Grupos econmicos con integrantes domiciliados en parasos fiscales y

publicados en Panama Papers

No. de Integrantes
No. de y Empresas
Reporta sus Integrantes Offshore
BENEFICIARIOS domiciliados relacionadas con
# Nombre Grupo Econmico
EFECTIVOS en PARASOS el Grupo
(4) FISCALES Econmico
(5) publicados en
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AGRIPAC (STOREOCEAN, AEROAGRIPAC,
1 MARCAMEQUIMICOS ) SI 1 0
AJECUADOR (ECOAJE DEL ECUADOR, AJE
2 NETHERLANDS COOPERATIEF, KIMLEST SI 1 0
INVESTMENTS )
ALMACENES DE PRATI (DEGELI,
3 INMOBILIARIA ALDIJO, INMOBILIARIA SI 1 0
ROMABAL)
ALMACENES JUAN ELJURI ( BANCO DEL
4 AUSTRO, NEOHYUNDAI, AEKIA, AVIANCA, PARCIAL 12 41
AYMESA)
ALMACENES LA GANGA (VICGRUP, MALL
5 EL FORTIN, ASANTECORP, VIAPCOM, SI 0 2
FLORDHARI)
ARCA ECUADOR (ARCADOR, INALECSA,
6 COCA-COLA, NEWBEVERAGES DE PARCIAL 6 8
ECUADOR, INDEGA, AUDIASES)
ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL
HOGAR ARTEFACTA (CORPORACION
GROMERON, MILADY ASSOCIATES ,
7 UNICOMER LATIN AMERICA , INFOTECH OF
PARCIAL 4 0
THE CARIBBEAN AND CENTRAL AMERICA
CORP)
ASEGURADORA DEL SUR (EDINA,
8 TECNOMURO, INMOKOMMERCE SI 0 8
INMOBILIARIA, SETEC, CITYTECH)
AURELIAN ECUADOR (ECOAURELIAN
9 AGRCOLA, KINROSS ECUADOR)
NO 2 0
AYASA ( AUTOMOTORES Y ANEXOS,
10 FOTOM DAIMLER AUTOMOTIVE, PARCIAL 1 5
MYSTICFLOWERS,CECARPI, TELEQUINOX)
BAKER HUGHES INTERNATIONAL
BRANCHES (BAKER HUGHES SERVICES,
11 BAKER HUGHES, BAKER HUGHES
NO 7 0
SWITZERLAND SARL, BAKER PETROLITE)
BANCO AMAZONAS ( FIDEICOMISO
OCTAVA TITULARIZACIN CARTERA
AUTOMOTRIZ AMAZONAS, FIDEICOMISO
12 AUTOMOTRIZ BANCO AMAZONAS, SI 4 0
FIDEICOMISO GARANTA AMAZONAS,
FIDEICOMISO DE GARANTA FOD-QUI-
VEINTISIETE)
BANCO BOLIVARIANO C.A. (SASETAF,
13 DESINVEST,FIDEICOMISO MERCANTIL SI 1 0
BANCO BOLIVARIANO)
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# Nombre Grupo Econmico
EFECTIVOS en PARASOS el Grupo
(4) FISCALES Econmico
(5) publicados en
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BANCO DE GUAYAQUIL (CORPORACIN
MULTIBG, PROMOQUIL, FIDEICOMISO
MERCANTIL DE ADMINISTRACION GLM,
14 FIDEICOMISO MERCANTIL DE
PARCIAL 1 0
ADMINISTRACION CLM-MMS, FIDEICOMISO
MERCANTIL DE ADMINISTRACION MELM)
BANCO DE MACHALA (CEPSA,
CONSTRULUZ, EXPORTADORA MACHALA,
15 INVERSIONES AGRCOLAS TARES,
PARCIAL 9 0
HIROAKY)
BANCO INTERNACIONAL (FIDEICOMISO
GARANTIA LAFARGE
CEMENTOS,FIDEICOMISO MERCANTIL DE
16 GARANTIA BANCO INTERNACIONAL,
SI 5 0
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO
INTERNACIONAL 1 INTER 1)
BANCO PICHINCHA (DINERS CLUB, BANCO
17 RUMIAHUI, BANCO DE LOJA, AIG- PARCIAL 1 0
METROPOLITANA, INTERDIN)
CARTIMEX (FUROIANI OBRAS Y
18 PROYECTOS, ROYALBAY)
SI 3 0
CARTOPEL (ALIMENTSA, ESURSA,
19 NETADOR, MOCANATI, CORPORACIN SI 8 11
LANEC, GRAMILESA)
CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR
(IMPRENTA MARISCAL, CONDADO
20 SHOPPING, CENTRO COMERCIAL SI 4 26
IAQUITO, HOTEL DANN CARLTON,
VENICE)
COMANDATO (EMPAGRAN, SKYVEST,
21 TALUM, AGRCOLA BATAN, INNACENSA, SI 2 2
TELBEC)
COMERCIAL HIDROBO (HYUNMOTOR,
ECUAMOTORS, EQUINORTE,
INMOBUSINESS, AUTOMOTORES HIDROBO
22 ESTRADA AUTHESA, PONCE YEPES CIA
SI 1 3
DE COMERCIO, CENTRALMOTORS,
PROINTER, NEGYCOM, INCOANDES)
CONDUTO ECUADOR (NORGESPALM,
23 HIDROSIERRA, BUILDEQUA, INMOBILIARIA SI 0 15
BAVARIA, HIDROPILALO)
CONFITECA (SABIJERS, CONFITECORP,
REPBLICA DEL CACAO, DULCECANDY,
24 SNACKSALUD, INTERNATIONAL HOUSE OF
SI 3 0
CHOCOLATES AND CHEWING GUMS )
CONSENSOCORP (INDUGLOB, MARCIMEX,
25 GIRASOLCORP, SERVIANDINA, COMINVER, SI 2 34
AUSTRO MAR)
CONSERVAS ISABEL (SEAFMAN, TADEL,
26 FISHMAR, IROTOP)
SI 2 0
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# Nombre Grupo Econmico
EFECTIVOS en PARASOS el Grupo
(4) FISCALES Econmico
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CONSORCIO NOBIS (COMPAA
AZUCARERA VALDEZ, UNIVERSAL SWEET
27 INDUSTRIES, MOBILSOL Y DISPENSARIO PARCIAL 16 0
MEDICO, BEAUPORT,GULKANA,
ECOELECTRIC, PRONOBIS, BAMPORT)
CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES
PETROLERAS CPP (PARDALISERVICES,
28 KAMANA SERVICES, TECPECUADOR,
NO 2 0
TECPESERVICES, TECSIP)
COPA AIRLINES (COMPANIA PANAMENA
29 DE AVIACION, COPA HOLDINGS) NO 1 0
CORPORACIN AZENDE (DACORCLAY,
30 DURAMAS, LAUHAT, CENCOMAY, SI 0 9
AGROCACIA, INSERKOTA, COPREDI)
CORPORACIN EL ROSADO (MI
COMISARIATO, MI JUGUETERA,
31 FERRISARIATO, CHILIS, SUPERCINES, SI 13 1
RADIO DISNEY, ADMINISTRADORA DEL
PACIFICO ADEPASA)
CORPORACIN FAVORITA (COMERCIAL
KIWY, SUKASA, TVENTAS, FLEXIPLAST,
32 POFASA INVEDE, BEBEMUNDO, SI 1 5
ECUASTOCK, ENERMAX, AGROPESA,
MAXIPAN, IMPORPOINT, TRACKLINK)
CORPORACIN MARESA HOLDING
(MARESA, MARESACENTER, AVIS RENT A
33 CAR, DISTRIVEHIC, ECUAENSAMBLES,
PARCIAL 10 3
MAREADVISOR, GRANADOCOMERC)
CORPORACIN SUPERIOR
(CORSUPERIOR, GRUPO SUPERIOR,
34 ALSUPERIOR, INSELESA, ENSUPERIOR, SI 0 1
SERVINDINSA, MOLINOS INGEZA,
SUPERLIQUORS)
DANEC (PALMERAS DEL ECUADOR,
PALMERAS DE LOS ANDES,
35 EMPAQPLAST,MURRIN CORPORATION, PARCIAL 0 5
LOGISPLAST, CAEXPORTSA, ECUAPALMA,
SUMAPAZ)
ECUAVISA (UNIVISA, EDITORES
36 NACIONALES, MEDIRED, LURIOSA, SI 0 3
INMOBILIARIA ALCOR)
EDIMCA (ACOSA, ENDESA, BOTROSA,
PROVEMUNDO, SETRAFOR, ADINSA,
37 SERAGROFOREST, CASA DE INCENTIVOS
SI 5 3
CASINTOUR, MENATLAS QUITO)
EL UNIVERSO (CORINT, FUNDACION
CIUDAD DEPORTIVA, DUGAN, ASHERON
38 ENTERPRISES, BANDERLING
PARCIAL 3 4
ENTERPRISE)
ELIPE (GOLDEN VALLEY PLANTA,
39 MINSUPPORT, OPERACIONES PARCIAL 3 3
GREENTRADE)
EMPRESAS PINTO (TOUCHE, MERCURSA,
40 DITEX, COMENOR)
SI 0 2
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# Nombre Grupo Econmico
EFECTIVOS en PARASOS el Grupo
(4) FISCALES Econmico
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EUROFISH (IBEROPESCA, TADEL,
41 ELVAYKA KYOEI, PESQUERA ATUNES DEL SI 0 3
PACIFICO, CAMPOGRANSA, SARDIPAC)
EXPALSA (GISIS, ECUACULTIVOS,
RISTENSE, CONSAVE, PLUMONT,
42 RENLITSA, EXPORMEKSA, CAHUSA- PARCIAL 3 0
CAMARONERA HUACAS, EMIBLA,
TROPIMAR)
EXPORTADORA BANANERA NOBOA (EL
CAF, INDUSTRIA MOLINERA, GENERALI
COMPAA DE SEGUROS, FERPACIFIC,
43 CALAJUSA, COMPAA DE SEGUROS
PARCIAL 17 0
CONDOR, INDUSTRIA CARTONERA
ECUATORIANA, DISPACIF)
GERARDO ORTZ E HIJOS (LAMITEX,
ADHEPLAST, INSOMET, CONSUPLAST,
44 MOTSUR, INMOBILIARIA PIEDRA HUASI, SI 0 6
EMBUANDES, SINTECUERO, COSTURAS
INTERNACIONALES)
GRAIMAN (HIDROSA, TUBERA
GALVANIZADA ECUATORIANA,
45 HORMICRETO, INDUBUSINESS, HOLDING
SI 3 12
HOLDPRO, INDUGOLFO, JUMILLA)
GRUPO FUTURO (SEGUROS
EQUINOCCIAL, SALUDSA, EQUIVIDA,
46 METROPOLITAN TOURING, SEGUROS
SI 3 11
ORIENTE, GRUFUSA, LATINOMEDICAL)
GRUPO TRANSBEL (L'BEL PARIS,
47 BELCORP COOPERATIEF, BELCORP SI 3 0
LIMITED)
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES
48 (PANAVIAL, CANEYBI, INESTRUCSUR, SI 1 2
ALKAVAT, SOLPACIFIC, VALTHOMIG)
HOLDING GRUPO DIFARE (DIFARE,
DIBIENS, LABORATORIOS STEIN,
49 MEGAFARMACIAS, FARMACIAS CRUZ
SI 0 8
AZUL, DYVENPRO)
HOTEL COLN (HOTEL HILTON COLN
QUITO, LEIMAGENCORP, LANAFIT, HOTEL
50 BARCEL COLN MIRAMAR,
PARCIAL 1 0
ECUACOTTON, HIUNSA)
IMPORTADORA TOMEBAMBA (TOYOTA
DEL ECUADOR, TOYOCOSTA, VAZ
SEGUROS, VAZPRO, ECUANECOPA,
51 MAXXIS DEL ECUADOR, HOLFERLE,
PARCIAL 1 0
ALCAZARHOLD, FERLE, IMPRITSA,
MULTIMOTOS)
INDUSTRIA ADELCA (KUBIEC, CONDUIT,
52 DURALLANTA, FRANCELANA, NIRAVELSA, PARCIAL 4 2
CAVSTATES)
INDUSTRIA PRONACA (NOVACERO,
FADESA, SEAFMAN, INAEXPO,
53 SWISSOTEL, TROPICALIMENTOS, SI 13 1
VECONSA, ECUAVEGETAL, ECUAIMCO,
FERMAGRI)
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BENEFICIARIOS domiciliados relacionadas con
# Nombre Grupo Econmico
EFECTIVOS en PARASOS el Grupo
(4) FISCALES Econmico
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INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA
54 (PRODUMAR, TROPACK, BRESSON, SI 2 4
LIMBOMAR, TEXTOSA, METROCENTRO)
INDUSTRIAS ALES (ALESCA, NOVOPAN,
HOLDINGPESCA,ALVAREZ BARBA,
55 COPROBALAN, OLEOCASTILLO, EURYTMIA PARCIAL 2 9
HOLDING, DISTABLASA, OLEPSA,
MARCSEAL)
INDUSTRIAS LCTEAS TONI
(DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR,
56 TONI, TONICORP, MEPARCON, CEPILLOS
SI 1 0
PLSTICOS ECUADOR)
KFC (INT FOOD SERVICES CORP, AVISID,
DELI INTERNATIONAL, SHEMLON,
57 CASSCARSONE, DEXICORP, PROADSER, PARCIAL 13 15
AVIANHALZER, DEVISO,INCUBADORA
ANHALZER)
KIMBERLY - CLARK ECUADOR (KIMBERLY
CLARK WORLDWIDE, KIMBERLY CLARK
COLOMBIA HOLDING, KIMBERLY CLARK
58 DUTCH HOLDING, KIMBERLY CLARK
NO 1 0
INTERNATIONAL, KIMBERLY CLARK
CORPORATION)
LA FABRIL (ENERGYPALMA, HOLDING
59 FABRIL, EXTRACTORA AGRCOLA RIO SI 1 0
MANSO, GONDI, MANAGENERACIN)
LAN (LAN CARGO, LNEA AEREA DE
COLOMBIA, LAN AIRLINES,
60 AEROTRANSPORTES DE CARGA, LAN
PARCIAL 2 0
PER, ANDES AIRPORT SERVICES, ABSA)
LETERAGO DEL ECUADOR (ROEMMERS,
61 LABORATORIOS ECUAROWE) SI 1 0
MARATHON SPORTS (MEDEPORT,
EQUINOX, INVESTA, ALLEGRO ECUADOR,
62 FIBRAN, MILDEPORTES, TELESHOP,
PARCIAL 4 8
SHAMBALLA)
MARZAM (AUTOMOTORES MANABITAS,
63 NAVIERA MARNIZAM, CORFAM, SI 0 2
MARDCOMSA )
MODERNA ALIMENTOS (MOLINOS
64 CHAMPION, CONTISEA, AGRCOLA SAN PARCIAL 6 0
ANDRS DEL CHAUPI, NUTRADELI)
MOTRANSA (MOSUMI, ASPANAM, VA
65 EXPRESS, HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS SI 0 3
MARIANEXAS, DAIRYOP )
N.I.R.S.A. (CORPREALSA, COMPAA
66 AGRCOLA GANADERA, PARCIAL 1 0
REALVEG,CALADEMAR, PROPOSORJA)
OBSA ORO BANANA (AUSURSA,
JASAFRUT, LA MARAVILLA, CABANA,
67 PICKUEL, SEDUC, FITECUA, INGAORO,
SI 1 0
APACSA)
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# Nombre Grupo Econmico
EFECTIVOS en PARASOS el Grupo
(4) FISCALES Econmico
(5) publicados en
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OCEANBAT (VEPAMIL, HISPANA DE
68 SEGUROS , EXPODELTA, SI 1 0
METRIPACIF,BIOFACTOR,ABATANGELO )
OCP ECUADOR (CONSORCIO B-16, OPIC,
REPSOL, SINOPEC SERVICE, AMODAIMI
69 OIL COMPANY, PETROORIENTAL,
PARCIAL 11 0
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17)
ORTEGA ABOGADOS & ASOCIADOS
EJOMOT (CENTRO DE ESTUDIOS
70 ESPRITU SANTO, CETIVEHICULOS, PARCIAL 15 13
TECNOLGICO ESPRITU SANTO,
MEDIKAL, MOTORTRACK)
PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR (
71 LACENIX, PRODUCTOS SAS, FLI NO 1 0
COLOMBIA, SABRITAS)
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS (ASESORIA LEGAL
CORPORATIVA ASESORIALECORP,
72 PEREZPONCE INMOBILIARIA, ESTUDIO
SI 0 5
JURIDICO FABIAN PONCE O. Y
ASOCIADOS)
PETROBELL (AVIANCA, CONSORCIO
SANTA ELENA, AEROVIAS DEL
73 CONTINENTE AMERICANO, TAMPA SI 13 0
CARGO, PACIFPETROL, TACA
INTERNATIONAL AIRLINES, GRANTMINING)
PICA PLSTICOS INDUSTRIALES (PYCCA,
HOTEL ORO VERDE, UNICENTRO
74 TURSTICO JABUCAM, PRECONSA, SI 3 0
INMOPICA - INMUEBLES PICA, PRECONSA,
O V HOTELERA MACHALA)
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR
75 (ATIMASA, PRIMAX ECUADOR, ) SI 2 0
PRODUBANCO (SERVIPAGOS,
FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTA
76 BANCO DE LA PRODUCCIN
SI 2 0
PRODUBANCO)
PROMESA PRODUCTOS METALURGICOS
77 (KERISAM, BEROSEL, BIFIANCO, LIESCO, SI 17 1
MAXIAUTO, TASSOTELI )
QUICENTRO SHOPPING (TAGSA,
MONTANGELLO HOLDING COMPANY,
URBANIZADORA NACIONES UNIDAS, DK
MANAGEMENT, REFERENCECORP,
78 ECOGAL, VITALIA COMPANY HOLDING,
SI 27 12
SAN MARINO SHOPPING, EKRON
CONSTRUCCIONES, DELLTEX
INDUSTRIAL)
REYBANPAC (FERTISA, ADMINISTRADORA
DEL PACIFICO ADEPASA, AEROVIC,
79 MARURI PUBLICIDAD, FRUTVAS,
PARCIAL 8 0
SORNORMI, CARTONERA ANDINA)
SALICA (GUAYATUNA, ZONA FRANCA DE
80 POSORJA ZOFRAPORT, EMPACADORA DE SI 3 0
TUNIDOS TUNAPAC, ECUANATICA)
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# Nombre Grupo Econmico
EFECTIVOS en PARASOS el Grupo
(4) FISCALES Econmico
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PANAM PAPERS
SCHLUMBERGER DEL ECUADOR
(CONSORCIO SHUSHUFINDI, SHAYA
81 ECUADOR, SCHLUMBERGER SURENCO, NO 10 0
KAMANA SERVICES, SAXON ENERGY
SERVICES DEL ECUADOR)
SOCIEDAD AGRCOLA E INDUSTRIAL SAN
CARLOS (PAPELERA NACIONAL,
82 INVERSANCARLOS, INTERCIA, SODERAL,
PARCIAL 1 3
PREDIMASA)
SURPAPEL (IN CAR PALM, PROCARSA,
83 ICAPAR, REPAPERS, MIDAJA, CARTONERA SI 1 11
PICHINCHA, STUP, SDE EMPAKES)
TEJIDOS PINTEX (ARRENDAMIENTOS LAS
84 VIOLETAS, REDRUF, SOCIEDAD SI 1 0
GERALPIDA)
THE TESALIA SPRINGS COMPANY (PEPSI-
COLA ECUADOR, FIDEICOMISO DELISODA,
85 GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY PARCIAL 12 0
BOTTLINGCOMP, CUENCA BOTTLING
COMPANY, EMBOMACHALA)
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA
86 (DINAMIATRADE, INNOHOLDINGS PTE LTD, SI 4 0
CHENIN INVESTMENS, EPIRO PROPERTY)
UBESA (TECNOVA, LOGBAN, NAPORTEC,
87 TRILEX, MEGABANANA, BANAROYAL, SI 6 0
BANANAPUERTO)
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
(SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS,
88 CORPORACION CIENTIFICO HUMANISTA
NO 1 2
UDLA)
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL
ECUADOR (ALIANZA ACADEMICA UIDE-
89 TES, UIDESERV, ISANPLU, INMOBILIARIA
PARCIAL 5 7
B.D.M., UIDEMEDICS)
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
(COLEGIO INTERNACIONAL SEK, COLEGIO
90 INTERNACIONAL SEK LOS VALLES,
PARCIAL 1 0
GESTION UNIVERSITARIA GESUNIVER)

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO
(INSTITUTO EDUCATIVO MODERNO DE
91 GUAYAQUIL INEMOQUIL , DAGMAR CA&A, SI 3 7
CELBURG, SITENIA, COMPAIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
BUEES)

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO

(CORPORACIN DE PROMOCIN
92 UNIVERSITARIA, CMSFQ, DIGITAL PHOTO
SI 1 6
EXPRESS, CONCEM)
WEATHERFORD SOUTH AMERICA (
WEATHERFORD ECUADOR,
93 WEATHERFORD EUROPEAN, DATALOG
NO 6 0
ADQUISITION)
 No. de Integrantes
No. de y Empresas
Reporta sus Integrantes Offshore
BENEFICIARIOS domiciliados relacionadas con
# Nombre Grupo Econmico
EFECTIVOS en PARASOS el Grupo
(4) FISCALES Econmico
(5) publicados en
PANAM PAPERS
YANBAL ECUADOR (PROPIEDADES E
INMUEBLES DEL ECUADOR PEISA,
ALOAGPARK, FIDEICOMISO MERCANTIL
94 DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS
SI 2 0
YANBAL, YANBAL INTERNATIONAL
ENTERPRISES)

(4) Se recuerda que en el presente reporte no se identifican jurisdicciones de menor imposicin ni regmenes fiscales preferentes, lo que es
responsabilidad del contribuyente en aplicacin de las diferentes normas vigentes al respecto, segn el caso. En tal sentido, el Servicio de
Rentas Internas en ejercicio de sus facultades podr realizar o verificar dicha identificacin adicional de este tipo de jurisdicciones o regmenes
con tratamiento de paraso fiscal.
(5) Se refiere a que se han identificado integrantes de grupos econmicos en los registros publicados de PANAMA PAPERS en el sitio web:
https://panamapapers.icij.org/ por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ). Corte 10 de mayo de 2016