SEOR NOTARIO: ====================================================================

SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE CONSTITUCIN

SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA (S. A .C.), QUE OTORGAMOS NOSOTROS: ========
1.- PIERO GERMAN PATRON LECCA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 40776308, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO, CON DOMICILIO EN
CALLE TRINIDAD N 471 DPTO. 202, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, Y ===========================================================
2.- GIANMARCO AUGUSTO DELGADO, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 43582703, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON
DOMICILIO EN ALAMEDA DEL ROCIO N 433, VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ========
PACTO SOCIAL: =====================================================================
CLAUSULA PRIMERA.- LOS OTORGANTES CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIN SE HAN INDICADO EN
LA PARTE INTRODUCTORIA DE LA PRESENTE MINUTA, MANIFESTAMOS EN FORMA EXPRESA
NUESTRA VOLUNTAD DE CONSTITUIR, COMO EN EFECTO LO HACEMOS, UNA SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA, AL AMPARO DE LA LEY N 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, QUE TENDR POR
DENOMINACIN, OBJETO, CAPITAL, DOMICILIO Y OTROS LOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ESTATUTO
SOCIAL. ============================================================================
CLAUSULA SEGUNDA.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100
SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO, SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 5,000
(CINCO MIL) ACCIONES NOMINATIVAS IGUALES Y CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR NOMINAL
DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 100 % (CIEN POR CIENTO)
DE LA SIGUIENTE MANERA: ============================================================
1.- DON PIERO GERMAN PATRON LECCA, SUSCRIBE 2,500 (DOS MIL QUINIENTAS) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA Y PAGA EL 100% (CIEN
POR CIENTO) DE CADA UNA DE ELLAS, ES DECIR, LA SUMA DE S/. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTAS Y
00/100 SOLES) MEDIANTE EL APORTE DE BIENES MUEBLES TAL COMO SE ACREDITA CON LA
DECLARACIN JURADA DE RECEPCION DE BIENES MUEBLES SUSCRITA POR EL GERENTE GENERAL
DE LA EMPRESA QUE USTED SEOR NOTARIO SE SERVIR INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE
DE LA ESCRITURA PBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE. =============================
2.- DON GIANMARCO AUGUSTO DELGADO, SUSCRIBE 2,500 (DOS MIL QUINIENTOS) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA Y PAGA EL 100% (CIEN
POR CIENTO) DE CADA UNA DE ELLAS, ES DECIR, LA SUMA DE S/. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTAS Y
00/100 SOLES) MEDIANTE EL APORTE DE BIENES MUEBLES TAL COMO SE ACREDITA CON LA
DECLARACIN JURADA DE RECEPCION DE BIENES MUEBLES SUSCRITA POR EL GERENTE GENERAL
DE LA EMPRESA QUE USTED SEOR NOTARIO SE SERVIR INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE
DE LA ESCRITURA PBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE. ===========================
CLAUSULA TERCERA.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO
PREVISTO POR STE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, QUE EN
ADELANTE SE LE DENOMINAR LA LEY. ==============================================
ESTATUTO ==========================================================================
TITULO I ===========================================================================
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION: ========================================
ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION: =================================================
LA SOCIEDAD SE DENOMINA INMOBILIARIA PUNTA SAL S.A.C. ===============================
ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO: ========================================================
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A TODA CLASE DE OBRAS DE VIVIENDA, LOCALES DE
USO COMERCIAL E INDUSTRIAL Y TODA CLASE CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS ANEXAS Y CONEXAS, COMO TAMBIN REALIZANDO FABRICACIN Y
CONSTRUCCIN DE TODA CLASE ESTRUCTURAS METLICAS, CERRAJERA, CARPINTERA
METLICA. ASIMISMO CON LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TRABAJOS Y SERVICIOS DE
GASFITERA E INSTALACIONES SANITARIAS Y ELCTRICAS, SEAN ESTAS DOMICILIARIAS,
COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES. =====================================================
PODR REALIZAR ESTUDIOS, DISEOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE INGENIERA CIVIL, DE
ARQUITECTURA, o DE HABILITACIONES PARA USOS DE VIVIENDA O TURISTICOS EN TERRENOS
URBANOS, EXPANSIN URBANA, REAS RURALES, ERIAZOS Y OTROS AFINES A PROYECTOS DE
HABILITACIN URBANA, CONDOMINIOS Y CASAS HUERTAS, TURISM, RECREACION, COMO AS
PROYECTOS DE OBRAS Y EJECUCIONES EN ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, REALIZANDO
LAS OBRAS POR CUENTA PROPIA Y/O DE TERCEROS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE
COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. ==========================================
PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE
SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA EN EL MBITO NACIONAL O INTERNACIONAL, SEGN
ACUERDEN EN LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. ==========================================
ARTCULO TERCERO.- DOMICILIO: ======================================================
EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA,
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES
EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS. ======================================================
ARTCULO CUARTO.- DURACION: =======================================================
LA SOCIEDAD TIENE DURACIN INDEFINIDA, INICIANDO SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA. LA
VALIDEZ DE LOS ACTOS Y/O CONTRATOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD A LA INSCRIPCIN DE
LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS QUEDAN SUPEDITADOS A DICHA
INSCRIPCIN Y A SU VEZ QUE SEAN RATIFICADOS POR LA SOCIEDAD DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. ======================================================================
TITULO II ===========================================================================
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ==========================================================
ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES)
NTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO, SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 5,000 (CINCO MIL)
ACCIONES NOMINATIVAS IGUALES Y CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN
Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 100 % (CIEN POR
CIENTO). =========================================================================
ARTCULO SEXTO.- LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA
LA ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL LTIMO PRRAFO DEL ARTCULO
237 DE LA LEY. ====================================================================
TITULO III ===========================================================================
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ================================================
ARTICULO SEPTIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y
CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA ESTABLECIDA POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y POR LO DISPUESTO EN ESTE ESTATUTO. ========================
ARTICULO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL. SIN
EMBARGO, EN FORMA EXCEPCIONAL Y CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO JUSTIFIQUEN, POR
ACUERDO UNNIME DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, LA JUNTA PODR REUNIRSE EN UN
LUGAR DISTINTO AL DOMICILIO SOCIAL. ==================================================
ARTICULO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL SE CONVOCA CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE
EL ESTATUTO, LO DECIDE EL GERENTE POR CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERS SOCIAL O LO
SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO
DE LA ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO DE VOTO. ===================================
ARTICULO DECIMO.- LA JUNTA GENERAL SE RENE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ
AL AO Y DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIN DEL EJERCICIO
ECONMICO. COMPETE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA: ===============================
a) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL EJERCICIO
ECONMICO ANTERIOR, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A
TAL EJERCICIO. ================================================================
b) RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE. ==================
c) RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y
SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. =========================
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ES DE COMPETENCIA, ASIMISMO, DE LA JUNTA GENERAL: ========
a) NOMBRAR Y REMOVER AL O LOS GERENTES. ==========================================
b) MODIFICAR EL ESTATUTO. =========================================================
c) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. ===========================================
d) EMITIR OBLIGACIONES. ============================================================
e) ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. ================================
f) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. ==============================
g) ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LA
SOCIEDAD. ======================================================================
h) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA INTERVENCIN Y EN
CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERS SOCIAL. =================================
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EL AVISO DE CONVOCATORIA SE REALIZAR POR ESQUELAS DE
RECEPCIN O MEDIANTE OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA
DE RECEPCIN, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 245 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =====
LA ESQUELA O AVISO DE CONVOCATORIA DEBE ESPECIFICAR EL LUGAR, DA Y HORA DE
CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL, AS COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR
ASIMISMO EN LA ESQUELA O AVISO, LUGAR, EL DA Y LA HORA EN QUE, SI AS PROCEDIERA, SE
REUNIR LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIN DEBE
CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MS DE DIEZ DAS DESPUS DE LA PRIMERA. =============
SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN PRIMERA CONVOCATORIA
O NO SE HUBIESE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA O AVISO DE LA FECHA PARA LA SEGUNDA
CONVOCATORIA, STA DEBE SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD QUE
LA PRIMERA Y CON LA INDICACIN QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS
DIEZ DAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA Y, POR LO MENOS CON TRES DAS
DE ANTELACIN A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNIN. ====================================
ARTICULO DECIMO TERCERO.- SIN PERJUICIO DE LOS ARTCULOS PRECEDENTES, LA JUNTA
GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE
CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y
LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR. =====================================
ARTICULO DECIMO CUARTO.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTCULO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL
QUEDAR VLIDAMENTE CONSTITUIDA, EN PRIMERA CONVOCATORIA CON LA ASISTENCIA DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ===================================================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SER SUFICIENTE; LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NMERO DE
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ===========================================
PODR LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA
PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR. ====================================================
ARTICULO DECIMO QUINTO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VLIDAMENTE ACUERDOS
RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS B), C), D), E) Y G) DEL ARTCULO
DCIMO PRIMERO DE ESTOS ESTATUTOS, SER NECESARIA, EN PRIMERA CONVOCATORIA,
CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTAR LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES
QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.====================
ARTICULO DECIMO SEXTO. - LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA
MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN
LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTCULO PRECEDENTE, SE
REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE,
CUANDO MENOS, LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- LA PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LAS JUNTAS, SERN
DETERMINADAS EN CADA JUNTA EN PARTICULAR. =========================================
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE
LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA,
Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY LOS
ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. ==================================================
LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART.
245 DE LA LEY. =======================================================================
EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR
MEDIO DE OTROS ACCIONISTAS, SU CNYUGE, ASCENDENTE O DESCENDENTE EN PRIMER GRADO,
PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS. ========================
ARTICULO DECIMO NOVENO.- LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR EL ARTCULO 246 DE LA LEY. ============================================
TITULO IV ==========================================================================
DEL DIRECTORIO ====================================================================
ARTICULO VIGESIMO.- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 247 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y POR CONVENIENCIA SOCIAL, LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO.CABE SEALAR
QUE AL NO TENER UN DIRECTORIO LA SOCIEDAD, LAS FACULTADES QUE CORRESPONDAN A DICHO
RGANO SERN ASUMIDAS POR LA GERENCIA. =========================================
TITULO V ===========================================================================
DE LA GERENCIA ====================================================================
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- LA ADMINISTRACIN DIRECTA DE LA SOCIEDAD, EST A CARGO DE
UNO O MS GERENTES, NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE GERENTE ES
PERSONAL E INDELEGABLE. NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA PARA SER GERENTE. ===========
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- ADICIONALMENTE A LO SEALADO POR EL ART. 188 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, EL GERENTE PODR A SOLA FIRMA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
==================================================================
A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE PERSONAS O ENTIDADES NACIONALES, O
EXTRANJERAS, SEAN PBLICAS, PRIVADAS, MIXTAS O ASOCIADAS, FINANCIERAS, CREDITICIAS,
BANCARIAS, CIVILES, O COMERCIALES, Y ANTE LAS AUTORIDADES POLTICAS, POLICIALES,
ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, Y PBLICAS, PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS,
RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLAS. ================================================
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCESO O FUERA DE L, USANDO PARA ELLO, LAS
FACULTADES DEL MANDATO, DE ACUERDO LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. =
C) DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. ===============================================
D) APROBAR Y ENTREGAR LOS CONTRATOS DE LOS NEGOCIOS QUE LA SOCIEDAD EXIJA. ==========
E) LLEVAR LA CONTABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA, EN EL LIBRO DE DIARIO, LEGALIZADO
CONFORME A LEY. =====================================================================
F) CONTESTAR Y DIRIGIR LA CORRESPONDENCIA COMERCIAL, SEA EN FORMA EPISTOLAR O
TELEGRFICA. ========================================================================
G) DESIGNAR, REMOVER Y DIRIGIR AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA. ============
H) INFORMAR A LA JUNTA GENERAL DE TODOS LOS NEGOCIOS Y ASUNTOS DE LA SOCIEDAD Y
REALIZAR OPORTUNAMENTE EL BALANCE GENERAL. =========================================
El GERENTE A SOLA FORMA E INDIVIDUALMENTE PODR REPRESENTAR A LA SOCIEDAD,
ENCONTRNDOSE EXPRESAMENTE FACULTADO PARA: =====================================
A) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y/O DEPOSITO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD;
DEPOSITAR Y/O RETIRAR DEPSITOS Y/O AHORROS; GIRAR, COBRAR Y/O PROTESTAR CHEQUES,
LETRAS, VALES, PAGARS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE CRDITO, AS COMO AVALAR Y
DESCONTAR DICHOS DOCUMENTOS. SOLICITAR PRSTAMOS, SOBREGIROS, CARTAS DE CRDITO Y
DEMS QUE EL NEGOCIO SOCIAL LO REQUIERA. ============================================
B) COBRAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ACREENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD. ================
C) CONTRATAR, ABRIR, CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD, EN INSTITUCIONES BANCARIAS O
CREDITICIAS Y/O CUALQUIER OTRO CONTRATO BANCARIO, COMERCIAL O CIVIL, SIN QUE LA
ENUMERACIN QUE SE INDICA SEA LIMITATIVA, COMO CONTRATOS DE SEGURO, FLETES,
TRANSPORTES, COMISIN, GESTIN DE NEGOCIOS, CONCESIONES, DEPSITOS, COMODATOS,
JOINT VENTURES, REPRESENTACIONES, FACTORING, FRANCHISING. =========================
D) CONTRATAR SEGUROS DE CUALQUIER CLASE Y ENDOSAR LAS RESPECTIVAS PLIZAS. ========
E) DEPOSITAR VALORES Y OTROS BIENES MUEBLES EN CUSTODIA Y RETIRAR EL DEPSITO DE LOS
MISMOS. ============================================================================
F) EXIGIR RENDICIN DE CUENTAS, OBSERVARLAS Y APROBARLAS. ===========================
G) OBTENER AVALES O FIANZAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD. =================================
H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS O JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE SOCIOS DE
SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES, Y EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES A LA
QUE PERTENEZCA. =====================================================================
I) INTERVENIR EN LICITACIONES CONCURSO DE PRECIOS INVITACIONES, O ACTOS ANLOGOS
INCLUYENDO LA FACULTAD DE REPRESENTACIN EN EL ACTO DE LA LICITACIN, FIRMANDO TODO
TIPO DE OFERTAS Y LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INTERVENIR EN ELLAS. ==============
J) QUEDA ENTENDIDO QUE EL GERENTE EST FACULTADO PARA QUE PUEDA ENAJENAR O ADQUIRIR
BIENES MUEBLES O INMUEBLES A TTULO ONEROSO Y/O GRATUITO. ===========================
LA JUNTA GENERAL PODR AMPLIAR O RESTRINGIR CUALQUIERA DE LAS FACULTADES PREVISTAS EN
ESTE ARTCULO Y REMOVER A LOS GERENTES DE SU CARGO, ACTOS QUE SURTIRN EFECTO
RESPECTO A TERCERAS PERSONAS, DESDE LA FECHA O DESDE SU INSCRIPCIN EN REGISTROS
PBLICOS. ===========================================================================
TITULO VI ==========================================================================
MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL ======================
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. - LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS
ARTCULOS 198 Y 199 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, AS COMO EL AUMENTO Y REDUCCIN
DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220,
RESPECTIVAMENTE, DE LA MISMA LEY. ==================================================
TITULO VII ==========================================================================
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES ====================================
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL 233
DE LA LEY. ==========================================================================
TITULO VIII =========================================================================
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION =================================================
ARTICULO VIGESIMO QUINTO. - EN CUANTO A LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA
SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 411, 412, 413 AL 422
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==================================================
TITULO IX ==========================================================================
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ========================================================
PRIMERA.- EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL SE RIGE EN TODO LO QUE NO EST PREVISTO POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887. ============================================
SEGUNDA.- SE NOMBRA COMO GERENTES DE LA SOCIEDAD A DON PIERO GERMAN PATRON LECCA
Y A DON GIANMARCO AUGUSTO DELGADO, QUIENES ACEPTAN EL CARGO QUE SE LES HA
ENCOMENDADO Y CUYAS GENERALES DE LEY SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA PARTE
INTRODUCTORIA DE LA PRESENTE MINUTA. ==============================================
TERCERA.- LOS GERENTES DESIGNADOS EJERCERAN A SOLA FIRMA E INDIVIDUALMENTE LAS
FACULTADES Y PODERES DEL ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ===
AGREGUE UD. SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SRVASE CURSAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA, PARA LA RESPECTIVA
INSCRIPCIN. =======================================================================
LIMA, 27 DE ENERO DE 2016 ===========================================================
DECLARACIN JURADA DE RECEPCION DE APORTE DE BIENES MUEBLES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO PIERO GERMAN PATRON LECCA, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 40776308, DE ESTADO CIVIL
DIVORCIADO, CON DOMICILIO EN CALLE TRINIDAD N 471 DPTO. 202, DISTRITO DE SANTIAGO DE
SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EN MI CALIDAD DE GERENTE DESIGNADO DE LA
EMPRESA INMOBILIARIA PUNTA SAL S.A.C. QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO
HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE A CONTINUACIN SE PRECISAN, COMO APORTE AL
CAPITAL SOCIAL DE LA PRECITADA EMPRESA:

1.- PIERO GERMAN PATRON LECCA, APORTA A LA SOCIEDAD LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:
DETALLE DE LOS BIENES APORTADO ========================== VALORIZACIN DE MERCADO
01 MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA MARCA KOHLLER NRO. SERIE 0982805 ====== S/. 2,000.00
- 01 CMPUTADORA CMPATIBLE MARCA SAMSUNG (CPU, PANTALLA, TECLADO, MOUSE) ==========
DESK -1719 =========================================================== S/. 2,700.00
- 01 IMPRESORA A COLORES MARCA CANON NRO. DE SERIE CN47T174TD ========= S/. 350.00
- 01 ESTANTE DE MADERA ================================================ S/. 250.00
- 04 CARRETILLAS METALICAS VALORIZADA C/U. EN S/.150.00 =================== S/. 600.00
- 01 MOTOSIERRA MARCA DWALT NRO. DE SERIE KUO3-38A =================== S/. 2,200.00
TOTAL APORTE: S/. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) ============

2.- GIANMARCO AUGUSTO DELGADO, APORTA A LA SOCIEDAD LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:
DETALLE DE LOS BIENES APORTADO ========================== VALORIZACIN DE MERCADO
- 01 MEZCLADORA DE CONCRETO MARCA HONDA NRO. SERIE 4206800339 ======== S/. 4,500.00
- 01 MARTILLO ELECTRICO MARCA BOSS NRO. DE SERIE 79745 ================== S/. 3,400.00
- 01 ESCRITORIO DE MADERA SEIS CAJONES ================================= S/. 300.00
- 02 SILLAS GIRATORIAS VALORIZADA C/U EN S/.100.00 ========================= S/. 200.00
TOTAL APORTE: S/. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES).

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 5,000.00 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS
SOLES), COMO APORTE EN BIENES MUEBLES AL CAPITAL DE LA EMPRESA.

LIMA, 28 DE ENERO DE 2016.

PIERO GERMAN PATRON LECCA

CONFORME SE DETALLA A CONTINUACIN:

================================================
SANTOS MAXIMILIANO MELENDEZ REYES APORTA LOS BIENES SIGUIENTES:
====================
200 MADERAS (TRES METROS DE LARGO) ENCOFRADOS DE TECHOS, VALORIZADO (200/U X 15.00)
3,000.00
02 BOGUES DE METAL GALVANIZADO (02/U X 125.00)
250.00
01 AMOLEDORA DE METAL, MARCA DEWALT, SERIE 028490-D2 VALORIZADO
500.00
01 MAQUINA CORTADORA DE MADERA MARCA SKIL, SERIE 5401 .. 350.00
DECLARACIN JURADA DE RECEPCION DE APORTE DE BIENES
MUEBLES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO PIERO GERMAN PATRON LECCA, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 40776308, DE ESTADO CIVIL
DIVORCIADO, CON DOMICILIO EN CALLE TRINIDAD N 471 DPTO. 202, DISTRITO DE SANTIAGO DE
SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EN MI CALIDAD DE GERENTE DESIGNADO DE LA
EMPRESA INMOBILIARIA PUNTA SAL S.A.C. QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO
HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE A CONTINUACIN SE PRECISAN, COMO APORTE AL
CAPITAL SOCIAL DE LA PRECITADA EMPRESA:

1.- PIERO GERMAN PATRON LECCA, APORTA A LA SOCIEDAD LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:
DETALLE DE LOS BIENES APORTADO ========================== VALORIZACIN DE MERCADO
- 11 MADERAS SOLERAS (11/U X 150.00) ===================================== S/. 1,650.00
- 01 ESTANTE DE MADERA ================================================ S/. 250.00
- 04 CARRETILLAS METALICAS (C/U. EN S/.150.00) ============================= S/. 600.00

TOTAL APORTE: S/. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) ==========================

2.- GIANMARCO AUGUSTO DELGADO, APORTA A LA SOCIEDAD LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:
DETALLE DE LOS BIENES APORTADO ========================== VALORIZACIN DE MERCADO
- 200 MADERAS PIE DERECHO (PARA ENCOFRADO DE TECHOS) (200/U X 9,5) ======== S/. 1,900.00
- 02 SILLAS GIRATORIAS (C/U EN S/.100.00) =================================== S/. 200.00
- 01 MAQUINA CORTADORA DE MADERA MARCA SKIL, SERIE 5401 ================ S/. 400.00

TOTAL APORTE: S/. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES). ==========================

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), COMO APORTE EN
BIENES MUEBLES AL CAPITAL DE LA EMPRESA.

LIMA, 28 DE ENERO DE 2016.

PIERO GERMAN PATRON LECCA