Anlisis de Inteligencia Criminal

ANALISIS DE INTELIGENCIA
Redes de Vnculos

Tcnica bsica para la investigacin de

conductas ilcitas de Cuello Blanco y de
Crimen Organizado

En toda organizacin y en toda persona de xito la colaboracin debe prevalecer

sobre la competencia, y el servicio sobre el ansa de poder

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REDES DE VNCULOS
Muchos de los datos (informacin bruta) son obtenidos a travs de complejos y
detallados reportes escritos. Otro tipo de datos relacionados con anlisis criminales de
grupos organizados o de actividades de personas sospechosas, frecuentemente se
encuentran en voluminosos expedientes y en una variedad de formatos.

El problema bsico para el analista de inteligencia es integrar esa informacin bruta de

una manera organizada para hacer menos complicada la difcil tarea de extraerle
significado a los datos obtenidos.
Una de las tcnicas mayormente utilizadas para facilitar el trabajo de inteligencia criminal
es lo que se conoce como anlisis de vnculos. Se trata de colocar informacin sobre las
relaciones entre diferentes entidades (personas, organizaciones, ubicaciones, etc.), dentro
de un formato visual que permita clarificar dichas conexiones y ayudar en el desarrollo de
hiptesis de trabajo (inferencia) para el anlisis de un caso.
El anlisis de vnculos es un proceso de siete pasos. El producto final de este proceso es
un obtener un diagrama de vnculos (grfico) como el que se ilustra en el ejemplo
siguiente:

Kings Disco
11:45
2/11/06 Domnguez Espinosa
25%
Bejarano

Starligth Caf
Ahumada
Carranza

75%

Ejemplo de diagrama de vnculos final. Su Persona

Maestross Nigthclub
interpretacin podr ayudar a la No. ID.
elaboracin de la hiptesis o la inferencia
de un asunto de investigacin

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PROCESO DE SIETE PASOS PARA ELABORAR UNA RED DE VNCULOS

1. Integrar todos los datos disponible (informacin bruta)

Reunir todos los expedientes, reportes de vigilancias, reportes de informantes,
grabaciones, etc., que sean relevantes a la situacin que ser analizada e
identificar con algn nmero cada documento. Esto ayudar
subsecuentemente para corroborar que el anlisis esta completo.
2. Ubicar las entidades dentro de una matriz de asociacin
Identificar las entidades que sern incluidas en el grfico mediante la lectura de
los reportes marcando con algn color los aspectos relevantes seleccionados.
Las entidades pueden ser nombres de personas, de organizaciones, datos de
vehculos, domicilios, etc. Cada una de esas entidades podr aparecer ms
tarde en alguna de los grficos a construir.
3. Construir una matriz de asociacin
Una matriz de asociacin es esencial. Es un paso intermedio en la construccin
de un diagrama de vnculos. Es utilizada para identificar asociaciones entre
entidades pero NO es usada para propsitos de presentacin. Sin importar el
tipo de grficos que sern desarrollados posteriormente, siempre la
construccin de una matriz de asociacin ser primero.

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Acapulco
Cuernavaca
108
8
11 170 Distrito Federal
3
10 47 206 Hidalgo
8
298 38 336 402 Jonacapetepec
1
125 22 79 24 199 Oaxtepec
0 0
Xochimilco
120 12 60 15 133 99
0 5
Yautepec
54 145 87 166 26 73 115
6

Como ejemplo:

La distancia entre Oaxtepec y el Distrito Federal puede ser encontrada entre la

interseccin de la columna del Distrito Federal y el rengln de Oaxtepec, que en este
ejemplo hipottico es de 79 kilmetros. Aqu se trata de la asociacin entre dos ciudades.

El nombre de las entidades (personas, organizaciones, vehculos, etc.) de la

construccin del grfico son insertados en las lneas diagonales de la parte superior del
grfico.
Los nombres de personas deben colocarse en riguroso orden alfabtico,
preferentemente iniciando por el apellido.
Los nombres de las organizaciones tambin deben colocarse en orden
alfabtico, pero despus de las personas.
En el caso de vehculos o domicilios, etc., estas entidades deben insertarse
igualmente de acuerdo a un arreglo alfabtico despus de las organizaciones.

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En este ejemplo hay una matriz

Ahumada de asociacin utilizando nombres
de personas y organizaciones.

Bejarano

Carranza

Domnguez

Espinosa

Persona no
Id.
Kings Disco
Maestros
Nigthclub

Starligth Caf

Para la matriz de asociaciones que se muestra en la figura superior, el anlisis de

vnculos que se desarrolle debe mostrar alguna evidencia de conexin entre personas,
organizaciones u otras entidades.

4. Cdigos de la matriz de asociacin

Ciertos cdigos estandarizados en las comunidades de inteligencia son
utilizados para indicar la naturaleza de la conexin entre entidades dentro de la
matriz de asociacin.
Bsicamente son seis los smbolos o cdigos recomendados, mismos que en
la prctica se aplican invariablemente para el anlisis de vnculos.
Estos cdigos de asociacin se muestran en la figura de la pgina siguiente.

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CDIGOS DE ASOCIACIN

Cdigo Significado

Un vnculo entre dos entidades

Evidencia de un posible vnculo entre dos entidades

Un empleado (o figura clave en el anlisis) de una organizacin.

+ (por ejemplo: gerente, supervisor, asistente)

Un posible empleado de una organizacin

El dueo o lder de una organizacin o entidad sin otra participacin.
(la direccin del smbolo se orienta hacia la entidad en cuestin)

El posible dueo de una organizacin o entidad sin otra participacin.

> (la direccin del smbolo se orienta hacia la entidad en cuestin)

Como un complemento a los cdigos utilizados en una matriz de asociacin, un documento de

referencia de la fuente de donde se obtienen los datos, debidamente identificado, podr ser
anexado para ayudar a la validacin del anlisis.

La interpretacin de este grfico, puede ser la siguiente:

Vnculo probable entre Bejarano y Carranza
Vnculo confirmado entre Bejarano y Domnguez
Vnculo confirmado entre Ahumada y Espinosa
Ahumada Vnculo probable entre Carranza y Espinosa
Vnculo probable de Ahumada con Maestros
Bejarano Bejarano tiene relacin con Kings Disco
Carranza tiene relacin con Starligth Caf
Espinosa es dueo de una parte de Kings Disco
Carranza Una persona desconocida es duea del resto
Domnguez

Espinosa

Persona no Id.

+ Kings
+
Maestros

+ Starligth Caf

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5. Determinar el nmero de vnculos de cada entidad

Un camino prctico para preparar cualquier grfico posterior, es contar el
nmero de vnculos asociados con cada entidad dentro de la matriz. Asegrese
de contar cruzando cada rengln y columna para establecer el vnculo de las
entidades.

La entidad con ms vnculos puede ser

utilizada como el punto de arranque
Ahumada para realizar un diagrama de vnculos
preliminar.
Otro punto de arranque pueden ser
Bejarano todas las organizaciones en donde
estn los principales asociados.
Carranza
Domnguez

Espinosa

Persona ?

+ Kings
+
Maestros

+ Starligth Caf

2 3 4 1 3 1 4 1 1

6. Construccin de un diagrama de vnculos preliminar

Es necesario dibujar un grfico que muestre toda la informacin contenida en la
matriz de asociacin. Esto puede realizarse utilizando smbolos como los que se
describen a continuacin.
Crculos que representan individuos y rectngulos que represetan
organizaciones.
Los crculos deben ser del mismo tamao.
Vnculos confirmados se trazan con lneas slidas y los vnculos no confirmados
con lneas punteadas.
Los lderes o dueos de una organizacin se marcan con una lnea que los
vincule; una flecha debe mostrar la direccin hacia la organizacin y si se conoce
el porcentaje de participacin en el negocio se coloca en la lnea del vnculo.
Un individuo con una historia criminal relevante se identifica con un asterisco.

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Ejemplos bsicos de vnculos son los siguientes dibujos:

Espinosa Ahumada

Espinosa esta vinculado a Ahumada

Maestross
Ahumada Nightclub

Ahumada puede estar vinculado con el Club Nocturno Maestros

DiscoDiD
Discoteca Kings

Bejarano

Carranza

Bejarano y Carranza comparten alguna responsabilidad dentro de la organizacin

Discoteca Kings, por ejemplo, gerente y supervisor.
Puede presumirse un vnculo entre los dos individuos por formar parte de la misma
organizacin. Una lnea slida entre los dos indicara un vnculo definitivo.

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Discoteca Kings

25%
Bejarano Espinosa

Carranza 75% Persona no

identificada

Espinosa esta asociado con la discoteca Kings, pero no con ningn individuo dentro de la
organizacin. Tambin posee el 25% del negocio y el 75% restante pertenece a una
persona aun no identificada. La direccin de las flechas indica la posesin.

Kings Arms

Domnguez Bejarano

Espinosa Carranza

Domnguez esta vinculado con Bejarano, mientras que Espinosa se presume tiene un
vnculo con Carranza.

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Kings Arms

Bejarano

Starlight Caf

Carranza

Carranza es un empleado de la discoteca Kings Arms pero tambin en el Caf Starligth. Por ejemplo, gerente
en el primero y contador en el segundo. Bejarano esta slo involucrado en la discoteca Kings Arms.
Por la combinacin de los grficos presentados en estos ejemplo, se podra tener un diagrama de vnculos
similar al que se muestra.

Persona
no
identifica
da Maestros Ni ght
Ahumad Club
a
75%

Kings
Domngue
Arms
z

Bejaran
o

Starligth
Carranz Caf
a
Espinos
a 25%

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7. Clarificar el grfico y desarrollar un diagrama final

La longitud y cruce de las lneas que resultan de la asociacin de entidades

puede hacer confusas las interrelaciones y dificultar la interpretacin de un
grfico. Generalmente es necesario diagramar un grfico final que ayude a
clarificar los vnculos entre las entidades bajo anlisis.
Los grficos finales deben tener fecha y hora de realizacin. Estas anotaciones
ayudarn a discriminar entre diagramas anteriores y los ms recientes, adems
de que el tomador de decisiones observar cuando fue realizada la ms reciente
actualizacin.

Kings Arms
Domnguez

Bejarano 25%
Espinoza

Starligth Caf

Carranza Ahumada

75%
12:45
25/06/04

Persona Maestros Night Club

Grfico final. Su interpretacin NO ID.
podr ayudar a la elaboracin de
la hiptesis o la inferencia de un
asunto de investigacin

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EJERCICIO 1 DE ANLISIS DE VNCULOS

Objetivo: Construir una matriz de asociaciones y un diagrama de

vnculos con la informacin que se proporciona.
Tiempo: 30 minutos

Informacin recolectada:

1. Snchez es un sospechoso (receptor), que fue visto por un equipo de

vigilancia encubierto en una reunin con Hernndez en un restaurante
popular en varias ocasiones. Snchez ha sido tambin visto reunindose
con Dorantes en diferentes das a las reuniones con Hernndez. Ambos,
Hernndez y Dorantes son sospechosos del robo y cobro fraudulento de
cheques.
2. Despus de cada reunin con Hernndez y Dorantes, Snchez visita a un
individuo quien puede ser Torres. Torres tiene antecedentes penales y
estuvo preso por falsificacin de documentos valorados y cobro de cheques
robados.
3. Hernndez fue visto reunindose con un individuo que se cree es Bejarano,
en dos ocasiones distintas. Las reuniones tuvieron una duracin aproximada
de 30 minutos cada una.
4. Un informante reporta que Dorantes es dueo y opera un negocio
denominado Viejo y Nuevo. Tambin se presume que Dorantes es el lder
de una banda de falsificacin de billetes internacional.
5. Despus de las reuniones de Hernndez con el individuo que puede ser
Bejarano, l ha sido visto por el equipo de vigilancia reunindose con una
persona que presenta la descripcin fsica de Dorantes.
6. Derivado de anlisis telefnicos se han confirmado conversaciones
telefnicas entre Dorantes y Bejarano; Dorantes y Torres; Bejarano y Torres.

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Se identifican primeramente las entidades

a insertar dentro de la matriz de asociacin
(en orden alfabtico); primero individuos y
Bejarano despus las organizaciones.

Dorantes

Hernndez

Snchez

Torres

Viejo y Nuevo

Totales

Con los cdigos (smbolos) de asociacin, se

procede a realizar el llenado de la matriz, y
finalmente se cuentan los vnculos entre las
Bejarano entidades. Aquella entidad que tiene ms
vnculos puede ser un buen comienzo para
un diagrama de vnculos.
Dorantes

Hernndez

Snchez

Torres

Viejo y Nuevo

3 5 3 3 3 1 Totales

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Ejemplo de grfico preliminar

Viejo y Nuevo

Snchez Dorantes

Torres
Hernndez
Bejarano

Ejemplo de grfico final

Bejarano Torres

Viejo y Nuevo

Dorantes

Hernndez Snchez

13:30
25/11/06

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EJERCICIO 2

Objetivo: Completar un anlisis de vnculos sobre la asociacin de un grupo

criminal relacionado con posibles operaciones de falsificacin de
moneda.
Tiempo: 30 minutos.

Informacin recolectada:

Un informante B2 ha identificado a Oscar MORALES como un

especialista en la distribucin y venta de moneda falsa y es posible que est
asociado con Sebastin LOPEZ.
Por un artculo del peridico Reforma, David TORRES ha sido identificado
como el dueo de la empresa REIMPRESIONES TORRE, y Sebastin
LOPEZ opera como el gerente de la firma.
Durante una operacin de vigilancia, LOPEZ fue visto en un grupo de entre
15 personas en un conocido Hotel del centro. El grupo se encontraba en un
rea semi privada cerca de la cafetera del Hotel. LOPEZ se vanagloriaba de
ser un experto en la bolsa de valores. Uno de los sujetos del grupo ha sido
identificado como Lus SOMOZA.
Derivado de un reporte de inteligencia, SOMOZA y Marcos RAMOS
fueron arrestados juntos por estar involucrados en el robo a la empresa
REIMPRESIONES TORRE. Esta compaa declin dar seguimiento a una
denuncia de hechos ante las autoridades competentes.
Por conocimiento de otro reporte de inteligencia, RAMOS fue empleado en
la empresa REIMPRESIONES TORRE y se desempeaba como impresor.
Por un reporte de inteligencia complementario, la firma REIMPRESIONES
TORRE es proveedor de documentos impresos y folletos de lujo para la
empresa EXOTIC TRAVEL que es una agencia de viajes independiente.
Un reporte de inteligencia reciente seala que MORALES es el dueo y
gerente de la firma EXOTIC TRAVEL.

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Lpez

Morales

Ramos

Somoza

Torres

Exotic Travel

Reimpresiones

Totales
4 2 2 2 2 2 4

Torres

REIMPRESIONES TORRE
EXOTIC TRAVEL

Lpez

Morales
Somoza

Ramos

16:30
25/11/06

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EJERCICIO 3

Objetivo: Crear una matriz de asociacin y un diagrama de vnculos relacionado

con la informacin que se proporciona.
Tiempo: 30 minutos.

Informacin recolectada:

1. Un informante A2 reporta que tres tiendas locales de descuento estn comprando

equipo de un gran Almacn ubicado en la calle Bronco. El informante seala que el
Almacn es bien conocido en el rumbo por vender propiedad robada. El informante
cree que los nombres de las tiendas locales son Ocano Virtual, Santo Domingo
y Bazar Electrnico.
2. Nuestro enlace local de inteligencia reporta que en la calle Bronco slo se encuentra
localizado un gran Almacn denominado Bronco Almacenes de Electrnica.
Algunos registros muestran que el 80% del Almacn es propiedad del despacho Hit
Inversores y el 20% restante es propiedad de un inversionista desconocido.
3. Un reporte de inteligencia establece que Gerardo GRISI es el supervisor del Almacn
de la calle Bronco y que Hugo COSSIO es el almacenista responsable.
4. Algunos registros muestran que Hit Inversores es propiedad solamente de Daniel
PEREZ, pero l no esta involucrado en el da a da de la operacin. Este despacho es
administrado por Francisco ESPINA, con quien PEREZ se rene cada dos semanas.
5. Indagaciones recientes revelan que Ocano Virtual es administrado y operado por
Nicols PICHARDO; Santo Domingo por Maximino FERNANDEZ; y Bazar
Electrnico por Germn POZOS.
6. Una operacin de vigilancia revel que Toms DUARTE, un conocido
contrabandista, visita regularmente el negocio Bronco Almacenes de Electrnica.
Este individuo llega y se retira en una camioneta tipo Van sin ventanas.
7. El informante A2 establece que DUARTE protege a tres ladrones de partes
electrnicas que eventualmente lo buscan. Desafortunadamente no conoce los
nombres de estos sujetos.
8. Un informante B3 ha informado a su agente de control que tres ladrones cuyos
nombres desconoce, trabajan con DUARTE de manera regular.
9. El equipo de vigilancia ha observado varias reuniones entre Hugo COSSIO y
Donaldo GARCIA. GARCIA tiene antecedentes de contrabandista.
10. GARCIA, segn reporta el informante A2 esta relacionado con al menos dos
ladrones conocidos como Guillermo BOSCO y Ernesto COLOSIO.

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Solucin propuesta para ejercicio 3

Bosco

Colosio

Cossio

Duarte

Espina

Fernndez

Garca

Grisi

Prez

Pichardo

Pozos

Ladrn 1

Ladrn 2

Ladrn 3

Inversor desc.

Bazar E.

Bronco A.

Hit I.

Santo D.

Ocano V.

Totales
1 1 3 4 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 8 3 2 2

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Solucin propuesta de diagrama de vnculos del ejercicio 3

17:00
25/11/06 Ladrn 2
Ladrn 3
Ladrn 1

Colosio
Duarte

Inversor
Garca
desconocido
Bosco
20%

Bronco Almacenes Bazar

Hit Electrnico
Inversores

Grisi Cossio
Espina 80% Pozos

100%

Prez
Ocano Santo
Virtual Domingo

Pichardo Fernndez

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