Lázaro Báez

Poder Judicial de la Nacin
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

CFP 3017/2013/227/CA62
CFP 3017/2013/227/CA 62
Bez, Lzaro y otros s/
procesamiento, prisin
preventiva y embargo
Juzgado 7 Secretara 13
/////////////////nos Aires, 25 de octubre de 2017.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Las defensas y los imputados han
recurrido el auto que ampli o decret sus procesamientos, mantuvo las
prisiones preventivas de los detenidos y fij o actualiz los montos de los
embargos, segn cada caso; algunos, junto a dos de las querellas, tambin
apelaron la declaracin parcial de incompetencia; y en un caso, uno de los
acusadores objet uno de los sobreseimientos decididos en la resolucin
que encabeza este incidente.
Concretamente, Lzaro Bez, Jorge
Chueco y Daniel Prez Gadn recurrieron la ampliacin de sus
procesamientos y de los embargos el primero tambin por Austral
Construcciones S.A.- y el mantenimiento de sus prisiones preventivas;
Martn Bez, Fabin Rossi, Carlos Molinari, Federico Elaskar, Jorge
Leonardo Faria, Csar Fernndez, Julio Mendoza, Claudio Bustos,
Sebastin Prez Gadn y Walter Zanzot apelaron la ampliacin de sus
procesamientos y embargos los dos ltimos por el mantenimiento del
monto antes fijado y el primero por el relacionado con Austral
Construcciones S.A.-; Leandro, Melina y Luciana Bez, Santiago Carradori,
Alejandro Bryn, Alejandro Ons Costa, Eduardo Castro, Jorge Cerrota, Juan
Ignacio Pisano Costa, Eduardo Larrea y Mario Acevedo Fernndez
cuestionaron la decisin en cuanto disponen sus procesamientos y ordena
trabar embargo sobre sus bienes; Martn Rosta respecto de su
procesamiento, embargo, y la prohibicin de salida del pas; Jaime
Erusalimsky por su procesamiento y los embargos dispuestos sobre sus
bienes y empresas AC24 S.A. y Welfare Trading S:A. Por su parte, la
Unidad de Informacin Financiera apel el sobreseimiento dispuesto en
relacin a Leonardo Faria y Carlos Molinari en los puntos dispositivos
XVI y XXII referentes al hecho identificado como C vii. Solamente
Christian Martn Delli Quadri consinti su procesamiento y embargo. En el
Fecha de firma: 25/10/2017

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: PABLO J. HERBON, Secretario de Cmara
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trmite ante esta Cmara todos presentaron su informe, con excepcin de
Acevedo Fernndez; y tambin efectu su presentacin de mejora de
argumentos la Administracin de Ingresos Pblicos.
Con la motivacin y fundamentacin de
sus impugnaciones plantearon diversas tachas de nulidad, pero ellas solo
demuestran su disconformidad con lo decidido por lo que de seguido
habrn de recibir su respuesta por va del anlisis de los recursos
articulados. Porque adems gran parte de esos cuestionamientos ya han
recibido la respuesta del Tribunal al haber sido revisados en otras
incidencias, y en algunas, inclusive, media ya pronunciamiento de la
Cmara Federal de Casacin Penal (CFP 3017/2013/201/CA52, causa n:
39593 Reg: 43387 del 13 de julio; CFP 3017/2013/213/CA56, causa n
39792, registro n 43546 del 8 de agosto; y CFP 3017/2013/200/CA61,
Causa n 39904; registro n 43801 del 15 de septiembre, respecto de las dos
ltimas la Sala IV rechaz las quejas planteadas en CFP3017/2013/228/
RH54, rta. el 7/9/2017, reg. n 1171; y CFP3017/2013/244/RH56 y
CFP3017/2013/244/RH57, rtas. el 19/10/17, reg. n 1454 y 1155,
respectivamente).
En trminos generales y en cuanto a la
prueba colectada en la instruccin debe decirse que la decisin recurrida ha
logrado recrear con acierto y con el grado de conocimiento propio de esta
etapa inicial, la hiptesis delictiva investigada. Por ello y porque muchas
cuestiones ya fueron definidas en anteriores resoluciones del Juzgado que
quedaron firmes por no haber mediado recurso de las partes- o de esta
Cmara que intervino merced a las impugnaciones tempestivas- en esta
oportunidad solo se habr de profundizar en el tratamiento de aquellas que
resultan novedosas en tanto llegan a estudio por primera vez.
Por su parte, la incompetencia parcial
decretada en favor del Juzgado Federal N 10 por razones de conexidad
merecer tratamiento en tanto fue cuestionada por las defensas de Lzaro,
Melina, Leandro y Luciana Bez y Jaime Erusalimsky; y por la UIF y la
OA, como acusadores.
II. A partir del avance de la causa
CFP5048/2016 del Juzgado n 10 que alcanz el grado de conocimiento
suficiente como para dictar el procesamiento de los imputados
-recientemente confirmado por la Sala I de este Tribunal en CFP

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5048/2016/30/CA8- se encontr acreditado el accionar de una asociacin

ilcita conformada al amparo del poder estatal en la que Lzaro Bez
particip montando una estructura empresarial necesaria para receptar en
ella fondos asignados a la obra pblica vial entre 2003 y el 2015 mientras
que funcionarios pblicos entre ellos los dos Presidentes previos de la
Nacin, quien los acompa como Ministro de Planificacin Federal y sus
inferiores jerrquicos en esa cartera- le procuraron beneficios econmicos a
aqulla estructura al asignarle de manera irregular la mayora de esos
proyectos de obra pblica en la provincia de Santa Cruz.
Y fue entonces esa situacin de
corrupcin institucional la que permiti, de manera mayoritaria, la
obtencin de una enorme cantidad de dinero y un abultado patrimonio que
se califica como ilegal o sucio- que se procur canalizar, convertir,
transferir, administrar, vender, gravar, disimular y/o poner en circulacin de
modo de integrarlo al circuito econmico formal. Parte de estas ltimas
maniobras es lo que centralmente se investiga en estos autos.
Pero tambin otra manera de lograr
ganancias ilcitas fue a travs de consignar mayores gastos en la empresa
principal del grupo Austral Construcciones S.A.- justificndolos con
facturas falsas de supuestos proveedores, lo que les permiti ocultar
sobreprecios y as tambin reducir la base a tributar (lo que es objeto de
investigacin en la causa CFP 3215/2015).
III- En lo que a este proceso respecta, la
investigacin se inici en abril del ao 2013 en razn de las diferentes
denuncias que recogieron el contenido de una investigacin periodstica
que daba cuenta de la existencia de un grupo de personas, con estrechas
relaciones con el poder de turno, que integraban un conglomerado
empresario que -con distintos matices- manejaban grandes sumas de dinero
de dudosa procedencia ligada a la corrupcin, la que trasladaban en dinero
en efectivo dentro de bolsos desde Santa Cruz hasta SGI S.A. en esta ciudad
y luego la sacaban del pas mediante un entramado societario y bancario,
ejemplificada como la red de lavado del Estado.
La primera orientacin del objeto
procesal de la causa llev a dictar los procesamientos de Leonardo Faria y
de Federico Elaskar por lavado de dinero por la adquisicin de distintos
bienes y por el pago de servicios suntuosos (pero de no gran relevancia en

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comparacin con los montos denunciados) que haban efectuado a ttulo
personal. Esa decisin no fue cuestionada por las defensas (decisin del 7
de mayo de 2014).
Luego, por esos mismos hechos se
ampli el reproche a otros sujetos, y esta vez esta Sala intervino en su
revisin (resoluciones del 7 de septiembre de 2014 y del 4 de febrero de
2015, respectivamente, en la que se confirm el procesamiento de Carlos
Molinari, entre otras cuestiones analizadas).
Una vez ms, la difusin televisiva de
imgenes que permitieron ver a un grupo de personas contando poco ms
de cinco millones de dlares estadounidenses en billetes, que se apilaban en
el interior de una de las oficinas de S.G.I. S.A., junto a los bolsos en los que
se las traslad ya entonces conocida popularmente como La Rosadita-
trajo como consecuencia un importante avance en la causa. A raz de este
nuevo conocimiento se dispuso el procesamiento de Lzaro y Martn Bez,
Daniel y Sebastin Prez Gadn, Fabin Rossi, Csar Fernndez y Walter
Zanzot por el delito de lavado de divisas (pronunciamiento del 18 de abril
de 2016, confirmado por Cmara el siguiente 30 de junio).
Poco tiempo despus, se decidi ampliar
el auto de mrito respecto de Lzaro y Martn Bez y dictarlo en relacin a
Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos por haber reintroducido al
pas casi treinta y tres millones de dlares a travs de bonos, que fueron
vendidos para depositar su equivalente en pesos en la empresa del grupo
Austral Construcciones S.A. (fallo del 1 de junio de 2016 y su confirmacin
del 14 de julio posterior).
Luego de este camino transitado, se ha
llegado ahora a una instancia que permite reconstruir la hiptesis
denunciada y sostener una ms completa imputacin que afirma con el
grado de probabilidad propio de esta etapa de instruccin- que Lzaro Bez
y un grupo de personas trazaron un esquema millonario de blanqueo de
bienes en un proceso de salida del pas de segn lo hasta aqu probado-
una suma cercana a los sesenta millones de dlares y su posterior reingreso,
al menos parcial por casi la mitad de ese valor; y tambin mediante la
adquisicin de bienes y servicios, que en algunos casos realizaron a ttulo
propio (ver fs. 8170/76vta. del legajo de investigacin patrimonial n 109
del que surgen bienes tasados en junio de este ao por un valor de ms de

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dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos, equivalentes a unos

ciento ochenta y seis millones de dlares).
Ello para canalizar -al menos- parte de las
ganancias procedentes de aquel sistema de direccionamiento de los fondos
pblicos.
a. Para el manejo y control de ese caudal
de dinero se entendi necesario contar con una financiera (y as se adquiri
SGI S.A., aunque no se encontraba habilitada por las autoridades
respectivas para desempearse como tal), de una cooperativa (la
Cooperativa de crdito, consumo y vivienda crdito solidario Ltda., la cual
guardara, en principio, algn tipo de vinculacin con los imputados) y un
banco (y en ese sentido se llevaron a cabo tratativas para adquirir el
Finansur).
El Juez contextualiz debidamente la
relacin que mantuvieron Leonardo Faria y Lzaro Bez, la que puede
ubicarse desde inicios de 2010 hasta mediados de 2011, primero con la
estructuracin de una administracin financiera en Nacin Fideicomisos
con la ayuda del conocimiento tcnico de su socio Daniel Bryn (fs.
10887/97 y 31758/814) con quien fund la empresa Andrmeda S.A.-
(actualmente bajo estudio en la causa CFP 6429/2010 y sus conexas del
Juzgado Federal n 3) y luego mediante la creacin de una plataforma
societaria y bancaria (fs. 20989/21031 y 31658/739). A partir del
conocimiento de Faria con Federico Elaskar el grupo empez a utilizar
los servicios de SGI S.A. para ocultar y disimular dinero ilcito, pero
como esta suerte de financiera tena poca capacidad operativa de divisas,
en alguna oportunidad por ejemplo una suma de un milln y medio de
dlares- se debi canalizar a travs de una cuenta operada por Pisano
Costa (fs. 32740/800)- en Pershing LLC (entidad financiera del exterior )
del propio Elaskar, quien se desvincul de la conduccin de la entidad
promediando ese ao al vender la mitad de sus acciones a Sernorte Holding
S.A. de Chueco y Delli Quadri- y de manera definitiva unos meses ms
tarde, en octubre, cuando la totalidad del capital accionario fue adquirido
por Helvetic Service Group (segn surge de fs. 3087/92, 8932/4, 12387/389
y 32740/800).
Fue en esos tiempos cuando a travs de
los contactos de Faria se gestion la titularidad de una empresa off shore

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a nombre de Martn Bez Teegan y la apertura de una cuenta bancaria
en Suiza en el Lombard Odier- a travs de la financiera Provalor
Sociedad de Bolsa.
Y tambin para esa poca comenzaron a
contar con el auxilio de Santiago Carradori para sacar dinero del pas a
travs de cables que termin depositado en entidades bancarias del
exterior y as ocultarlo en las cuentas bancarias extranjeras, siendo sta la
mecnica utilizada para ello (fs. 20989/21031 y 22214/6 y constancias de la
causa CCC 26131/13).
Luego de la venta de SGI, Elaskar y
Faria empezaron a evidenciar sus riquezas; el ltimo, adems, a invertir
dinero a travs de las empresas de Carlos Molinari. Y terminada la relacin
con Lzaro Bez, fueron Daniel Prez Gadn y Jorge Chueco contador y
abogado, respectivamente- quienes empezaron a tratar con Jorge Bustos y
Julio Mendoza (apoderado y presidente de Austral Construcciones S.A.,
respectivamente) y el intermediario financiero Carradori.
b. Faria llevaba sumas de dinero de
Bez a SGI para que fuera canalizado a travs de esa firma de modo de
disimular su origen. Tiempo despus, se aplicaron fondos del nombrado
para comprar la sociedad, aunque en los papeles fue adquirida por Sernorte
Holding S.A., -de Jorge Chueco (90%) y el empleado de su estudio jurdico
Christian Delli Quadri (10%)- y posteriormente qued en poder de Helvetic
Service Group S.A. -de Nstor Marcelo Ramos- que es una empresa
fiduciaria suiza cuyos servicios consistan en reemplazar a sus mandantes
en la posicin de accionistas de las empresas. La presidencia de SGI qued
a cargo de Csar Fernndez y la vicepresidencia de Alejandro Ons Costa,
mientras que Jorge Cerrota y Eduardo Castro, que fueron designados
Directores el ltimo tambin particip del entramado de empresas en el
exterior-, dijeron responder a Daniel Prez Gadn; por ltimo Juan Ignacio
Pisano Costa ocup el cargo de Director Suplente. Y ms all del cambio
de titularidad, la sociedad continu dedicndose a descontar cheques con
fondos propios, a operaciones de cambio de divisas y de bolsa con dinero
ajeno, todo al margen de los controles estatales por carecer de autorizacin
para funcionar como entidad financiera y fue la sede de las operaciones de
los involucrados (ver fs. 3396/3469, 3785/8, 3793/5, 3796/8, 380 y
constancias obrantes en el expte. CCC 26131/13).

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De esta manera, el grupo cuya principal

actividad resultaba la construccin vial comenz a canalizar directamente
sus ingresos a travs de una cueva financiera de su propiedad de modo de
escapar de cualquier organismo de control estatal. Y tambin, para evitar la
intermediacin de terceros, se adquiri Top Air S.A., cuya titularidad Bez
comparti con Walter Zanzot, de modo de trasladar en sus aviones a sus
integrantes y tambin el dinero en efectivo (fs. 1216/7, 1566/7 y 1873).
c. Entonces, en lo que al lapso temporal
aqu analizado refiere, una cantidad de valores fue canalizada a travs de
SGI S.A. Y una muestra de ello resultan las maniobras que se tuvieron por
acreditadas en el pronunciamiento del 18 de abril del ao pasado
confirmado por esta Sala el 30 de junio siguiente-, cuya referencia rpida
resultan las imgenes en las que se ve a parte del grupo integrado por
Csar Fernndez, Martn Bez, Walter Zanzot, Daniel y Sebastin Prez
Gadn y Fabin Rossi (posteriormente, tambin se identific en el lugar a
Eduardo Castro)- en las oficinas de la firma ingresando dinero en bolsos y
contando billetes por una suma aproximada a los cinco millones cien mil
dlares estadounidenses, lo que ejemplifica la maniobra de transporte y
disimulo del dinero de origen espurio (al tiempo que corrobora el modus
operandi relatado desde un inicio por Elaskar y Faria en el programa
periodstico que deriv en las denuncias de autos).
Y es que ciertas actividades ilcitas
suelen originar la acumulacin de grandes sumas de dinero en metlico (el
dinero del soborno al funcionario pblico el dinero de la venta de droga a
los consumidores, etc.) que se encuentra sometido a riesgos jurdicos
(decomiso, utilizacin de los bienes como prueba) as como, por ejemplo,
al de ser robado o hurtado. Por eso esta fase se caracteriza por el hecho
de que los delincuentes procuran desembarazarse materialmente de las
sumas en efectivo que genera la actividad delictiva. Esta etapa inicial del
proceso de BdeC [blanqueo de capitales] consiste en la colocacin o
introduccin de los bienes en la economa legal a travs de diversos
medios, cuyo ejemplo paradigmtico es el depsito en entidades
financieras tradicionales como bancos o cajas de ahorro as como en los
llamados establecimientos financieros no tradicionales como casas de
cambio de moneda, casinos o servicios postales (ver Bermejo, Mateo G.,

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Prevencin y castigo del blanqueo de capitales, Un anlisis jurdico-
econmico, Ed. Marcial Pons, 2015, pg. 123).
d. Una parte de ese dinero fue sacada del
pas mediante mecanismos financieros que permitieron su depsito en
cuentas de bancos de otros pases por empresas creadas o adquiridas por el
grupo, lo que ha sido correctamente analizado por el Juez de grado de
acuerdo con las respuestas a los exhortos librados. Para ocultar a los
verdaderos propietarios de los fondos se arm una estructura societaria y
as, con la intervencin como directores y administradores de esas firmas
extranjeras de los imputados Daniel Prez Gadn, Jorge Chueco y Nstor
Ramos y con el auxilio de Santiago Carradori (ver fs. 20989/21031,
28841/2, 21515/33 y 30782/4), operaron cuentas en el Safra J. Sarasin
Bank de Ginebra y el Privatbank de Lugano, entre otros bancos. En algn
caso, Fabin Rossi result el firmante autorizado, mientras que los
beneficiarios fueron Csar Fernndez y Eduardo Castro, habindose
consignado expresamente en el trmite de apertura su vinculacin con la
familia Bez, con quienes compartieron viajes al exterior (ver dictamen
fiscal de fs. 30780/1 y fs. 4195 de acuerdo con los informes de
Migraciones).
Del Incidente n 143 surge, entre otras
sociedades comerciales, las constituidas en Panam:
1) Teegan, con cuenta en el banco Credicoop Bk de ese pas y
cuyos beneficiarios eran los directivos de Provalor; pero las acciones de su
filial en Belice estaban a nombre de Martn Bez ;
2 y 3) SGI Argentina S.A. y Marketing & Logistic
Management con poder general expedido a nombre de Csar Fernndez y
Eduardo Castro, en las que Fabin Rossi, resultaba autorizado (segn l
mismo reconoce esas circunstancias en su escrito de fs. 31004/6 y lo
informado por la UIF a fs. 34053/4);
4) Kinsky foundation, cuyo consejo se encontraba a cargo de
Daniel Prez Gadn y Jorge Chueco y que, segn la UIF, tendra como
beneficiarios finales a Martn, Luciana, Leandro y Melina Bez;
5) Tyndall, con la direccin de ambos;
6) Fromental Corp, con igual conduccin;
7) Cono Sur Properties & Real Estate Corp., con poder
general a nombre de Fabin Rossi y Cesar Fernndez;

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8) All Fashion, Jewellry & Accesories, Import and Export con

poder general en favor de las mismas personas.
La constituida en Luxemburgo:
1) Nactus Investor S.A., habindose secuestrado recibos a
nombre de Daniel Prez Gadn y Jorge Chueco, y luego se intent inscribir
en la Provincia de Buenos Aires a su cargo.
Las creadas en Espaa, bajo los servicios
brindados por Nstor Ramos a Prez Gadn y Jorge Chueco:
1) Samber & Tarex Spain S.L., Wopdson International S.L.
(CB Partners & Trading) y Ringax Inversora S.A. (de Helvetic Service
Group), Felsan Global Investment S.L., Mirabilia International S.A. y
Tusaleta Servicios y Gestiones S.L.
En este sentido no puede perderse de
vista que segn se ha dicho la operatoria con centros off-shore se
caracteriza por producirse dentro de los parasos fiscales, con regmenes
bancarios muy liberales y por la ubicacin de los clientes, generalmente
distantes del lugar fsico donde se encuentra la institucin. Las ventajas
ms importantes son las siguientes. 1) se prestan para transferencias
mltiples, rpidas y annimas de grande sumas de dinero sin dejar
constancias sobre su origen; 2) son lugares ptimos para realizar
cualquier tipo de transaccin financiera; 3) el cliente tiene proteccin para
no ser descubierto; 4) existe disponibilidad de empresas fantasmas y
sociedades intermediarias para que los lavadores las empleen para operar
sin utilizar sus nombres verdaderos; y 5) se verifican escasos controles y
trmites poco reglamentados en las transferencias de dinero desde y hacia
ellos. Entre los mecanismos utilizados en los parasos fiscales, se
encuentran: * Fideicomisos (Trusts): es el medio de percibir ganancias o
realizar transacciones sin necesidad de figuracin. Un individuo o una
sociedad atribuye sus bienes o sus derechos a un mandatario de confianza,
que no es ms que un nombre detrs del cual se disimulan los verdaderos
titulares; * Compaas de negocios internacionales (International Business
Companies IBG) son vehculos corporativos, que pueden ser annimos,
con responsabilidad limitada Estas sociedades pueden denominarse
compaas de coraza (shell companies) porque carecen de actividad
comercial (Carbonari, Carlos Lavado de Dinero, Problema Mundial,

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Nuevohacer, Instituto de Servicio Exterior de la Nacin, 2005, pg. 37 y
sgtes).
e. El reingreso de parte de esos montos
bajo apariencia de legalidad se encuentra acreditado, al menos de ms de
treinta y dos millones de dlares que fueron reintroducidos en las finanzas
de Austral Construcciones a travs de la venta de bonos de la deuda
pblica entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, provenientes de una
cuenta suiza de Helvetic Service Group. Esa maniobra se tuvo por probada
en el procesamiento de Lzaro y Martn Bez, Jorge Chueco, Julio
Mendoza y Claudio Bustos del primero de junio de 2016, confirmado por
Cmara el siguiente 14 de julio.
En esta operacin intervinieron Nstor
Ramos y Chueco por Helvetic Service como firma vendedora operacin
que se realiz a travs de Financial Net en la Bolsa de Valores Rosario- y
el dinero termin depositado en las cuentas de Austral Construcciones del
Banco Nacin, mediante el depsito de cheques presentados por Csar
Larrea en su carcter de apoderado de esta ltima firma (y que en tal
condicin la represent en convenios celebrados con la Direccin de
Vialidad Nacional, representacin que tambin se extendi a una unin
transitoria de empresas que aqulla conform); por montos sumamente
elevados que claramente no provenan de ningn cliente habitual y por ende
no se relacionaban con la actividad de la empresa que se dedicaba a la
construccin vial.
Porque el mercado de valores ofrece
condiciones propicias para el lavado en la medida que los negocios tienen
caractersticas internacionales (los corredores importantes cuentan con
oficinas en varias partes del mundo), un alto ndice de liquidez, una gran
variedad de productos, y las transacciones pueden efectuarse en perodos
cortos de tiempo y sin lmites geogrficos (ver Carbonari, obra antes citada,
pg. 39 y ss.).
f. Todo ello, lleva a concluir como con
acierto lo hizo el Juez de la causa- que se confirm la hiptesis de
investigacin en cuanto al montaje de una estructura jurdica, bancaria y
financiera en la Argentina y en el extranjero en la que se canalizaron fondos
ilegales provenientes de actividades ligadas al proceso de corrupcin al
menos con lo hasta aqu racontado por una suma cercana a los sesenta

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millones de dlares porque a los casi treinta y tres millones de dlares que
se reintrodujo desde el exterior en Austral Construcciones S.A. se debe
sumar que de manera coetnea otros veintids millones de igual moneda
fueron congelados en cuentas suizas por la justicia de ese pas al conocerse
el inicio de esta causa (medida que al haber sido dejada sin efecto luego,
permiti que el grupo pudiera disponer nuevamente de ella)- en la que
aparecen tomando participacin: Lzaro Bez y sus hijos Martn, Luciana,
Leandro y Melina, Daniel y Sebastin Prez Gadn, Jorge Chueco, Csar
Fernndez, Fabin Rossi, Jorge Cerrota, Eduardo Castro, Alejandro Ons
Costa, Santiago Carradori, Juan Ignacio Pisano Costa, Julio Mendoza,
Claudio Bustos, Eduardo Larrea, Walter Zanzot, Daniel Bryn, Leonardo
Faria, Federico Elaskar, Christian Delli Quadri (este ltimo no recurri la
decisin) y en principio- el prfugo Nstor Ramos.
IV. Tambin se acreditaron en
la investigacin una serie de inversiones y servicios llevados a cabo por
Faria y Elaskar y las personas fsicas y jurdicas de sus entornos con el
dinero habido a partir su participacin en la estructura societaria y bancaria
para canalizar el dinero espurio proporcionado por Lzaro Bez.
En una primera resolucin dictada por el
Juez el 7 de mayo de 2014 que fue consentida por las partes entonces
involucradas- y en una segunda del 7 de noviembre de ese ao en la que
ya medi la revisin de esta Tribunal respecto de Carlos Molinari-, se dej
en evidencia el nivel de gastos de Faria -pese a que su nico ingreso
declarado provena de la firma Andrmeda Corporate Finance, que haba
fundado con Daniel Alejandro Bryn, pero que no registraba facturacin- y
de Federico Elaskar. En la medida en que no se han incorporado nuevas
evidencias que lleven a replantear las decisiones antes dictadas en las que
las defensas ya contaron con la posibilidad de discutir su alcance, no habr
de realizarse una nueva revisin, salvo para el caso de quienes han
impugnado el procesamiento decretado ahora respecto a ellos, por primera
vez en esos hechos. Entre ellos, se verific que:
1. (identificado como C.i en la resolucin
recurrida) Faria adquiri el campo El Carrizalejo, en la provincia de
Mendoza el 16 de diciembre de 2010 por cinco millones de dlares y lo
vendi el 21 de diciembre de 2012 a Roberto Erusalimsky por U$S
1.800.000. Ambas operaciones se efectuaron ante el escribano Martn

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Rosta; en el primer boleto de compra venta se asent que la operacin se
haca en comisin, de manera tal que el nombre del verdadero adquirente
qued a resguardo. En esa ocasin y a partir de tal modalidad el vendedor
Schiappa de Azevedo le confiri un poder irrevocable a Faria para que lo
represente al momento de realizarse la escrituracin con el comprador
oculto. Y en esa acta notarial se consign que el lugar en que ese acto se
instrumentaba era en la localidad de Tupungato, Mendoza. Surge de autos
que el dinero en efectivo para la primera compra lo proporcion Lzaro
Bez con quien Faria mantena vnculos y era quien tena suficiente
solvencia para disponer de esa suma y que contaba con un capital que no se
encontraba registrado contablemente, fs. 32740/800) y que Prez Gadn y
Rossi quienes se encontraban vinculados con aqul de manera estrecha-
fueron quienes tiempo despus le hicieron saber a Faria que poda
considerar saldada toda deuda por el asesoramiento prestado a Bez,
quedndose con la propiedad de ese inmueble (segn la versin dada por el
mismo Faria y los dichos de la martillera pblica actuante fs. 15009/11 y
31658/739). De all que habr de confirmarse el procesamiento de Bez,
Prez Gadn y Rossi por este hecho por cuanto se comparten las
consideraciones efectuadas por el instructor.
Por otro lado, la fecha y el lugar en el que
se materializ la suscripcin del boleto de la primera venta se encuentra en
duda y con ello la actuacin que le cupo en el evento al escribano Martn
Rosta. Pero si bien lo sostenido por Faria al respecto se encuentra avalado
por el registro de uso de su celular que lo ubica en todo momento en la
ciudad de Buenos Aires entre los das 16 y 17 de diciembre de ese ao, no
se han terminado de producir todas las probanzas que el Juez dispuso al
respecto en relacin a los telfonos de los otros protagonistas del evento y
del consumo de sus tarjetas de crdito y tampoco se orden ninguna otra
para corroborar la identificacin del rostro del escribano en las imgenes
del interior de SGI S.A. efectuada por los especialistas, atento a que Pisano
Costa introduce la posibilidad de confundir su presencia con la de otro,
adems de que ese resultado se encontrara contradicho con la
documentacin pblica presentada por el citado Rosta. Por lo dems, el
reporte de operacin sospechosa realizado por el banco en el que Schiappa
de Azevedo deposit el dinero y el realizado por el Registro de la
Propiedad Inmueble de Mendoza no resultan un aporte en torno al estudio

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de la responsabilidad del notario porque recin fueron emitidos una vez que
se hicieron pblicos los hechos que motivaron el inicio de esta causa. Todo
ello, lleva a adoptar una decisin expectante respecto del notario hasta tanto
se termine de completar el cuadro probatorio con las medidas pertinentes y
se recabe la versin del vendedor originario del campo y de las otras
personas involucradas en la operacin.
La siguiente operacin sobre este campo
entre Faria y Erusalimsky, se realiz por una suma 64% inferior, y
tambin fue en efectivo. Los vnculos entre Faria y Erusalimsky
excedieron los de esa compra-venta en tanto el primero pas a
desempearse como director de una firma propiedad del ltimo, Welfare
Trading S.A. y se registr la conversacin telefnica en la que el joven le
hizo una consulta medio en clave al profesional de la medicina que se
encontraba ac en Suiza para que pensara si podan armar o no algo
para un amigo que tiene noventa fsicos, en la que cierra la conversacin
Erusalimsky advirtiendo que no iba a ser barato conmigo. Sin embargo, y
ms all de las dudas que ello genera se acredit que la suma abonada por
la compra de la estancia se compadeca con los valores de mercado de
entonces (fs. 1044 del expte. FLP 32037862/2013). Y tambin los peritajes
del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin concluyeron que de acuerdo a la documentacin patrimonial e
impositiva personal y los registros contables de su empresa AC24 que
confrontaron, Erusalimsky pudo contar con esos fondos en moneda
estadounidense (punto c, d, e, f y k del efectuado en la causa de La Plata
que corre por cuerda y puntos 4, 6 y 7 en relacin al nombrado y 4, 5, 6 y 7
respecto de la firma, del correspondiente a estas actuaciones). As, no
habindose logrado acreditar la hiptesis inicial dejada de lado hace
tiempo por el Ministerio Pblico Fiscal en su dictamen incorporado en el
incidente CFP 3017/2013/80/CA28- y no vislumbrndose nuevas medidas a
realizar sobre esta conducta corresponde finalmente definir su situacin
luego de casi cuatro aos de investigacin adoptando una decisin
conclusiva respecto del nombrado.
2. (punto C.ii) El primer automovil de
valor que adquiri Faria fue la camioneta marca BMW X6, patente
JMK762, en enero de 2011, operacin en la que justific la disposicin de
los fondos mediante un contrato de mutuo suscripto con Daniel Bryn con

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quien haban constituido Andromeda Corporate Fianance S.A.-, quien
tampoco tena una capacidad patrimonial acorde a esa cantidad de dinero,
lo que lleva a concluir que el contrato fue simulado (ver punto A6 de la
decisin del 7 de mayo de 2014 de primera instancia y expte. UIF 3511/13
por reporte de operacin sospechosa iniciado por la AFIP, aludido en la
decisin en revisin y fs. 3516/560 y 10886/907). De all, entonces, que
Bryn deba responder por su participacin en este hecho de lavado.
3. (C. iii) Otro automvil comprado en
esos tiempos por el que Faria no puede justificar el origen de los fondos es
la Ferrari, modelo California, matrcula INP622, que tambin fue tratado
como Hecho A4 del procesamiento dictado por el Juez el 7 de noviembre
de 2014, a travs de Carlos Molinari, quien le facilit la firma Real
Investments Fiduciaria S.A. para canalizar y poner en circulacin fondos de
origen ilcito, conducta que fue revisada por esta Sala en razn de la
apelacin deducida por su defensa (resolucin del 4 de febrero de 2015,
registro n 38764, nmero interno 35450); por lo que ninguna otra
consideracin cabe efectuar. Por lo dems, la responsabilidad de Bryn en el
hecho tambin queda acreditada con el figurado contrato de mutuo
analizado en el punto anterior a travs del cual se intent justificar el origen
de los fondos.
4. (C.iv) El anlisis de la compra del auto
Ferrari 430, patente GUA 681 fue incluido en el procesamiento que el Juez
dict el 7 de mayo de 2014 y entonces fue consentido por la misma Defensa
de Elaskar que en esta ocasin lo impugna. Y en tanto no se han
incorporado nuevas constancias a su respecto, no existen razones que
conduzcan a su modificacin.
5. (C. v) En relacin al auto marca
Porsche Carrera, registro EWT 740, tambin tratado en ese procesamiento
del 7 de mayo de 2014 adquirido por la firma Vanquish Capital Group de
Federico Elaskar, habindose requerido la emisin de tarjetas azules para
autorizar la conduccin de Matas Molinari (hijo de Carlos, quien habra
aportado la mitad del dinero), entre otras personas. Esa compra se hizo en
la misma poca que la adquisicin de otro vehculo de similar marca y la de
la Ferrari antes tratada, por una empresa que no contaba con la registracin
contable al da ni presentaba sus declaraciones juradas al fisco y que
result una estructura jurdica y financiera que se emple para canalizar

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bienes de origen espurio en el mercado ocultando a los verdaderos

propietarios. Ons Costa resultaba apoderado y como su representante, firm
la venta de ese bien en fecha coincidente con la venta de las acciones de
SGI de propiedad de Elaskar en favor de Helvetic Service Group-
habilitando de esa manera que continuara la circulacin de esos fondos de
origen ilcito para darle as apariencia de licitud, conducta por la que deber
responder (fs. 16673/90, 31563/657 y 32019/70).
6. (C. vii.) En razn del secuestro de un boleto
de compraventa correspondiente al departamento C del piso 10 de la
avenida Libertador 6736 en el que figura el nombre de Faria, como
adquirente, y Rei Fiduciaria Investments S.A., a travs de Carlos Molinari,
como vendedores se inici la investigacin de esta hiptesis. Pero la falta
de firma de una de las partes en esa promesa de venta a celebrarse entre
particulares (la de Faria), y el desconocimiento de la rbrica por parte del
otro, tal libelo no gener obligacin alguna ni entre ellos como as
tampoco frente a terceros-, a lo que se suma que esa pieza identifica de
manera errada a la unidad, lo que plantea dudas para su correcta
individualizacin. Todas esas circunstancias, en suma, y como lo decidi el
Juez llevan a descartar la relevancia jurdica del hecho y a convalidar el
sobreseimiento dispuesto por ese evento, apelado por la UIF, porque no
puede sostenerse que ese escrito cuente con validez legal suficiente como
para instrumentar la justificacin de algn tipo de movimiento de dinero.
7. (C. viii) Faria justific la suma de un
milln de dlares, en marzo de 2011, con la presunta adquisicin del 10%
de las acciones de Global Development Consultants Inc. y Global
Investments Inc., propiedad de Carlos Molinari. El movimiento de ese
monto se realiz a travs de los canales de SGI Argentina, entonces
propiedad de Elaskar, pero bajo la vicepresidencia de Csar Fernndez, que
fue quien en tal carcter requiri a las autoridades consulares
norteamericanas que se expidiera una visa en favor del adquirente. De esa
manera, se pretendi dar apariencia de legalidad a esa suma de procedencia
ilcita pero adems posicionar a Faria como un empresario que quera
continuar con inversiones en Miami. De tal suerte, por la participacin en
este acto se habr de confirmar el procesamiento tanto de Elaskar como el
de Molinari y el de Fernndez (fs. 10311/334, 11077/131, 31658/739).

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8. (C. ix) Elaskar ya fue procesado en la
decisin del Juez del 7 de mayo de 2014- por haber depositado sin motivo
real que lo sustente- noventa mil dlares en la cuenta del joven Mario
Acevedo Fernndez (quien no compareci al recurso en esta instancia y por
ende se declarar desistido), sin que la situacin de aqul haya variado a la
fecha.
9. (C. x). La compra del Audi s3
identificado bajo la inscripcin JMV 167 a nombre de Carlos Molinari, en
verdad ocult al verdadero comprador, Faria segn l mismo lo
reconoci- para quien se expidieron cdulas azules que autorizaban su uso
y el de quien era entonces su esposa (fs. 31658/739). Para justificar el
origen de los fondos, Molinari debi simular un contrato de mutuo
suscripto con una firma de su propiedad; adems, este vehculo se
encuentra incluido en una planilla realizada con el programa de
computacin Excel que da cuenta de una especie de contabilidad entre
bienes y montos a rendir entre los dos involucrados. Por ello, es que se
encuentran reunidos elementos suficientes para atribuir prima facie
responsabilidad a Molinari por el delito de lavado de dinero por este
evento.
10. (C. xi) Faria se vali de Real Estate
Investments, de Carlos Molinari, para canalizar dinero de procedencia
ilcita en su fiesta de casamiento, en la que Fabin Rossi tambin intervino
en su organizacin (ver las consideraciones del Juez en las resoluciones del
7 de mayo y del 7 de noviembre de 2014, y su confirmacin de Cmara ya
citada). Por su parte, R.E.I., contaba a Faria como nico empleado y no
tuvo ingresos genuinos porque su actividad solo consisti en administrar el
fideicomiso inmobiliario Hudson Park, que a esta altura recin se
encontraba en la etapa de inscripcin de proyectos (fs. 55427/30, 5447/63).
Bryn se desempe como consultor de Molinari entre los meses de mayo y
junio de 2011 y en ese lapso prest su colaboracin para justificar de
manera contable las erogaciones de dinero de origen ilcito de Faria a
travs de la sociedad de mencin (ver fs. 899/900, 8960/2, 9018/9,
10886/907 y expte. 3511/11 de la UIF, sealado por el Juez). Todo ello
confluye a confirmar la participacin de Bryn en este hecho.
11. (C.xii) La adquisicin del automovil
Porsche Targa 4s identificado con HER 037 por Elaskar con dinero cuyo

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origen no se encuentra respaldado ya fue tratado en el procesamiento del 7

de mayo de 2014, sin que se registren cambios en la recopilacin de
pruebas.
12. (C. xiii) El seguro del vehculo Audi
R8 Spider KEN326 de Carlos Molinari (ya enunciado en el procesamiento
del 7 de noviembre de 2014) se debitaba de la tarjeta de crdito de la
entonces esposa de Faria y su adquisicin fue otra manera de reconducir
una suma de dinero en procura de obtener su blanqueo. Segn el vendedor,
el auto fue inscripto a nombre de Molinari porque Faria no poda justificar
el origen de los fondos ante el Registro de la Propiedad Automotor;
represe que lo reserv el 17/12/2010, es decir en fecha coetnea con la
escrituracin de la estancia El Carrizalejo y con la camioneta BMW X6,
antes tratada (expte UIF 925/13 mencionado por el Juez, fs. 12858,
16877/99, 16979/86, 17597/620 y 31658/739) y este rodado tambin se
encuentra incluido en la planilla que vincula las relaciones comerciales
entre ambos, antes aludida. De donde se sigue que se comparte la
ampliacin del procesamiento de Molinari por esta actuacin.
13. (C. xiv) Se le atribuye, ahora, la
adquisicin del piso 23 de Libertador 2423 de esta Ciudad a Faria,
utilizando la firma Diego S.A., bajo la titularidad de su padre, Jorge, quien
no contaba con capital suficiente como para adquirir ese bien. Esa
circunstancia echa por tierra la posibilidad de que hubiera mediado la
celebracin de un contrato de comodato de uso entre ellos y confirma que
slo fue un medio para disimular la titularidad del inmueble para aplicar
fondos de origen delictivo a travs de interpsita persona (expte. UIF
3511/11 evaluado por el Juez y fs. 1642). Y por ello habr de responder.
14. (C. xv) El acuerdo ante el Servicio de
Conciliacin Laboral Obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Nacin
-Seclo- entre Faria y Carlos Molinari, fue incluido en el procesamiento del
7 de noviembre de 2014 (y en la revisin efectuada por esta Sala), y en
tanto no han mediado incorporaciones que lleven a variar lo oportunamente
concluido, cabe estar a lo decidido entonces.
15. Todas las maniobras tratadas en el
punto D del auto en crisis realizadas a travs de SGI cuando era presidida
por Elaskar y antes del arribo del dinero de Lzaro Bez, ya fueron tratadas
en su procesamiento del 7 de mayo de 2014 consentido entonces por la

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parte-, sin que se haya incorporado ninguna constancia que modifique el
criterio antes adoptado (puntos B1, 2, 3, 7 y 8) que refieren a:
(d. i) cuenta de SGi en Banco Santander
Ro: depsitos y transferencias en 2009 y 2010 sin presentar documentacin
respaldatoria;
(d. ii) cuenta Elaskar en el Banco
Supervielle;
(d. iii) maniobras entre SGI y la
financiera Metrpolis;
(d. iv) operaciones cambiarias por cuenta
de terceros que no fueron registradas;
(d. v) compraventa de moneda extranjera
sin ser una entidad autorizada.
V. Por otro lado, las defensas no han
logrado controvertir el razonamiento sobradamente fundado seguido en la
resolucin en crisis -que demuestra la imposibilidad de justificar el origen
lcito de los montos involucrados y que adems da cuenta del incremento
del patrimonio de los imputados en ese tiempo- todo lo cual ya fue tratado y
convalidado en su mayora- en las anteriores intervenciones de esta
Cmara.
VI. 1. Estos actos que se vienen de tener
por acreditados importan la infraccin al artculo 278 texto segn Ley
25246- y al 303 segn Ley 26 683- del Cdigo Penal segn la sucesin
temporal de la norma- en tanto se convirti, transfiri, administr, vendi y
se aplic de cualquier otro modo, es decir que se pusieron en circulacin en
el mercado, bienes y dinero provenientes de hechos ilcitos, con la
consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los
subrogantes adquieran la apariencia de un origen lcito; ello, por un valor
superior al que prev la previsin legal.
Los cambios legislativos que se
sucedieron en el tiempo no dejaron impune la conducta; los verbos tpicos
enunciados son, en su gran mayora, los que eran mencionados por el
artculo 278 del Cdigo Penal, que a su vez los haba importado del
derogado artculo 25 de la ley de Estupefacientes , quedando alcanzadas
especialmente las acciones de convertir, transferir, administrar,
vender y grabar ciertos objetos; estos ltimos son los que hacen que

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tales acciones sean adecuadas al tipo penal y son bienes provenientes de

un delito (Cdigo Penal, dirigido por David Baign y Eugenio
Zaffaroni, anlisis de Gustavo Trovato, Ed. Hammurabi, T. 12., pg. 576).
As tambin lo ha entendido la Sala I de la C.F.C.P., en la causa n 1686,
Bustamante, Francisco y otros s/ casacin, resuelta el 26/5/2016, registro
873. Y ello es as porque subsiste el entendimiento que el blanqueo de
dinero sucio es el acto por el cual la existencia, la fuente ilcita o el empleo
ilcito de recursos son disimulados con el propsito de hacerlos aparecer
como adquiridos de forma lcita. Blanquear dinero es reintroducirlo en la
economa legal, darle la apariencia de legalidad y permitir as al
delincuente disfrutarlo sin ser descubierto: el que blanquea dinero
procedente de un delito ayuda por tanto al delincuente a aprovecharse
plenamente del producto de su infraccin (lvarez Pastor, D. y otro
Manual de Prevencin del Blanqueo de Capitales, Ed. Marcial Pons,
2007, pg 41 y su cita de la definicin del delito expresada por U. Cassani).
De all que en tanto en este caso la
estructura delictiva que se investiga habra obtenido los fondos a partir de
una matriz de corrupcin institucional en la asignacin de obra pblica
estatal durante los aos 2003 y 2015 la sola cita de una fecha determinada
no permite de por s enmarcar las conductas en uno u otro tipo penal, o
afirmar un supuesto de autolavado (ver CFP 3017/2013/83/CA59); ms
cuando a la fecha no se ha dado ninguna respuesta a las hiptesis de las
Querellas y del Ministerio Pblico Fiscal concretadas en sus presentaciones
de fs. 30952/8, 33694/725 y 34030/40 en las que se cuestiona la verdadera
titularidad de los fondos. Igual extensin cabe efectuar a la discusin que se
pretende introducir referente a los grados de participacin. Porque la
precisa asignacin de la norma aplicable corresponde que en cada caso sea
debatida y definida eventualmente en el juicio en tanto en esta etapa,
adems de resultar provisoria, carece de una relevancia prctica procesal.
Por lo dems, en cuanto al conocimiento
de la procedencia ilcita de los bienes por parte del sujeto activo, ello no
implica que ste deba saber a ciencia cierta cul fue la concreta figura
cometida, ni las circunstancias especficas de orden jurdico concurrentes
sobre el caso, sino que basta con que al tiempo de realizar la operacin, el
sujeto activo perciba que los hechos son constitutivos de una infraccin
delictiva, es decir, que sospeche de la procedencia ilcita de los bienes (ver

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en este sentido C.F.C.P., Sala IV, causa CFP17147/2008/30/CFC2,
Alvarez, Guillermo y otro s/recurso de casacin, rta. el 12/6/2015).
2. Por otro lado, como se dijo en las
anteriores resoluciones de esta Cmara CFP 3017/2013/107/CA15 y CFP
3017/2013/124/CA20-, el lavado de dinero resulta un delito autnomo sin
necesidad de la acreditacin del delito subyacente en una sentencia previa
(C.F.C.P., Sala 3, Snchez, Pedro Norberto y otros s/recurso de casacin,
registro 2377, del 11/11/2014 y Sala I., c.n 6754, Orentrajch, Pedro y otro
s/recurso de casacin, rta. el 21/03/2006, reg. n 8622 y de esta Sala c.
30155, Bellone, A.E. s/procesamiento, rta. el 14/07/2011, reg. n 33183),
resultando suficiente una referencia genrica al origen de los mismos para
despus, casi siempre por va de los indicadores o indicios, llegar a la
conclusin racional y motivada de su procedencia [ilcita] (Supremo
Tribunal Espaol, sentencia del 1505/2005 del 23 de febrero de ese ao,
citado por el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin Eduardo Ezequiel Casal, en B. Nicholas s/causa 9410, S.C.B.434.,
L.XLVI, en su dictamen del 29 de abril de 2011). Tambin en esa
direccin el Tribunal Oral Federal n 2 afirm en relacin al presupuesto
del delito de encubrimiento (que entonces inclua al lavado de dinero entre
sus supuestos) que: el ilcito precedente, se corrobora con la
concurrencia de un hecho tpico o, cuanto menos, con caractersticas
delictivas, sin necesidad de que sus autores hayan sido individualizados ni
juzgados, y que su existencia puede probarse al slo efecto de acreditar los
elementos tpicos del delito de encubrimiento en el proceso que le resulta
ajeno (ver c.1807, Miceli, Felisa s/inf. art. 277, rta. el 6/2/2013, reg.
1642, parte del fallo que no fue afectado por la decisin de fecha 18/7/2014
de la Sala II de la entonces C.N.C.P. que cas el monto de la pena
impuesta).
Sobre el punto y como regla de
valoracin del ilcito antecedente el artculo 9 apartado 5 del Convenio del
Consejo de Europa sobre blanqueo, investigacin, embargo y comiso del
producto de delitos y sobre financiacin del terrorismo (Convenio de
Varsovia, 15/05/2005) establece que la condena previa o simultnea del
delito precedente no representa un pre requisito para la condena por
blanqueo. Se refiere a prueba razonable de una actividad ilcita con
categora de delito con capacidad para poner en riesgo el bien tutelado por

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CFP 3017/2013/227/CA62
el artculo 303 del Cdigo Penal a partir de los datos disponibles,

cualquiera sean estos (conf. Tribunal Supremo Espaol, sentencias nros.
1704/01 y 928/06 en ocasin de tratar una norma con similar estructura).
Claro que el ilcito precedente debe hallarse objetivamente vinculado con
delitos susceptibles de generar ganancias atento el carcter esencialmente
econmico de lavado de activos (todas estas consideraciones y citas
provienen del fallo CPE 1502/2011/TO1, caratulada Crdoba, Pantalen
s/inf.art.303, 3er prrafo, del Cdigo Penal, del 3 de septiembre de 2015).
Y para el caso, en estos autos la hiptesis
ms que firme de la proveniencia delictiva de los bienes resulta la que
reconoce su origen en la asignacin irregular de la obra pblica al grupo
Bez por una estructura paralela al poder estatal y al amparo de ste-
creada a tal fin. En efecto, el mes pasado la Sala I de esta Cmara confirm
el procesamiento dispuesto por el titular del Juzgado Federal n 10 (ver
resolucin del 14/9/2017 en CFP 5048/2016/30/CA8 y fallo de primera
instancia de fecha 27/12/2016).
Puntualmente del voto del Dr. Leopoldo
Bruglia se desprende que se encontr acreditado el funcionamiento, entre el
2003 y el 2015, de una asociacin ilcita que atraves distintos estamentos
del Estados Nacional, desde la Presidencia de la Nacin a cargo de
Cristina Fernndez-, la Direccin Nacional de Vialidad bajo la
administracin de Nelson Periotti-, incluyendo a los titulares del Ministerio
de Planificacin -Julio De Vido- y la Secretara de Obras Pblicas de Jos
Lpez-, que fue constituida con el propsito de cometer delitos para
apoderarse de los fondos pblicos destinados por el Estado a la obra pblica
vial a realizarse en la Provincia de Santa Cruz y dentro de esa misma
matriz, pero por fuera de la Administracin Pblica, Lzaro Bez habra
aportado su conglomerado de empresas para que la asociacin ilcita
cumpliera su finalidad. El otro magistrado de la Sala, el Dr. Jorge
Ballesteros, adhiri a esas consideraciones, recalcando que el propsito de
sus integrantes fue obtener dinero atesorado por el Estado nacional, y ello
import el trnsito por dos etapas: la primera, la de la obra pblica, que fue
el medio propicio -a travs del mecanismo idneo constituido por la
estructura montada por quienes detentaban las posiciones ms altas de la
Administracin Pblica- para distraerlo de su destino y finalidad; y la
restante, que recorri el camino inverso desde las manos privadas de

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Lzaro Bez- hasta llegar a Cristina Kirchner pero esta vez en el ejercicio
de otro rol en una faceta privada de negocios (lo que se encuentra siendo
investigado en las causas CFP 11352/14, Hotesur y 3732/2016, Los
Sauces). Pero tambin destac que los extremos revelados en el marco de
esta causa, la 3017/13 en trmite ante el Juzgado n 7 del fuero, han sido de
extrema utilidad para acercarnos al verdadero destino de esas sumas. Y
concluy que lo trabajado en ese expediente en el que emiti su voto el
5048/2016- permiti descifrar cul fue el origen de ese dinero que habra
enriquecido a unos a expensas del deterioro del inters de todos.
3. El planteo de inconstitucionalidad de la
norma introducido no habr de prosperar porque no contiene las razones en
cuya virtud se sostiene la contradiccin entre la disposicin legal aplicada y
la Constitucin Nacional, siendo insuficiente la mera enunciacin del
quebrantamiento de principios constitucionales, sin demostrar el motivo de
irrazonabilidad en el caso concreto (v. Navarro, Guillermo Rafael y Daray,
Roberto Ral; Cdigo Procesal Penal de la Nacin. Anlisis doctrinal y
jurisprudencial, Tomo 3, Hammurabi, 4 edicin actualizada y ampliada,
agosto 2010, pp. 431 y 432 y v. CFCP, Sala I, causa N 334, Mirol, G.
rta.: 30/12/94; y causa N 47493 Caroso, rta.: 5/12/12, reg. nro. 1456 de
la Sala Primera de este Tribunal). Porque debe recordarse que no basta la
asercin de que, en cierto supuesto, la norma legal puede ser invlida.
La declaracin judicial de tal invalidez supone necesariamente que se
haya afirmado y probado que el supuesto referido se cumple en los autos"
-CSJN, Fallos 182:398; 190:142, entre otros; y esta Sala causa n
24.849 "Irusta Cornet, Jorge s/ inconstitucionalidad", reg. n
26.374 del 13/2/07-. Tambin sobre el punto, la Cmara Federal de
Casacin Penal ha sostenido que las leyes dictadas de acuerdo con los
mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presuncin
de legitimidad que opera plenamente y obliga a ejercer dicha
atribucin con sobriedad y prudencia, nicamente cuando la
repugnancia de la norma con la clusula constitucional sea manifiesta,
clara e indudable; por lo que el planteo que pretende poner en marcha
tan delicada facultad, debe ofrecer una adecuada fundamentacin (CSJN,
Fallos: 226:688; 242:73; 300:241 y 1087; C.F.C.P., Sala IV, causa n
1506 "Valdez, Francisco Antonio s/ rec. de inconstitucionalidad", reg.
n 2108, del 4/10/99, pronunciamientos citados en causa nro. 32.103

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Tedaldi, Mara E. s/ recusacin -recurso de casacin y planteo de

inconstitucionalidad- ", rta. el 16/10/12, reg. nro. 35.179 de esta Sala
Segunda).
VII. 1. La situacin de detencin de Lzaro
Bez, Daniel Prez Gadin y Jorge Chueco fue decidida en esta causa por el
riesgo de fuga y por el peligro de entorpecimiento de la investigacin
(CFP3017/2013/94/CA13 y CA39; CFP3017/2013/93/CA 27 y CA 44; y
CFP 3017/2013/120/CA19 y CA48, respectivamente).
Ambos supuestos -cuya concurrencia fue
sostenida bajo los estndares establecidos en el fallo Daz Bessone de
acuerdo con la revisin efectuada por la Sala IV de la Cmara Federal de
Casacin Penal (CFP3017/2013/94/CFC2)- subsisten a la fecha y
justifican el dictado de la ampliacin de la prisin preventiva impuesta por
el Juez de grado.
Por un lado, debe partirse de considerar que los
hechos investigados resultan particularmente graves tambin para la
comunidad internacional-, y de all el pronstico que puede efectuarse de la
eventual pena que pudiera recaer. Adems, el enorme capital involucrado
cuya suma completa se ignora an- que se estima que no ha sido
recuperado en su totalidad y que se hallara a su disposicin (lo que supera
las medidas de cautela de naturaleza real dispuestas), reafirma la idea que
cuentan con relaciones y medios econmicos suficientes como para
subsistir a espaldas de esta investigacin, incluso en el exterior del pas
(segn el anlisis efectuado en esta decisin).
No puede olvidarse que la proteccin dada desde
las estructuras del poder del estado influy en el trmite de esta causa (por
lo que se ha abierto la causa CFP 9334/2016) y tambin en el resultado de
la investigacin de otros expedientes por ejemplo en la causa n 813/2013
del Juzgado en lo Penal Econmico n 9 en razn de los informes dados por
la AFIP-DGI, y su reinicio a la luz del resultado de las reinspecciones
ordenadas luego de la declaracin testimonial de Jaime Mecikovsky, actual
Subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior de ese
organismo- y que este auxilio se vio reflejado ms all del cambio poltico
de autoridades (ver constancias acompaadas por el nombrado). Pero
tambin porque se ha intentado mover fondos a espaldas de los embargos

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decretados a travs de otras empresas (por lo que se requiri la pesquisa
desarrollada en CFP 9039/2016).
Ello, adems de las conductas puntuales de cada
uno de los nombrados una vez iniciado el proceso el rpido reflejo de uno
para ingresar en las cajas de seguridad del banco en el que operaba, el
raudo retiro de documentacin de las oficinas de la rosadita de otro,
conductas que imposibilitaron a esta causa conocer su contenido; o el
frustrado intento de fuga del ltimo- que ya han sido examinadas
individualmente en las excarcelaciones ya resueltas.
A aqullos fundamentos vertidos por esta Sala al
pronunciarse en las resoluciones citadas al denegar sus excarcelaciones y
su corroboracin por la Casacin- corresponde remitirse en su totalidad.
De all, en suma, la posibilidad de obstruir y de
perjudicar el trmite de la causa que puede extraerse de las particularidades
del grupo bajo investigacin. Y cierto es que tales factores de riesgo como
caractersticas generales propias del conjunto, as como determinadas
conductas particulares en tal sentido -como las nuevas circunstancias
consignadas en el informe de movimientos de cuentas hasta el ao 2015
(efectuado por la UIF a fs. 29766/70 e impulsado por el Fiscal a fs.
29775/6) podran predicarse, tambin, respecto de otros de sus integrantes;
mas la ausencia de pretensin y/o recurso fiscal articulados en esa direccin
impide cualquier otra consideracin de los suscriptos al respecto, porque su
evaluacin solo puede ser efectuada en el marco de actuacin de los agentes
que intervienen en la instancia anterior.
2. Los embargos discernidos y su alcance en
relacin a los imputados y las personas jurdicas involucradas resultan una
consecuencia directa de los procesamientos decretados y por eso sern
confirmados. Porque lo decidido obedece a una doble finalidad: por un
lado, como resguardo de las responsabilidades pecuniarias y las costas
resultantes del proceso; pero tambin ante la sospecha de que esos bienes
pueden constituir el provecho o producto del delito y as eventualmente
podra recaer sobre ellos el decomiso a favor del Estado Nacional (arts. 23
y 305 del C.P.N. y 518 del C.P.P.N.).
En particular si se atiende a que el inusual
incremento de los bienes del grupo y de sus integrantes en la casi totalidad

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CFP 3017/2013/227/CA62
de los casos, se encuentra directamente vinculado con el desarrollo de los

hechos que se les imputan.
Y entonces todo ello obliga a la necesidad de
asegurar la eventual reparacin del dao causado a la sociedad y al Estado
para el caso que, en definitiva, se confirme la hiptesis bajo instruccin.
Porque internacionalmente nuestro pas se
comprometi a adoptar todas las acciones necesarias para lograr la
identificacin de bienes y el recupero de activos de origen ilcito al
suscribir la Convencin de las Naciones Unidas contra la delincuencia
Organizada Trasnacional (Ley 25632 que aprob la Convencin de
Palermo), y la Convencin de Naciones Unidas contra la Corrupcin
(aprobada por Ley 26097) las que quedaron plasmadas mediante la
incorporacin del Ttulo XIII -Delitos contra el orden econmico y
financiero- del Libro Segundo -De los Delitos- del Cdigo Penal a travs de
la sancin de la Ley 26683.
En suma, porque se reconoce la gravedad de los
problemas y las amenazas que plantea este tipo de delitos para la
estabilidad y seguridad de las sociedades (ver el Prembulo de la
Convencin contra la Corrupcin antes citada).
VIII. 1. El Juez decret su incompetencia
parcial por razones de conexidad para que sea otro Juez el titular del
Juzgado Federal n 10 que tramita las causas CFP 15734/08 y 5048/16- el
que transite el camino que resta hasta la eventual elevacin a juicio de los
imputados por los hechos que se vienen de tratar y quien decida si debe
convocarse a indagatoria por estas conductas a Cristina Fernndez y a
otros sujetos, como reclaman los acusadores. Pero ms all de los
argumentos dados- la decisin de dividir la causa y remitir a otro juzgado
una parte de ella (aquella que se encuentra en condiciones de ingresar a la
etapa de crtica instructoria) resulta de difcil comprensin, en tanto
contrasta con la orden tambin dispuesta de continuar con su trmite en otro
segmento de la investigacin para esclarecer otras cuestiones aludidas en el
punto B del fallo (y eventualmente otros imputados).
No se habr de insistir en la vinculacin de esta
causa con otras de este fuero porque ello ya ha sido profusamente advertido
y tratado por el Tribunal en sus anteriores intervenciones. Pero an as ya
antes se dijo, en relacin a lo que entonces se denomin una lnea de

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investigacin pesquisada, que la remisin parcial de estas actuaciones para
el trmite conjunto con la causa CFP 5048/2016 resultaba prematura (ver
resolucin de Presidencia en CFP 13694/2016/1/SE1).
Porque la Sala ya ha fijado su posicin en
relacin a la mejor oportunidad para una eventual acumulacin, la que se
dijo- en ningn caso deba incidir en una demora o entorpecimiento en el
avance de los distintos procesos (ver decisiones de esta Sala en CFP
6429/2010/4/CA2, rta. el 23 de marzo de este ao, registro 42.715, nmero
interno 38.769 y en sentido anlogo en su causa conexa en CFP
388/2016/4/RH1 del 23 de septiembre de 2016, reg. n 41.643, nmero
interno 38.121, en las que se rechaz el intento de remitir la causa en la que
se investigan los crditos del Banco Nacin a Austral Construcciones y a
otras firmas del grupo Bez del Juzgado Federal n 3 para su acumulacin a
la CFP 15734/08).
Es que reconocida como est la relacin de
todos estos hechos de corrupcin estatal investigados en expedientes de
gran envergadura, la meta es optimizar los recursos y lograr investigaciones
rpidas, coordinadas y sistematizadas, adoptando mecanismos ms
dinmicos. No parece necesario abundar en los contratiempos y demoras
que puede conllevar en la evaluacin de la prueba un cambio de manos en
la direccin del proceso en una causa de la magnitud y caractersticas de la
presente.
Esas mismas razones descartan que la
unificacin de los procesos ahora y en la etapa que se avecina (la de crtica
instructoria) se justifique por el unidad de desempeo de los actores de los
otros procesos; efectivamente, en nada debe afectar el nombre del
representante del Ministerio Pblico Fiscal que en definitiva acte, o el del
organismo pblico que en representacin de distintos intereses del Estado
Nacional haya sido reconocido como acusador particular en uno u otro
expediente, en la medida en que tambin compatibilicen sus tareas.
Porque, en definitiva, solo es el marco de la

imputacin por el que se formul la intimacin y en el que se bas el
reproche, el que fijar el lmite de la discusin en la etapa de clausura de la
instruccin, sin perjuicio de la posibilidad con la que se cuenta en la

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CFP 3017/2013/227/CA62
siguiente instancia de juicio de ampliar el requerimiento fiscal (art. 381 del

C.P.P.N.).
2. El criterio que gua esa decisin determina
tambin la suerte de la incompetencia decretada para que sea el titular del
Juzgado Federal n 10 quien analice y decida si Cristina Fernndez, entre
otros mencionados, debe o no ser legitimada pasivamente en autos, ante el
pedido que en ese sentido le efectuaron los acusadores pblico y particular
(fs. 30952/8 y 35523/8; 33694/725 y 34030/40, respectivamente). Meses
atrs, ya se indic en oportunidad de abordar esta misma cuestin que es
necesario que se parta de relacionar las pruebas recogidas en esta causa con
las que obran en las CFP 15734/2008, 5048/2016, 3732/2016 y
11352/2014, de manera de integrar esta pesquisa a las otras que, como se
dijo, se encuentran ntimamente vinculadas, de suerte tal que aun cuando
por su magnitud deban transitar esta etapa por separado, confluyan a la
conformacin de un gran debate que permita dilucidar los cuantiosos
hechos de corrupcin involucrados (CFP 3017/2013/204/RH/34).
El Fiscal y las Querellas ya efectuaron su anlisis
en tal sentido, introduciendo la pretensin a la que arribaron como
conclusin de esa evaluacin. Corresponde al Juez, ahora y sin ms
dilaciones, dar respuesta a tal planteo.
Y ello no puede resultar bice para que,
paralelamente, se oriente el proceso para quienes ya tienen su situacin
procesal definida rumbo al cierre de esta instancia preparatoria y se
encamine ahora s- directamente hacia la etapa de la crtica instructoria y,
eventualmente, al juicio.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
I- TENER por desistido el recurso de
Mario Acevedo Fernndez.
II- RECHAZAR los planteos de
nulidad y de inconstitucionalidad formulados.
III- CONFIMAR la ampliacin de los
procesamientos y de los embargos, manteniendo el dictado de la prisin
preventiva, de Lzaro Bez, Jorge Chueco y Daniel Prez Gadn en orden a
los delitos por los que fueran indagados (arts. 306, 312, 319 y 518 del
C.P.P.N.).

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IV- CONFIRMAR la ampliacin de los
procesamientos y de los embargos de Martn Bez, Fabin Rossi, Carlos
Molinari, Federico Elaskar, Jorge Leonardo Faria, Csar Fernndez, Julio
Mendoza, Claudio Bustos Sebastin Prez Gadn y Walter Zanzot -que en
relacin a estos dos ltimos casos mantiene el monto anteriormente
trabado- (arts. 306 y 518 del C.P.P.N.).
V- CONFIRMAR el dictado del
procesamiento y el embargo de Leandro, Melina y Luciana Bez, Santiago
Carradori, Alejandro Bryn, Alejandro Ons Costa, Eduardo Castro, Jorge
Cerrota, Juan Ignacio Pisano Costa, Eduardo Larrea (arts. 306 y 518 del
C.P.P.N.).
VI- REVOCAR el procesamiento y en
consecuencia sobreseer a Jaime Erusalimsky y dejar sin efecto las
restricciones personales impuestas y el embargo decretado sobre sus bienes
y sobre las firmas AC24S.A. y Welmare Trading S.A. (art. 336, inciso 4to.
del C.P.P.N.).
VII- REVOCAR el procesamiento de Martn
Rosta y dictar su falta de mrito, dejando sin efecto la prohibicin de salida
del pas, las restantes restricciones impuestas as como el embargo
decretado (art. 309 del C.P.P.N.), debindose cumplimentar lo ordenado en
el apartado IV.1 de los considerandos.
VIII- CONFIRMAR el sobreseimiento parcial
de Jorge Leonardo Faria y de Carlos Molinari por el hecho relacionado
con el departamento ubicado en la avenida del Libertador al 6736 de esta
ciudad -hecho identificado en la resolucin apelada como C vii (art. 336,
inciso 2do. del C.P.P.N.)..
IX- CONFIRMAR la ampliacin y los
embargos decretados en relacin a las restantes personas jurdicas en todo
cuanto fueran materia de impugnacin (art. 518 del C.P.P.N.).
X- REVOCAR la declaracin parcial de
incompetencia dispuesta a favor del Juzgado Federal N 10 por conexidad
con las causas CFP 15734/2008 y 5048/2016, DEBIENDO CONTINUAR
el Sr. Juez con el trmite de la totalidad de la presente causa y DECIDIR,
sin ms, la procedencia o el rechazo de las declaraciones indagatorias
solicitadas por los acusadores.
Regstrese, hgase saber y devulvase.

#30392514#191915122#20171025121933689
CFP 3017/2013/227/CA62
EDUARDO GUILLERMO MARTIN IRURZUN

FARAH JUEZ DE CAMARA
JUEZ DE CAMARA
PABLO J. HERBON
Secretario de Cmara
El Dr. Cattani no firma por encontrarse en uso de licencia. Conste.-

Pablo J. Herbon
causa n 40043; registro n 44117

#30392514#191915122#20171025121933689

Lázaro Báez

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Poder Judicial de la Nacin

CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

/////////////////nos Aires, 25 de octubre de 2017.

Fecha de firma: 25/10/2017

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5048/2016/30/CA8- se encontr acreditado el accionar de una asociacin

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dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos, equivalentes a unos

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De esta manera, el grupo cuya principal

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8) All Fashion, Jewellry & Accesories, Import and Export con

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bienes de origen espurio en el mercado ocultando a los verdaderos

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origen no se encuentra respaldado ya fue tratado en el procesamiento del 7

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tales acciones sean adecuadas al tipo penal y son bienes provenientes de

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Fecha de firma: 25/10/2017

el artculo 303 del Cdigo Penal a partir de los datos disponibles,

Fecha de firma: 25/10/2017

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Tedaldi, Mara E. s/ recusacin -recurso de casacin y planteo de

Fecha de firma: 25/10/2017

Fecha de firma: 25/10/2017

de los casos, se encuentra directamente vinculado con el desarrollo de los

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Porque, en definitiva, solo es el marco de la

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siguiente instancia de juicio de ampliar el requerimiento fiscal (art. 381 del

Fecha de firma: 25/10/2017

Fecha de firma: 25/10/2017

EDUARDO GUILLERMO MARTIN IRURZUN

El Dr. Cattani no firma por encontrarse en uso de licencia. Conste.-

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