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"INCIDENTE DE APELACIN DEL AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISIN PREVENTlV A

DE MIGUEL NGEL ARVALO EN CAUSA N 9818: ARVALO, MIGUEL NGEL


S/INFRACCIN LEY 22.415". J.N.P.E. N 8, S. N 16 (CAUSA N 63.069. ORDEN N 24.666. SALA

"B").

Buenos Aires, 2-0 de noviembre de 2012.

VISTOS:

El recurso de apelacin interpuesto por la defensa oficial de


Miguel ngel ARv ALO a fs. 899/904 vta. de los autos principales -fs.
492/497 vta. de este incidente-, contra la resolucin que de fs. 889/898 vta.
del mismo legajo -fs. 482/491 vta. del presente-, por la cual se dict el auto
de procesamiento, sin prisin preventiva, del nombrado, por considerrselo,
"prima Jade", autor del delito previsto por el arto 864 inciso b), con las
circunstancias agravantes del arto 865 inciso f), ambos del Cdigo
.J
- Aduanero.
o
-
LL
El memorial de fs. 515/522 del presente, por el cual la defensa
o oficial de Miguel ngel ARv ALO inform por escrito en la oportunidad
o
en prevista por el arto454 del C.P.P.N.
::J

y CONSIDERANDO:

10) Que, en los autos principales a los cuales corresponde este


incidente se imputa a Miguel ngel ARv ALO haber intervenido como
despachante de aduana en las destinaciones de exportacin Nos. 07 001
EC01 075324X, 07 001 EC01 075282L, 07 001 EC01 091730H, 07 001
EC01 138606L y 07 001 EC01 154240D, en las cuales se habra utilizado
indebidamente el registro de exportador de CEARCA S.A. sin el
consentimiento ni la autorizacin de la sociedad mencionada y mediante la
presentacin, ante el servicio aduanero, de unas facturas de exportacin
apcrifas.

20) Que, mediante el recurso de apelacin interpuesto a fs.


899/904 vta. de los autos principales, la defensa oficial de Miguel ngel
ARv ALO discrep con la valoracin de los elementos de cargo en los
cuales el seor juez de la instancia anterior bas la estimacin sobre el
conocimiento del nombrado acerca de la falsedad de las facturas
acompaadas y de la declaracin indebida de CEARCA S.A. como
exportadora en los hechos que ''primaJade" se atribuyen a aqul.
En este sentido, manifest que el seor juez a cargo del
juzgado de la instancia anterior no tuvo en cuenta el descargo efectuado por
ARVALO al momento de prestar la declaracin indagatoria, en cuanto a
que habra documentado las operaciones de exportacin en nombre de
CEARCA S.A. por indicacin de Alfredo BOGADO, quien se habra
presentado como empleado de aquella sociedad (confr. fs. 493 del
presente).

3) Que, de las constancias incorporadas a los autos principales


y de la documentacin acompaada surge que:
a) las presentes actuaciones se InICIarOnpor la denuncia
efectuada por el apoderado y vicepresidente de CEARCA S.A. (Osvaldo
GRODEK), quien manifest que tuvo conocimiento de la utilizacin
ilegtima, por parte de terceras personas, del registro de exportador y de la
clave nica de identificacin de aquella sociedad. Asimismo, neg que
CEARCA S.A. haya intervenido en las operaciones investigadas y que haya
operado con el despachante de aduana Miguel ngel ARv ALO. Por otra
parte, manifest que desconoce a Alfredo BOGADO y que aqul nunca
tuvo relacin personal ni laboral con CEARCA S.A. (confr. fs. 1/3,
119/141, 120 Y 142/154 de los autos principales);
b) Miguel ngel ARv ALO document las operaciones de
exportacin Nos. 07 001 EC01 075324X, 07 001 EC01 075282L, 07 001
EC01 091730H, 07 001 EC01 138606L y 07 001 EC01 154240D y
suscribi los detalles de las mercaderas exportadas (''packing lis!").
Tambin contrat y pag los servicios del agente de transporte
MERCOMAR S.A. y del agente consolidador PANALPINA
TRANSPORTES MUNDIALES S.A. (confr. fs. 262/264 vta., 468/517 y
546/561 de los autos principales y la documentacin reservada por
Secretara);
pjJ~ ~ la Q#lU:Wn
e) la A.F.I.P.-D.G.I. inform que Miguel ngel ARv ALO no
se encontraba autorizado para actuar como despachante de aduana de
CEARCA S.A. (confr. fs. 933/937 de los autos principales);
d) Francisco Javier ANSOAN y Jos Luis SOBRINO, quienes
intervinieron en algunas de las destinaciones de exportacin investigadas,
manifestaron que requirieron los servicios de Miguel ngel ARv ALO
para realizar aqullas y que desconocan a CEARCA S.A. Por su parte,
Roberto TIZZI manifest que trat directamente con ARv ALO, quien
habra ofrecido intervenir como despachante y exportador en la operacin
por la cual se intent exportar muebles usados (confr. fs. 203/206, 322/332,
622/624, 628/629 Y697/698 de los autos principales);
e) el nmero de telfono celular que habra aportado Miguel
ngel ARv ALO como aqul que habra utilizado Alfredo BOGADO para
las gestiones relativas a las operaciones de exportacin investigadas, no
pudo ser relacionado con el nombrado (confr. fs. 455, 850 Y 932 de los
.J
- autos principales);
o
-u.. 1) Daniel Fabin LANDONE, titular de la imprenta LPG
o GRFICA S.H., que se encuentra consignada al pie de las facturas
o
en presuntamente apcrifas acompaadas a las destinaciones de exportacin
::)
investigadas, manifest:" ...de ninguna manera fueron realizadas por su
imprenta ...ello sin perjuicio de corresponderle el nmero de CUIT y el de
habilitacin municipal. Por otra parte, advierte que la razn social est
equivocada ...Que el documento exhibido posee diversos errores tcnicos,
entre los que se encuentran como sustanciales, el 'cdigo de barra' al pie
de la misma y el 'cdigo de formulario' que se debera encontrar en este
caso especfico debajo de la 'E' ... ". Asimismo, agreg que desconoce a
Miguel ngel ARv ALO, Alfredo BOGADO Y a CEARCA S.A. (confr.
fs. 617 de los autos principales);
g) el apoderado de TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
(TERBASA) aport las facturas emitidas por los servicios prestados por
aqulla con relacin a los contenedores Nos. MLCU 276211-7, TPHU
475937-2 Y TRLU 343868-3 correspondientes a las destinaciones de
exportacin Nos. 07 001 EC01 075282L, 07 001 EC01 075324X y 07 001
EC01 091730H, respectivamente, las cuales se encuentran a nombre de
Miguel ngel ARv ALO (confr. fs. 702/702 vta. y la documentacin
reservada por Secretara).

4) Que, los elementos de conviccin reseados


precedentemente son suficientes para fundar la estimacin provisional
requerida para esta etapa del proceso, con relacin a la responsabilidad de
Miguel ngel ARv ALO en los hechos investigados.

5) Que, los agravios introducidos por la defensa oficial de


Miguel ngel ARv ALO con relacin al desconocimiento del nombrado
de la falsedad de las facturas acompaadas y de la declaracin indebida de
CEARCA S.A. como exportadora no pueden tener una recepcin favorable,
pues se advierte que, por el descargo del imputado, se pretende hacer recaer
la responsabilidad penal en los hechos investigados en una tercera persona
(Alfredo BOGADO) cuya intervencin, en el estado actual de la
investigacin, no pudo acreditarse.
Asimismo, debe tenerse presente que el trmite de exportacin
no slo genera responsabilidades para los funcionarios del servIcIo
aduanero que acten en el mismo, sino que tambin genera
responsabilidades para quien resulta ser el titular de la exportacin y para
quien documenta (declara) aquellas operaciones ante la aduana. Esta
circunstancia surge, inequvocamente, mediante el examen de las
disposiciones del Cdigo Aduanero que se vinculan con quienes hayan
intervenido en una operacin de exportacin de mercaderas (confr. Regs.
Nos. 841/00, 965/04 y 288/10, entre otros, de esta Sala "B").

6) Que, de conformidad con el criterio establecido por el


considerando anterior, la Sala 1 de la Cmara Federal de Casacin Penal,
por el pronunciamiento del Reg. N 17.425/11, expres que entre los
deberes que tienen los despachantes de aduana se encuentra el de "...tomar
los recaudos necesarios tendientes a verificar que las operaciones de
importacin o exportacin se lleven a cabo dentro de los mrgenes de
legalidad establecidos ... ".
70) Que, por lo dems, sin perjuicio de la necesidad eventual de

producir alguna prueba, y por los resultados que aqulla pudiera tener
aparejada en el futuro, no puede soslayarse la conclusin expresada por el
seor juez "a quo" -que se basa en las constancias que actualmente se
encuentran incorporadas al legajo principal-, ni se impide adoptar el
temperamento que se establece por el arto 306 del ordenamiento adjetivo,
pues por aquel ordenamiento se prev el carcter provisorio, revocable y
reformable del auto de procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.), precisamente
para que el juez pueda meritar aquellas circunstancias futuras en el supuesto
de que se produjesen (confr. Regs. Nos. 311/01 y 126/04, entre muchos
otros, de esta Sala "B").
En este sentido, este Tribunal ha expresado que para el dictado
de un auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los
cuales, al menos, se permita comprobar la existencia de un estado de
probabilidad con respecto a la comisin del delito investigado, y a la
..J

- participacin culpable de las personas indagadas por aquel hecho (confr.


o
-u. Regs. Nos. 553/99, 1125/04 Y446/06, entre otros, de esta Sala "B").
o
o
en 80) Que, finalmente, debido a que por el escrito de fs. 899/904
::)
vta. del legajo principal no se introdujo ningn agravio autnomo con
relacin a la decisin del seor juez "a quo" de disponer el embargo sobre
los bienes de Miguel ngel ARv ALO, corresponde declarar mal
concedido el recurso de apelacin deducido con relacin a aquella decisin
(confr. arts. 445 y 450 del C.P.P.N.).

Por ello, SE RESUELVE:

l. CONFIRMAR el punto dispositivo 1 de la resolucin


recurrida en cuanto por aqulla se dispuso el auto de procesamiento de
Miguel ngel ARv ALO.
11. DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO el
recurso de apelacin interpuesto a fs. 899/904 vta. de los autos principales,
contra el punto dispositivo 11de la resolucin de fs. 889/898 vta. del mismo
legajo, en cuanto por aqulla se dispuso el embargo sobre los bienes de
Miguel ngel ARv ALG.
111.CON COSTAS, en funcin de lo resuelto por el punto I de
la presente (arts. 530, 531 Yccs. del C.P.P.N.).
Regstrese, notifquese y devulvase.

ROBERTO ENRIOUE HORNOS


MARCOS ARNOlDO GRABIVKER JUEZ DE CAMARA
JUEZ DE CA\.l,~.1V
NICANOR M. P. REPETIO
JUEZ DE CAMARA

a presente es copiq fiel d'c su c;'-r;c.l ("UD c:'rre a


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GUILLERMO R. VIllELlA
SECRETARIO DI: CAMARA

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