SUBSISTEMA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE LAVADO

DE ACTIVOS Y PRDIDA DE DOMINIO -FISLAAPD-

Dr. Rafael Ernesto Vela Barba

Fiscal Superior Titular
Coordinador de las Fiscalas Especializadas en delitos de Lavado de
activos y Prdida de dominio- FISLAAPD-

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 NORMATIVIDAD
PRINCIPAL

Mediante Resolucin de Junta de Fiscales Supremos N 152-2013-

MP-FN-JFS, de 21 de octubre de 2013, se crearon las Fiscalas
Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Prdida de
Dominio (en adelante FISLAAPD) con competencia nacional.

Por Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 227-2014-MP-FN, de

21 de enero de 2014, se aprueba el reglamento de la FISLAAPD.
Por el cual se reglamenta el funcionamiento, competencia y
organizacin de dichas fiscalas especializadas

Con Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 444-2014-MP-FN, de

05 de febrero de 2014, se aprueba la Directiva N 001-2014-MP-FN,
cuyo objeto es determinar las pautas para el procedimiento de
remisin y recepcin de casos e informes a la FISLAAPD.
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ESTRUCTURA DE ORGANOS FISCALES
FISLAAPD

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 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL
DESPACHO FISCAL PENAL CORPORATIVO
Fiscala de la Nacin

FISLAAPD/COORDINADOR

Secretara Primera Superior Fiscalas Superiores

Unidad de Segunda Superior
Tcnica para casos no
Peritos
rea de
complejos (Uno por
Notificaciones 2 Supraprovincial cada distrito fiscal)
1 Supraprovincial
rea de Gestin e
Indicadores
Fiscal Provincial Fiscal Provincial
rea de Atencin al Fiscal Provincial Fiscal Provincial
1 Despacho 2 Despacho Fiscalas Provinciales
1 Despacho 2 Despacho
Usuario para casos no
Transporte complejos (Uno por
Fiscales Adjuntos Fiscales Adjuntos Fiscales Adjuntos Fiscales Adjuntos
Provinciales Provinciales Provinciales Provinciales cada distrito fiscal)
Mesa nica de
Partes

Archivo
FISCALAS DESCENTRALIZADAS
Servicio de
Fotocopiado de la
Carpeta Fiscal
1 Supraprovincial 2 Supraprovincial
rea de Audio y
Video Fiscal Provincial Fiscal Provincial Fiscal Provincial
Fiscal Provincial 2 Despacho 1 Despacho 2 Despacho
1 Despacho
Almacn de
Elementos
Fiscales Adjuntos Fiscales Adjuntos Fiscales Adjuntos
Materiales y Fiscales Adjuntos Provinciales Provinciales Provinciales
Provinciales
Administracin de
Bienes Incautados

Unidad de
Asistencia de
Vctimas y Testigos 4
Coordinacin
 rganos de apoyo de la Fiscala Superior
Nacional Coordinadora
a) Unidad de peritos: Conformada por profesionales
expertos en investigacin criminal, contable, tributaria,
financiera y burstiles.

b) rea de notificaciones: Encargados de la distribucin de

notificaciones de las investigaciones y documentos
administrativos.
Artculos 17 al 19 del Reglamento de la FISLAAPD.

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Competencia material de la FISLAAPD
Artculo 5 del Reglamento de la FISLAAPD
Los hechos que se investigan por Lavado de activos revistan:
a)Gravedad.
b)Complejidad
c)Masividad y repercusin nacional y/o internacional.
d)Que superen el mbito de un distrito fiscal, o se cometan por una
Organizacin Criminal.
e)Cuyas ganancias o efectos delictivos se ubiquen en distintas
zonas del territorio nacional o en el extranjero.
Estos criterios se reiteran en la Directiva N 001-2014-MP-FN (art. 1)
La FISLAAPD tendr competencia para intervenir en el proceso de
prdida de dominio a nivel nacional, independientemente del lugar
en el que se encuentren los bienes, cuando el proceso de prdida
de dominio est referido a objetos, instrumentos, efectos o
ganancias de los delitos de competencia de la Sala Penal Nacional.
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 Remisin de casos
Artculo 12 del Reglamento de la FISLAAPD
a)Los Fiscales Provinciales Penales, Mixtos o Especializados de los diferentes
distritos fiscales a nivel nacional, que en el marco de una investigacin por la
presunta comisin del delito de Lavado de activos, adviertan la concurrencia de
alguno de los supuestos previstos en el mencionado artculo 5 del Reglamento
debern poner en conocimiento a la Coordinacin de la FISLAAPD, sin
perjuicio de proseguir con las diligencias del caso hasta que se determine la
competencia.

a)Los Fiscales de la FISLAAPD, que en una investigacin de su conocimiento

determinen que no se trata de un caso conforme a los alcances del artculo 5 ya
mencionados elevarn un informe a la Coordinacin a la Coordinacin de la
FISLAAPD, sin perjuicio de proseguir con las diligencias del caso hasta que
se determine la competencia
En ambos casos se eleva slo el informe (conforme a los
parmetros establecidos en la Directiva N 001-2014-MP-FN (art. 3
y 4). Y no se paraliza la investigacin bajo ningn supuesto.

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 Presentacin de los Informes

Regulado en el artculo 3 de la Directiva N 001-2014-

MP-FN.
En el artculo 4 de la mencionada directiva se requiere
que el informe debe contener adems un anlisis de
la concurrencia de los requisitos establecidos en el
artculo 2 de la Directiva (Organizacin criminal,
gravedad, repercusin nacional, repercusin
internacional, proceso complejo).

Los informes de remisin slo versarn sobre el ilcito de

Lavado de activos.
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Competencia material de los Juzgados Penales
Supraprovinciales y la Sala Penal Nacional

Este subsistema tiene como rganos

jurisdiccionales homlogos a los Juzgados Penales
Supraprovinciales y la Sala Penal Nacional, ya que
dichas instancias jurisdiccionales desde el 2008
asume competencia por el delito de Lavado de
activos (en el marco de una organizacin criminal)
al amparo de la Resolucin Administrativa N 045-
2008-CE-PJ, de 14 de febrero de 2008, en mrito a
su especializacin y experiencia para juzgar y
resolver procesos de naturaleza compleja.

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 mbito procesal penal
FISLAAPD
Conoce investigacin al amparo del Cdigo de Procedimientos
Penales de 1940.
Conoce investigaciones al amparo del Cdigo Procesal Penal
de 2004.
La Ley contra el crimen organizado (Ley N 30077 y su
modificatoria mediante Ley N 30133), cuya vigencia es a
partir del 01 de julio de 2014, delimita un nuevo marco
procesal penal (Cdigo Procesal Penal de 2004). El artculo 3
de la Ley N 30077 precis un catlogo de delitos, dentro de
los cuales se encuentra el ilcito de Lavado de activos
cometido por integrantes de una organizacin criminal,
personas vinculadas a ella o que actan por encargo de las
mismas.

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