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3 2011

18-2011 5.10.2011.

1. ........................................................................................................ 4
1.1. ................................................................................................................... 4
1.2. ................................................................................................................................ 4
1.3. ............................................................................................................................................ 4
1.4. .................................................................................................................................. 4
1.5. , ................................................................... 5
1. ..................................................................................................................... 6
2.1. ........................................................................... 6
2. ............................................................................................................... 7
2.1 ................................................................................................................ 7
2.2 .................................................................................................................. 7
2.3 .................................................................................... 7
2.4 (Due Diligence) ................................................................................................ 7
2.5 ................................................................................................................... 8
2.6 ........................................................................................................................... 8
3. 8
4. , ,
......................................................................................................................................... 9
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10. ............................................................................ 11
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13. ............................................................................ 11
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16. ......................................................................................................... 12
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18.1 ........................................................................................................ 13

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1.
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19.
19.1
5.


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1 13 1996 .
2 30 2001 .
3 25.12.2008 N 273-
4 2 2007 . N 25-

5 27 2004 . N 79-

6 27 2004 . N 79-

7 27 2004 . N 79-

8 17.07.2009 N 172-

9 12.08.2002 N 885

10 (UK Bribery Act 2010)
11 31 2003 .,
17 2006 .
12 (ETS 173) 27.01.1999,
14 2006 .

19.2
5.


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1
2
3 -14-02-01
4 -18-04-01
5 -14-04-01
6 -18-17-02 !
7 -09-02-01
8 -09-01-01
9 -15-03-01
10 -15-01-01
11 -09-02-01

12
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1 04.08.2011 ..

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