UNIVERSIDAD SAN PEDRO

LA INFORMALIDAD ECONMICA, EL CONTRABANDO Y EL

NARCOTRFICO COMO FACTORES INCIDENTES EN LA
GOBERNABILIDAD

AUTORES:

Lic. Flores Otiniano Jess

Lic. Mostacero Claudia

M.C. Salinas Angulo Neil

Lic. Sosa Obezo Yelitza

DOCENTE:

Dr. Julio Hennings Otoya

CHIMBOTE PERU

2017
 DECLARACIN JURADA

Declaramos bajo juramento que:

Somos los autores de la Monografa titulada:

La Informalidad Econmica, el Contrabando y Narcotrfico como factores incidentes

en la Gobernabilidad

La Monografa no ha sido plagiada ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las
normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.

De identificarse fraude, plagio, falsificacin o que el trabajo haya sido publicado

anteriormente; asumimos las consecuencias y sanciones que de mi accin se deriven,
sometindome a la normatividad vigente de la Universidad San Pedro.

Chimbote 25 de Marzo 2017

Firma Firma

Lic. Flores Otiniano Jess Lic. Mostacero Claudia

DNI DNI

Firma Firma

M.C. Salinas Angulo Neil Lic. Sosa Obezo Yelitza

DNI DNI
ndice General

Lista de Cuadros y Lista de Grficos (si el trabajo lo exige)

DESARROLLO:

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo conocer la incidencia de la Informalidad

econmica, contrabando y narcotrfico en la gobernabilidad de manera que

Palabras Claves: Informalidad econmica, contrabando, Narcotrfico

1. Abstrac (resumen mximo 200 palabras)

 INTRODUCCIN

A travs del presente trabajo se dar a conocer de que manera inciden la Informalidad
Econmica, el Contrabando y Narcontrfico como problemas sociales en la
gobernabilidad.

A lo largo hemos podido apreciar que la Informalidad Econmica, no solo se da en pases

en proceso de desarrollo, sino tambin en pases desarrollados debido al crecimiento
de la poblacin, escaso crecimiento de la economa y escasez de fuentes de trabajo
aumentando crisis econmica y disminuyendo la aceleracin del desarrollo.

Se redacta el propsito del trabajo; tambin se expone de forma rpida los mecanismos y
procedimientos empleados. Orienta sobre los alcances y limitaciones de la monografa y los
objetivos que animan al investigador a estudiar.

3. Planteamiento de Estudio

3.1 Descripcin del Problema.

Teniendo en cuenta nuestras variables de estudio: Economa informal, contrabando y

narcotrfico, se evidencia como cada una de ellas incide de manera significativa en el proceso
de un gobierno, ya que se ve afectada tanto en el mbito social, econmico y desarrollo

Se describe la problemtica general o contexto en el cual se desenvuelve el fenmeno a

investigar, presentando la problemtica (Se realiza el diagnstico y el pronstico).

3.2 Definicin del Problema.

Nuestra sociedad se ha visto envuelta en irregularidades como la informalidad

econmica, Contrabado y Narcotrfico, encontrndonos en la disyuntiva de conocer si
afecta a estos actos ilegales, es por eso que frente a este criterio surge en nosotros la
formulacin de la siguiente pregunta:

De qu manera afecta la informalidad econmica, el contrabando y el narcotrfico en

la gobernabilidad?

3.3 Formulacin de objetivos.

3.3.1 Objetivo General

Desarrollar una investigacin acerca de la incidencia de Informalidad econmica,

Contrabando y Narcotrfico en la gobernabilidad.

3.3.2 Objetivos Especficos

Conocer la incidencia de la Informalidad econmica en la gobernabilidad

Conocer la incidencia de Contrabando en la gobernabilidad
Conocer la incidencia de Narcotrfico en la gobernabilidad
3.4 Justificacin e importancia del Estudio

La justificacin comprende dos aspectos:

a) Justificacin prctica

Debe responder a las siguientes preguntas, segn sea el caso:

El presente trabajo es importante para la maestria de Gestion Publica ya que da a conocer

aspectos importantes que infieren en la gobernabilidad, teniendo en cuenta que toda
organizacin esta inmersa en esta problemtica ya sea pases desarrollado o subdesarrollado,
asi mismo nos da a entender que no es fcil gobernar a un pas ya que las leyes y normas se
pueden quebrar con diferentes actividades que ponen en riesgo la econmia de la nacin,
teniendo como importante dar a conocer

Qu tan conveniente es la investigacin en el posgrado? Qu importancia tiene para la

disciplina o el inters nacional? Cul es la trascendencia o relevancia para el estado o
sociedad en general? Quines se beneficiarn con los resultados?

b) Justificacin terica

Debe responder a las siguientes preguntas, segn sea el caso:

Se llenar algn vaco del conocimiento? Se podrn generalizar los resultados a principios
ms amplios? Puede sugerir ideas, recomendaciones o hiptesis a futuros estudios?
III. MARCO TERICO O REFERENCIAL

INFORMALIDAD ECONOMICA

Roberto Machado, La Economa Informal en el Per: Magnitud y Determinantes (1980-

2011), Consultor de la Secretara General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Lima,
en el 2014 realiza una estimacin del tamao de la economa informal en el Per en el periodo

1980-2011 utilizando el mtodo de mltiples indicadores y mltiples causas (Mimic, por sus
siglas en ingls). Las estimaciones indican que la economa informal ha fluctuado entre 30%
y 45% del PBI oficial durante el periodo de anlisis y que ha mostrado un comportamiento
anticclico, aumentando en los periodos de crisis econmica y contrayndose en los de
aceleracin del crecimiento. La exploracin economtrica acerca de los determinantes del
tamao de la economa informal en el Per indica que la productividad tendra el papel
preponderante, por encima de la tasa del IGV, mientras que las tasas marginales del impuesto
a la renta y el salario mnimo no ejerceran ningn efecto sobre su tamao.

Paulino Barragn Arque, Magnitud De La Economa Informal En El Per Y El Mundo, Gestin

en el Tercer Milenio, Rev. de Investigacin de la Fac. de Ciencias Administrativas, UNMSM
(Vol. 7, N. 14, Lima, noviembre 2005) Realiza un estudio en el Per sobre el crecimiento de
la economa informal est asociado al crecimiento de la poblacin, al escaso crecimiento de
la economa y a la escasez de fuentes de trabajo. Se calcula que la economa informal en
nuestro pas es equivalente al 35% del PBI y al 60% de las horas hombre trabajadas; es decir,
un 35% de la produccin y un 60% del trabajo. La economa informal no es un fenmeno
exclusivo de los pases en vas de desarrollo; hoy en da, la globalizacin de la economa ha
evidenciado que la prctica de producir riqueza y crear empleo fuera del marco legal es
tambin un fenmeno del mundo desarrollado. La magnitud de la economa informal en los
pases en vas de desarrollo y en los pases desarrollados no aparece en las estadsticas
oficiales de las Cuentas Nacionales, por lo que se desconoce con exactitud su medicin e
incidencia en la economa nacional; lo que constituye una gran limitacin en el diseo de la
poltica econmica, la poltica fiscal y la poltica tributaria en su conjunto.

I. Concepto Economa informal:

Hace referencia al conjunto de actividades econmicas desarrolladas por los trabajadores
y las unidades econmicas que, tanto en la legislacin como en la prctica, estn
insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo estn en absoluto; y no
abarca las actividades ilcitas, en particular la prestacin de servicios y la produccin,
 venta, posesin o consumo de bienes prohibidos por la legislacin, incluyendo la
produccin y el trfico ilcitos de estupefacientes, la fabricacin y el trfico ilcitos de
armas de fuego, la trata de personas y el blanqueo de dinero, tal como se definen en los
tratados internacionales pertinentes. (OIT, 2002)

El concepto de informalidad ha dado lugar a muchas discusiones, tanto tericas como

empricas. En general, la informalidad laboral es definida desde dos perspectivas que a
pesar de considerar distintos aspectos del mercado laboral son complementarias: la
productiva y la legal. Una de ellas es la definicin productiva que califica como
trabajadores informales al conjunto de ocupados pertenecientes a una clase desventajada
y marginal, de baja productividad y calificacin, empleados en firmas de pequea escala
o en actividades basadas en la familia con tecnologas poco productivas. (Jiminez, 2010)

Schneider y Enste (2000) realizan una revisin comprensiva de la literatura existente sobre
economa informal. Aunque el ttulo de su estudio alude a las economas ocultas
(shadow economies), que incluiran actividades ilegales o criminales, la definicin que
utilizan es la de actividades legales creadoras de valor agregado que se transan
monetariamente y que no pagan impuestos o no estn registradas. De este modo,
excluyen la produccin para el autoconsumo, los bienes y servicios transados mediante el
trueque y las actividades criminales. En consecuencia, se concentran en lo que
normalmente se define como economa informal. En general, esta es la definicin
utilizada por los diversos estudios a los que se hace referencia en lo que sigue. ( FRIEDRICH
SCHNEIDER, DOMINIK H., 2000)

II. Diferencia entre informalidad e ilegalidad:

a. La informalidad son actividades lcitas que no cumplen con requisitos de
procedimientos, como los registros, pago impuestos, etc.
b. La ilegalidad son actividades prohibidas por ley, contempladas en el cdigo penal,
que no estn amparadas o reglamentadas por la legislacin laboral o comercial.
(Villamil, 2010)

III. Definiciones tcnicas relacionas a la informalidad

La OIT (2012) seala que en la comunidad estadstica el uso de una terminologa precisa
es muy importante. Por ello, a continuacin se presenta el significado de cada uno de los
conceptos relacionados a la informalidad que se han utilizado en el presente documento.

- Economa informal. Conjunto de actividades econmicas desarrolladas por los

trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones
previstas por el estado para el ejercicio de sus actividades. Est compuesta por el
sector informal y el empleo informal. Tomado de (INEI, 2017)
- Sector informal. Conformado por las unidades productivas no constituidas en
sociedad que no estn registradas en la administracin tributaria (SUNAT). Para el
caso de las unidades productivas del sector primario (Agricultura, Pesca y Minera) no
constituidas en sociedad, se considera que todas pertenecen al sector informal.
Tambin excluye a las cuasisociedades, es decir, empresas no constituidas en
sociedad que funciona en todo o en casi todo como si fuera una sociedad (Marc
Bacchetta, Ekkehard Ernst,Juana P. Bustamante, 2009)
- Empleo informal. Son aquellos empleos que no cuentan con los beneficios
estipulados por ley como el acceso a la seguridad social pagada por el empleador,
vacaciones pagadas, licencia por enfermedad, etc. Son empleos informales los: A)
Todos los empresarios individuales de unidades informales y todos los ayudantes
familiares, cualquiera sea la situacin (formal o informal) de la unidad de produccin
donde trabaja. B) Los asalariados que cumplen con la definicin propuesta por la OIT.
Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relacin de trabajo,
de derecho o de hecho, no est sujeta a la legislacin laboral nacional, el impuesto
sobre la renta, la proteccin social o determinadas prestaciones relacionadas con el
empleo (preaviso al despido, indemnizacin por despido, vacaciones anuales pagadas
o licencia pagada por enfermedad, etc.). Las razones pueden ser las siguientes: la no-
declaracin de los empleos o de los asalariados; empleos ocasionales o empleos de
limitada corta duracin; empleos con un horario o un salario inferior a un lmite
especificado (por ejemplo para cotizar a la seguridad social); el empleador es una
empresa no constituida en sociedad o una persona miembro de un hogar; el lugar de
trabajo del asalariado se encuentra fuera de los locales de la empresa del empleador
(por ejemplo, los trabajadores fuera del establecimiento y sin contratos de trabajo);
o empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica, no se hace cumplir o no se
hace respetar por otro motivo. Los criterios operativos para definir empleos
asalariados informales deberan determinarse en funcin de las circunstancias
 nacionales y de la disponibilidad de informacin (Alejandro Vlchez De los Ros, Anbal
Snchez Aguilar, Jos Amaya Dedios, 2014)
- Empleo en el sector informal. Constituido por los trabajadores por cuenta propia
dueos de su propia empresa del sector informal, los empleadores dueos de su
propia empresa del sector informal, los trabajadores familiares no remunerados o
auxiliares, los asalariados informales o formales en empresas del sector informal y los
trabajadores de cooperativas de trabajadores informales. (Actualizacin
metodolgica:Empleo en el Sector Informal y la Clasificacion de los Ocupados segun
Sectores, 2015)

CONTRABANDO
I. Concepto

Qu es el contrabando?

Cuando las mercancas ingresan al pas por conductos regulares, el Estado tiene control
sobre las mismas y puede recaudar los impuestos y aranceles que corresponden y con
ello recaudar recursos necesarios para poder brindar los servicios que la poblacin
requiera y el sostenimiento del propio Estado. Sin embargo, lo anteriormente
mencionado se ve truncado y el Estado es privado de esos recursos cuando por diversos
artilugios o situaciones contrarias a Ley las mercaderas ingresan al pas sin el respectivo
pago de los aranceles y/o los tributos que gravan su internamiento, ello debido a la
participacin de personas y/u organizaciones dedicadas a burlar los controles
aduaneros. Este tipo de burla es conocido con el nombre de contrabando, existiendo
adems la intencionalidad en la comisin de los hechos, lo cual implica de por medio el
dolo. (Melndez, 2010)

Al contrabando se puede resumir como el ingreso ilegal de mercanca extranjera a

nuestro pas burlando los controles aduaneros, as como, el mal uso de beneficios
otorgados exclusivamente a las zonas de menor desarrollo, habitualmente las zonas
fronterizas. Este ingreso ilegal puede realizarse declarando ante aduanas un precio
inferior al real para as pagar menos tributos, o no realizando el pago de los mismos.

Se considera que al evadir el pago de impuestos no solo perjudica al Estado sino que
obtiene ventajas indebidas para competir con los comerciantes e industriales que si
cumplen con la ley, haciendo que estas ltimas quiebren y con ellas sus trabajadores
pierdan su empleo, que son a su vez tambin los consumidores de los dems sectores
industriales.

El contrabando, puede considerarse tambin como una forma de mercado negro, en

este caso se introducen o extraen mercancas a un pas sin pagar los derechos aduaneros
correspondientes; dichas mercancas siempre encuentran compradores dispuestos a
aprovechar los mejores precios aun cuando tengan que correr el riesgo de situarse al
margen de las reglamentaciones vigentes en materia de importacin o exportacin
 Desde el punto de vista legal, el contrabando implica siempre la burla de normas de
comercio prohibitivas, porque considera contrario al bienestar social determinado
comercio. A esta clase de contrabando se le ha denominado de primer grado debido
a que, en el fondo, de lo que se trata es de comerciar con algo nocivo o con elementos
que solo el Estado puede distribuir, un claro ejemplo de elementos nocivos, son los
explosivos, camaretas y petardos que el Estado prohibi su ingreso por la alta
peligrosidad especialmente en los nios.

II. Causas del Contrabando

Las causas del contrabando son variadas, es decir van desde la falta de conciencia en
que al ingresar mercancas ilegales se est perjudicando a la economa del Estado
ecuatoriano, as como la salud pblica de las personas, como el facilismo de muchas
personas al querer enriquecerse de esta forma.

En otros casos quiz sea la falta de un empleo con remuneraciones dignas que les
alcance para cubrir sus necesidades propias y las de su familia, sin embargo ni la una ni
la otra justifican. Si brevemente analizamos que en los delitos de narcotrfico, donde el
bien jurdico protegido es la salud pblica, sus sanciones penales son fuertes adems de
una multa elevada, pues nada comparado con las sanciones penales para el delito de
contrabando, donde a ms de generar perjuicios a la economa del Estado, se lesiona el
bien jurdico de la salud pblica al ingresar mercancas de contrabando sin ningn
registro sanitario refirindose a los medicamentos de origen dudoso.

Es as que se puede concebir que las causas del contrabando son mltiples, actualmente
se han implementado campaas para combatir el contrabando, la causa fundamental
de acuerdo a los estudios econmicos, seala al desempleo como el factor determinante
para que miles de personas sin ocupacin permanente y sin salario fijo los mismos que
buscan la manera de obtener algunas ganancias para cubrir las necesidades de sus
hogares.

III. Tipos de Contrabando

Existen dos tipos de contrabando el abierto y el tcnico.

El Contrabando Abierto, es el ms comn al momento de ingresar contrabando, ya que

es una prctica diaria que se observa en las fronteras por parte de los comerciantes con
la complicidad de trasportistas, su principal objetivo es no declarar, ni pagar un solo
centavo por el ingreso de la mercanca de un pas a otro como lo establece la ley.

El Contrabando Tcnico se lo observa con mayor frecuencia en las empresas que traen
productos desde el exterior, facturndolos o hacindoles pasar con un valor inferior en
cuanto a precio o a la cantidad de objetos, falseando la realidad, su objetivo es pagar
menos tributos o aranceles aduaneros por la mercadera importada.

IV. Clases de Contrabando

 En cuanto a las clases de contrabando se reconoce tres grandes grupos de esta actividad
ilegal, concerniente al Derecho Penal Aduanero, la primera figura conocida como
Contrabando Comn, la segunda figura como Contrabando Calificado y finalmente el
Contrabando Agravado

Las mismas que tienen su respectiva divisin, que a continuacin se presentan.

- Contrabando Comn.
- Sustraccin al control.

El objetivo de esta figura es sustraer al control aduanero, la mercadera que se

importa o exporta.

Los mtodos utilizados para la comisin sern los siguientes:

a) Horas no habilitadas. El contrabando se efectuara en horas no habilitadas. Si bien

cada una de las aduanas existentes en el pas dispone de un horario administrativo
de atencin al pblico, pueden variar los horarios de los distintos resguardados o
zonas primarias, que dependen de cada una de ellas. Adems, se debe tener en
cuenta que existe un horario hbil y otro habilitado para el traslado de mercadera.
El primero se cumple en el horario normal de atencin al pblico; y el otro deber
habilitarse por expreso pedido del usuario, para cumplir la operacin solicitada, a
travs de la documentacin correspondiente.

b) Lugares no habilitados. Se entiende por lugares no habilitados, aquellos donde no

haya resguardo aduanero. Es interesante tomar en cuenta que para el ingreso
comercial de mercadera, se debe presentar la documentacin a la aduana
jurisdiccional, de la que dependen los resguardos por los que se va realizar la
operacin. Y al presentar esa documentacin comienza la operacin, ya sea de
importacin o de exportacin. nicamente en los lugares indicados, determinados
por reglamentacin, se puede efectivizar la operacin. Una vez iniciada dicha
operacin por la aduana jurisdiccional, indicndose por cul resguardo se
efectuar el ingreso o egreso, no puede realizarse por otro que no sea el indicado.

c) Desvo de rutas. Desviarse de las rutas sealadas ocurre en el caso de los medios
de trasporte terrestre, en los que al existir trnsito de una aduana a otra, ya sea
de ingresos o egresos de mercadera, se determinara por escrito la ruta a recorrer
y ciudades por donde transitara, hasta llegar a la aduana de destino. En el caso de
transporte areo o martimo se determinar la ruta directa hacia la aduana de
destino, ms al tratarse de aduanas mediterrneas que no se encuentran en la
frontera, los medios de trasporte debern solicitar la autorizacin de la autoridad
correspondiente, martima o area, para su circulacin por el mar y ros
internacionales, o espacio areo nacional. (Toapanta, 2014)

V. Modalidades de contrabando

a. Extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancas de la zona delimitada por la

Ley General de Aduanas o por leyes especiales, sin haberse autorizado legalmente
su retiro por la Administracin Aduanera.
 b. Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancas cuyo traslado haya sido
autorizado, de una zona a otra, para su reconocimiento fsico, sin el pago previo de
los tributos o gravmenes.
c. Internar mercancas de una zona franca o zona geogrfica nacional de tratamiento
aduanero especial o de alguna zona geogrfica nacional de menor tributacin y
sujeta a un rgimen especial arancelario hacia el resto del territorio nacional, sin el
cumplimiento de los requisitos de ley o el pago previo de los tributos diferenciales.
d. Conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del territorio
nacional, embarcar, desembarcar o transbordar mercancas, sin haber sido
sometidas al ejercicio de control aduanero.
e. Introducir o intentar introducir al territorio nacional mercancas con elusin o burla
del control aduanero, utilizando cualquier documento aduanero ante la
Administracin Aduanera. (SUNAT, 2012)

VI. Consecuencias del contrabando. Las consecuencias del contrabando son:

a. Menores recursos para el Estado, por la defraudacin tributaria

b. Competencia desleal de productos extranjeros,
c. Desincentivo para la industria legal y el comercio nacional, lo que afecta el
desarrollo,
d. Mayor gasto del Estado para controlar el contrabando,
e. Mayores recursos del Estado para el manejo de la salud pblica en el caso del
consumo de cigarrillos por adolescentes
f. Efecto imitacin del resto de la comunidad de la zona,
g. Clima de violencia e incremento de otras formas delictivas ya que las mafias de
contrabando pueden estar vinculadas al narcotrfico, financiacin de otras actividades
ilcitas. (Melndez, 2010)

NARCOTRAFICO
I. Concepto:

Narcotrfico es el comercio ilegal de drogas txicas en grandes cantidades. El proceso

(que comienza con el cultivo de las sustancias, sigue con la produccin y finaliza con la
distribucin y la venta) suele ser realizado por diversas organizaciones ilcitas
(denominadas carteles) que se especializan en distintas partes de la cadena.

El narcotrfico es: un proceso productivo y comercial por ilcito que sea, en otras
palabras ...el narcotrfico debe ser analizado como una forma de acumulacin
mercantil y no como una simple conducta parasitaria. En efecto, aun cuando sea
producto de una forma criminalidad organizada, la economa de la droga no deja de
estar sometida a los imperativos de valorizacin propios al intercambio mercantil. Es un
proceso de produccin en donde se efectan avances en capital y en trabajo para
producir mercancas con el objeto de venderlas en un mercado y obtener una ganancia.
(Maria Montes Sarmiento, Maria Perea Garcs, 2005)
II. Dimensiones y consecuencias econmicas y sociales del narcotrfico

Las repercusiones econmicas del narcotrfico, vinculado la mayora de las veces a otras
actividades delictivas, pueden apreciarse en diferentes planos. El ejemplo colombiano,
sin duda el mejor estudiado a escala mundial, muestra la importancia que este sector
puede tener en la economa nacional de un gran pas, con sus consecuencias sobre el
empleo, las rentas, las inversiones productivas e improductivas, el comercio, la
propiedad econmica, los flujos financieros o la balanza de pagos exterior; pero tambin
sobre las reglas, las normas y las leyes que regulan el funcionamiento de la economa.
Los ejemplos tomados de la Amazonia brasilea indican que, en determinados contextos
poco controlados por las instituciones pblicas, ciudades enteras de tamao medio
pueden desarrollarse o decaer como consecuencia de la presencia o la retirada o
desplazamiento del trfico. La redistribucin de los beneficios puede tambin sustentar
a importantes sectores de la economa regional o a empresas del mbito de la economa
oficial. Sumados a los beneficios de las dems actividades delictivas, inflan la circulacin
financiera y bancaria de estas regiones de manera totalmente desproporcionada con
relacin a la riqueza oficial. (Michel Schiray, Christian Geffray, Guilhem Fabre, 2001)

III. Narcotrfico, Corrupcin Y Gobernabilidad

Esta breve presentacin pretende demostrar que las redes ilegales y el crimen
organizado afectan seriamente la gobernabilidad de los pases y comprometen su
estabilidad, convirtindose en una fuente permanente de alimentacin a la corrupcin
y generacin de violencia.

Para tal efecto, vamos a darle una rpida mirada comparativa a la realidad de tres pases
latinoamericanos que, aunque con ciertas particularidades y diversa intensidad,
comparten una misma problemtica: el narcotrfico.

Mxico
Segn la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO), organismo mexicano responsable de la lucha contra el crimen organizado, y
en especial contra el narcotrfico, a la fecha existen 30 grandes organizaciones
vinculadas al trfico de drogas, las que se articulan alrededor de 8 crteles (Jurez,
del Golfo, Tijuana, Colima, Sinaloa, Milenio, Michoacn y Oaxaca). En los ltimos
aos, los crteles mexicanos han desplazado del negocio a las grandes organizaciones
colombianas, que han visto reducida su capacidad de accin.

Cifras recientes dan una idea de la dimensin que ha asumido el problema del
narcotrfico en este pas. En el ao 2007, se calcula que 2,500 personas fueron
asesinadas por motivos directamente vinculados al trfico de drogas. En los primeros
5 meses del presente ao, ya han muerto 1,100 personas por el mismo motivo.

Solamente en el Estado de Michoacn, fueron asesinadas 500 personas por una

disputa territorial ocurrida en el 2006 entre bandas rivales. Entre agosto y setiembre
del 2007 murieron 110 personas en el Estado de Nuevo Laredo debido a un conflicto
desatado entre los crteles del Golfo y el de Sinaloa.
 A mediados de los aos 90, el narcotraficante Amado Carrillo, jefe del Crtel de
Jurez, salt a la fama con el apelativo de Seor de los Cielos, pues posea una flota
de Boeing 727 con la cual trasegaba la droga. Se estima que su organizacin logr a
comerciar estupefacientes por aproximadamente 25 billones de dlares, de los
cuales alrededor del 10% se habran dedicado al pago de sobornos.

Debido a la violencia desatada por los narcotraficantes en el Estado de Michoacn,

el actual gobierno dispuso en el 2006 el ingreso de 6,500 tropas a dicho territorio a
fin de poner trmino a la situacin generada por las organizaciones criminales. Esta
incursin, que no tuvo nada que envidiarle a una operacin militar desarrollada en
el contexto de una guerra externa, incluy el uso de tanques, helicpteros y barcos.

Entrenados por el ejrcito norteamericano en la Escuela de las Amricas como

grupos lite de las fuerzas armadas mexicanas para combatir el narcotrfico (Grupo
Aeromvil de Fuerzas Especiales GAFE y Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales
GANFE), cerca de 200 integrantes de estos destacamentos desertaron luego de ser
reclutados en los aos 90 por el capo del cartel del Golfo, Osiel Crdenas, para
enfrentar a sus enemigos y proteger sus actividades ilegales. Se estima que este
grupo, fuertemente armado, est integrado actualmente por una fuerza regular de
500 hombres, los que bsicamente operan en la zona fronteriza de Nuevo Laredo
(Estado de Coahuila), Tamaulipas y Nuevo Len. Sus asesinatos, para los que muchas
veces reclutan a pandillas locales, se caracterizan por la extrema crueldad con que
son ejecutados. Para enfrentar a este grupo paramilitar, el Crtel de Sinaloa cre su
propio grupo armado denominado Los Negros. Ambas fuerzas irregulares han
protagonizado enfrentamientos muy violentos por mantener el control hegemnico
del negocio ilegal de la droga, lo que algunos observadores han calificado como una
verdadera guerra interna.

A fin de asegurar el desarrollo de sus actividades ilegales, las organizaciones

criminales requieren infiltrarse en las instituciones del Estado, controlar
autoridades, y, como se ha verificado en los ltimos aos, incluso tener
representacin poltica para defender sus intereses y garantizarse proteccin e
impunidad. Para tener una idea del impacto que estas organizaciones ilcitas tienen
en las instituciones del Estado, basta mencionar que el denominado zar antidrogas
mexicano, general de divisin Jess Gutirrez Rebollo, comisionado del desaparecido
Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD, mxima autoridad mexicana
en la lucha contra el narcotrfico, fue detenido y recientemente condenado a 40 aos
de prisin por haberse acreditado que estaba a sueldo en la planilla del Seor de los
cielos.

El poder de estas organizaciones ilegales es tan grande, que en estos das se discute
si la muerte del Ministro del Interior y el asesor principal en materia de lucha contra
el narcotrfico, ocurrida a raz del desplome de un avin en la capital federal, ha sido
un atentado criminal de los narcotraficantes.

Colombia

El desarrollo del narcotrfico tuvo un explosivo desarrollo en Colombia a partir de los

aos 70, llegando a consolidarse 4 grandes organizaciones criminales que
controlaron buena parte del comercio ilegal de cocana a nivel mundial. Los
 denominados crteles de Medelln (liderado por el tristemente clebre Pablo
Escobar), de Cali (dirigido por los hermanos Rodrguez Gacha), del Valle Norte y de la
Costa, han sido responsables de la exportacin del 70% de la cocana ingresada a los
Estados Unidos de Norteamrica, que los analistas ms conservadores estimaban en
300 toneladas mtricas anuales valorizadas en US$ 7 billones de dlares.

La problemtica del narcotrfico en Colombia reviste una complejidad particular en

la medida en que impregn el conflicto armado que por ms de 4 dcadas padece
ese pas. Desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se
alzaron en armas, llegaron a controlar territorios en los que desarrollaban sus
actividades los narcotraficantes. Luego de enfrentamientos iniciales, finalmente las
FARC optaron por hacerse de importantes recursos econmicos cobrando
impuestos a los narcotraficantes a fin de permitirles desarrollar sus actividades en
los territorios bajo su control. La situacin se complic an ms, cuando las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organizacin que nucleaba a diversos
grupos paramilitares creados para combatir a las FARC (se presume con
complacencia oficial), tambin se involucraron con las organizaciones de
narcotraficantes. Esta mezcla de narcotrfico, poltica y conflicto armado ha afectado
por dcadas la estabilidad de Colombia y se convirti en una fuente inagotable de
corrupcin.

El impacto del narcotrfico en las instituciones oficiales colombianas ha sido

tremendo. En meses pasados, 9 congresistas han sido detenidos bajo cargos
relacionados con este delito, encontrndose entre ellos los hermanos de los
Ministros de Justicia, Interior y Relaciones Exteriores, el Fiscal de Medelln y el primo
del presidente Uribe.

Igualmente el negocio ilegal de la droga ha generado una fuerte distorsin en la

economa colombiana producto del lavado de dinero que ha inyectado millones de
dlares de origen ilegal a travs de diversos mecanismos como el llamado mercado
del dlar/peso, en virtud del cual dlares de origen ilegal circulando en el extranjero,
eran pagados en el mercado local en pesos por organizaciones destinadas al
contrabando y otras actividades ilegales.

Per
El Per es el primer productor de hoja de coca en el mundo, principal insumo para la
produccin de clorhidrato de cocana. Se estima que unas 125,000 personas se
dedican a este cultivo, que produce aproximadamente unas 45,000 toneladas
mtricas de hoja, que a su vez se transforman en 140 toneladas mtricas de cocana
al ao.

El Per fue por muchos aos el proveedor de este insumo a las organizaciones
colombianas, las que se dedicaban a la transformacin qumica del producto en
droga y su comercializacin en los mercados internacionales (se estima que Colombia
exportaba 440 toneladas mtricas de cocana al ao, versus las 60 toneladas
producidas por Bolivia, el tercero en la cadena de produccin de este
estupefaciente). Sin embargo, desde los aos 90, las organizaciones peruanas
optaron por darle valor agregado a su actividad, por lo que a la fecha, transforman
hoja de coca en pasta bsica de cocana y clorhidrato de cocana, las que son
vendidas a los crteles mexicanos y colombianos.
Cuando se inici el conflicto armado en el Per con el surgimiento de los grupos
terroristas denominados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tpac
Amaru, stos desarrollaron parte importante de sus acciones armadas en las zonas
de produccin de hoja de coca, principalmente en los valles del Huallaga y de los Ros
Apurmac y Ene (VRAE). Al igual que lo ocurrido en Colombia, no pas mucho tiempo
antes que los grupos terroristas empezaran a cobrar cupos a las organizaciones de
narcotraficantes para permitir el trasiego de la droga en el territorio bajo su control.
Las importantes cantidades de dinero obtenidas por permitir el trfico de drogas, les
permiti incrementar su capacidad logstica, especialmente en lo que a adquisicin
de armas se refiere, lo que tuvo un impacto decisivo en la capacidad blica de los
grupos irregulares y por ende en la agudizacin del conflicto armado y la
prolongacin de la guerra.

Una vez ms, el accionar de las organizaciones criminales de la droga se convirti en

un motor de activacin de la corrupcin y de la falta de gobernabilidad del pas.

Al igual que en los casos de Mxico y Colombia, el trfico de drogas influy en la

economa peruana e impact en la poltica. Luego de la cada d el rgimen autoritario
y corrupto del presidente Alberto Fujimori, se pudo determinar que su principal
asesor en materia de seguridad nacional, inteligencia y narcotrfico, Vladimiro
Montesinos (quien en el pasado se haba desempeado como abogado de conocidos
narcotraficantes peruanos y colombianos), estuvo comprometido en cobros ilegales
a grupos de traficantes de drogas. Montesinos, en prisin desde el 2001, est siendo
procesado judicialmente por una operacin clandestina en la que se compraron
10,000 fusiles AKM en Jordania, los que fueron despachados por paracadas en la
selva colombiana para ser recogidos por las FARC. El grupo armado colombiano pag
a Montesinos con cocana que a su vez fue vendida por ste a un narcotraficante
brasilero.

En lo que se refiere al desarrollo de la violencia, en los ltimos tiempos se ha hecho

visible un incremento notable de sta, no slo en las zonas rurales de produccin,
donde la aparicin cotidiana de cadveres por ajuste de cuentas es una realidad
cotidiana, sino en la propia capital, en la que los asesinatos perpetrados por sicarios
a plena luz del da se estn repitiendo con preocupante frecuencia.

La lucha contra el crimen organizado es una lucha desigual en la que los estados no
llevan la mejor parte. Mientras que stos estn sujetos por una serie de obstculos
formales como la falta de presupuesto, la excesiva e ineficiente burocracia, la falta
de capacidad de coordinacin interna e internacional, y el lmite que le imponen las
fronteras y el concepto de soberana, las redes ilegales interactan con mucha
flexibilidad, cuentan con enormes recursos econmicos y tecnolgicos y no tienen
fronteras, por lo que pueden desarrollar sus actividades con la misma facilidad a nivel
local que global.

En materia econmica igualmente es indispensable reforzar los mecanismos contra

el lavado de activos, pues es evidente que las reglas existentes a la fecha son
insuficientes para reducir el problema a niveles razonables.

Finalmente, en el mbito poltico, es necesario neutralizar el control que las

organizaciones criminales ejercen sobre autoridades, instituciones y dirigentes
polticos, para lo cual deben adoptarse medidas de transparencia en el ejercicio de
 la funcin pblica, especialmente en lo que respecta al acceso a la informacin
pblica, y especialmente al financiamiento de la poltica. (Jose Ugaz S.M. Benites,
2014)

5. Discusin o anlisis

Desarrollo y presentacin del anlisis del trabajo de investigacin (Analizar y evaluar los
hechos y factores concernientes al problema, pudindose utilizar grficos, esquemas y/o
clculos estadsticos, etc.)

6. Conclusiones

Toda conclusin es el juicio de valor que el monografista ha podido formar durante la

investigacin. Las conclusiones deben emitir aportes al conocimiento del problema, al igual
que sern redactados en firme lnea de accin con los objetivos (4 5).
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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Referencias de libros, revistas, folletos, documentales, ensayos, etc. Se redactan en forma
ordenada, alfabtica y secuencial de acuerdo a la Norma APA.