PREOCUPANTE DENUNCIA DE FISCALES DE LAVADO DE ACTIVOS

La prensa ha informado que ms de 55 fiscales del subsistema especializado en el delito de lavado de

activos, entre los que estn los fiscales que investigan a Toledo, Humala, Orellana, Snchez Paredes, Peter Ferrari,
Joaqun Ramrez, entre otros, han manifestado su preocupacin contra la Casacin 97-2017, emitida en agosto por la
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en el sentido que exigira que paralelamente con el inicio de la
investigacin por lavado se acredite el delito fuente, violando la ley y acuerdos internacionales, como por ej., la
convencin de la ONU y las recomendaciones de la OCDE, que defiende la autonoma del lavado.

Los magistrados de la referida Sala han contestado diciendo que solo han dispuesto como doctrina jurisprudencial
vinculante los fundamentos 17, 52 y 56 "por lo que las voces alarmistas sobre una presunta 'impunidad' del lavado de
activos no tienen sustento alguno".

La Constitucin (art. 139.5) establece que los jueces deben fundamentar sus decisiones en los hechos probados y la
ley. Sin embargo, esta norma, en casos en los que estn implicados algn tipo de poder, especialmente econmico o
poltico es transgredida con frecuencia en el Ministerio Pblico y el Poder Judicial. Todos conocemos de la existencia
de jueces probos y honestos, pero tambin estn los otros, por ej., los que dejan en libertad a organizaciones
criminales, a autores de delitos muy graves (asesinato, violacin, robro agravado, trfico de drogas, lavado de activos,
etc.), o primero los dejan fugar al extranjero, para luego engaar a la poblacin aparentando accionar para
extraditarlos.

La autonoma del delito de lavado de activos est consagrada en el art. 10 del D. Leg. N 1249, que prescribe: Art.
10.- Autonoma del delito y prueba indiciaria. El lavado de activos es un delito autnomo por lo que para su
investigacin, procesamiento y sancin no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los
bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigacin, proceso judicial o
hayan sido previamente objeto de prueba o condena. El conocimiento del origen ilcito que tiene o que deba presumir
el agente de los delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades criminales como los
delitos de minera ilegal, el trfico ilcito de drogas, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, los delitos contra
la administracin pblica, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el trfico ilcito de armas, trfico ilcito
de migrantes, los delitos tributarios, la extorsin, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de
generar ganancias ilegales, con excepcin de los actos contemplados en el artculo 194 del Cdigo Penal. El origen
ilcito que conoce o deba presumir el agente del delito podr inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.
Una de la funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es aplicar, previa investigacin, respetando el
debido proceso, la sancin de destitucin a los jueces y fiscales supremos, sin que nadie lo solicite (art. 154.3 de la
Constitucin).

Frente a la denuncia de los fiscales de lavado de activos, delito en el que est de por medio muchsimo dinero, el
CNM ya ha debido iniciar una investigacin preliminar. Esta institucin debe justificar su existencia.

Por disposicin del art. 99 de la Constitucin, la Comisin Permanente del Congreso de la Repblica tambin tiene
facultades para investigar a los magistrados supremos del Poder Judicial y Ministerio Pblico. No puede permanecer
impasible frente a tamaa denuncia de los fiscales de lavado de activos.

Cada Colegio de Abogado debe nombrar una comisin integrada por abogados de la especialidad en Derecho Penal,
con excepcin de los que opinaron criticando la decisin del Juez Concepcin Carhuancho en el caso Humala, pues
dieron la impresin que ni siquiera saben leer la norma del art. 269 del CPP, que para dictar la medida de prisin
preventiva, dispone: Para calificar el peligro de fuga, el juez tendr en cuenta: () 4. El comportamiento del
imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de
someterse a la persecucin penal. Algunos de esos abogados fungen de docentes universitarios en materia penal; as
est la universidad peruana? Seores decanos, todos los abogados, independientemente de la actividad jurdica que
desarrollen, estn sometidos al Cdigo de tica Profesional.

No es nada satisfactorio que nuestro pas sea considerado por el Departamento de Estado de EE.UU. como el pas en
el que ms se blanquea dinero, casi tres mil millones de dlares en los ltimos diez aos.

Toda la sociedad, como titular del poder poltico, debe actuar, debido a que el poder poltico no lo hace, para que la
administracin de justicia se realice con sujecin a la Constitucin y a la Ley, y que los jueces que con sus decisiones
alientan el crimen sean procesados y enviados al lugar que la ley seala. Ciudadano, no puedes esperar ser vctima de
la delincuencia para recin reaccionar pidiendo justicia, que nadie te va a reconocer, por el contrario, al recurrir a los
tribunales sufrirs doble injusticia, porque es probable que no te den la razn, sino la den a tu victimario.