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accionistas de la empresa que ms adelante se indicar, siendo las catorce horas de da ____
de _______ del ao dos mil diecisiete, la que suscribe YOLANDA CARMONA ROMAN,
ADMINISTRADORA NICA de la Sociedad denominada DINERO FCIL Y
RPIDO YOLCAR, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA,
en el domicilio social actual, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas, previa convocatoria personal realizada en mi carcter de
ADMINISTRADORA NICA, hecho que se describe en la Protocolizacin de Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha doce de diciembre de dos mil doce,
protocolizada en el instrumento nmero 6170 (seis mil ciento setenta), ante la fe del Notario
nmero ciento treinta y seis del Estado de Mxico Licenciado Vctor Humberto Bentez
Gonzlez, cuyo testimonio qued inscrito en el Registro Pblico de Comercio, bajo el folio
mercantil nmero bajo el Folio mercantil electrnico 46184*12 (cuatro, seis, uno, ocho,
cuatro asterisco uno dos), de fecha seis de marzo de dos mil trece, acreditando mi
personalidad para actuar en sta Sesin de Asamblea.
2.- Propuesta de discusin y en su caso, aprobacin para dar inicio al proceso de liquidacin
de la Sociedad y nombramiento de liquidador.
PRIMERO.- Para dar cumplimiento con el primer punto del orden del da, quin preside la
Asamblea de Accionistas es la Contadora YOLANDA CARMONA ROMAN, quien
expone a la misma de forma verbal, que, en virtud de la imposibilidad de que la Sociedad
contine en operaciones exigido a que el nmero de accionistas es inferior al mnimo que la
Ley establece, esto debido a la muerte del Socio RAL ARMANDO HERNNDEZ
ORTIZ, es necesario decretar la disolucin de la Sociedad, tomando como base el Artculo
229 (doscientos veintinueve), fraccin IV (cuatros romano) de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
ACUERDO PRIMERO.
ACUERDO SEGUNDO.
La Asamblea tras deliberar y decretada la Disolucin de la Sociedad mediante el punto
anterior, nombra por UNANIMIDAD, designar como Liquidador de la misma a la Contadora
YOLANDA CARMONA ROMAN quin estando presente acepta el cargo y manifiesta
que, para el ejercicio del mismo, no se le asigne remuneracin alguna.
Asimismo se le recuerda que como Liquidador designado ejercer dicho cargo en el plazo
que estime conveniente, con las facultades establecidas por el Artculo 242 (doscientos
cuarenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; acordndose a su vez en este
acto por UNANIMIDAD DE VOTOS otorgarle, para el desempeo de sus funciones, los
poderes que conforme a los Estatutos Sociales corresponden.
ACUERDO TERCERO.
Una vez tomados todos los acuerdos anteriores y desahogando el penltimo tema que tratar
en esta Asamblea se designa por UNANIMIDAD DE VOTOS nombrar como Delegado
Especial, a la Contadora YOLANDA CARMONA ROMAN para que acuda ante Notario
Pblico de su preferencia a hacer constar el acuerdo de Disolucin de la Sociedad, as como
el nombramiento de Liquidador, en conjunto del otorgamiento de poderes en su favor, as
mismo para gestionar en su oportunidad, la inscripcin del testimonio respectivo en el
Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio correspondiente.
ACUERDO CUARTO.
PRIMERA CONVOCATORIA
ORDEN DEL DA
ADMINISTRADOR NICO
SEGUNDA CONVOCATORIA
ORDEN DEL DA
ADMINISTRADOR NICO