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Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

55652/2017
MAI

///lmes, 12 de octubre de 2017.-

AUTOS Y VISTOS:
Los de la presente causa nmero FLP 55652/2017
caratulada MEDINA, JUAN PABLO Y OTROS S/ INFRACCIN ART.
303-EXTORSION-ASOCIACIN ILICITA Y OTROS, del Registro de la
Secretaria Penal nro. 02 de este Juzgado Federal de Primera Instancia de
Quilmes, a cargo del Dr. Pablo Ezequiel Wilk, sus expedientes y legajos
acumulados; los elementos de prueba recabados hasta el momento, los
testimonios y declaraciones a tenor de los arts. 294 y 303 del C.P.P.N. recibidas, y
la situacin procesal de los imputados y detenidos trados a proceso JUAN
PABLO MEDINA, D.N.I. N 11.060.926, CRISTIAN ISIDORO JESS
MEDINA D.N.I. N 29.650.450, DAVID EMILIANO GARCA D.N.I. N
26.470.516 y JUAN HORACIO HOMS D.N.I. N 16.025.071, todos los cuales
se hallan debidamente identificados en autos. En orden a los delitos calificados
en principio como Lavado de Dinero Agravado por haberse realizado como
miembro de una asociacin o banda formada para la comisin continuada de
hechos de esta naturaleza, e Intermediacin Financiera sin contar con
autorizacin emitida por autoridad de supervisin competente, previstos y
reprimidos en los artculos 303 inciso 2 apartado a y 310 en funcin del
artculo 55, todos del C.P., respecto de Juan Pablo Medina y Juan Horacio
Homs. Y tambin en orden a los delitos calificados en principio como
Asociacin Ilcita en concurso real con Extorsin previsto en los arts. 210 y 168
en funcin del art. 55, todos del C.P., respecto de Juan Pablo Medina como
Jefe u Organizador, y Cristian Isidoro Jess Medina y David Emiliano
Garca como coautores.
La intervencin del Dr. Hortel en representacin de Juan
Pablo Medina y Cristian Isidoro Jess Medina, del Dr. Cerolini por David
Emiliano Garca, y del Dr. Amendola por Juan Horacio Homs; del Ministerio
Publico Fiscal, a travs de la Dra. Silvia R. Cavallo, a cargo de la Fiscala Federal
de Quilmes. No hay actor civil ni parte querellante presentados.-
Y CONSIDERANDO:
I.- El origen de las presentes actuaciones:
Que las presentes actuaciones reconocen su inicio en virtud
de una denuncia annima presentada ante este Juzgado y que luce glosada a fojas
01/02.
En ella se manifiesta una cadena delictiva compuesta por
Juan Horacio Homs con CUIT 20160250713 y domicilio en calle Arenales 82 de
Avellaneda, y Liliana Beatriz Frontan, con CUIT 27186660116 y domicilio en
calle Estrada 3084 de Avellaneda y Alvear 558 de Quilmes, quienes constituyeron
la Sociedad Annima Abril Catering, CUIT 30-70966291-7 de la cual son
presidente y directora suplente respectivamente; que esta Sociedad tuvo un
llamativo incremento patrimonial junto a sus socios y un significativo aumento de
sus negocios en la ciudad de Quilmes, Avellaneda y Berazategui.
Que dicha sociedad tendra la titularidad de una flota de ms
de 40 vehculos de alta gama, incluida una aeronave y un barco, bienes los cuales
no tendran justificacin con el giro de los negocios declarados por la sociedad.
Que a pesar de la actividad declarada por la sociedad, la
empresa estara llevando a cabo actividades de intermediacin financiera,
mediante la compra de cheques y el descuento de cheques en una operatoria
voluminosa, fuera de toda razonabilidad econmica para una empresa que se
dedica al catering. Que el descuento de cheques alcanzara a los veinticuatro
millones de pesos ($ 24.000.000) segn informacin publicada por el Banco
Central de la Republica Argentina.
Que todo esto permite suponer que Abril Catering S.A.
estara actuando como una cueva financiera, puesto que existira informacin
sobre cheques de pago diferido emitidos por la empresa de numeracin
correlativa y por el mismo importe, y una cantidad de depsitos millonarios en
efectivo.
Asimismo se denuncia que esta sociedad habra canalizado
dinero sospechado de actividades ilcitas provenientes de sus actividades
financieras, actividades ilcitas provenientes de empresas constructoras y de
maniobras extorsivas por parte del delegado de la UOCRA seccional La Plata,
Juan Pablo Medina.
A modo de ejemplo, el nombrado Medina y su esposa Mara
Fabiola Garca conducen un vehculo marca Toyota Hilux modelo 2011 patente
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KOD916 propiedad de Abril Catering S.A., y tambin resulta llamativo que otras
personas tengan autorizacin para conducir vehculos de lujo de la empresa o sus
dueos.
Que la pareja de Juan Horacio Homs es Gabriela Betsabe
Masselos, CUIT 23279807634, la cual resultara ser monotributista categora
mnima y no tener empleo, posee dos vehculos de alta gama.
Finaliza denunciando que existe una clara demostracin de
que los fondos canalizados a travs de Abril Catering S.A. provendran de
actividades delictivas y comprenderan tpicas maniobras de lavado de activos.-
II.- De la intervencin del Ministerio Pblico Fiscal:
II. A.- De los dictmenes:
1.- Por recibidas las actuaciones sealadas en este Juzgado
Federal de Quilmes, registradas en los libros de la Secretara Penal n 2, se corri
la vista prevista en los trminos del artculo 180 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, a la Sra. Fiscal de Quilmes, Dra. Silvia R. Cavallo.
Quien a fojas 30/31 formulara el requerimiento de
instruccin, en el cual impulsa la accin penal respecto de Juan Horacio Homs,
Liliana Beatriz Frontan, Juan Pablo Medina, Mara Fabiola Garca y Gabriela
Betsabe Masselos, sin perjuicio de que con el avance de la investigacin recaiga
imputacin penal en otras personas, haciendo una relacin circunstanciada de los
hechos y proponiendo las diligencias que consider tiles para la investigacin,
en orden al injusto calificado en principio como intermediacin financiera sin
contar con autorizacin emitida por la autoridad de supervisin competente,
como as tambin puesta en circulacin en el mercado de bienes provenientes de
un ilcito penal con la consecuencia posible de que el origen de los bienes
originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lcito y siempre
que su valor supere la suma de pesos trescientos mil, previsto y reprimido por los
artculos 303 y 310 del Cdigo Penal.
Que a fojas 05/23 se hallan impresiones con la informacin
obtenida por el Ministerio Publico Fiscal de las paginas www.nosis.com.ar y
www.dnrpa.gov.ar, respecto de la firma Abril Catering SA y los dominios
KOD916 y MXO085, siendo que en relacin al primer dominio surge autorizado
a conducirlo el mencionado Medina y su esposa Garca.
2.- Que con fecha 5/9/2017, la Sra. Fiscal Federal en
atencin al conste realizado por el Secretario de la Fiscala Federal de Quilmes,
dispuso formar actuaciones a fin de investigar la ocupacin clandestina de
terrenos. De la nota actuarial se desprende que en ocasin de llevarse a cabo en la
fecha indicada la audiencia prevista en el art. 360 del CPCCN en el marco del
expediente n FLP24453/2017, caratulado: VECINOS
AUTOCONVOCADOS DE HUDSON C/ ESTADO NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIN (UNIDAD
EJECUTORIA CENTRAL) S/ AMPARO COLECTIVO, que tramita por ante
la Secretara Civil N 6 de este Juzgado de Primera Instancia de Quilmes, el Sr.
Roberto Armando Anselmino, parte actora en el expte. 12104/17 (acumulado al
anterior), manifest ciertos hechos ilcitos que estaran sucediendo en la Estacin
Pereyra de la Lnea ferroviaria Roca y en sus inmediaciones, como ser la
comercializacin de estupefacientes, venta de terrenos ilegales y ocupaciones
clandestinas de zonas, donde se deberan efectuar los trabajos para la colocacin
de los nuevos andenes. Agreg que todos eso se desarrollara en las cercanas del
colegio Mara Teresa Pereyra al que acuden sus hijas. Al mismo tiempo en el
marco de esa audiencia los representantes del Estado Nacional Ministerio de
Transporte-, manifestaron que las obras de la Estacin Pereyra se encontraban
paralizadas a resultas de un conflicto gremial entre dos sedes de la Unin Obrera
de la Construccin de la Repblica Argentina (UCOCRA) Quilmes y La Plata-,
que disputaban los trabajos para los cuales fue contratada la empresa
constructora Coninsa SA. En ese marco los representantes del Estado
Nacional refirieron que la empresa debi hacer una denuncia penal porque hubo
un intercambio de disparos entre estas dos facciones gremiales. Se hizo constar
que sin perjuicio de ello, esas dos sedes de la entidad gremial haban llegado a un
acuerdo, para la realizacin de las obras. Que asimismo la UOCRA inform
recientemente a la empresa constructora que los costos de las obras a realizar en
dicha estacin, haban sido incrementados, por lo que de ese traslado el Estado
Nacional deba analizar la conveniencia de dicho gasto extraordinario ya que los
costos que primigeniamente se encontraban pautados no fueron cumplidos por la
UOCRA y no se encontraban previstos en la contratacin. Surge de la pieza que
se comenta, que el Ministro de Trabajo de la PBA que se hallaba presente en la
audiencia, manifest que el acuerdo realizado entre las sedes de La Plata y
Quilmes de la UOCRA, deba ser homologado y autorizado por la UOCRA
central de Capital Federal, ya que de lo contrario no tendra validez alguna y
podra ser inconveniente a futuro en caso de presentarse problemas.
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Ello motiv que la representante de la vindicta pblica


formulara requerimiento de instruccin, habindose registrado la causa N FLP
66760/2017, caratulada: N.N. S/ EXTORISION, ante la Secretara Penal n 4
de este Juzgado, e imputando en autos a diversos directivos de la empresa
Coninsa SA y los representantes y los Secretarios y/o personal jerrquico de la
Unin Obrera de la Construccin de la Repblica Argentina (UOCRA)
Seccionales Quilmes y La Plata-, en orden al injusto calificado en principio como
Extorsin, previsto y reprimido en el art. 168 del Cdigo Penal, y solicitando la
realizacin de medidas tiles.
II. B.- De la conexidad con otras causas en trmite
ante este Juzgado:
Que una vez delimitado el objeto de la presente
investigacin al menos por el momento-, quien suscribe resolvi en fecha 22 de
septiembre acollarar la causa N FLP 66760/2017, caratulada: N.N. S/
EXTORISION, del registro de la Secretara Penal n 4, a la presente
investigacin atento su contenido y lo dictaminado por la Sra. Fiscal Federal de
Quilmes.
Remitida la causa a este tribunal se dio ingreso del sumario,
y entre las diligencias ordenadas, se incorpor fotocopia de fs. 158/159 del
expediente civil, de una declaracin testimonial prestada en sede policial por
representantes de la empresa CONINSA S.A. en virtud de un enfrentamiento
gremial protagonizado en la estacin Pereyra de Berazategui de la lnea General
Roca Ramal Buenos Aires La Plata. Tambin de fojas 383/384, respecto del
acuerdo firmado entre el Sr. Jos Ormazabal, representante de la empresa
CONINSA S.A. y el Sr. Juan Pablo Medina, Secretario General de la UOCRA La
Plata.
As tambin con fecha 12/9/2017, se incorporaron
fotocopias del expediente n FLP 24453/2017, caratulado: VECINOS
AUTOCONVOCADOS DE HUDSON C/ ESTADO NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIN (UNIDAD
EJECUTORIA CENTRAL) S/ AMPARO COLECTIVO, antes mencionado,
correspondientes a solicitud de audiencia espontnea para ratificacin de acuerdo
ante el Ministerio de Trabajo, en la que el trabajador UOCRA Seccional La Plata,
representado por Juan Pablo Medina en su carcter de Secretario General y como
empleador CONINSA SA, representada por Claudio Daniel Viola; acta de
acuerdo firmada entre el Sr. Jos Ormazabal, representante de la empresa
CONINSA S.A. y el Sr. Juan Pablo Medina, Secretario General de la UOCRA La
Plata; acta de Junta Electoral UOCRA Secc. La Pata de designacin de
integrantes de la misma (fojas 401/402 del expte. civil), de acta de ratificacin de
acuerdo, de rechazo de homologacin de acuerdo (fojas 405/406 del expte. civil),
entre otras, todas ellas relacionadas al Expte. N 21522-3717-17-0 de donde surge
lo actuado por el Ministerio con relacin al rechazo del pedido de homologacin
requerido por la entidad gremial UOCRA y la empresa CONINSA S.A.
Asimismo se dispuso encomendar en el marco de dichos
autos a la Delegacin Avellaneda de Polica Federal Argentina, se sirva realizar
tareas tendientes a recabar mayores datos sobre el enfrentamiento acontecido el
da 25 de marzo del corriente ao entre las facciones de la UOCRA La Plata y
Berazategui, debiendo individualizar a los sujetos intervinientes de cada
delegacin gremial, motivos que los llevaron a dicha discusin, consecuencias,
testigos, y todo otro dato que estime de inters para la presente investigacin, las
cuales arrojaron resultado negativo, establecindose que la IPP 13-02-2186-17700
iniciada por ante la UFI n5 de Berazategui, haba sido remitida a la UFI n11 del
Departamento Judicial de Quilmes.-
III.- De la conexidad con otras causas en trmite ante
la Justicia de la Provincia de Buenos Aires (cuyas copias lucen el los
Legajos de Prueba incorporados a estos actuados):
A fojas 256 luce agregado lo informado por la Unidad
Funcional de Instruccin N 1 de La Plata, donde se acompaa copia de la IPP
N PP-06-00-018695-17/00, hacindose saber a este Tribunal que tramitaban
tambin ante esa UFI la IPP 06-00-24990-17, la IPP 06-00-31409-17 y la IPP 06-
00-32956-17, todas las cuales resultan relacionarse con denuncias contra personal
de la UOCRA Seccional La Plata.
1.- Del Legajo de prueba N FLP 55652/2017/2:
formado a partir de las copias de la IPP N PP-06-00-0186695-17/00, caratulada
Medina Pata -Denuncia, surge la denuncia annima obrante a fojas 2/6,
donde se expres que el Pata Medina ha armado a lo largo de los aos una
estructura de poder basada en la extorsin y la coaccin. Que es el jefe de una
verdadera asociacin ilcita dedicada a cometer todo tipo de delitos de mucha
gravedad. En el ao 1996 se sancion una ordenanza que intentaba proteger
el trabajo local ante la aparicin de constructoras que traan el personal de pases
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limtrofes y dispuso que deba darse prioridad a la contratacin de personal en un


porcentaje del 70% para trabajadores de la regin Capital (La Plata, Berisso y
Ensenada)esto significa tener muchas veces que contratar mucho ms personal
que el realmente necesarioBsicamente con la Bolsa de Trabajo se les imponen
a los empresarios un 50% de mano de obra (operarios) seleccionados por la
UOCRA La Plata y no por las empresasLa actitud del Pata Medina puede
resumirse en la siguiente frase, que en muchas ocasiones pas de la amenaza a los
hechos: Si no haces lo que te pido, te tomo la obra. Pero adems es comn que
si en las paradas las empresas usan gente propia o de la UOM, la gente de la
UOCRA que responde al Pata Medina vaya a las plantas y los golpeen
ferozmente La modalidad de seleccin de operarios por parte del gremio se
basa en la cantidad de asistencias al gremio y a las asambleas que rutinariamente
realizan. O sea, no solo las empresas son vctimas de las maniobras extorsivas.
Tambin lo son muchos, muchsimos trabajadoresPor supuesto, para
blanquear de alguna forma esos pagos ilegales, el Pata Medina se suele ocupar de
conseguir facturas truchas. Otra modalidad que tiene es que, en vez de pagarle en
efectivo, hay que contratarle gente que por supuesto no trabaja absolutamente de
nada y ese dinero le llega directo al Pata por esa va. Es muy probable que al
menos a mucha de esa gente la tenga amenazada.
Asimismo, surge que El Pata Medina ha montado una
verdadera estructura de poder familiar y de obediencia dentro del gremio. Su
mujer, sus hijos, su cuado y algunas personas de su extrema confianza manejan
el da a da de acuerdo a un aceitado esquema territorial y logstico. El Pata
Medina es el Jefe, pero todas esas personas muy cercanas a l lo ayudan
directamente a dirigir esa estructura criminal. Se los conoce como sus coroneles.
Ellos son su actual mujer Fabiola Garca, que es la que bsicamente se ocupa de
la accin social que incluye temas como: mujeres/viandas y facilidades para
ellas. Otro es David Garca, el hermano de Fabiola, y que est a cargo de
controlar el cumplimiento de los acuerdos extorsivos que se imponen a las
constructoras. Adems, todas las que se realizan desde la avenida 122 para
Berisso y Ensenada (este) estn bajo la rbita de David Garca. Cristian El Puly
Medina es una de los hijos del Pata, y se podra decir que su mano derecha. l
tiene a su cargo todas las obras que se realizan en el partido de La Plata, desde
Avenida 122 hacia el casco urbano (oeste). Cualquier empresario que pretenda
realizar un edificio en el casco urbano de La Plata deber sentarse s o s a
negociar con El Puly y aceptar sus condiciones. De lo contrario, la obra no
podr realizar. El Puly tambin maneja las obras pblicas, sobre todas las
hidrulicas que se realizan en la capital bonaerense. Lo mismo: los empresarios
deben sentarse a escuchar las imposiciones de este dirigente gremial para trabajar
en el sector pblico. El Puly en las apariencias aparece representando al ala ms
sensata del Sindicato o lnea moderada junto el Dr. Francisco Pancho Snchez
Peralta, este ltimo ms ligado al control del negocio construccin. Miguel De
Federico es otro personaje que est vinculado a este ltimo grupo. Es bueno
tener en cuenta que Francisco Snchez Peralta ha sido durante tiempo el que
intent que el Pata Medina actuara con un poco de moderacin. Y que como
quienes han tomado ms poder en la estructura interna de los ltimos aos son
David Garca y Fabiola, y Snchez Peralta est peleado con ellos, es muy
probable que est dispuesto a hablar si usted lo llama a declararTodos saben
que el Pata Medina es la cabeza de una estructura criminal muy organizada y
aceitada, que le responde completamente y que es muy fuerte. Es ms, todos
saben que el Pata tiene un grupo de gente a su mando que anda armada, y a la
que se conoce como su guardia pretoriana. Si tiene gente armada a su mando,
imagnese el poder que tiene y el peligro que eso genera para cualquiera que
quiera contribuir a la justicia, denunciarlo y que termine preso como se
merece.
De la declaracin testimonial prestada por el testigo de
identidad reservada obrante a fojas 7/8 surge que: Una vez que firmamos el
convenio, el colo Roldan o los delegados Javier Espinillo, Patricio del que no se
el apellido, Ivn del que no se el apellido, Cacho Gmez, preguntan cuanta gente
es ma, y despus ellos me obligan a contratar a la misma cantidad de personas
pero son puestos por ellos. Tambin cobran una coima por el camping, pero ese
dinero se le paga en la calle a Hugo Roldan, ellos dicen que es para utilizar el
camping del sindicato que est en Punta Lara, pero en realidad no tiene nada que
ver con el camping, ellos le dan esa denominacin para poder cobrar ese dinero.
Tambin quiero agregar que al poner gente de ellos en mis obras disminuye la
productividad porque es gente que trabaja ms despacio y no pone ganas.
De la declaracin testimonial prestada por el testigo de
identidad reservada obrante a fojas 9/11 surge que: Lo que quiero decir es
que el Pata Medina me obliga a firmar un acuerdo de paz social para poder
trabajar ac en la ciudad de La Plata, ellos me obligan a tomar gente de ellos de la
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bolsa de trabajo, el setenta por ciento tiene que ser de ellos, ms una plata que es
una coima que le dicen el camping que se lo tengo que dar a Hugo Roldan en
la esquina de 44 entre 2 y 3, es una suma que pago por quincena, ahora estoy
pagando ocho mil trescientos pesos, y tambin le pago el sueldo a un peluquero
que se llama Miguel Cavallero que les corta el pelo a la gente del
gremioTambin tengo que emplear a una mujer que no tiene actividad en la
obra, si no la empleo no puedo trabajarel gremio me dice que tengo que firmar
el acuerdo de paz social, eso consiste en tomar a una mujer que se le va a llamar
compaera que no tiene actividad en la obra, le pago el sueldo, la blanqueo, y
pago las coimas que se llaman camping por quincena, tambin pago a los
delegados de calle, que son los que controlan la obra y pertenecen al gremio, a
estos les tengo que pagar entre siete y nueve mil pesos por quincena, eso depende
de la cantidad de gente que tenga en obraA veces la gente que tengo que tomar
de la bolsa no trabaja en mis obras, sino que trabajan en la casa del hijo del Pata
Medina que se llama Cristian Medina alas Puli o en la panadera que el otro
hijo del pata que se llama Agustn Medina se est haciendo en Ensenada. Cada
dos o tres meses el delegado que me toca en cada obra me llama por telfono y
me pide colaboracin que puede ser dinero como diez mil pesos yo lo tengo que
ir a pagar a un corraln, una vez pagu al corraln Vialero que queda en calle 122
y 91, y esa plata era para pagar materiales que van a las casas de los hijos del Pata
MedinaCuando firmo los acuerdos de paz social, est presente Juan Pablo
Medina, Hugo Roldan, Carlos Vallejos, Cristian Medina y algn otro que es gente
de ellos y me dice cules son las condiciones para trabajarTambin quiero
agregar que para el da del nio del ao pasado me dieron unos bonos que valen
1500 pesos cada uno, y si yo tena diez personas en la obra, tena que pagar diez
bonos, o sea 15000 pesos tambin pasa eso para Navidad, el da del empleado de
la construccin, para tiles escolaresEl 10 de marzo de 2017 me pidieron una
colaboracin y tuve que depositas en la cuenta a nombre de Jos Lpez del
Banco Francs, yo lo deposit en el Banco Francs de calle 8 de La Plata, esa vez
me la pidi Alejandro que es un delegado.
De la declaracin testimonial prestada por el testigo de
identidad reservada obrante a fojas 12/14 surge que Cada vez que empiezo
una obra tengo que ir a calle 44 entre 4 y 5, donde funciona la UOCRA a firmar
el acuerdo de paz social, ah se establece que yo tengo que tomar el 70 por ciento
de la gente de la bolsa, esta gente es la que ponen ellos, pero en realidad ellos me
piden el 50 por ciento de su gente y adems tengo que pagar lo que ellos llaman
el camping que es una coima, si me mandan a la mitad de la gente el resto lo
tengo que pagar en camping, pago por persona 8500 por cada obrero y ese
dinero lo pago cada quincena. Adems me mandan dos obreros de ellos a la casa
del hijo del Pata Medina que se est construyendo en Ensenada y yo le pago los
jornales, y le compro la ropa, camperas, botinesLa vianda tiene que ser de una
casa de comidas que te dicen ellos, te dan el telfono y hay que encargarlas ah,
no puede ser en otro ladoy para poder abrir la obra de nuevo tengo que pagar
otro camping, si no arreglo no puedo trabajar ms en La Plata Para fin de
ao pagu 20000 pesos, esa plata le di a los delegados en mano, en diciembre del
ao 2016 le di esa suma a Hugo Roldn, se lo pague en calle 44 entre 3 y 4, en la
vereda, yo estaba solo y l tambin. Para reyes deposit en una cuenta a nombre
de Jos Lpez, no tengo ni idea quin es, en el Banco Francs nro. de cuenta
457000423/9, en ese momento deposit 10000 pesos, esto fue en el mes de
enero de este ao. En el mes de marzo tuve que depositar para que no me paren
la obra un sobre con 10000 pesos en un buzn que est en calle 44 entre 4 y 5 en
la sede la UOCRA y ellos dicen que va para el Nini para comprar tiles
escolares.
De la declaracin testimonial prestada por el testigo de
identidad reservada obrante a fojas 15/16 surge que Habl con otros
contratistas y todos me confirmaron que si no acordbamos con la UOCRA no
podamos trabajar Quiero agregar que en varias oportunidades, los delegados
que son varios, y los van cambiando, la ltima vez se present Walter Suarez y
me cuestion la ropa de la gente, el servicio de viandas, que tena que poner un
dispenser, y me paro la obra por uno o dos das, cuando paran la obra por esos
temas, tengo que acceder a lo que ellos me piden como el dispenser o la ropa, y
cuando vuelve a pasar y ve que est todo como me pidi, puedo retomar la obra,
obviamente esos das que la obra est parada tengo que pagar los jornales. A
principios de este ao Hernn Casco vino a la obra y me dio una hoja con un
nro. de cuenta donde yo tena que depositar 10000 pesos, era una cuenta
corriente del Banco Francs nro. 457000423/9, y me dijo que era para ayuda para
tiles escolares.
Mediante la declaracin testimonial prestada por el testigo
de identidad reservada obrante a fojas 26/vta., se dej constancia que el testigo
acompa el escrito que luce agregado a fojas 27/32 el cual resulta coincidente
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con el contenido de la denuncia y las dems declaraciones testimonial de los


testigos de identidad reservada.
A fojas 59 el Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Buenos Aires remiti los antecedentes que originaron la formacin del
expediente administrativo N 0021561-0003705-17-000, a raz de una
presentacin efectuada por la Unin Transitoria de Empresas VEOLIA, ante la
empresa Aguas Bonaerenses S.A. con fecha 29 de mayo del corriente ao
(destacndose a fojas 65/66 la nota efectuada por la empresa VEOLIA, el
acuerdo firmado entre la empresa y la UOCRA que luce a fojas 67/69).
El Ministerio de Trabajo remiti las notas presentadas por la
Cmara de la Construccin Argentina, Delegacin Buenos Aires, con fecha 23 de
junio de 2017 (ver fojas 70/71) ; nota del Colegio de Ingenieros, Distrito V, de
fecha 23 de junio de 2017 (ver fojas 72); presentacin de la Cmara de
Desarrollares Urbanos, Regin Capital, Provincia de Buenos Aires, de fecha 26
de junio de 2017 (ver fojas 73/74); nota presentada por la Unin Industrial del
Gran La Plata, de fecha 26 de junio de 2017 (ver fojas 75/77); y presentacin del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1 La Plata (ver
fojas 78).
Se adjunt tambin, fotocopia certificada del acta de
audiencia de fecha 31 de julio de 2017, realizada con motivo de la comparecencia
ante funcionarios del Ministerio de mencin de cuatro personas que pusieron de
manifiesto el haber sufrido diferentes mecanismos coercitivos ejercidos a travs
de los delegados gremiales para llevarlos al paro de tareas en las obras en las que
trabajaban, refiriendo adems no haber efectuado denuncia penal sobre el punto
por temor (ver fojas 79/vta.).
Asimismo, el Ministerio de Trabajo acompa copias
certificadas de las notas presentadas por la Asociacin Pymes de la Construccin
Provincia de Buenos Aires (APYMECO), y por la Asociacin de Comerciantes e
Industriales en Materia de Construccin (ACIMCO), ambas de fecha 22 de
agosto de 2017 que lucen agregadas a fojas 80/81 y a fojas 82, respectivamente.
Por ltimo, el Ministerio de Trabajo inform que se haba
formado el expediente Nro. 21522-2812/2017, a raz de un conflicto laboral
entre la Unin Obrera de la Construccin de la Repblica Argentina (UOCRA)
Seccional La Plata, que fue representada en esas actuaciones por el mencionado
Juan Pablo Medina y Marn Construcciones S.A. - Constructora SADDEMI
UTE-, destacndose el acta obrante a fojas 83/vta., y el acta de acuerdo obrante a
fojas 85/87.-
2.- Del Legajo de prueba N FLP 55652/2017/3:
formado a partir de las copias de la IPP N PP-06-00-032956-17/00, caratulada
imputado S/ coaccin -Art. 149 bis in fine- (Tejada Ibez Carlos Gustavo
vctima-denunciante) de trmite ante el Juzgado de Garantas N 4 del
Departamento Judicial de La Plata, se destaca la denuncia efectuada por Carlos
Gustavo Tejada Ibez obrante a fojas 1/2, de la cual surge que: el da de la
fecha, a las siete de la maana, mi capataz general de obra que se llama Denis
Hugo Armoa me avis que no poda ingresar a las obras que desarrollamos en
distintos puntos de la ciudad porque las mismas se encontraban bloqueadas por
personas ajenas identificadas como pertenecientes a la seccional UOCRA La
Plata quienes les impedan el paso a los respectivos capatacesCuando los
respectivos capataces intentaron ingresar a cada obra tratando de dialogar con
estas personas, les impidieron el acceso bajo amenazas. Asimismo, y al ser
preguntado acerca de sus capataces pudieron reconocer quienes eran estas
personas, manifest que en la obra de calle 7 entre 38 y 39 identificaron a
Cristian Medina que es el secretario adjunto del gremio.
A fojas 4/5, a fojas 6/7, a fojas 20/21 y a fojas 22/23 se
encuentran las declaraciones testimoniales prestadas en sede judicial por los
empleados de la empresa ABES, las cuales son coincidentes con el contenido de
la denuncia, y los mtodos utilizados para paralizar las obras.
A fojas 9, a fojas 14/15, a fojas 17/18, a fojas 19, a fojas 24,
a fojas 25, a fojas 26, a fojas 27, a fojas 28 se encuentra las actas de
procedimiento efectuadas por personal de la Comisaria Seccional Primera de La
Plata de la Polica de la Provincia de Buenos Aires, constatando en las diversas
obras la aglomeracin de personas de la UOCRA sic., incorporando las placas
fotogrficas de fojas 10/13 y de fojas 29/31.-
3.- Del Legajo de prueba N FLP 55652/2017/4:
formado a partir de las copias de la IPP N PP-06-00-031409-17/00, caratulada
imputado/s UOCRA S/ amenazas agravadas -Art. 149 bis prr. 2do-
(Ganduglia Daro -denunciante) de trmite ante el Juzgado de Garantas N 4
del Departamento Judicial de La Plata, se destaca la denuncia efectuada por
Daro Ganduglia, en su carcter de Secretario de Polticas Pblicas en Seguridad y
Justicia de la Municipalidad de La Plata obrante a fojas 1/2, de la cual surge que
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

aproximadamente a las 11 hs. Del da 17 de agosto del corriente ao, en la


Plaza Rocha (Av. 7 y 60)individuos pertenecientes a la UOCRA obligaron a los
mencionados a hacer abandono del trabajo que se encontraban realizando en el
lugarintegrantes de la Cooperativa de Trabajo Plazas y Parques Limitada, se
encontraban desarrollando labores de mantenimiento de columnas de
iluminacin en la Plaza Rocha (Av. 7 y 60), cuando dos personas de forma
inminente sin identificarse y manifestando que eran parte integrante del gremio
de la UOCRA, los amedrentaron obligndolos a hacer abandono del lugar, no
continuando con las tareas encomendadas por la Municipalidad de La Plata,
expresando hoy no se trabaja, todos se tienen que ir de ac. Vamos a pasar
ms tarde, y ac no tiene que haber nadie.
En dicha oportunidad, el denunciante agreg que Idntico
hecho sucedi hace aproximadamente diez das atrs, cuando siendo las 11hs, los
Sres. Cortez Jess, Ramn Gmez, Rafael Gmez, Horacio Pires y Alexis Pires,
todos miembros de la nombrada Cooperativas, se encontraban colocando una
rampa para discapacitados en la Diagonal 79 y 58, cuando abruptamente y con
conducta coactiva, cinco personas identificadas como pertenecientes al gremio
UOCRA, distribuidas en dos vehculos -marcas Toyota y Renault negros, sin la
posibilidad de distinguir modelos- intimaron a los mismos a que se retiren del
lugar.
4.- Del Legajo de prueba N FLP 55652/2017/5:
formado a partir de las copias de la IPP N PP-06-00-024990-17, caratulada
imputados/s Denuncia (Chianese, Salvador Jorge - Marn, Federico Gustavo -
Marn, Gustavo Serafn - Saddemi, Nicols -denunciantes) del registro del
Juzgado de Garantas N 2 del Departamento Judicial de La Plata, se destaca la
denuncia efectuada el da 30 de junio del ao 2017, por Federico Marn, Gustavo
Serafn Marn, Salvador Jorge Chianese y Nicols Saddemi, obrante a fojas 3/4,
denunciando hechos de intimidacin y violencia de las mismas caractersticas que
se vienen citando, habindose tambin realizado agresiones fsicas.
A fojas 20/21, a fojas 22/24, a fojas 25/26, a fojas 27/29, a
fojas 30/31, y a fojas 32/33 se encuentran las declaraciones testimoniales
prestadas en sede judicial por los empleados de la empresa, las cuales son
coincidentes con el contenido de la denuncia, y las amenazas utilizadas por los
delegados de la UOCRA.-
IV.- De los hechos investigados. Objeto procesal:
IV.A. En la presente causa se investigan hechos
relacionados con JUAN PABLO MEDINA y JUAN HORACIO HOMS,
quienes junto a Liliana Beatriz Frontan y otras personas a determinar, habran
formado parte de una banda delicitiva que habra puesto en circulacin en el
mercado, bienes provenientes de ilcitos penales por una suma superior a los
trescientos mil pesos, ello al menos desde el ao 2006 -habindose intensificado
las maniobras en los aos 2011, 2012 y 2013- y hasta la actualidad,
presumiblemente en Avellaneda, Berazategui, La Plata, Ensenada y otras
localidades de la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires y en la provincia de Mendoza.
Dichas maniobras habran consistido en disimular el
producido espurio que la organizacin criminal montada por Juan Pablo Medina
y otros imputados, generaba a travs de extorsiones y otras maniobras delictivas -
algunas de ellas con apariencia de legales-. Habiendo introducido al sistema
financiero los fondos recaudados por dicha asociacin criminal, la cual se ha
valido adems de intermediarios o prestanombres -personas fsicas o jurdicas- al
momento no definidos.
Todo ello con la consecuencia posible de que los bienes
originarios o los subrogantes adquiriesen la apariencia de un origen lcito,
habiendo adquirido y comercializado distintos bienes muebles e inmuebles, como
as tambien realizado depsitos y movimientos de sumas dinerarias millonarias.
Tambin mediante actividades de intermediacin financiera sin contar con
autorizacin emitida por la autoridad de supervisin competente.
Para ello, la organizacin criminal habra montado una
compleja arquitectura financiera econmicamente preparada para la comisin de
delitos de tipo comercial, econmico financiero, encontrndose involucradas
diversas personas, fsicas e ideales, tratndose de una banda o asociacin al
menos integrada por Juan Pablo Medina, Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz
Frontan valindose de la empresa Abril Catering S.A. y otras personas fsicas y/o
jurdicas an no determinadas, como vehculo para ello; por lo que corresponde
analizar los hechos que vinculan a JUAN PABLO MEDINA y JUAN
HORACIO HOMS, con los delitos que se califican como Lavado de
Dinero Agravado por haberse realizado como miembro de una asociacin
o banda formada para la comisin continuada de hechos de esta
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

naturaleza, e Intermediacin Financiera sin contar con autorizacin


emitida por la autoridad de supervisin competente, previstos y
remprimidos artculos 303 inciso 2 apartado a y 310 en funcin del
artculo 55, todos del C.P..-
IV.B. A su vez, e ntimamente relacionado con los hechos
antes descriptos, tambin corresponde analizar los ilcitos precedentes que dan
sustento a la imputacin antes descripta. Estos hechos presumiblemente ilcitos,
guardan relacin con una posible organizacin criminal, integrada por ms de tres
personas, donde Juan Pablo el Pata Medina sera el Jefe y organizador,
aprovechndose de su calidad de Secretario General de la UOCRA Seccional La
Plata, junto a su hijo Cristian Isidoro Jess Medina, su cuado David Emiliano
Garca, y otras personas todava a determinar, tendran por objeto la extorsin en
forma coordinada y sistemtica a distintos empresarios, principalmente del rubro
de la construccin, personas fsicas o jurdicas, quienes al realizar obras pblicas
o privadas en la provincia de Buenos Aires, especficamente hasta el momento
comprobado en las localidades de Berazategui, La Plata y Ensenada, habran sido
obligados a firmar un convenio denominado de Paz Social o aceptar las reglas
a las cuales deban subordinarse por las que se imponan determinas condiciones,
como ser la incorporacin del personal sobre el cual Medina y los miembros de la
organizacin poseen injerencia, influencia, mando y poder decisorio, la
imposicin de contratar una empresa determinada para el servicio de desayuno y
vianda de las que ellos formaban parte a ttulo personal o mediante interpsita
persona (como ser Abril Catering S.A., el Rey del Cielo y Mejor que en Casa), la
obligacin de un desembolso dinerario en concepto de "cuota camping", como
as tambin efectuar aportes de dinero en efectivo para fines de inters de la
organizacin que no seran legtimos, entre otras exigencias. Ello, bajo
intimidacin, coaccin y amenazas de paralizar las obras y servicios contratados o
no dejar que las mismas se inicien, como as tambin ejerciendo violencia verbal y
fsica sobre los trabajadores o empleadores. Maniobras que se habran desplegado
al menos desde el ao 2006 a la actualidad.
Sentado lo expuesto, es que tambin corresponde analizar
los hechos que vinculan a JUAN PABLO MEDINA, CRISTIAN ISIDORO
JESS MEDINA y DAVID EMILIANO GARCA, los que se califican
como Asociacin Ilcita en concurso real con Extorsin previstos en los
arts. 210 y 168 en funcin del art. 55, todos del C.P.-
V. ELEMENTOS DE PRUEBA:
Todo lo analizado en la presente resolucin surge de los
siguientes elementos de prueba que se enuncian a continuacin: denuncia
annima presentada ante este Juzgado y que luce glosada a fojas 01/02;
Impresiones con la informacin obtenida por el Ministerio Publico Fiscal de las
pginas www.nosis.com.ar y www.dnrpa.gov.ar, respecto de la firma Abril
Catering SA y los dominios KOD916 y MXO085 de fs. 05/23; requerimiento de
instruccin efectuado por el Ministerio Publico Fiscal de fs. 30/31; informe
remitido por la Direccin Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
de Automotor y de Crditos Prendarios de fs. 46/72; informe remitido por la
Registro Nacional de Aeronaves de fs. 87/92; informe remitido por el Ministerio
de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires de fs. 93/122; copia de nota firmada
por Gustavo Calvi en representacin de la UTE Dalkia Argentina S.A.-AESA
Aseo y Ecologa S.A.-Deltacom S.A. de fs. 98/102; copia de nota de la Cmara
Argentina de la Construccin Delegacin Buenos Aires de fojas 103/104; copia
de nota firmada por Mario Gabriel Crespi y Marcelo Carlos Benigni en
representacin del Distrito V del Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires obrante a fojas 105; copia de nota rubricada por representantes de
la Cmara de Desarrolladores Urbanos Regin Capital de la provincia de Buenos
Aires obrante a fojas 106/107; copia de nota presentada por la Unin Industrial
del Gran La Plata, rubricada por Hugo E. Timossi obrante a fojas 108/110; copia
de nota presentada por el presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia
de Buenos Aires, Distrito Uno La Plata, Arq. Guillermo F Moretto obrante a
fojas 111; copia de acta obrante a fojas 112; copia de nota presentada ante el
Ministerio por parte de los integrantes de la Comisin Directiva de la Asociacin
Pymes de la Construccin Provincia de Buenos Aires (APYMECO), obrante a
fojas 113/114; copia de nota presentada por la Asociacin Comerciantes e
Industrias en Materiales de Construccin (ACIMCO) obrante a fojas 115;
informe efectuado por la Direccin Nacional SINTyS (Sistema de Identificacin
Nacional Tributario y Social) de fojas 129/145; informe efectuado por la ANSES
de fs. 146/165 y 166/225; informe efectuado por la Divisin Registros
Especiales Aduaneros, de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP)
de fojas 241/245; efectuado por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos
(AFIP) respecto de Liliana Beatriz Frontan de fs. 246; informe efectuado por la
Unidad Funcional de Instruccin N 1 de La Plata de fojas 256; informes
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

efectuados por el Banco de la Nacin Argentina de fojas 259/261, 418 y 419;


informe efectuado por Direccin de Personas Jurdicas de la Provincia de Buenos
Aires de fojas 262/377; informe efectuado por el Banco Patagonia de fojas 378;
informe efectuado por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) de
fojas 379; informe emitido por la Unidad de Administracin Financiera (UIF) de
fojas 387/394; informe efectuados por el Banco de la Nacin Argentina, sucursal
Nueva Chicago, de fs. 408; informe efectuados por el Banco de la Nacin
Argentina, sucursal Sarand, de fs. 415; informe efectuado por el Banco Patagonia
de fojas 416/417; informe efectuado por el Banco HSBC de fojas 420/446;
testimonio efectuado por de Jorge Oscar del Rio, presidente de la Asociacin
Pymes de la Construccin Provincia de Buenos Aires (APYMECO) de fs.
455/457; documental de fs. 458/521; testimonio efectuado por Gustavo Serafn
Marn de fojas 522/524; testimonio efectuado por de Alejandro Luciano
Guanzetti, Presidente de la Asociacin Comerciantes e Industrias en Materiales
de Construccin (ACIMCO) de fojas 525; testimonio efectuado por Guillermo
Federico Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos Distrito 1, de fs.
526/527; informe acompaado por el Banco Finansur de fojas 541/552; informe
acompaado por la Sucursal Unquillo Crdoba del Banco de la Nacin Argentina
de fojas 554/557; informe acompaado por el Banco Supervielle S.A., Sucursal
53 de fojas 554/557; testimonio efectuado por Ricardo Jos Alconada Magliano,
Presidente de la empresa Oxa S.A. y Presidente de la Cmara de Desarrolladores
Urbanos Regin Capital de la provincia de Buenos Aires de fs. 568/570;
testimonio efectuado por Mario Gabriel Crespi, Presidente del Colegio de
Ingenieros Distrito V de la provincia de Buenos Aires de fojas 571/572;
testimonio efectuado por un testigo de identidad reservada de fojas 586/587;
informe acompaado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fojas
593/602; informado por la Unidad Funcional de Instruccin N 1 de La Plata de
fojas 603/605; informe efectuado por el Banco de la Nacin Argentina de fojas
611/618; informe efectuado por el Banco Macro de fojas 619/625; testimonio
efectuado por Hugo Ernesto Timossi, Presidente de la Unin Industrial del Gran
La Plata, de fojas 626/627; documental aportada de fs. 628/653; testimonio
efectuado por Marcelo Luis Jaworski, administrador de COPETRO SOCIEDAD
COLECTIVA y Vicepresidente segundo de la Unin Industrial del Gran La
Platade fojas 654/656; informe efectuado por el Banco de la Nacin Argentina
de fojas 657/661; informe efectuado por el Banco Credicoop Cooperativo
Limitado de fojas 663; informe remitido por el Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires de fojas 664/716; informe emitido por el Banco de La
Pampa de fojas 720; informe emitido por el Banco de la Nacin Argentina,
Sucursal Ensenada de fojas 722; informe emitido por el Banco de la Nacin
Argentina, Sucursal Avenida Crdoba 4402 de fojas 724/726; informe emitido
por el Banco de la Nacin Argentina, Sucursal Lans Oeste de fojas 727;
testimonio efectuado por un testigo de identidad reservada de fojas 738/740;
testimonio efectuado por un testigo de identidad reservada de fojas 741/742;
testimonio efectuado por un testigo de identidad reservada de fojas 745/747;
informes efectuados por el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de
Buenos Aires de fs. 755/812 y 1872/1912; nota presentada por la empresa YPF
S.A. ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires de fojas
813/819; informe efectuado por el Banco Santander Ro de fojas 820; informe
efectuado por la Sucursal Palmares (Mendoza) del Banco de la Nacin Argentina
de fojas 827/832; informe efectuado por el Banco HSBC de fojas 833; tareas
realizadas por la Prefectura Naval Argentina de fojas 836/1132; actuaciones
realizadas por la Prefectura Naval Argentina de fojas 1133/1439; informe
efectuado por la Direccin Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de la Nacin de fojas 1451/1463; testimonio bajo
identidad reservada prestado en sede judicial de fojas 1479/1480; testimonio bajo
identidad reservada prestado en sede judicial de fojas 1481/1482; testimonio
prestado por Pablo Hugo Scafati, Presidente de la Cmara Argentina de la
Construccin, Delegacin Buenos Aires de fojas 1483/1484; informe efectuado
por el Banco de la Provincia de Buenos Aires de fojas 1485/1517; informe
efectuado por el Banco Santander Rio de fojas 1591 y 1661/1662; informe de fs.
1872/1912; testimonio efectuado bajo identidad reservada prestado en sede
judicial de fojas 1673/1674; informe efectuado por Banco de la Nacin
Argentina, Sucursal Tandil de fojas 1675; tareas realizadas por la Prefectura Naval
Argentina de fojas 1678/1831; informe elaborado por el Banco Galicia de fojas
1832/1849; informe elaborado por el Banco de la Nacin Argentina, Sucursal
Mendoza de fojas 1851/1861; respuestas del Colegio de Escribanos de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires y del Colegio de Escribanos de la Provincia de
Buenos Aires de fojas 1862 y 1864; informe elaborado por el Banco de la
Provincia de Buenos Aires de fojas 1865/1867; informe preliminar de las tareas
efectuadas por el personal de la Divisin de Investigaciones Patrimoniales de la
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Polica Federal Argentina en la provincia de Mendoza de fojas 1913/1917;


testimonio efectuado bajo identidad reservada prestado en sede judicial de fs.
1935/1936; escrito presentado por Juan Pablo Medina, Secretario General de la
Unin Obrera de la Construccin de la Repblica Argentina (UOCRA) Seccional
La Plata de fojas 1939; informe del Departamento de Investigaciones de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina obrante a fojas 1940/1958;
informe efectuado por el Registro Seccional de la Propiedad Automotor de
Capital Federal N 24 de fojas 1960; actuaciones producidas por la Divisin
Investigaciones Patrimoniales de la Polica Federal Argentina de fojas 1983/2120
y 2121/2126; actuaciones efectuadas por el Jefe de Departamento de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina, obrantes a fojas 2172/2506,
actuaciones prevencionales de fojas 2513/2567, informe de AFIP 2569/2603,
informe del Registro de la Propiedad de Inmueble de CABA de fojas 2604/2616,
declaracin testimonial de fojas 2637/2642, resolucin interlocutoria de fojas
2663/2740, informe de la empresa Copetro S.C. den fojas 2755/2773, resultado
de los procedimientos llevados a cabo por la Prefectura Naval Argentina
obrantes a fojas 2823/2855, en particular el del domicilio sito en calle Maip y
Barragn de Ensenada, Provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 2823/2834
donde se logr detener a Cristian Isidoro Jess MEDINA, y se procedi al
secuestro de telfonos celulares, una notebook, dinero de moneda nacional y
extranjera, y documentacin varia, dentro de la cual se encontraban notas varias
con sello de la UOCRA, dirigidas a distintas empresas del rubro de la
construccin en las cuales se exiga dinero en efectivo para evitar un estallido
social en la regin y resguardar la Paz Social y Laboral existentes entre Uds. y
nuestra organizacin Sindical, realice como todos los aos sic. Asimismo del
domicilio sito en calle 150 n 740 entre 41 y 43 de la localidad de Punta Lata,
Ensenada, Provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 2835/2853, donde se logr
detener a Juan Pablo MEDINA y a David Emiliano GARCA, y se procedi al
secuestro de documentacin varia, telfonos celulares, vehculos automotores,
tablet, dinero de moneda nacional y un CPU, destacndose que dentro de la
documental secuestrada, se hallaba la referida al vehculo Toyota Hilux SA4 4x4,
Dominio KOD-916 investigado en auto. Resultado de los procedimientos
llevados a cabo por la Gendarmera Nacional Argentina obrantes a fojas
2859/2923, del cual se destaca el del domicilio sito en calle 44 n 465 de la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 2861/2870,
donde se procedi al secuestro de distintos CPU, distintas notebook, gran
cantidad de documentacin de inters, un DVR color negro, explosivos, dos
lanza granadas caseros y botellas de vidrio de diferentes tamaos acondicionados
tipo BOMBA MOLOTOV, pen drive, dos cajas fuertes una color blanco y
otra color gris, telfonos celulares. Resultado de los procedimientos llevados a
cabo por la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2924/3019, resultado de
orden de presentacin obrante a fojas 3060/3065, resultado de los
procedimientos realizados por Prefectura Naval Argentina obrante a fojas
3066/3256, en especial los siguientes: el del domicilio de la calle Independencia
n 484, Ensenada, Provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 3073/3074, donde
se procedi al secuestro de documental varia relacionada con David Emiliano
GARCA; del domicilio de la calle Pern n 556, de Ensenada, provincia de
Buenos Aires, obrante a fojas 3081/3082 donde se procedi al secuestro de
distinta documental, entre ella de Mejor que en Casa S.R.L., 48 carnets
pertenecientes a la UOCRA seccional La Plata, y una caja vaca y que posea el
membrete de la firma Abril Catering; del domicilio de la calle Pern N 552, de
Ensenada, provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 3093/3094 donde se
procedi al secuestro de documentacin varia relacionada a la firma Mejor que
en Casa S.R.L.; del domicilio de la calle Independencia N 486, de Ensenada,
provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 3102/3103, comunicado este con los
inmuebles de calle Pern n 556 y n 552 conformando todos una sola unidad;
procedindose al secuestro de vehculos y documental varia de la firma Mejor
que en Casa S.R.L.; del domicilio de la calle Ortiz de Rosas N 68 de Ensenada,
provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 3159/3160; donde se procedi al
secuestro de rdenes de pago y facturas de las firmas referentes a Camping
UOCRA, con detalles de contacto y correo electrnico y nmeros de telfonos;
del domicilio sito en la calle Leandro N. Alem n 277, de Ensenada, Provincia de
Buenos Aires, obrante a fojas 3220/3221, donde se identifico a Lara Micaela
Muoz como Presidente de la firma Rey del Cielo y se secuestr telfono
celular abonado n 221-3619136, notebook, netbook, CPU, pen drives, Tablet y
documental varia, dentro de la cual se hallaron recibidos de sueldo de Agustn
Facundo Pagnoni (o identificado tambin como Agustn Medina),
correspondientes a la empresa Odebrecht y facturacin de la empresa Rey del
Cielo; del domicilio de calle Gilberto Gaggino n 385, el cual pertenece a la firma
Abril Catering S.A., donde se procedi al secuestro de elementos electrnicos, a
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

saber computadoras, celulares, etc., documentacin contable, impositiva,


comercial y laboral de la empresa y referida a automviles, dinero en efectivo, y
distintos vehculos, entre ellos de la camioneta Toyota Hiliux dominio KOD-916
(cuya documentacin fuera secuestrada en el domicilio de Juan Pablo Medina).
Resultado de procedimiento realizado por Polica de Seguridad Aeroportuaria
obrante a fojas 3261/3297, resultado del procedimiento realizado por la Polica
Federal Argentina obrante a fojas 3310/3351, del que se destaca el realizado a la
sucursal 2000, Casa Matriz, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sito en
Av. 7 entre calle 46 y 47 de la ciudad de La Plata, donde se apertur la Caja de
Seguridad n 20005819458, individualizada como caja n 063, seccin 012,
correspondiente al declarante y Mara Fabiola Garca, la cual contena la cantidad
de U$S 328.572 (ver declaraciones testimoniales obrantes a fojas 3331/3334,
fojas 3337/3340, 3342 y 3343 y copias del acta correspondiente obrante a fojas
4457/4463). Informe de la Agencia de Recaudacin de la provincia de Buenos
Aires (ARBA) de fojas 3352/3389, informe del Banco Patagonia de fojas 3435,
informe de la Administracin gubernamental de Ingresos Pblicos (AGIP) de
fojas 3436/3488, informe del Departamento de Investigaciones de Delitos
Econmicos de Prefectura Naval Argentina obrante a fojas 3489/3546, resultado
de tareas y transcripcin de escuchas telefnicas del Departamento de
Investigaciones de Delitos Econmicos de Prefectura Naval Argentina obrante a
fojas 3547/3657, resultado del procedimiento realizado por la Delegacin
Mendoza de la Polica Federal Argentina de fojas 3673/3732, resultado del
procedimiento realizado por la Polica de Seguridad Aeroportuaria obrante a fojas
3733/3763, informe del Banco Francs de fojas 3807, resultado de los
procedimientos realizados por Prefectura Naval Argentina obrante a fojas
3835/3857, del que se destaca el del domicilio de calle Colibr y Quebracho s/n
de Parque Caril, partido de Pinamar, Provincia de Buenos Aires, obrante a fojas
3851/3853 donde se secuestr documental de inters, como ser dos hojas con
listado de personal con la inscripcin UOCRA firmado por Roldn Rubn Daro,
Secretario General de organizacin Asociacin Gremial UOCRA y una boleta
factura B a nombre de Juan Pablo Medina de motomaquinarias Luis, por un
monto de $7300. Informe del Registro de la Propiedad Automotor obrante a
fojas 3858/3964, informe tcnico realizado por la Polica federal Argentina de
fojas 3970/4004, informe del registro de la Propiedad de Inmueble de la
provincia de Mendoza de fojas 4006/4008, informe de entidades bancarias
obrante a fojas 4012/4014, actuaciones de la Divisin Apoyo Tecnolgico
Judicial de fojas 4029/4046, transcripcin de escuchas telefnicas de fojas
40474056, informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Buenos Aires de fojas 4078/4152, informe de entidades bancarias de fojas
4161/4167, declaracin indagatoria de Horacio Juan Homs prestada en los
trminos del artculo 294 del C.P.P.N. a fojas 4174/4179, informe del SINTyS de
fojas 4193/4237, resultado de secuestro y embargo remitido por la Prefectura
Naval Argentina a fojas 4266/4284, informe de entidades bancarias de fojas
4293/4295 y 4299/4303, informe del Registro de la Propiedad Automotor de
fojas 4307/4348, resultado de tareas y transcripciones de escuchas telefnicas de
la Prefectura Naval Argentina de fojas 4349/4377, informe de la Direccin de
Operaciones contra el Crimen Organizado obrante a fojas 4400/4408, informe
Banco de la Pampa de fojas 4420, resultado del procedimiento realizado por la
Prefectura Naval Argentina obrante a fojas 4421/4430, anlisis de la
desintervencin documental remitido por la Prefectura Naval Argentina a fojas
4431/4450, resultado de procedimiento de fojas 4457/4464, informe del Banco
Provincia remitido va mail de fojas 4465, informe del Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Buenos Aires va mail de fojas 4466/4491; informe
de la Direccin de Personas Jurdicas de la Provincia de Buenos Aires de fojas
4494/4567, informe del BBVA Banco Francs de fojas 4570, informes de
distintas entidades bancarias de fojas 4571/4572 y 4580/4582, resultado de
procedimiento realizado por la Direccin de Operaciones contra el Crimen
Organizado de la Polica de la Provincia de Buenos Aires de fojas 4610/4692,
actuaciones de la Prefectura Naval Argentina de fojas 4707/4716, 4717/4732 y
4733/4756, como as tambin las restantes medidas agregadas al expediente hasta
el momento, y los Legajos de Prueba formados en el marco de los presentes
obrados.-

VI. De la materialidad ilcita. Medidas de investigacin


llevadas a cabo:
Se encuentra debidamente probada la materialidad ilcita de
los hechos aqu investigados, a travs de la vasta recoleccin de prueba que se ha
logrado producir hasta este momento, no debiendo perderse de vista todas las
medidas y pericias que restan por realizarse.
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

VI.A.- De la prueba Testimonial producida en la causa:


1.- Que los indicios obtenidos a partir de los testimonios
recibidos en la presente investigacion hasta el momento, resultan ser
determinantes para la etapa procesal en la que nos encontramos.
De los mismos se acredita la existencia de una organizacin
criminal, integrada por ms de tres personas, donde Juan Pablo el pata Medina
resulta ser el Jefe y organizador, cuyo objeto se vincula a la extorsin en forma
coordinada y sistemtica a distintos empresarios, personas fsicas o jurdicas,
quienes al realizar obras pblicas o privadas en la provincia de Buenos Aires,
especficamente se ha comprobado hasta el momento en las localidades de
Berazategui, La Plata y Ensenada, son obligados a firmar de un convenio
denominado de Paz Social por el cual se imponen determinas condiciones
ilegtimas.-
2.- Asi, a travs del testimonio obrante a fojas 455/457 de
Jorge Oscar del Ro, quien resulta ser empresario y presidente de la Asociacin
Pymes de la Construccin Provincia de Buenos Aires (APYMECO), se
desprende que: "...Las denuncias que tenemos por parte de los empresarios
asociados a APYMECO y las quejas que recibimos en las reuniones de la
Comisin Directiva son las siguientes: en el inicio de una obra se presentan
personas identificadas por la UOCRA Seccional La Plata, enviados por el Pata
Medina, donde le exige a los empresarios que vayan a la seccional de la UOCRA
donde los obligan a firmar un Convenio por encima del Convenio homologado
de Nacin y con una serie de exigencias de tomar personal que ellos digital bajo
amenazas de no poder iniciar la obra si no se firma dicho convenio. Es decir que
no hay alternativas, o se firma el convenio o no podes trabajar. Esta situacin se
vuelve insostenible porque una vez firmado el convenio se exige que se tome a
una mujer en la obra para hacer, no trabajo de limpieza de la obra, sino para
alcanzar la comida, se exige que la comida y un desayuno que se le entrega a la
gente se le tiene que comprar a una empresa que es del gremio, esa empresa es
Abril Catering, est a nombre de otra persona pero los que cobran son ellos, el
hijo del Pata Medina precisamente, no tengo facturas ac. Yo como representante
de la institucin traje una carpeta con todas las notas y recortes del diario que
deseo aportar. Estas maniobras por lo que yo conozco se dan en La Plata, pero
tambin s que esto se extiende a Berazategui y Florencio VarelaTambin nos
exigen dinero para el da del nio, inicio del ciclo escolar, fin de ao, y si no se
paga la obra se para. Siempre desde la UOCRA esto lo hicieron con YPF, ya
tenan pactado con las Autoridades de YPF un valor, horario, y todas las
exigencias del convenio; las empresas que se presentaban para trabajar estaban
obligadas a cumplir con el convenio, con lo cual siempre se pagaba un
sobreprecio. Marcamos como un punto el ao 2013, ya que hubo un accidente
con un obrero que falleci en una obra, y a partir de ese momento los de la
UOCRA pararon todas la obras, invocando el tema de la seguridad exigieron el
Convenio donde aumentan los salarios, exigen contratar una mujer y el servicio
de viandas. Trasladaron el Convenio que le exigan a YPF a las obras privadas,
eso derivo que desde ese momento hasta la fecha se generara una falta de
inversin y lgicamente desocupacin de la gente porque no se pudo trabajar
ms en la CiudadLa cuota camping es de nueve mil ciento cincuenta pesos,
totalmente en negro y te la cobran con la quincena. Tericamente es gente que
est trabajando en el camping de ellosPreguntado por S.S. para quines son
quienes exigen estas condiciones en representacin de la UOCRA Seccional La
Plata RESPONDE Tienen un grupo de gente que va recorriendo las obras y te
hacen ir al gremio. Ah en el gremio se negocia con Medina, con el hijo de
Medina que se llama Cristin, con otro sujeto que se llama Roldn, entre otros.
Preguntado por S.S. para que diga en qu consiste el servicio de viandas prestado
por la empresa Abril Catering S.A RESPONDE Es la comida del medioda del
personal, van variando el men no s qu llevan. Es algo que tiene que ver ms
con el manejo, uno lo que busca es precio y calidad, con estas imposiciones no
hay manera de negociar nada, si a la gente le dan una porquera para comer no
pueden decir ni a por que es la comida de l, te sacan del manejo de la obra.
Preguntado por S.S. para que diga cunto salen las viandas y si se encuentran
dentro de los precios vigentes en el mercado RESPONDE Si una vianda sala
90 pesos ellos las cobran 150 pesos, ahora creo que deben estar pagando 250
pesos por vianda, pero la verdad es que como yo no desarrollo edificios no s el
precio de las viandas. Preguntado por S.S. para que diga cmo se contactaban
con la empresa Abril Catering S.A. para contratar el servicio, quin era el
responsable de dicha firma, con qu empleados trataban RESPONDE Van
directamente y te obligan, dicen que desde ahora en adelante las viandas las
tienen que proveer los de la UOCRALa empresa Abril Catering est a nombre
de otro, quien viene a cobrar es el hijo o la hija del Pata Medina, uno de ellos se
encarga de la vianda del medioda y el otro del desayunoPreguntado por S.S.
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para que diga si conoce a algn otro empresario a quien se le haya impuesto la
contratacin del servicio de viandas por parte de Abril Catering S.A. y/u otra
empresa RESPONDE A la mayora de los socios de APYMECO se les exige
que contraten con Abril Catering, siempre es la misma empresa de viandas no
hay otraPreguntado por S.S. para que diga si conoce si las imposiciones de la
UOCRA Seccional La Plata se han hecho extensivas a obras en otras
jurisdicciones RESPONDE Yo s que en Florencio Varela han tenido problemas
tambin, pero no se concretamente cules son. Preguntado por S.S. para que
explique en qu consisten los mayores costos que le generan las imposiciones de
la UOCRA Seccional La Plata en las obras que desarrolla RESPONDE Al
hacernos contratar a los empleados que ellos nos exigen, manejan los tiempos de
las obras, tardan mucho ms tiempo, son personas que no estn calificadas para
realizar esas tareas, adems algunos se los llevan a trabajar a obras de la UOCRA
en otros lugares, sumado a eso nos hacen pagar cosas que no han sido estipuladas
como por ejemplo para el da del nio, ao nuevo, el ciclo escolar, entre otras
cosas. La cuota camping es toda plata en negro que el Pata Medina y su gente
recauda..."; todo lo cual corrobora la hiptesis delictiva en investigacin.-
3.- A fojas 522/524 luce obrante el testimonio de Gustavo
Serafn Marn, quien resulta ser representante legal de la UTE Marn
Construcciones S.A. - Construcciones Saddemi UTE, del que se desprende que:
"... En el mes de abril del ao 2016 tom la obra para culminar el estadio del club
Estudiantes de La Plata, cuando uno inicia una obra en la Ciudad de La Plata del
gremio le exigen que firme un convenio regional que va por encima del Convenio
Marco de NacinEn el momento de la firma del convenio ya estaba firmado
por el Secretario General o algn Adjunto, no los firma siempre el mismo, no me
acuerdo quin firmo el mo, pero los firma el Pata Medina o algn otro. En el
mes de noviembre del ao 2016 hicieron una asamblea, y ah dijeron que haba
disconformidad con el servicio de comida que estaba prestandoEn esa
Asamblea me sugirieron que cambie el servicio de comida, y que tena que
hacerlo a travs de una empresa que se llama Abril y adems me exigieron que
empiece a dar el servicio de desayuno por una empresa que se llama Rey del
CieloEl servicio de viandas de la empresa Abril era ms caro que lo que yo
estaba pagando, sale actualmente 125 pesos IVA; mientras que el servicio de
desayuno sale aproximadamente 48 pesos con cincuenta ms IVAPreguntado
por S.S. para que diga quin fue el que le exigi que contrataran a la empresa
Abril Catering S.A. y de qu manera RESPONDE Fue decidido en el marco de
la Asamblea que le cont, no s cmo hicieron para resolver eso, simplemente
me comunicaron lo que haba decidido. Preguntado por S.S. para que diga en qu
consiste el servicio de desayuno que presta la empresa Rey del Cielo, como es la
modalidad de pago y si conoce a sus representantes RESPONDE Para el
desayuno traen en un paquete tres factura y un vaso con una bolsita que tiene t,
caf, azcar, mate cocido, y el agua la toman de los dispenser que hay en la
obraPreguntado por S.S. para que diga si ha ejecutado obras en otra Ciudad
que no sea en La Plata, en su caso especifique dnde, y si las imposiciones de la
UOCRA Seccional La Plata se han hecho extensivas a dichas obras RESPONDE
Yo hago obras en toda la provincia de Buenos Aires. Tengo una obra en
Berazategui y ac tambin me piden el servicio de comidas..."; testimonio el cual
tambin arroja fuertes indicios de las maniobras extorsivas investigadas.-
4.- Que a fojas 525 luce obrante el testimonio de Alejandro
Luciano Guanzetti, quien resulta ser Presidente de la Asociacin Comerciantes e
Industrias en Materiales de Construccin (ACIMCO), del que se desprende que:
"...Lo que puedo hablar sobre este tema es por terceros, porque yo soy proveedor
de materiales. De los problemas que le trae el sindicato al empleador podra decir
que muchas veces no los dejan entrar a la obra, les exigen distintas paradas, por
ah no los dejan descargar en horarios que segn ellos no pueden descargarEn
la mayora de los casos le exigen que la comida se la compren a una empresa que
es de la seora del Pata Medina que es Abril Catering, tengo conocimiento de que
se ha entregado en muchos casos comida en mal estado. Se comenta que la
empresa es la familia de ellos, y que las viandas valen ms de lo que saleS que
de la UOCRA les exigen dinero u otras cosas para el Camping, cuando llegan las
fechas para el da del nio, navidad, les exigen pagos extras o colaboraciones que
son ms extorsiones en realidad, son pagos en negro, totalmente informales.
Tengo entendidos que quienes exigen esas imposiciones son los delegados que
manda el Pata Medina del Sindicato...; el cual tambin aporta indicios relevantes
para la investigacin, como as tambin la utilizacin de la empresa Abril Catering
S.A. para el cometido delictual que aqu se investiga.-
5.- Tambin a fojas 526/527 luce obrante el testimonio de
Guillermo Federico Moretto, quien resulta ser Presidente del Colegio de
Arquitectos Distrito 1, del que se desprende que: "... a nosotros
permanentemente nos llega la queja de los profesionales, quienes refieren que se
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hace imposible trabajar en la Ciudad, tambin tenemos vnculos con otras reas
como por ejemplo los desarrolladores, que no quieren saber nada con invertir en
la Ciudad dados los altos costos que genera la mano de obraLo que nosotros
desde el colegio podemos sealar es que es un comentario permanente de los
matriculados que nos hacen llegar, principalmente el problema radica en que
terminan perdiendo el control de la obra, y asumiendo riesgos los mismos
profesionales que no pueden controlarLos matriculados nos manifiestan que
siempre hay un motivo por el cual tienen que hacer erogaciones extra. Quienes
les exigen estas imposiciones son los Delegados del Pata Medina es toda plata
en negro que el Pata Medina y los Delegados del Sindicato recaudan...;
demostrndose aqu cmo la organizacin criminal toma ilegtimamente el
control de las obras, a los fines de exigir dinero e imponer sus condiciones.-
6.- A fojas 568/570 luce obrante el testimonio de Ricardo
Jos Alconada Magliano, quien resulta ser Presidente de la empresa Oxa S.A. y
Presidente de la Cmara de Desarrolladores Urbanos Regin Capital de la
provincia de Buenos Aires, del que se desprende que: "...En cuanto a las
imposiciones que se exigen mediante un convenio que se firma antes de iniciar
las obras, se impone hasta un mximo del 70 por ciento de trabajadores de la
bolsa del gremio, esos trabajadores uno no los puede elegir, directamente nos los
mandan, los imponen. Tambin se fija un desayuno y un almuerzo, un tiempo de
descanso a la maana y otro por la tarde que lo llaman tiempo de refrigerios, y las
escalas salariales. El tema de la bolsa de empleados es gravsimo porque no
podemos elegir nuestros empleados, la cada de la productividad es terrible, ellos
tienen un ejrcito a disposicin, me imponen la gente, sea la mitad, el treinta o
setenta por ciento de los empleados que voy a tomar, adems la gente no est
calificada en la mayora de los casos, y hasta desde el gremio les exigen que
trabajen ms despacioYo con el nico representante de la UOCRA que he
tenido problemas fue con David Garca, l fue el nico que me amenaz. Por
ejemplo en nuestro caso para el desayuno y el almuerzo nos sugieren determinas
empresas para prestar el servicio, no han sido nunca imposiciones, las dos
empresas que nos sugirieron fueron El Rey del Cielo y Mejor que en casa.
Estas imposiciones llevan muchos aos, nosotros no planteamos tratar de
romper esas circunstancias, hay veces que me lo han sugerido, y hubo veces que
cuando me atras con los pagos me vino a exigir directamente el gremio,
dicindome que si no me pona al da tenan que tomarme la obraSumado a
ello, por fuera de lo que se conviene en el acuerdo, a veces tenemos empleados
que no trabajan con nosotros, ellos les llaman empleados que van al camping,
estos a veces se contratan en blanco y otras veces en negro, estn inscriptos a
nombre nuestro pero no van a las obras. El camping son unas instalaciones que
tienen ellos, donde en algn momento hicieron algunos trabajos ah, ellos bajo la
figura que mandan gente a trabajar al camping te hacen tomar gente que no
trabaja en tus obras sino all, aunque si uno se pone a ver la cantidad de gente
que le hacen tomar para el camping, no cuadra con las obras de la realidadA mi
esa cuota camping slo me la exigi David Garca, pero uno escucha que a
mucha gente se la exigen. Es toda plata en negro que se lleva el gremio y las
personas que lo rodean como este David Garca. El valor de la cuota camping es
el equivalente al salario oficial de un trabajador. Durante un tiempo antes
negociaban poner gente en el camping y no tomar gente de la bolsa, preferan
pagarle a gente que no estuviera en la obra y pagar a los que estaban en el
camping. Yo tena una planta de hormign en Berisso y la termin cerrando
porque tena diez empleados trabajando en la planta y cinco en el camping
Preguntado por S.S. para que diga cunto salen las viandas de las empresas
sugeridas por el gremio El Rey del Cielo y Mejor que en Casa y si se
encuentran dentro de los precios vigentes en el mercado RESPONDE El
desayuno del Rey del Cielo vale 56 pesos ms IVA y 37 ms IVA en otro
proveedor.. Preguntado por S.S. para que diga cmo se contactan con las
empresas sugeridas para contratar el servicio, quin era el responsable de dichas
firmas, con qu empleados trataban RESPONDE Cuando en la obra nos dan el
nombre de las empresas que ellos sugieren nos dan los datos para contactarlos.
Preguntado por S.S. para que diga en qu consiste el servicio de viandas prestado
por las empresas que le fueron sugeridas a l El Rey del Cielo y Mejor que en
Casa RESPONDE Como en todas las obras, son un proveedor ms. Uno hace
el encargo y ellos proveen el servicio. Lo nico para destacar es que a veces del
gremio cuando uno se atrasa en los pagos respecto de estas empresas, nos exigen
que nos pongamos al da porque si no paran las obrasNo tengo la informacin
de que Abril sea de la UOCRA de La Plata, tengo entendido que est para obras
grandes nada ms, creo que estaba vinculada con YPF. Las exigencias ms
grandes las tuvo primero YPF, despus pasaron esas imposiciones a la obra
pblica, y despus a la obra privada. Algunos asociados dicen que Agustn
Medina, el hijo del Pata Medina, est vinculado a alguna de las empresas del
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gremio, pero no a cul concretamenteTambin esta lo de la cuota camping que


nos exigen, a veces en blanco y otras veces en negro. Tambin nos piden plata
para el da del nio, navidad y todas las festividades, uno se sorprende de la
cantidad de festividades que hay en el ao. Ellos nos dan unos tickets, como si
fueran rifas. No nos dicen cmprame el bono o te paro la obra, pero uno sabe
que tiene que comprar algo. Toda esta plata se les da en cash, la pasan a buscar
por la empresa, cualquiera de los empleados o delegados de la UOCRA, no
siempre es el mismo..."; testimonio que arroja fuertes indicios de las maniobras
extorsivas investigadas, como as tambin aporta indicios relevantes sobre la
utilizacin de las empresas investigadas.-
7.- Tambin a fojas 571/572 luce obrante el testimonio de
Mario Gabriel Crespi, quien resulta ser Presidente del Colegio de Ingenieros
Distrito V de la provincia de Buenos Aires, del que se desprende que: "...la
exigencia de la comida que debe ser provista por quienes ellos dicen, que son
empresas de la familia del Pata Medina, creo que es de su mujer, no s el nombre
de estas empresas que imponen; tambin exigen condiciones del desayuno y
tiempo para el desayuno; personal femenino para limpieza de la obra, que en
obras de cierta magnitud puede representar que aparezca el delegado del personal
femenino, hay que generar las condiciones para que ese personal pueda
desarrollar su trabajo en forma correspondiente, bao para las mujeres, digamos
no est mal eso, lo que est mal es que exijan el personal femenino para la
limpieza. Exigen un premio final de obra, que sera el equivalente a una unidad
funcional o ms en su valor. Exigen una cuota camping, es un monto dinerario
en negro, tengo entendido que es un monto mensual desconozco su valor, me
han comentado que alguien de la UOCRA pasa a cobrarlo, pero no s quines
son los que pasan...De todas estas condiciones extras tengo entendido que no hay
constancias que acrediten esos gastos, es toda plata en negro que se llevan el Pata
Medina y los de la UOCRA. Los empresarios dicen que se trata de una estructura
organizacional jerarquizada, todos responden a Juan Pablo Medina, sus hijos, su
gente de confianza, pero no podra decirle quienes son. Juan Pablo Medina no va
directamente a la obra a pedir plata, pero todos responden a l... Preguntado por
S.S. para que explique en qu consisten los mayores costos que le generan las
imposiciones de la UOCRA Seccional La Plata en las obras que desarrolla
RESPONDE Los costos mayores se refieren a exigencias de por ejemplo la
cuota camping, el premio final de obra, el personal femenino para limpieza, hay
una baja en la productividad..."; aportando indicios de la exigencia de contratar a
las empresas vinculadas a la banda delictiva.-
8.- A fojas 586/587 luce obrante el testimonio de un testigo
de identidad reservada del cual surge, en sus partes pertinentes, que: "...se haba
incrementado mucho la mano de obra y necesitaba que me reconozcan unos
costos de mano de obra...el acuerdo que firmamos con la UOCRA de La Plata...
yo decido ir a ver al Sr. Juan Pablo Medina, lo ubico por intermedio de uno de
sus delegados, no s si se llaman as, son representantes o punteros, ste se
llamaba David Garca. Yo quise tener directamente la reunin con el Sr. Medina
sin ningn intermediario, ped entonces ir al Sindicato...En esa reunin me
atendi Juan Pablo Medida con dos personas ms, uno de ellos era David
Garca...Entonces me dio el acta...me dijo que eso era lo que firmaban todas las
empresas que trabajaban en La Plata. Yo mir el convenio y primero vi que
hablaba de salario de bolsillo y los salarios de la UOCRA se establecen brutos,
entonces a priori me pareca que era distinto a lo que yo haba cotizado...Lo le y
lo firm, vinieron con tres copias, firm Medina adelante mo y firme yo. A partir
de ah me dijeron que esos eran los sueldos, que eso es lo que tena que cumplir,
me dijeron que todos los subcontratistas tenan este convenio...En cuanto al
acuerdo, exigen que sea un setenta por ciento de la bolsa de trabajo de ellos, eso
hay que cumplirlo s o s. Yo lo firm y lo respetamos. Cada contratista si trae
diez personas, tiene que tomar siete de la bolsa de trabajo y tres con l...todo lo
que se refiere a plata tiene que estar reflejado en el recibo de sueldo, lo que hace
al valor de la hora, el premio, el comedor, todo, las viandas, el desayuno...tiene
que cumplir con estas imposiciones, la UOCRA lo mira y si no lo cumplen no
empiezan ni a hablar. Preguntado por S.S. para que diga cul era la empresa que
le era impuesta para el servicio de viandas por los delegados sindicales de la
UOCRA Seccional La Plata RESPONDE No me sealaron ninguna empresa en
particular para prestar el servicio de comidas...Las viandas las
controlan...Preguntado por S.S. para que diga en qu consiste el Convenio
conocido como de Paz Social, y si ste era extorsivo, RESPONDE Mi
tranquilidad es que todo lo que se firm ac el trabajador lo cobra en el recibo de
sueldo, es transparente. Yo no pude negociar nada...No pudimos negociar
nada...Preguntado por S.S. para que explique en qu consisten los mayores costos
que le generan las imposiciones de la UOCRA Seccional La Plata en las obras que
desarrolla RESPONDE Los mayores costos se generan por la sumatoria de
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todo, nosotros cotizamos la obra con el convenio UOCRA Nacional, si vos a eso
le sumas los valores horarios que ac menciona que son de bolsillo, el desayuno,
el almuerzo...se ve que con este convenio nos sale desde un 66 hasta un 87 por
ciento ms. No nos pidieron nada fuera de lo que se firm en el acuerdo....-
9.- Asimismo a fojas 626/627 luce obrante el testimonio de
Hugo Ernesto Timossi, quien resulta ser Presidente de la Unin Industrial del
Gran La Plata, del que se desprende que: "... A nivel personal mi empresa
Inoxpla Ingeniera tuvo que contratar personal de UOCRA en una obra realizada
en la empresa Air Liquide en la ciudad de Ensenada para desconectar dos
tanques criognicos en el ao 2014. Nuestra empresa tena el personal
competente, sin embargo la UOCRA nos oblig a tomar personal de la bolsa de
UOCRA que nada tena que ver con el rubro en el cual se haca el trabajo. Quiero
aportar como prueba una copia del convenio que nos exigieron que firmemos, la
realidad del caso no es el tema de los valores, el problema era que esos
trabajadores no iban a trabajar, entonces uno pagaba un doble sueldo...Por otro
lado, he escuchado en la Comisin Directiva el tema de los aprietes por parte de
la UOCRA en lugares que no corresponden, en la casa del Seor Juan Pablo
Medina por ejemplo, no conozco del tema, pero s que los llaman y los hacen ir a
reunirse en la casa del Pata Medina...El problema que se suscita
fundamentalmente es por el temor, tenemos miedo a las represalias, hay notas
que voy a aportar en esta oportunidad donde las manifestaciones que hace el Pata
Medina son realmente violentas...En lo que a m respecta conozco que la
UOCRA Seccional La Plata es manejada por Juan Pablo Medina, tuve una charla
con l una vez; y tambin s que tiene injerencia David Garca, con quien
personalmente me entrevist una vez. Preguntado por S.S. para que diga si
conoce cul es o cules son la/s empresa/s que imponen para el servicio de
viandas los delegados sindicales de la UOCRA Seccional La Plata RESPONDE
No, he escuchado que se imponen empresas comandadas por ellos, por ejemplo
Abril Catering es una de ellas...Preguntado por S.S. para que explique en qu
consisten los mayores costos que le generan las imposiciones de la UOCRA
Seccional La Plata en las obras que desarrolla RESPONDE Evidentemente el
principal problema es la falta de idoneidad del personal de la UOCRA para
realizar las tareas que uno necesita. Por ejemplo como relataba en mi caso, el
personal que me impusieron lo tuve que llevar a la fbrica y dejar en la obra a los
cinco empleados calificados que necesitaba para ejecutar la tarea. Adems piden
tomar algunas personas para hacer arreglos en el camping..."; testimonio que
tambin demuestra las exigencias ilegtimas que se le realizaran.-
10.- A fojas 654/656 luce obrante el testimonio de Marcelo
Luis Jaworski, quien resulta ser administrador de COPETRO SOCIEDAD
COLECTIVA, y Vicepresidente segundo de la Unin Industrial del Gran La
Plata, del que se desprende que: "...Hasta el 2015 en realidad el Ministerio de
Trabajo no nos escuchaba. Como dirigente gremial hemos pasado por el
Ministerio anterior y no hemos tenido eco en cuanto a las regulaciones y
pretensiones de la UOCRA, en cuanto a si correspondan o no, y nunca logramos
la emisin de un dictamen, a lo sumo se brindaba un ambiente donde se poda
discutir con UOCRA, pero sin una intervencin real del Ministerio. Como Unin
Industrial he escuchado la queja respecto a que se solicitaba la contratacin de
viandas, era parte de los pedidos que hacia UOCRA LA PLATA, en el caso
particular de COPETRO que no tiene convenio con UOCRA...Muchas veces
tena que ver con la actuacin de los delegados o veedores a cargo de la UOCRA
que supervisaban la obra y generaban conflictos para negociar cosas...En ms
de una oportunidad, no siempre, nos obligaban a contratar la vianda en empresas
nominadas por ellos. Una de las empresas se llamaba Abril Catering y la otra
Como en Casa, no tengo recuerdo de la cantidad de veces...En cuanto a las
viandas, tenan un valor superior a los del mercado, nosotros tenemos comedor
en planta y eran valores superiores a esos. El pago de las viandas lo hacamos por
medios de cheques a la empresa que prestaba el catering. Preguntado por S.S.
para que diga cul era la empresa que le era impuesta para el servicio de viandas
por los delegados sindicales de la UOCRA Seccional La Plata RESPONDE por
un lado estaba Abril catering y por el otro Como en Casa...Preguntado por S.S.
para que diga si conoce a algn otro empresario a quien se le haya impuesto la
contratacin del servicio de viandas a Abril Catering S.A. o Como en Casa
RESPONDE que si, he escuchado que otros empresarios de otras firmas han
tenido que pasar por las mismas circunstancias. Preguntado por S.S. para que
diga quin fue el que le exigi que contrataran a la empresa Abril Catering S.A. y
Como en Casa y de qu manera RESPONDE que En su mayora la indicacin
venia de David Garca, quien es el cuado del Pata Medina, quien era el
encargado de ultimar los detalles luego de acordar la cantidad de gente que se
negociaba para la obra. Depende el calibre de la obra o se encargaban mi gente
con mi supervisin y siempre estaba presente David Garca o sino me encargaba
Poder Judicial de la Nacin
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yo directamente con el Secretario General de UOCRA...Tambin eh escuchado


que en obras muy menores y de corto plazo se les requera a los proveedores
pasar por el Camping a firmar el convenio y a hacer los arreglos para poder
desarrollar sus tareas en COPETRO dentro del marco de Paz Social. Esto
tambin lo he escuchado en el mbito de la Unin Industrial...; testimonio que
acredita las exigencias ilegtimas que se le realizaran, aportando indicios sobre la
contratacin de las empresas vinculadas a la banda delictiva.
11.- A fojas 738/740 luce obrante el testimonio de un
testigo de identidad reservada del cual surge, en sus partes pertinentes, que:
"...Para iniciar una obra en la ciudad de La Plata...lo primero que tengo que hacer
es ir a la sede del Sindicato de la UOCRA que est en la calle 44 entre 4 y 5 de la
ciudad de La Plata, donde me exigen firmar un Convenio que se llama de Paz
Social para poder hacer la obra. Este convenio consiste en ciertas exigencias, por
un lado...exigen tomar el 70 por ciento del personal de la bolsa de trabajo de la
UOCRA...cuando vas a firmar el convenio de paz social lo negocias en la mesa
con el Colo Roldn, no recuerdo su nombre creo que es Rubn, con Juan
Pablo el pata Medina, Cristian Medina que le dicen el puly y es hijo del pata,
Carlos Vallejos y dos o tres delegados, los delegados son siempre distintos, estn
por si vos te retobas o algo para meter presin. Igual nunca se retoba nadie
porque sabes que si no accedes no arrancas la obra. Ah la negociacin de los
siete empleados de la UOCRA, ya dijimos que una es la compaera, dos o tres de
los que quedan son el llamado camping, depende de la negociacin. Este
camping es una coima que consiste en darle 9.800 pesos o 9.300 pesos por
cada uno, ahora son 9.300. O sea que cada uno de los camping son 9.300 pesos,
dos o tres campings te meten s o s, hay que pagar como 25 lucas. Estos
campings se le pagan al hermano de Rubn el colo Roldn que se llama Hugo
Roldn, la plata se le entrega en 44 entre 3 y 4, en una Toyota SRV negra, no
recuerdo la patente pero podra conseguirla, siempre la estacionan a una cuadra
del gremio o a una cuadra del gremio, siempre alrededor de la camioneta hay
delegados y gente de ellos que vigilan y cuidan. El contratista que lleva la plata se
la da en mano a Hugo Roldan adentro de la camioneta, ahora estn haciendo
pasar adentro del gremio a pagar el camping. Esta es una plata en negro que va
directamente para el Pata, no se directamente que hacen con la plata, pero la
deben repartir entre ellos. Siguiendo con la descripcin del personal que te
exigen, de los tres empleados que te quedan...blanquear un peluquero...lo nico
que estaba l era en blanco porque ...la plata se la daba en negro a Hugo
Roldn...le pagaba 11.800 pesos por quincena, esto tambin era una
coima...pagando como 50 peluqueros en negro, y que en el gremio slo haba dos
peluqueros. El valor de la quincena que...exigan que le paguemos al peluquero
era de 11.800 pesos fijos, los obreros en la obra dependen de los das que vienen.
Esta plata es una coima en negro que tambin se lleva el Pata Medina y su
gente...haba muchos contratistas que pagaban peluqueros en negro...exigen una
colaboracin, que siempre es plata, son diez mil o quince mil pesos por obra cada
dos o tres meses, que dicen que es para el da del nio, cuando empiezan la
escuela supuestamente es para los tiles, para las fiestas, para el da del trabajador,
son bonos contribuyente. Estos bonos se les pagan a los delegados de la UOCRA
que varan segn la zona con plata en negro, s o s tens que pagarlo, sino no
podes seguir la obra, te la paran por cualquier cosa, que en definitiva es por plata,
eso al igual que el camping, si no pagas una quincena del camping te paran la
obra...En el Convenio de Paz social me exigieron tambin llevar desayuno para la
gente a la maana, me exigen que la vianda se la compre a un lugar especfico, le
dicen la vianda abril, Abril es una empresa que es de ellos, el delegado es el que
te dice a dnde tens que comprar la vianda...Preguntado por S.S. para que diga
cul era la empresa que le era impuesta para el servicio de viandas por los
delegados sindicales de la UOCRA Seccional La Plata RESPONDE...Abril es la
empresa de los Medina...Preguntado por S.S. para que diga si las viandas que le
exigan comprar a la empresa Abril Catering S.A se encontraban dentro de los
precios vigentes en el mercado RESPONDE No estaban en los valores de
mercado, eran mucho ms caras, yo pagaba sesenta pesos y me exigan
comprarlas a ciento setenta o ciento sesenta pesos. Preguntado por S.S. para que
diga cmo se contactaban con la empresa Abril Catering S.A. para contratar el
servicio, quin era el responsable de dicha firma, con qu empleados trataban
RESPONDE El Delegado te deca bueno tenes que llamar a esta vianda y te
daba un telfono, vos llamabas y te anotaban la empresa, te mandaban la comida
y vos tenas que ir a pagarlo...en principio pasaba un auto por el centro de La
Plata y te cobrara...Preguntado por S.S. para que diga en qu consista el
Convenio de Paz Social, y si ste era extorsivo, RESPONDE Si era extorsivo,
primero te dicen lo que tens que pagar que no es nada que ver con lo que dice el
acurdo provincial que tenemos que respetar nosotros, es mucho ms, despus te
ponen la chica, los camping y la gente de ellos, como le dije al principio de la
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declaracin, bajo la amenaza de no arrancar la obra, si no arreglas con ellos no


vas a hacer la obra. Preguntado por S.S. para que diga si ha ejecutado obras en
otro partido que no sea el de La Plata, en su caso especifique dnde, y si las
imposiciones de la UOCRA Seccional La Plata se han hecho extensivas a dichas
obras RESPONDE...me parece que estn entrando de la UOCRA La Plata,
entran por todos lados ya. S que con el tren en Florencio Varela se estaban
peleando entre los gremios por los costos....-
12.- A fojas 741/742 luce obrante el testimonio de un
testigo de identidad reservada del cual surge, en sus partes pertinentes, que:
Nos perjudicaban por las exigencias que trataban de imponer y si no
accedamos nos paraban la obra, te ponen gente en la puerta y si ven que ests
trabajando, se presenta un grupo y les dicen a los trabajadores que se vayan y
obviamente la gente se va de la obra por miedo a que los golpeen, esto hace que
tengas que acceder a sus imposiciones, sino no podes seguir con la obra...te
exigan que pagaras un monto de manera quincenal en concepto de cuota
camping. Esta cuota camping el ao pasado era de $6600 por quincena se pagaba
el da 5 y el da 20 de cada mes, y hoy es de $9150 pesos cada quince das tengo
conocidos a los cuales les exigieron que contraten con una empresa determina
que es abril catering, y las viandas eran muy caras y no eran buenasUna vez
que uno arranca el trabajo te dejan trabajar unos das, y despus te mandan un
delegado de la zona en la cual ests trabajando y te citan a la sede la UOCRA
ubicada en calle 44 entre 4 y 5, para firmar el Convenio de Paz Social
atendieron el Puli, que es Cristian Jess Medina y el colo Roldan o Javier
EspinilloTodo esto hace que una obra de un milln de pesos, luego de las
imposiciones de la UOCRA, se te va a dos millones y medio o tres millones de
pesos aproximadamente sic. Preguntado para que diga si le entregaban alguna
factura o constancia luego de abonar la cuota camping, responde que no, eso es
toda plata en negro. Hugo Roldn tiene anotado en un cuaderno el nombre de la
empresa y el contratista que tiene que aportar la cuota camping, pero no te dan
ninguna factura.
13.- Que a fojas 745/747 luce obrante el testimonio de un
testigo de identidad reservada del cual surge que: "...La primera vez que Juan
Pablo Medina fue a una de mis obras...El vino... par a la gente, me pidi que lo
espere en la vereda ya que no poda presenciar la reunin, all hizo una asamblea
y al otro da eligi a los Delegados...Despus de esta asamblea, habrn pasado
quince das...me pidieron una reunin para que nos juntramos...en un bar... para
que no escuchara la gente. Esa reunin fue para emprolijar la obra, nos pusimos
de acuerdo para comprar la ropa de los compaeros, fuimos juntos... a comprar
los botines, ropa, casco y cinturones, como tiene que ser. A los tres das despus
de esta reunin, me citaron nuevamente...esa charla fue para encarar al arquitecto
o el ingeniero y pedirle plata. Era para que yo les presente a cada arquitecto o
Ingeniero, y ellos le pidan la plata que mandaba a pedir el Pata Medina, para
mejorar el camping le decan ellos...No exista ni recibo ni nada,...delegados iban
directamente a cobrar a la empresa. Era toda plata que se llevaba en negro Juan
Pablo Medina, los de arriba son los que mandan. Los arquitectos o ingenieros
pagaban esa coima para no tener que meter gente de la UOCRA a trabajar en la
obra, ya que no saban hacer nada. Los de la UOCRA le decan que paguen esa
cuota camping y que con eso iban a trabajar tranquilos, que no les iban a meter
gente de la UOCRA...Apenas entr, Medina ech a un socio de l que era
Secretario General, se llamaba Luis Coronel, era una persona grande, recto, que
no quera coimas...Efectivamente a los dos das me tomaron todas las obras,
haba cinco personas de la UOCRA paradas en la puerta de cada obra y no me
dejaban entrar, no me dejaron entrar a retirar las herramientas ni nada de lo que
me haba dejado en las obras...pedan plata para todo, por ejemplo te pedan
contribuciones para el da del nio, para la canasta de fin de ao, los
desocupados...las imposiciones de la UOCRA eran imposibles de cumplir.
Despus de esto qued Juan Pablo Medina con el Colo Roldan, que es su
Secretario General...me atendi el colorado Roldn, el Pata Medina no pone la
cara manda a sus soldados a presentarse por l...nadie quiere invertir, le piden
aproximadamente ocho mil pesos de cuota camping, bonos de cinco mil pesos,
500 pesos para cada desocupado...el gremio tena ms o menos cuatro
camionetas tipo express blancas que llevaban la vianda, preguntaban por el
capataz quien les deca cuanta gente haba, y le bajaban la vianda para cada uno,
era una vianda en envase de plstico chiquita...Preguntado por S.S. para que diga
cunto salan las viandas y si se encontraba dentro de los precios vigentes en el
mercado RESPONDE En este momento las viandas del gremio estn ciento
veinte pesos o ms, es la empresa de Medina, no recuerdo el
nombre...Preguntado por S.S. para que diga si ha ejecutado obras en otro partido
que no sea el de La Plata, en su caso especifique dnde, y si las imposiciones de
la UOCRA Seccional La Plata se han hecho extensivas a dichas obras
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RESPONDE Si hice obras en toda la provincia de Buenos Aires, y con el nico


que tuve problemas es con el Pata Medina. Ac estaba el Ingeniero Marn en
Berazategui, por Quilmes tambin, y tuvieron que irse todos.. Preguntado por
S.S. para que explique en qu consisten los mayores costos que le generan las
imposiciones de la UOCRA Seccional La Plata en las obras que desarrolla
RESPONDE Uno tiene que sumar muchas cosas, lo que est cobrando Medina
es muchsimo ms caro. Si uno suma el personal que le exige, ms la mujer que
pide para que vaya a la obra, las viandas que son ms caras que lo que uno puede
comprar en otro lado, y sobre todo las coimas que se llevan, la obra sale tanto
ms cara que terminan por irse...un presupuesto de un hormign nada ms y sala
1200 pesos el metro y ahora con todas las imposiciones de la UOCRA tuvo que
pasar a 2800 el metro porque si no....
14.- A fojas 1479/1480 luce glosado el testimonio bajo
identidad reservada prestado en sede judicial, del cual surge que: "...Los delegados
te imponan cosas, te paraban la obra, buscaban cualquier excusa para que uno
tenga que ir a calle 44 entre 4 y 5 que se encuentra la sede de la UOCRA y uno
tenga que firmar lo que ellos llaman acuerdo de paz social...con el acuerdo de paz
social te exigen que el 70 % de los trabajadores de la obra sean de la bolsa de
trabajo de la UOCRA...Estos trabajadores te los imponen ellos, y la verdad es que
no sirven para nada (sic), no producen ni el 30% de lo que produce mi gente.
Esto hace que los costos se encarezcan muchoeso sin produccin, yo clculo
que al menos es un 40 % ms. En caso de no acceder a las imposiciones de la
UOCRA, ellos te paran la obra y no podes trabajar ms en la plata. Se presentan
los delegados de la UOCRA y te paran 50 monos (sic) en la obra y no dejan
entrar a nadie...A su vez, le exigen el pago de la cuota camping, que hoy es
aproximadamente de 8.500 pesos por quincena, yo tengo que pagarles dos cuotas
camping, sera como una coima que se la pag a Hugo RoldanPreguntado por
S.S. para que diga si le entregan alguna constancia por el pago de la cuota
camping, responde que no, le entrego el dinero a Hugo Roldn y despus l se
va...la diferencia la pagas en cuotas camping o incluso en el pago de uno o dos
operarios que van a trabajar a la casa que se est haciendo uno de los hijos del
Pata Medina en Ensenada, estos trabajadores yo ni los veo y van directamente a
trabajar en la obra del hijo del Pata, sumado a esto las viandas y la mujer que
atiende a los operarios. Adems, por fuera del acuerdo de paz social, para el da
del nio, para navidad, para el da del trabajador y para reyes, te exigen lo que
supuestamente es una colaboracin, pero si no colaboras, te paran la obra, no es
opcional. Esta colaboracin es de entre 10 o 15 mil pesos y a veces se lo das a
alguno de los delegados, otras lo depositas en el mayorista Nini, y si no lo
depositas en la cuenta N 4570000423/9 del Banco del Banco Francs a nombre
de un tal Jos Lpez, que no tengo idea quien es...".-
15.- A fojas 1481/1482 luce glosado el testimonio bajo
identidad reservada prestado en sede judicial, del cual surge que: "...Luego de esto
fui a la sede del gremio de calle 44 entre 4 y 5, ah en el primer piso me atendi el
Colo Roldn, que se llama Rubn Daro Roldn y me dije que tena que firmar el
acuerdo de Paz Social, que consiste en que tenamos que pagarles viticos, un
servicio de vianda, un acumulativo por horas trabajadas, y tenamos que acceder a
que l gremio nos imponga gente de su bolsa de trabajo, si no acceda a esto, no
poda continuar con la obra...A muchos le imponan lugares para conseguir las
viandas que se llama Abril Catering que ellos saban lo que les tenan que dar, yo
negocie que las viandas las compraba yofui al gremio y me atendi Carlos
Vallejos y me dijo que ahora me tenan que poner a ms gente, y negocie en una
persona ms de la bolsa de trabajo, pero en un principio me queran imponer a
tres personas...Adems de todo esto me dijeron que por inicio de clases tena que
pagar en la cuenta n 45700423/9 del Banco Francs la suma de $10.000 pesos
por cada obra, pero yo no lo pague, porque vino un delegado y despus lo
cambiaron, el ltimo que fue a la obra fue un delegado de nombre".
16.- A fojas 1483/1484 luce glosado el testimonio prestado
por Pablo Hugo Scafati, quien resulta ser Presidente de la Cmara Argentina de la
Construccin, Delegacin Buenos Aires, del cual surge que: "...No les importa
cuidar el puesto de trabajo en s mismo, sino que lo que cuidan es que la gente de
ellos sea empleada, si yo vengo trabajando desde hace aos con estas 50 personas
tendr que sacar a 20 de los mos para poder cumplir con las exigencias de ellos y
tomar 70 empleados de la bolsa sobre 100...Tambin nos exigen que les
paguemos el sueldo a un valor que ellos fijan por encima del valor que se
establece por el Ministerio de Trabajo de Nacin en paritarias con la UOCRA
Nacional, creo que es un 30 por ciento mayor...Preguntado por S.S. para que
indique quines son las personas de la UOCRA de La Plata que le imponen estas
condiciones para poder comenzar una obra RESPONDE Es la regional La
Plata, te lo hacen saber distintas personas, s que uno de ellos es David Garca,
por ser quien me inform a m en particular...Preguntado por S.S. para que diga si
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en el marco de estas exigencias que le eran impuestas los delegados sindicales de


la UOCRA Seccional La Plata le exigan contratar un servicio de viandas en
particular RESPONDE No a m no me lo exigieron en particular. Pero tienen
todo organizado con una empresa que es de ellos. Yo doy almuerzo, desayuno y
merienda. Y la verdad es que es ms fcil contratar lo que ellos ya tienen
organizado. Son dos empresas distintas las que prestan el servicio, una da el
desayuno y otra la merienda o refrigerio y el almuerzo. Preguntado por S.S. para
que diga cmo se llaman las empresas que son impuestas por la UOCRA La Plata
para prestar el servicio de viandas RESPONDE El desayuno es de El Rey del
Cielo, y Panadera Belgrano es la que da el almuerzo y la merienda que en la
factura figura como refrigerio...".
17.- A fojas 1673/1674 luce glosado el testimonio bajo
identidad reservada prestado en sede judicial, del cual surge que: "...Nosotros a lo
largo de los ltimos aos hemos ido manifestndonos en contra de las prcticas
de la UOCRA y as tambin fue creciendo la conflictividad para desarrollar las
obras, ya que nos terminan paralizando las obras cada vez con ms gente, antes
nos paraban las obras con 10 o 15 personas, esta vez nos pararon las obras con
unas 800 personas...Agrega que, a nosotros no nos han impuesto la contratacin
de una empresa determina que provea las viandas, tengo entendido que eso si se
aplicaba en obra pblicatengo entendido que la UOCRA impona a una
empresa que se llama Abril Catering y la otra creo que se llamaba Rey del Cielo.
Por ltimo, hasta el ao 2013 me exigan la cuota camping, equivalente a dos
ayudantes por quincena por obra, en ese momento eran unos 13.000 o 15.000
pesos por quincena por obra. Esta cuota camping, la pasaban a cobrar los
delegados de la UOCRA...Y otra vez, me pregunt cunto sala el metro
cuadrado nuestro, porque otras empresas canjeaban por metros cuadros a alguien
del entorno de la UOCRA, es decir, que al finalizar la obra alguien de la UOCRA
se quedaba con un departamento...Manifiesta que todas estas exigencias de la
UOCRA, hacan que cada obra se encarezca un 53% por ciento...Preguntado por
S.S. para que diga si se present o no en la sede de la UOCRA seccional La Plata,
responde que si, en el ao 2013 nos reunimos con Cristian Medina, quien nos
impuso y fue cuando firmamos el llamado acuerdo de paz social, el cul
despus se fue modificando y gradualmente se hicieron ms imperativas las
exigencias...En el corto plazo no tuve represalias, pero un mes despus, me cay
un mega operativo del ministerio de trabajo, de la UOCRA y Siempre te
amenazaban no solo con pararte las obras, sino que ellos se referan al poder que
tenan en el Ministerio de Trabajo.-
18.- A fojas 1749/1758 lucen agregadas las declaraciones
prestadas por Brussain y Faras, del Departamento de Delitos Econmicos de la
Prefectura Naval Argentina, quienes al realizar tareas de vigilancia sealaron que
debieron acudir por un llamado telefnico del ciudadano Andrs Faria a la calle
12 n 378, siendo esta una obra en construccin.
Se destaca del relato del personal policial respecto del
llamado telefnico de Faria, que minutos despus de que se retiraron del
domicilio referido, se encontraban golpeando la puerta de la obra integrantes de
la UOCRA, sin que el nombrado Faria le abriera. Es as que decidieron regresar
al lugar, donde observaron que al llegar al domicilio, el mismo mantena su puerta
cerrada y comienzan a golpear sin ser atendidos. Al observar tal situacin,
proceden a estacionar el mvil a unas cuadras del lugar y a desplazarse en forma
pedestre y separada uno de otro, desplazndose por la veredera del domicilio
donde se encontraba la gente perteneciente a la UOCRA y pudiendo escuchar
que quien tena la campera azul con identificacin se comunicaba
telefnicamente y mencionaba Estn adentro, vamos a tener que hacer como la
otra vez, venir maana y no dejarlos entrar. Relat que contino con su
recorrido, ubicndose finalmente en la plaza que se encuentra frente a la
construccin, observando que los masculinos permanecan en la puerta del lugar.
Luego recibi una llamada Faria quien le informo que ya dado aviso a Fabin
Cusini quien sera el dueo de la obra, y que el mismo se comunic con la
polica para que se acerquen al lugar, agregando de que si yo poda ver una
persona de sexo femenino, vestida con un campera de color azul y que se
encontraba fotografindose, sera la arquitecta de la obra a quien logra ver unos
minutos despus. Manifiesta que transcurrido un tiempo, arrib al lugar una
camioneta Toyota Hilux de color negra, de la que descendi un masculino, de
unos 50 aos de edad aproximadamente, vestido de manera formal apostndose a
pocos metros del lugar, por lo que presumi que sera Cusini. Indic que
seguidamente arrib un mvil policial del que descendi un uniformado y que se
dirigi a la puerta del edificio en construccin, procediendo a golpear la misma
sin ser atendido. Luego de obtener las imgenes decide retirarse del lugar y es ah
cuando cruza al Prefecto Faras quien se encontraba hablando con la persona que
bajo de la Toyota Hilux, y en ese momento arriba al lugar un Peugeot 308 con
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cuatro masculinos a bordo, entablar una conversacin con los dos sujetos de la
UOCRA y con el polica, y se retiran del lugar, al igual que el efectivo,
permaneciendo nicamente los dos sujetos que arribaron primero. Refiere que en
el momento que se dirige al mvil para emprender el regreso, observa que el
Peugeot 308 estaciona en doble fila, se bajan dos sujetos, uno de ellos se dirige
rpidamente hacia donde se encontraba el Prefecto Faras y lo increpa, sin poder
escuchar la conversacin. Relat que seguidamente se retiran, al igual que los
masculinos que se encontraban en la obra, quienes abordan un vehculo Ford
Fiesta con dominio colocado INO267.
Asimismo del relato del Prefecto Faras, surge que entabl
de forma solapada una conversacin con el Sr. Fabin Cusini dueo de la obra y
una femenina que sera la arquitecta de la obra, refirindole el nombrado Cusini
que estaba esperando gente de Fiscala. Manifest que seguidamente arrib un
vehculo color negro marca Peugeot 307, sin poder visualizar el dominio, de
donde descienden tres individuos con ropa de trabajo, los que se desplazan por
todo el frente de la obra volviendo a golpear la puerta de ingreso, retirndose del
lugar y hablando con los dos que se encontraban en primera instancia, los que
dan vuelta a la manzana, estacionando metros antes de llegar a la calle 12 y 39,
donde desciende un N.N masculino de 40/45 aos de edad corpulento, cabello
negro, vestido de jeans de color azul oscuro, remera de color rojo, con barba
candado, que se acerca hacia l, preguntndole que si sacaba foto o tena que ver
con la obra, a lo que respondi que no. Manifest que estas personas se
disculparon, volvieron al vehculo y se retiran. Ello demuestra cmo la
organizacin criminal toma ilegtimamente el control de las obras, a los fines de
exigir dinero e imponer sus condiciones.-
19.- Por otra parte a fojas 1935/1936 luce glosado el
testimonio bajo identidad reservada prestado en sede judicial, del cual surge que:
Preguntado por S.S. para que diga si sufri maniobras extorsivas por parte de
la UOCRA, y en su caso explique en que consistieron, responde si, nos han
apretado en la obra a fin de imponer personal propio, exigencias de firmar el
acuerdo de paz social, el cual nunca se firm, pero se exigi su cumplimiento
igual. Esto consista en el pago de sobresueldos y adicionales, paralizacin
peridica de la obra por cuestiones arbitrarias, lo cual representaba en un
aumento de entre un 30 y 40 del costo final de la obranos pararon la obra
cerca de 20 veces en lo que va del ao. Todo esto era como una cometa sic,
tenamos entre sueldo del personal de la bolsa con aportes, ms los pedidos de
contribuciones especiales prorrateadas mensualmente, el costo mensual
ascendera aproximadamente $300.000. Este sobrecosto no es solo por lo que se
pagaba a la UOCRA, sino lo que se perda de tiempo de trabajo del personal
propio por las asambleas, aprietes y parates en las obras. La cantidad de personal
de la bolsa de trabajo, se negociaba con los delegados de la UOCRA. Aparte los
contratistas, es decir plomeros, yeseros, etc., tenan que acordar las mismas
exigencias con la UOCRA. Adems de esto, estaban los aportes especiales, que
por ejemplo uno de ellos lo tengo documentado y consisti en el aporte de
10.000 pesos que fueron depositados.
20.- A fojas 2637 surge glosada la testimonial prestada por
de Ricardo Jos Alconada Magliano, Presidente de la Cmara de Desarrolladores
Urbanos Regin Capital de la provincia de Buenos Aires, en la cual se acompa
documental, obrante a fojas 2638/2642, de la cual surge un informe de Impacto
de sobre costos en las obras de construccin de la regin presentado por la
Cmara de Desarrolladores Urbanos que representa, el cual, en resumen, da datos
concretos y detallados de cmo la intervencin ilegal de los representantes de la
UOCRA Seccional La Plata impact negativamente en la obra pblica y privada,
con imposiciones perjudiciales las cuales derivaron en una importante
disminucin de la productividad, con la particularidad que la obra privada al
elevar el precio de los bienes y servicios que produce. A partir del ao 2016 el
gremio aumento su intervencin sobre el normal funcionamiento de las empresas
llevando a la casi paralizacin de la construccin privada de emprendimientos de
envergadura, llegando a tener actualmente en el orden de 80 obras en curso
contra alrededor de 640 que haba en 2013. Que se han generado sobrecostos y
una prdida de la inversin y que en resumen "-...la inversin no realizada por los
mayores sobre costos sera de casi 11 mil millones por ao, si se mantuviera un
ritmo de obra de 640 edificios con un plazo promedio de obra de dos aos...".
Otro apartado a soslayar es el impacto sobre el nivel de empleo. Dado que una
obra de 1500m2 promedio emplea un promedio a 17 personas, las 560 obras que
se han dejado de llevar a cabo, representa un impacto sobre el nivel empleo de
9520 personas, las cuales podran haber tenido trabajo en las obras de vivienda
multifamiliar. Es decir que los 9520 puestos de trabajo que se han podido ocupar
como consecuencia de la menor inversin en la ciudad de La Plata representa un
impacto de 3,4 del empleo total.-
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VI.B.- De los vehculos automotores y moto vehculos:


1.- Que fojas 46/72 se halla agregado el informe remitido
por la Direccin Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad de
Automotor y de Crditos Prendarios, respecto a los bienes registrados a nombre
de las personas investigadas a saber:
1.A.- De Juan Horacio Homs:
*Dominio KQS-899, marca Polaris, modelo Ranger RZR
XP 900, tipo Arenero, ao 2011, radicado ante el Registro N 4 de Avellaneda-
Buenos Aires, titularidad 100 %.
*Dominio INI-119, marca Jeep, modelo Wrangler Sport
3.8L, tipo Todo Terreno, ao 2010, radicado ante el Registro de Ensenada-
Buenos Aires, titularidad 100 %.
*Dominio PPO-137, marca Polaris, modelo Ranger Crew,
tipo Utilitario, ao 2014, radicado ante el Registro de Ensenada-Buenos Aires,
titularidad 100 %.
*Dominio 189-KOG, marca Mondial, modelo DAX 70,
tipo Motocicleta, ao 2013, radicado ante el Registro Avellaneda "A", titularidad
100 %.
*Dominio 548-KLY, marca Kawasaki, modelo Brute Force
300, tipo Cuatriciclo, ao 2012, radicado ante el Registro Avellaneda "A",
titularidad 100 %.
*Dominio 963-KSR, marca CAN-AM, modelo Outlander
1000 Max Limited, tipo Cuatriciclo, ao 2014, radicado ante el Registro
Ensenada "A"-Buenos Aires, titularidad 100 %.
1.B.- De Juan Pablo Medina:
*Dominio AA248VW, marca Toyota, modelo Hilux 4x4
d/c SRX 2.8 TDI 6 A/T, tipo Pick-Up, ao 2016, radicado ante el Registro de
Ensenada-Buenos Aires, titularidad 100 %.
*Dominio AHL-424, marca Kaiser, modelo M606, tipo
Jeep, ao 1964, radicado ante el Registro de Ensenada-Buenos Aires, titularidad
100 %.
*Dominio HSK-244, marca Toyota, modelo Hilux 4x4
Cabina Doble SRV 3.0 TDI, tipo Pick-Up, ao 2009, radicado ante el Registro de
Ensenada-Buenos Aires, titularidad 100 %.
*Dominio 745-HWS, marca Honda, modelo TRX500 FM,
tipo Cuatriciclo, ao 2009, radicado ante el Registro Ensenada "A"-Buenos Aires,
titularidad 100 %.
1.C.- De Mara Fabiola Garca:
*Dominio AB053XK, marca Volkswagen, modelo The
Beetle 1.4 TSI Design DQ, tipo Sedan 3 puertas, ao 2017, radicado ante el
Registro de Ensenada-Buenos Aires, titularidad 100 %.
*Dominio A000JSK, marca Mondial, modelo HD250A, tipo
Motocicleta, ao 2015, radicado ante el Registro Ensenada "A"-Buenos Aires,
titularidad 100 %.
1.D.- De Abril Catering S.A.:
*Dominio CSZ-652, marca Toyota, modelo Hilux 4x4
Cabina Doble SR5, tipo Pick-Up, ao 1999, radicado ante el Registro de
Ensenada-Buenos Aires, titularidad 100 %.
*Dominio PQC-725, marca Toyota, modelo Hilux 4x4 C/S
DX 2.4 TDI 6 M/T, tipo Pick Up, ao 2016, radicado ante el Registro de
Ensenada-Buenos Aires, titularidad 100 %.
1.E.- De Liliana Beatriz Frontan:
*Dominio KER-822, marca Ford, modelo Kuga Titanium
2.5T AT 4x4 L, tipo Todo Terreno, ao 2011, radicado ante el Registro N 86 de
la Capital Federal, titularidad 100 %.
1.F.- De Betsabe Fernanda Masselos:
*Dominio LAY-495, marca Toyota, modelo Rav4 4x4 A/T
Full, tipo Todo Terreno, ao 2012, radicado ante el Registro N 18 de Mendoza,
titularidad 100 %.
*Dominio MBT-428, marca Land Rover, modelo Range
Rover Evoque SI4 2.0, tipo Todo Terreno, ao 2013, radicado ante el Registro
N 18 de Mendoza, titularidad 100 %.
*Dominio 939-JBG, marca Kymco, modelo MXER 50R,
tipo Cuatriciclo, ao 2005, radicado ante el Registro N 18 de Mendoza "A",
titularidad 100 %.
2.- A su vez mediante informe de la Direccin Nacional
SINTyS (Sistema de Identificacin Nacional Tributario y Social), obrantes a fojas
129/145, se aporta informacin histrica de la titularidad de esos bienes, incluso
de algunos que en la actualidad no se hallan a nombre de los imputados,
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habindose desprendido de los mismos en la etapa del periodo aqu investigado, a


saber:
2.A.- De Abril Catering S.A.:
Del Registro de la Propiedad Automotor surge que posee 40
vehculos, siendo los dominios LFU-311, OGH-339, OZD-996, GKY-238,
PAW-898, PAW-896, LUP-725, KSY-667, NNI-474, OZD-972, JCK-713, KCF-
081, LNX-948, LXK-531, PDB-032, OZD-995, MAD-073, OUZ-436, MHF-
924, KOD-916, PPF-331, JZO-561, KUI-905, MBA-979, POE-539, MXO-085,
MRG-979, KSY-657, AA114CQ, OOG-454, KUI-887, PDB-086, JAN-939,
CSZ-652, PQC-725, KZY-650, OIX-987, XIN-722, PPF-330, OWC-572.
2.B.- De Juan Horacio Homs:
Del Registro de la Propiedad Automotor surge que posee 7
vehculos, siendo los dominios PPO-137, INI-119, KQS-899, 963-KSR, 548-
KLY y 189-KOG.
2.C.- De Liliana Beatriz Frontan:
Del Registro de la Propiedad Automotor surge que posee un
vehculo, siendo el dominio KER-822.
2.D.- De Betsabe Fernanda Masselos:
Del Registro de la Propiedad Automotor surge que posee 3
vehculos, siendo los dominios MBT-428, LAY-495 y 939-JBG,
2.E.- De Juan Pablo Medina:
Del Registro de la Propiedad Automotor surge que posee 05
vehculos, siendo los dominios AA248VW, HSK-244, AHL-424, 745-HWS y
348-BBZ.
2.F.- De Mara Fabiola Garca:
Del Registro de la Propiedad Automotor surge que posee 02
vehculos, siendo los dominios AB053XK y A000JSK.
3.- Que mediante los procedimientos y medidas cautelares
dispuestas en autos (ver resolucin interlocutoria de fecha 25/09/2017 obrante a
fojas 2663/2740) se ha logrado secuestrar algunos de esos bienes -restando
efectivizar todava otros-, como as tambin el secuestro de basta documental
relacionada con los mismos, la cual aporta fuertes indicios no solo de sus
comercializaciones, montos y periodos de adquisicin, y dems, sino tambin de
la relacin existente entre las personas fsicas y jurdicas aqu investigadas.
4.- Tambin del resultado de las actuaciones que fueran
remitidas en fecha 22 de septiembre de 2017 por el Departamento de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina, se desprende que del anlisis de la
informacin que le fuera enviada por la Direccin Nacional del Registro de
Propiedad Automotor, se obtuvieron resultados que tambin acreditan la relacin
existente entre las personas fsicas y jurdicas aqu investigadas (obrantes a fojas
2172/2506).
Como ser, respecto del dominio KOD-916 correspondiente
a una camioneta marca Hilux modelo SW4, la cual resulta propiedad de Abril
Catering S.A., y posee cedulas azules (autorizados a conducirla) emitidas a favor
de Juan Pablo Medina y su esposa Mara Fabiola Garca, habindose constatado
la utilizacin de la misma por parte de los nombrados y sus allegados y/o
familiares, al realizarse tareas investigativas en el domicilio de la calle 60 entre 9 y
11 de la localidad de Punta Lara (ver fojas 1829/1830). Asimismo del resultado
del allanamiento efectuado en la casa del imputado Medina, se secuestr
documental relacionada a dicho vehculo, como ser ttulo automotor, formulario
08 firmado por Horacio Homs, tarjeta de Seguro Automotor a nombre de
ABRIL CATERING S.A. expedida por San Cristbal Seguros Generales (ver
fojas 2842/2843).
5.- Tambin respecto del dominio MDC-491,
correspondiente a un vehculo marca Peugeot modelo 508, el cual resultaba en
principio propiedad de Juan Pablo Medina, y posea cedula azul (autorizado a
conducirlo) emitida a favor de Juan Horacio Homs. Y que posteriormente, en el
ao 2014, fue vendido de Medina hacia la empresa Abril Catering S.A. (ver
Legajo de Prueba FLP 55652/2017/22). Ello se corrobora con el allanamiento
efectuado en el domicilio la calle Lola Mora 420 Torre mbar (edificio Zen City)
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, obrante a fojas 3169/3171, momento en el
cual se secuestrara la cedula de identificacin para autorizado a conducir de ese
dominio MDC-491 correspondiente a Juan Horacio Homs.
Reafirmando lo antes expuesto, a fojas 1960 luce agregado
el informe del Registro Seccional de la Propiedad Automotor de Capital Federal
N 24 mediante el cual remite el legajo B original del automvil dominio MDC-
491, con cuyas copias se form Legajo de Prueba Documental N 22,
correspondiente al vehculo marca Peugeot, modelo 508 GT HDI TIP,
resultando ser titular dominial del mismo el encartado Juan Pablo Medina, DNI
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

n 11.060.926, quien en tal oportunidad refiri que posea domicilio en calle 150
n 740 entre 41 y 43, de la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada,
provincia de Buenos Aires.
De igual manera, con fecha 07 de marzo de 2014, Medina
solicit una Cedula de Autorizacin para conducir el bien a nombre de Horacio
Juan Homs, titular del DNI n 16.025.071.
Ahora bien, con fecha 29 de agosto del nombrado ao, fue
realizada la denuncia de venta, refiriendo el titular, que enajen el bien registral
en favor de Homs, realizndose en consecuencia la respectiva transferencia el da
26 de septiembre de 2014, resultando ser el nuevo titular la firma Abril Catering
S.A. (CUIT 30-70966291-7), que posee domicilio fiscal en la calle Lola Mora 420,
piso 21, depto. B1, Torre Ambar, y domicilio social en Gilberto Gaggino n 385,
de Ensenada. El nombrado Homs, fue quien realiz el trmite descripto en su
calidad Presidente y Director Titular de la firma adquirente, brindando domicilio
en Arenales n 82 de la ciudad de Avellaneda. En dicha ocasin se denunci que
el monto de la transferencia fue de $380.000.- (pesos trescientos ochenta mil), y
el valor de tabla del mismo resulta ser de $442.000.- (pesos cuatrocientos
cuarenta y dos mil). Asimismo, obra a fs. 46/59 del legajo, copia de movimientos
bancarios de la nombrada firma correspondientes a una cuenta corriente radicada
en el Banco Credicoop.
En fecha 10 de junio del mismo ao Homs realiz denuncia
de venta del vehculo en favor de Buenos Aires Cars S.A., resultndose el nuevo
titular el Sr. Luis Antonio Ni, DNI 36.784.756, domicilio Helguera 5223, CABA,
quien realiz la transferencia del bien con fecha 02 de agosto de 2016, declarando
Valor de Transferencia en $360.000.- (pesos trescientos sesenta mil), siendo el
Valor de Tabla $490.000.- (pesos cuatrocientos noventa mil).-
6.- Tambin existe coincidencias de la utilizacin de los
vehculos por parte de los imputados, y otras personas mencionadas en la
investigacin, ya sea para realizar las gestiones comerciales de las empresas,
traslado de personas, movilizarse a las distintas obras en realizacin para llevar a
cabo las maniobras delictivas investigadas, habindose visualizado vehculos de la
empresa Rey del Cielo S.A. en la empresa Abril Catering S.A. y viceversa.
Prueba de ello resulta ser las tareas investigativas realizadas
en el domicilio de la calle Ortiz de Rosas N 68 de Ensenada (ver fojas 1827), de
donde se constat dos vehculos de tipo utilitarios con dominio colocado NYI-
810 y JZO-561, uno de ellos con la leyenda en uno de sus laterales que reza
MEJOR QUE EN CASA S.R.L. SERVICIO DE VIANDAS
EMPRESARIALES PRESIDENTE PERON N 552 ENSENADA TEL.
0221-469-0618 ID799*6578, y consultados vecinos de la zona manifestaron que
en ese lugar funciona una casa de comidas que realiza catering con el nombre de
Mejor que en casa, siendo que al extraerse fichas patronmicas de la DNRPA
se constat que el vehculo dominio JZO-561 es de titularidad de Abril Catering
S.A. (ver fojas 1717/1723). Tambin en las inmediaciones del domicilio sito en la
calle Gaggino N 385 de Ensenada correspondiente a la empresa Abril Catering
S.A., se observ estacionado frente a uno de sus ingresos el vehculo antes citado
dominio JZO-561 la cual fuera avistada por la prevencin al momento de
certificar el domicilio de la firma Mejor que en casa en la calle Ortiz de Rosas
N 68 (ver fojas 1724/1728).-
7.- A fojas 1061/1108 luce agregado el Anexo IX donde
consta la informacin respecto de los vehculos que poseen los investigados y
autorizaciones para conducirlos. All especficamente a fojas 1063/1063bis obra
un cuadro donde se sealan los datos respecto de los vehculos, el cual a
continuacin se transcribe:
DOMINIO MARCA MODELO TITULARIDAD CEDULAS ASOCIADAS

PPF-331 Mercedes Benz Sprinter 415 Abril Catering S.A.


KSQ-899 POLARIS RANGER RZR XP 900 EFI Homs Horacio Juan
ARENERO
AB053XK VOLKSWAGEN THE BEETLE Garca Maria Fabiola Medina Juan Pablo
AHL-424 KAISER M606 (JEEP) Medina Juan Pablo
CSZ-652 TOYOTA HILUX 4X4 CABINA DOBLE ABRIL
SR5 CATERING
HSK-244 TOYOTA HILUX 4X4 CABINA DOBLE Medina Juan Pablo
SRV
INI-119 JEEP WRANGLER SPOR Homs Horacio Juan Homs Camila Nicole/
Frontan Liliana Beatriz/
Homs Romina Beln
PPO-137 POLARIS RANGER CREW Homs Horacio Juan
LAY-495 TOYOTA RAV4 4X4 Masselos Betsabe Homs Horacio Juan/
Fernanda Pedrini Fernando Javier
MBT-428 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Masselos Betsabe
SI4 2.0 Fernanda
189KOG MONDIAL DAX 70 Homs Horacio Juan
548-KLY KAWASAKI BRUTE FORCE 300 Homs Horacio Juan
(CUATRICICLO)
745-HWS HONDA TRX500 FM Medina Juan Pablo
963-KSR CAN-AM OUTLANDER 1000 MAX Homs Horacio Juan
A000JSK MONDIAL HD250A Garca Mara Fabiola
939-JBG KYMCO MXER 50R (CUATRICICLO) Masselos Betsabe
Fernanda
LFU-311 MERCEDES CHASIS C/ CABINA Abril Catering S.A. Rodrguez Juan Manuel/
BENZ Chiodi Carlos Luis/ Homs
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Horacio Juan
OGH-339 MERCEDES C63 AMG (COUPE) Abril Catering S.A. Homs Horacio Juan
BENZ
GKI-238 VOLKSWAGEN CHASIS C/ CABINA 17220 Abril Catering S.A. Homs Horacio Juan/
Rodrguez Julin
Ismael/Veloz Oscar
Alfredo/ Baez Miguel
ngel/ Baez Juan ngel
PAW-898 KIA K 2500 Abril Catering S.A.

PAW-896 KIA K 2500 Abril Catering S.A.

LUP-725 BONANO SEMIRREMOLQUE SC Abril Catering S.A. Caccia Leonardo


Mario/Baez Juan ngel/
Jambrina Rodrigo Andrs
OZD-972 MERCEDES TRACTOR C/ CABINA Caccia Leonardo
BENZ ACTROS 2041 S Mario/Baez Juan ngel/
Jambrina Rodrigo Andrs
KCF-081 FIAT DUCATO MAXICARGO Abril Catering S.A.

LNX-948 MERCEDES CHASIS C/ CABINA 693 Abril Catering S.A. Baez Juan ngel/ Chiodi
BENZ VERSION 1720/48 Carlos Luis/ Homs Horacio
Juan/ Rodrguez Juan
LXK-531 MERCEDES SPRINTER 515 Abril Catering S.A. Rodrguez Cristian Imar/
BENZ Frascali Juan Martin/ Homs
Horacio Juan

PDB-032 MERCEDES OMNIBUS O 500 Abril Catering S.A.


BENZ

OZD-995 PEUGEOT PARTNER Abril Catering S.A. Romero Domingo Pedro


Julio/ Fernndez Carlos
German/ Burgos Garca
Feliz ngel
MHF-924 BONANO SEMIRREMOLQUE SC Abril Catering S.A. Jambrina Rodrigo Andrs/
Caccia Leonardo Mario/
Baez Juan ngel
POE-539 MERCEDES SPRINTER 415 Abril Catering S.A. Frascali Juan Martin
BENZ
MRG-797 MERCEDES CAMION C/ CAJA MODELO Abril Catering S.A. Veloz Oscar Alfredo
BENZ 710
AA114CQ BONANO SEMRREMOLQUE CARGA Abril Catering S.A.
KUI-877 MERCEDES SPRINTER 413 Abril Catering S.A. Mario Miguel ngel/
BENZ Zacarias Mario/ Rodrguez
Cristian Omar/ Chiodi
Carlos Luis
PDB-086 BONANO SEMIRREMOLQUE Abril Catering S.A. Caccia Leonardo Mario
TERMINO (x2)/ Baez Juan ngel
JAN-939 IVECO DAILY 35C14 PASO 3750 Abril Catering S.A.
KZY-650 VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 4X4 Abril Catering S.A. Alegre Pablo Alberto/
Frascali Juan Martn
OIX-987 MERCEDES SPRINTER 515 (CASA Costa Horacio
BENZ RODANTE) Alejandro
XIN-722 FIAT BERLINA 1500C Abril Catering S.A. Homs Horacio Juan
PPF-330 MERCEDES SPRINTER 415 Abril Catering S.A. Narvaez Jos Orlando y
BENZ otros
348-BBZ EXACT 2.7L 24V V6 Medina Juan Pablo
MXO-085 JEEP GRAND CHEROKEE Abril Catering S.A. Tubio Monaco Jonatan
OVERLAND Alberto / Homs Horacio
Juan/ Betsabe Fernanda
Masselos
PPF-331 Mercedes Benz Sprinter 415 Abril Catering S.A.

8.- A fs. 1139/1140 se acompaa el informe elaborado por


la Direccin Tcnico Registral RUDAC del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nacin, de donde surge que efectuada la consulta en relacin a
ABRIL CATERING S.A., FRONTAN LILIANA BEATRIZ, HOMS
HORACIO JUAN, HOMS CAMILA NICOLE, HOMS ROMINA BELEN,
TUBIO MONACO JONATAN ALBERTO, MEDINA JUAN PABLO,
MARIA FABIOLA GARCIA, MEDINA CRISTIAN ISIDRO JESUS,
MEDINA JUAN EZEQUIEL, MEDINA ANALIA LUJAN y MASSELOS
BETSABE FERNADA se localiza una cantidad de dominios y cdulas de
identificacin para Autorizados a Conducir (azul y/o rosa) a su nombre.
A fojas 1142/1152 se acompaa el informe donde se
registran las cdulas para autorizados a conducir que se registran a nombre de
cada una de las consultas efectuadas relacionadas con cada los D.N.I.
investigados conforme surge de la pgina web de la D.N.R.P.A., a saber: 1)
D.N.I. 27.980.763, Betsabe Fernanda Masselos, Dominios: MXO-085 (vigente);
JAA-003 (no vigente); OHN-576 (no vigente); HBU-121 (revocada); 2) D.N.I.
26.513.161, Parrado Hctor Uriel, Dominio: ELY-367 (revocada); 3) Medina
Juan Ezequiel D.N.I. 33.151.125, NO REGISTRA CEDULAS; 4) D.N.I.
29.650.450, Medina Cristian Isidoro, Dominios: KOD-940 (vigente); NEW-348
(vigente); LQN-975 (vigente); KFL-886 (vigente); PIV-810 (vigente); KLP-102
(vigente); EIB-035 (revocada); EIB-035 (revocada); HCL-206 (no vigente); 5)
D.N.I. 21.509.786, Garca Mara Fabiola, Dominios: GJN-842 (vigente); KOD-
916 (vigente); 6) D.N.I. 29.592.614, Tubio Mnaco Jonatn Alberto, Dominios:
KSG-093 (no vigente); JVT-636 (no vigente); PCP-405 (vigente); JAA-003 (no
vigente); MXO-085 (vigente); 638-HGR (revocada); KWI-073 (vigente); ISU-162
(revocada); 7) D.N.I. 35.630.200, Homs Romina Beln, Dominios: HCU-962
(revocada); INI-119 (vigente); KSG-093 (no vigente); MCE-648 (vigente); MZJ-
828 (no vigente); IBB-710 (no vigente); 8) D.N.I. 39.340.833, Homs Camila
Nicole, dominios: INI-119 (vigente); HCU-962 (no vigente); KSG-093 (no
vigente); 9) DN.I. 16.025.071, Homs Horacio Juan, dominios: GEG-009 (no
vigente); IBS-141 (no vigente); GRR-140 (no vigente); IBS-144 (revocada); IBD-
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

167 (revocada); JVT-636 (no vigente); HCU-962 (revocada); KSG-093 (no


vigente); KSY-667 (vigente); LAY-495 (vigente); LFU-311 (vigente); LNX-948
(vigente); GKY-238 (no vigente); GKY-237 (no vigente); LXK-531 (vigente);
MAD-073 (vigente); MBA-979 (vigente); MDC-491 (no vigente); XIN-722
(vigente); LWT-371 (no vigente); OGH-339 (vigente); NNI-474 (vigente); OHN-
576 (no vigente); KCF-081 (no vigente); OIX-987 (no vigente); OWC7572
(Vigente); MXO-085 (vigente); PQC-725 (vigente); OFJ-934 (no vigente); JKQ-
646 (revocada); IBB-710 (no vigente); HDM-318 (revocada); KCF-081 (no
vigente); IQG-847 (revocada); 10) D.N.I. 18.666.011, Frontan Liliana Beatriz,
dominios: INI-119 (vigente); HCU-962 (no vigente); MCE-648 (vigente).
Asimismo, la Direccin Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y Crditos Prendarios informa a fs.
1153/1155 los dominios que se encuentran relacionados con la empresa Abril
Catering S.A., a saber: AA-114-CQ; CSZ-652; GKY-238; JAN-939; JCK-713;
JZO-561; KCF-081; KOD-916; KSY-657; KSY-667; KUI-877; KUI-905; KZY-
650; LFU-311; LNX-948; LUP-725; LXK-531; MAD-073; MBA-979; MHF-924;
MRG-797; MXO-085; NNI-474; OGH-339; OOG-454; OUA-436; OWC.572;
OZD-972; OZD-995; OZD-996; PAW-896; PAW-898; PDB-032; PDB-086;
POE-539; PPF-330; PPF-331; PQC-725; XIN-722 / C0144989.-
9.- Del anlisis de dicha informacin tambin se desprende
que la empresa Abril Catering S.A. es titular actual de un total de treinta y nueve
vehculos, alguno de ellos de alta gama como por ejemplo: una camioneta Toyota
Hilux SW4 4X4 SRV 3.0 TDI C/ CUERO todo terreno modelo 2011, camioneta
Volkswagen Amarok 2.0L TDI 4X4 4T4 tipo pick up modelo 2012, Jeep Grand
Cherokee Overland todo terreno modelo 2013, Land Rover Range Rover
Evoque SI4 2.0 todo terreno modelo 2014, Mercedes Benz modelo C63 AMG
tipo Coupe modelo 2014, Peugeot 508 GT HDI TIP Sedan 4 puertas modelo
2014, Toyota Hilux 4X4 C/S DX 2.4 TDI 6 M/T Pick Up modelo 2016.-
10.- Respecto de Masselos Betsabe Fernanda se informa que
sta resulta ser titular actual de tres dominios: LAY-495, MBT-428 y 939-JBG,
luciendo agregadas a fojas 1239/1247 las constancias de las respectivas consultas.
Siendo stos una Toyota RAV4 4X4 A/T FULL todo terreno modelo 2012
dominio LAY 495, una Land Rover Range Rover Evoque SI4 2.0 todo terreno
modelo 2013 dominio MBT428 y un KYMCO MXER 50R Cuatriciclo modelo
2005 (ver fojas 1307/1310).-
11.- A fojas 1252 luce agregada la informacin suministrada
respecto de Medina Cristian Isidro, quien resulta ser titular actual de una Doge
Ram 2500 SLT QUAD CAB 4X4 TD tipo Motor Home modelo 2010 dominio
JMM-952 (ver consulta de dominio de fojas 1253).-
12.- A fojas 1262 luce agregado el informe respecto a los
dominios vinculados a Garca Mara Fabiola actualmente, siendo estos un
Volkswagen The Beetle 1.4 TSI DESING DQ Sedan 3 puertas modelo 2017
dominio AB053XK y una motocicleta marca Mondial modelo HD 250 A modelo
2015 dominio A000JSK (ver consulta de dominio fojas 1263/1268).-
13.- A fojas 1269 luce agregado el informe realizado en
torno a Medina Juan Pablo, de donde se desprende que ste es titular actual de
un vehculo Toyota modelo Hilux 4X4 D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T modelo 2016
dominio AA248VW, un Kaiser modelo M606 TIPO Jeep modelo 1964 dominio
AHL-424, una Toyota Hilux 4X4 Cabina Doble SRV 3.0 TDI Tipo Pick Up
modelo 2009 dominio HSK-244 y un Honda modelo TRX500 FM tipo
cuatriciclo modelo 2009 DOMINIO 745HWS (ver consulta de dominio de fojas
1270/).-
14.- Por ltimo, a fojas 1303/1306 luce agregado el informe
sobre los dominios vinculados a Liliana Beatriz Frontan, siendo este el dominio
AB084ST, Hyundai modelo Tucson 2.0 4WD tipo todo terreno modelo 2017;
destacndose que anteriormente utilizaba el vehculo dominio KER-822, marca
Ford, modelo Kuga Titanium.-
15.- Se corrobora y reafirma la informacin que se
mencionara ms arriba, con el resultado de las actuaciones producidas con fecha
22 de septiembre de 2017 por el Jefe de Departamento de Delitos Econmicos
de la Prefectura Naval Argentina, obrantes a fojas 2172/2506, de donde se
desprende que del anlisis de la informacin que le fuera enviada al mencionado
Departamento por la Direccin Nacional del Registro de Propiedad Automotor,
se permite inferir la interrelacin entre los imputados por los que aqu se
resuelve, y aquellas otras personas que se investigan en autos, detallndose la
titularidad registral de vehculos, y en particular la numerosas autorizaciones
efectuadas hacia terceros (cedulas azules). En tal sentido se detalla que:
15.A.- JUAN PABLO MEDINA: ste resulta titular de
tres vehculos y un motovehculo, segn se detalla a continuacin:
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

1.- Vehculo con dominio AA248VW, marca TOYOTA,


modelo HILUX 4X4 D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T, tipo PICK UP, ao modelo
2016, titularidad 100%, desde el 04/07/2016.
2.- Vehculo con dominio AHL424, marca KAISER,
modelo M606, tipo JEEP, ao modelo 1964, titularidad 100%, desde el
17/03/2010.
3.- Vehculo con dominio HSK244, marca TOYOTA,
modelo HILUX 4X4 CABINA DOBLE SRV 3.0 TDI, tipo PICK UP, ao
modelo 2009, titularidad 100%, desde el 12/01/2009.
4.- Motovehculo con dominio 745HWS, marca HONDA,
modelo TRX500 FM, tipo CUATRICICLO, ao modelo 2009, titularidad 100%,
desde el 29/12/2011.
15.B.- HOMS HORACIO JUAN: De la informacin se
obtuvo a que el nombrado Homs resulta ser poseedor de catorce cdulas de
autorizacin vigentes, para conducir los vehculos segn se detalla a
continuacin:
CEDULA ESTADO DOMINIO MARCA MODELO TITULAR
MERCEDES
7527658 Vigente KSY667 SPRINTER 413 ABRIL CATERING
BENZ
Masselos Betsabe
Vigente TOYOTA RAV4 4X4
7090847 LAY495 Fernanda
MERCEDES
Vigente Chasis CABINA 710 ABRIL CATERING
007986921 LFU311 BENZ

MERCEDES Chasis CABINA 693


008259971 Vigente LNX948 ABRIL CATERING
BENZ VERSION 1720/48

009136797 Vigente LXK531 MERCEDES B. SPRINTER 515 ABRIL CATERING


MERCEDES
009317594 Vigente MAD073 SPRINTER 515 ABRIL CATERING
BENZ
MERCEDES
009317630 Vigente MBA979 SPRINTER 515 ABRIL CATERING
BENZ
012278578 Vigente XIN722 FIAT BERLINA 1500C ABRIL CATERING

012366574 Vigente GKY238 VOLKSWAGEN Chasis CABINA 17220 ABRIL CATERING

MERCEDES
013260390 Vigente OGH339 C63 AMG (COUPE) ABRIL CATERING
BENZ
RANGE ROVER
013454821 Vigente NNI474 LAND ROVER ABRIL CATERING
EVOQUE SI4 2.0
AAY37379 Vigente OWC572 PEUGEOT 508 GT HDI TIP ABRIL CATERING
GRAND
Vigente MXO085 JEEP CHEROKEE ABRIL CATERING
ACP45050 OVERLAND
ACV13452 Vigente PQC725 TOYOTA HILUX 4X4 C/S DX ABRIL CATERING
Asimismo surge que el nombrado Homs posee diecisis
cdulas de autorizacin no vigentes, para conducir los vehculos segn se detalla
a continuacin:

CEDULA ESTADO DOMINIO MARCA MODELO TITULAR

No Vigente CHAZARRETA
2179894 GEG009 PEUGEOT PARTNER ANDRES OSVALDO

No Vigente ABRAHAM
2846254 IBS141 RENAULT KANGOO ANDREA VIVIANA

No Vigente LAMBRUSCHINI
2846244 GRR140 KIA K-2700 CARLOS GASTON

No Vigente DOS SANTOS


5962131 JVT636 BMW Z4 23I PEREIRA JOSE LUIS
HILUX 4X4
CARRARO
7432598 No Vigente KSG093 TOYOTA CABINA DOBLE
GUSTAVO ARIEL
SRV

CHASIS
008521222 No Vigente GKY238 VOLKSWAGEN ABRIL CATERING
C/CABINA 17220

No Vigente A. TP. 3E.24 AGTERBERG


008739751 GKY237 HERMANN (ACOPLADO) JAVIER MARTIN

No Vigente DOS SANTOS


009317560 JVT636 BMW Z4 23I PEREIRA JOSE LUIS
011943810 No Vigente MDC491 PEUGEOT 508 DIVEC S.A.
SPRINTER 413
MERCEDES ROCCA CARLOS
012511751 No Vigente LWT371 (CASA
BENZ ALBERTO
RODANTE)
013211574 No Vigente MDC491 PEUGEOT 508 DIVEC S.A.
CAMARO SS BURDEOS
013454871 No Vigente OHN576 CHEVROLET
(COUPE) AUTOMOVILES S.A
DUCATO
013643103 No Vigente KCF081 FIAT ABRIL CATERING
MAXICARGO
SPRINTER 515
MERCEDES COSTA HORACIO
013643114 No Vigente OIX987 (CASA
BENZ ALEJANDRO
RODANTE)
HILUX 4X4 C/D PUENTE BLANCO
No Vigente
ADU49565 OFJ934 TOYOTA SR S.A.
ESTECHE SOTELO
No Vigente RODRIGO
2863878 IBB710 PEUGEOT 207 HERNAN
DUCATO
6062219 No Vigente KCF081 FIAT ABRIL CATERING
MAXICARGO

As tambin surge de las actuaciones que el sindicado Homs


posee siete cdulas de autorizacin revocadas, para conducir los vehculos segn
se detalla a continuacin:
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

CEDULA ESTADO DOMINIO MARCA MODELO TITULAR


Revocada
2846250 18/07/2012 IBS144 RENAULT KANGOO BRYNE S.A.
Revocada
3182482 29/11/2012 IBD167 BMW 335I MET-TOLEG SRL
Revocada
5962116 29/11/2012 IBD167 BMW 335I MET-TOLEG SRL
Revocada GRAUE BERNARDO
7166607 02/11/2012 HCU962 MINI COOPER S ROLANDO
Revocada
5534252 17/12/2012 JKQ646 BMW 325I BELNO S.A.
Revocada ABRAHAM OSCAR
1885500 14/05/2009 HDM318 BMW Z4 3.0 SI DANIEL
Revocada LANDRIEL REINA
3899718 18/04/2012 IQG847 TOYOTA HILUX 4X4 NOEMI

Con respecto a los vehculos que seran propiedad de


HOMS, se obtuvo lo siguiente:
1.- Vehculo con dominio KQS899, marca POLARIS,
modelo RAV4 4X4 A/T FULL, tipo ARENERO, ao modelo 2012,
titularidad 100%, desde el 22/12/2011.
2.- Vehculo con dominio INI119, marca JEEP, modelo
WRANGLER SPORT 3.8L, tipo TODO TERRENO, ao modelo 2010,
titularidad 100%, desde el 11/09/20112.
3.- Vehculo con dominio PPO137, marca POLARIS,
modelo RANGER CREW, tipo UTILITARIO, ao modelo 2014, titularidad
100%, desde el 31/03/2016.
4.-Motovehculo con dominio 189KOG, marca
MONDIAL, modelo DAX 70, tipo MOTOCICLETA, ao modelo 2013,
titularidad 100%, desde el 29/08/2014.
5.-Motovehculo con dominio 548KLY, marca
KAWASAKI, modelo BRUTE FORCE 300, tipo CUATRICICLO, ao modelo
2012, titularidad 100%, desde el 23/07/2014.
6.- Motovehculo con dominio 963KSR, marca CAN-AM,
modelo OUTLANDER 1000 MAX LIMITED, tipo CUATRICICLO, ao
modelo 2014, titularidad 100%, desde el 21/01/2015.
15.C.- FRONTAN LILIANA BEATRIZ: Respecto de la
nombrada Frontan surge que posee dos cdulas de autorizacin vigentes, para
conducir los vehculos segn se detalla a continuacin:
CEDULA ESTADO DOMINIO MARCA MODELO TITULAR
WRANGLER HOMS HORACIO
008521208 Vigente INI119 JEEP
SPORT 3.8L JUAN

207 CC TUBIO MONACO


13614163 Vigente MCE648 PEUGEOT
DESCAPOTABLE JONATAN ALBERTO

Asimismo posee una cdula de autorizacin no vigente, N


008819190 para conducir el vehculo con dominio HCU962, marca MINI,
modelo COOPER S, a nombre de GRAUE BERNARDO ROLANDO.
Con respecto a la existencia de vehculos a nombre de
FRONTAN, se obtuvo que posee un vehculo con dominio AB804ST, marca
HYUNDAI, modelo TUCSON 2.0 4WD, tipo TODO TERRENO, ao modelo
2017, titularidad 100%, desde el 04/09/2017.
15.D.- ABRIL CATERING: de esta empresa surge una
nmina de vehculos a nombre de ste, los que se describen a continuacin:
AO FECHA DE
DOMINIO MARCA MODELO TIPO TIT.
MODELO TITULARIDAD
SEMIRREMOLQUE
SEMIRREMOL
AA114CQ BONANO CARGA SECA DE 2 2016 100 06/05/2016
QUE
EJES TANDE

HILUX 4X4 CABINA


CSZ652 TOYOTA PICK UP 1999 100 18/01/2017
DOBLE SR5

VOLKSWA CHASIS
GKY238 17220 2007 100 11/09/2012
GEN C/CABINA
DAILY 35C14 PASO FURGON TER
JAN939 IVECO 2010 100 10/01/2017
3750 C/E.DE
KANGOO
CONFORT 1.6 CD
JCK713 RENAULT FURGON 2010 100 19/06/2015
AA DA SVT1PL
(600KG)
FIORINO FIRE 1242
JZO561 FIAT FURGONETA 2012 100 13/06/2011
MPI 8V
DUCATO
KCF081 FIAT MAXICARGO 2.3 FURGON 2011 100 21/06/2011
JTD

HILUX SW4 4X4 SRV TODO


KOD916 TOYOTA 2011 100 07/12/2011
3.0 TDI C/CUERO TERRENO

FIORINO FIRE 1242


KSY657 FIAT FURGONETA 2012 100 28/02/2012
MPI 8V
MERCEDE SPRINTER 413
KSY667 PICK UP 2012 100 29/02/2012
S BENZ CDI/CH
MERCEDE SPRINTER 413
KUI877 PICK UP 2012 100 20/03/2012
S BENZ CDI/CH 4025
MERCEDE SPRINTER 313
KUI905 FURGON 2012 100 28/03/2012
S BENZ CDI/F 3550
VOLKSWA AMAROK 2.0L TDI
KZY650 PICK UP 2012 100 11/08/2016
GEN 4X4 4T4
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

MERCEDE CHASIS
LFU311 710 2012 100 24/05/2012
S BENZ C/CABINA
MERCEDE 693 VERSION CHASIS
LNX948 2012 100 06/08/2012
S BENZ 1720/48 C/CABINA
SEMIRREMOL
LUP725 BONANO SC 2012 100 23/10/2012
QUE
MERCEDE SPRINTER 515
LXK531 MINIBUS 2012 100 12/12/2012
S BENZ CDI/C 4325
MERCEDE SPRINTER 515
MAD073 PICK UP 2013 100 08/01/2013
S BENZ CDI/CH 4325
MERCEDE SPRINTER 515
MBA979 FURGON 2013 100 11/01/2013
S BENZ CDI/F 4325
SEMIRREMOL
MHF924 BONANO SC AO 2013 2013 100 14/03/2013
QUE
MERCEDE CAMION
MRG797 710 2013 100 25/01/2017
S BENZ C/CAJA-PLAYA
GRAND
TODO
MXO085 JEEP CHEROKEE 2013 100 25/01/2016
TERRENO
OVERLAND
LAND RANGE ROVER TODO
NNI474 2014 100 29/10/2014
ROVER EVOQUE SI4 2.0 TERRENO
MERCEDE
OGH339 C63 AMG COUPE 2014 100 10/10/2014
S BENZ
NUEVO FIORINO
OOG454 FIAT FURGONETA 2015 100 06/01/2017
1.4 8V
MERCEDE SPRINTER 415 CDI-
OUA436 FURGON 2015 100 11/05/2015
S BENZ F 3665 TE V1
SEDAN 4
OWC572 PEUGEOT 508 GT HDI TIP 2014 100 08/06/2015
PUERTAS
MERCEDE TRACTOR
OZD972 ACTROS 2041 S 2015 100 13/07/2015
S BENZ C/CABINA
PARTNER
OZD995 PEUGEOT FURGON 2015 100 21/07/2015
CONFORT 1.6 HDI
PARTNER
FURGON 2015 100 21/07/2015
OZD996 PEUGEOT CONFORT 1.6 HDI
PICK UP
CABINA 2015 100 12/08/2015
PAW896 KIA K2500 SIMPLE
PICK UP
CABINA 2015 100 12/08/2015
PAW898 KIA K2500 SIMPLE
MERCEDE
PDB032 O 500 M OMNIBUS 2014 100 21/08/2015
S BENZ
SEMIRREMOLQUE
SEMIRREMOL
PDB086 BONANO TERMICO DE 2+1 2015 100 07/09/2015
QUE
EJES
MERCEDE SPRINTER 415 CDI-
POE539 FURGON 2016 100 03/03/2016
S BENZ F 3665 TE V1
MERCEDE SPRINTER 415 CDI-
PPF330 FURGON 2016 100 03/03/2016
S BENZ F 3665 TE V1
MERCEDE SPRINTER 415 CDI-
PPF331 PICK UP 2016 100 03/03/2016
S BENZ CH 3665
HILUX 4X4 C/S DX
PQC725 TOYOTA PICK UP 2016 100 22/03/2016
2.4 TDI 6 M/T
XIN722 /
FIAT 1500C BERLINA 1969 100 16/04/2014
C0144989
15.E.- CRISTIAN ISIDORO JESUS MEDINA: ste
posee seis cdulas de autorizacin, vigentes, para conducir los vehculos que se
detallan a continuacin:
CEDULA ESTADO DOMINIO MARCA MODELO TITULAR
MERCEDES SPRINTER 413 NUIANI OSCAR
7166492 Vigente KOD940
BENZ (MINIBUS) DANIEL
SPRINTER 515
MERCEDES PARRADO HECTOR
012850474 Vigente NEW348 (CASA
BENZ URIEL
RODANTE)
MERCEDES SPRINTER 515 RAMIREZ CARLOS
Vigente
AFG83608 LQN975 BENZ (MINIBUS) FERMIN
NAVARRO CLAUDIO
Vigente
AFG83680 KFL886 VOLKSWAGEN VENTO 2.5 GABRIEL

MERCEDES SPRINTER 515 MALNATTI PABLO


Vigente EZEQUIEL / ACUA
BENZ (MINIBUS)
AGF85170 PIV810 SERGIO VICTOR
LADOGANA
Vigente DANIELA
AGE50068 KLP102 PEUGEOT 207 ELIZABETH

Adems posee una cdula de autorizacin no vigente para


conducir el vehculo con dominio HCL206, propiedad de CASCO RUBEN
OMAR.
CRISTIAN MEDINA a su vez posee dos cdulas de
autorizacin revocadas para conducir los vehculos segn se detalla:
Revocada RODRIGUEZ JUAN
2641807 18/11/2010 EIB035 FORD RANGER ENRIQUE
Revocada RODRIGUEZ JUAN
5288966 26/01/2012 EIB035 FORD RANGER ENRIQUE

Con respecto a si posee vehculos a su nombre, surge que el


mismo es titular de un vehculo con dominio JMM952, Marca DODGE, Modelo
RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X4 TD, tipo MOTOR HOME, ao modelo
2010, titularidad 100%, desde el 23/02/2016.
15.F.- MARIA FABIOLA GARCIA:
La nombrada posee dos cdulas de autorizacin vigentes
para conducir los vehculos que se detallan a continuacin:

CEDULA ESTADO DOMINIO MARCA MODELO TITULAR


BOXER COMBI
PAREDES PERUGINI
851005 Vigente GJN842 PEUGEOT 330M CONFORT
CAROLINA
2.8 HDI
HILUX SW4 4X4
6864033 Vigente KOD916 TOYOTA SRV ABRIL CATERING
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Con respecto a los vehculos que posee FABIOLA


GARCIA, surge que la misma es titular de un vehculo y un motovehculo segn
se detalla a continuacin:
1.-Vehculo con dominio AB053XK, marca
VOLKSWAGEN, modelo THE BEETLE 1.4 TSI DESIGN DQ, tipo
SEDAN 3 PUERTAS, ao modelo 2017, titularidad 100%, desde el 13/03/2017.
2.-Motovehculo con dominio A000JSK, marca
MONDIAL, modelo HD250A, tipo MOTOCICLETA, ao modelo 2015,
titularidad 100%, desde el 06/04/2016.
15.G.- MASSELOS BETSABE FERNANDA: Posee una
cdula de autorizacin N ACP45094 vigente, para conducir el vehculo con
dominio MXO085, propiedad de ABRIL CATERING. Posee dos cdulas de
autorizacin no vigentes, N AEP94920 y AEP94921, para conducir los
vehculos con dominio JAA003 y OHN537, respectivamente, los que son
actualmente propiedad de VILLALBA CRISTINO el primero y BURDEOS
AUTOMOVILES S.A. el segundo.
Asimismo surgi que posee una cdula de autorizacin N
1573900 revocada con fecha 07/01/2011, para conducir el vehculo con dominio
HBU121, propiedad actualmente de SEGURA CARLA SOLEDAD.
Con respecto a los vehculos que sera propiedad de la Sra.
MASSELOS, se obtuvo que la misma resulta ser titular de los siguientes
vehculos:
1.- Vehculo con dominio LAY495, marca TOYOTA,
modelo RAV4 4X4 A/T FULL, tipo TODO TERRENO, ao modelo 2012,
titularidad 100%, desde el 25/04/2012.
2.- Vehculo con dominio MBT428, marca LAND ROVER,
modelo RANGE ROVER, tipo TODO TERRENO, ao modelo 2013,
titularidad 100%, desde el 07/09/2016.
3.- Motovehculo con dominio 939JBG, marca KYMCO,
modelo MXER 50R, tipo CUATRICICLO, ao modelo 2005, titularidad
100%, desde el 01/02/2013.

15.H.- TUBIO MONACO JONATAN ALBERTO:


Posee tres cdulas de autorizacin vigentes, para conducir los vehculos segn se
detalla a continuacin:
CEDULA ESTADO DOMINIO MARCA MODELO TITULAR
HOMS ROMINA
Vigente
ABM32009 PCP405 HONDA HR-V LX CVT BELEN
GRAND
AEP94974 Vigente MXO085 JEEP CHEROKEE ABRIL CATERING
OVERLAND
7255247 Vigente KWI073 AUDI A1 1.4T FSI FONSA S.R.L.

Adems posee tres cdulas de autorizacin no vigentes, para


conducir los vehculos segn se detalla a continuacin:
CEDULA ESTADO DOMINIO MARCA MODELO TITULAR
HILUX 4X4
CABINA DOBLE CARRARO GUSTAVO
010384549 No Vigente KSG093 TOYOTA SRV ARIEL
DOS SANTOS
013643116 No Vigente JVT636 BMW Z4 23I PEREIRA JOSE LUIS
ADY23905 No Vigente JAA003 HUMMER H3 VILLALBA CRISTINO

TUBIO tambin posee dos cdulas de autorizacin


revocadas, para conducir los vehculos segn se detalla a continuacin:
CEDULA ESTADO DOMINIO MARCA MODELO TITULAR
Revocada HARLEY VIGLIETTI MARIO
000056537 21/01/2013 638HGR DAVIDSON XL 883 N IRON LUIS
Revocada LINALE VANRELL
4020510 24/01/2012 ISU162 CITROEN C4 5P 2.0I 16V SX FLORENCIA

Con respecto a la titularidad de vehculos, JONATAN


TUBIO posee dos vehculos que se detallan a continuacin:
1.- Vehculo con dominio KSP325, marca AUDI, modelo
A4 2.0T FSI, tipo SEDAN 4 PUERTAS, ao modelo 2012, titularidad 100%,
desde el 10/07/2017.
2.- Vehculo con dominio MCE648, marca PEUGEOT,
modelo 207 CC 156 CV, tipo DESCAPOTABLE, ao modelo 2012, titularidad
100%, desde el 13/11/2014.
15.I. HOMS ROMINA BELEN: Posee dos cdulas de
autorizacin vigentes, para conducir los vehculos que se detallan:

CEDULA ESTADO DOMINIO MARCA MODELO TITULAR


WRANGLER HOMS HORACIO
008521207 Vigente INI119 JEEP
SPORT JUAN

207 CC TUBIO MONACO


013614131 Vigente MCE648 PEUGEOT
DESCAPOTABLE JONATAN ALBERTO
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

ROMINA HOMS tambin posee cuatro cdulas de


autorizacin no vigentes, para conducir los vehculos segn se detalla a
continuacin:
CEDULA ESTADO DOMINIO MARCA MODELO TITULAR
GRAUE BERNARDO
008819189 No Vigente HCU962 MINI COOPER S ROLANDO
HILUX 4X4
CABINA DOBLE CARRARO GUSTAVO
010384548 No Vigente KSG093 TOYOTA SRV ARIEL
PONZO VICTOR
AAX27497 No Vigente MZJ828 BMW 230 I JOSE
ESTECHE SOTELO
2863877 No Vigente IBB710 PEUGEOT 207 RODRIGO

Adems posee una cdula de autorizacin N 7166606


revocada con fecha 02/11/2012, para conducir el vehculo CON DOMINIO
HCU962 marca MINI, modelo COOPER S, perteneciente a GRAUE
BERNARDO ROLANDO.
Con respecto a la titularidad de vehculos, JONATAN
TUBIO posee dos vehculos que se detallan a continuacin:
1.- Vehculo con dominio PCP405, marca HONDA,
modelo HR-V LX CVT, tipo SEDAN 5 PUERTAS, ao modelo 2015,
titularidad 100%, desde el 13/08/2015.
2.- Motovehculo con dominio 773IEU, marca
ZANELLA, modelo TRICARGO 4 TIEMPOS, tipo TRICICLO, ao modelo
2012, titularidad 100%, desde el 07/03/2012.
15.J.- HOMS CAMILA NICOLE: posee una cdula de
autorizacin, vigente, para conducir el vehculo con dominio INI119, cuyo titular
es HORACIO JUAN HOMS.
A su vez posee dos cdulas de autorizacin que se
encuentran no vigentes, para conducir el vehculo con dominio HCU962
propiedad de GRAUE BERNARDO ROLANDO y el vehculo con dominio
KSG093 propiedad de CARRARO GUSTAVO ARIEL.
Asimismo Camila Homs es propietaria de un vehculo con
dominio MWO757, Marca PEUGEOT, Modelo 208 FELINE 1.6 N PACK
CUIR, tipo SEDAN 5 PUERTAS, ao modelo 2013, titularidad 100%, desde el
22/04/2014.
15.K.- JUAN EZEQUIEL MEDINA: posee dos
vehculos a su nombre, los que se detallan a continuacin:
1.- Vehculo con dominio ETH727, Marca PEUGEOT,
Modelo 206 XS 1.6 3P ABS, Tipo SEDAN 3 PUERTAS, ao modelo 2005,
titularidad 100%, desde el 27/12/2013.
2.- Vehculo con dominio ETH727, Marca PEUGEOT,
Modelo 206 XS 1.6 3P ABS, Tipo SEDAN 3 PUERTAS, ao modelo 2005,
titularidad 100%, desde el 27/12/2013.
3.- Vehculo con dominio GUK357, Marca RENAULT,
Modelo CLIO PACK PLUS 1.2, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, ao modelo 2007,
titularidad 50%, desde el 16/02/2011. El 50% restante lo posee su cnyuge
MICAELA DAIANA CESPEDES.
15.L.- ANALIA LUJAN MEDINA: posee tres vehculos y
un motovehculo a su nombre, los que se detallan a continuacin:
1.- Vehculo con dominio OPZ205, marca TOYOTA,
modelo HILUX 4X4 C/D SRV 3.0 TDI CUERO E4, Tipo PICK UP, ao
modelo 2015, titularidad 100%, desde el 22/06/2016.
2.- Vehculo con dominio ROJ261 / B2291393, marca
FIAT, modelo BRIO, Tipo SEDAN 2 PUERTAS, ao modelo 1990, titularidad
100%, desde el 14/12/1990.
3.- Vehculo con dominio IOB005, marca RENAULT,
modelo MASTER PH3 DCI 120 PKLUX, Tipo TRANSPORTE DE
PASAJEROS, ao modelo 2010, titularidad 100%, desde el 21/07/2011.
4.- Motovehculo con dominio 792EJE, marca PANTHER,
modelo WR250, Tipo CUATRICICLO, ao modelo 2008, titularidad 100%,
desde el 22/06/2009.-
16.- Por ultimo, en fecha 25/09/2017 personal del
Departamento de Investigaciones de Delitos Econmicos, de la Prefectura Naval
Argentina, acompa nuevas constataciones de los domicilios investigados,
pudindose verificar en dicha oportunidad que el domicilio de la calle Colombia
Nro. 556 (Pte. Pern), entre las calles Independencia y San Martn, corresponde a
la familia GARCIA, donde se visualizara al imputado David GARCIA arribar
al lugar en un vehculo color negro con vidrios polarizados, dominio colocado
AA461GX (ver fojas 2543/2548).
17.- Con todo lo reseado se acredita la materialidad ilcita
del delito de lavado de dinero investigado, comprobndose la utilizacin de
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

personas interpuestas y/o prestanombres para el uso y adquisicin de los tipos de


bienes analizados.-
VI.C.- De las aeronaves y embarcaciones:
1.- A fojas 78/86 obra glosado el informe remitido por la
Registro Nacional de Buques, respecto a los bienes registrados a nombre de las
personas investigadas. Lo mismo a fojas 87/92, donde obra glosado el informe
remitido por la Registro Nacional de Aeronaves, respecto a los bienes registrados
a nombre de las personas investigadas, del cual surge que Abril Catering S.A.
posee dos aeronaves, una Matrcula LV-CEY, categora Avin, marca Beechcraft,
modelo Baron 58, N de serie TH-4 con dos motores; y otra Matrcula LV-CJL,
categora Helicptero, marca Robinson, modelo R44 RAVEN II, N de serie
13.043 con un motor.
Destquese que la empresa Abril Catering S.A. no se posee
registro de que la empresa se encuentre certificada para realizar actividades
aerocomerciales (Transporte Areo o Trabajo Areo).
2.- A su vez mediante informe de la Direccin Nacional
SINTyS (Sistema de Identificacin Nacional Tributario y Social), obrantes a fojas
129/145, se aporta informacin histrica de la titularidad de esos bienes, incluso
de algunos que en la actualidad no se hallan a nombre de los imputados,
habindose desprendido de los mismos en la etapa del periodo aqu investigado, a
saber:
2.A.- De Abril Catering S.A.:
Del Registro Nacional de Embarcaciones surge que posee
una embarcacin Matricula 045738 REY.
De la Fuerza Area Argentina, Aeronavegabilidad
Particulares, surge que posee dos aeronaves, Matrcula LV-CEY marca
Beechcraft serie TH-4; y Matrcula LV-CJL marca Robinson modelo 44 serie
13043.
2.B.- De Juan Pablo Medina:
Del Registro Nacional de Embarcaciones surge que posee
una embarcacin Matricula 072055 REY.-
3.- En el Anexo 10 obrante a fojas 1009/1128 luce agregada
la informacin relativa a las embarcaciones informadas en autos. De all se
desprende con relacin a la embarcacin ZINGARA (MAT 045738REY) que la
misma se encuentra dentro del Complejo Nutico Villa Irsa Tigre cama 208,
siendo propiedad actual de GASTON ARIAS DNI 16.236.404 (ver fojas 1112 y
1119/1122).
Sumado a ello, con relacin a la embarcacin Genaro
(REY06714) se pudo corroborar que la misma se halla en guarda en Ruta 11 y
km 36 Magdalena y es propiedad de Mammoni Gastn Alberto (ver fojas 1114 y
1126).
Por ltimo, se estableci que respecto de la embarcacin
Power III (LPLA 01632) figura como propietario HOMS HORACIO con
domicilio en Gaggino 385 Ensenada (ver fojas 1115 y 1126).-
4.- Que mediante los procedimientos y medidas cautelares
dispuestas en autos (ver resolucin interlocutoria de fecha 25/09/2017 obrante a
fojas 2663/2740) se ha logrado secuestrar algunos de esos bienes -restando
efectivizar todava otros-, como as tambin el secuestro de basta documental
relacionada con los mismos, la cual aporta fuertes indicios no solo de sus
comercializaciones, montos y periodos de adquisicin, y dems, sino tambin de
la relacin existente entre las personas fsicas y jurdicas aqu investigadas.
5.- Del informe de la ANAC obrante a fojas 1774/1776,
surge que la sociedad Abril Catering S.A, es titular de un Helicptero marca
Robinson TEXTRONLYCOMING modelo IO-540-EA1A5, nmero de serie
L-3407848E, fecha 03/01/2011 y de un avin Marca Beechcraft Continental
modelo IO-520-C, nmero de serie 830901-R, fecha 14/06/2010.
Dichas aeronaves se lograron secuestrar, mediante los
procedimientos ordenados en autos y obrantes a fojas 3264/3267 y 3738/3744,
corroborando que resultan ser propiedad y utilizadas por la empresa Abril
Catering S.A. y el imputado Juan Horacio Homs.-
VI.D.- De los bienes inmuebles:
1.- Que en autos se encuentran glosados los informes
emitidos por la Direccin de los Registros de la Propiedad Inmobles de la
Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal y de la Provincia de Mendoza,
respecto a los bienes registrados a nombre de las personas investigadas, y de
otros que guardan relacin a la presente.
A su vez mediante informe de la Direccin Nacional
SINTyS (Sistema de Identificacin Nacional Tributario y Social), obrantes a fojas
129/145, se aporta informacin histrica de la titularidad de esos bienes, incluso
de algunos que en la actualidad no se hallan a nombre de los imputados,
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

habindose desprendido de los mismos en la etapa del periodo aqu investigado, a


saber:
1.A.- De Abril Catering S.A.:
De la Direccin Provincial de Rentas de la Provincia de
Buenos Aires, surge que posee 6 bienes inmuebles, describindose las
nomenclatura catastrales y matriculas (5 en el Partido 115-Ensenada y uno en el
Partido 124-Pinamar).
1.B.- De Juan Horacio Homs:
De la Direccin Provincial de Rentas de la Provincia de
Buenos Aires, surge que posee un bien inmueble, describindose la nomenclatura
catastral y matricula (Partido 039-General Madariaga).
1.C.- De Liliana Beatriz Frontan:
Del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal,
surge que posee un bien inmueble, describindose la nomenclatura catastral y
matricula; y de la Direccin Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires,
surge que posee tambin un bien inmueble, describindose la nomenclatura
catastral y matricula (Partido 120-Berazategui).
1.D.- De Betsabe Fernanda Masselos:
De la Direccin Provincial de Catastro de la Provincia de
Mendoza, surge que posee dos bienes inmuebles, describindose las
nomenclaturas catastrales y matriculas.
1.E.- De Juan Pablo Medina:
De la Direccin Provincial de Rentas de la Provincia de
Buenos Aires, surge que posee 07 bienes inmuebles, describindose las
nomenclatura catastrales y matriculas (06 en el Partido 115-Ensenada y uno en el
Partido 123-La Costa).
1.F.- De Mara Fabiola Garca:
De la Direccin Provincial de Rentas de la Provincia de
Buenos Aires, surge que posee 05 bienes inmuebles, describindose las
nomenclatura catastrales y matriculas (04 en el Partido 115-Ensenada y uno en el
Partido 123-La Costa).-
2.- Mediante las contestaciones realizadas por el Registro de
la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires 755/812 y fojas
1872/1912, se acompaa informacin de interese a la presente, a saber:
2.A.- Respecto de Abril Catering S.A.:
MATRICULA (115) 21247 (antecedente dominial: Matricula
3726, Ensenada-115-), ubicado en calle Cestino entre Domingo Sidoti (antes
Rocha) y la Merced de Ensenada. Nomenclatura catastral CIRC. IV SEC. D-
MANZANA 124 PARCELA 15A, tratndose este de un inmueble de 295,94
metros de superficie; Compra venta -Escritura 53- del 23-5-2013 con
intervencin de la EscribanaViviana Adela Sobral, asiento 2 MORERA,
MARIANELA Escrit. N 75 del 19/7/17 (ver fojas 755/756).
MATRICULA 737-Ensenada (115), antecedente Dominial
F 91/957-Ensenada, terreno ubicado en la localidad de ensenada, c/ frente a la
calle Ortiz de Rosas, entre las calles Almafuerte y Ro de la Plata, lote tres de la
manz 8. Nomenclatura catastral CIRC. V: A:MAN Z. 20; MANZ. 8-A,
tratndose este de un inmueble de 132 metros de superficie. Tracto abreviado en
autos Soler, Juan Jos., Compra Venta Escritura 142 del 12/12/2006 con
intervencin de la Escribana Viviana Adela Sobral (ver fojas 757/758).
MATRICULA 21.241 Ensenada (115). Nomenclatura
catastral Circ. V- SEC. A-Manzana 20.- Parcela 12A, ubicado en inmediaciones
del Puerto Canal Oeste, del partido de Ensenada con frente a la calle Gilberto
Gaggino entre las de Italia y Ortiz de Rosas. Asiento I: -Sosa Andrea Haydee
compra-venta Escrit 156 de 5/8/2009 Escrib. Almagro, Juan Pablo Gestin de
Negocios la titular compra para y con dinero de Abril Catering S.A., quien
oportunamente aceptara. Asiento II: Aceptacin de Compra- Escrit 12 del
21/2/2013 con intervencin de la Escribana Viviana Adela Sobral. Registra una
hipoteca por $4.000.000 15/5/2015 (ver fojas 759).
MATRICULA 21.267 Ensenada (115). Nomenclatura
catastral Circ. V; A; MANZ. 20; PARC. 17. Lote de terrero en calle Rio de la
Plata esq. a la de Italia desig. en plano 55-658-64 como lote 17, tratndose este de
un inmueble de 506,75 metros de superficie. Escrit. N 82 del 25/8/2014 Escrib.
Bravo, Adrin (ver fojas 760/764).
MATRICULA 11693/2 Ensenada (115). Nomenclatura
catastral V-A- MANZ.20, PARC. 11-A U.F.2.-POL.00-02. LOTE ONCE A de la
manzana letra A. Edificio ubicado en Ensenada, frente a calle Rio de La Plata
nmero 373 entre las de Italia y Ortiz de Rosas. Asiento II: Inscripcin
Provisional Escrit 60 del 14/06/2013 Escrib. Sobral Viviana Adela. Asiento III:
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

ABRIL CATERING S.A. Escrit. 60 del 14/06/2013 Escrib. Sobral Viviana


Adela (ver fojas 764/765).
MATRCULA 23420 PINAMAR (124). Nomenclatura
Catastral Circ. IV, Sec. Y MZ. 268, PARC. 1. Plano 39-59-72 LOTE 1 de la
manzana 268. Ubicacin: Cuartel Tercero, Paraje Pque Carilo, partido de
Pinamar, c/fte a la calle Lambertiana esq. Cabur, tratndose este de un inmueble
de 968,78 metros de superficie. Asiento 2: INSCRIPCIN PROVISIONAL
COMP-VENTA ESCRITURA N 61 del 2/5/2012 Escrib. Ruberto de Santos
Patricia. Asiento 3: Abril Catering S.A. ESCRITURA N 61 del 2/5/2012
Escrib. Ruberto de Santos Patricia. HIPOTECA con pagares por $797.401 a/f
de lvarez, Hctor con su esposa Pisacreta Lucia Liliana DEL 24/5/2012 donde
interviene el mismo escribano (ver fojas 766/767).
2.B.- Respecto de Liliana Beatriz Frontan:
MATRCULA 67064/263 Berazategui (120), Polgono 00-
263. Nomenclatura VI-O-I-4Z-263-00-263, ubicacin Barrio Privado Fincas de
Iraola con frente calle 63 n 2289 entre Camino General Belgrano y calle 129,
tratndose este de un inmueble de 447,141metros de superficie. Asiento 4
Frontan Liliana Beatriz. Escribano Di Pace, Federico Aldo 15/6/2012.
2.C.- Respecto de Horacio Juan Homs:
MATRCULA 24965 General Madariaga (039)
Nomenclatura Catastral C: II, S: A, CH: 73, P: 3, ubicacin en la Ciudad y
Partido de General Madariaga, con una superficie de 16.156 metros. Asiento 5:
Homs, Horacio Juan Escrit. N 235 del 20/12/2012. Escribano Di Pace,
Federico Aldo.
2.D.- Respecto de Romina Beln Homs:
MATRCULA 24331-C PARTIDO PINAMAR (124)
Nomenclatura Catastral IV W Frac. X Parc. l-A, ubicado en Avenida del
Libertador esquina Zeus, en la Ciudad y Partido de Pinamar, tratndose este de
un inmueble de 30.449,98 metros de superficie. Asiento 3: Homs, Romina Beln
Escrit. N 414 del 14/11/2011, Escribano Machiavello Nicols (ver fojas fojas
773/774).
MATRCULA 24331-2 PARTIDO PINAMAR (124)
Nomenclatura Catastral IV W Frac. X Parc. 1-a Sub 2, ubicado en Avenida del
Libertador esquina Zeus, en la Ciudad y Partido de Pinamar, tratndose este de
un inmueble de 30.449,98 metros de superficie. Asiento 3: Homs Romina Beln
Escrit. N 414 del 14/11/2011, Escribano Machiavello Nicols (ver fojas
775/776).
2.E.- Respecto de Juan Pablo Medina:
MATRCULA 8786 (115) Ensenada. Nomenclatura
Catastral IV S E Mz. 23-d Parc. 16, con una superficie de 200 metros. Asiento 5:
Medina Juan Pablo Escrit. N 89 del 04/05/2017. Escribana Jaureguy Marisa (ver
fojas 777/778).
MATRCULA 8784 Ensenada Nomenclatura Catastral IV
Secc. E Mz. 23-d Parc. 14, con una superficie de 239.5 metros. Asiento 4: Medina
Juan Pablo Escrit. N 242 del 22/11/2005. Escribana Liliana B. Sangiacomo (ver
fojas 788/789).
MATRCULA 8785 (115) Ensenada Nomenclatura
Catastral IV Secc. E Mz. 23-d Parc. 15, con una superficie de 235 metros.
Asiento 4: Medina Juan Pablo Escrit. N 242 del 22/11/2005. Escribana Liliana
B. Sangiacomo (ver fojas 792/793).
2.F.- Respecto de Juan Pablo Medina y Mara Fabiola
Garca:
MATRCULA 14693 Ensenada. Nomenclatura Catastral IV
Secc. B Qta. 8 Mz. 8-c Parc. Once-A, Lote 14, siendo de una superficie de 325,4
metros. Asiento 5: Medina Juan Pablo y Garca Mara Fabiola Escrit. N 76 del
07/08/2012. Escribana Sobral Viviana Adela (ver fojas 779/781).
MATRCULA 14692 Ensenada Nomenclatura Catastral IV
Secc. B Qta. 8 Mz. 8-c Parc. 10-A, Lote 13, siendo de una superficie de 250,3
metros. Asiento 5: Medina Juan Pablo y Garca Mara Fabiola Escrit. N 76 del
07/08/2012. Escribana Sobral Viviana Adela (ver fojas 782/784).
MATRCULA 14691 Ensenada. Nomenclatura Catastral IV
Secc. B Qta. 8 Mz. 8-c Parc. 9-A, Lote12, siendo de una superficie de 252,8
metros. Asiento 5: Medina Juan Pablo y Garca Mara Fabiola Escrit. N 76 del
07/08/2012. Escribana Sobral Viviana Adela (ver fojas 785/787).
MATRCULA 3234 (115) Ensenada Nomenclatura
Catastral IV Secc. S Mz. 72 Parc. 20, con una superficie de 566, 10 metros.
Asiento 4: Medina Juan Pablo y Garca Mara Fabiola Escrit. N 12 del
01/02/2002. Escribana Liliana B. Sangiacomo (ver fojas 790/791).
MATRCULA 44977/4 (123) Municipalidad de la Costa
Nomenclatura Catastral IV Secc. M Mz. 57 Parc. 8-A, ubicado en calle 2 esquina
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

66 de Mar del Tuyu, con una superficie total de 317,5 metros. Asiento 6: Medina
Juan Pablo y Garca Mara Fabiola Escrit. N 159 del 29/05/2006. Escribana
Herrera Carlos Eduardo (ver fojas 797/799).
MATRICULA 13291 (124) Pinamar. Nomenclatura
catastral Circunscripcin IV Seccin Y Manzana 36, Parcela 21, ubicado en la
localidad de Caril, Municipio de Pinamar, con una superficie total de 999,06
metros, el cual se encuentra corresponde en su totalidad a Mnica Laura Garca,
DNI n 22.2693.477 desde el ao 2009. Sin perjuicio de esto, con fecha 13 de
julio del corriente fue solicitado un certificado de dominio identificado bajo el
nmero 617391/0, el cual se encuentra vigente a la fecha de contestacin (ver
fojas a fojas 1872/1873).-
3.- A fojas 1406/1438 y fojas 2604/2616 se encuentran
agregados informes elaborados por el Registro de la Propiedad Inmueble de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires respecto de los sujetos investigados en autos.
Es dable destacar que a fojas 1410 se informan bienes
respecto de Liliana Beatriz Frontan, a saber: Matrcula 21-173/17 ubicado en
Juana Manso 1122 y M Lynch 417 37 y A. PAINE 1075 1161. Nomenclatura
Catastral CIRC. 21 Sec. 98 Man. 5J Parc. 18. Tratndose este de un inmueble
ubicado en el piso 3 de 133,79 metros de superficie, unidad complementaria
LXXXVII Piso Segundo Subsuelo, superficie 17,33 metros y Unidad
complementaria LXXI Segundo Subsuelo, superficie 17,56; escriturado el 22 de
marzo del ao 2010, adquirido por un monto de cuatrocientos setenta mil dlares
(U$S 470.000), con intervencin del Escribano Jos Carlos Galvalisi (ver fojas
1436/1438).
Por su parte, a fojas 1415 se informan bienes respecto de
Tubio Mnaco Jonatn Alberto, a saber: Matrcula 21-188/641 Parte indivisa,
ubicado en J. Lanteri 1715 69 y Boulevard Rosario Vera Pealosa 415 599
nomenclatura catastral Circ. 21 Sec.98 Man. 1V Parc. 1A. Tratndose este de un
inmueble sito en el piso 1 de 245,89 metros y cochera en el segundo subsuelo,
escriturado el da 21 de abril de 2016 adquirido por un monto de cuatrocientos
setenta mil dlares (U$S 470.000), con intervencin del Escribano Agustn
DAlessio (ver fojas 1432/1435).
Siguiendo esta inteligencia a fojas 1417 dicho registro
informa bienes de Romina Beln Homs, identificado como: Matrcula 21-
188/641 Parte indivisa, ubicado en J. Lanteri 1715 69 y Boulevard Rosario Vera
Pealosa 415 599 nomenclatura catastral Circ. 21 Sec.98 Man. 1V Parc. 1A
Tratndose este de un inmueble sito en el piso 1 de 245,89 metros y cochera en el
segundo subsuelo, escriturado el da 21 de abril de 2016 adquirido por un monto
de cuatrocientos setenta mil dlares (U$S 470.000), con intervencin del
Escribano Agustn DAlessio (ver fojas 1432/1435).
4.- Que mediante los procedimientos y medidas cautelares
dispuestas en autos (ver resolucin interlocutoria de fecha 25/09/2017 obrante a
fojas 2663/2740) se ha dispuesto el embargo de algunos de esos bienes -restando
individualizar y efectivizar todava otros-, como as tambin el secuestro de basta
documental relacionada con esos inmuebles, la cual aporta fuertes indicios no
solo de su utilizacin, sino tambin de su comercializacin, montos y periodos de
adquisicin, y dems datos, y en particular de la relacin existente entre las
personas fsicas y jurdicas aqu investigadas.
Como ser, con fecha 15 de septiembre de 2017, y conforme
lo que surge de la declaracin jurada de bienes personales efectuada por Juan
Pablo Medina respecto del perodo 2016, donde se desprende la adquisicin con
fecha 22/07/2016 del 50% un bien situado en la calle Colibr entre las calles
Quebracho y Sequoia n 64, y que dicho informe de dominio no fue informado a
fojas 755/812 por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Buenos Aires, se requiri copia del informe de dominio del inmueble junto a toda
la documental respalatoria.
En consecuencia, a fojas 1872/1912, luce glosada la
respuesta, de la que se desprende que la titularidad dominial del inmueble
inscripto en la matricula 13291 ubicado en la localidad de Caril, Municipio de
Pinamar, el cual se encuentra identificado catastralmente como Circunscripcin
IV Seccin Y Manzana 36, corresponde en su totalidad a Mnica Laura
Garca, DNI n 22.2693.477 desde el ao 2009. Sin perjuicio de esto, con fecha
13 de julio del corriente fue solicitado un certificado de dominio identificado bajo
el nmero 617391/0, el cual se encuentra vigente a la fecha de contestacin.
Aqu debe valorarse que en el mes de diciembre de 2016, el
imputado Juan Pablo Medina y su pareja Mara Fabiola Garca efectuaron una
transferencia para pago impuesto Ley de blanqueo n 27.260 (artculo 41 respecto
de bienes), en el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto de
cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 450.000) -fojas 1486/1493- y doscientos
setenta mil pesos ($ 270.000) -fojas 1495/1516-, respectivamente, lo cual acredita
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

la adquisicin de un bien con dinero ilegtimo, presumiblemente el de Caril


partido de Pinamar antes descripto.
Y concluyndose por parte del Departamento de
Investigaciones de Delitos Econmicos de la Prefectura Naval Argentina en su
informe de fojas 1637/1655, que el imputado Juan Pablo Medina declar ante la
AFIP ingresos provenientes de sus remuneraciones los cuales no se condicen con
las acreditaciones bancarias informadas, y que con fecha 22/07/16, realiz junto
a su pareja Garca la adquisicin de la propiedad citada, por un monto de $
3.280.000, desconocindose el origen de los fondos utilizados para tal operacin.-
5.- Del resultado de las tareas practicadas a fs. 3547/3643
por la Divisin Investigaciones Judiciales se desprende que: la Cooperativa de
Agua y Luz de Pinamar inform respecto de lo que le fuera peticionado por este
tribunal, se pudo determinar entre un servicio y DNI que: DNI N 16025071
(Homs Horacio Juan ), Servicio n 22925, socio CALP 40895, al 21/9/2017
registraba deuda por la suma de $5299,10 (pesos cinco mil doscientos noventa y
nueve con 10/100), en concepto de los servicios prestados por esa cooperativa;
Energa Elctrica, Agua Corriente y Servicios Cloacales. Adjunt copia del legajo
22925. De la misma se desprende que figura como titular del servicio Abril
Catering S.A., ubicacin del suministro: Ruta 1, Zona Y, Manz 268, Lote 1,
Lambertiana entre Cabur y Avutarda, Partida In.: 12425693, contacto tel:
2214604817 fs. 3548/3553-.-
Corresponde destacar que las fotocopias del legajo
mencionado se encuentran glosadas a fs. 3557/3608, entre las que figura el
presupuesto n 041215, recibo 41215, respecto a conexin permanente, titular del
servicio: ABRIL CATERING S.A., en donde firma declaracin jurada Edgardo
Ramat 12478832, Asociacin Abril Catering S.A., Ortiz de Rosas 10/12,
Ensenada, telfono 0225415500343.
Asimismo luce fotocopia de Actuacin Notarial
GAA17166809/10, de la que surge entre otros, corresponde a Escritura n 71,
venta lvarez Hctor Miguel y otra a ABRIL CATERING S.A., en Sarand,
partido de Avellaneda, el 2/5/211 ante Patricia Ruberto de Santos, notaria titular
del Registro n6 del Distrito de Avellaneda, comparecen por una parte los
cnyuges en primeras nupcias Hctor Miguel lvarez y Luca Liliana Pisacreta y
por la otra parte Horacio Juan HOMS, casado en primera nupcias con Liliana
Beatriz Frontn, quien lo hace en nombre y representacin de la sociedad que
gira en la provincia de Buenos Aires, bajo la denominacin ABRIL
CATERING S.A., CUIT 30-70966291-7. Los primeros nombrados vendieron a
Abril Catering S.A un inmueble situado en la localidad de Parque Caril,
partido de Pinamar, ubicado con frente a la calle Lambertiana esquina a Cabure,
edificado en el lote terreno designado segn ttulo con el nmero uno de la
manzana 278, mide 38 metros 34 centmetros de frente al Nord Este, sobre la
calle Lambertiana, 14 metros 66 centmetros su otro frente al Nord Oeste, sobre
la calle Cabur; 31 metros 26 centmetros en el costado Sud Este, lindando con
las parcelas 2 y 3 , y 41 metros 12 centmetros en el costado Sud Oeste lindando
con la parcela 18, teniendo 5 metros 9 centmetros en la ochava al Norte, consta
de una superficie de 978 metros78 centmetros cuadrados; Valuacin $564.788;
Valuacin Impuesto al Acto $931.900, la venta se realiza por el precio total y
convenido de doscientos veinticinco mil setecientos treinta y cuatro dlares
estadounidenses billete, de los cuales la suma de cuarenta y cinco mil setecientos
treinta y cuatro dlares estadounidenses billetes los vendedores lo recibieron en
el acto de la escritura y el resto, o sea la suma de ciento ochenta mil dlares
estadounidenses billetes, la parte compradora se obliga a abonarlo a la parte
vendedora o a quien legalmente represente sus derechos en 18 cuotas mensuales
y sucesivas de $10.000 dlares estadounidenses, cada una de ellas sin inters con
vencimiento correlativo a contar del primero de junio de 2012. Tambin obra
copia de ACTUACION NOTARIAL GAA173119771/72/73 cuya parte inicial
de actuacin notarial no se encuentra incorporada-, de la que se desprende que
Horacio Juan HOMS, a ttulo personal se constituy como fiador liso y llano
principal pagador de todas las obligaciones que la sociedad deudora contrae por
la presente. Corresponde a los vendedores siendo de igual estado civil por la
compra efectuada a Caril Sociedad Annima, segn resulta de la escritura 430
otorgada el 28/5/2004 ante escribano de CABA, Mariano Guyot del Registro 54
al folio 1457. APODERAMIENTO: a) Abril Catering S.A. le otorg poder
general al all compareciente, segn escritura 173 otorgada el 15 de septiembre de
2006 ante escribano adscripto 104, Federico Aldo Di Pace, al folio 490. Que se
retuvo la suma de quince mil pesos para el pago del impuesto a la transmisin
inmobiliaria. A los efectos fiscales que correspondan los equivalentes en moneda
argentina son los siguientes: la venta fue por un milln de pesos y la deuda con
garanta hipotecaria la suma de setecientos noventa y siete mil cuatrocientos un
pesos a razn de $4,43 por cada unidad dela divisa estadounidense.-
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Copia de Protocolo Notarial A 060604117 por venta Caril


Sociedad Annima a favor de Hctor Miguel lvarez y otra, Escritura n 430 en
CABA, el 28/5/2004, ante Escribano de Registro de Contratos Pblicos n54 de
Capital Federal, comparecen Agustina Mara Guerrero (apoderada de la mentada
S.A) y los cnyuges en primeras nupcias Hctor Miguel Alvarez y Luca Liliana
Pisacreta a los que les fue vendido un lote de terreno baldo de pertenencia de su
representada, ubicado en jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, partido de
Pinamar Parque Caril con frente a la calle Lambertiana esquina a Cabur
sealado en el plano caracterstica 39-59-72 con el nmero 1 manzana 278.-
6.- Por su parte es de destacar que tanto la empresa Abril
Catering S.A. como el imputado Juan Pablo Medina (este ltimo junto a su pareja
Mara Fabiola Garca) han utilizado dentro del periodo investigado, a la misma
notaria Viviana Adela Sobral, para operaciones inmobiliarias, las que por el
momento se pueden identificar como MATRICULA 21247 (fojas 755/756),
MATRICULA 737 (fojas 757/758), MATRICULA 21.241 (fojas 759),
MATRICULA 11693/2 (fojas 764/765), MATRCULA 23420 para Abril
Catering S.A., y MATRCULA 14693 (fojas 779/781), MATRCULA 14692
(fojas 782/784), MATRCULA (fojas 785/787) para Juan Pablo Medina y Mara
Fabiola Garca; corroborado ello por la informacin remitida por el Registro de
la Propiedad Inmueble y lo analizado por el Departamento Investigaciones del
Delito Econmico de la Prefectura Naval Argentina a fojas 3652/3655.
A ello debe sumrsele, que al momento de llevarse a cabo el
allanamiento en el domicilio de la calle 11, N 1099, de La Plata, provincia de
Buenos Aires, se logr incautar documentacin que resultara de inters a la
presente, encontrndose en periodo de desintervencin y anlisis dicha
documental secuestrada (ver fojas 3112/3113).
7.- Que a fojas 387/394 obra glosado el informe emitido
por la Unidad de Administracin Financiera (UIF) el cual ser analizado ms
adelante, debiendo destacarse en este punto que la empresa Abril Catering S.A.
intervino en operaciones de compraventa de inmuebles, tres como compradora
por un monto total de $ 2.800.000, y uno como vendedora por un monto de $
1.450.000; que Liliana Beatriz Frontan se la vincula en dos operaciones
inmobiliarias como compradora, por un monto total de $ 3.621.250.
Y respecto de Juan Pablo Medina, ha intervenido como
comprador de un inmueble junto a su pareja Mara Fabiola Garca, y esta ltima
tambin lo hizo en operaciones de compraventa de inmuebles como compradora
en cuatro oportunidades, todas junto al nombrado Medina.
8.- Por ltimo, resulta trascendente la contestacin del
informe requerido al Departamento de Investigaciones de Delitos Econmicos
de la Prefectura Naval Argentina obrante a fojas 1637/1655, en virtud de la
informacin suministrada por la AFIP en este legajo, habindose arribado a
conclusiones que comprueban la materialidad ilcita y corroboran los extremos
antes sealados.-
VI.E.- De las operaciones con entidades bancarias:
1.- Por otro lado, y conforme los datos aportados por la Sra.
Fiscal Federal a fojas 5/20 extrados de la pgina de internet www.nosis.com.ar,
se le requiri a los Bancos Patagonia, Credicoop, BBVA Banco Francs, HSBC,
Santander Ro, Macro y Galicia, y a los representantes de Tarjeta Cencosud S.A.
American Express Argentina S.A. y Tarshop, remitan a este Juzgado todos los
movimientos bancarios de las personas fsicas y jurdicas denunciadas y aqullas
que se desprendan de la investigacin realizada, informndose la totalidad de las
cuentas que posean respectivamente, como ser sus cuentas corrientes, plazos
fijos, cajas de ahorros, depsitos a la vista y/o cajas de seguridad, etctera; b)
como as tambin la contratacin de cualquier otro servicio bancario, como ser,
inversiones en ttulos, tarjetas de crdito, colocaciones de fondos, entre otros, c)
y todo otro dato que estime de inters para la presente pesquisa.-
2.- Obrante a fojas 259/261, 418 y 419 lucen glosados
informes del Banco de la Nacin Argentina del cual surge que Abril Catering
S.A.. Liliana Beatriz Frontan, Betsabe Fernanda Masselos, Juan Pablo Medina y
Mara Fabiola Garca, poseen cuentas en distintas sucursales, destacndose que
Frontan no posee productos financieros desde el ao 2008, y que Juan Horacio
Homs no figura en la base de clientes.
Asimismo se informa que en la Sucursal Plaza de Mayo,
Mara Fabiola Garca posee cuenta Fondo de Desempleo n 641.726/4
aperturada en fecha 05/05/2017, con domicilio en calle 150 n 740 de Ensenada,
Buenos Aires (ver fojas 418).-
3.- Es de destacar el movimiento dinerario que surge del
informe del Banco Patagonia obrante a fojas 378, del cual surge que la empresa
Abril Catering SA registra ante esa entidad bancaria una cuenta corriente N
206008061 aperturada con fecha 02/09/2008, radicada ante la sucursal La Plata.
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Asimismo a nivel personal, sus socios Liliana Beatriz Frontan y Juan Horacio
Homs, registran tambin cuentas, paquetes comerciales y una caja de seguridad.
Debe destacarse que resulta ser desde esta cuenta bancaria
que la empresa Abril Catering S.A. ha efectuado numerosas acreditaciones y
movimientos con otros de los investigados, como ser Marianela Lujan Pagnoni y
la empresa Rey del Cielo.-
4.- Del informe emitido por la Unidad de Administracin
Financiera (UIF) a fojas 387/394 surge que en el caso de Juan Horacio Homs, se
registr vinculacin con las entidades financieras Banco Credicoop Cooperativo
Limitad desde el ao 1998; Banco Supervielle S.A desde el ao 2002; Banco
BBVA Banco Francs S.A. desde el ao 2001, Banco Hipotecario desde el ao
2004 y Banco HSBC Bank Argentina S.A. desde el ao 2015. Tambin registra
vinculacin con operaciones de compra venta de moneda extranjera efectuada
ante el Banco San Luis S.A. entre las fechas 02/01/2002 y 11/10/2002
ascendiendo a un monto total de la operatoria de $ 10.520.100 equivalentes a
U$S 3.090.000. Se informa adems que habra realizado operaciones similares en
Casa Puente hermanos.
5.- Obrante a fojas 408 luce lo informado por el Banco de la
Nacin Argentina, sucursal Nueva Chicago, donde Abril Catering S.A. figura con
producto n 40 por cuenta de presentacin de cheques de descuentos de un
cliente de esa sucursal. Asimismo a fojas 415 la Sucursal Sarand del mismo
banco, informa sobre negociaciones con dos cheques de pago diferido de la
firma.-
6.- A fojas 416/417 luce obrante informe del Banco
Patagonia del cual surge que Abril Catering S.A. posee los siguientes productos:
Cuenta Corriente N 206008061 vigente aperturada el 02/09/2008; Convenio de
pago de comercios Visa-Establecimiento n 23880222; Lising Operacin n
3281541 vencimiento en 03/08/17 por un capital original de $ 449.905,09; Lising
Operacin n 3754199 vencimiento en 16/05/20 por un capital original de $
1.634.581,38; Lising Operacin n 4144013 vencimiento en 30/01/20 por un
capital original de $ 2.382.831,90; Descuento de Cheques-Lnea Inversin
Productiva con saldo a la fecha $ 4.597.282,06.
Respecto de Liliana Beatriz Frontan, informa que posee los
siguientes productos: Cuenta Corriente y Cajas de Ahorros en Dlares y Pesos
N 206008061 vigente aperturada el 04/06/2015; Caja de Ahorro en Dlares y
Pesos N 206008061 de la Sucursal 131 Quilmes, actualmente cerradas; Titular
de cuenta Visa n 487572795 vigente y dada de alta en fecha 03/2012; Titular de
cuenta Visa n 557909560 vigente y dada de alta en fecha 07/2013.
Respecto de Juan Horacio Homs, informa que posee los
siguientes productos: N 206012805 Cuenta Corriente vigente y aperturada el
14/05/2013 y Cajas de Ahorros en Dlares y Pesos vigentes y aperturadas el
20/12/2011; Titular de cuenta Visa n 552085759 vigente y dada de alta en fecha
05/2013; Titular de cuenta Visa n 557909560 vigente y dada de alta en fecha
07/2013; Titular de cuenta Mastercard n 0482062002319107 vigente y dada de
alta en fecha 05/2013; Titular de cuenta AMEX n 625010800 vigente y dada de
alta en fecha 10/2014; Caja de Seguridad contrato N 00A00020 en la sucursal
206 La Plata, vigente y con fecha de alta 21/12/2011.-
7.- A fojas 593/602 luce glosado un informe acompaado
por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, del cual surge que Juan Horacio
Homs se informa que posea productos, pero a la fecha cancelados, siendo estos
Caja de Ahorro n 1000-003-121091/2 y dos plazos fijos en pesos n 1000-155-
144516/2 y 1000-155-146654/2.
Respecto a Liliana Beatriz Frontan, la misma posee una
cuenta pesificada reprogramada n 5049-051-300328/0 radicada en la Sucursal
Sarand (5049). Tambin posee otros productos en la misma sucursal, pero a la
fecha cancelados, dos Cajas de Ahorros en Pesos n 5049-003-4453/9 y 5049-
003-300328/0, Caja de Ahorro en Dlares n 5049-004-5600/6 y tres Plazos
Fijos en dlares n 5049-156-22556/8, 5049-156-22931/8 y 5049-156-23329/3.
Respecto a Juan Pablo Medina, se informa que posee dos
Cajas de Ahorros n 2000-003-95474/8 y 2000-003-659056/0 y una Caja de
Seguridad n 2000-581-9458, productos radicados en la Casa Matriz de La Plata.
Y respecto de Mara Fabiola Garca, que posee dos Cajas de
Ahorros n 2000-003-659057/8 y 2000-003-947085/9 y una Caja de Seguridad n
2000-581-9458, productos radicados en la Casa Matriz de La Plata.-
8.- A fojas 720 se halla glosado un informe emitido por el
Banco de La Pampa del cual surge que Juan Pablo Medina resulta ser titular de la
Caja de ahorro Tipo 15 ("Pago de Haberes Varios") n 968400/3 aperturada el
13/11/1997 y radicada en la sucursal de Buenos Aires.
Asimismo resulta ser titular de la Tarjeta de Crdito VISA
cuenta n 799871742 de la misma sucursal, y poseer un Plazo Fijo tipo 23
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

(Intransferible en Pesos) certificado n 96998 con fecha de alta 25/08/2017 y


vencimiento al 26/09/2017, radicado en la misma sucursal.-
9.- Que a fojas 727 se halla glosado un informe emitido por
el Banco de la Nacin Argentina, Sucursal Lans Oeste, del cual surge que con
fecha 27/10/201 y 04/12/2014 clientes de esa entidad han realizado operaciones
de descuento de cheques de pago diferido de la empresa Abril Catering.-
10.- Obrante a fojas 833 surge la informacin enviada por el
Banco HSBC, de la cual se acredita que:
Abril Catering S.A. resulta titular de la Cuenta Corriente n
6493-25512-7, aperturada en fecha 18/05/15, encontrndose vigente.
Juan Horacio Homs es titular de Cuenta Corriente n 6493-
25560-8, aperturada en fecha 11/08/15, encontrndose cerrada en fecha
11/04/2017. Caja de Ahorros Pesos n 649-6-15774-1, aperturada en fecha
11/08/2015, encontrndose vigente. Caja de Ahorros Dlares n 649-8-07554-0,
aperturada en fecha 11/05/2015, encontrndose vigente. Tarjeta de Crdito
Mastercard n 516864-0-9 dada de alta con fecha 18/06/2015 y vigente, y Tarjeta
de Crdito Visa n 661382503 dada de alta con fecha 19/06/2015 y vigente. Se
aclara tambin que ambas tarjetas poseen adicionales de Fernanda Betsabe
Masselos.
Liliana Beatriz Frontan result ser titular de la Cuenta
Corriente n 1273-28261-6 abierta con fecha 25/08/2010, y cerrada el
16/05/2014.
Por ltimo, se informa que Betsabe Fernanda Masselos,
Juan Pablo Medina y Mara Fabiola Garca, no poseen cuentas activas a sus
nombres, excepto que Masselos posee las tarjetas adicionales antes detalladas.-
11.- Que a fojas 1485/1517 luce agregado la contestacin
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el cual informa que:
11.A.- Liliana Beatriz Frontan resulta titular de las cuentas
reprogramadas n 5049-051-300328/0 y 5049-050-300328/0, las cuales se
mantienen vigentes pero no registrando movimientos hasta el momento.
11.B.- Juan Pablo Medina resulta titular de la cuenta n
2000-003-659056/0 la cual fue abierta el 31/10/2016 acompandose detalle de
los movimientos, de lo cual se destaca un deposito en concepto ley 27.260
sinceramiento fiscal por un monto de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) de
fecha 16-11-2016 -ver fojas 1485-; y la cuenta n 2000-003-95747/8 abierta el
26/09/2005 en al cual se destaca que con fecha 16/12/2016 una transferencia
para pago impuesto ley 27.260 artculo 41, por un monto de cuatrocientos
cincuenta mil pesos ($ 450.000) -fojas 1486/1493-. Asimismo el nombrado posee
en orden reciproca con Garca la caja de seguridad n 2000-581-9458 radicada en
la casa matriz La Plata individualizada como Caja n 063, seccin 012 contratada
desde el 26/09/2005.
11.C.- Mara Fabiola Garca resulta titular de la cuenta n
2000-003-659057/8 la cual fue abierta el 31/10/2016 acompandose detalle de
los movimientos, de lo cual se destaca un deposito en concepto ley 27.260
sinceramiento fiscal por un monto de tres millones de pesos ($ 3.000.000) de
fecha 16/11/2016 -ver fojas 1494-; y la cuenta n 2000-003-947085/9 abierta el
09/06/2006 en al cual se destaca que con fecha 16/12/2016 una transferencia
para pago impuesto ley 27.260 artculo 41, por un monto de doscientos setenta
mil pesos ($ 270.000) -fojas 1495/1516-. Asimismo la nombrada posee en orden
reciproca con Medina la caja de seguridad n 2000-581-9458 radicada en la casa
matriz La Plata individualizada como Caja n 063, seccin 012 contratada desde
el 26/09/2005.-
12.- Del informe emitido por la Unidad de Administracin
Financiera (UIF) a fojas 387/394 surge que se registra titularidad sobre una
tarjeta de crdito corporativa de American Express Argentina S.A., autorizada
para uso de Juan Horacio Homs, la cual durante la primera parte del perodo
2016 verific consumos mensuales que superaran los $ 100.000.
Acreditando ello, la empresa American Express Argentina
S.A. acompaa a fojas 1530/1590 los estados de las cuentas de las tarjetas a
nombre de Horacio Juan Homs, siendo estas Tarjeta de compra corporativa n
3764 575552 21009 dada de alta en fecha 12/05/2015 vinculada a la cuenta de
titularidad de Abril Catering S.A., y Tarjeta de crdito n 3766 395987 22008 dada
de alta el 28/07/2015.
Se destaca gastos efectuados en la Repblica Oriental del
Uruguay, donde existe un pago en Barraca Maldonado de pesos uruguayos
(fojas 1547) Ferretera La Ballena de pesos uruguayos (fojas 1548) y el pago de
servicio de cable Punta Cable (fojas 1548), el pago mensual de RSA Seguros
(fojas 1559, 1561, 1565) en pesos uruguayos, y de accesorios y muebles para el
hogar Arredo en pesos uruguayos (fojas 1564), lo cual permite sospechar que
podra resultar titular de una propiedad en Maldonado (Punta del Este).
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Por otra parte y conforme se requiriera por este Juzgado, el


Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la PNA ha informado
a fojas 3491/3546, lo relacionado con los gastos efectuados por el imputado
Homs respecto de la tarjeta Corporativa Services, cuenta N 3764-575552-21009
(American Express) Correspondiente a los consumos comprendidos entre los
meses 12/2015 al 01/2016 y del 12/2016 al 01/2017 en la Repblica Oriental del
Uruguay.
De ello surge:

FECHA ENTIDAD Uruguayos Dlares


30/12/2015 Tienda inglesa 7265,00 249,00
(supermercado)
02/01/2016 Electroeste 665,00
(electrodomsticos)
05/01/2016 Ferreteria La Ballena 7,14 0,24
(Restaurante)
05/01/2016 Ferreteria La Ballena 772,00 29,82
(Restaurante)
05/01/2016 Freddo (Restaurante- Fast 1010,00 34,52
Food)
05/01/2016 Tienda Inglesa 250,21
(supermercado)
06/01/2016 Restaurante Isidora 730,33 24,70
(restaurant familiar)
06/01/2015 Stickers (Regalos Varios) 32,40 1,10
06/01/2016 Tienda Inglesa 2098 0,71
(Supermercado)
06/01/2016 Tienda Inglesa 8,85 0,29
(supermercado)
06/01/2016 Minimercado Ancap 2,25 0,07
(supermercado)
06/01/2016 ESSO LAC DELIC (estacin 4200,01 141,98
de servicio)
06/01/2016 Tienda Inglesa 1080,00 36,56
(supermercado)
06/01/2016 Tienda Inglesa 2547,00 8616
(supermercado)
06/01/2016 Stickers (Regalos Varios) 3964,00 134,10

06/01/2016 Restaurante Isidora 4455,00 150,71


(restaurante familiar)
06/01/2016 Minimercado ANCAP 275,00 9,32
Solanas (supermercado)
08/01/2016 Ferretera La Ballena 42,00 1,42
(restaurante)
08/01/2016 Ferretera La Ballena 5125,00 173,73
(restaurante)
08/01/2016 ANCAP Solanas (estacin de 9000,00 30,49
Servicios)
08/01/2016 Fivisa (restaurante) 9,09 0,30
08/01/2016 Fivisa (restaurante) 1109,00 37,57
12/01/2016 La Marea (restaurante 397,25 13,31
Familiar)
27/01/2016 Motociclo (Materiales 1311,15
Electrnicos)
28/01/2016 Brisas Hotel Conrad 72,80
(restaurante familiar)
28/01/2016 Brisas Hotel Conrad 403,71
(restaurante familiar)
29/01/2016 Restaurante El Floreal 1410,15 46,47
(restaurante familiar)
29/01/2016 Ferretera La Ballena 416,00 13,70
(restaurante)
29/01/2016 Luissi Importadores 5363,00 176,74
(producto servicios varios)
29/01/2016 Restaurante el Floreal 8602,00 283,48
(restaurante familiar)
30/01/2016 Devoto 9 (supermercado) 44,16 1,45

30/01/2016 Devoto 9 (supermercado) 5387,00 177,53


27/12/2016 Fivisa (restaurante) 1964,00 70,61
27/12/2016 Bazar San Jose (accesorio y 3362,00 120,88
muebles para el hogar)
28/12/2016 Arredo (accesorios y muebles 9878,60 355,17
para el hogar)
28/12/2016 Ferretera La Ballena 7831,00 281,94
(restaurante)
30/12/2016 Bazar San Jos (accesorios y 2789, 00 97,02
muebles para el hogar)
30/12/2016 Tienda Inglesa 18359,00 368,68
(supermercado)
09/01/2017 Arredo (accesorios y muebles 11500,00 410,14
para el hogar)
20/01/2017 Minimercado ANCAP 211,00 7,57
Solanas (supermercado)
20/01/2017 Buque bus (cruceros) 34655,00 1244,65
RSA (productos y servicios) 21666 781,72
SURA (Seguros)

Gastos efectuados por el imputado Homs con la tarjeta


Corporativa Services, cuenta N 3766-395987-22008 (American Express)
correspondientes al mes 11/2015 en la Repblica Oriental del Uruguay.
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Fecha Entidad Uruguayos Dlares


24/11/2015 Ferretera la Ballena 2292,00 79,57
24/11/2015 Monociclo 1039,20 1039,20
24/11/2015 Barraca Maldonado 4207,00 145,06
24/11/2015 Punta Cable 400,79

13.- Con fecha 14 de septiembre de 2017, y conforme lo


informado por el Banco Provincia, se requiri a su Presidente informe si las
personas fsicas y jurdicas investigadas han sido reportadas por operaciones
sospechosas (ROS) y ample la informacin respecto de los saldos existentes en
las cuentas reprogramadas que fueran informadas como as todos los datos que
posea respecto de las cuentas 0014-2000-003-6690560 titularidad de Juan Pablo
Medina y 0014-2000-003-6590578 titularidad de Mara Fabiola Garca, debiendo
indicar especficamente de qu tipo de cuenta se trata, y si cumple con las
imposiciones previstas por la ley de sinceramiento fiscal.
Por lo cual, a fojas 1598/1636 luce agregada la respuesta del
requerimiento, del cual se desprende que con fecha 27/03/2017 la Gerencia de
prevencin del Lavado de Activos efectu los Reportes de Operacin
Sospechosa (ROS) a la Unidad de Informacin Financiera (UIF) en relacin a
Juan Pablo Medina con el ROS control n 5554 (fojas 1598) y de Mara Fabiola
Garca con el ROS control n 5562 (fojas 1599); respecto de las cuentas y montos
depositados ya detallados en los puntos 74.B y 74.C del presente resolutivo,
adjuntndose las correspondientes constancias.-
14.- A fojas 1865/1867 luce agregado el informe elaborado
por el rea de Asuntos Judiciales del Banco Provincia respecto de la cuenta en
pesos reprogramada N 5049-051-300328/0 y 5049-050-300328/0 a nombre de
Liliana Beatriz Frontan, detallando cuatro movimientos que tuvo la cuenta con
fecha 01/03/2002 en la sucursal n 5049, oficina 920, en concepto de
Diferencia de cotizacin de ahorros, Ahorros capital PE, Dbitos diferencia
de cotizac. y Dbito ahorros capital, por importes entre $0.33 y $0.83,
aclarando que a la fecha el saldo de la misma es cero.-
15.- Posteriormente, a fojas 2127/2162, luce otro informe
elaborado por el rea de Asuntos Judiciales del Banco Provincia respecto de los
movimientos de las diversas cuentas bancarias que Liliana Beatriz Frontan, Mara
Fabiola Garca y Juan Horacio Homs, poseen cancelados en dicha entidad
crediticia, a saber:
15.A.- De Liliana Beatriz Frontan se identific una cuenta
de caja de ahorros en pesos n 5049-003-4453/9, con fecha de apertura el da
01/09/1999, siendo la misma cancelada el da 04/02/2010, obrando la totalidad
de los extractos de la cuenta a fojas 2127/2137. Asimismo, se identific otra
cuenta de caja de ahorros en pesos n 5049-003-300328/0, con fecha de apertura
el da 08/03/2002, siendo la misma cancelada el da 10/09/2015, obrando la
totalidad de los extractos de la cuenta a fojas 2138. Por ltimo, se identific una
cuenta en dlares n 5049-004-5600/6 y tres plazos fijos en dlares, pero no se
reflejan movimientos en los registros informticos del banco debido a la
antigedad de la data de los mismos.-
15.B.- De Mara Fabiola Garca, se identific una cuenta
de caja de ahorros en pesos n 2000-003-535083/2, con fecha de apertura el da
12/03/2009, siendo la misma cancelada el da 26/05/2011, obrando la totalidad
de los extractos de la cuenta a fojas 2139/2141. Asimismo, se identific otra
cuenta de caja de ahorros en pesos n 2050-003-96616/9, con fecha de apertura
el da 10/05/2001, siendo la misma cancelada el da 02/06/2015, obrando por el
momento slo los extractos de la cuenta desde junio de 2003 hasta su
cancelacin a fojas 2142/2159, por no poder visualizar aquellos comprendidos
entre el 10/05/2001 al 31/05/2003 debido a la antigedad de la data de los
mismos.-
15.C.- De Juan Horacio Homs, se identific una cuenta de
caja de ahorros en pesos n 1000-003-121091/2, con fecha de apertura el da
27/11/2002, siendo la misma cancelada el da 15/09/2008, registrando a fojas
2160 un nico movimiento con fecha 28/11/2002 por un depsito de
novecientos cincuenta y mil pesos ($950.000), que luego fue invertido a plazo fijo
bajo el n 155-146654/2. Dicho plazo se constituy a nombre de Hctor
Doporto Prieto, DNI n 18.383.557, y de Juan Horacio Homs, DNI n
16.025.071, por un plazo de 180 das, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de
49% y con un monto al vencimiento (27/05/2003) de un milln ciento setenta y
nueve mil quinientos sesenta y uno con 64/100 pesos ($1.179.561,64).-
16.- Se ha comprobado que el imputado a Juan Pablo
Medina junto a su pareja Mara Fabiola Garca, resultaban poseer una Caja de
Seguridad n 20005819458, individualizada como caja n 063, seccin 012, en la
sucursal 2000, Casa Matriz de La Plata, del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, con la cantidad de U$S 328.572 (dlares trescientos veintiocho mil
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

quinientos setenta y dos), varios papeles con inscripciones en nmeros los cuales
fueron ingresados y distintos fajas de billete con diversas inscripciones, sin que
dichos fondos se hallen declarados ni que posean justificacin alguna (ver
declaraciones testimoniales obrantes a fojas 3331/3334, fojas 3337/3340, 3342 y
3343, y copias del acta correspondiente obrante a fojas 4457/4463).-
17.- Del informe aportado por el Banco BBVA Banco
Francs de fojas 3807, surge que Abril Catering S.A. posee cuentas corrientes en
pesos, siendo el representante legal el imputado Homs y el apoderado de las
mismas Manuel Santiago Zugarramurdi. Asimismo Mara Fabiola Garca posee
producto en esa entidad, como as tambin Fernanda Betsabe Masselos en la
sucursal de Guaymallen de la provincia de Mendoza.-
18.- En base a las pruebas reunidas debe por ltimo
destacarse que los movimientos bancarios registrados por los imputados han sido
por sumas exorbitantes que no se condicen con los ingresos declarados y la
realidad econmico financiera que poseen ellos o las personas fsicas o jurdicas
utilizadas para llevar a cabo las maniobras delictivas, advirtindose
inconsistencias entre las personas fsicas y jurdicas investigadas, como se
desarrollar en el anlisis de las numerosas probanzas glosadas en el expediente,
en especial de aqulla aportada por la AFIP.
VI.E.- Del anlisis de prueba documental:
1.- Que a fojas 93/122 se halla glosado el informe remitido
por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el cual se halla
acompaado de documental en copia respecto del expediente administrativo n
0021561-0003705-17-000 distintas actas labradas en esa cartera ministerial.
Mediante copia de la nota obrante a fojas 98/102 firmada
por Gustavo Calvi en representacin de la UTE Dalkia Argentina S.A.-AESA
Aseo y Ecologa S.A.-Deltacom S.A., se pone en conocimiento que a raz del
convenio firmado con UOCRA La Plata se ha producido un aumento que vara
entre 66 y 87 % de acuerdo a la categora considerada para valores horario de
bolsillo, viticos diarios y premio final; servicios de comida (desayuno y comida
en obra) a contratar a valores superiores a los del mercado; y esquema de
composicin zonal de mano de obra (70/30) que incrementa las cantidades
necesarias.
A travs de la copia de la nota obrante a fojas 103/104 de la
Cmara Argentina de la Construccin Delegacin Buenos Aires, se pone en
conocimiento de un permanente accionar ilegitimo de los miembros integrantes
de UOCRA La Plata, con el nico efecto de forzar la celebracin de acuerdos
entre las empresas constructoras y la delegacin sindical. Entre esas exigencias se
encuentra el pago de jornales con un incremento del 50%, el pago de viticos y
de un premio final de obra a cada trabajador de monto elevado y la contratacin
del 70% del personal de la bolsa de trabajo de la citada delegacin gremial,
imponindosele a las empresas constructoras trabajadores sin la capacitacin
mnima requerida; resultando todo ello violatorio de las facultades de
organizacin y direccin empresaria (Ley 20.744 arts. 64 y 65) de forma arbitraria,
abusiva y contraria a derecho; solicitndosele en consecuencia a la cartera
ministerial provincial, adopte los recaudos legales y formales que correspondan
segn reglamentacin vigente, tendientes a hacer cesar de inmediato las
situaciones abusivas y arbitrarias denunciadas.
Que mediante copia de la nota obrante a fojas 105 firmada
por Mario Gabriel Crespi y Marcelo Carlos Benigni en representacin del Distrito
V del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, expresan su
preocupacin en relacin a los costos laborales existentes fuera de los convenios
respectivos, que generan en la regin un sobrecosto frente a distritos vecinos.
Asimismo, mediante copia de la nota obrante a fojas
106/107 rubricada por representantes de la Cmara de Desarrolladores Urbanos
Regin Capital de la provincia de Buenos Aires, se pone en conocimiento del
ministerio la alta conflictividad que presenta la delegacin regional del gremio de
la construccin (UOCRA Regional La Plata) habindose tornado casi inviable la
construccin de obras privadas en esa regin. Ello se debe a la coaccin que la
UOCRA ejerce sobre ellos, imponiendo unilateralmente condiciones que coartan
los derechos de los asociados y de los propios trabajadores. Entre otras
imposibilidades, se encuentra la de poder contratar libremente a los trabajadores,
o en peor caso debiendo despedir a trabajadores, exigindose por parte del
gremio decidir a qu trabajadores debe contratarse hasta llegar al 70 %. Por todo
ello exigen inmediata intervencin del Ministerio de Trabajo provincial a fines de
hacer cesar el accionar de la UOCRA.
Igual situacin resulta denunciada a travs de la copia de
nota obrante a fojas 108/110 presentada por la Unin Industrial del Gran La
Plata, rubricada por Hugo E. Timossi, donde se pone en conocimiento de
similares situaciones a las antes descriptas, respecto al accionar coactivo de los
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

miembros integrantes de UOCRA La Plata, en este caso, mencionndose no solo


a su titular Juan Pablo Medina, sino tambin a David Garca, Pablo Neves,
Agustn Medina, Fabiola Garca, entre otros personas.
Tambin se menciona la obligacin de contratacin del 70%
del personal de la bolsa de trabajo de la citada delegacin gremial,
imponindosele a las empresas constructoras trabajadores sin la capacitacin
mnima requerida o sin tener en cuenta la curva de demanda de mano de obra
que cada construccin posee; y en especial la demanda de la provisin de la
vianda a los trabajadores por parte de una empresa en especial, comunicada por
el gremio.
De la copia de la nota obrante a fojas 111, presentada por el
presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito
Uno La Plata, Arq. Guillermo F Moretto, surge la comunicacin por parte de
dicha entidad de la misma preocupacin respecto al hostigamiento gremial que
reciben, no exento de violencia, lo cual influye decididamente en el costo y
conflictividad de la mano de obra que debe utilizarse.
Mediante la copia de acta obrante a fojas 112, se acredita la
denuncia por parte de trabajadores de la obra Condominio calle 12 n 378 de la
Ciudad de La Plata, de diferentes mecanismos coercitivos por parte de los
delegados de la UOCRA La Plata.
Ms contundente resulta el contenido de la copia de nota
presentada ante el Ministerio por parte de los integrantes de la Comisin
Directiva de la Asociacin Pymes de la Construccin Provincia de Buenos Aires
(APYMECO), obrante a fojas 113/114, de la que surge la denuncia de la
situacin que les toca padecer a sus asociados en el mbito de influencia de la
seccional La Plata de la UOCRA. Describen que adems de todos los requisitos
legales que deben afrontar, cada asociado para iniciar su obra debe en forma
obligatoria e inexorable comparecer ante las autoridades del gremio a fin de
suscribir un convenio que establece de manera unilateral, salarios por encima de
los homologados a nivel nacional, compromiso de abonar a cada trabajador una
especia de "doble fondo de desempleo" por cada hora trabajada y contratar
personal de la bolsa del gremio en un 70 % del total que se estime requerir para
cada emprendimiento. Que ello resulta no solo coactivo, sino extorsivo, pues se
debe aceptar las pautas unilateralmente impuestas por el gremio, y adems, deben
realizarse aportes extraordinarios para mantenimiento del camping del gremio o
bien para la realizacin de supuestos eventos sociales; todo ello bajo actos de
violencia y ejerciendo el control de las obras por el imperio del miedo.
Misma preocupacin, respecto a la merma de la actividad,
ha sido expresada por la Asociacin Comerciantes e Industrias en Materiales de
Construccin (ACIMCO), mediante la copia de nota obrante a fojas 115.
Por ltimo se completa el informe elevado por el Ministerio
de Trabajo de la Provincia, con la informacin de que esa cartera ministerial no
cuenta con registros de las entidades gremiales, siendo ello competencia de la
Direccin Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nacin, y que misma informacin le haba sido requerida
en el marco de la IPP N PP-06-00-018695-17/00 caratulada "MEDINA "Pata",
en trmite ante la Unidad Funcional de Instruccin N 1 de La Plata.
A todo ello debe sumrsele el informe remitido por ese
mismo Ministerio y que luce a fojas 664/716, el cual resulta ampliatorio del
solicitado oportunamente, acompaado de documental en copia respecto del
expediente administrativo n 21522-3675-17-0 de donde surge lo actuado por ese
ministerio respecto a un conflicto suscitado entre la entidad gremial UOCRA y la
empresa ABES CROSS Fideicomisos Inmobiliarios.
2.- De los sendos informes presentados a fojas 146/165 y
166/225 por la Administracin Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), surge
que:
Juan Pablo Medina, con domicilio declarado ante la ANSeS
en calle Maip y F. Cestino s/n de Ensenada, Provincia de Buenos Aires, tiene
registrada como relaciones familiares a Valentina Medina DNI 42.195.884,
Agustina Medina DNI 42.195.885, Bastin Medina DNI 51.117.145, Juan Median
DNI 33.151.125, Anala Medina DNI 26.513.161 y Cristian Medina DNI
29.650.450. Se informa asimismo que registra declaracin jurada como trabajador
en actividad y se le han liquidado mediante el sistema SUAF desde el periodo
03/2017, recibiendo las sumas que percibe por Asignaciones Familiares
depositadas en cuenta; resultando llamativo estar beneficiado con las
percepciones antes descriptas, conforme la irregular situacin econmico-
financiera que ms adelante se analizar.
Mara Fabiola Garca, con domicilio declarado ante la
ANSeS en calle 150 n 740 de la Localidad de Punta Lara, Provincia de Buenos
Aires, tiene registrada como relaciones familiares a Valentina Medina DNI
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

42.195.884, Agustina Medina DNI 42.195.885, Bastin Medina DNI 51.117.145.


Se informa asimismo que registra declaracin jurada como trabajador en
actividad y se le han liquidado mediante el sistema SUAF desde el periodo
06/2017, recibiendo las sumas que percibe por correo Argentino. Antes de
percibir el sistema SUAF se encontraba beneficiada por el Plan hogar desde
12/2016 a 06/2017; resultando llamativo estar beneficiada con las percepciones
antes descriptas, conforme la irregular situacin econmico-financiera que ms
adelante se analizar.
3.- Que se encuentra agregado a fojas 262/377 el informe
contestado por la Direccin de Personas Jurdicas de la Provincia de Buenos
Aires respecto de la empresa Abril Catering S.A., del que surge que la misma se
encuentra inscripta bajo la matricula vigente n 79431 de fecha 22 de julio de
2006, constituida mediante escritura n 332 de fecha 30/05/2006 ante el Notario
Juan Manuel Flamenco, resultando desempearse como Presidente de la empresa
Liliana Beatriz Frontan con domicilio en la calle Estrada n 3084 de Avellaneda, y
como Director Suplente Juan Horacio Homs con domicilio en la calle Arenales
N 82 de Avellaneda. Posteriormente ello fue modificado, resultando inscribirse
con fecha 18/02/2014 como Presidente al nombrado Homs y como Director
Suplente a la nombrada Frontan, mediante acta de fecha 18/03/2013 y con
intervencin de la Notaria Rosana Andrea Michelini. Que con misma fecha,
18/02/2014, tambin se inscribi un cambio de sede social ante misma
Escribana Michelini, mediante acta de directorio de fecha 30/08/2013.
Posteriormente y con fecha 20/05/2014 se inscribi un trmite en relacin al
aumento de capital de la empresa por $ 1.450.000 (de $ 50.000 a $ 1.500.000), por
acta de fecha 25/03/2013 certificada tambin por la Escribana Michelini. Por
ltimo, con fecha 25/03/2015 se inscribi tramite de aumento de capital de la
empresa, alcanzando a la suma de $ 5.000.000, por acta de fecha 30/10/2014
certificada por la Escribana Michelini.
Debe destacarse que se advierte que en un corto perodo de
tiempo se han realizado modificaciones significativas en la empresa mencionada,
que resultan coincidentes con el incremento y consecuente producido de las
maniobras extorsivas investigadas, con otros movimientos bancarios y de
adquisicin de bienes.-
4.- A fojas 813/819 luce agregada la nota que presentara la
empresa YPF S.A. ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires,
respecto del Acuerdo Marco celebrado con fecha 30-11-2011 entre esa empresa y
UOCRA Seccional La Plata.
Explica esta empresa que el Acuerdo Marco result ser por
tres aos y renovable, salvo que alguna de las partes se manifieste en contrario.
Ponen de manifiesto que es intencin de YPF S.A. denunciar el Acuerdo y no
renovarlo, como asimismo establecer las bases para la celebracin de un nuevo
acuerdo en condiciones de mayor productividad y menores costos que posibiliten
el desarrollo de nuevos productos. Y aclaran que si bien la negativa de renovar el
Acuerdo no requiere justificacin, existen elementos de peso que llevan a hacerlo,
describindose los mismos por distintas temticas detalladas como "Altos costos
laborales", "Dificultades en la seleccin y direccin del personal", "Acciones
coercitivas. Denuncias informales de las empresas contratistas".
En resumen resulta oportuno resaltar que dentro del ttulo
"Altos costos laborales" expresan que del anlisis pormenorizado de los costos
laborales surge un impacto en la productividad laboral que en las obras mayores
de la refinera La Plata configuran un deterioro del 114% en movimiento de
suelos, de un 79% en bases y estructuras, un 55% en montaje de equipos y un
360% en montaje de tuberas, entre otros rubros. Asimismo, destacan que el
deterioro de la productividad acta en conjuncin con salarios por categora
superiores a los vigentes para tareas comparables a nivel provincial y nacional,
haciendo que los costos de la sobras sean ms del 40% superiores a lo que
requerira un escenario competitivo.
Respecto del ttulo Dificultades en la seleccin y direccin
del personal", expresan que al tomar contacto con la entidad sindical para
efectuar el pedido del personal de bolsa esta entidad sindical selecciona
unilateralmente el personal que ser destinado, sin considerar la cantidad de gente
necesaria ni las calificaciones profesionales requeridas. Asimismo, imponen tanto
el personal para trabajar en las obras o servicios, como as tambin delegados y
veedores cuyos costos deben ser solventados por la empresa sin recibir
contraprestacin alguna, y de la misma manera se impone tambin mujeres para
tareas de limpieza, tcnicos de seguridad y personal para realizar tareas en el
camping de la entidad gremial. Que stos veedores y delegados terminan
gestionando el ritmo de la obra, perdiendo las empresas la capacidad de direccin
y gerenciamiento del personal, lo cual genera retrasos en los plazos previstos;
existiendo una percepcin de que es la UOCRA la que asigna la fuente laboral y
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

no las empresas. Por ltimo, se informa que los delegados son representantes del
gremio y no del personal, es decir, son impuestos por la autoridad del gremio y
no como resultado de un proceso de libre eleccin de los trabajadores.
Por su parte, respecto del ttulo "Acciones coercitivas.
Denuncias informales de las empresas contratistas", adems de lo antes
manifestado, las empresas contratistas informan que existe una accin coercitiva
manifiesta de parte del gremio para poder trabajar en las obras de la zona de
influencia, obligndose a las mismas a soportar la incesante presin, resignndose
a la mejor negociacin posible. Que otras formas de presin denunciadas resultan
ser la obligatoriedad de la sub contratacin de empresas por ejemplo viandas y
comidas para el personal; colaboracin para eventos gremiales y personales;
personal para el camping que posee la entidad sindical; rotura y sustraccin de
herramientas, retiro del personal para actos gremiales y polticos, incorporacin
de familiares y miembros de comisin directiva a la nmina de empresas, todos
estos con una categora ms alta a la del convenio.-
5.- Resulta trascendente la contestacin del informe
requerido al Departamento de Investigaciones de Delitos Econmicos de la
Prefectura Naval Argentina obrante a fojas 1637/1655, en virtud de la
informacin suministrada por la AFIP en este legajo, toda vez que se han
arribado a conclusiones contundentes y que sustentan la imputacin que aqu se
les reprocha a los imputado, al sostenerse que:
CONCLUSIONES: Del anlisis practicado de la
informacin brindada por AFIP, surge que la contribuyente ABRIL CATERING S.A. se
encuentra constituida por Horacio Juan HOMS y Liliana Beatriz FRONTAN en partes
iguales, cuya actividad econmica principal es la provisin de comidas elaboradas para empresas
(viandas), observndose que sus principales clientes son firmas que se dedican principalmente a
la construccin de obras de ingeniera civil, como TECHINT CA. TECN. SACI,
CONST. NORBERTO ODEBRECHT SA, DYCASA S.A., A.
EVANGELISTA S.A., JOSE CARTELLONE S.A., PECOM SERV.
ENERGIA S.A., etc.
Tal como se indicara arriba, se advierte una gran cantidad de
operaciones compras y transacciones bancarias en los perodos investigados con empresas como
REY DEL CIELO S.A. CUIT 30-71449916-1 y DELICIAS CUYANAS S.A.
30-71474053-5, quienes seran proveedores de materias primas y/o productos para la
elaboracin de las mercaderas, empresas que estaran vinculadas al entorno familiar de los
socios y empleados de la contribuyente bajo anlisis, por lo que debera considerarse el anlisis de
la vinculacin y la investigacin de las mismas, para determinar si estas u otras empresas
podran ser utilizadas de alguna manera para efectuar maniobras ilcitas (lavado de dinero,
evasin fiscal, defraudacin o estafas al Estado, etc.).
Cabe destacar que, segn lo expuesto, la empresa REY DEL
CIELO S.A. fue constituida el 08/05/2014 por Lara Micaela MUOZ (27-37673507-
4) Presidente y Marianela Lujn PAGNONI (27-34050308-8) Director Suplente, sta
ltima hija de Mara Fabiola GARCA y sta a su vez cnyuge de Juan Pablo MEDINA,
quienes se encuentran investigados en los presentes autos.-
Por otra parte, la Empresa DELICIAS CUYANAS S.A. estara
constituida por Horacio Juan HOMS y Juan Martn FRASCALI, siendo estos directivos y
empleados respectivamente de Abril Catering S.A.
Asimismo, entre los aos 2011 hasta la actualidad se observa un
crecimiento significativo de las acreditaciones recibidas en las cuentas bancarias de la
contribuyente, que debera ser objeto de un estudio ms pormenorizado, destacndose en el
detalle de operaciones del Banco Patagonia, que los depsitos de dinero se realizan en efectivo por
caja y son retirados en un lapso corto de tiempo o casi inmediatamente a travs de mltiples
transferencias y/o con cheques, operatoria que por sus caractersticas parecera indicar el
fraccionamiento de las sumas de dinero, por los montos y su habitualidad.
Por otra parte, se observa que no guardan relacin los pagos efectuados
con los movimientos bancarios (acreditaciones de los depsitos en efectivo) y las facturaciones de
los clientes/proveedores, en virtud de lo cual sera conveniente realizar el estudio ms detallado y
el cruzamiento de la documentacin a fin de determinar la modalidad de pago de dichas
facturas, ya que ello indica que el mayor volumen de pagos/cobros se habran efectuado en
efectivo sin ser bancarizados.
Finalmente, se advierte que la contribuyente adquiri en 2013 un
inmueble en Ensenada por un importe de $ 1.450.000 a HINISILAR SCA (Librera en la
localidad de Berisso), cuyas caractersticas se mencionan en el presente informe, realizando la
venta posteriormente en 2017 (19/06/17) a la Sra. Marianela MORERA por el mismo
importe de compra. En dichas transacciones, tuvo intervencin la misma Escribana, Viviana
Adela SOBRAL.
Respecto a los ingresos declarados por Horacio Juan HOMS en las
DDJJ de Impuesto a las Ganancias informa no poseer ingresos de 4ta. Categora y declara
como ingresos exentos los provenientes de utilidades de la Empresa ABRIL CATERING
S.A., y tal como se indicara anteriormente, dicha distribucin de utilidades de la sociedad no
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habran sido bancarizadas, dado que en promedio las acreditaciones bancarias informadas no
superan el milln de pesos; en 2012, declara la adquisicin de varios bienes muebles registrables
(vehculos de alta gama), como as tambin la compra de un lote de terreno en Gral. Madariaga
por un valor de $ 150.000, situacin que no guarda relacin con las acreditaciones informadas
en el mismo perodo por las entidades bancarias ($ 189.000).
Segn los registros correspondientes, se observa que, en 2015-2016,
realiz operaciones de compra-venta de granos en la zona de Olavarra, utilizando la
intermediacin de la Cooperativa Agropecuaria e Industrial Ltda. de Olavarra CUIT 30-
53400222-6, por un monto de $ 513.926,06, no habiendo reflejado dicha informacin en sus
declaraciones juradas en los gravmenes inscriptos, como as tampoco se observa que se encuentre
inscripto como operador de granos.
En cuanto a la otra socia de la firma en cuestin, Liliana Beatriz
FRONTN, se da la misma situacin que la sealada para el Sr. HOMS, particularmente
en los perodos 2013 y 2014, declara la adquisicin de un inmueble en la localidad de Pinamar
por $ 685.000 y otro en un Country de Berazategui por $ 1.600.000 respectivamente,
observndose que las acreditaciones bancarias informadas son de aproximadamente $ 20.000 y
$ 85.000, no existiendo correlacin ni justificacin econmica alguna de estas operaciones.
Respecto del Sr. Juan Pablo MEDINA, se observa que la nica
actividad asalariada es la realizada en relacin de dependencia con la Unin Obrera de la
Construccin de la Repblica Argentina (UOCRA), segn formularios F.931, donde se
reflejan los importes de la remuneracin bruta percibida, entre los perodos 2011-2017.
En 2012, el Sr. MEDINA realiza la adquisicin de 5 (cinco)
inmuebles (un departamento y cuatro lotes de terreno) en la localidad de Ensenada, siendo que
tanto las remuneraciones como las acreditaciones bancarias informadas resultan insuficientes
para justificar dichas operaciones; cabe aclarar que tres de los cuatro lotes de terreno adquiridos,
los hace en un 50 % con su cnyuge Mara Fabiola GARCA, quien tampoco justifica
econmicamente dicha operacin, como se ver posteriormente.
Asimismo, en 2016, en los registros de acreditaciones bancarias de
MEDINA se informan que las mismas ascienden a un monto de $ 5.755.899,
desconocindose el origen y a qu se deben dichas acreditaciones, como as tampoco a que entidad
bancaria corresponden.
Otra cuestin a destacar, es la venta de dos automviles el 26/09/14
a la empresa ABRIL CATERING S.A. cuya sumatoria alcanza un importe total de $
1.250.000, en virtud de lo cual puede establecerse una relacin o vnculo comercial del encartado
con la firma citada.
En relacin a la Sra. Mara Fabiola GARCA, no registra
impuestos activos, segn los registros durante los perodos 2016-2017 percibi remuneraciones
provenientes de empresas generalmente vinculadas a la construccin de obras de ingeniera civil,
sin que se especifique la actividad que realiza en las mismas.

Al igual que su cnyuge Juan Pablo MEDINA los ingresos


provenientes de sus remuneraciones no se condicen con las acreditaciones bancarias informadas;
en 2016, en dichos registros se observa que las mismas ascienden a un monto de $ 4.070.554,
desconocindose el origen y a qu se deben dichas acreditaciones, como as tampoco a que entidad
bancaria corresponden.
Cabe destacar que, segn surge de la informacin de AFIP, el
22/07/16, realizan la adquisicin de una propiedad en la localidad de Pinamar, Pcia. de
Buenos Aires, por un monto de $ 3.280.000.-, desconocindose el origen de los fondos
utilizados para tal operacin....-

6.- Asimismo, resulta trascendente la contestacin que


ampla el informe requerido al Departamento de Investigaciones de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina la cual luce obrante a fojas
1940/1958, en virtud de la informacin suministrada por la AFIP en este legajo,
de donde debe destacarse:
Observaciones que resultan respecto de la facturacin de la
empresa ABRIL CATERING S.A. (CUIT 30-70966291-7) en relacin con la
empresa Rey del Cielo y Delicias Cuyanas S.A.
De acuerdo a lo ya informado, se seal la relevancia de la
cantidad de transacciones bancarias en los perodos investigados con las
empresas REY DEL CIELO S.A. CUIT 30-71449916-1 y DELICIAS
CUYANAS S.A. 30-71474053-5, que seran proveedores de materias primas y/o
productos para la elaboracin de las mercaderas, y vinculadas al entorno familiar
de los socios y empleados de la contribuyente bajo anlisis.
En virtud de ello, se realiz el estudio del extracto de la
cuenta corriente perteneciente al Banco Patagonia de la contribuyente, donde se
observan las siguientes acreditaciones a Marianela Lujn PAGNONI y a la firma
REY DEL CIELO S.A., de la cual la Sra. PAGNONI sera socio accionista y
directivo:
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

BANCO PATAGONIA
ESTADO DE CUENTAS UNIFICADO CLIENTE NJ: 206008061 DESDE EL 30/09/08 al
31/07/17
CUENTA CORRIENTE EN PESOS 206008061
SUCURSAL: 206 CBU: 03402063 00206008061009
Sucursal La Plata - 206 - Direccin: Calle 47 N 673 Localidad: La Plata
CP: B1900AVM Tel: 0221-4252644 / 3446 / 2563 / 4894667 /
4216

DENOMINACION - TOTAL
FECHA IMPORTE
CUENTA ANUAL
14/05/2014 237.469,70
03/06/2014 134.641,66
Marianela Lujan
15/07/2014 180.649,19
PAGNONI - 19104348- 995.503,46
01/08/2014 162.319,65
55043400312832
19/09/2014 112.521,61
31/10/2014 167.901,65

DENOMINACION - TOTAL
FECHA IMPORTE
CUENTA ANUAL
22/10/2014 67.565,08
275.093,32
17/12/2014 207.528,24
23/01/2015 100.000,00
27/01/2015 192.127,38
06/02/2015 208.008,93
06/03/2015 83.566,46
21/05/2015 197.333,38
15/06/2015 241.089,63
23/06/2015 258.954,71
21/07/2015 239.955,18
4.074.800,44
04/08/2015 265.353,25
14/08/2015 295.534,62
03/09/2015 275.005,16
18/09/2015 266.400,67
REY DEL CIELO SA -
02/10/2015 326.017,18
19104348-55043400704996
16/10/2015 405.111,53
03/11/2015 393.690,83
15/12/2015 326.651,53
26/01/2016 150.000,00
29/01/2016 265.237,86
12/02/2016 273.173,68
15/04/2016 290.134,97
27/05/2016 262.515,96 2.080.450,12
14/06/2016 295.323,37
30/06/2016 340.476,89
16/09/2016 142.263,66
14/11/2016 61.323,73
06/01/2017 88.478,25
179.714,40
12/04/2017 91.236,15
Por otra parte de la informacin de AFIP, Operaciones de
Compras informados por terceros parte 5, se observa el detalle de la
facturacin de Abril Catering S.A. a Rey del Cielo S.A., desde enero 2015 a mayo
de 2017, habiendo facturado un total en ese perodo de $ 12.347.875,93.
De ello se puede apreciar que el total facturado es
aproximadamente el doble de lo acreditado por la contribuyente, ya que el
importe de las acreditaciones totales a la firma REY DEL CIELO S.A. en la
cuenta corriente del Banco Patagonia alcanza un importe de $ 6.610.058,28.-
Por otra parte, se observa que el perodo de acreditaciones a
la Sra. Marianela PAGNONI (CUIT 27-34050308-8) es entre mayo y octubre de
2014, no registrndose facturacin a su nombre en ese perodo en los registros de
la empresa; sealndose adems que de acuerdo a la Constancia de Inscripcin
AFIP obtenida en forma online de la Sra. PAGNONI, no registra impuestos
activos, por lo que no podra haber realizado actividad econmica con la
contribuyente.
Asimismo, de los Formularios F-713 (Declaracin Jurada de
Ganancias Sociedades) de la contribuyente, se registran deudas comerciales de
ABRIL CATERING S.A. con la Sra. Marianela Lujn PAGNONI por $
120.778,12.- y $ 130.101,69., correspondientes a los perodos 2012 y 2013,
respectivamente.
Respecto del registro de facturacin electrnica, como se
seal anteriormente, las acreditaciones no coinciden con el volumen de
facturacin ni en cantidad de movimientos como as tampoco en cuanto a los
importes, lo que no obsta que el resto de la facturacin haya sido abonado bajo
otra modalidad o a travs de otra cuenta bancaria de la cual no se tienen registros.
Habindose realizado consulta a la pgina Reportes online,
la Sra. Marianela Lujn PAGNONI, no registra datos como autnomo o
monotributista, actualmente se encuentra en relacin de dependencia con la
empresa CONTRERAS HERMANOS SAICIFAGYM (CUIT 30-50453670-6),
con fecha de alta 01/04/17, sueldo estimado Nivel SM7 ($46.000-$54.000),
modalidad de contrato Personal de la Construccin L22250 y tambin en la
empresa REY DEL CIELO S.A., fecha de alta 01/05/15, sueldo estimado Nivel
SM2 ($8.000-$15.000) como directivo; observndose en sus antecedentes
laborales que ha estado empleada en otras empresas vinculadas a la construccin;
finalmente, se destaca entre sus vnculos a la Sra. Lara Micaela MUOZ
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

(37673507) y Agustn Facundo MEDINA (34947086), este ltimo hijo de Juan


Pablo MEDINA (investigado en autos).
Asimismo, se realiz la consulta pertinente sobre la Sra. Lara
Micaela MUOZ, quien se encuentra inscripta como Autnomo (06/2014),
actualmente se encuentra en relacin de dependencia con la empresa REY DEL
CIELO S.A., con fecha de alta 01/05/15, sueldo estimado Nivel SM5 ($31.000-
$39.000), como directivo; observndose que no posee otros antecedentes
laborales ni comerciales; finalmente, se destaca entre sus vnculos a la Sra.
Marianela Lujn PAGNONI, Agustn Facundo MEDINA y REY DEL CIELO
S.A.
Realizndose idntica consulta respecto del mentado
Agustn MEDINA, no registra inscripciones activas en impuesto alguno, y
trabaja en relacin de dependencia en la firma GLOBAL TECNO S.A. (CUIT
33-70966443-9) con fecha de alta 01/06/17, sueldo estimado Nivel SM7
($46.000-$54.000), modalidad de contrato Personal de la Construccin L22250;
observndose asimismo en sus antecedentes laborales que ha estado empleado en
otras empresas vinculadas a la construccin; destacndose, finalmente entre sus
vnculos a la Sra. Lara Micaela MUOZ (37673507), Marianela Lujn
PAGNONI y REY DEL CIELO S.A.

De las observaciones que resultan respecto de Horacio


Homs y Liliana Frontan, desde 2011 a la actualidad existe un crecimiento
significativo de las acreditaciones en la cuenta corriente bancaria analizada de la
contribuyente, observndose que los depsitos de dinero se realizan en efectivo
por caja y son retirados en un lapso corto de tiempo o casi inmediatamente a
travs de mltiples transferencias y/o con cheques.

No obstante ello, respecto de las acreditaciones a los socios


de la contribuyente, Horacio Juan HOMS y Liliana Beatriz FRONTAN, no
consta en la informacin cotejada los retiros de los accionistas efectuados de la
sociedad, cuando se abonan honorarios, se distribuyen dividendos o se aprueban
retiros en efectivo, no habindose detectado movimiento o transaccin al
respecto en la cuenta bancaria analizada; exponindose el detalle de las
acreditaciones recibidas por los socios, en el siguiente cuadro:
BANCO PATAGONIA
ESTADO DE CUENTAS UNIFICADO CLIENTE NJ: 206008061 DESDE EL 30/09/08 al 31/07/17
CUENTA CORRIENTE EN PESOS 206008061
SUCURSAL: 206 CBU: 03402063 00206008061009
Sucursal La Plata - 206 - Direccin: Calle 47 N 673 Localidad: La Plata
CP: B1900AVM Tel: 0221-4252644 / 3446 / 2563 / 4894667 / 4216

ACREDITACIONES A NOMBRE DE HOMS, HORACIO JUAN


TOTAL
FECHA DENOMINACION - CUENTA IMPORTE
ANUAL
04/08/2014 040820143431650 03402063-00206012805000 100.000,00
01/09/2014 010920143431650 03402063-00206012805000 100.000,00
10/09/2014 100920143431650 03402063-00206012805000 120.000,00
29/09/2014 290920143431650 03402063-00206012805000 100.000,00
660.000,00
31/10/2014 311020143431650 03402063-00206012805000 60.000,00
04/11/2014 041120143431650 03402063-00206012805000 100.000,00
19/12/2014 191220143431650 03402063-00206012805000 40.000,00
22/12/2014 221220143431650 03402063-00206012805000 40.000,00
05/05/2015 050520153431650 03402063-00206012805000 150.000,00
21/05/2015 210520153431650 03402063-00206012805000 100.000,00
29/05/2015 290520153431650 03402063-00206012805000 80.000,00
13/11/2015 15006495-00064961577414 250.000,00
1.310.000,00
16/11/2015 161120153431650 03402063-00206012805000 60.000,00
23/11/2015 231120153431650 03402063-00206012805000 400.000,00
24/11/2015 241120153431650 03402063-00206012805000 50.000,00
25/11/2015 251120153431650 03402063-00206012805000 220.000,00
05/02/2016 050220163431650 03402063-00206012805000 150.000,00
10/02/2016 15006495-00064961577414 2.000,00 197.000,00
09/03/2016 090320163431650 03402063-00206012805000 45.000,00
A CUENTA DE HOMS, HORACIO JUAN.
Agropecuaria Indio Mu -07204306-
17/04/2015 350.000,00
20000000056236
406.000,00
Madelan S.A. E/Partic. - 00709990-
02/10/2015 56.000,00
20000053769626

ACREDITACIONES A NOMBRE DE FRONTAN, LILIANA BEATRIZ


TOTAL
FECHA DENOMINACION - CUENTA IMPORTE
ANUAL
11/06/2015 07200229-88000036337668 100.000,00
130.000,00
23/07/2015 230720153431650 03402063-08206008343002 30.000,00
06/06/2016 060620163431650 03402063-08206008343002 5.000,00
13/09/2016 130920163431650 03402063-08206008343002 40.000,00
31/10/2016 311020163431650 03402063-08206008343002 15.000,00 110.000,00
25/01/2017 250120173431650 03402063-08206008343002 30.000,00
28/07/2017 27186660116 FRO 03402063-08206008343002 20.000,00
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

En otro orden, debe dejarse constancia que en 2013, AFIP


realiz una intervencin por falta de presentacin de las Declaraciones Juradas de
Impuestos a las Ganancias y Sobre los Bienes Personales de Horacio HOMS,
respecto de los perodos 2010 2011, de donde surge su participacin como
accionista en un 50 % de la firma Abril Catering S.A., junto a su cnyuge Liliana
Beatriz FRONTAN, sealando que ninguno de los socios presenta DDJJ de
Ganancias 2011, siendo que la empresa dedujo Honorarios de Directores.
Como se seala en dicha Orden de Intervencin, la misma
se realiz a travs del autorizado, contador Omar Cataldo, observndose de la
documentacin presentada que presenta Ingresos exentos por $ 1.250.000,00
(aprobados por Acta de Asamblea), no surgen gastos y no existen Ingresos
Gravados.
Asimismo, y atento lo manifestado por la Sra. FRONTAN,
en relacin a la justificacin del origen del dinero para la compra del inmueble
adquirido el 22/03/2010 por un valor de $ 1.792.110,00 (Juana Manso 1122
CABA), se trat de un prstamo realizado por su marido, que fue devuelto en el
transcurso del ao; en virtud de lo cual, se realiz el estudio de la capacidad
patrimonial de HOMS para determinar la sustentabilidad para realizar dicho
prstamo de dinero, no surgiendo ingresos ni capacidad patrimonial suficiente de
la DDJJ de Ganancias Perodos 2009-2010 para realizar el mismo.
Por otra parte, de las declaraciones juradas de impuestos de
Horacio HOMS, cuyos cuadros representativos ya fueron expuestos en el
informe anterior, se puede observar en los distintos perodos en estudio
(2011/2015), que sobre el total de bienes declarados la tenencia de dinero en
efectivo representa un importante porcentaje de los mismos frente a los bienes
registrables y los crditos que exterioriza, lo cual no presenta razonabilidad
econmica. Posteriormente, en 2015, se observa una significativa disminucin del
crdito y de las tenencias en efectivo, con abrupto aumento del monto
consumido anual que supera los nueve millones de pesos, no registrndose datos
que respalden este monto.
En particular, de la Sra. Liliana FRONTN se destaca en el
perodo 2013, segn surge de la informacin de AFIP analizada en el informe
anterior (Punto F. CRDITOS y G. DINERO EN EFECTIVO), donde se
exterioriza un crdito de $ 1.450.000,00.- a la Sra. Romina Beln HOMS, quien
sera la hija, y cotejando los saldos de dinero en efectivo de los aos 2012-2013 se
observa una disminucin de dinero de $ 550.000.-, lo cual no condice con la
asignacin de dicho prstamo a la Sra. Romina HOMS.
De las observaciones que resultan respecto de Horacio
Homs y Liliana Frontan, como Juan Pablo Medina y Mara Fabiola Garca, como
se sealara en el informe anterior, en 2016, el Sr. MEDINA registra
acreditaciones bancarias por un importe total de $ 5.755.899,00.-, observndose
que los mayores depsitos de dinero durante dicho ao fueron en los meses de
noviembre y diciembre, por un monto total de $ 5.450.000,00.-; desconocindose
el origen de dichos depsitos.
En dicho perodo, el 01/07/16 se realiza la adquisicin de
un vehculo Toyota HILLUX 4x4 por $ 731.000,00.- (100 % titularidad) y el
mismo mes, el 22/07/16, la compraventa de un inmueble en Pinamar por $
3.280.000,00 (50 % titularidad con su cnyuge), por lo tanto estas transacciones
se realizan previo a las acreditaciones de dinero sealadas en el prrafo anterior,
no existiendo justificacin visible del origen de los fondos con los cuales se
habran adquirido los citados bienes registrables.
En relacin a la Sra. Mara Fabiola GARCA, al igual que su
cnyuge Juan Pablo MEDINA, los ingresos provenientes de sus remuneraciones
no se condicen con las acreditaciones bancarias informadas; en 2016, en dichos
registros se observa que las mismas ascienden a un monto de $ 4.070.554,
desconocindose su origen, y con un saldo al final de dicho perodo de $
2.827.353,00.-, con lo cual no existe correlacin ni justificacin econmica alguna
de la operacin realizada para la adquisicin de la propiedad en la localidad de
Pinamar, Pcia. de Buenos Aires, por el monto de $ 3.280.000.-, desconocindose
el origen de los fondos utilizados.
Acorde todo lo expuesto, teniendo en cuenta el anlisis
realizado respecto de la informacin fiscal obrante de la Empresa ABRIL
CATERING S.A., en la cual se observa la adquisicin de bienes muebles e
inmuebles suntuarios y de lujo, no se condice con la operatoria comercial de una
empresa de servicios de catering, por lo que podra haber sido utilizada para
realizar dichas transacciones para las personas fsicas que la integran y/o se
vinculan con ella, dado que no podran justificar estas operaciones a ttulo
personal, dado el origen de los fondos o por haber sido reportados por los
sujetos obligados que tienen el deber de informar operaciones sospechosas de
lavado de activos.-
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

7.- Luce glosado a fojas 2755/2773 un informe de la


empresa Copetro, acompaando las facturas que posee respecto de la empresa
Abril Catering S.A., Mejor que en Casa S.R.L. y Rey del Cielo S.A."; lo que
corrobora las maniobras extorsivas investigadas y la utilizacin por parte de los
imputados de personas jurdicas para incorporar ingresos ilegtimos a sus
patrimonios.-
8.- Que en cumplimiento de la medida de desintervencin y
anlisis requerida en autos, se present a fojas 4431/4450 un informe parcial
respecto del domicilio de calle 150 N 740 entre 41 y 43 del Partido de Ensenada
(Pcia. de Buenos Aires) de propiedad del Sr. Juan Pablo MEDINA, y del
domicilio de calle Maip y Barragn tambin del Partido de Ensenada (Pcia. de
Buenos Aires) de propiedad del Sr. Cristian Isidoro Jess MEDINA, ambos
imputados y detenidos sujetos a la presente causa.
Que entiendo oportuno resaltar determinada informacin
que surge de la documental secuestrada, a saber:
8.A.- Del domicilio de la calle 150 N 740 e/ 41 y 43 -
Ensenada (Buenos Aires) se secuestr copias de Actas de distintos actos
eleccionarios sealados, y que obran en la documentacin de fs. 16/47, se
observa que los imputados/detenidos Juan Pablo MEDINA, Cristian Jess
MEDINA y David Emiliano GARCA, son miembros titulares de la Comisin
Ejecutiva de la UOCRA Seccional La Plata y Congresales Nacionales de la
UOCRA; y acorde al acto eleccionario de fecha 15/12/2016, con mandato
vigente por el perodo 21/04/2017 hasta el 20/04/2021.
Tambin una Cdula de Identificacin para Autorizado a
Conducir a nombre de Juan Pablo MEDINA (DNI 11060926) con fecha
20/FEB/2014, del vehculo Dominio KOD-916, Marca TOYOTA Modelo
HILUX SW4 de titularidad de ABRIL CATERING S.A.; una tarjeta de Seguro
Obligatorio Automotor expedida por San Cristbal Seguros Generales para el
mismo vehculo mencionado, Asegurado ABRIL CATERING S.A., N Pliza
05-01-02929369/6 000001, con vigencia del 12/10/13 al 12/04/14; y una
Cdula de Identificacin de Automotor del vehculo Dominio KOD-916 con
fecha 20/FEB/2014 de titularidad de ABRIL CATERING S.A. Asimismo, el
Ttulo del Automotor, expedido por el Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor Seccional Ensenada, certificando la Inscripcin del vehculo Dominio
KOD-916, cuyo titular resulta ser ABRIL CATERING S.A., desde 07/12/2011;
al dorso se registra una constancia de cdula de autorizado N 06864032
expedida con fecha 07/12/2011, y posteriormente, una cdula por renovacin
(duplicado) CC N 45263611 y cdula para autorizado a conducir CC N
11880292, ambas con fecha 20/FEB/2014, siendo contestes con las sealadas en
el prrafo anterior.
Por ltimo, tambin se secuestr Original y Duplicado de
Formulario del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor Contrato de
Transferencia Inscripcin de Dominio N 37258298 (Formulario 08 para
Legajo B), que en la Seccin F VEHCULO QUE SE TRANSFIERE se
observan escritos a mano los datos respecto del mentado automotor Dominio
KOD-916; como as tambin, en la Seccin I VENDEDOR O
TRANSMITENTE, escritos a manos los datos de titularidad, ABRIL
CATERING S.A., con una firma ilegible y aclarado HOMS HORACIO JUAN
DNI 16.025.071.
8.B.- Del domicilio de la calle Maip y Barragn Ensenada
(Buenos Aires) se secuestr documentacin relacionada a la propiedad allanada.
Que realizadas las consultas pertinentes en las bases de datos online de ARBA,
respecto del domicilio de Maip N 1071 sealado en la Escritura, el mismo se
corresponde con la ubicacin de la Parcela 5 sealada; habindose realizado
asimismo una consulta de deudas de dichas parcelas, arrojaron los siguientes
datos: Partida 115-025441-4, Parcela 5, registrado como BALDO, Base
Imponible $ 22.027; Partida 115-025442-2, Parcela 6, registrado como BALDO,
Base Imponible $ 18.073; Partida 115-025443-0, Parcela 7, registrado como
BALDO, Base Imponible $ 18.073; y, Partida 115-025444-9, Parcela 8,
registrado como BALDO, Base Imponible $ 22.912.
Pero adquiere particular inters a los hechos investigados el
contenido de un sobre papel madera identificado como SECUESTRO N 4,
que posea la siguiente documentacin:
Cinco (5) Notas S/N de fecha 18/11/2016 con logo oficial
de UOCRA (fs. 1-5), dirigidas a distintas empresas y, dada la relevancia del
contenido de las mismas para la presente investigacin, las mismas se detallan
seguidamente:
ISOLUX IECSA UTE (fs. 1): Atte: Ing. Pablo PREVIDE
Ing. Pablo BUJAK y Sr. Hugo BARUTTA; en mi carcter de Secretario
General de Seccional UOCRA La Plata, les quiero 4431/4450 expresar mi
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

preocupacin por la situacin de pblico y conocimiento, dado la paralizacin de


la actividad industrial no slo en vuestras Plantas sino tambin en las Obras
Pblicas de la Regin, como consecuencia producindose despidos, suspensiones
y no demanda de mano de obra calificada de nuestra Bolsa de Trabajo. Por lo
tanto solicito a uds., dado la proximidad de las Fiestas de Fin de Ao, para evitar
un estallido social en la regin y resguardar la Paz Social y Laboral existentes
entre uds. y nuestra organizacin Sindical, realice como todos los aos una
donacin social gestionando las tarjetas de compra en el Hipermercado Nini de la
zona, por un valor total de $ 300.000,00 y as evitar lo antes dicho. Desde ya a
sabiendas de la tarea social que realiza esa Empresa Nacional, damos por
descontado la toma de decisiones como todos los aos sea positiva al respecto.
Sin ms Saluda Atte. Sr. Juan Pablo Medina.
YPF S.A. Complejos Industriales La Plata (fs. 2): Atte: Lic.
Domingo ROCCHIO Ing. Daniel Oscar PALOMEQUE Ing. Gustavo
Adolfo CHAAB y Lic. Leandro CALDERN; del mismo tenor que la anterior,
donde solicita $ 1.000.000,00; ELEPRINT S.A. (fs. 3): Atte: Profesor Marcelo
ZARRASQUETA; del mismo tenor que la anterior, donde solicita $ 200.000,00;
y ELEPRINT / ESUCCO Obra Viaducto Tolosa (fs. 4): Atte: Prof. Marcelo
ZARRASQUETA y Sr. Jorge PRICCE; del mismo tenor que la anterior, donde
solicita $ 300.000,00.
YPF S.A. Complejos Industriales La Plata (fs. 5): Atte: Lic.
Domingo ROCCHIO Ing. Daniel Oscar PALOMEQUE Ing. Gustavo
Adolfo CHAAB y Lic. Leandro CALDERN; en mi carcter de Secretario
General de Seccional UOCRA La Plata, les quiero expresar mi preocupacin por
la situacin de pblico y conocimiento que estn padeciendo las Empresas Pymes
de la regin, que son las empleadoras de la casi totalidad de la Mano Obra de
nuestra Bolsa de Trabajo, realizando obras y Paradas de Plantas en vuestros
Complejos Industriales, dado la cada abrupta de la contratacin de parte de uds.
a las mismas, que producen despidos, suspensiones y no demanda de mano de
obra calificada de nuestra Bolsa de Trabajo. Por lo tanto solicito a uds., dado la
proximidad de las Fiestas de Fin de Ao, para evitar un estallido social en la
regin y resguardar la Paz Social y Laboral existentes entre uds. y nuestra
organizacin Sindical, tome medidas de emergencia para asistir a las Pymes en
cuestin y as evitar con trabajo los posibles conflictos sociales antes indicados.
Desde ya a sabiendas de la tarea social que realiza esa Empresa Nacional, damos
por descontado la toma de medidas para solucionar nuestra preocupacin. Sin
ms Saluda Atte. Sr. Juan Pablo Medina.
8.C.- Finalmente el personal interviniente efectu
consideraciones finales sosteniendo que, de acuerdo a los registros analizados, del
domicilio de Juan Pablo MEDINA y Mara Fabiola GARCA, se puede observar
que los detenidos/imputados Juan Pablo MEDINA, Cristian Isidoro Jess
MEDINA y David Emiliano GARCA, son miembros titulares de la Comisin
Ejecutiva de dicha Seccional, como as tambin Congresales Nacionales de la
UOCRA, con mandato vigente por el perodo 21/04/2017 hasta el 20/04/2021.
Que existe vinculacin de la Empresa ABRIL CATERING
S.A. y el Sr. Horacio Juan HOMS con el Sr. Juan Pablo MEDINA, en la medida
que ste ltimo se encontraba autorizado a conducir el vehculo TOYOTA
HILUX SW4 (Dominio KOD-916) de propiedad de la citada firma, desde el
07/12/2011 fecha de inscripcin de la titularidad, secuestrndose adems en
esta vivienda la documentacin correspondiente a dicho vehculo y los
Formularios 08 DNRPA (Original y Duplicado) firmados por el Apoderado Sr.
Horacio HOMS, siendo esta una prctica habitual de aquellas personas que se
aprestan a transferir y/o vender este tipo de bienes registrables; se deja
constancia que el mentado vehculo fue hallado y secuestrado en los
allanamientos realizados en el marco de la presente causa, el da 27 de Septiembre
ppdo., en la sede central de la firma, sito en calle Gilberto Gaggino N 385 de la
localidad de Ensenada.
Que Cristian Isidoro Jess MEDINA, con fecha
21/08/2008, realiz la compra de cuatro lotes de terreno ubicados prximos a la
interseccin de las calles Maip y Barragn al Sr. Juan Carlos SBERNA con
intervencin del notario Domingo Jos BACCHIEGA, en un precio total de $
70.000,00.-, que abon en el acto en dinero en efectivo; posteriormente, planific
y construy la vivienda unifamiliar de dos plantas de su propiedad, con una
superficie total de 462.21 m2, sobre dos de estas cuatro parcelas adquiridas, y que
de acuerdo a los registros de ARBA, hasta el momento, los lotes se registran
como BALDOS.
En relacin a las cinco (5) Notas S/N, de fecha
18/11/2016, con logo oficial de UOCRA y con la aclaracin impresa del Sr. Juan
Pablo MEDINA, en su carcter de Secretario General de la Seccional La Plata,
dirigidas a empresas de la regin, el contenido de las mismas es de carcter
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

intimidatorio, a travs de lo cual se observa el propsito de obligar a dichas


empresas a poner a su disposicin dinero mediante la gestin de tarjetas de
compras en el Hipermercado NINI de la zona y tomar medidas de emergencia
para asistir a las Pymes, con el fin de evitar un estallido social, enfatizndose
adems en que esta prctica se vendra realizando habitualmente cuando expresa
como todos los aos; hecho que por sus caractersticas podra encuadrar en el
ilcito previsto en el Art. 168 CPN.
El secuestro en los allanamientos de la prueba antes
analizada, resulta aportar fuertes indicios a la hiptesis delictiva investigada.-
VI.F.- De la informacin aportada por algunos
Organismos Pblicos (A.F.I.P. y ARBA):
1.- Prrafo aparte merece analizar la informacin aportada
por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) respecto de las
personas aqu investigadas.
A fojas 246, se aporta informacin respecto de Liliana
Beatriz Frontan junto a documental respiratoria. Asimismo a fojas 379, luce
agregada informacin respecto de Abril Catering S.A., Juan Horacio Homs, Juan
Pablo Medina, Mara Fabiola Garca y Fernanda Betsabe Masselos, junto a su
documental respaldatoria, con la cual se formaran Legajos de Investigacin
Documental.
Resulta oportuno remitirse los anlisis que realiza el
Departamento de Investigaciones de Delitos Econmicos de la PNA a partir de
la informacin aportada por AFIP y recabada por esa fuerza y dems organismos
pblicos, obrantes a fojas 1637/1655 y fojas 1940/1958, en los cuales se
comprobara que las inconsistencias entre las personas fsicas y jurdicas
investigadas, existiendo movimientos bancarios registrados por sumas
exorbitantes que no se condicen con los ingresos declarados y la realidad
econmico financiera que poseen los investigados o las personas fsicas o
jurdicas utilizadas para llevar a cabo las maniobras delictivas.-
2.- As las cosas, a fs. 3352/3389, se encuentra incorporado
informe proveniente de la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos
Aires (ARBA), quienes informan que la firma Abril Catering S.A., CUIT 30-
70966291-7 resulta ser contribuyente de los siguientes impuestos: 1) Ingresos
Brutos, con vigente desde el da 01 de julio del ao 2006, teniendo domicilio
fiscal en calle Gilberto Gaggino n 385, de Ensenada, revistiendo, a su vez,
carcter de Agente de Recaudacin con vigencia al 01 de octubre de 2010. 2)
Automotores, registra 37 dominios vinculados a la CUIT, los cuales se
encuentran enumerados en el mismo. 3) Inmobiliario, se encuentran asociados
la totalidad de 6 inmuebles, cinco de ellos en Ensenada y uno en Pinamar. Juan
Horacio Homs, CUIT 20-16025071-3, resulta ser contribuyente de los
siguientes impuestos: 1) Ingresos Brutos, con vigente desde el da 01 de febrero
del ao 2015, teniendo domicilio fiscal en calle Gilberto Gaggino n 385, de
Ensenada. 2) Automotores, registra 3 dominios vinculados a la CUIT, los cuales
se encuentran enumerados en el mismo. 3) Inmobiliario, se encuentran
asociados la totalidad de un inmueble en la localidad de La Plata. Liliana Beatriz
Frontan, CUIT 27-18666011-6, resulta ser contribuyente de los siguientes
impuestos: 1) Automotores, registra un dominio vinculado a la CUIT, los cuales
se encuentran enumerado en el mismo, poseyendo domicilio fiscal en San Jos de
Calazanz n 755 de CABA. 2) Inmobiliario, se encuentran asociado un
inmueble. Juan Pablo Medina, CUIT 20-11060926-5 resulta ser contribuyente
de los siguientes impuestos: 1) Automotores, registra 2 dominios vinculados a la
CUIT, los cuales se encuentran enumerados en el mismo. 2) Embarcaciones
Deportivas, registra un dominio vinculado. 3) Inmobiliario, se encuentran
asociados la totalidad de 7 inmuebles. Mara Fabiola Garca, CUIT 27-
21509786-8 resulta ser contribuyente de los siguientes impuestos: 1)
Inmobiliario, se encuentran asociados la totalidad de 5 inmuebles. En relacin a
la CUIT 27-277980763-4, no se registraron objetos asociados, por lo que se
desprende que no resulta ser contribuyente en la provincia de Buenos Aires. A su
vez, se adjunt el estado de deuda por cada uno de los contribuyentes
nombrados.-
VI.G.- De la informacin aportada por la Unidad de
Informacin Financiera (U.I.F.):
1.- Que a fojas 387/394 obra glosado el informe emitido
por la Unidad de Administracin Financiera (UIF) del cual surge que:
A.- Respecto de Abril Catering S.A.:
Registra vinculacin con las entidades financieras Banco
Patagonia S.A. desde el ao 2008; con el Banco Supervielle S.A desde el ao
2009; con el Banco Credicoop Cooperativo Limitad desde el ao 2013; y con los
bancos BBVA Banco Francs S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y
Banco Macro S.A., desde el ao 2016. Se destaca que en la cuenta corriente N
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

206008061 del Banco Patagonia S.A. Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz
Frontan resultan titulares del capital social 50% cada uno, y que durante el
periodo 01/12/2016 - 31/05/2017 se habran registrado movimientos que no
resultaran razonables con la actividad declarada en esa entidad, detallndose los
movimientos de ese perodo.
Que se registra titularidad sobre tarjeta de crdito
corporativa American Express Argentina S.A., autorizada para uso de Juan
Horacio Homs, la cual durante la primera parte del perodo 2016 se verificaran
consumos mensuales que superaran los $ 100.000.
Tambin se refleja que la sociedad representada por Homs,
con fecha 13/04/2015 efectu una compra de joyas por un importe de $
350.000.
La sociedad intervino en operaciones de compraventa de
inmuebles, tres como compradora por un monto total de $ 2.800.000, y uno
como vendedora por un monto de $ 1.450.000.
Que con fecha 08/05/2015 ha adquirido representada por
Homs, un vehculo nuevo en la Concesionaria Peugeot Citron Argentina S.A.
por un monto de $ 181.837. Adems registra numerosas cedulas azules de
autorizacin extendida a numerosas personas, al menos al momento de resultar
titular de esos bienes, encontrndose entre ellos Juan Horacio Homs, parientes
de ste, empleados de la firma, y en especial respecto del Dominio KOD-916
donde se encuentran autorizados Mara Fabiola Garca con fecha 07/12/2011 y
Juan Pablo Medina con fechas 07/12/2011 y 20/02/2014.-
B.- Respecto de Juan Horacio Homs:
Registra vinculacin con las entidades financieras Banco
Credicoop Cooperativo Limitad desde el ao 1998; Banco Supervielle S.A desde
el ao 2002; Banco BBVA Banco Francs S.A. desde el ao 2001, Banco
Hipotecario desde el ao 2004 y Banco HSBC Bank Argentina S.A. desde el ao
2015. Tambin registra vinculacin con operaciones de compra venta de moneda
extranjera efectuada ante el Banco San Luis S.A. entre las fechas 02/01/2002 y
11/10/2002 ascendiendo a un monto total de la operatoria de $ 10.520.100
equivalentes a U$S 3.090.000. Se informa adems que habra realizado
operaciones similares en Casa Puente hermanos.
Adems de lo ya informado sobre la autorizacin de la
tarjeta de crdito corporativa American Express Argentina S.A. (consumos
mensuales de $ 100.000 durante la primera parte del periodo 2016), tambin
poseera consumos promedios de $ 106.121 por mes entre los meses de mayo a
octubre de 2016.
Tambin se corroboran las operaciones informadas que
habra realizado en representacin de la sociedad Abril Catering S.A., respecto de
la compra de joyas o antigedades, inmuebles y un vehculo automotor.
Tambin se informa que registra numerosas cedulas azules
de autorizacin a su nombre de numerosos vehculos, encontrndose entre los
que lo autorizaron Abril Catering S.A., su pareja, y en especial por parte de Juan
Pablo Medina respecto del Dominio MDC-491 con fecha 07/03/2014.
Por ltimo, se detallan las autorizaciones de manejo que l
ha extendido, al menos al momento de resultar titular de vehculos automotores,
encontrndose entre ellos parientes y empleados de la firma Abril Catering S.A..-
C.- Respecto de Liliana Beatriz Frontan:
Registra vinculacin con el Banco Patagonia S.A. respecto a
la cuenta corriente ya detallada a nombre de Abril Catering S.A. y que durante el
periodo 01/12/2016 - 31/05/2017 se habran registrado movimientos que no
resultaran razonables con la actividad declarada en esa entidad.
Respecto a bienes inmuebles, se la vincula en dos
operaciones inmobiliarias como compradora, por un monto total de $ 3.621.250.
Por ltimo, y respecto de vehculos automotores, aparece
vinculada como autorizada mediante cedulas azules a tres dominios.

D.- Respecto de Fernanda Betsabe Masselos:


Registra vinculacin con las entidades financieras Banco
BBVA Banco Francs S.A. desde el ao 2012, Banco Santander S.A. desde el ao
2015 y Banco Finansur S.A. desde el ao 2012, siendo que con esta ltima
entidad contara con un prstamo prendario por la compra de un vehculo
automotor marca Toyota modelo RAV4 2.4 4x4 full modelo 2012.
Tambin se informa que ha intervenido como compradora
de un inmueble y se halla autorizada mediante cedulas azules a conducir tres
vehculos cuyos titulares resultan ser Abril Catering S.A. y su pareja Homs. Por
ltimo, resulta titular de otro vehculo automotor dominio LAY-495 por el cual
se autoriza mediante cedula azul a Homs.-
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

E.- Respecto de Juan Pablo Medina:


Este registra vinculacin solamente con el Banco de la
Nacin Argentina desde el ao 1996.
Ha intervenido como comprador junto a su pareja Mara
Fabiola Garca de un inmueble, y se hallara autorizado mediante cedulas azules a
conducir cuatro vehculos cuyos titulares resultan ser Abril Catering S.A.,
Carolina Gisela Paredes Perugini y su pareja Garca.
Por ltimo, resulta titular de otro vehculo automotor
dominio MDC-491 por el cual autoriz mediante cedula azul a Juan Horacio
Homs.-
F.- Respecto de Mara Fabiola Garca:
La nombrada registra vinculacin con el Banco Macro S.A.
desde el ao 2016 y con el Banco BBVA Francs S.A. desde el ao 2010;
destacndose que en la cuenta corriente N 20-180-0019676-0 de este ltima
entidad oper durante el perodo 01/2011 - 02/2014 por un monto de $
1.187.397.
Ha intervenido en operaciones de compraventa de
inmuebles como compradora en cuatro oportunidades, todas junto a su pareja
Juan Pablo Medina; y se result autorizada mediante cedula azul a conducir el
vehculo dominio KOD-916, y autorizar a su pareja Medina a conducir el
vehculo dominio AB053XK del cual resulta propietaria.-
2.- Como ya se analizara, el Banco de la Provincia de
Buenos Aires inform a fojas 1598/1636, que con fecha 27/03/2017 la Gerencia
de prevencin del Lavado de Activos efectu los Reportes de Operacin
Sospechosa (ROS) a la Unidad de Informacin Financiera (UIF) en relacin a
Juan Pablo Medina con el ROS control n 5554 (fojas 1598) y de Mara Fabiola
Garca con el ROS control n 5562 (fojas 1599); respecto de las cuentas y montos
depositados ya detallados en los puntos 74.B y 74.C del presente resolutivo,
adjuntndose las correspondientes constancias.-
VI.H.- De las restantes probanzas:
1.- Que a fojas 836/1132 se hallan agregadas las tareas
realizadas por la prevencin interviniente, Prefectura Naval Argentina, de las
cuales se desprende que en el domicilio ubicado en la calle Alvear N 558 de la
localidad y partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, constataron la
existencia de un local comercial del rubro Kiosco. All fueron atendidos por una
persona del sexo femenino quien manifest ser la duea del local, agregando no
conocer a Liliana Frontan (ver acta de constatacin de domicilio de fojas
891/893).
Asimismo, en los Anexos I y II luce agregado un cuadro con
la informacin obtenida de las pginas www.reporteonline.com, www.nosis.com,
www.afip.gob.ar, www.anses.gov.ar, www.agip.gob.ar e infraccionesbs.net. (fojas
845/856 Homs y fojas 874/885 Frontan) de donde se desprende respecto de:
A.- HOMS, Juan Horacio, los siguientes domicilios: Calle
8 n 1616 piso 4 departamento A La Plata, Arenales 82 Avellaneda, Gilberto
Gaggino N 385 Ensenada, Gra. Deheza N 20 Avellaneda, Acc. Norte E Ruta
20 Avellaneda, Ameghino Florentino 930 3 C Avellaneda. Respecto de sus
vehculos informan los dominios NWH-657 y JAA-003. Aportan cuentas
bancarias, telfonos fijos, e informan que hay dos causas de ejecuciones fiscales,
tres casillas de mail (cami.homs@hotmail.com, horaciohoms@hotmail.com y
juampat@hotmail.com) y vinculacin con: Abril Catering S.A, Zugarramurdi
Manuel Santiago, Romina Belen Homs, Camila Nicole Homs, Prieto Hctor
Doporto, Fernanda Betsabe Masselos. Por ltimo, se informa la cantidad de diez
cheques rechazados y librados por la empresa Abril Catering S.A.
B.- FRONTAN Liliana Beatriz se informan los siguientes
domicilios: Alvear 558 Quilmes, J. Manso N 1122 piso 3 depto. 2 CABA; Baha
Blanca 720 piso 5 depto. D Wilde, Avellaneda; JM Estrada 3084 Avellaneda.
Sobre su vehculos informa el dominio KER-822. Aportan cuentas bancarias,
telfonos y casilla de correo (lilianafrontan@hotmail.com). Asimismo destacan su
vinculacin con: Abril Catering S.A, Romina Beln Homs, Camila Nicole Homs,
Horacio Juan Homs, Anacondia Rosa Beatriz, Jonatan Alberto Tubio Monaco,
Zugarramurdi Manuel Santiago.
2.- A fojas 862/872 acompaan informacin de Migraciones
respecto de Horacio Homs y a fojas 887 de Liliana B. Frontan. Tambin a fojas
1028 luce agregada la plana de movimientos migratorios de Mara Fabiola Garca,
y a fojas 1028 luce agregada la plana de movimientos migratorios de Medina Juan
Pablo.
3.- En el Anexo 4 luce agregada a fojas 910 copia del Boletn
Oficial de fecha 18/7/06 respecto de la constitucin societaria de la empresa
Abril Catering. de donde se desprende como socios a Liliana Beatriz Frontan
domiciliada en la calle Estrada 3084 de Avellaneda, y Horacio Juan Homs
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

domiciliado en la calle Arenales 82 de Avellaneda. Datos del escribano: Juan


Manuel Flamenco (Registro 269 La Plata). Contador Omar Antonio Cataldo.
4.- Respecto de la vinculacin de los investigados en autos
en el Anexo VI (fojas 965/970) informan que mediante la consulta de la pgina
www.infraccionesba.net se pudo constatar que el dominio KOD-916 marca
Toyota modelo Hilux SW4 tipo todo terreno 4x4 se encuentra a nombre de Abril
Catering S.A. CUIT 30-70966291-7 con domicilio en la calle Ortiz de Rosas n 10
de Ensenada La Plata, con cdulas asociadas a nombre de Juan Pablo Medina
CUIL 20-11060926-5 y Mara Fabiola Garca CUIL 27-21509786-8 quien sera
cnyuge del antes mencionado.
5.- Como Anexo VII obrante a fojas 971/100 agregan la
informacin obtenidas de las pginas de internet antes sealadas respecto de:
A.- MARA FABIOLA GARCA (fojas 972) aportan un
cuadro con los siguientes domicilios: Pte. Pern n 552 Ensenada, Villa del Plata
150 entre 41 y 43 Punta Lara, Calle 60 s/n Punta Lara, Calle 150 740 Punta Lara,
Colombia 556 Ensenada, Calle 33 n 2578 y 147 Barrio San Ramn La Plata.
Respecto de sus vehculos informan dominio AB053XK y vehculos importados
ao 2015 y 2017 y una propiedad al 50%. Aportan cuentas bancarias, telfonos,
informacin de ANSeS vinculada a un programa hogar garrafas del Banco de la
Nacin Argentina, y vinculacin con: Abril Catering, Adriana Irma Ccerez,
INCA Industria de Conglomerados y Aislantes SAIC, Juan Pablo Medina
(cnyuge), Carolina Giselle Paredes Perugini.
B.- GABRIELA BETSABE MASSELOS (fojas 973)
aportan un cuadro con los siguientes domicilios: Lincoln Esquina Yatay 121 P 1
Villanueva Mendoza, Victoria 439 Guaymallen Mendoza, Bandera de los Andes
4058 Guaymallen Mendoza, Victoria 441 Mendoza. Aportan cuentas bancarias,
telfonos y casillas de mail (betsabe_masselos@hotmail.com y
masselosjl@hotmail.com). Informan que result ser empleada de Abril Catering
S.A. del 1/08/2007 al 30/09/2007 y su vinculacin con: Hofeco S.A., Jos Luis
Masselos, Esther Alicia Biondi, Anabel Ester Masselos, Abril Catering, Horacio
Juan Homs, German Elias Prez y Saletek S.A.
6.- A fojas 1027 luce agregado un cuadro con la informacin
obtenida de las pginas www.reporteonline.com y www.nosis.com, (ver fojas
1029/1033) respecto de JUAN PABLO MEDINA. De all se desprende los
domicilios que se enuncian a continuacin: Calle 150 740 Barrio Villa del Plata
Ensenada, Maip y F Cestino Ensenada, Calle 30 entre 165 y 166 Berisso, Calle
150 entre 41 y 43 Ensenada, y Calle 60 entre 11 y 13 Ensenada. Respecto de sus
vehculos informan los modelos 1995, 2009, 2009, 2016 y los dominios
AA248VW y KOD-916. Informan que es empleado de la UOCRA La Plata sita
en calle 44 n 465 de La Plata. Aportan cuentas bancarias, y dos casillas de mail
(info@inaserv.com y info@inaserv.com.ar) y vinculacin con: Cristian Isidoro
Jess Medina (hijo), Juan Ezequiel Medina (hijo), Anala Lujan Medina (hija),
Sucesin de Medina Sonia Elisab, Juan Carlos Escubilla, Mara Fabiola Garca
(cnyuge), Rubn Oscar Mendoza, OSPECON Obra Social del Personal de la
Construccin, Rubn Daro Roldn y Unin Obrera de la Construccin de la
Repblica Argentina UOCRA.
7.- A partir de la constatacin del domicilio de la calle 13c
Nro. 420 de la localidad de City Bell del partido de La Plata, provincia de Buenos
Aires, donde funciona una casa de venta de luminarias, se obtuvo la informacin
que all siempre dejan la correspondencia de la firma Abril Catering, el que en
realidad se encuentra al lado. Seguidamente se comprob que en la calle Diagonal
3 N 194 de la localidad de City Bell del partido de La Plata, provincia de Buenos
Aires, funciona la heladera con el nombre de fantasa APRILE GELATO
siendo de propiedad conforme ticket de compra de la sociedad ABRIL
CATERING S.A (ver fojas 1746/1748).
Tambin se constat que en el domicilio de calle diagonal 3
y 472 de la localidad de City Bell, Pcia. de Buenos Aires, funciona una confitera
con nombre de fantasa APRILE siendo de propiedad conforme ticket de
compra, de la sociedad ABRIL CATERING S.A (ver fojas 1767/1769).-
8.- Que a fojas 1913/1917 luce agregado un informe
preliminar de las tareas efectuadas por el personal de la Divisin de
Investigaciones Patrimoniales de la Polica Federal Argentina en la provincia de
Mendoza. De all se desprende que:
8.A.- El inmueble sito en la calle Victoria abarca los
numerales N 439, 441 y 457 de Guaymallen Mendoza, asimismo por hallarse en
la esquina corresponde la catastral n 4058 de la Avenida Bandera de Los Andes,
dicha propiedad sera de la familia Masselos.
8.B.- Respecto del domicilio ubicado en el Barrio Privado
denominado La Bajada ubicado en calle Urquiza al 485 o 401 de Guaymalln,
Mendoza, se pudo corroborar que all vive Betsabe Masselos en la finca
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

denominada como E 03, junto a su hijo extramatrimonial y el hijo que posee


junto con Horacio Homs.
Asimismo por dichos de vecinos se pudo establecer que
sera propietaria de una pizzera denominada H Pizza y dos micro
emprendimientos denominados Pijamada La Filomena y Pulpera La
Filomena. Siendo Masselos quien llevara el control de sus distintos locales.
Sumado a ello, se logr establecer que Horacio Homs en ese
momento se encontraba residiendo en dicho inmueble, como as tambin se
inform que el mismo pasara varios das en Buenos Aires desarrollando
actividades de lunch o catering.
Por su parte se determin que Masselos en las ltimas
semanas habra utilizado para trasladarse una Toyota RAV4 y que actualmente
estara utilizando una Volkswagen Amarok color negra y que utiliza el abonado
0261-460-6476.
Por ltimo, informan que Horacio Homs tendra un avin
con el cual se manejara en forma independiente, llamando la atencin de los
informantes la finca dada su estructura y los lujos que poseera.
Se tomaron vistas fotogrficas del lugar y se verific la
existencia de un Peugeot dominio OWC-572 color gris claro y de un Audi A 3
dominio GXN-083.
8.C. Se procedi asimismo a verificar la existencia del local
H Pizza de razn social HOFECO S.A. del cual Betsabe Masselos es socia, ello
a fin de recaban mayores datos respecto de los investigados. Identificando en
dicho lugar a Horacio Homs quien fue observado abordar al Audi A 3 dominio
GXN-083 en direccin al Barrio La Bajada.
9.- A su vez, de las averiguaciones practicadas sobre el
domicilio de la calle Urquiza n 1995, mencionado en el prrafo anterior, surge
que sera el mismo en comn con el de las firmas SALETEK S.A. y
DELICIAS CUYANAS, encontrando en el lugar un estilo de fbrica, con un
frente de treinta metros de largo aproximadamente, en donde se prepararan
viandas para la venta, desconocindose su propietario (ver fojas 1995/vta.).
Posteriormente a fojas 2058/2059, obra la consulta respecto del vehculo marca
Peugeot con dominio colocado OWC-572 que se encontraba estacionado en la
puerta de la casa ubicada dentro del barrio privado denominado La Bajada, el
cual resulta ser un modelo 508 GT HDI TIP, a nombre de ABRIL CATERING
S.A, surgiendo que el mismo tiene cuatro Cdulas Autorizadas emitidas para:
Horacio Homs (Cdula n AAY37379), Luis Mariano Revilla (Cdula n
AGA27311), Mario Zacaras (Cdula n ADZ97171) y Domingo Mauricio
Arriola (Cdula n ACG53586), conforme surge de informe a fojas 2109.
Seguidamente a fojas 2060, obra la consulta efectuada sobre
el dominio OGH-339, perteneciente a un vehculo marca Mercedes Benz,
modelo Coupe C63 AMG, registrado a nombre de ABRIL CATERING S.A.,
surgiendo que el mismo tiene una Cdula Autorizada emitida para Horacio
Homs.-
Prosiguiendo con las tareas investigativas sobre el local del
rubro pizzera denominado H-Pizza, se logr visualizar adentro del mismo a
Horacio Homs, quien se maneja como el dueo del comercio. Se agreg que el
vehculo ya identificado en autos marca Audi modelo A3 con dominio GXN-
083, se hallaba estacionado en la casa lindera al local, con catastral visible n 9832,
la cual a simple vista estara vinculada con el comercio investigado.
10.- Que a fojas 3491/3546 lucen agregadas las tareas
realizadas por el Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la
Prefectura Naval Argentina en relacin a los gastos efectuados por HORACIO
JUAN HOMS con la tarjeta Corporativa Services, cuenta N 3764-575552-21009
(American Express) se advierten circunstancias de inters a la presente
investigacin, respecto de los consumos efectuados entre los meses 12/2015 al
01/2016 y del 12/2016 al 01/2017 en la Repblica Oriental del Uruguay.
Asimismo surgen tambin gastos efectuados por el
nombrado con la tarjeta Corporativa Services, cuenta N 3766-395987-22008
(American Express) durante el mes 11/2015 en la Repblica Oriental del
Uruguay.
Dichos gastos, sumados a los informes extrados de pgina
Web que retratan los lugares donde se practicaron los gastos detallados
anteriormente (obrante a fojas 3505/3544), y a los numerosos cruces migratorios
que posee el nombrado Homs a ese pas, permiten inferir que el mismo podra
poseer bienes y/o depsitos bancarios y/o cuentas bancarias en ese pas, ya se a
su nombre o a nombre de interpsita persona.
11.- Del resultado de las tareas practicadas a fs. 3547/3643
por la Divisin Investigaciones Judiciales se desprende que se recabo
informacin de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar, respecto del inmueble
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

propiedad de Abril Catering S.A. en Ruta 1, Zona Y, Manz 268, Lote 1,


Lambertiana entre Cabure y Avutarda, Partida In.: 12425693; conforme fuera
analizado ms arriba.-
12.- Por su parte Helicenter Servicios hizo saber respecto
del helicptero Robinson R44 Raven II matrcula LV-CJL, se encontraba
hangarada en el Helipuerto Baires Madero desde el 1/4/2015. Adjunt cuadro de
movimientos registrados. Agreg que la aeronave dej sus instalaciones el
30/8/2017, con destino al hangar de Helicpteros Marinos S.A., en la localidad
de Don Torcuato para realizar tareas de mantenimiento (ver fojas 3554/3555).-
13.- A fojas 3647/3651, obra resultado de las trascripciones
de escuchas telefnicas correspondientes al abonado: 2614606476, del
20/9/2017 al 23/09/2017. Entre ellas se destacan:
Comunicacin entre 1)Betsabe y 2) Anita: en la que la
primera de las nombradas le dice a Anita que al da siguiente va a ser la
inauguracin de ABRIL, a lo que le responde que el RU ya le haba dicho.
Origen: 1156998590/Destino 542614606476, entre: 1)
Betsabe, 2) NN, Masculino (Gordito). El sindicado le compra a la nombrada un
Jeep Golden Jeep Frent (as se interpreta), color rojo con negro, con un valor de
$650.000 a cuotas.-
Origen: 2614606476/Destino 11556998590, entre 1) NN
Masculino (Gordi), 2) Betsabe y 3) NN Femenino (habla de fondo). Betsabe le
dice a un masculino (NN Gordi) que se encuentra el camin de Abril y no sabe
dnde dejar el auto.-
Origen: 2614606476/Destino 2615994099, entre 1)
Marinella Ballol y 2) Betsabe. La primera llama a Betsabe para concretar da y
hora para que Betsabe firme la transferencia de todas las acciones, aceptar el
cargo de presidencia y firmar una declaracin jurada y un formulario para
presentar a la AFIP y as darle de alta a los nuevos presidentes a todos en la
AFIP, firmar y aceptar la renuncia de Viviana como presidenta y dando
conformidad de la gestin que ha hecho.-
Origen: 2614606476/Destino: 5492616682226, entre 1)
Betsabe, 2) Martn. La primera llama a Martn para preguntarle si puede trabajar
de mozo en la pulpera que se encuentra en Coquimbito, del otro lado de la
pizzera, en la calle Bruno Morn n4475.-
Origen: 2614606476/Destino: 2615883738. Anita le dice a
Betsabe que RU quiere saber si sabe algo del barco y la camioneta de Miami, a
lo que Betsabe le responde que la camioneta se inund y el barco se le sali un
pedazo, que por eso EL HORI quiere ir para all lo antes posible, Betsabe le
comenta a Anita que quiere cambiar el jeep porque es caro y HORI tiene un
problema que no lo puede contar por telfono, no puede pagar el jeep con 10
cheques por el problema que tiene HORI y tiene que dar efectivo.-
Origen: 2614606476/Destino: 2615883738. Un masculino
(Mingo) le pregunta a Betsabe sobre si una persona (no dice quin), le dijo algo, a
lo que Betsabe le responde que no, no le dijo nada.-
De su contenido surgen serios indicios de que el imputado
Juan Horacio Homs y/u otros de los investigados, poseeran bienes en el exterior
ms precisamente en Estados Unidos de Amrica, sin haber sido estos declarados
en nuestro pas, restando medidas pendientes de produccin a los fines de su
fehaciente comprobacin.-
VI.I.- De los procedimientos de allanamiento,
detencin, secuestro y requisa:
1.- Del resultado del procedimiento de allanamientos,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 2823/2834 llevado a cabo en el
domicilio sito en calle Maip y Barragn de Ensenada, Provincia de
Buenos Aires, con fecha 26/09/2017 se logr identificar a su propietario como
Cristian Isidoro Jess MEDINA, DNI n 29.650.450, habiendo identificado a
tres masculinos ms, Ral Adolfo Palacio, Jos Luis Maldonado y Elio Andrs
Bariffuza, y procedido al secuestro de telfonos celulares, una notebook, dinero
de moneda nacional y extranjera, documentacin varia.
Que al desarrollarse la medida se present el Dr. Jos
Francisco Snchez Peralta, manifestando ser defensor de Medina, y al momento
de la requisa, el ltimo nombrado tena en su poder un celular.
Destquese que se hallaron notas varias con sello de la
UOCRA, dos recibos haberes a nombre de Medina Cristian Isidoro Jess. Al ser
analizadas las mismas (ver fojas 4431/4450) se advirti que se trataban de misivas
dirigidas a distintas empresas del rubro de la construccin a las cuales se exiga de
manera extorsiva una donacin de dinero en efectivo para evitar un estallido social
en la regin y resguardar la Paz Social y Laboral existentes entre uds. y nuestra organizacin
Sindical, realice como todos los aos.
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

2.- Del resultado del procedimiento de allanamientos,


secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 2835/2853 llevado a cabo en el
domicilio sito en calle 150 n 740 entre 41 y 43 de la localidad de Punta Lata,
Ensenada con fecha 26/09/2017 se logr identificar a Juan Pablo MEDINA,
DNI n 11.060.926, telfono celular 221-4357197, Mara Fabiola GARCA,
DNI n 21.509.786 y David Emiliano GARCA, DNI n 26.470.516, y
procedido al secuestro de documentacin varia, telfonos celulares, vehculos
automotores, tablet, dinero de moneda nacional y un CPU.
Al momento del procedimiento se encontraba presente el
Dr. Vctor Eduardo Hortel como defensor del Sr. Medina.
Destquese que dentro de la documental secuestrada, se
hallaba un ttulo automotor del vehculo Toyota Hilux SA4 4x4, Dominio KOD-
916, un formulario 08 n 372558298, firmado por Horacio Homs en el sector
Vendedor o transmitente y su cdula de identificacin titular del rodado Abril
Catering, autorizado Juan Pablo Medina, como as una tarjeta de Seguro
Obligatorio Automotor expedida por San Cristbal Seguros Generales para el
mismo vehculo mencionado, Asegurado ABRIL CATERING S.A.
Se secuestr tambin el vehculo marca Volkswagen modelo
The Beatle con dominio colocado AB053XK y una cdula de identificacin de
automotor nAF673340 a nombre de Garca, Mara Fabiola (autorizado Medina,
Juan Pablo); y una Pick Up marca Toyota modelo Hilux 4x4 con dominio
colocado AA248VW.
3.- Del resultado del procedimiento de allanamientos,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 2861/2870 llevado a cabo en el
domicilio sito en calle 44 n 465 de la Ciudad de La Plata con fecha 26/09/2017,
donde se procedi al secuestro de distintos CPU, distintas notebook, gran
cantidad de documentacin de inters, un DVR color negro, explosivos, dos
lanza granadas caseros y botellas de vidrio de diferentes tamaos acondicionados
tipo BOMBA MOLOTOV, pen drive, dos cajas fuertes una color blanco y
otra color gris, telfonos celulares.
4.- Del resultado del procedimiento de allanamiento obrante
a fojas 2939/2940 llevado a cabo en el domicilio sito en la CALLE GENERAL
ARENALES N 82 DE LA LOCALIDAD Y PARTIDO DE AVELLANEDA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con fecha 26/09/2017. Al ingresar se
constat que el mismo consta de seis departamentos alquilados, manifestando
una inquilina que hace unos diez aos en el lugar haba tres casas, una de las
cuales perteneca al seor Homs y su esposa de apellido Frontan.
5.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 2982/2983 llevado a cabo en el
COUNTRY FINCAS DE IRAOLA I, SITO EN CALLE 63 N 2200 Y
CAMINO INTERNO FINCAS DE IRAOLA, DE LA LOCALIDAD Y
PARTIDO DE BERAZATEGUI, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con
fecha 26/09/2017, donde se constat que la casa UF 263 se encuentra a nombre
de Liliana Beatriz Frontan.
6.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3073/3074 llevado a cabo en el
domicilio de la calle INDEPENDENCIA N 484, ENSENADA, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, con fecha 27/09/2017; se desprende procedi al
secuestro de documental varia relacionada con David Emiliano GARCA;
elementos los cuales se hallan en proceso de desintervencin y anlisis a los fines
de obtener daros de inters a la presente investigacin.
7.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3081/3082 llevado a cabo en el
domicilio sito en la calle PERN N 556, DE ENSENADA, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, con fechas 26/09/2017, surge que se procedi al secuestro de
distinta documental, entre ella folletos de publicidad de Mejor que en Casa
S.R.L. catering viandas a empresas, con domicilio en la calle Ortiz de Rosas n
68 de Ensenada; una caja de remitos de la firma Mejor que en casa S.R.L., 48
carnets pertenecientes a la UOCRA seccional La Plata, y una caja vaca y que
posea el membrete de la firma Abril Catering.
8.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3093/3094 llevado a cabo en el
domicilio sito en la calle PERN N 552, DE ENSENADA, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, con fecha 26/09/2017; surge que se procedi al secuestro de
documentacin, como ser facturas, remitos, copias de cheques, como as tambin
documentacin relacionada a la firma Mejor que en Casa S.R.L..
9.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3102/3103 llevado a cabo en el
domicilio sito en la calle INDEPENDENCIA N 486, ENSENADA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con fecha 26/09/2017; surge la
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comunicacin con el inmueble de calle Pern n 556 y n 552 conformando


todos una sola unidad; procedindose al secuestro de vehculos y documental
varia, destacndose el hallazgo de facturas de la firma Mejor que en Casa S.R.L.
y cdulas de Identificacin del Automotor correspondientes a los dominios NYI-
811, NHC-359, NYI-810, cuyas titularidades se encuentran a nombre de la
empresa Mejor que en Casa.
10.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3112/3113 llevado a cabo en el
domicilio sito en la calle 11 N 1099, LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, con fecha 26/09/2017; surge que el inmueble se trata de una Escribana,
donde se procedi al secuestro de diversa documentacin, la cual corresponde
destacar la relacionada con la empresa Abril Catering S.A., fotocopia de la
escritura matriz 76 venta a favor de Juan Pablo Medina y Mara Fabiola Garca de
fecha 07 de agosto de 2012; fotocopia de la escritura matriz 66 poder general de
administracin y gestiones de Abril Catering S.A. a favor de Romina Beln Homs
y Manuel Santiago Zugarramurdi; una carpeta titulada Mejor que en Casa del
ao 2016 con fotocopia del boleto de compra venta.
11.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3132/3133 llevado a cabo en el
domicilio sito EN CALLE JUANA MANSO, N 1122, TORRE RO, PISO 3,
DEPARTAMENTO 2, DE LA CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS
AIRES, con fecha 26/09/2017, del cual surge que se procedi al secuestro de
diversa documentacin, entre ella chequeras y bonos, telfonos celulares,
dispositivos Pen drive, Tablet, Notebook, computadora y CPU.
12.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3147/3148 llevado a cabo en el
domicilio sito en la calle JOS MANUEL ESTRADA N 3084 DE LA
LOCALIDAD Y PARTIDO DE AVELLANEDA, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, con fecha 26/09/2017, surge el secuestro de telfonos
celulares, cmaras fotogrficas, y una Notebook.
13.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin correspondiente al domicilio de la CALLE ORTIZ
DE ROSAS N 68 DE ENSENADA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
obrante a fojas 3159/3160; surge que se procedi al secuestro de rdenes de
pago y facturas de las firmas referentes a Camping UOCRA, con detalles de
contacto y correo electrnico y nmeros de telfonos.
14.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3169/3171 llevado a cabo en el
domicilio sito en la calle Lola Mora 420 Torre mbar (edificio Zen City) Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, con fecha 26/09/2017, del cual surge el secuestro
de vehculos, documentacin varia, cheques y chequeras de pago diferido,
telfonos celulares, pen drives, tarjetas de memorias, tablet, caja fuerte de color
verde, contadora de dinero y dinero en efectivo de moneda nacional y extranjera.
Igualmente corresponde destacar que se hallo una caja
pequea rectangular de color azul con tarjetas varias con el logo de la Unin
Obrara de la Construccin de la Repblica Argentina (UOCRA).
Tambin ttulos de automotores de alta gama, como ser del
vehculo Mercedes Benz Coupe con su correspondiente cedula verde propiedad
ABRIL CATERING, y el ttulo del automotor vehculo Peugeot 508 GT-DHI-
TIC con su cdula de identificacin automotor propiedad de ABRIL
CATERING, y as tambin la cedula de identificacin para autorizado a conducir
del dominio MDC-491 correspondiente a Juan Horacio Homs, siendo ese
dominio propiedad original del imputado Juan Pablo Medina.
Tambin resulta llamativo el hallazgo de la mquina de
contar billetes y el contenido de la caja fuerte de color verde, en la cual se
encontraba documental de inters, pagares y gran cantidad de dinero en efectivo
de moneda nacional y extranjera, aproximadamente dlares estadounidenses U$S
114.061 (ciento catorce mil sesenta y un dlares) y GS 1.079.000 (un milln
setenta y nueve mil guaranes).
15.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3185/3186 y 3191/3192 llevado a
cabo en el domicilio sito en la calle 8 N 1616 (piso 2 Dpto. 6 y piso 1 Depto. 3)
de la ciudad de La Plata, correspondiente al estudio contable de Omar Antonio
Cataldo. All se identific al contador mencionado, procedindose tambin al
secuestro de gran cantidad de documental de inters a la investigacin.
Se destaca el hallazgo de documental correspondiente a las
empresas Abril Catering S.A. y Delicias Cuyanas S.A., como as tambin de la
imputada Liliana Beatriz Frontan, lo cual demostrara la intervencin de este
profesional respecto de los imputados de autos.
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JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

16.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,


secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3220/3221 llevado a cabo en el
domicilio sito en la calle Leandro N. Alem n 277, de Ensenada, surge que al
ingreso la propietaria fue identificada como Lara Micaela Muoz quien refiri ser
Presidente de la firma Rey del Cielo y se encontraba junto a otros sujetos del
sexo masculino (Leandro Gabriel Retamar, DNI n1 31.780.981; Nicols Leandro
Carrete, DNI n 37.536.770; Jos Gonzalo Tomas Castellano, DNI n
40.717.766; Lucas Javier Beltran, DNI n 33.531.076; Marcelo Novoa, DNI n
38.706.461 y Mauro Nazareno Mosca, DNI 37.304.097); procedindose al
secuestro del telfono celular abonado n 221-3619136, notebook, netbook,
CPU, pen drives, Tablet y documental varia.
Se destaca que dentro de la documental secuestrada se
hallaron recibidos de sueldo de Agustn Facundo Pagnoni (o identificado
tambin como Agustn Medina), correspondientes a la empresa Odebrecht y
facturacin de la empresa Rey del Cielo.
17.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3249/3253 llevado a cabo en el
domicilio de calle Gilberto Gaggino n 385, el cual pertenece a la firma Abril
Catering S.A., constatndose que dicho inmueble posee su ingreso principal en el
numeral mencionado a la calle Gaggino, mientras que sobre la calle Italia y
esquina Gaggino, se encuentra los portones de ingreso y egreso de vehculos que
realizan repartos y sobre la calle Almafuerte n 370 otro entrada. Se procedi al
secuestro de elementos electrnicos, a saber computadoras, celulares, etc.; toda la
documentacin contable, impositiva, comercial, laboral, etc. como son
biblioratos, libros contables, documentacin relativa a la obra social de los
empleados, de los proveedores y clientes; dinero en efectivo y documentacin
referida a automviles.
Tambin se secuestraron la totalidad de ocho vehculos,
entre los cuales se destaca la camioneta Toyota Hilux dominio KOD-916 (cuya
documentacin fuera secuestrada en el domicilio de Juan Pablo Medina), y de
otros dos quedaron fajados en el lugar, y fueron entregados en calidad de
depositario judicial al Sr. Miguel ngel Prez, quien resulta ser sereno del lugar, y
en la planta baja del inmueble, se procedi a clausurar una ambiente, ante la
imposibilidad de abrirlo, dado que en su interior exista una caja fuerte de grandes
dimensiones.-
18.- Que posteriormente, obrante a fojas 4424/4426, luce
agregado el resultado del allanamiento llevado a cabo el 5/10/2017, en ese
domicilio y a los fines de proceder a la apertura la caja fuerte de color parduzca
de 2 metros de altura, por 1,5 metros de ancho que all se encontraba. Una vez
abierta, se constato en su interior distinta documentacin, gran cantidad de
cheques y chequeras de distintos bancos como as tambin billetes de moneda
nacional.
19.- Que a fojas 3264/3267, se encuentra agregada el acta de
allanamiento realizado a los fines de proceder al secuestro de la Aeronave
(Helicptero) marca Robinson, modelo R44 RAVEN II, N de serie 13043,
matrcula LV-CJL, la cual posee la inscripcin ABRIL CATERING. Que a su
vez, se aport registros y documentacin vinculada a la aeronave en cuestin.
20.- Que mediante las declaraciones testimoniales obrantes a
fojas 3331/3334, fojas 3337/3340, 3342 y 3343, se comprueba el allanamiento
realizado a la sucursal 2000, Casa Matriz, del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, sito en Av. 7 entre calle 46 y 47 de la ciudad de La Plata, con el objeto de
proceder a la apertura de la Caja de Seguridad n 20005819458, individualizada
como caja n 063, seccin 012, correspondiente a Juan Pablo Medina y Mara
Fabiola Garca, la cual al ser aperturada se constat que contena la cantidad de
U$S 328.572 (dlares trescientos veintiocho mil quinientos setenta y dos), varios
papeles con inscripciones en nmeros los cuales fueron ingresados y distintos
fajas de billete con diversas inscripciones. De igual manera, se obtuvo copia del
contrato de locacin de las cajas de seguridad n 2000-95.474/8, de fecha
26/09/2005 a nombre de Medina y Garca. Ello se corrobora con las copias del
acta correspondiente obrante a fojas 4457/4463.
21.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3682/3691 llevado a cabo en el
domicilio sito en el Barrio Privado La Bajada, ubicado en calle Urquiza n 485 o
401, del departamento Guaymalln, provincia de Mendoza, surge que el mismo
se domicilia la Sra. Betsabe Fernanda Masselos junto a imputado Juan Horacio
Homs; logrndose el secuestro de vehculos, de varios dispositivos electrnicos
como computadoras porttiles, pen drive, Tablets, telfonos celulares, etc.;
documentacin varia, como recibos y copias relativas a las firmas Delicias
Cuyanas S.A., Abril Catering S.A., vehculos, viajes, actuaciones notariales,
constancias contables e impositivas, seguros, facturas de servicios, etc.; dinero en
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efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera y los automviles marca


Peugeot, modelo 508, dominio nmero OWC-572, el vehculo marca Mercedes
Benz, modelo C63AMG, dominio OGH-339, y una camioneta marca
Volkswagen, modelo Amarok DN KZY-650.
22.- Asimismo a fojas 3726, se encuentra agregada una
declaraciones testimonial prestada por personal de la Polica Federal que relata el
secuestro del vehculo Land Rover Range Rover Evoque SI4 2.0, DN MBT-428,
propiedad de la nombrada Masselos, el cual se encontraba en un taller mecnico
ubicado en calle Per 1049, de la Ciudad de Mendoza, lo cual se corrobora con el
acta de fojas 3727.
23.- Que a fojas 3738/3744, se encuentra agregada el acta de
allanamiento realizado a los fines de proceder al secuestro de la Aeronave
(Avin), en el domicilio de calle Comandante Torres n 100 ex calle Chaar
791/891 del Departamento Rivadavia, Provincia de Mendoza (taller Air Andes
S.R.L.), practicado con fecha 27/9/2017, oportunidad en la cual se procedi a
efectivizar el secuestro de la Aeronave Matrcula LV-CEY-categora avin marca
Beechcraft, modelo Barn 58 n de serie TH-4 con dos motores, propiedad de la
empresa Abril Catering S.A., como as tambin de documentacin de inters.
Personal del taller manifest desconocer al propietario de la
aeronave y que solo tuvo contacto con el piloto de nombre Nstor Robles, quien
desplaz la aeronave desde Aeroclub La Puntilla hasta el Hangar de Air Andes
S.R.L., donde finalmente se encontraba la misma.
24.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3842/3843 llevado a cabo en el
domicilio de calle Lambertiana esquina Cabur s/n de la ciudad de Parque Caril,
Partido de Pinamar, provincia de Buenos Aires, surge el secuestro de
documentacin relacionada con el imputado Juan Horacio Homs, y dos
vehculos del tipo cuatriciclo.
25.- Del resultado del procedimiento de allanamiento,
secuestro, requisa y detencin obrante a fojas 3851/3853 llevado a cabo en el
domicilio de calle Colibr y Quebracho s/n de Parque Caril, partido de Pinamar,
Provincia de Buenos Aires, surge el secuestro de documental de inters, como ser
dos hojas con listado de personal con la inscripcin UOCRA firmado por Roldn
Rubn Daro, Secretario General de organizacin Asociacin Gremial UOCRA
seccional La Plata, comprobantes de pago de Direct TV y un papel con nmero
de cuenta de caja de ahorro Banco Macro, una boleta factura B a nombre de
Juan Pablo Medina de motomaquinarias Luis, por un monto de $7300.
Tambin se procedi al secuestro de una cmara video grabadora marca SONY
con memoria micro SD HC 8 GB.
Todo lo expuesto anteriormente permite tener por
acreditada con el grado de certeza que esta instancia requiere la materialidad ilcita
de los hechos oportunamente endilgados. As las cosas, a partir del accionar
delictivo constatado en autos por parte de los imputados, se afectaron y pusieron
en peligro los bienes jurdicos protegidos esto es el orden econmico y
financiero, el orden pblico, la propiedad y la libertad, como ms adelante ser
tratado.-
VII. De la autora y responsabilidad de los imputados:
Ahora bien, puesto quien suscribe a resolver la
responsabilidad penal que le cabe a cada uno de los imputados, anticipo que la
detenida y objetiva lectura de los elementos probatorios anexados al sumario,
valorados a la luz de la sana crtica racional, imponen la emisin de un
pronunciamiento de mrito, con el grado de certeza que la instancia reclama y en
tal sentido, dir:
Que resultan prima facie autores penalmente responsables
del ilcito calificado en los considerandos precedentes, quienes en estos autos
fueran individualizados como Juan Pablo Medina, Cristian Isidoro Jess Medina,
David Emiliano Garca y Juan Horacio Homs.
Que no se ha acreditado ninguna causal que excluya su
responsabilidad penal.
VII.A. De los imputados por los delitos de Lavado de
Dinero Agravado por haberse realizado como miembro de una asociacin
o banda formada para la comisin continuada de hechos de esta
naturaleza (artculo 303 del Cdigo Penal) e Intermediacin Financiera no
autorizada(artculo 310 del Cdigo Penal):
De las pruebas reunidas en el expediente no surgen dudas
de que Juan Pablo Medina junto con Juan Horacio Homs, valindose de la
empresa Abril Catering S. A., y otras personas fsicas o jurdicas por el momento
no definidas, pusieron en circulacin en el mercado bienes provenientes de
ilcitos penales -obtenidos en virtud de las extorsiones realizadas por una
asociacin criminal creada al efecto- por una suma superior a los trescientos mil
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pesos; ello al menos desde el ao 2006, habindose intensificado las maniobras


en los aos 2011, 2012 y 2013, al menos hasta el momento en que este Juzgado
tom intervencin, presumiblemente en Avellaneda, Berazategui, La Plata,
Ensenada y otras localidades de la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza.
As las cosas, los beneficios obtenidos en virtud de las
extorsiones ingresaban al patrimonio de la firma Abril Catering S.A., cuyos
titulares resultaban ser Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz Frontan,
redirigindose luego a otras empresas del entorno de Juan Pablo Medina, como
ser Rey del Cielo y Mejor que Casa, reingresando el provecho del delito
precedente a su patrimonio bajo la apariencia de bienes lcitos.
Que se ha acreditado que Juan Pablo Medina encausaba el
dinero en negro obtenido en virtud de las extorsiones realizadas por su empresa
criminal en concepto de cuota camping y donaciones, a travs de la empresa
creada al efecto por Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz Frontan, Abril Catering
S.A., sin perjuicio de la participacin de otras personas fsicas o jurdicas al
momento no identificadas.
Asimismo de las probanzas reunidas se ha demostrado que
Juan Pablo Medina y Juan Horacio Homs pusieron en circulacin en el mercado
los fondos ilegtimamente obtenidos por el primero de los nombrados, con la
intencin de disimular su origen y la efectiva consecuencia de que estos bienes
originarios o los subrogantes adquiriesen la apariencia de un origen lcito, para
despues con dicho producido aparentemente legal, continuar generando
ganancias.
Que se ha comprobado que la asociacin criminal
encabezada por Juan Pablo el pata Medina, obligaba a los empresarios a
contratar el servicio de viandas con distintas empresas vinculadas al gremio,
siendo una de ellas la empresa Abril Catering S.A. de Juan Horacio Homs. Que
dichas empresas si bien realmente prestaban un servicio de viandas en las obras,
se aprovechaban de las coacciones sufridas para imponer precios elevados y
arbitrarios.
Ello as ha quedado acreditado con los testimonios de Jorge
Oscar del Rio, empresario y presidente de la Asociacin Pymes de la
Construccin Provincia de Buenos Aires (APYMECO) obrante a fojas 455/457,
quien seal que era obligado coactivamente a contratar con una empresa
determinada y que esa empresa es Abril Catering, est a nombre de otra
persona pero los que cobran son ellos, el hijo del Pata Medina precisamente.
Asimismo del testimonio de Marcelo Luis Jaworski,
administrador de COPETRO Sociedad Colectiva, y Vicepresidente segundo de la
Unin Industrial del Gran La Plata, se desprende que: nos obligaban a
contratar la vianda en empresas nominadas por ellos. Una de las empresas se
llamaba Abril Catering y la otra Como en Casa...En cuanto a las viandas,
tenan un valor superior a los del mercadoEl pago de las viandas lo hacamos
por medios de cheques a la empresa que prestaba el catering(ver fojas
654/656).
Que del testimonio obrante a fojas 738/740 surge que
me exigen que la vianda se la compre a un lugar especfico, le dicen la vianda
abril, Abril es una empresa que es de ellos, el delegado es el que te dice a dnde
tens que comprar la vianda... Abril es la empresa de los Medina te deca
bueno tenes que llamar a esta vianda y te daba un telfono, vos llamabas y te
anotaban la empresa, te mandaban la comida y vos tenas que ir a pagarlo....
Por otra parte, el producido espurio obtenido por dicha
asociacin criminal ingresaba al sistema financiero a travs de la compleja
estructura para ocultar tal condicin, creada por los imputados, habiendo
adquirido y comercializado distintos bienes muebles e inmuebles, como as
tambien realizado depsitos y movimientos de sumas dinerarias millonarias y
tambin mediante actividades de intermediacin financiera sin contar con
autorizacin emitida por la autoridad de supervisin competente.
Que se desprende de la prueba producida en el expediente
que tanto los imputados, como personas allegadas a ellos que podran ser
utilizadas como prestanombres o testaferros, poseen o poseyeron una gran
cantidad de vehculos y cdulas de autorizacin para conducir otros que no
estaban a su nombre, as como tambin aeronaves y embarcaciones.
Movimientos stos que no se condicen con sus declaraciones y/o capacidad
econmico financiera, lo que acredita no slo como ingresaban fondos ilegtimos
no declarados que intentaban ser lavados a partir de la adquisicin de bienes
muebles, sino tambin la relacin existente entre las personas fsicas y jurdicas
aqu investigadas.
Prueba de lo expuesto resultan ser las incautaciones que han
logrado ser efectivizadas mediante los procedimientos y medidas cautelares
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dispuestas en autos -restando efectivizar todava otros-, como as tambin el


secuestro de basta documental relacionada con los mismos.
Que resulta ser tambin prueba de lo expuesto, como ya
fuera analizado, la maniobra vinculada al vehculo marca Peugeot, modelo 508
GT HDI TIP dominio MDC-491, del cual el imputado Juan Pablo Medina, era el
titular originario, habiendo solicitado con fecha 07 de marzo de 2014, una Cedula
de Autorizacin para conducir el bien a nombre de Horacio Juan Homs y a quien
se lo hubiera enajenado con posterioridad realizndose la respectiva transferencia
el da 26 de septiembre de 2014, resultando ser el nuevo titular la firma Abril
Catering S.A. Habindose hallado al momento de realizar el allanamiento en el
domicilio la calle Lola Mora 420 Torre mbar (edificio Zen City) Ciudad
Autnoma de Buenos Aires propiedad de Juan Horacio Homs- la cedula de
identificacin para autorizado a conducir de ese dominio a nombre del citado
Homs (ver Legajo de Prueba FLP 55652/2017/22 y fojas 3169/3171).
A mayor abundamiento, y como ya se citara, tambin resulta
conteste con esta situacin que el imputado Juan Pablo Medina se encontraba
autorizado a conducir el vehculo Toyota Hilux SW4 dominio KOD-916
propiedad de Abril Catering S.A., que en el marco de distintas tareas de
investigacin se ubic dicho rodado en el domicilio relacionado al nombrado
Medina sito en calle 60 entre 9 bis y 11 de la localidad de Ensenada, provincia de
Buenos Aires, y ms an que al momento de realizarse el procedimiento de
allanamiento en su vivienda se procedi al secuestro de la documentacin
correspondiente a dicho automotor (cedula verde, cdula azul, ttulo de
propiedad automotor y seguro) como as tambin un formulario 08 de la
DNRPA en blanco, nicamente firmado por la parte vendedora, siendo sta Juan
Horacio Homs en representacin de la empresa Abril Catering S.A. Que a su vez,
ste vehculo fue secuestrado en el domicilio de la empresa Abril Catering el da
del procedimiento de allanamiento, lo que no hace ms que acreditar la relacin
que los une (ver fojas 1829/1830, 2842/2843 y 3249/3253).
Asimismo, se han comprobado coincidencias en la
utilizacin de los vehculos por parte de los imputados, y otras personas
mencionadas en la investigacin, ya sea para realizar las gestiones comerciales de
las empresas, traslado de personas, movilizarse a las distintas obras en realizacin
para llevar a cabo las maniobras delictivas investigadas, habindose visualizado
vehculos de la empresa Rey del Cielo S.A. en la empresa Abril Catering S.A. y
viceversa.
Prueba de ello resultan ser las tareas investigativas realizadas
en el domicilio de la calle Ortiz de Rosas N 68 de Ensenada (ver fojas 1827),
donde funciona la empresa Mejor que en Casa S.R.L. donde fue visto un
vehculo dominio JZO-561 perteneciente a dicho establecimiento y otro dominio
JZO-561de la firma Abril Catering S.A.(ver fojas 1717/1723).
Tambin en las inmediaciones del domicilio sito en la calle
Gaggino N 385 de Ensenada correspondiente a la empresa Abril Catering S.A.,
se observ estacionado frente a uno de sus ingresos el vehculo de la firma
Mejor que en Casa antes citado dominio JZO-561 (ver fojas 1724/1728).
Que resulta ser un fuerte indicio de las maniobras
investigadas el hecho de que se incorporaran bienes suntuosos al patrimonio de
la empresa Abril Catering S.A., siendo sta titular de un total de treinta y nueve
vehculos, entre ellos alta gama como por ejemplo: una camioneta Toyota Hilux
SW4 4X4 SRV 3.0 TDI C/ CUERO todo terreno modelo 2011, camioneta
Volkswagen Amarok 2.0L TDI 4X4 4T4 tipo pick up modelo 2012, Jeep Grand
Cherokee Overland todo terreno modelo 2013, Land Rover Range Rover
Evoque SI4 2.0 todo terreno modelo 2014, Mercedes Benz modelo C63 AMG
tipo Coup modelo 2014, Peugeot 508 GT HDI TIP Sedan 4 puertas modelo
2014, Toyota Hilux 4X4 C/S DX 2.4 TDI 6 M/T Pick Up modelo 2016; y ms
an que se haya autorizado a conducir alguno de esos rodados a personas ajenas
a la empresa, como por ejemplo el caso del dominio KOD-916 que utilizara Juan
Pablo Medina (ver fojas 2172/2506).
Como as tambin que esta sociedad sea o haya sido
propietaria de aeronaves y embarcaciones conforme ya fuera analizado (ver fojas
78/86, 87/92, 129/145 y 1009/1128). Siendo conteste con la informacin
reunida el secuestro de las aeronaves mediante los procedimientos ordenados en
autos (ver fojas 3264/3267 y 3738/3744), corroborando que resultan ser
propiedad y utilizadas al menos por la empresa Abril Catering S.A. y el imputado
Juan Horacio Homs.
Que tambin prueba las maniobras imputadas a Juan Pablo
Medina y Juan Horacio Homs, que tanto la empresa Abril Catering S.A. como el
nombrado Medina (este ltimo junto a su pareja Mara Fabiola Garca) han
utilizado dentro del periodo investigado, a la misma notaria Viviana Adela Sobral,
para operaciones inmobiliarias (ver fojas 755/812, 1872/1912 y 3652/3655).
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Sumado a ello, resultan llamativos los movimientos y


transferencias inmobiliarias realizados por los imputados en los perodos
investigados, debiendo resaltarse la capacidad econmica declarada que stos
posean, la cual resultaba ser inconsistente.
Prueba de ello, resulta ser la declaracin jurada de bienes
personales efectuada por Juan Pablo Medina respecto del perodo 2016, donde se
desprende la adquisicin con fecha 22/07/2016 del 50% un bien situado en la
calle Colibr entre las calles Quebracho y Sequoia n 64, habiendo asimismo
declarado ingresos provenientes de sus remuneraciones los cuales no se condicen
con las acreditaciones bancarias informadas. Debiendo valorarse que en el mes de
diciembre de 2016, el imputado Juan Pablo Medina y su pareja Mara Fabiola
Garca efectuaron una transferencia para pago impuesto Ley de blanqueo n
27.260 (artculo 41 respecto de bienes), en el Banco de la Provincia de Buenos
Aires por un monto de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 450.000) -fojas
1486/1493- y doscientos setenta mil pesos ($ 270.000) -fojas 1495/1516-,
respectivamente, lo cual acredita la adquisicin de un bien con dinero ilegtimo,
presumiblemente el de Caril antes descripto (ver fojas 1637/1655).
Como as tambin resulta llamativo que sea la empresa
Abril Catering S.A., sea tambin titular de un inmueble ubicado en Ruta 1,
Zona Y, Manz 268, Lote 1, Lambertiana entre Cabur y Avutarda, Partida In.:
12425693 (fs. 3548/3553).
Que tal como se hubiera analizado en los considerandos que
anteceden, se han acreditado movimientos bancarios de los imputados por sumas
exorbitantes que no se condicen con los ingresos declarados y la realidad
econmico financiera que declararon poseer ellos o las personas fsicas o jurdicas
que utilizasen, advirtindose inconsistencias entre las personas fsicas y jurdicas
investigadas. Se han verificado en este sentido numerosas acreditaciones y
movimientos bancarios de la empresa Abril Catering S.A. con otros de los
investigados de manera directa o a travs de intermediarios, como ser Marianela
Lujan Pagnoni y la empresa Rey del Cielo.
Prueba de ello resultan ser los vehculos transferidos y
utilizados mutua e indistintamente por Juan Pablo Medina y Juan Horacio Homs,
la adquisicin y transferencia de bienes muebles e inmuebles, los movimientos
bancarios, depsitos y gastos informados en el expediente, como as tambin las
transferecnias realizadas por Abril Catering S.A. a la hijastra de Juan Pablo
Medina, Marianela Lujan Pagnoni, en el ao 2014 por un monto de 995.503,46
pesos, y a la empresa Rey del Cielo S.A. (integrada por la nombrada Pagnoni
junto a la esposa de Agustn Medina, Lara Micaela Muoz) en el ao 2014 por
275.093,32 pesos, en el 2015 por 4.074.800,44 pesos, en el 2016 por 2.080.450,12
pesos y en lo que va del ao 2017 por 179.714,40 pesos (ver fojas 378, 387/394,
416/417).
Asimismo, se han informado numerosas maniobras de
descuento de cheques y negociaciones con cheques de pago diferido de la firma
Abril Catering S.A. (ver fojas 408), lo que corrobora los hechos sealados en la
denuncia que diera origen a la presente causa, sin la debida autorizacin legal para
hacerlo.
Por su parte prueba de las inconsistencias respecto de los
fondos obtenidos por Juan Pablo Medina y su pareja, resulta ser la informacin
proporcionada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el cual informa que
el nombrado realiz un deposito en concepto ley 27.260 sinceramiento fiscal por
un monto de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) de fecha 16-11-2016 (ver
fojas 1485); y una transferencia para pago impuesto ley 27.260 artculo 41, por un
monto de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 450.000) de fecha 16/12/2016
(ver fojas 1486/1493). En relacin a dichas maniobras con fecha 27/03/2017 la
Gerencia de prevencin del Lavado de Activos efectu los Reportes de
Operacin Sospechosa (ROS) a la Unidad de Informacin Financiera (UIF) en
relacin a Juan Pablo Medina con el ROS control n 5554 (fojas 1598) respecto
de las cuentas y montos depositados ya detallados.
Asimismo que ste resultaba ser -en orden reciproca con su
pareja Garca- titular de la caja de seguridad n 2000-581-9458 radicada en la casa
matriz La Plata individualizada como Caja n 063, seccin 012 contratada desde
el 26/09/2005.
A mayor abundamiento resulta injustificable la tenencia por
parte de Juan Pablo Medina de la suma de trescientos veintiocho mil quinientos
setenta y dos dlares (U$S 328.572), situacin corroborada a partir del secuestro
realizado en dicha caja de seguridad (ver fojas fojas 4457/4463, fojas 3331/3334,
fojas 3337/3340, 3342 y 3343).
Como as tambin sera injustificada la tenencia de
aproximadamente ciento catorce mil sesenta y un dlares estadounidenses (U$S
114.061) y de un milln setenta y nueve mil guaranes (GS 1.079.000), por parte
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de Juan Horacio Homs, suma que fuera secuestrada en el allanamiento llevado a


cabo en el domicilio sito en la calle Lola Mora 420 Torre mbar (edificio Zen
City) Ciudad Autnoma de Buenos Aires (ver fojas 3169/3171).
Resulta innegable la vinculacin y circularizacin de los
fondos ingresados a travs de la firma Abril Catering S.A., conforme se
desprende de la informacin aportada por la AFIP y el anlisis que de sta
hubiera realizado la Prefectura Naval Argentina, conforme ya fuera desarrollado;
en tanto se han registrado una gran cantidad de operaciones compras y
transacciones bancarias en los perodos investigados con empresas como Rey del
Cielo S.A., lo que comprueba las inconsistencias entre las personas fsicas y
jurdicas investigadas, existiendo movimientos bancarios registrados por sumas
exorbitantes que no se condicen con los ingresos declarados y la realidad
econmico financiera que poseen los investigados o las personas fsicas o
jurdicas utilizadas para llevar a cabo las maniobras delictivas.-
Asimismo, se ha corroborado a partir de la documental
reunida en autos que en las cuentas de la empresa Abril Catering S.A. se realizan
depsitos de dinero en efectivo por caja y los mismos son retirados casi
inmediatamente a travs de mltiples transferencias y/o con cheques, operatoria
que por sus caractersticas parecera indicar el fraccionamiento de las sumas de
dinero, por los montos y su habitualidad.
Por otra parte, no guardan relacin los pagos efectuados con
los movimientos bancarios (acreditaciones de los depsitos en efectivo) y las
facturaciones de los clientes/proveedores. Acredita adems la participacin en las
maniobras lo informado por la AFIP respecto que las declaraciones juradas
realizadas por Medina y Homs, los que no guardan relacin con las acreditaciones
informadas en el mismo perodo por las entidades bancarias, no existiendo
correlacin ni justificacin econmica alguna en sus operaciones.
En torno relacin o vnculo comercial que une a los sujetos
investigados, tambin se destaca la venta de dos automviles de Juan Pablo
Medina a la empresa ABRIL CATERING S.A. cuya sumatoria alcanza un
importe total de $ 1.250.000 (conforme lo informado por la AFIP).
La informacin aportada por American Express Argentina
S.A., las transcripciones de las lneas intervenidas, y las investigaciones realizadas
por la Prefectura Naval Argentina, arrojan serios indicios de que el imputado
Juan Horacio Homs y/u otros de los investigados, poseeran bienes en el exterior
ms precisamente en Estados Unidos de Amrica y la Repblica Oriental del
Uruguay, sin haber sido estos declarados en nuestro pas, restando medidas
pendientes de produccin a los fines de su fehaciente comprobacin.
Finalmente no puede negarse la relacin que une a Medina y
Homs con los hechos investigados en tanto del allanamiento llevado a cabo en el
domicilio sito en la calle Lola Mora 420 Torre mbar (edificio Zen City) Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, propiedad del ltimo nombrado se procedi al
secuestro de una caja pequea rectangular de color azul con tarjetas varias con el
logo de la Unin Obrera de la Construccin de la Repblica Argentina
(UOCRA), ttulos de automotores de alta gama, como ser del vehculo Mercedes
Benz Coup con su correspondiente cedula verde propiedad ABRIL
CATERING, y el ttulo del automotor vehculo Peugeot 508 GT-DHI-TIC con
su cdula de identificacin automotor propiedad de ABRIL CATERING, y as
tambin la cedula de identificacin para autorizado a conducir del dominio
MDC-491 correspondiente a Juan Horacio Homs, siendo ese dominio propiedad
original del imputado Juan Pablo Medina conforme ya fuera analizado.
Tambin resulta llamativo el resultado del procedimiento de
allanamiento, llevado a cabo en el domicilio sito en el Barrio Privado La Bajada,
ubicado en calle Urquiza n 485 o 401, del departamento Guaymalln, provincia
de Mendoza, donde se domicilio Juan Horacio Homs; resultando ser una
vivienda de grandes dimensiones y suntuosidad, procedindose al secuestro de
dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera y los automviles
marca Peugeot, modelo 508, dominio nmero OWC-572, el vehculo marca
Mercedes Benz, modelo C63AMG, dominio OGH-339, y una camioneta marca
Volkswagen, modelo Amarok DN KZY-650.

Finalmente el allanamiento, llevado a cabo en el domicilio


de calle Lambertiana esquina Cabur s/n de la ciudad de Parque Caril, Partido
de Pinamar, provincia de Buenos Aires, surge el secuestro de documentacin
relacionada con el imputado Juan Horacio Homs, y dos vehculos del tipo
cuatriciclo. As tambin luce acreditada la titularidad por parte de Juan Pablo
Medina del domicilio de calle Colibr y Quebracho s/n de Parque Caril, partido
de Pinamar, Provincia de Buenos Aires, a partir del allanamiento realizado, donde
se secuestr documental de inters vinculada al nombrado y a la UOCRA.-
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VII.B De los imputados por los delitos de Asociacin


Ilcita (artculo 210 del Cdigo Penal) y Extorsin (artculo 168 del Cdigo
Penal):
Que para el logro de los fines delictivos perseguidos por la
asociacin, sus integrantes actuaban en forma organizada y coordinada,
distribuyndose los roles que deban desplegar en el marco de los sucesos en
cuestin.
En este contexto, Juan Pablo Medina actu como Jefe y
organizador de la empresa valindose del cargo que ostentaba como Secretario
General de la Seccional La Plata de la UOCRA, distribuyendo entre sus familiares
y allegados de confianza los roles que cada uno deba cumplir, aprovechando
todos ellos la estructura organizada sobre la que tenan poder, mando e
injerencia, toda vez que las conductas delictivas perpetradas se hallaban
intrnsecamente vinculadas con las tareas que sus miembros desarrollaban dentro
de dicha entidad sindical.
Ello se acredita mediante los ya citados y analizados
testimonios colectados en autos, de donde no surgen dudas que Juan Pablo
Medina actuando como Jefe y Organizador, junto con Cristian Isidoro Jess
Medina, David Emiliano Garca, y otras personas por el momento no definidas,
resultaron ser quienes pergearon la asociacin ilcita que llevara a cabo las
maniobras delictivas ventiladas desde el ao 2006 hasta el momento en que tom
intervencin este Juzgado.
Al respecto acredita el funcionamiento de la asociacin
criminal lo manifestado por un denunciante annimo al iniciar la IPP N PP-06-
00-0186695-17/00, caratulada Medina Pata -Denuncia. A travs de las
manifestaciones all vertidas se comprueba cmo era la organizacin de la
empresa criminal, referida sta como una estructura de poder basada en la
extorsin y la coaccin..., ubicndose a Juan Pablo como el jefe de una
verdadera asociacin ilcita dedicada a cometer todo tipo de delitos de mucha
gravedad.... En coincidencia con lo sealado agrega el denunciante que El
Pata Medina ha montado una verdadera estructura de poder familiar y de
obediencia dentro del gremio. Su mujer, sus hijos, su cuado y algunas personas
de su extrema confianza manejan el da a da de acuerdo a un aceitado esquema
territorial y logstico. El Pata Medina es el Jefe, pero todas esas personas muy
cercanas a l lo ayudan directamente a dirigir esa estructura criminal. Se los
conoce como sus coroneles. Ellos son David Garca, el hermano de Fabiola, y
que est a cargo de controlar el cumplimiento de los acuerdos extorsivos que se
imponen a las constructoras. Adems, todas las que se realizan desde la avenida
122 para Berisso y Ensenada (este) estn bajo la rbita de David Garca. Cristian
El Puly Medina es uno de los hijos del Pata, y se podra decir que su mano
derecha. l tiene a su cargo todas las obras que se realizan en el partido de La
Plata, desde Avenida 122 hacia el casco urbano (oeste). Cualquier empresario que
pretenda realizar un edificio en el casco urbano de La Plata deber sentarse s o s
a negociar con El Puly y aceptar sus condiciones. De lo contrario, la obra no
podr realizar. El Puly tambin maneja las obras pblicas, sobre todas las
hidrulicas que se realizan en la capital bonaerense. Lo mismo: los empresarios
deben sentarse a escuchar las imposiciones de este dirigente gremial para trabajar
en el sector pblicoTodos saben que el Pata Medina es la cabeza de una
estructura criminal muy organizada y aceitada, que le responde completamente y
que es muy fuerte. Es ms, todos saben que el Pata tiene un grupo de gente a su
mando que anda armada, y a la que se conoce como su guardia pretoriana
(ver Legajo de prueba N FLP 55652/2017/2).
En este mismo sentido se expres Jorge Oscar del Ro,
empresario y presidente de la Asociacin Pymes de la Construccin Provincia de
Buenos Aires (APYMECO), quien individualiz concretamente a Juan Pablo el
pata Medina como el organizador de la emrpesa criminal, describiendo las
maniobras extorsivas que contextualiz en la ciudad de La Plata, y en los partidos
de Berazategui y Florencio Varela (ver fojas 455/457)
As tambin vale resaltar lo dicho por Mario Gabriel Crespi
Presidente del Colegio de Ingenieros Distrito V de la provincia de Buenos Aires
quien indic que se trata de una estructura organizacional jerarquizada, todos
responden a Juan Pablo Medina, sus hijos, su gente de confianza(ver fojas
571/572).
Todas las declaraciones reunidas en autos son contestes en
cuanto describen las maniobras extorsivas desplegadas por la organizacin
criminal y los mtodos utilizados para paralizar las obras, relatando cmo
tomaban ilegtimamente el control de las obras, a los fines de exigir dinero e
imponer sus condiciones, acreditando la participacin y dominio material que en
los hechos tuvieron Juan Pablo Medina, Cristian Isidoro Jess Medina y David
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Emiliano Garca (ver especialmente declaraciones testimoniales de fojas 654/656,


738/740, 1483/1484 y 1673/1674).
Que dichas maniobras extorsivas habran consistido en
intimidar a los empresarios, en principio ligados al rubro de la construccin,
obligndolos a firmar un Convenio de Paz Social o someterse a las imposiciones
ilegtimas por ellos impuestas, como ser la incorporacin de personal sobre el
cual los miembros de la organizacin tenan manejo, imposicin de contratar una
empresa para el servicio de desayuno y vianda determinada como por ejemplo
Abril Catering S.A., el Rey del Cielo y Mejor que en Casa, como as tambin
realizar aportes de dinero en efectivo para distintos fines y la obligacin de un
desembolso dinerario en concepto de "cuota camping".
Ello as ha quedado acreditado con las manifestaciones
vertidas por distintos empresarios quienes sealaron que como resultado de las
extorsiones sufridas, han realizado aportes dinerarios en negro para la cuota
camping, aportes a un corraln Vialero que queda en calle 122 y 91 siendo
destinados dichos fondos a pagar materiales que utilizaran los hijos del imputado
Juan Pablo Pata Medina-, como as tambin la contribucin a travs de bonos
para distintas festividades; aclarndose de manera reiterada que dichos aportes
seran realizados en negro y recaudados directa o indirectamente por Juan Pablo
Medina (ver declaraciones Legajos de Prueba n FLP 55652/2017/2, FLP
55652/2017/3, FLP 55652/2017/4 y FLP 55652/2017/5, y declaraciones
testimoniales ya analizadas).
Estos relatos me permiten tener por acreditado que
mediante distintos mtodos de amedrentamiento e intimidacin realizados en
forma sistemtica y coordinada por los nombrados, se obligaba a los empresarios,
a firmar un convenio denominado de Paz Social o aceptar las reglas que les
eran impuestas, las que tenan por fin ltimo que stos entregaran, enviaran o
depositaran cosas, dinero o documentos, que finalmente redundaran en su
provecho.
A mayor abundamiento, se ha acreditado que el mal con el
que se amenazaba a los empresarios consista en la paralizacin de las obras y/o
servicios contratados o en no dejar que las mismas se inicien. Prueba de ello
resultan ser las actuaciones incorpoadas a la causa FLP66760/2017, caratulada:
N.N. S/ EXTORSIN.
Asimismo resultan de gran valor para acreditar la autora y
responsabilidad que en los hechos les cabe a los aqu investigados, los
testimonios prestados por los empresarios en tanto mencionan que para
desarrollar las obras eran obligados a contratar el servicio de viandas a empresas
determinadas, las cuales tenan relacin con el gremio, siendo estas Abril Catering
S.A., Rey del Cielo y Mejor que en Casa.
Que demuestra la participacin de los imputados en las
maniobras delictivas ya analizadas, la prueba reunida al momento de realizar los
allanamientos en sus domicilios y en el de personas vinculadas a stos.
As debe resaltarse la documentacin secuestrada en el
procedimiento de allanamiento, secuestro, requisa y detencin llevado a cabo en
el domicilio sito en calle Maip y Barragn s/n de Ensenada, Provincia de
Buenos Aires, propiedad de Cristian Isidoro Jess MEDINA donde se hallaron
misivas dirigidas a distintas empresas del rubro de la construccin a las cuales se
exiga de manera extorsiva una donacin de dinero en efectivo para evitar un
estallido social en la regin y resguardar la Paz Social y Laboral existentes entre uds. y nuestra
organizacin Sindical, realice como todos los aos (ver fojas 2823/2834 y 4431/4450).
Asimismo es innegable la participacin de Juan Pablo
Medina conforme figuraba como el firmante de las misivas de contenido
claramente intimidatorio, a travs de lo cual se comprueba el propsito de obligar
a dichas empresas a poner a su disposicin dinero mediante la gestin de tarjetas
de compras en el Hipermercado NINI de la zona y tomar medidas de emergencia
para asistir a las Pymes, con el fin de evitar un estallido social, enfatizndose
adems en que esta prctica se vendra realizando habitualmente en tanto rezan
como todos los aos. Todo ello no hace ms que acreditar los dichos
vertidos en los distintos testimonios reunidos ya analizados.
Que es prueba de la temeridad con la actuaban los
miembros de la organizacin al llevar adelante las maniobras intimidatorias y
extorsivas, el resultado de allanamiento llevado a cabo en la sede de la UOCRA
Seccional La Plata, sita en calle 44 n 465 de la Ciudad de La Plata, donde se
procedi al entre otras cosas de explosivos, dos lanza granadas caseros y botellas
de vidrio de diferentes tamaos acondicionados tipo BOMBA MOLOTOV
(ver fojas 2861/2870).
Sumado a ello, un fuerte indicio de la participacin y
responsabilidad que en los hechos tuvieron los sujetos investigados se desprende
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del resultado del allanamiento llevado a cabo en el domicilio de la calle 150 N


740 e/ 41 y 43 - Ensenada (Buenos Aires) de propiedad del Sr. Juan Pablo
MEDINA, donde se secuestraron copias de Actas de distintos actos eleccionarios
corroborndose que Juan Pablo MEDINA, Cristian Jess MEDINA y David
Emiliano GARCA, son miembros titulares de la Comisin Ejecutiva de la
UOCRA Seccional La Plata y Congresales Nacionales de la UOCRA con
mandato vigente hasta el 20/04/2021 (ver fojas 2835/2853).
Que respecto de David Emiliano Garca, adems
comprueba su vinculacin con el sindicato, el manejo de los agremiados y de
aquellos especialmente vinculados al camping, el hecho de que en su domicilio
sito en calle Ortiz de Rosas N 68 de Ensenada Buenos Aires, se procediera a
secuestrar rdenes de pago y facturas de las firmas referentes a Camping
UOCRA, con detalles de contacto y correo electrnico y nmeros de telfonos
(ver fojas 3159/3160).-
VIII.- Del descargo del imputado Juan Horacio Homs:
En su descargo niega los hechos y su participacin en las
maniobras delictivas que se le atribuyen, hace un relato de la actividad que
desarrolla a travs de la empresa Abril Catering S.A. y cmo sta se inici y
expandi. Reconoce haber intercambiado cheques propios y de terceros y haber
prestado servicios de viandas a empresas del rubro de la construccin. Asimismo
indic que el Avin y el Helicptero de la empresa que representa eran utilizados
mayoritariamente con fines comerciales y/o recreativos. Explic qu actividades
desarrolla con otras empresas y refiri no tener relacin alguna con Juan Pablo
Medina.
Al respecto manifest Niego rotundamente todo,
porque realmente es todo falso Jams el seor Medina trajo un solo centavo a
la empresa, ya que no la conoce, para cambiar ningn cheque. No conoce el lugar
de la empresaJams yo como presidente de la empresa le cambie un cheque a
nadie. S, por motivos financieros, desde hace ya un ao y medio o un poquito
ms, la empresa Abril Catering cambi muchos cheques propios y de terceros
por efectivo para poder llevar el da a da y apalear la situacin financiera
desfavorable que vivimos... le que haba sobreprecios en las viandas y que el Sr.
Pata Medina exiga a las empresas que nos compren las viandas a nosotros, niego
eso tambin ya que la familia Medina tiene una empresa de catering. Lo que s
nos daba trabajo, tenemos trabajo no por medio de la UOCRA sino a travs de
empresas que trabajan con la UOCRA, ya que el sobrante de viandas que sobran
por da se lo llevaba esta gente, la gente de la UOCRA El avin es para
exclusivos traslados de trabajo, suba yo con algn gerente de la empresa, jams
subi el Sr. Medina porque no tiene nada que hacer ah, no saba ni siquiera que
yo tena esa aeronave, se debe haber enterado ahora por el noticiero. Eso con
respecto al avin. Con respecto al helicptero que tambin se usaba para
exclusivos movimientos de trabajo y recreacin, para m y mi familia. Ya que
hicimos traslados a Punta del Este conmigo a bordo o con mi familia, y nombro
al Sr. Medina porque se lo imputa, l jams se subi y sabe de la existencia
porque esta ploteado con la inscripcin de la empresa Abril. Siempre que
nombro a Medina me refiero al Pata.
Con relacin a los nuevos emprendimientos o actividades
que realiza manifest Con respecto a otras actividades que yo tengo desde
hace dos aos y medio a este ao es porque vengo muy cansado del maltrato de
no solo esta Seccional de la UOCRA sino tambin de otras seccionales. A raz del
tiempo que le mencione empec con otro emprendimiento que son una pizzera
y una heladera en la ciudad de Mendoza y a unas fincas que se llaman La
Graciana a travs de una sociedad que se llama Salatek que tiene dos fincas una
en Araujo y otra en Lavalle ambas en Mendoza, donde producimos uvas. Y una
heladera que se llama Aprile Gelato en City Bell. Todos estos emprendimientos
los comenzamos ya que mi persona particularmente est muy desgastada con la
actividad que vena llevando y la manera en la que lo haca. Y cada vez tena
menos trabajo ya que uno de sus familiares allegados empez a hacer lo mismo
que haca yo y realmente estaba dejando de ser rentable la actividad. Cuando
hablo de uno de sus familiares me refiero a los familiares del Pata Medina. La
empresa, El Rey del Cielo, empez a acaparar el mercado mo con refrigerios y
desayunos, no as las viandas.
Sobre el origen de la empresa Abril Catering S.A. y la
relacin con la UOCRA relat la inici en un galponcito en Ensenada con
slo veintisiete viandas, esto fue en el ao 2004 aproximadamente. Al poco
tiempo comenc a trabajar con una empresa que se llama Maza Construcciones
que tena como 300 o 400 viandas, lo que para m en ese momento era algo
increble lo que facturaba. Quiero aclarar que yo fui el que invent el concepto de
las viandas para las obras, antes coman asado o lo que sea. Hasta ese momento
no tena contacto con la UOCRA. De un da para el otro me qued sin una sola
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vianda, slo me haban quedado las 27 viandas originales. Con la empresa Maza
trabaj como dos meses. Lugo de eso, empec a tener contacto con algunas otras
empresas constructoras y ah se empezaron a arrimar algunos delegados de obras
siempre con reclamos. Esto se empez a dar en el ao 2005. Los reclamos decan
que la milanesa estaba cocida, o cruda, o que era finita, o que era dura, o que el
pastel de papa estaba cocido y lo mismo siempre. Yo nunca le di lugar, sonaban a
excusas para presionarme. Los reclamos se mantienen de manera permanente
hasta el da de la fecha. A raz de esto conoc al Pata Medina, quien tambin me
vino con reclamos. l me cit en el gremio, que antes estaba en otro lado, estaba
en el centro de La Plata, no recuerdo la calle. Me dijo que me ponga las pilas
porque yo tena muchas empresas de la zona y la calidad de la comida dejaba
mucho que desear. A raz de eso conoc al Sr. Pata Medina en el ao 2004 o
2005. Con respecto al Rey del Cielo mir en la tele que la empresa Abril Catering
le hizo giros no s por cuantos millones, eso es verdad, no s si el importe es
acertado o no, pero ya que el Rey del Cielo tiene fbrica de pan, yo no tena otra
alternativa que comprarle el pan al Sr. Agustn Medina, pagndole un 50 por
ciento ms caro que a la panadera Alejandro que es otro proveedor. Tengo
facturas y testigos que son trabajadores de Abril Camping de todo eso y lo que
vivimos con la UOCRA. Todo el pan que se consuma del Rey del Cielo era para
la UOCRA, todo lo que le comprbamos a la panificadora Alejandro en algunos
casos se usaba para otras seccionales, para empresas de micros de larga distancia
por ejemplo ERSA, Rio Uruguay entre otras, o para eventos corporativos
sociales, digamos las empresas no vinculadas a la UOCRA, tambin para
Presidencia de la Nacin, trabajamos para el Ministerio de Educacin de la
Nacin, tenemos todo lo que es Tecnpolis. Todo lo que le proveamos a esas
empresas no se lo comprbamos al Rey del Cielo ya que la calidad y el precio no
nos serva para nada. Pero no tena alternativa para comprar otra cosa en La
Plata, lo que yo le compraba a el Rey del Cielo consta en pagos por transferencia
o cheques, en facturas, tenemos las cantidades diarias... Yo a la brevedad tena
pensado dejar la actividad, ya que la empresa el Rey del Cielo estaba terminando
su planta elaboradora y cada vez me consuma ms el trabajo que yo tena, por lo
cual pusimos una fbrica de helado, teniendo previsto abrir sucursales de
heladera para mantener las 170 fuentes laborales que tenemos, o que tenamos,
no s qu pas con la gente ahora, 170 familias en la calle.
Finalmente respecto de su vinculacin con Liliana Beatriz
Frotan seal que sta era su ex mujer y que: es socia de hecho de Abril
Catering, ya que cuando conformamos la sociedad yo estaba con ella y siempre
qued as. Pero ella estaba al margen de absolutamente todo lo que pasaba, no
estaba al tanto de nada, ya que jams ejerci ningn cargo, ni ningn empleo, ni
nada, en la empresa. De hecho cuando nos mudamos a la actual empresa, antes
estbamos a la vuelta, ella ni vino a la inauguracin, eso consta en videos y fotos.
Y a la nueva planta habr ido no ms de cinco o seis veces en cuatro aos a
visitar a mi hija que trabaja conmigo. S, haca trmites como por ejemplo cuando
haba que firmar libros de actas tanto en la escribana Sobral o en la empresa,
firmas para crditos o descubiertos, o como se dice, o para comprar cheques en
bancos no me acuerdo cual es la palabra. A todo esto ella acceda sin tener
ningn tipo de problema. De hecho se firm hace quince o veinte das en el
Banco Francs para obtener un crdito de tres millones de pesos por la situacin
que le estaba constando. Ella fue a firmar. Mi actual pareja, Betsabe Fernanda
Masselos fue la persona que me impuls a hacer otro tipo de actividad en la
ciudad de Mendoza ya que me vea muy preocupado angustiado y con muchos
nervios, a raz de esto tengo alta presin y dems, pidindome por favor que no
trabaje ms en la actividad que estaba trabajando. Me impuls a poner la pizzera
y heladera y comprar una finca que la estoy pagando, todo esto en la ciudad de
Mendoza, fue en los ltimos dos aos todo esto. Tambin un saloncito de fiestas
infantiles a nombre de ella, porque al no estar separado sino le correspondera a
mi ex, todo esto era para ir despegando de la actividad sta que estaba haciendo
que realmente no quera hacerla ms. Otra actividad que no mencion es lo
mismo, viandas, en la ciudad de Mendoza donde la empresa se llama, y de la cual
soy el presidente, Delicias Cuyanas S.A...
Por ltimo refiri tener muchsimo temor de lo que pueda
pasarle a l o a su familia. Invitado a contestar preguntas seal que no iba a
contestar en esta instancia ninguna pregunta (ver fojas 4174/4179).
Ahora bien, atento el anlisis de las manifestaciones vertidas
por el imputado Juan Horacio Homs en su descargo, entiendo que las mismas no
alcanzan a dar por tierra la frondosa probanza recabada en autos, la cual
demuestra la existencia incuestionable de una banda que habra puesto en
circulacin en el mercado bienes provenientes de ilcitos penales por una suma
superior a los trescientos mil pesos, ello al menos desde el ao 2006-habindose
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intensificado las maniobras en los aos 2011, 2012 y 2013- y hasta la actualidad,
presumiblemente en Avellaneda, Berazategui, La Plata, Ensenada y otras
localidades de la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires y en la provincia de Mendoza.
Como se dijera, dichas maniobras habran consistido en
disimular el producido espurio que era generado por la organizacin criminal
montada por Juan Pablo Medina en calidad de Jefe y organizador
aprovechndose de su calidad de Secretario General de la UOCRA Seccional La
Plata, junto con Cristian Isidoro Jess Medina y David Emiliano Garca, quienes
se dedicaban a extorsionar en forma coordinada y sistemtica a distintos
empresarios, principalmente del rubro de la construccin, personas fsicas o
jurdicas, que al realizar obras pblicas o privadas en la provincia de Buenos
Aires, hasta el momento comprobado en las localidades de Berazategui, La Plata
y Ensenada, eran obligados a firmar un convenio denominado de Paz Social o
aceptar las reglas a las cuales deban subordinarse. Ello, bajo intimidacin,
coaccin y amenazas de paralizar las obras y servicios contratados o no dejar que
las mismas se inicien, como as tambin ejerciendo violencia verbal y fsica sobre
los trabajadores o empleadores. Maniobras que se habran desplegado al menos
desde el ao 2006 a la actualidad.
Que Juan Horacio Homs, junto con Juan Pablo Medina, han
introducido al sistema financiero los fondos recaudados por dicha asociacin
criminal, la cual se ha valido adems de intermediarios o prestanombres -
personas fsicas o jurdicas- algunos de ellos al momento no definidos.
Todo ello con la consecuencia posible de que los bienes
originarios o los subrogantes adquiriesen la apariencia de un origen lcito,
habiendo adquirido y comercializado distintos bienes muebles e inmuebles, como
as tambien realizado depsitos y movimientos de sumas dinerarias millonarias.
Tambin mediante actividades de intermediacin financiera sin contar con
autorizacin emitida por la autoridad de supervisin competente.
Por otra parte, si bien los restantes imputados -JUAN
PABLO MEDINA, CRISTIAN ISIDORO JESS MEDINA y DAVID
EMILIANO GARCA- se han valido de su derecho a negarse a declarar, se
desprende de las probanzas reunidas en autos que todos dominaron
funcionalmente los sucesos que se les reprochan, realizando los aportes ya
descriptos en este pronunciamiento; todo lo cual se desarrollara en extenso en los
siguientes considerandos.-
IX. De las medidas pendientes de produccin:
Para complementar la investigacin se han dispuesto
distintas medidas ordenatorias, como ser:
A.- Con fecha 27 de septiembre del corriente ao, se orden
a la Divisin Apoyo Tecnolgico y Judicial de la Polica Federal Argentina, se
sirva realizar un peritaje de la especialidad, sobre los aparatos de telefona celular
que se secuestraron en los distintos procedimientos -, con el objeto de extraer:
A) nmeros de IMEI -tanto el que figura en las carcasas de los aparatos celulares,
como los obrantes en el software de los mismos-; B) nmeros de abonados
telefnicos que poseen en las tarjetas SIM; C) los archivos que se encuentren en
las memorias magnticas de los mismos -textos, imgenes, videos, programas,
correo electrnico, etctera-; D) listados alfabticos de las agendas de contactos;
E) Notas; F) agendas; G) y todo otro datos que el perito considere de inters
para la presente investigacin.
Asimismo se encomend proceda a recabar de los aparatos
telefnicos en cuestin, los listados de llamadas entrantes y salientes, detallando
fecha, hora, duracin y Geocell de las mismas; ello tambin respecto de los
mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS), mensajes de cualquier
aplicacin de mensajera instantnea (WhatsApp, Line, BBM, Telegram,
Facebook, Skype, Messenger, Instagram, etc.), ello en los trminos del artculo
236 -segundo prrafo- del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
Asimismo se encomend la realizacin de una pericia de la
especialidad sobre los equipos notebook, netbook, tablet, pendrive y/o cualquier
otro dispositivo de almacenamiento magntico, ello con el fin de extraer de stos
la totalidad de los archivos que posean, sin importar el formato de los mismos
(audio, texto, fotografas, videos, agendas, planillas de clculo, anotaciones, y/o
de cualquier otro tipo).
B.- Con fecha 27 de septiembre de 2017 se dispuso ampliar
la investigacin respecto de: 1) El Rey del Cielo S.A. (CUIT 30-71449916-1),
2) Mejor que en Casa SRL (CUIT 30-71191209-2), 3) Marianela Lujan
Pagnoni (CUIT 27-34050308-8), 4) Lara Micaela Muoz (CUIT 27-37673507-
4), 5) Agustn Facundo Medina titular del DNI. N 34.947.086 6) Tergen S.A.
(CUIT 30-70990240-3); 7) A. Evangelista S.A. (CUIT 30-68521819-0);8)
Delicias Cuyanas S.A. (CUIT 30-71474053-5); 9) Hofeco S.A. (CUIT 30-
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

71558918-0); 10) Saletek S.A. (30-71133149-9); 11) Camila Nicole Homs


(CUIT 27-39340833-8); 12) Romina Beln Homs (CUIT 27-35630200-7), 13)
Tubio Monaco Jonatan Alberto (D.N.I. N 29592614), 14) David Emiliano
Garca titular del D.N.I. n 26.470.516, y 15) Cristian Isidoro Jess Medina
titular del D.N.I. n 29.650.450.
C.- Asimismo en misma fecha, se solicit a la Unidad de
Informacin Financiera (UIF), colaboracin en los trminos de la clusula 4ta del
Convenio de Colaboracin celebrado entre la Unidad a su digno cargo y la
Excelentsima Corte Suprema de Justicia de la Nacin, ello en funcin de lo
previsto en el artculo 13 inciso 3 de la ley 25.246 y sus modificatorias.
En dicho marco debera ser remitida la informacin que
posea en sus registros, relacionada con las siguientes personas fsicas o jurdicas:
1) Abril Catering S.A. CUIT 30-70966291-7, 2) Juan Horacio Homs titular del
Documento Nacional de Identidad n 16.025.071, CUIT 20-16025071-3, 3)
Liliana Beatriz Frontan, titular del Documento Nacional de Identidad n
18.666.011, CUIT 27-18666011-6 4) Fernanda Betsabe Masselos titular del
Documento Nacional de Identidad n 27.980.763, CUIT 23-27980763-4, 5) Juan
Pablo Medina CUIT 20-11060926-5, 6) Mara Fabiola Garca titular del
Documento Nacional de Identidad n 21.509.786, 7) David Emiliano Garca
titular del D.N.I. n 26.470.516, 8) Cristian Isidoro Jess Medina titular del
D.N.I. n 29.650.450.
Sumado a ello, debera remitir toda la informacin
relacionada con las personas fsicas o jurdicas, y toda otra que se desprenda de la
investigacin realizada. A saber: 1) El Rey del Cielo S.A. (CUIT 30-
71449916-1), 2) Mejor que en Casa SRL (CUIT 30-71191209-2), 3) Marianela
Lujan Pagnoni (CUIT 27-34050308-8), 4) Lara Micaela Muoz (CUIT 27-
37673507-4), 5) Agustn Facundo Medina titular del DNI. N 34.947.086 6)
Tergen S.A. (CUIT 30-70990240-3); 7) A. Evangelista S.A. (CUIT 30-
68521819-0);8) Delicias Cuyanas S.A. (CUIT 30-71474053-5); 9) Hofeco S.A.
(CUIT 30-71558918-0); 10) Saletek S.A. (30-71133149-9); 11) Camila Nicole
Homs (CUIT 27-39340833-8); 12) Romina Beln Homs (CUIT 27-35630200-
7) y 13) Tubio Monaco Jonatan Alberto (D.N.I. N 29592614).
D.- Con fecha 28 de septiembre de 2017, se dispuso la
DESINTERVENCIN Y ANLISIS DE LA DOCUMENTACIN
SECUESTRADA en los distintos procedimientos realizados, ello con el objeto
de arrojar luz sobre las maniobras y hechos bajo estudio y definir la participacin
de los sujetos investigados y de aquellos otros que puedan derivar de la pesquisa;
como as tambin aportar todo dato que se considere relevante. Medida que fuera
encomendada al Departamento de Investigaciones de Delitos Econmicos de la
Prefectura Naval Argentina.
E.- Con fecha 03 de octubre del corriente ao, se
encomend al Sr. Jefe del Departamento de Delitos Econmicos de la Prefectura
Naval Argentina, se sirva arbitrar los medios necesarios para certificar el
domicilio legal en la Repblica Argentina de las distintas firmas que podran
aportar informacin relevante a la investigacin.
F.- El 09 de octubre de 2017, se requiri a la Unidad de
Informacin Financiera se sirva arbitrar los medios necesarios para recibir
cooperacin internacional a travs del libramiento de pedidos de informacin a
los organismos anlogos existentes en la Repblica Federativa de Brasil, en la
Repblica del Paraguay, en la Repblica Oriental del Uruguay y en los Estados
Unidos de Amrica. Todo ello con el objeto de recabar informacin y realizar un
anlisis respecto de las maniobras vinculadas al lavado de dinero e intermediacin
financiera que se investigan en autos.-
G.- Finalmente el 10 de octubre de 2017, se requiri al
Banco Central de la Repblica Argentina informe si las personas fsicas o
jurdicas investigadas se encuentran autorizados para realizar operaciones de
intermediacin financiera.-
X. De la situacin procesal de los imputados:
Ante todo lo analizado anteriormente respecto del plexo
probatorio hasta ahora recolectado, y al cual corresponde remitirse, entiendo que
se encuentran reunidos los extremos que exigen los arts. 306, 307, 308 y
concordantes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, existiendo suficientes
elementos de cargo para decretar el procesamiento de los imputados JUAN
PABLO MEDINA, D.N.I. N 11.060.926, CRISTIAN ISIDORO JESS
MEDINA D.N.I. N 29.650.450, DAVID EMILIANO GARCA D.N.I. N
26.470.516, y JUAN HORACIO HOMS D.N.I. N 16.025.071, por los hechos
que fueran indagados:
X.A.- Para el caso de Juan Pablo Medina y Juan Horacio
Homs, por haber puesto en circulacin en el mercado junto a Liliana Beatriz
Frontan y otras personas por el momento no definidas, bienes provenientes de
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

ilcitos penales por una suma superior a los trescientos mil pesos, ello al menos
desde el ao 2006 -habindose intensificado las maniobras en los aos 2011,
2012 y 2013- y hasta la actualidad, presumiblemente en Avellaneda, Berazategui,
La Plata, Ensenada, Punta Lara y otras localidades de la provincia de Buenos
Aires, en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza.
Dichas maniobras consistieron en disimular el producido
espurio que la organizacin criminal montada por l y otros imputados, generaba
a travs de extorsiones y otras maniobras delictivas -algunas de ellas con
apariencia de legales-.
Que Juan Pablo Medina, valindose de la firma Abril
Catering S.A, entre otras, junto a Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz Frontan,
han introducido al sistema financiero los fondos recaudados por dicha asociacin
criminal, la cual se ha valido adems de intermediarios o prestanombres -
personas fsicas o jurdicas- al momento no definidos.
Todo ello con la efectiva consecuencia de que los bienes
originarios o los subrogantes adquiriesen la apariencia de un origen lcito,
habiendo adquirido y comercializado distintos bienes muebles e inmuebles, como
as tambien realizado depsitos y movimientos de sumas dinerarias millonarias.
Tambin mediante actividades de intermediacin financiera sin contar con
autorizacin emitida por la autoridad de supervisin competente.
Para ello, la organizacin criminal ha montado una compleja
arquitectura financiera econmicamente preparada para la comisin de delitos de
tipo comercial, econmico financiero, encontrndose involucradas diversas
personas, fsicas e ideales, tratndose de una banda o asociacin al menos
integrada por Juan Pablo Medina, Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz Frontan
valindose de Abril Catering como vehculo para ello, y de otras personas fsicas
o jurdicas al momento no determinadas.
Hechos previstos y reprimidos en los delitos de Lavado de
Dinero Agravado por haberse realizado como miembro de una asociacin o
banda formada para la comisin continuada de hechos de esta naturaleza en
concurso real con Intermediacin Financiera sin contar con autorizacin emitida
por autoridad de supervisin competente, que encuentran adecuacin tpica en
los artculos 303 inciso 2 apartado a y 310 en funcin del artculo 55, todos
del C.P.
Para el caso de los imputados JUAN PABLO MEDINA y
JUAN HORACIO HOMS, debe resaltarse la capacidad econmica que posean
al momento de formarse la empresa Abril Catering S.A., como as tambin la
exponencial capitalizacin que tuvo dicha empresa, habindose efectuado
aumentos de capitales en un solo ao, declarado deudas y crditos entre personas
mencionadas en la investigacin, adquisicin de numerosos bienes de distinta
ndole y con entrecruzamiento con otros imputados, movimientos bancarios, y
dems acciones comerciales, as como tambin la vinculacin que los une en
tanto se comprob vnculos comerciales y personales entre ambos.-

Que conforme todo lo analizado en los puntos anteriores, la


prueba recabada hasta el momento resulta ms que suficiente para este estadio
procesal en el que nos encontramos, y por ende mantener el reproche que se les
viene sosteniendo a los imputados.-

X.B.- Por su parte, respecto de Juan Pablo Medina,


Cristian Isidoro Jess Medina y David Emiliano Garca: haber formado
parte de una organizacin criminal, integrada por ms de tres personas, donde
Juan Pablo el Pata Medina resultaba ser el Jefe y organizador, aprovechndose
de su calidad de Secretario General de la UOCRA Seccional La Plata, cuyo objeto
se vincul a la extorsin en forma coordinada y sistemtica a distintos
empresarios, principalmente del rubro de la construccin, personas fsicas o
jurdicas, quienes al realizar obras pblicas o privadas en la provincia de Buenos
Aires, especficamente hasta el momento comprobado en las localidades de
Berazategui, La Plata, Ensenada y Punta Lara, fueron obligados a firmar un
convenio denominado de Paz Social o aceptar las reglas a las cuales deban
subordinarse por las que se impusieron determinas condiciones, como ser la
incorporacin del personal sobre el cual Medina y los miembros de la
organizacin poseen injerencia, influencia, mando y poder decisorio, la
imposicin de contratar una empresa determinada para el servicio de desayuno y
vianda de las que ellos forman parte a ttulo personal o mediante interpsita
persona (como ser Abril Catering S.A., el Rey del Cielo y Mejor que en Casa), la
obligacin de un desembolso dinerario en concepto de "cuota camping", como
as tambin efectuar aportes de dinero en efectivo para fines de inters de la
organizacin que no seran legtimos, entre otras exigencias. Ello, bajo
Poder Judicial de la Nacin
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intimidacin, coaccin y amenazas de paralizar las obras y servicios contratados o


no dejar que las mismas se inicien, como as tambin ejerciendo violencia verbal y
fsica sobre los trabajadores o empleadores. Maniobras que se habran desplegado
al menos desde el ao 2006 a la actualidad-
Hechos previstos y reprimidos en los delitos de Asociacin
Ilcita en concurso real con Extorsin previsto en los arts. 210 y 168 en funcin
del art. 55, todos del C.P.

Para el caso de JUAN PABLO MEDINA, debe resaltarse


la condicin de Secretario General de la UOCRA que posea, dado que ese rol
jerrquico, le permiti dominar funcionalmente los sucesos que tuvieron lugar en
esa Unin Sindical, en conjunto con los restantes coautores; y respecto de los
otros imputados -CRISTIAN ISIDORO JESS MEDINA y DAVID
EMILIANO GARCA-, quienes como integrantes de la asociacin delictiva
actuaban en forma organizada, distribuyndose y rotndose los roles que deban
desplegar en el marco de los sucesos en cuestin; pudiendo mencionar a modo
de ejemplo que segn los testimonios colectados stos se encontraban presentes
al momento de firmar los convenios de paz social, que stos eran quienes se
presentaban a negociar los trminos a los que deban someterse los distintos
empresarios, y que el Pata Medina haba montado una verdadera estructura de
poder familiar y de obediencia dentro del gremio, siendo l el jefe, distribuyendo
las tareas con David Emiliano Garca, quien se ocupaba de controlar el
cumplimiento de los acuerdos extorsivos que se imponan a las constructoras y
con Cristian El Puly Medina - mano derecha de Juan Pablo Medina- quien
tena a su cargo todas las obras que se realizaban en el partido de La Plata, desde
la Avenida 122 hacia el casco urbano (oeste) como as tambin el control de las
obras pblicas, y sobre todas las hidrulicas que se realizaban en la capital
bonaerense.

Que conforme todo lo analizado en los puntos anteriores, la


prueba recabada hasta el momento resulta ms que suficiente para este estadio
procesal en el que nos encontramos, y por ende mantener el reproche que se les
viene sosteniendo a los imputados.
XI. Consideraciones en torno a la calificacin legal:
XI.A. Del Lavado de Activos Agravado por haberse
realizado como miembro de una asociacin o banda formada para la
comisin continuada de hechos de esta naturaleza (artculo 303 inciso 2
apartado a del Cdigo Penal):
Que como ya se analizara a lo largo del presente
interlocutorio, se ha acreditado que una asociacin ilcita a travs de extorsiones y
otras maniobras delictivas -algunas de ellas con apariencia de legales- generaba
bienes que luego seran incorporados al sistema financiero por otros sujetos con
la finalidad de que stos adquieran apariencia de un origen lcito.
Dichas maniobras atribuidas en el pronunciamiento que nos
ocupa a Juan Pablo Medina y Horacio Juan Homs, se encuentran previstas y
reprimidas en el artculo 303 del Cdigo Penal, el cual dispone que: ...1) Ser
reprimido () el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare,
disimulare o de cualquier modo pusiere en circulacin en el mercado, bienes
provenientes de un ilcito penal , con la consecuencia posible de que el origen de
los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen
lcito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil , sea en un
solo acto o por la reiteracin de diversos hechos. . . .
Sumado conforme la calificacin legal endilgada, es dable
sealar que el inciso 2) del mismo artculo sostiene que: ". . . la pena prevista en el
inciso 1) ser aumentada en un tercio del mximo y en la mitad del mnimo, en
los siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o
como miembro de una asociacin o banda formada para la comisin continuada
de hechos de esta naturaleza.
Si bien la norma que introduce la figura del delito de lavado
de dinero de bienes provenientes de un ilcito anterior como actualmente se lo
conoce fue introducida por ley 26.683 en el ao 2011 (publicada en el Boletn
Oficial el da 21 de junio de 2011), en el caso que nos ocupa, la conducta
investigada habra tenido su comienzo de ejecucin en el ao 2006 con la
conformacin de la empresa Abril Catering S.A. (integrada por Juan Horacio
Homs y Liliana Beatriz Frontan) coincidentemente con el perodo en el que
segn los testimonios recabados Juan Pablo Medina comenzara a pisar fuerte
en la Seccional La Plata de la UOCRA, corroborndose la intensificacin de las
maniobras extorsivas y el lavado del dinero obtenido en su consecuencia, a partir
Poder Judicial de la Nacin
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de los aos 2011, 2012 y 2013, lo cual se mantuviera hasta la intervencin de este
Juzgado.
Ello conforme se desprende de las maniobras de adquisicin
de bienes muebles de manera solapada a travs de la firma Abril Catering S.A.,
especficamente habindose comprobado el caso de una camioneta marca Toyota
Modelo HILUX SW4 que fue adquirida por la firma en el ao 2011 y expedido
en el ao 2014 cdulas de autorizacin para conducir a Juan Pablo Medina,
habindose hallado al momento de allanar el domicilio del ltimo nombrado la
documentacin de dicho vehculo como as tambin un formulario 08 en blanco
firmado el campo del vendedor por Juan Horacio Homs y en la sede de la
empresa investigada el rodado en cuestin.
Como as tambin el caso de un vehculo marca Peugeot
modelo 508, dominio MDC-491, el cual resultaba en principio propiedad de Juan
Pablo Medina, y posea cedula azul (autorizado a conducirlo) emitida a favor de
Juan Horacio Homs. Y que posteriormente, en el ao 2014, fuera vendido de
Medina hacia la empresa Abril Catering S.A. (ver Legajo de Prueba FLP
55652/2017/22), situacin que se corrobor con el allanamiento efectuado en el
domicilio la calle Lola Mora 420 Torre mbar (edificio Zen City) Ciudad
Autnoma de Buenos Aires propiedad de Juan Horacio Homs- momento en el
cual se secuestrara la cedula de identificacin para autorizado a conducir de ese
dominio MDC-491 a nombre del citado Homs.
Asimismo, los testimonios recabados sitan a Juan Pablo
Medina comenzando a extorsionar a los empresarios dedicados a las obras
privadas a partir de dicha fecha (ao 2013), situacin que se refleja en al aumento
de capital de la firma Abril Catering S.A. (siendo que con fecha 20/05/2014 se
inscribi un trmite en relacin al aumento de capital de la empresa por $
1.450.000 (de $ 50.000 a $ 1.500.000), por acta de fecha 25/03/2013 certificada
por la Escribana Michelini y que con fecha 25/03/2015 se inscribi tramite de
aumento de capital de la empresa, alcanzando a la suma de $ 5.000.000, por acta
de fecha 30/10/2014 certificada por la Escribana Michelini), y en las maniobras
de compra y venta de inmuebles y vehculos y las transferencias de sumas
millonarias de dinero.
Pudiendo establecerse como fecha de finalizacin de las
maniobras el da 26 de septiembre del ao 2017 fecha en la cual se efectiviz la
medida de registro domiciliario, secuestro, requisa, detencin y traba de distintas
medidas cautelares sobre los investigados.
Como se observa los hechos investigados comenzaron a
ejecutarse durante la vigencia del artculo 278 del Cdigo Penal, pero su
finalizacin ocurri con la reforma operada por la ley 26.683 (artculo 303 ccdtes.
y ssgtes. del Cdigo Penal).
Sentado lo expuesto, este Magistrado entiende que
primeramente deben realizarse ciertas precisiones respecto de la norma aplicable
al caso. As la solucin se encuentra dada por el artculo 2 del Cdigo Penal, el
cual establece que: ...si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere
distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se
aplicar siempre la ms benigna. . . .
En este sentido, este principio de irretroactividad de la ley
penal se refiere a hechos consumados, y no como a los aqu investigados que
encuadran en una situacin de delito continuado, por lo que la norma aplicable al
caso ser el artculo 303 del Cdigo Penal en su actual redaccin.
En este sentido la jurisprudencia ha sentado que: ...Cuando
el sujeto activo sigue adelante con su conducta, pese a la entrada en vigencia de las disposiciones
de la nueva normativa, debe aplicrsele la ms severa, ya que voluntaria y deliberadamente
insiste en seguir infringiendo la norma, no pudiendo luego ampararse, en un intento de mejorar
su situacin en la circunstancia de que un tramo de la accin delictiva desarrollada la ejecut
bajo una ley ms benigna, ya que a pesar de la consecuencia ms grave dispuesta por la ltima
norma legal, sigui adelante con su conducta criminal. El principio de la irretroactividad
relativa de la ley penal quiere proteger al infractor respecto de las consecuencias ms graves que
ste pueda sufrir como resultado de las nuevas valoraciones legales que se proyecten sobre actos
ocurridos antes de la vigencia formal de esas valoraciones, pero no cuando la accin se sigue
ejecutando luego de que ellas ya son obligatorias... (conf . CNCP, Sala IV, H, HR
s/recurso de casacin, rta. el 17 de septiembre de 1999; en este mismo sentido,
CNCP, Sala IV, causa N 1417, Glikin, Len s/recurso de casacin, rta. el 31
de agosto de 1999, registro N 2024; CNCP, Sala IV, L.C. y otra s/recurso de
casacin, rta. el 27 de noviembre de 2002).
En esta misma lnea se ha manifestado la doctrina actual, la
cual sostiene que debe tomarse como referencia para la aplicacin de la norma el
ltimo acto de la conducta, o el momento de conclusin de la accin,
considerando stos que no se ve afectado el principio de legalidad ya que la
conducta sigui realizndose durante la vigencia de la nueva ley (Cf. Andrs
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

DAlessio, Cdigo Penal comentado y anotado, 2 edicin actualizada y ampliada, La


Ley, Buenos Aires, 2009, tomo 1, pg. 38).
En tal sentido Fierro explica que, si pese a lo que dispone la
ley ms severa el sujeto sigue adelante con su accin, en lugar de adecuarse a las
nuevas valoraciones y correlativas exigencias normativas, corresponde aplicarle
dicha disposicin legislativa que voluntaria y deliberadamente insiste en infringir.
Ello por cuanto el principio de la irretroactividad relativa de la ley penal quiere
proteger al infractor respecto de las consecuencias ms graves que este pueda
sufrir como resultado de las nuevas valoraciones legales que se proyecten sobre
hechos ocurridos antes de la vigencia formal de esas valoraciones ms rigurosas,
pero no cuando la accin se sigue ejecutando luego de que ellas son obligatorias
(Conf. Fierro Guillermo J. Legalidad y retroactividad de las normas penales Ed.
Hammurabi, Buenos Aires 1997).
Fuera de discusin est tambin que nos encontramos
frente a un delito permanente en que todos los momentos de su ejecucin
pueden imputarse como consumativos, lo que nos permite entonces concluir que
estamos ante un nico hecho que puede refutarse cometido durante la vigencia
de ambas leyes. Entiendo que debe aplicarse la pena establecida en ltima
instancia pues no resulta de aplicacin al presente caso el principio de la ley
penal ms benigna ya que el imputado bien pudo, al reformarse la escala penal,
desistir de su actuacin, no obstante lo cual, con plena libertad ratific el dolo de
seguir consumando el delito, an bajo la nueva penalidad.
Formuladas las aclaraciones que anteceden, corresponde
analizar ahora el tipo objetivo del ilcito investigado. En este sentido, la norma
bajo anlisis establece a partir de la sancin de la ley 26.683 que este delito puede
ser cometido por cualquier persona, no exigindose condiciones personales
especficas para su adecuacin.
La accin tpica consiste en convertir, transferir, administrar,
vender, gravar, disimular o de cualquier modo poner en circulacin en el
mercado, bienes provenientes de un ilcito penal.
Existe consenso en cuanto al significado de los siguientes
verbos tpicos: convierte quien transforma, cambia, muda una cosa, la accin
supone el cambio de un bien obtenido de la comisin de un delito por otro de
naturaleza distinta; transfiere quien cede un bien a un tercero a cualquier ttulo, la
transferencia de la cosa comprende tanto su transmisin a terceras personas
como su traslado de un lugar a otro; administra quien tiene el gobierno y la
direccin del dinero o de los bienes obtenidos ilcitamente; vende quien
transmite a otro un bien a ttulo oneroso; grava el bien quien constituye sobre l
un derecho real de garanta; disimular implica disfrazar u ocultar algo, para que
parezca distinto de lo que es; la expresin de cualquier otro modo pusiere en
circulacin supone la ejecucin de toda forma de movimiento de los bienes.
El artculo contempla una amplia gama de acciones
vinculadas al proceso de lavado de activos, las cuales son juzgadas de forma
independiente del delito precedente.
En cuanto al objeto del delito, la ley establece que puede ser
cualquier bien proveniente de un ilcito penal, con tal que su valor econmico
supere la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000), adems stos bienes no slo
son los que derivan directamente del delito (originarios), sino tambin los bienes
que proceden mediatamente de l, es decir, aquellos que entran en el patrimonio
en lugar del bien originario (subrogantes) o a consecuencia de l (ganancias).
En este sentido, al analizar el objeto del delito deben tenerse
en consideracin tres elementos, por un lado el concepto de bien, el elemento
proveniente y el de hecho ilcito precedente.
As las cosas, se entiende por bien a los activos de cualquier
tipo, corporales o incorporales, muebles o races, tangibles o intangibles, y
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos
sobre dichos activos (definicin adoptada por la Convencin de Viena, artculo
1, inciso q, y por la Convencin de Palermo, artculo 2, inciso d).
La expresin provenientes de un ilcito penal hace
referencia a que estamos en presencia de un tipo penal compuesto, es decir si hay
lavado de dinero debe, necesariamente, haber un hecho ilcito previo del que se
hayan obtenido dividendos que no se pueden justificar y que mediante el lavado
se trata de brindarle la apariencia de origen lcito. El ilcito penal precedente
puede ser de cualquier naturaleza y gravedad.
La figura bajo anlisis se trata de un delito de peligro
concreto, siendo el peligro que los bienes adquieran la apariencia de un origen
lcito, Es decir no hace falta que los bienes hayan adquirido efectivamente apariencia de
origen lcito... (conf. Crdoba, Fernando J, Delito de Lavado de Dinero, Ed.
Hammurabi, Buenos Aires, 2015, pg. 33).
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

En cuanto al tipo subjetivo, se satisface con cualquier clase


de dolo, esto es, dolo directo, dolo de consecuencias necesarias (o directo de
segundo grado) y dolo eventual. En este sentido, la Cmara Federal de Casacin
Penal sostiene que:(...) (no es necesario) que el autor o quienes participan en un proceso de
lavado, tengan la concreta finalidad de darle a los bienes una apariencia de licitud; basta con
que el autor sepa que con su accin puede ser que los bienes ilcitos adquieran aquel carcter (...)
se ha sostenido que el conocimiento de la procedencia ilcita de los bienes por parte del sujeto
activo, no implica que este debe (...) saber a ciencia cierta cul fue la concreta figura cometida, ni
las circunstancias especficas de orden jurdico concurrentes sobre el caso (...). Igual es el criterio
esgrimido por Blanco Cordero, para quien "(...) no es necesario un conocimiento exacto y
pormenorizado el delito previamente cometido. Circunstancias tales como el tiempo, el lugar, las
formas de comisin, autor, vctimas, etc., no necesitan ser abarcadas por el conocimiento, aunque
si son conocidas forman parte del dolo (...)"; (citado en la causa "Orentrajch" de la
C.N.C.P. reg. n 23.031 del 29/10/04).
Sentado lo expuesto, claramente se desprende que el
accionar de los imputados de autos por estas conductas JUAN PABLO
MEDINA y JUAN HORACIO HOMS- se encuentran contenidos en la norma
bajo anlisis.
De las pruebas reunidas en el expediente se puede afirmar
con la certeza que esta instancia reclama que Juan Pablo Medina junto con Juan
Horacio Homs y Liliana Beatriz Frontan, valindose de la empresa Abril Catering
S. A. y otras personas fsicas o jurdicas por el momento no definidas, pusieron
en circulacin en el mercado bienes provenientes de ilcitos penales por una suma
superior a los trescientos mil pesos.
Los bienes incorporados al sistema financiero provenan de
las extorsiones realizadas por una asociacin ilcita compuesta al menos por Juan
Pablo Medina, Cristian Isidoro Jess Medina y David Emiliano Garca. El
provecho obtenido de manera directa o indirectamente por stos en virtud de las
exigencias e imposiciones impuestas de manera extorsiva a distintos empresarios,
mayormente del rubro de la construccin, representan en este caso el objeto del
delito del lavado de dinero.
As las cosas, los beneficios obtenidos en virtud de las
extorsiones ingresaban al patrimonio de la firma Abril Catering S.A., cuyos
titulares resultaban ser Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz Frontan,
redirigindose luego a otras empresas del entorno de Juan Pablo Medina, como
ser Rey del Cielo y Mejor que Casa, reingresando as a su patrimonio bajo la
apariencia de bienes lcitos el provecho del delito precedente.
Resta destacar que el origen ilcito de los bienes precedentes
no podra desconocerse, ya que la asociacin criminal montada para extorsionar
obligaba a los empresarios del sector que lideraban, a contratar expresamente con
las firmas de Catering investigadas, siendo que los testimonios recogidos han sido
contestes en sealar estas imposiciones. Si bien la prestacin del servicio de
viandas se realizaba en las distintas obras, stos aprovechaban dicha situacin
para imponer precios superiores a los del mercado, recibiendo as el provecho
econmico de las maniobras sindicadas.
Sumado a ello, Juan Pablo Medina era quien encausaba el
dinero en negro obtenido en virtud de los aportes por cuota camping y las
donaciones exigidas de manera extorsiva a los distintos empresarios, ello a travs
de la empresa creada al efecto por Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz Frontan,
Abril Catering S.A., sin perjuicio de la participacin de otras personas fsicas o
jurdicas al momento no identificadas.
Asimismo de las probanzas reunidas se ha demostrado que
Juan Pablo Medina y Juan Horacio Homs simulaban operaciones de compra y
venta de bienes a fin de dotar de apariencia lcita al dinero que en principio era
obtenido por el primero de los nombrados.
Prueba de ello resulta ser como ya fuera analizado la
maniobra vinculada al vehculo marca Peugeot, modelo 508 GT HDI TIP, del
cual el imputado Juan Pablo Medina, era el titular originario, habiendo solicitado
con fecha 07 de marzo de 2014, una Cedula de Autorizacin para conducir el
bien a nombre de Horacio Juan Homs y a quien se lo hubiera enajenado con
posterioridad realizndose la respectiva transferencia el da 26 de septiembre de
2014, resultando ser el nuevo titular la firma Abril Catering S.A. Habindose
hallado al momento de realizar el allanamiento en el domicilio la calle Lola Mora
420 Torre mbar (edificio Zen City) Ciudad Autnoma de Buenos Aires
propiedad de Juan Horacio Homs- la cedula de identificacin para autorizado a
conducir de ese dominio MDC-491 a nombre del citado Homs.
A mayor abundamiento, como ya se citara, debe destacarse
que el imputado Juan Pablo Medina se encontraba autorizado a conducir el
vehculo Toyota Hilux SW4 dominio KOD-916 propiedad de Abril Catering
S.A., y ms an que al momento de realizarse el procedimiento de allanamiento
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en la vivienda de Juan Pablo Medina se procedi al secuestro de la


documentacin correspondiente a dicho rodado (cedula verde, cdula azul, ttulo
de propiedad automotor y seguro) como as tambin un formulario 08 de la
DNRPA en blanco, nicamente firmado por la parte vendedora, siendo ste Juan
Horacio Homs en representacin de la empresa Abril Catering S.A,
remarcndose que ste vehculo fue secuestrado en el domicilio de la empresa
Abril Catering el da del procedimiento de allanamiento.
Que asimismo se ha acreditado la vinculacin que une a los
investigados en tanto la empresa Abril Catering S.A. como el imputado Juan
Pablo Medina (este ltimo junto a su pareja Mara Fabiola Garca), han utilizado
dentro del periodo investigado a la misma notaria Viviana Adela Sobral para
realizar sendas operaciones inmobiliarias.
Sumado a ello se han verificado numerosas acreditaciones y
movimientos bancarios de la empresa Abril Catering S.A. con otros de los
investigados de manera directa o a travs de intermediarios, como ser Marianela
Lujan Pagnoni y la empresa Rey del Cielo.
De todo lo reseado se encuentra acreditado el acuerdo de
voluntades entre los imputados, para incorporar al mercado los fondos obtenidos
por medio de las extorsiones, habiendo montado a tal fin una compleja estructura
financiera econmicamente preparada para la comisin de delitos de tipo
comercial, econmico financiero, encontrndose involucradas diversas personas,
fsicas e ideales, en particular Abril Catering S.A., y otras al momento no
identificadas.
Que concretamente en lo que a este pronunciamiento
interesa, se comprob que Juan Pablo Medina y Juan Horacio Homs pusieron en
circulacin estos bienes con la intencin de disimular su origen y la efectiva
consecuencia de que los bienes originarios o los subrogantes adquiriesen la
apariencia de un origen lcito, habiendo adquirido y comercializado distintos
bienes muebles e inmuebles, como as tambien realizado depsitos y
movimientos de sumas dinerarias millonarias.
Si bien algunos de los movimientos de fondos fueron
realizados mediante entidades bancarias, stos conforme la prueba reunida en el
expediente no permiten tener por acreditado su origen primigenio, ya que no son
contestes con las delcaraciones juradas presentadas por los aqu imputados, ni
con sus ingresos declarados, gastos y nivel de vida.
Que tal como se hubiera analizado en los considerandos que
anteceden, las sumas dinerarias que que fueron puestas en circulacin utilizando
como vehculo -al menos- a la empresa Abril Catering, superan ampliamente a los
trescientos mil pesos ($ 300.000) que exige la norma. Prueba de ello resultan ser
los vehculos transferidos y utilizados mutua e indistintamente por Juan Pablo
Medina y Juan Horacio Homs, la adquisicin y transferencia de bienes muebles e
inmuebles, los movimientos bancarios, depsitos y gastos informados en el
expediente, como as tambin las transferecnias realizadas por Abril Catering S.A.
a la hijastra de Juan Pablo Medina, Marianela Lujan Pagnoni, en el ao 2014 por
un monto de 995.503,46 pesos, y a la empresa Rey del Cielo S.A. (integrada por la
nombrada Pagnoni junto a la esposa de Agustn Medina, Lara Micaela Muoz) en
el ao 2014 por 275.093,32 pesos, en el 2015 por 4.074.800,44 pesos, en el 2016
por 2.080.450,12 pesos y en lo que va del ao 2017 por 179.714,40 pesos.
Asimismo, resulta injustificable la tenencia por parte de Juan
Pablo Medina de la suma de trescientos veintiocho mil quinientos setenta y dos
dlares (U$S 328.572) que secuestrados de la caja de seguridad que el nombrado
posee junta a su pareja en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Como as
tambin sera injustificada la tenencia de aproximadamente ciento catorce mil
sesenta y un dlares estadounidenses (U$S 114.061) y de un milln setenta y
nueve mil guaranes (GS 1.079.000), por parte de Juan Horacio Homs, suma que
fuera secuestrada en el allanamiento llevado a cabo en el domicilio sito en la calle
Lola Mora 420 Torre mbar (edificio Zen City) Ciudad Autnoma de Buenos
Aires.
Finalmente se les ha enrostrado a Juan Pablo Medina y a
Juan Horacio Homs el agravante consistente en haber formado parte de una
banda formada para la comisin de este tipo de delitos.
Al respecto la Cmara Federal de Casacin ha sostenido que
...En el caso en que no ha sido posible probar la comisin en el pasado y en forma reiterada de
actos de lavado a los fines de la habitualidad, pero s puede sostenerse, en cambio, que desde una
fecha determinada los imputados haban conformado una asociacin para la realizacin
reiterada de esta clase de delitos, que se prolong en el tiempo con sus mismos integrantes, hasta
que ordenaron sus detenciones, sta halla encuadre legal en el segundo supuesto del inciso b del
artculo 278 del cdigo sustantivo. El acuerdo entre ellos se revela a partir de la actuacin
coordinada que los caracteriz a travs del tiempo (). Por todo ello debe ser confirmado lo
resuelto en el auto apelado en cuanto decretaron el procesamiento con prisin preventiva en
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relacin al delito de lavado de activos de origen delictivos, con ms la agravante que reprime al
autor que realizare el hecho como miembro de una asociacin o banda formada para la comisin
continuada de hechos de esta naturaleza (artculo 278 inciso "a" del Cdigo Penal, calificado
por su inciso "b"). (conf . CCFED, SALA II, causa 21.590 "BREWER,
Nicholas y otros s/procesamiento". Rta. 16 de septiembre de 2004).
Dicho concepto resulta aplicable al caso que nos ocupa, en
tanto de las pruebas reunidas se desprende que la creacin de la firma Abril
Catering S.A. (integrada por Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz Frontan) en el
ao 2006 coincide con la fecha en que los testimonios sitan a Juan Pablo
Medina iniciando sus actividades extorsivas en la regin.
Que a mayor abundamiento, a partir de los aos 2011, 2012
y 2013, a medida que las maniobras extorsivas se incrementaban y expandan, los
patrimonios y la facturacin de la empresa Abril Catering se hacan cada vez ms
abultados, situacin que se refleja en su aumento de capital, no pudiendo dejarse
de lado que lo mismo suceda con el patrimonio de Juan Pablo Medina y Juan
Horacio Homs, conforme se desprende de las maniobras de adquisicin de
bienes muebles e inmuebles por ambos.

XI.B De la Intermediacin Financiera no autorizada


(artculo 310 del Cdigo Penal):
Respecto de las conductas calificadas como intermediacin
financiera no autorizada atribuida a JUAN PABLO MEDINA y JUAN
HORACIO HOMS, consiste en realizar actividades de intermediacin
financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorizacin
emitida por la autoridad de supervisin competente.
El artculo 310 del Cdigo Penal reprime a quien por
cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de
intermediacin financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con
autorizacin emitida por la autoridad de supervisin competente.
En este caso el bien jurdico protegido es el orden
econmico y financiero, entendido ste como la integridad del sistema financiero.
Fontn Balestra en atencin al bien jurdico protegido sostiene que en este caso
el legislador reprime la intervencin de personas o instituciones no facultadas por
la autoridad de aplicacin para intermediar en el sistema (Fontn Balestra, Carlos
Ledesma Guillermo. Tratado de Derecho Penal Parte Especial, Tomo IV, p.
686/691, editorial LA LEY, Buenos Aires Ao 2013).
La Ley N 21.526 -Ley de Entidades Financieras-es la que
reglamenta dicha actividad y comprende a todas aquellas personas o entidades,
sean de naturaleza pblica o privada, que desarrollen intermediacin habitual
entre la oferta y la demanda de recursos financieros.
En cuanto a la accin tpica se entiende por actividades de
intermediacin financiera, la compra, la venta, el ofrecimiento, la colocacin, de
valores negociables u otros instrumentos financieros, como ser cheques, pagars,
acciones, letras de cambio, realizadas sin la debida autorizacin expedida por las
autoridades de supervisin competentes como ser el Banco Central de la
Repblica Argentina o la Comisin Nacional de Valores.
El elemento tpico intermediacin importa una doble
accin, por un lado deben tomarse depsitos a plazo y, por el otro, colocarse
estos mismos depsitos. Es decir, que el intermediario financiero se fondea en su
actividad de prestar sobre lo que previamente tom a plazo.

Esta situacin se ve claramente reflejada en autos en tanto a


travs de la empresa Abril Catering S.A, cuyo titular resulta ser Juan Horacio
Homs y tras la cual se oculta Juan Pablo Medina, se realizaron llamativos cambios
de cheques, realizndose depsitos de dinero en efectivo por caja que son
retirados en un lapso corto de tiempo o casi inmediatamente a travs de mltiples
transferencias y/o con cheques, operatoria que por sus caractersticas parecera
indicar el fraccionamiento de las sumas de dinero, por los montos y su
habitualidad, todo esto conforme la informacin aportada por la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos y el anlisis de realizado por el Departamento de
Investigaciones de Delitos Econmicos de la Prefectura Naval Argentina.
Por ltimo resta destacar que se trata de una figura dolosa
que requiere el conocimiento de que se realizan actividades de intermediacin
financiera, en cualquiera de sus modalidades, por cuenta propia o por cuenta
ajena, sin la debida autorizacin emitida por la autoridad de supervisin
competente, y con la voluntad de llevar a cabo esa actividad, situacin que segn
los dichos vertidos por Juan Horacio Homs en su declaracin indagatoria queda
despejada en tanto admiti intercambiar cheques propios y de terceros con su
empresa por motivos financieros.
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XI.C. El delito de Asociacin Ilcita (art. 210 del CP):


El delito de asociacin ilcita, atribuido a JUAN PABLO
MEDINA, CRISTIAN ISIDORO JESS MEDINA y DAVID
EMILIANO GARCA, consiste en tomar parte en una asociacin o banda de
tres o ms personas destinada a cometer delitos.
Como punto de partida, debemos dejar sentado que el bien
jurdicamente protegido cuya afectacin reprime la norma consiste en el orden
pblico, particularmente, en la tranquilidad de la poblacin en general, por cuanto el
fenmeno de la delincuencia organizada implica, por esa sola circunstancia, una razonable
amenaza para la seguridad personal y una mayor cuota de alarma social (conf. Natalia C.
Birreci y Mara Alejandra Dietrich en Cdigo Penal comentado y anotado,
dirigida por Andrs DAlessio, 2 edicin, Buenos Aires, La Ley, 2009, tomo 2,
pg. 1031).
As lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nacin,
al considerar que la criminalidad no reside en la lesin efectiva de cosas o personas, sino en
la repercusin que aqul tiene en el espritu de la poblacin y en el sentimiento de tranquilidad
pblica produciendo alarma y temor por lo que puede suceder (CSJN, Fallos: 324:3952,
Stancanelli, Nstor E. y otro).
En sentido concordante, la Cmara Federal de Apelaciones
de San Martn ha sealado que es atendible la decisin del legislador de reprimir el mero
hecho de asociarse en forma organizada para cometer delitos, pues responde a la razonable
necesidad que tiene el Estado de intervenir en forma anticipada con miras a conjurar la
ejecucin de otros ilcitos (CFASM, Sala II, Lavecchia, Elizabeth, rta. 7/7/2011,
reg. 5365).
En cuanto a su estructura tpica el artculo 210 del Cdigo
Penal prev a la asociacin ilcita como un delito autnomo, formal y de peligro
abstracto, que se consuma en el momento en que los actores se asocian para
delinquir, por el simple hecho de formar parte de esa asociacin, prolongndose
la consumacin como delito permanente, como ms adelante ser desarrollado.
Respecto de los presupuestos objetivos, el tipo requiere la
existencia de un acuerdo previo entre los miembros para constituir la asociacin,
que puede sintetizarse como un convenio de voluntades expreso o tcito.
A su vez, exige la permanencia de la empresa, es decir, una
relativa estabilidad que revele la existencia de un contexto delictivo plural
dedicado a un fin criminoso. Ello supone un acuerdo para una cooperacin de cierta
permanencia, ya que la pluralidad delictiva que la constituye demanda una actividad continuada
incompatible con una cooperacin instantnea (Cf. Birreci y Dietrich, ob. cit., pg.
1038).
Finalmente, el tipo demanda organizacin, esto es, la
cohesin del grupo en orden a la consecucin de los fines delictivos comunes,
que se manifiesta incluso a travs de la distribucin y rotacin de los roles entre
sus integrantes.
En cuanto al momento consumativo del delito en cuestin,
como ya he adelantado la doctrina es pacfica con relacin a que se concreta en el
instante mismo en que los autores se asocian para delinquir. De ah que la accin
tpica consista simplemente en ser miembro de la asociacin, es decir, pertenecer
a ella, estar en concierto delictivo, a partir de su formacin o en cualquier momento ulterior
(Cf. Birreci y Dietrich, ob. cit., pg. 1033).
Sobre el particular, podemos citar lo que ha entendido la
Cmara Federal de Apelaciones de San Martin en este tipo delictivo, la cual
sostuvo que no demanda la tentativa ni consumacin de otros delitos, por cuanto se incurre
en esa conducta por el slo hecho de pertenecer (CFASM, Sala I, Blanco, Gabriel Josu y
otros s/secuestro extorsivo, rta. 30/1/2013, reg. 6340).
Por otra parte, el elemento normativo del delito en cuestin
radica en que los hechos que constituyen el objeto de la asociacin deben ser
delitos tipificados en el Cdigo Penal o las leyes complementarias.
Sobre el particular, se ha sostenido que la asociacin ilcita
requiere pluralidad de planes delictivos y no meramente pluralidad de delitos, que pueden ser
independientes entre s aunque similares en su finalidad, de modo tal que pueda presumirse la
confabulacin exigida por el art. 210 del CP (Cf. Andrs DAlessio, Cdigo Penal
comentado y anotado, 2 edicin actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2009,
tomo 2, pg. 1035).
Al respecto, en el citado fallo Stancanelli de nuestro
tribunal cimero, se sostuvo la asociacin ilcita requiere pluralidad de planes delictivos y
no meramente pluralidad de delitos [] pues al tratarse de un acuerdo permanente de
voluntades sus integrantes deben estar dispuestos a realizar durante el lapso en que se encuentre
vigente una cantidad indeterminada de delitos, lo que diferencia esta figura del acuerdo criminal
[] Lo que se exige entonces es que sus miembros puedan elaborar diferentes planes delictivos
que lleven a diversos resultados y que pueden o no afectar a diferentes bienes jurdicos (CSJN,
Fallos 324:3952).
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A mayor abundamiento, Donna seala: ...que la asociacin


ilcita debe tener carcter estable y ser duradera en el tiempo, de por lo menos tres personas,
unidas en un orden, bajo la voluntad de los partcipes de cometer delitos en general.- (...) Por lo
tanto debe tener una fuerte organizacin interna, que exige deberes de los integrantes hacia la
asociacin.- (...) Esta idea de organizacin implica que cada partcipe debe tener un rol, una
funcin un papel dentro de la misma. Esto exige, por lgica, que deba haber una organizacin
interna que lleve a una coordinacin entre sus miembros, tanto en la asociacin como tal como en
la realizacin de los hechos delictivos -delitos dolosos tipificados en el cdigo penal- con
independencia de la ejecucin o inejecucin de los hechos planeados o presupuestos...
(conforme Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal Parte Especial Tomo II-C,
pg. 300/3 - editorial Rubinzal-Culzoni).
El tipo objetivo por su parte requiere conocer que se integra
la asociacin, sus objetivos y que sta se encuentra integrada por al menos tres
integrantes.
Al respecto Donna, en la obra citada, explica que al ser un
delito doloso el autor debe conocer que participa en una asociacin de las
caractersticas explicadas y debe tener voluntad de pertenecer a ella. "...A partir del
fallo "Stancanelli" de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin -ver fallos 324:3952-
se precisaron los alcances del requisito de la indeterminacin delictiva. Concretamente, el
mximo tribunal seal que "la asociacin ilcita requiere pluralidad de planes delictivos y
no meramente pluralidad de delitos", pues al tratarse de un acuerdo permanente de
voluntades, sus integrantes deben estar dispuestos a realizar durante el lapso que se
encuentre vigente- una cantidad indeterminada de delitos, lo que diferencia esta figura del
acuerdo criminal." (Ballestero - Farah. J. 11. 48.093 "Parralejo, Hugo y otros s/
procesamiento y embargo" del 23 de mayo del 2013 CCCFed. Sala I).
Que entiendo resulta oportuno citar lo sostenido
recientemente por la Cmara Federal de este fuero en relacin al delito en
estudio, la cual sostuvo que: IV.2) Respecto del encuadre legal de la conducta
investigada en la figura de "asociacin ilcita" (art. 210 del C.P.)En lo que
respecta a la asociacin ilcita imputada, corresponde aclarar que el tipo penal
previsto en el art. 210 del C.P. requiere, para su configuracin, la inequvoca
comprobacin del vnculo criminoso que ana con cierta permanencia temporal a
sus integrantes, cuya finalidad es llevar adelante diversos planes delictivos. En
este orden de ideas, la accin tpica requerida por el tipo penal consiste en formar
parte de la asociacin, con prescindencia de cules sean los hechos llevados a
cabo por cada encartado en el marco de aqulla. De este modo, "no se trata de
castigar la participacin en un delito, sino la participacin en una asociacin o
banda destinada a cometerlos con independencia de la ejecucin o inejecucin de
los hechos planeados o propuestos. El delito consiste en tomar parte en una
asociacin () Basta que el sujeto sea consciente de formar parte de una
asociacin cuya existencia y finalidades le son conocidas" (Soler, Sebastin,
Derecho Penal Argentino, T. IV, Tipogrfica Editora Argentina, Buenos Aires,
1992, pp. 711/2). De igual modo, DAlessio entiende que la conducta tpica es
tomar parte en la asociacin, es decir, participar, ser miembro, pertenecer a
ella. Sostiene que se incurre en el delito por el solo hecho de formar parte, sin
que sea necesario que ejecute los delitos que formaban parte del acuerdo
criminoso (DAlessio, Andrs Jos, Cdigo Penal comentado, disponible en
laleyonline.com)De tal manera no resulta excluyente, a los efectos de imputar
en los trminos de la figura penal pertinente, demostrar la participacin directa de
cada uno de los encartados en alguno o en todos los hechos delictivos que
formaron parte de aqulla, sino que basta con que los elementos convictivos
habidos en la causa resulten suficientes para sospechar que medi la voluntad de
aqullos de integrar la empresa criminal, teniendo conocimiento del objetivo
delictivo que se llevaba adelante Mediante dicho acuerdo, los distintos
miembros convergieron hacia un mismo fin lesivo de un bien jurdico (la
tranquilidad pblica), que dista considerablemente de un mero pacto, previo a la
ejecucin de uno o varios delitos concretos, para asegurarse mayor posibilidad de
xito (conf. resolucin de la Excma. C.F.A.L.P. de fecha 27/04/2017, en la
causa N FLP 10924/2013/47/CA8, en trmite ante este Juzgado Federal).
Asimismo, corresponde sealar tambin que: "la
imputacin por la participacin en la asociacin ilcita y aqulla por la comisin
de los delitos que configuran su objeto no resultan excluyentes, pues entre ambas
imputaciones media una relacin de concurso real (CFCP, Sala IV, en autos
"Di Biase, Luis Antonio y otros s/rec. de casacin e inconstitucionalidad", rto. el
4/07/14).
En consecuencia a ello y siguiendo los lineamientos antes
esbozados, podemos afirmar que el delito de asociacin ilcita se consuma con el
slo hecho de formar parte de la asociacin y de saber que se forma parte de ella.
Todos los presupuestos antes enunciados se verifican en la
especie, desde que se ha despejado contundentemente que JUAN PABLO
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MEDINA, CRISTIAN ISIDORO JESUS MEDINA y DAVID


EMILIANO GARCA formaron parte de una empresa criminal -cuyo
funcionamiento perdur en el tiempo, al menos desde el ao 2006 a la
actualidad-, que tena por objetivo la extorsin en forma coordinada y sistemtica
a distintos empresarios, principalmente del rubro de la construccin, personas
fsicas o jurdicas, quienes al realizar obras pblicas o privadas en la provincia de
Buenos Aires, especficamente hasta el momento comprobado en las localidades
de Berazategui, La Plata, Ensenada y Punta Lara, fueron obligados a firmar un
convenio denominado de Paz Social o aceptar las reglas a las cuales deban
subordinarse por las que se imponan determinas condiciones, como ser la
incorporacin del personal sobre el cual Juan Pablo Medina y los miembros de la
organizacin posean injerencia, influencia, mando y poder decisorio, la
imposicin de contratar una empresa determinada para el servicio de desayuno y
viandas de las que ellos forman parte a ttulo personal o mediante interpsita
persona (como ser Abril Catering S.A., el Rey del Cielo y Mejor que en Casa), la
obligacin de un desembolso dinerario en concepto de "cuota camping", como
as tambin efectuar aportes de dinero en efectivo para fines de inters de la
organizacin que no seran legtimos, entre otras exigencias. Todo ello, bajo
intimidacin, coaccin y amenazas de paralizar las obras y servicios contratados o
no dejar que las mismas se inicien, ejerciendo tambin violencia verbal y fsica
sobre los trabajadores o empleadores.
De este modo, no hay lugar a dudas que los sucesos que
conformaban el objeto de la empresa resultaban plurales e indeterminados
hechos delictivos.
Con relacin a lo anterior, es relevante sealar que, en el
caso de autos, una parte esencial de los sucesos que conformaban el objeto de la
empresa criminal se llevaron adelante en la Sede de la Seccional La Plata de la
Unin de Obreros de la Construccin de la Repblica Argentina. Me refiero
concretamente a que all bajo la apariencia de realizar las actividades cotidianas
del gremio e invocando los intereses de los trabajadores, se citaba a los
empresarios y se los amenazaba e impela a firmar el Convenio de Paz Social
donde se fijaban condiciones que slo beneficiaban a los integrantes de la
asociacin criminal, en tanto los beneficios no se vean reflejados en los sueldos
de los trabajadores.
Remarco esto porque como todos los imputados prestaban
funciones laborales en aquella dependencia, la organizacin, distribucin y
rotacin de los roles para la consecucin de los fines delictivos comunes
perseguidos por la asociacin puede explicarse a partir de las funciones, cargos y
jerarquas que cada uno ostentaba dentro de ella, sumado a la estrecha
vinculacin familiar que los une.
Es decir que en la concrecin de las conductas criminales
conflua quien valindose de su condicin de Secretario General de la Seccional
La Plata de la UOCRA Juan Pablo Medina-, ejerca su poder de mando sobre
los trabajadores agremiados, quienes ante la posibilidad de verse desempleados
acataban las rdenes que se les impartan, creando as conforme se desprende de
las constancias agregadas en autos una verdadera guardia pretoriana y un
ejrcito a sus rdenes.
Que valindose de la estructura a su cargo, junto a los otros
dos sujetos que tambin ostentaban cargos dentro del Sindicato - Cristian Isidoro
Jess Medina y David Emiliano Garca-, montaron una organizacin criminal
cuyas dimensiones al momento no han podido ser determinadas.
Que a travs de dicha empresa, aprovechndose de la
representacin gremial que ostentaban, le imponan a los distintos empresarios
que desarrollaban obras y/o prestaban servicios, no slo en la zona de
competencia de dicho gremio, sino en jurisdicciones aledaas (como ser
Berazategui, La Plata y Ensenada), ciertas condiciones entre ellas por ejemplo la
de contratar una empresa determinada para el servicio de desayuno y viandas de
las que ellos forman parte a ttulo personal o mediante interpsita persona (como
ser Abril Catering S.A., el Rey del Cielo y Mejor que en Casa), la obligacin de un
desembolso dinerario en concepto de "cuota camping", como as tambin
efectuar aportes de dinero en efectivo para fines de inters de la organizacin que
no seran legtimos, entre otras.
Todo ello, bajo intimidacin, coaccin y amenazas de
paralizar las obras y servicios contratados o no dejar que las mismas se inicien,
ejerciendo tambin violencia verbal y fsica sobre los trabajadores o empleadores,
lo que segn los vastos testimonios reunidos, no les dejaba ms opcin que
acceder a dichas imposiciones.
Por otra parte, la magnitud de la empresa criminal an no se
ha establecido con total precisin, pues el devenir de la pesquisa podra arrojar
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ms luz sobre la envergadura y las maniobras ilcitas perpetradas, como as


tambin sobre el resto de las personas que la integraran activamente, en
cualquiera de sus roles y segmentos delictivos. No obstante ello, lo cierto es que
la existencia de la asociacin -en los trminos antedichos- est claramente
acreditada con los parmetros propios de este estado procesal. En virtud de ello
el accionar de los imputados Cristian Isidoro Jess Medina y David Emiliano
Garca, consistente en formar parte de aqulla, ingresa en la rbita de imputacin
del delito en cuestin en calidad de co-autora.
Mientras que en el caso de Juan Pablo Medina debe
imputarse el delito en calidad de jefe y organizador, ello en base a las
consideraciones vertidas precedentemente y en funcin de la prueba reunida a lo
largo de la investigacin, donde se ha demostrado que ste tena autoridad y
poder de mando sobre los otros miembros de la asociacin, como as tambin
que fue l quien organiz y estableci las bases y las condiciones para montar la
empresa criminal.
Para finalizar, cabe destacar la trascendencia que revisten los
delitos comprendidos en el objeto de la asociacin y su impacto con relacin al
espritu de tranquilidad y seguridad pblica.
En tal sentido, no puede perderse de vista la importancia de
los derechos que han sido constitucionalmente reconocidos, como trabajar y
asociarse en organizaciones sindicales de manera libre y democrtica, los cuales
revisten valores fundamentales para la organizacin civil de toda sociedad
moderna, pues repercuten cotidianamente en diferentes mbitos institucionales
erigidos como nervios de la vida en democracia.
De ah que la violacin y/o alteracin de dichos mbitos
constituya una actividad cuya repercusin, en el sentimiento de la tranquilidad y
seguridad pblica, resulta ciertamente innegable.
XI.D. El delito de Extorsin (art. 168 del C.P):
Respecto de las conductas calificadas como extorsin
atribuidas individualmente a los citados miembros de la asociacin ilcita, JUAN
PABLO MEDINA, CRISTIAN ISIDORO JESS MEDINA y DAVID
EMILIANO GARCA, consisten en obligar a otro mediante intimidacin a
entregar, enviar, depositar o poner a su disposicin o a la de un tercero, cosas,
dinero o documentos que produzcan efectos jurdicos.
Primeramente es dable destacar que si bien la figura que
reprime estas conductas se encuentra dentro del ttulo VI del Cdigo Penal
delitos contra la propiedad-, lo cierto es que en el caso del artculo 168 aparecen
comprometidos dos bienes jurdicos: la propiedad y la libertad.
En la extorsin hay entonces un ataque a la libertad que se
lleva a cabo mediante una intimidacin y que tiene por fin impedir la libre
determinacin de la persona en cuanto a la disposicin de sus bienes o de los que
estn a su cuidado, no siendo ese ataque a la libertad un fin en s mismo, sino un
medio para atacar a la propiedad (conforme Andrs DAlessio, Cdigo Penal
comentado y anotado, 2 edicin actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2009,
tomo 2, pg. 645).
Respecto del tipo objetivo, es preciso sealar que no
requiere caracteres especiales para el sujeto activo o pasivo, pudiendo ser
cualquier persona. La accin tpica que en el caso nos interesa analizar consiste
en obligar a otro a entregar, enviar, depositar o poner algo a disposicin (del
autor o de un tercero). Los objetos de las acciones tpicas elementos
normativos- pueden ser cosas, dinero o documentos que produzcan efectos
jurdicos.
La intimidacin se trata del medio comisivo propio de la
extorsin comn y seala Donna que por intimidacin debe entenderse al medio
de "compulsin puramente moral que consiste en la amenaza de un mal para
lograr una prestacin de carcter patrimonial" (conf. Donna Edgardo Alberto
Derecho Penal-Parte Especial t.II-B pg. 220, Rubinzal-Culzoni Editores,
Buenos Aires, 2001).
La intimidacin debe ser puramente moral, no fsica,
constituye una amenaza de sufrir un mal grave e idneo, a futuro, si no se cumple
con las pretensiones del sujeto activo. El mal debe tener entidad suficiente como
para obligar al sujeto pasivo a realizar la entrega, no es necesario que sea
inminente, ni objetivamente grave, en el sentido de que alcanza que produzca el
efecto subjetivo psicolgico buscado.
En cuanto al tipo subjetivo, se trata de una figura dolosa que
exige el conocimiento de la ilegitimidad de la exigencia llevada a cabo por el
sujeto activo. El dolo debe ser directo, la intimidacin se quiere utilizar para
obligar a la vctima a desapoderarse del objeto.
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Todos los elementos tpicos enunciados precedentemente se


dan en el caso que nos ocupa, pues las probanzas colectadas me permiten tener
por acreditado que Juan Pablo Medina aprovechndose del cargo jerrquico que
ocupaba como Secretario General de la Seccional La Plata de la UOCRA, junto
con Cristian Isidoro Jess Medina y David Emiliano Garca quienes tambin se
desempeaban en dicha Seccional-, valindose de la estructura de poder con la
que contaban como representantes del gremio y sobre el cual ejercan el control,
obligaron al menos desde el ao 2006 a la fecha a distintos empresarios,
fundamentalmente del rubro de la construccin.
Que mediante distintos mtodos de amedrentamiento e
intimidacin realizados en forma sistemtica y coordinada por los nombrados,
obligaban a distintos empresarios, personas fsicas o jurdicas, a firmar un
convenio denominado de Paz Social o aceptar ciertas reglas a las cuales deban
subordinarse, las que tenan por fin ltimo que stos entregaran, enviaran o
depositaran cosas, dinero o documentos, que finalmente redundaran en su
provecho. Prueba de ello es la gran cantidad de testimonios recolectados en autos
e informes remitidos por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires, los que ya fueran analizados precedentemente.
As pues, los empresarios al realizar obras pblicas o
privadas en la provincia de Buenos Aires, especficamente hasta el momento
comprobado en las localidades de Berazategui, La Plata y Ensenada, conforme se
desprende de la prueba reunida, fueron obligados por los aqu imputados, entre
otras condiciones, a incorporar al personal sobre el cual Juan Pablo el pata
Medina y los miembros de la organizacin posean injerencia, influencia, mando y
poder decisorio; a contratar una empresa determinada para el servicio de
desayuno y vianda de las que ellos forman parte a ttulo personal o mediante
interpsita persona (como ser Abril Catering S.A., el Rey del Cielo y Mejor que
en Casa); a realizar desembolsos dinerarios en concepto de "cuota camping",
como as tambin efectuar aportes de dinero en efectivo para fines de inters de
la organizacin que no seran legtimos.
Sobre este punto debe remarcarse el valor de la documental
secuestrada en los distintos procedimientos realizados, y especficamente en el
domicilio de la calle Maip y Barragan s/n de la localidad de Punta Lara, partido
de Enesenada, provinica de Buenos Aires donde fuera detenido Cristian Isidoro
Jesus Medina. En tanto que all se secuestraron distintas misivas dirigidas a
empresas del rubro de la construccin a las cuales se exiga de manera extorsiva
una donacin de dinero en efectivo para evitar un estallido social en la regin y
resguardar la Paz Social y Laboral existentes entre uds. y nuestra organizacin Sindical, realice
como todos los aos sic.
Todas estas exigencias tenan por fin ltimo un beneficio
econmico directo o indirecto para Juan Pablo Medina, como as tambin para
Cristian Isidoro Jess Medina y David Emiliano Garca, al momento no
determinado.
A mayor abundamiento, el mal con el que se amenazaba a
los empresarios consista en la paralizacin de las obras y/o servicios contratados
o en no dejar que las mismas se inicien. Prueba de ello resultan ser las
actuaciones incorpoadas a la causa FLP66760/2017, caratulada: N.N. S/
EXTORSIN, a los distintos Legajos de Prueba y los testimonios ya
desarrollados en los considerandos que anteceden.
Resta destacar que los imputados de autos no podan
desconocer que las imposiciones establecidas en el denominado Convenio de
Paz Social excedan los presupuestos mnimos fijados en los Convenios
establecidos por la Unin Obrera de la Construccin a nivel Nacional. Sin
perjuicio de ello, lo grave del caso, es que estas obligaciones impuestas a los
distintos empresarios no tenan por fin beneficiar a los trabajadores agremiados
representados por la Seccional que ellos encabezaban, sino muy por el contrario,
resultaban ser una pantalla que tenda a ocultar los beneficios econmicos que
ellos perciban de manera directa o indirecta en virtud de las imposiciones
exigidas.
Por ltimo, debe quedar en claro que independientemente
de los motivos que puedan inspirar quejas o medidas sindicales, las maniobras
extorsivas llevadas a cabo no pueden justificarse de ninguna manera. Las vas de
hecho y la fuerza empleada, no son medios aptos para realizar tales reclamos si
ello trae aparejada la comisin de una conducta prohibida por el cdigo de
fondo.-
XII. De las Medidas cautelares:
XII.A. De la Prisin Preventiva:
Puesta a evaluar en este apartado la procedencia del dictado
de medidas cautelares respecto de los imputados JUAN PABLO MEDINA,
CRISTIAN ISIDORO JESS MEDINA, DAVID EMILIANO GARCA y
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JUAN HORACIO HOMS se tiene como punto de partida que el ordenamiento


de forma regula la posibilidad de que los rganos estatales limiten, con
anterioridad a la decisin definitiva, el marco de la libertad ambulatoria de un
individuo con motivo de un proceso penal para asegurar, a su conclusin, la
realizacin efectiva del derecho sustantivo.
La prisin preventiva como medida cautelar responde,
entonces, en forma exclusiva a esa necesidad, que no es de carcter punitivo y -
por definicin- no debe constituir la regla general (Cf. CSJN, Fallos 321:3630;
CIDH, Surez Rosero, rta. 12/11/97 y Acosta Caldern, rta. 24/6/05, entre otros
precedentes). No obstante, como aquello que se pone en juego al evaluar su
procedencia resulta nada menos que la libertad del imputado, la restriccin que
cualquier medida de cautela de por s importa, adquiere en esta ocasin mayor
intensidad, acrecentando la obligacin de que aquella sea lo menos lesiva posible
para el individuo.
A este respecto, tiene dicho Cafferata Nores quela
privacin de la libertad durante el proceso penal es una medida cautelar excepcional dirigida a
neutralizar los graves peligros (por lo serio y lo probable) que se puedan cernir sobre el juicio
previo, con riesgo de apartarlo de sus fines de afianzar la justicia (Cf. autor citado, Proceso
Penal y Derechos humanos, CELS, Editores del Puerto, Bs. As. 2000, pg. 186).
El instituto encuentra resorte en el artculo 18 de la
Constitucin Nacional en cuanto admite la privacin legtima de la libertad por
orden de autoridad competente, como as tambin en los artculos 7 de la
Convencin Americana sobre Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Polticos, y XXV de la Declaracin Americana Sobre
Derechos y Deberes del Hombre. Por ende, puede afirmarse que el derecho a
gozar de libertad durante el proceso no es, desde el prisma del bloque de
constitucionalidad, de carcter absoluto.
En ese sentido, la Sala II de la Cmara Federal de
Apelaciones de C.A.B.A. tiene dicho que () es reiterada doctrina de esta Sala
que el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte sentencia
no constituye una salvaguarda contra el arresto, la detencin o la prisin
preventiva, medidas cautelares que cuentan con respaldo constitucional en tanto
tiendan a la efectiva realizacin del proceso penal a travs de presunciones
basadas en la expectativa de pena aplicable al hecho imputado evitando su
entorpecimiento, ya que establecen circunstancias que se erigen como pautas
valorativas positivas que, de concurrir, conllevan a hacer excepcin al principio
general que consagra el derecho a estar en libertad durante el proceso (conf. Sala
II, Causa n 20.961, Beraja, Rubn Ezra s/apelacin de excarcelacin
denegada, rta. el 02/06/2005, reg. n 23.744).
Que por otra parte, corresponde poner de resalto que en la
fecha y en el marco del Incidente de Eximicin de Prisin a FLP
55652/2017/20/CA1, la Sala II de la Excma. Cmara Federal de Apelaciones de
La Plata, ha resuelto confirmar la resolucin dictada por el suscripto, por la cual
se denegaba el beneficio al imputado Medina.
Para ello sostuvo que: IV. Ahora bien, en primer lugar
cabe sealar que el primer prrafo del artculo 316 del C.P.P.N. establece que
Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera
sea el estado en que sta se encuentre y hasta el momento de dictarse la prisin preventiva, podr
por s o por terceros, solicitar al juez que entienda en aqulla su exencin de prisinSi
bien le asiste razn a la defensa en cuanto a que la pena en expectativa no resulta
vlida como fundamento para denegar la exencin de prisin solicitada, se
advierte que existen elementos objetivos que permiten suponer que el seor M.
contara con recursos materiales y medios para presumir que puede entorpecer el
accionar de la justicia y/o darse a la fuga. En el presente caso estamos ante
circunstancias precisas y comprobables, es decir una plataforma fctica y no solo
una referencia terica general que sirven de fundamento para denegar, en esta
instancia, la exencin de prisin solicitada. Asimismo no puede perderse de vista
lo sealado por el seor juez de grado respecto a las conductas que se han
mencionado en los autos principales (Voto de los Dres. CESAR ALVAREZ
y ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS).
Asimismo se sostuvo que: En mi opinin el tratamiento
de la procedencia de la exencin de prisin peticionada ha resultado al presente
inoficioso en atencin a la efectiva detencin del imputado M.. Ello as por
cuanto conforme reza el texto del art. 316 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada,
cualquiera sea el estado en que sta se encuentre y hasta el momento de dictarse la prisin
preventiva, podr, por s o por terceros, solicitar al juez que entienda en aqulla su exencin de
prisin. Conforme ha sido interpretado por la doctrina el instituto impetrado
procede al tiempo de la radicacin judicial, siempre que no se haya
efectivizado la aprehensinLa diferencia con la excarcelacin consiste en que
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quien la postula se encuentra en libertad y procura preservarla (Francisco J.


DAlbora, Cdigo Procesal Penal de la Nacin, Abeledo Perrot, 2013, Pgs.
568/569). En prieta sntesis, y segn inveterada doctrina de nuestro ms Alto
Tribunal cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no
cabe sino su directa aplicacin, con prescindencia de consideraciones que
excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma
(Fallos 324:291, 1740 y 3143; 328:1774, entre muchos otros) (Voto de la Dra.
OLGA ANGELA CALITRI).
De modo que llegado este punto, habr de evaluar si bajo
estos parmetros corresponde adoptar medidas cautelares respecto de los
imputados de mencin, tal cual lo prev el art. 312 del Cdigo Procesal Penal de
la Nacin.
Como hiciera mencin, se tomar como punto de partida la
lnea poltico criminal imperante, que no solo procura la deteccin de pautas
concretas -no presuntas- para conformar el criterio de riesgo procesal y desde all
dar paso a las medidas de coercin, combinando en perfecta armona la eficacia
de la pesquisa con los principios axiales de un estado liberal de derecho.
Desde esa perspectiva, cabe sealar en primer lugar que las
conductas por las cuales los encausados sern cautelados encuentran adecuacin
tpica en los delitos de Lavado de Activos de origen ilcito Agravado por haberse
realizado como miembro de una asociacin o banda formada para la comisin
continuada de hechos de esta naturaleza e intermediacin financiera no
autorizada previstos y reprimidos en los artculos 303 inciso 2 apartado a y
310 en funcin del artculo 55, todos del C.P. (respecto de Juan Pablo Medina
y Juan Horacio Homs). Y en los delitos de Asociacin Ilcita en concurso real
con Extorsin previsto en los arts. 210 y 168 en funcin del art. 55, todos del
C.P. (respecto de Juan Pablo Medina como Jefe u Organizador, y Cristian
Isidoro Jess Medina y David Emiliano Garca como coautores).
Habr nuevamente de resaltar, como se detallara al inicio de
la presente, que nos encontraramos ante una organizacin criminal, integrada
por ms de tres personas, al menos por Juan Pablo el pata Medina, Cristian
Isidoro Jess Medina y David Emiliano Garca, cuyo objeto se vincula a la
extorsin en forma coordinada y sistemtica a distintos empresarios
mayoritariamente del rubro de la construccin sobre el cual tienen injerencia.
Que adems el producido espurio de esa organizacin,
habra sido utilizado por otros imputados, como en el caso que nos ocupa Juan
Horacio Homs quien junto con Juan Pablo Medina y otros imputados habran
incorporado al sistema financiero los fondos recaudados con las extorsiones y
maniobras delictivas, con la efectiva consecuencia de que los bienes originarios o
los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lcito, habiendose adquirido
distintos bienes muebles e inmuebles, como as tambien depositos y movimientos
de sumas dinerarias millonarias.
Para ello, dicha organizacin habra montado una compleja
arquitectura financiera econmicamente preparada para la comisin de delitos de
tipo comercial, econmico financiero, encontrndose involucradas diversas
personas, fsicas e ideales al momento no identificadas.
Atento ello, debemos valorar que el hecho de que los
nombrados cuenten con patrimonios abultados, permite presuponer
fundadamente la existencia de recursos materiales y medios sobrados para eludir
el accionar de la justicia y/o entorpecerla.
Al respecto es dable sealar que este Magistrado no
desconoce que debido a las medidas cautelares trabadas en autos hasta el
momento muchos de los bienes han sido congelados, no teniendo la posibilidad
de disponer de ellos, pero tambien deber valorarse el hallazgo de importantes
sumas de dinero en efectivo, y los serios indicios agregados a la investigacin, de
la posible existencia de otros tantos bienes muebles e inmuebles de propiedad de
los imputados a nombre de terceros, como asi tambien de sumas de dinero en
efectivo. Que sin perjuicio de ello, no pueden desconocerse las particularidades
del caso en cuanto a las extorisiones y miedo generado en la regin, las
conexiones y otros medios de salida con que podran contar los nombrados.
Prueba de esto resulta ser la gran cantidad de vehculos -
entre ellos varios de alta gama- y la gran cantidad de bienes inmuebles algunos
utilizados como permantes y otros no (conf. informes del Registro de la
Propiedad Automotor, informe del Registro de la Propiedad Inmueble y el
resultado de tareas investigativas obrantes en autos), sumado a las embarcaciones
y aeronaves existentes o que poseyeran hasta hace poco tiempo (conf. informes
de la Prefectura Naval Argentina) y fueran utilizadas -aun fuera del territorio
argentino- sin denunciar el correspondiente plan de vuelo (conf. informe ANAC
y tareas investigativas obrantes en autos, en especial las de fojas 2401/2402 y
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2419/2420), movimientos bancarios, compras en moneda extranjera, compra de


joyas, cajas de seguridad y cajas fuertes con gran cantidad de dinero, cuentas
bancarias y plazos fijos registrados por los nombrados y de familiares y allegados,
as como la gran de cantidad de movimientos migratorios registrados (conf.
informe de la Direccin Nacional de Migraciones).
Respecto del imputado Homs, resulta de especial valoracin
los movimientos de sus tarjetas de crdito (por ejemplo: tarjeta de crdito
corporativa American Express Argentina S.A. con consumos mensuales que
superaran los $ 100.000 y gastos en la Republica Oriental del Uruguay), secuestro
de moneda extranjera (dolares estadounidenses y guaranes), compra de joyas,
transacciones inmobiliarias y movimientos bancarios, y que durante el perodo
01/12/2016 - 31/05/2017 se habran registrado movimientos que no resultaran
razonables con la actividad declarada, lo cal demuestra a las claras que cuenta
con gran cantidad de dinero y medios -que an podran encontrarse en su poder-,
con la consiguiente posibilidad de manejar relaciones economicas e influencias
que pueden ser destinados a entorpecer la accin de la Justicia y/o darse a la fuga
en caso de obtener la libertad.
Por otra parte, de las actuaciones que fueran remitidas el
pasado 22 de septiembre de 2017 por el Jefe de Departamento de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina, obrantes a fojas 2373/2506, que
ya fueran analizadas anteriormente, se desprende que con motivo de la bsqueda
en las distintas pginas web, de acceso pblico, se observaron distintas notas
periodsticas que haran presumir que las actitudes temerarias ante la Justicia que
se estaran adoptando, no es ms que una clara demostracin de los hechos y
maniobras extorsivas denunciadas en el expediente (ver en particular pgina web
www.realpolitik.com, fecha 21-09-2017 que reza EL PATA MEDINA LE
DECLARO LA GUERRA A MACRI: SI ME METEN PRESO, LES
PRENDO FUEGO LA PROVINCIA ver fojas 2487); lo cual hace presumir
que el transcurso del proceso en libertad, de por lo menos los imputados Juan
Pablo Medina, Cristian Isidoro Jess Medina y David Emiliano Garca, podran
obstaculizar el normal desarrollo de la investigacin y accionar de la justicia. Ello
se encuentra tambin corroborado, en el caso de Juan Pablo Medina, mediante el
contenido del informe presentado por la Prefectura Naval Argentina (ver fojas
2563 -Providencia N 118/2017 de fecha 24 de septiembre de 2017), del cual
surge que el nombrado habra intentando profugar y/o entorpercer la
investigacin con maniobras evasivas.
Como otro argumento -en relacin a Juan Pablo Medina,
Cristian Isidoro Jess Medina y David Emiliano Garcia-, es preciso reafirmar que
a lo largo del expediente principal se han mencionado extorsiones, amenazas y
situaciones de presin y mtodos de amedrentamiento sobre testigos y
denunciantes, valindose para ello de la estructura de poder con que cuentan
como representantes de la UOCRA Seccional La Plata -de la cul los nombrados
resultan ejercer su control-.
Todo ello resultan ser circunstancias objetivas que me
permiten formular un juicio sobre la existencia del peligro de fuga y de
entorpecimiento de la investigacin en caso de que los nombrados permanezcan
en libertad.-
Por ltimo, y en relacin a Juan Horacio Homs, ms alla de
las precisiones precedentemene expuestas, resulta de especial valoracin los
movimientos migratorios constatados en el expediente, as como la gran cantidad
de cdulas azules expedidas en su favor y las aeronaves que habran sido
utilizadas, aun fuera del territorio argentino, sin denunciar el correspondiente
plan de vuelo-, lo que deja entreveer la posibilidad de manejar relaciones
economicas e influencias que pueden ser destinados a entorpecer la accin de la
Justicia y/o darse a la fuga; todo lo cual habra sido gestado a partir de los delitos
investigados y su relacin con la Asociacion Ilicita montada en la UOCRA
Seccional La Plata.
En esa direccin, corresponde poner de relieve que se
investiga en autos un complejo engranaje de mltiples conductas delictivas
gobernadas por una empresa criminal conformada por ms de tres personas, sin
que se conozcan con precisin, dado el estado embrionario por el que
actualmente transita la investigacin, la magnitud, envergadura y trascendencia de
la totalidad de las maniobras que se habran perpetrado bajo el modus operandi
aqu descripto.
En este sentido, y tal como se sostuvo al momento de
disponer sus detenciones, es factible suponer que de proceder a sus solturas, los
encartados podran darse a la fuga y/o entorpecer la investigacin.
Todo ello permite concluir que los encausados poseen una
capacidad suficiente como para alcanzar herramientas que, de ser empleadas,
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podran servirles para evadirse del proceso. No puedo desconocer la gravedad de


las extorsiones que consisten justamente en aquellas maniobras de las que
abusaron o beneficiaron para la concrecin las conductas que en este proceso se
les atribuye.
As es que, valoradas en conjunto todas aqullas
circunstancias ya sealadas a lo largo de este resolutorio, es posible sostener
firmemente la presuncin de que llegado el caso que los imputados recuperen su
libertad, podran evadirse del accionar de la justicia y entorpecer la investigacin,
siendo la cautela aqu cuestionada la nica medida que se presenta como idnea y
proporcionada para neutralizar aquel riesgo procesal.
Ello, en consonancia con lo dispuesto por el artculo 280 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin que faculta a los jueces a restringir la libertad
personal, siempre dentro de los lmites absolutamente indispensables para
asegurar el descubrimiento de la verdad pues, en caso contrario, considero que
existira un riesgo concreto de que se vea frustrado, primero, la consecucin del
juicio para la averiguacin de la verdad y, luego, la eventual aplicacin de la ley
penal.
As las cosas, es que conforme lo establece el art. 312 y
cctes. del C.P.P.N., convertir en prisin preventiva la detencin que vienen
sufriendo los encausados Juan Pablo Medina, Cristian Isidoro Jess Medina,
David Emiliano Garca y Juan Horacio Homs, atendiendo no slo a la
gravedad de los hechos pesquisados sino tambin -y fundamentalmente- a que
sus especiales notas comisivas reportan con toda claridad la existencia de riesgos
procesales en punto a que, de recuperar su libertad, podran eludir el proceso y/o
entorpecer la investigacin.
XII.B. De los embargos:
Ahora bien, en virtud de lo manifestado en los prrafos que
anteceden, teniendo en cuenta los fundamentos esbozados en la resolucin de
fecha 25 de septiembre del corriente ao, no habiendo variado las condiciones
que me llevaran a disponer las medidas cautelares oportunamente dispuestas,
entiendo que llegado este punto corresponder mantener las mismas.
Toda vez que la medida cautelar establece una limitacin
patrimonial para la persona sujeta a un proceso penal, la afectacin de los bienes
en este caso debe orientarse por los principios de necesidad y proporcionalidad,
de modo tal que la intromisin estatal no produzca efectos irreparables sobre la
persona, correspondiendo al tribunal a cargo del debate establecer la inocencia o
la culpabilidad del mismo frente al hecho.
Hay que destacar nuevamente que esta medida cautelar es de
naturaleza provisional ya que solo est dirigida a garantizar que se pueda cumplir
un pago eventual, de modo que puede ser reducida o aumentada segn las
contingencias de cada caso.
Debiendo en este caso adems, realizar ciertas apreciaciones
en torno al valor del embargo, las que no constituyen en modo alguno un juicio
anticipado sobre la culpabilidad de los imputados, sino que por el contrario se
realizan sobre la base de las circunstancias que se tienen probadas con el grado de
probabilidad que esta etapa del proceso exige.
Ello as, habida cuenta la naturaleza de los delitos que se les
enrostran a cada uno de los encausados -donde existe un mvil econmico-,
tomndose en cuenta los parmetros establecidos en los artculos 518 y 533 del
C.P.P.N, como as tambin los artculos artculo 23 y 305 del Cdigo Penal y en
base a los fundamentos vertidos en la resolucin de fecha 25 de septiembre del
corriente ao y a los fines de garantizar la futura reparacin del dao causado y el
pago de las costas del presente proceso, es que conforme las previsiones de los
artculos 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin y 22 bis del Cdigo Penal,
corresponde que los imputados de autos sean cautelarmente sometidos a
embargo, respecto de su dinero o bienes, hasta alcanzar cubrir la suma que se
dispondr, respecto de cada uno, lo que garantiza en este caso a las claras las
reparaciones patrimoniales indicadas.
Ello as, considerando el monto de la afectacin patrimonial
provocada tras la comisin de los hechos delictivos de marras es que adems de
mantener inclume las medidas cautelares ya dispuestas, habr de disponer una
nueva y suficiente, en cumplimiento de lo establecido por el artculo 518 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin, que permita en forma adecuada garantizar la
futura reparacin del dao causado y el pago de las costas del presente proceso.-
A tales fines, resulta indispensable cuantificar el monto del
embargo, valorando en este sentido, la gran cantidad de bienes registrados bajo
titularidad de los imputados y/o por familiares de los mismos y/o interpsitas
personas, destacndose: A.- bienes inmuebles: resulta necesario actualizar a valor
de mercado los montos irrisorios de la gran cantidad de bienes inmuebles
declarados por los mismos (entre ellos, inmuebles en country Fincas de Iraola
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de Berazategui, country La Bajada en Mendoza, departamentos en Puerto


Madero, Parque Caril, Pinamar, Madariaga, Ensenada, etc.); B.- la gran cantidad
de bienes muebles: entre ellos, algunos suntuosos, tales como Mercedes Benz
C63 AMG, Ferrari, Range Rover Evoque, Toyota Hilux, camioneta Hummer,
motocicletas, cuatriciclos, embarcaciones, helicptero y avin, entre muchos
otros ms; C.- cuentas bancarias con depsitos millonarios, dinero en efectivo
declarado por los imputados, cajas de seguridad cajas fuertes, y el secuestro de
cuantiosa moneda nacional y extranjera efectuado en los allanamientos
oportunamente ordenados; D.- declaraciones juradas, sinceramiento fiscal,
movimientos de cuentas, descuento de cheques, sociedades, comercios, etc.; E.- y
por ltimo, resultando necesario sealar que surgen serios indicios de la posible
existencia de ms bienes muebles e inmuebles ubicados en el extranjero, como
ser en Uruguay y Estados Unidos de Amrica (conf. escuchas telefnicas,
consumos de tarjeta, y dems probanzas).-
Tambin resulta necesario valorar los montos obtenidos
mediante las extorsiones cometidas a los empresarios y constructores en una gran
cantidad de obras pblicas y/o privadas a lo largo del perodo investigado en
autos, las que alcanzaran un total aproximado de 650 obras conforme informe
de fojas 2637; en concepto cuota camping, sobrecostos en las viandas, aportes
especiales, sobrecostos originados en la contratacin de personal de la bolsa de la
UOCRA (como ser la contratacin de una mujer destinada nicamente a la
atencin del comedor, o de un peluquero, y dems), depsitos o entregas
dinerarias (como ser en el Banco BBVA Banco Francs, Supermercado Mayorista
Nini, o a los imputados o sus allegados), y que directa o indirectamente
terminaba en el patrimonio de los imputados.
Es por ello, que considero que corresponde que los
encartados de autos sean cautelarmente sometidos a embargo, respecto de su
dinero o bienes hasta cubrir la suma que aqu se dispondr, a los fines de
garantizar las reparaciones que pudieran surgir en virtud de la eventual
responsabilidad civil y/o penal que pudiera caberle a los encartados, lo que
garantiza a las claras las reparaciones patrimoniales indicadas en el prrafo
anterior.
Pero para ello entiendo necesario no solo, valorarse los
bienes antes referidos de su propiedad o uso, sino que tambin debern tenerse
en cuenta los bienes registrados o utilizados por algunas de las restantes personas
fsicas y jurdicas investigadas en autos, y que guardan estrecha vinculacin con
los imputados que aqu se cautelan, a saber: A.- para el caso del imputado Juan
Pablo Medina, al menos los de su entorno familiar, el producido de las
extorsiones cometidas, y los de las empresas Abril Catering S.A., Rey del Cielo
S.A. y Mejor que en Casa S.R.L.; B.- para el caso del imputado Juan Horacio
Homs, al menos los de su entorno familiar y de la empresa Abril Catering S.A.;
C.- para el caso del imputado David Emiliano Garca, al menos los de su entorno
familiar, el producido de las extorsiones cometidas y los de la empresa Mejor que
en Casa S.R.L.; y D.- para el caso del imputado Cristian Isidoro Jess Medina, al
menos los de su entorno familiar y el producido de las extorsiones cometidas.-
Por las consideraciones y argumentos legales enumerados
precedentemente, habiendo los imputados prestado declaracin indagatoria (art.
294 y 307 del C.P.P.N.) y encontrndose reunidos los extremos exigidos por los
arts. 306, 308, 309, 310, 312 y concordantes del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin; es que:
RESUELVO:
I).- Decretar el PROCESAMIENTO CON PRISION
PREVENTIVA de JUAN PABLO MEDINA, D.N.I. N 11.060.926, cuyas
dems circunstancias personales obran en autos, por considerarlo prima facie
co-autor penalmente responsable de los delitos en principio calificados como
Lavado de Dinero proveniente de un ilcito precedente Agravado por haberse
realizado como miembro de una asociacin o banda formada para la comisin
continuada de hechos de esta naturaleza en concurso real con Intermediacin
Financiera sin contar con autorizacin emitida por la autoridad de supervisin
competente previsto y reprimido en los artculos 303 inciso 2 apartado a y 310
en funcin del artculo 55, y Asociacin Ilcita en concurso real con Extorsin
previsto en los arts. 210 y 168 en funcin del art. 55, todos del C.P. (arts. 306,
307, 308, 312 y concordantes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin); conforme
todo lo esbozado en los Considerandos.-
II).- Decretar el PROCESAMIENTO CON PRISION
PREVENTIVA de JUAN HORACIO HOMS, D.N.I. N 16.025.071, cuyas
dems circunstancias personales obran en autos, por considerarlo prima facie
co-autor penalmente responsable de los delitos en principio calificados como
Lavado de Dinero proveniente de un ilcito precedente Agravado por haberse
realizado como miembro de una asociacin o banda formada para la comisin
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continuada de hechos de esta naturaleza en concurso real con intermediacin


financiera sin contar con autorizacin emitida por la autoridad de supervisin
competente previsto y reprimido en los artculos 303 inciso 2 apartado a y 310
en funcin del artculo 55, todos del C.P. (arts. 306, 307, 308, 312 y concordantes
del Cdigo Procesal Penal de la Nacin); conforme todo lo esbozado en los
Considerandos.-
III).- Decretar el PROCESAMIENTO CON PRISION
PREVENTIVA de CRISTIAN ISIDORO JESS MEDINA D.N.I. N
29.650.450, cuyas dems circunstancias personales obran en autos, por
considerarlo prima facie co-autor penalmente responsable de los delitos en
principio calificados como Asociacin ilcita en concurso real con Extorsin
previsto en los arts. 210 y 168 en funcin del art. 55, todos del C.P (arts. 306,
307, 308, 312 y concordantes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin); conforme
todo lo esbozado en los Considerandos.-
IV).- Decretar el PROCESAMIENTO CON PRISION
PREVENTIVA de DAVID EMILIANO GARCA D.N.I. N 26.470.516
cuyas dems circunstancias personales obran en autos, por considerarlo prima
facie co-autor penalmente responsable de los delitos en principio calificados
como Asociacin ilcita en concurso real con Extorsin previsto en los arts. 210 y
168 en funcin del art. 55, todos del C.P (arts. 306, 307, 308, 312 y concordantes
del Cdigo Procesal Penal de la Nacin); conforme todo lo esbozado en los
Considerandos.-
V).- Fijar la suma de doscientos millones de pesos
($200.000.000) en la persona de JUAN PABLO MEDINA, para responder a la
eventual responsabilidad civil y/o penal que de los hechos investigados pudiera
surgir, suma por la cual se har la pertinente intimacin para que de dinero en
pago u ofrezca bienes a embargo en cantidad suficiente hasta cubrirla, sirviendo
la presente de suficiente mandato a diligenciar (art. 518 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin).-
VI).- Fijar la suma de cien millones de pesos
($100.000.000) en la persona de JUAN HORACIO HOMS, para responder a la
eventual responsabilidad civil y/o penal que de los hechos investigados pudiera
surgir, suma por la cual se har la pertinente intimacin para que de dinero en
pago u ofrezca bienes a embargo en cantidad suficiente hasta cubrirla, sirviendo
la presente de suficiente mandato a diligenciar (art. 518 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin).-
VII).- Fijar la suma de cincuenta millones de pesos
($50.000.000) en la persona de CRISTIAN ISIDORO JESUS MEDINA, para
responder a la eventual responsabilidad civil y/o penal que de los hechos
investigados pudiera surgir, suma por la cual se har la pertinente intimacin para
que de dinero en pago u ofrezca bienes a embargo en cantidad suficiente hasta
cubrirla, sirviendo la presente de suficiente mandato a diligenciar (art. 518 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin).-
VIII).- Fijar la suma de cincuenta millones de pesos
($50.000.000) en la persona de DAVID EMILIANO GARCA, para responder
a la eventual responsabilidad civil y/o penal que de los hechos investigados
pudiera surgir, suma por la cual se har la pertinente intimacin para que de
dinero en pago u ofrezca bienes a embargo en cantidad suficiente hasta cubrirla,
sirviendo la presente de suficiente mandato a diligenciar (art. 518 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin).-
IX).- MANTENER LAS MEDIDAS CAUTELARES
DISPUESTAS con fecha 25 de septiembre de 2017 a cuyos fundamentos me
remito en honor a la brevedad.-
X).- Regstrese, notifquese, y firme que quede,
comunquese al Registro Nacional de Reincidencia y Estadstica Criminal.-
A tal fin lbrese oficio de notificacin para los imputados y
cdula de notificacin electrnica a los Dres. Hortel, Cerolini, Amendola y al
Ministerio Pblico Fiscal.-

Ante mi:

En la misma fecha libr oficio al Servicio Penitenciario Federal. Conste.-


Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

En _________ se libraron cdulas de notificacin electrnica para los


Defensores Particulares Dres. Hortel, Cerolini y Amendola y al Ministerio
Pblico Fiscal. Conste.-