciones representadas. La lista que ser
firmada por el presidente el secretario y los dems concurrentes se exhibir para su examen
antes de la votacin. XXII) QURUM REQUERIDO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA FECHA
PARA LA JUNTA EXTRAORDINARIA. Para celebrar Junta General Extraordinaria se
requiere, en la primera fecha de convocatoria, que estn representada por lo menos las tres
cuartas partes de todas las acciones de la sociedad y si no tuviere lugar por falta de qurum
ser necesario en la segunda fecha, con cualquier nmero de acciones representadas y los
acuerdos se adoptaran en ambos casos por mayora de votos presentes. XXIII) QURUM
REQUERIDO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA JUNTA EXTRA ORDINARIA. Para celebrar
Junta General Extraordinaria se requiere, en la primera fecha de convocatoria, que estn
representadas por lo menos tres cuartas partes de todas los acciones de la sociedad y sino
tuvieren lugar por falta de qurum ser necesario en la segunda fecha, la concurrencia de la
mitad ms una de las acciones que componen el capital social, para formar resolucin
validad en ambos casos, se requieren las tres cuartas partes de las acciones conforme a la
ley. XXIV) QURUM EN LA TERCERA FECHA PARA LA SESIN DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA. Cuando en ninguna de las fechas de la convocatoria, haya
podido formarse qurum para celebrar Junta General Extraordinaria, se har nueva
convocatorias con las mismas formalidades, expresndose la circunstancia de ser la tercera
convocatoria y de la tercera sesin ser vlida cualquiera que sea el nmero de acciones
representadas; la resoluciones se adoptaran por la simple mayora de las acciones
presentes. Esta tercera convocatoria, no podr ser anunciada simultneamente con las dos
anteriores. XXV) PRESENTACIN EN LA JUNTA GENERAL Y DERECHO A INFORMES.
Los accionistas podrn concurrir personalmente a las Juntas Generales o hacerse presentar
en la forma establecida en los presentes estatutos. Todo accionista o su representante,
tendr derecho a pedir informacin o explicaciones sobre el manejo de los negocios de la
sociedad, relacionados con los puntos en discusin de viendo hacerse constar en el acta
respectiva, dichas solicitudes y las explicaciones dadas. XXVI) OBLIGATORIEDAD DE LAS
RESOLUCIONES. Las resoluciones legalmente adaptadas en la Junta General Ordinaria o
Extraordinaria, sern obligatorias para todos los socios, aun para los ausentes disidentes,
siempre que la Junta de que se trate haya sido legalmente convocada y constituida, no
obstante que algunos de los accionistas o sus representantes se ausenten durante la sesin
de Junta General, s tales acuerdos se forman por las mayoras legalmente requeridas, salvo
los derechos de oposicin y retiro en los casos
determinados por la ley. XXVII) ACTAS Y EXPEDIENTES DE JUNTA GENERALES. Todo

acuerdo de Junta General deber constar, para que sea vlido, en el acta de sesin
asentada en el libro respectivo, firmada por el presidente y secretario de la Junta Directiva o
por los dos de accionistas presentes, a quienes la Junta General comisiona e efecto y en
ellas expresara el lugar, la hora y la fecha en que se celebre y las resoluciones que adopten.
Adems de cada Junta General celebrada se formara un expediente que contenga los
documentos que acrediten las convocatorias, si las hubiere, el acta original de qurum a que
se refiere estos estatutos, las representaciones otorgadas por los socios y todos los dems
documentos relacionados con la respectiva sesin. XXVIII) SUSPENSIONES Y
APLAZAMIENTOS DE SESIONES. Si no fuere posible resolver en un solo da por falta de
tiempo, todos los asuntos de que deba conocer la sesin ara que continu sin necesidad de
nueva convocatoria, en la fecha o fechas que se indiquen hasta concluir la agenda adems
se podr al azar la sesin por una sola vez, por el termino improrrogable de tres das. En tal
caso se reanudara las Junta de la forma acordada. XXIX) INFORMACIN PREVIA A LAS
JUNTAS GENERALES. Desde la fecha de publicacin de la convocatoria, los libros y
documentos relacionados con el objeto de la Junta General estarn a disposicin de los
accionistas para que puedan enterarse de ellos en las oficinas de la sociedad. XXX)
ASUNTOS DE CARCTER ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO EN UNA MISMA JUNTA.
Una misma Junta General podr considerar asuntos de carcter ordinario y extraordinario,
siempre que con su convocatoria as lo exprese y se cumplan los requisitos relativos al
qurum necesario para celebrar sesin. XXXI) FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA. Son facultades y obligaciones de la Junta General
Ordinaria: a) Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva y sus suplentes y llenar
las vacantes definitivas dejadas por directivos; adems nombrar el auditor externo y auditor
fiscal, asignndole sus respectivos emolumentos y proveer su vacante; b) Conocer de la
memoria anual el balance general, el estado de prdidas y ganancias y el informe del auditor,
aprobndolos o improbndolos, adoptando en relacin con los mismos, las disposiciones o
acuerdos que estimen pertinentes; c) Declarar los dividendos que corresponda pagar a cada
accin, los cuales sern distribuidos en la forma determinada en los presentes estatutos, as
como las reservas que hayan de hacerse conformes a estas disposiciones; d) Conceder al
presidente y secretario de la Junta Directiva, las facultades necesarias para actos
determinados que se juzguen convenientes y oportunos a la sociedad; e) Conocer y resolver
cualquier otro asunto que le sea sometido por la administracin o los accionistas; y f) Ejercer
las dems atribuciones que le confiere la ley, los presentes estatutos y acordarlos
convenientes en los casos no previstos por aquellas o estos que tengan relacin directa con
la naturaleza de la sociedad o puedan afectar el giro ordinario de los negocios de la misma.
XXXII) COMPETENCIAS DE LAS JUNTAS ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS.
Corresponde a la Junta General Extraordinaria, resolver los siguientes asuntos: a) Cualquier
modificacin al pacto social; b) La emisin de obligaciones negociables o bonos; c) Acordar
la amortizacin de acciones con recursos de la propia sociedad y emisin de certificados de
goce,
y d) los dems asuntos de conformidad con la ley y este pacto social deban ser conocidos en
la Junta General Extraordinaria. XXXIII) REUNIN DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta
Directiva se reunir en las oficinas de la sociedad o donde se indique la convocatoria, que
ser efectuada por medio escrito o por llamada telefnica, cada vez que sea convocada por
el Presidente o el que haga sus veces, sea el Director, Secretario o el Gerente de la
Sociedad. Preside las reuniones el Presidente o el que haga sus veces, en ausencia de
estos, el Director que se elija en la respectiva reunin. La Junta General se tiene por
legalmente reunida y sus decisiones son vlidas con la concurrencia de tres de sus
miembros; los acuerdos para cualquier resolucin, se tomaran por mayora simple de la
mitad ms uno de los miembros que estuvieron reunidos. En caso de empate el Presidente
tendr voto de calidad en las decisiones que se tomen. XXXIV) ADMN. SOCIAL. La
admn. de la sociedad estar a cargo de la Junta Directiva, compuesta de cuatro miembros,
Los accionistas elegirn como miembro de la Junta Directiva a un Presidente, un Vice-
Presidente, un Secretario y un Director. Habr tambin igual nmero de suplentes. La Junta
Directiva podr delegar sus facultades de admn. en uno o ms de sus Directores, si as lo
hiciere, los Administradores delegados se ajustaran a las instrucciones que reciban y darn
cuenta de su gestin en las fechas que determine la Junta Directiva. XXXV) ELECCIN DE
LA JUNTA DIRECTIVA, PERIODO DE SU ELECCIN Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES.
La eleccin de la Junta Directiva se efectuara entre los socios que estuvieren inscrito como
tales en el libro de registro de accionistas a la fecha de la eleccin, pero podrn ser electos
tambin en personas que no fueren accionistas y duraran en sus funciones tres aos
contados a partir de la inscripcin de sus nombramiento en el registro correspondiente,
pudiendo ser reelectos sus miembros. Si cualquier motivo no se verificare la Junta General
en la fecha que deba efectuarse la eleccin de la Junta Directiva, continuara en sus
funciones la que estuviere nombrada hasta que sea electa la nueva administracin y tome
posicin de su cargo. XXXVI) MIEMBROS SUPLENTES Y MODO DE PROVEER A LAS
VACANTES. La Junta General Ordinaria, al verificar la eleccin de la Junta Directiva, elegir
a los suplentes de cada uno de los miembros nombrados, para que en caso de muerte,
renuncie, impedimento o ausencia temporal del titular pueda ser sustituido en la forma que
establece el artculo doscientos sesenta y cuatro del Cdigo de Comercio, dejando
constancia en este ltimo caso en el libro de actas de tal llamamiento y de la toma de
posicin. Si la vacante fuera definitiva, para construir el periodo de este se har nueva
eleccin por la Junta General de Accionistas en la sesin inmediata siguiente a la fecha en
que se present la vacante, fungiendo mientras tanto el suplente. La renuncia del cargo de
director presidente surte sus efectos previa aceptacin de la Junta Directiva y no podr
abandonar el cargo, sino hasta que haga entrega del mismo al sustituto correspondiente.
XXXVII) ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD. Corresponde a la
Junta Directiva: a) Dirigir, reglamentar y organizar la marcha de la sociedad y de los negocios
sociales, que constituyen las finalidades; b) Autorizar sueldos y remuneraciones, as como
cualquier prestacin; c) Autorizar o efectuar los gastos que corresponden al giro de los
negocios de la sociedad y las
erogaciones necesarias para mejorar o ampliar las actividades sobre las cuales versa la
gestin social; d) Nombrar, conceder licencia, aceptar la renuncia y remover al Gerente y a
cualquier otro empleado ejecutivo de la sociedad; e) Convocar a las Juntas Generales; f)
Decidir sobre la celebracin de toda clase de actos y contratos; g) Presidir las Juntas
Generales; h) Propones a la Junta General el dividendo que haya de distribuirse, lo mismo
que las cantidades que puedan destinarse a la reserva legal y otras; e i) Las dems que le
confieren la ley a los presentes estatutos y las que le confieren por delegacin la Junta
General. XXXVIII) LIBROS DE ACTAS DE LA ADMINISTRACIN. Todo acuerdo de la
administracin deber ser asentado en el libro de actas respectivo y suscrito por el
Presidente y el Secretario de la Sociedad. XXXIX) OBLIGACIONES DE LA
ADMINISTRACIN. Son obligaciones de la Junta Directiva: a) Someter a la Junta General
Ordinaria los documentos siguiente: La memoria de las labores desarrolladas durante el ao
prximo anterior, un balance general del mismo periodo, un cuadro de prdidas y ganancias
y un proyecto de distribucin de utilidades; b) Rendir a la oficina que ejerza la vigilancia del
Estado dentro de los tres meses que sigan a la expiracin de su ejercicio social, un informe
que contenga el balance general, el estado de prdidas y ganancias y la nmina de los
representantes y administradores de la sociedad, incluyendo Gerente y todos aquellos que
tengan facultades de representacin; c) cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y las
resoluciones acordadas por la Junta General de Accionistas. XL) REPRESENTACIN
LEGAL. El Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces, tendr la representacin
judicial y extrajudicial de la Sociedad y el uso de la firma social. El Presidente de la Junta
Directiva podr a firmar y celebrar toda clase de convenios, actos y contratos, escrituras y
documentos, adquirir, vender, permutar, traspasar y arrendar toda clase de propiedades o
inmuebles, ttulos valores o derechos, hipotecar, pignorar o enajenar en cualquier forma los
bienes de la Sociedad, estando facultado para recibir en nombre de la Sociedad el valor de
los Traspasos o gravmenes. Asimismo, en iguales condiciones podr gestionar y obtener en
nombre de la Sociedad, toda clase de prstamos, abrir, manejar y cerrar cuentas corrientes y
de ahorros, girar, aceptar, descontar, redes, contar o avalar letras de cambio, pagares y otros
documentos mercantiles de obligacin a favor o a cargo de la sociedad y otorgar toda clase
de poderes. XLI) PROHIBICIONES A LOS ADMINISTRADORES. Queda prohibido a los
administradores de la Sociedad: a) Aplicar los fondos comunes a sus negocios particulares y
usar en ellas la firma social; b) Hacer por cuenta de la Sociedad operaciones de ndole
diferente de los trminos de mandato; c) Negociar por cuenta propia, directa o
indirectamente con la Sociedad, a no ser que sean autorizado por cada operacin especial y
expresamente por la Junta General. Los socios acuerdan expresa y nicamente desde a
ahora y por este acto conceder autorizacin especial recproca, a los accionistas y futuros
accionistas, para que puedan dedicarse a actividades mercantiles, industriales, agrcolas,
ganadera, de inversin o de servicio de cualquier naturaleza, aun las generales. XLII)
VIGILANCIA SOCAL. Habr uno o ms auditores mimbrados por la Junta General Ordinaria
de accionistas, para que ejerzan funciones de vigilancia de administracin
a que se refiere el artculo doscientos ochenta y nueve del Cdigo de Comercio. El plazo
durante el cual ejercern sus funciones ser de un ao y la remuneracin que devengaran
por ella, sern sealados en cada caso por la misma Junta. Son facultades y obligaciones del
auditor o auditores: a) Sesionarse de la constitucin y vigencia de la sociedad y adoptar las
medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad; b) Comprobar las existencias
fiscales de os inventarios; c) exigir a los administradores un balance semestral de
comprobacin e inspeccionar dentro del mismo periodo, por lo menos una vez, los libros y
papeles de la sociedad, as con la existencia en caja; d) Revisar el balance anual y rendir l
informe correspondiente en los trminos que establece la ley y autorizarlo al darle su
aprobacin, e) Someter a conocimiento de la admn. y hacer que se incluya en la agenda de
la Junta General de Accionistas, los puntos que estime pertinentes; f) Asiste con voz pero sin
voto a las Juntas Generales de Accionistas; y g) Comprobar por regla general en cualquier
tiempo, las operaciones sociales. XLIII) EJERCICIO ECONMICO. El ejercicio econmico
de la sociedad ser de un ao completo contado desde el primero de enero hasta el treinta y
uno de dic. De cada ao. XLIV) RESERVA LEGAL. De las utilidades netas de cada ejercicio
social, la Junta General destinara a anualmente un porcentaje del siete por ciento para
constituir el fondo de reserva legal, hasta completar como mnimo obligatorio la quinta parte
del capital social. XLV) OTRAS RESERVAS. Adems de la Reserva Legal, la Junta General
acordara la constitucin de Reservas generales y especiales, de conformidad con los
porcentajes que la tcnica aconseje, en forma conservadora y que convenga al giro
econmico de la saciedad, lo mismo que aquellas reservas por depreciacin, crditos
incobrables y obligaciones laborales. XLVI) DISOLUCIN Y LIQUIDACIN. La sociedad se
disolver por las causas legales y cuando los accionistas en Junta General Extraordinaria,
con el voto favorable de las tres cuartas partes de las acciones lo acuerden. Los liquidadores
nombrados en el acto en que se acuerde la disolucin tendrn las facultades determinadas
por la ley, debiendo publicarse en la liquidacin de conformidad con lo resuelto en la sesin
ltimamente citada y dentro del plazo que les fije el cual no podr exceder de cinco aos.
XLVII) ARBITRAMIENTO OBLIGATORIO. A opcin de la sociedad toda desavenencia que
surge entre los accionistas y la sociedad en la interpretacin del pacto social o con motivos
de los negocios sociales, debe ser resuelta por rbitros o arbitradores nombrados uno por
cada parte, quienes antes de dar principio a su labor nombraran a un tercero para que dirija
toda discordia posible, todo lo cual se efectuara de acuerdo con el sistema legal
correspondiente. La resolucin de los rbitros es inapelable, si una de las partes rehsa
nombrar a su arbitrio, lo hace en su nombre cualquiera de los jueces de comercio de este
distrito. XLVIII) ELECCIN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DESIGNACIN DE AUDITOR. Por
acuerdo unnime de los otorgantes del presente contrato social, se elige a los miembros de
la Junta Directiva para un periodo de tres aos a partir de la inscripcin de la presente
escritura, en la siguiente manera: PRESIDENTE: Moiss Amlcar Chvez Cortez; VICE-
PRESIDENTE: Wendy Odalis Escobar Zepeda; SECRETARIA: Xenia Sarai Santos Escobar.
Los nombrados son de generales ya mencionadas. El nombramiento del auditor, su
periodo de funciones y el sueldo a devengar, sern acordados por la Primera Junta General
que se rena con posterioridad a la inscripcin del pacto social. XLIV) DISPOSICIN
GENERAL. Todo lo que estuviere previsto en este pacto social, ser resuelto aplicando las
disposiciones del Cdigo de Comercio, referente a las Sociedades de Capital y en particular
a las nminas con Rgimen de Capital Variable y dems leyes vigentes de la repblica. Y Yo
el suscrito Notario. DOY FE: a) De haber les hacho saber a los comparecientes antes del
otorgamiento de esta escritura, la advertencia que seala el Art. treinta y nueve de la ley de
notario; b) De escribir el testimonio de esta escritura en el Registro de Comercio
correspondiente, los efectos legales de este registro y las sanciones impuestas por la falta
del mismo; c) De haber tenido a la vista los cheques certificados que expresamente se han
especificado en esta escritura, de todo lo cual quedaron entendidos. La admn. se dar por
recibida de los cheques antes citados en nombre de la Sociedad y queda autorizada para
realizar las operaciones bancarias que sean necesarias en las actividades propias de la
Sociedad. As se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales del
presente instrumento y ledo que les hube todo lo escrito en un solo acto, interrumpido,
ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.
LIBRO_________________________ PAGINA______________________________
SO ANTE MI, de folios ciento veinte y tres frente al

ciento treinta vuelto del libro y SEGUNDO de mi PROTOCOLO
el cual caduca el da doce de Junio del dos mil quince. Y
para ser entregado a la sociedad TIPICOS DE EL SALVADOR
S.A. DE C.V., extiendo, firmo y sello el presente
testimonio, en la ciudad de San Vicente, a los doce de
Junio del dos mil quince
Centro Nacional de Registros

Registro de Comercio
REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador,

a las quince horas y diez minutos del da 12 de junio de dos mil quince.
Inscrbase el anterior Testimonio de Escritura Pblica de CONSTITUCIN DE LA

SOCIEDAD TIPICOS DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE que
se abrevia TIPICOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. DERECHOS: $ 57.14,
comprobante de pago nmero 0005678294, del da DOCE de Junio de dos mil
quince; presentado en este Registro a las diez horas y cuarenta y dos
minutos, del da doce de Junio de dos mil Quince, segn asiento nmero
2003097764.
INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NMERO 50 DEL LIBRO No: 1867 DEL

REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 423 AL FOLIO 440.
FECHA DE INSCRIPCIN: San Vicente, 12 de junio de dos mil quince.

4. TRAMITE DE NIT E IVA.


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DOCUMENTOS PARA LA FORMACION Y LEGALIZACION DE LA EMPRESA

TIPICOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V.

SAN VICENTE, 25 DE JULIO DE 2015 36,00.00

AUTORIZACION DE CERTIFICACION DE CHEQUE Banco PROCREDIT de El Salvador

__________________ __________________ __________________

Esta solvencia tiene validez hasta el da __ das de _________________ del 2015.

NOTA: No es vlido sin firmas y sellos respectivos cualquier enmendadura o alteracin en el

Esta solvencia tiene validez hasta el da __ das de _________________ del 2015.

NOTA: No es vlido sin firmas y sellos respectivos cualquier enmendadura o alteracin en el

Esta solvencia tiene validez hasta el da __ das de _________________ del 2015.

NOTA: No es vlido sin firmas y sellos respectivos cualquier enmendadura o alteracin en el

Esta solvencia tiene validez hasta el da __ das de _________________ del 2015.

NOTA: No es vlido sin firmas y sellos respectivos cualquier enmendadura o alteracin en el

Nmero: Sesenta y cinco Libro: Segundo

Col. Mdica, Av. Dr. Max Block, No. 21 San Salvador.

NUMERO SESENTA Y CINCO. LIBRO SEGUNDO. CONSTITUCION DE SOCIEDAD. En la

manera. El seor MOISES AMILCAR CHAVEZ suscribe CIENTO VEINTICINCO ACCIONES

XX) CONVOCATORIA A SOLICITUD DE ACCIONISTAS. Los accionistas cuyas

determinados por la ley. XXVII) ACTAS Y EXPEDIENTES DE JUNTA GENERALES. Todo

SO ANTE MI, de folios ciento veinte y tres frente al

Centro Nacional de Registros

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador,

Inscrbase el anterior Testimonio de Escritura Pblica de CONSTITUCIN DE LA

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NMERO 50 DEL LIBRO No: 1867 DEL

FECHA DE INSCRIPCIN: San Vicente, 12 de junio de dos mil quince.

4. TRAMITE DE NIT E IVA.

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