AMPLIA DENUNCIA SR. JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO DE 1° TURNO PABLO A. MIERES GOMEZ, CI 1.584.520-5, IVAN POSADA PAGLIOTTI, Cl 2.871.019- 2 y DANIEL RADIO PRESTA, C! 1.593.572-1, en representacién del PARTIDO INDEPENDIENTE, en los autos sustanciados ante esta Sede con el N@ 2-13757/2016, a la Sra. Magistrada DECIMOS: Que en el marco de las investigaciones que se vienen Ilevando a cabo en estos obrados, venimos a poner en conocimiento de la Sede los iguientes hechos con apariencia delictiva que involucran al Sr. Senador Leonardo De Leén, con domicilio en ‘Avda. de las Leyes s/n, en atencién a las siguientes consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que pasamos a exponer. a HECHOS 11. ALCOHOLES DEL URUGUAY (ALUR), es una empresa que integra el Grupo ANCAP, cuyo capital accionario se encuentra distribuido de la siguiente manera: 93,72% a ANCAP yel restante 6,28 % es propiedad de Petrdleos de Venezuela (PDVSA).. EI Sr. Leonardo de Leén integré el Directorio de ALUR desde el mes de enero 2011 hasta el 13 de febrero de 2015, revistiendo la calidad de Presidente de la Compafiia entre e119 de diciembre 2013 al 13 de febrero 2015. De acuerdo a lo informado por ALUR con fecha 21 de julio del corriente por parte de la Gerente General, Ing. Victoria Hernandez, (ANEXO A) el Unico integrante del Directorio de ALUR que conté con tarjeta de crédito corporativa fue el Sr. Leonardo de Leén. En efecto, conforme el aludido informe, se emitieron tarjetas de crédito corporativas a favor del Sr. Leonardo de Leén por parte de las siguientes instituciones deintermediacién financiera: Banco Santander (mayo 2011 a junio 2015); Banco BBVA (junio 2014 a marzo 2015) y; Banco Bandes (julio 2012 a agosto 2012). Las tarjetas corporativas emitidas por Banco Santander y Banco BBVA fueron activadas y utilizadas por el Sr. Leonardo de Leén, mientras que las emitidas por Banco Bandes (tanto al denunciado como al Gerente Martin Dibarbuore) no fueron activadas ni utilizadas. 3. Del andlisis de los Estados de Cuenta de las tarjetas corporativas emitidas a favor del Sr. Leonardo de Leén, por parte del Banco Santander y Banco BBVA ~informacin que nos fuera proporcionada por ALUR en respuesta a una solicitud de informe cursada por el compareciente Sr. Senador Pablo Mieres (art. 118 Constitucién de la Reptiblica}- ha llamado la atencién no sélo la entidad de los gastos abonados mediante las tarjetas corporativas, sino también determinados gastos efectuados tanto en el Uruguay como en el exterior. ; Como consecuencia de lo anterior, se efectud un segundo pedido de informes en referencia a los siguientes puntos: a) los viajes oficiales al exterior realizados por el Sr. Leonardo de Leén en su condicién de Presidente y/o Director de ALUR, en el perfodo enero 2011 a febrero 2015; b) si en ocasién de cada uno de esos viajes el mencionado recibié vidticos de ALUR, detallando cada viaje y el monto total de vidticos recibidos en cada uno de ellos, agregando los comprobantes correspondientes y; c) si el Sr. Leonardo de Leén rindié cuentas de los referidos vidticos discriminando cada gasto con el comprobante que lo respalda. . Con fecha 7 de setiembre ALUR dio respuesta a nuestro pedido de informe (ANEXO 8) detallando cada uno de los viajes oficiales efectuados por el denunciado en el periodo que discurre entre el mes de febrero 2011 a enero 2015. De la informacion proporcionada por ALUR surgen en primera instancia varios elementos que debendestacarse: el primero de ellos, es que el total de vidticos recibidos por el Sr. Leonardo de Leén por viajes al exterior asciende a mas de sesenta mil délares; el segundo, que el monto a que han ascendido alguno de esos vidticos parece excesivo 0, por lo menos, sin relacién alguna con vidticos otorgados en otros viajes y destinos de iguales caracteristicas; tercero, que aun cuando se le proporcionaron viaticos en ocasién de sus viajes, el Sr. Leonardo de Leén igualmente efectuaba gastos con las tarjetas corporativas y; cuarto ~ aunque no por ello menos importante- que en ningin caso el Sr. Leonardo de Leén, rindié cuentas de los gastos solventados con los vidticos que le fueron entregados por la empresa en ocasién de sus viajes al exterior. ‘Asimismo, hemos podido constatar que el denunciado ha utilizado las tarjetas corporativas, gastando en total durante los cuatro afios en que utilizé estos instrumentos también otros sesenta mil délares. Varios de esos gastos en el exterior se realizaron en ocasiones en que no se encontraba en viaje oficial de la empresa, con lo que resulta al menos dificil de explicar la raz6n por la cual han sido utili ados dichos medios de pago. 5. A los meros efectos ilustrativos se listan a continuacién ciertos gastos efectuados con las tarjetas corporativas emitidas por SANTANDER y BBVA que resultan especialmente llamativos. Ello, a cuenta de un mayor detalle que podré arrojar la prueba pericial que se solicitard, A saber: A. Viaje por el dia a Buenos Aires (01.10.2011). Compahiia BOB. Vidtico USD 370. embargo: dicho viaje parecerfa haber sido realizado el 30 de setiembre por tierra (no por BQB) regresando al dia siguiente. Si bien se le asignaron los viéticos correspondientes por U$D370, los gastos solventados con la tarjeta corporativa alcanzaron a un total de USD 398. B. Viaje por dos dias a Brasil (07.02.2012 — 08.02.2012). Viatico USD 448.‘Sin embargo: surgen gastos solventados con la tarjeta corporativa SANTANDER de fecha 09 de febrero: PIRASSU OTHON SUITES, PIRASSU OTHON SUITES, CAESAR PARK SP INT. AIR, por un total de USD 333,99. Gastos tarjeta corporativa SANTANDER (02.04.2012 al 06.04.2012). SEMANA DE TURISMO. Los gastos que se verifican en estos dias durante la semana de turismo del afio 2012 tienen lugar en Paraguay en diversos restoranes, estaciones de servicio y alojamiento por un total de USD 771,04 y, ademas cargé combustible en nuestro pais el dia 31 de marzo por un total de $ 2.580 y el 7 de abril en dos oportunidades, la primera por $ 2.050 y la segunda por $ 2.100 (llama la atencién, adicionalmente, que el mismo dia cargue $ 4.150 en dos ocasiones en la misma estaci6n de servicio). Ocioso resulta aclarar que no se traté de un viaje oficial de ALUR, conforme surge de lo consignado en el informe a que hiciéramos referencia reiteradas veces. Gasto tarjeta corporativa SANTANDER (18.04.2012). Compra en Supermercado DEVOTO por $ 1.366. Gastos tarjeta corporativa SANTANDER (17.07.2012). Surgen dos gastos de tarjeta, una en una estacién de servicio ANCAP, por $ 3.207 y otra en ESPIGON 4 SA (Restaurante 0 Alojamiento) por USD 306,53. En esta fecha no surge que haya realizado un viaje oficial por la compafifa ALUR. Viale por el dia a Buenos Aires (18.10.2012). Compaiiia BOB. Vidtico USD 740. Sin embargo: surgen gastos solventados con tarjeta corporativa SANTANDER de fecha 19 de octubre en restaurant TANCAT por la suma de USD 77,35. Gasto Tarjeta_corporativa SANTANDER (15.11.2012). Surge un gasto de alojamiento en COSTARENAS (Argentina - Colén) por un monto de USD 148,81. No surge de la informacién proporcionada por ALUR que el denunciado haya1 2 estado en esa fecha en Argentina por viaje oficial. Viaje por el dia a Buenos Aires (04.12.2012), Compafifa BOB. Vidtico USD 370. Sin_embargo: surge un gasto en Restaurante Cabafia Las Lilas el dia 5 de diciembre, por la suma de USD 337,23. Viaje por el dia a Buenos Aires (14.12.2012). Compafiia Aerolineas Argentinas. Vidtico USD 370. ‘Sin embargo: surge un gasto el dia 15 de diciembre (s4bado) en restaurante La Cabafia, por USD 217, 21 Viaje por el dia a Buenos Aires (03.04.2013). Vidtico USD 555. ‘Sin embargo: surgen el dia 4 de abril dos gastos solventados con Ia tarjeta corporativa SANTANDER en Broccolino (restaurante) por la suma de USD 90,95 y en LULU ENTERPRISES UK LT por la suma de USD 85,27. Gasto de tarjeta corporativa SANTANDER en Madrid (07.05.2013): USD 145. Sin embargo: no figura viaje oficial en esa fecha. Gasto de tarjeta corporativa SANTANDER (30.10.2013): § 1.800 por alojamiento en Hotel Santa Cristina de Durazno, coincidente con la realizacién de un Seminario organizado por la Fundacién Propuesta 2030, actividad correspondiente a su sector politico y ajena totalmente a la gestion de ALUR. Gastos tarjeta corporativa SANTANDER (11.02.2014 a 17.02.2014) En el periodo sefialado surgen algunos datos que resultan muy Ilamativos. En primer lugar, un gasto de fecha 11 de febrero en Caribbean Travel Network por la suma de USD 286,448 y en segundo lugar, surgen gastos de fecha 17 de febrero en Espafia hotel NH NUMANCIA por la suma de USD 284,20 y en el hotel HESPERIA EMPERATRIZ por la suma de USD 671,50 y Caribbean Travel Network por la suma de USD 280,93.Sin embargo: la informacién proporcionada por ALUR arroja que el denunciado estuvo de viaje oficial el 10 de febrero 2014 a Venezuela (el 13.02.14 ya registra gastos en Uruguay por lo que es de suponer que a esa fecha ya habia regresado de Venezuela) y, luego, el 22 de febrero al 7 de marzo en Cuba y Espafia. Con lo cual, los gastos referidos en este apartado, parecerian que no tienen relacién alguna con los viajes oficiales del Sr. de Leén y, adicionalmente, esta empresa Caribbean Travel Network, es una empresa de servicios turisticos que habria que determinar si dichos gastos (que entre ambos superan los USD 500) se corresponden 0 no a gastos relacionados con su gestién como Presidente de ALUR. Gastos de tarjeta corporativa SANTANDER (01 al 04.03.2014) Llama la atencién un gasto realizado en Espafia el dfa martes 4 de marzo (carnaval) en RENFE (empresa de transporte ferroviario) por la suma de USD 623,49 con destino a la ciudad de Salamanca, previo a haber gastado en FNAC CALLAO (Madrid) la suma de USD 778,52 y en OTRO JERENZANO (Restaurante en Madrid) la suma de USD 466,59, con fechas 1 y 2 de marzo (sébado y domingo previo a Carnaval), siendo que para este viaje conté con vidticos de ALUR por USD 3,536. Gasto tarjeta corporativa SANTANDER (02.08.14) En referida fecha surge un gasto en hotel Carsson Argentina por la suma de USD 114,48, sin que surja de la informacién proporcionada por ALUR que el denunciado haya efectuado un viaje oficial. Gasto de tarjeta corporativa BBVA (06.08.2014) En la fecha indicada surgen dos gastos en el hotel Alvear Palace por la suma de USD 85,92 y USD 8,59, los que deben llamar la atencién en virtud de lo que se explicara parrafos mas abajo.Q. Gasto de tarjeta corporativa BBVA (28.08.2014) En la fecha surge un gasto en “booking.com Amsterdam” por la suma de USD 108, no se encuentra motivo para dicho gasto. R. Gasto de tarjeta corporativa BBVA (15.09.2014) En la fecha surge un gasto en Espigén 4 S.A. (Argentina) por la suma de USD 247,75, cuando segdn informacion proporcionada por ALUR, el denunciado no se encontraban en viaje oficial en Argentina en la fecha en que se efectué el gasto. 6, Asimismo, cabe destacar que de la lectura de los estados de cuenta de ambas tarjetas corporativas surgen gastos muy importantes en restaurantes y alojamientos en hoteles de elevada categoria a lo largo y ancho del mundo. Gastos que se sufragaron a través de este medio de pago aun cuando en todos los casos habia percibido vidticos, respecto de los que nunca rindié cuentas. Por ultimo, resulta especialmente llamativo el viaje oficial que realiz6 a la ciudad de Buenos Aires en los dias 6 a 8 de agosto de 2014. En efecto, esa fecha coincide con la fecha en que la férmula presidencial TABARE VAZQUEZ — RAUL SENDIC hacia su presentacidn en la vecina orilla. En dicho viaje el denunciado realiz6 gastos en el mismo hotel en que se alojé la formula presidencial, HOTEL ALVEAR PALACE, uno de los mejores hoteles de Buenos Aires. Cabe investigar respecto de esta coincidencia, pues aparece por Jo menos sospechoso que justo en la misma fecha en que la férmula presidencial por el lema Frente Amplio hacia su presentacién en Buenos Aires, el Sr. de Leén realizara un viaje oficial. éCudl fue el objeto de ese viaje? Los hechos puestos en conocimiento de la Sede ameritan su exhaustiva investigacién a fin de establecer si respecto de ellos cabe atribuir responsabilidad penal al denunciado. 0}PRUEBA Sin perjuicio de las medidas de prueba que disponga la Sra. Magistrada, solicitamos se diligencien los siguientes medios de prueba que entendemos contribuirdn al esclarecimiento de los hechos denunciados en esta ampliacion de denuncia. Prueba documenta. a) Informe emitido por ALUR con fecha 21 de julio 2017, en respuesta a solicitud de informes efectuada por el Sr. Senador Pablo Mieres (art. 118 Constitucién), relativo a los gastos efectuados por el Sr. Leonardo de Leén, con las tarjetas corporativas emitidas por Banco Santander y BBVA, acompafiado de los correspondientes estados de cuenta; b) Informe emitido por ALUR con fecha 7 de setiembre 2017, en respuesta a solicitud de informes efectuada por el Sr. Senador Pablo Mieres (art. 118 Constitucién), relativo a los viajes efectuados por el Sr. Leonardo de Leén al exter 1 del pais, acompatiado del detalle de los vidticos otorgados en cada uno de ellos. Prueba por Informe. Se oficie a ALUR a los efectos de que en el plazo que determine la Sede: a) informe si entre los afios 2011 y 2015 existia alguna reglamentacién que regulara la utilizacién de las tarjetas corporativas agregando, en caso afirmativo, la reglamentacién vigente en la época de referencia y; si en los afios referidos existia alguna reglamentacién 0 marco normative que regulara los viaticos otorgados a los funcionarios de ALUR (pautas para la determinacién del monto de los mismos, método de rendicién de cuentas, devoluciones, etcétera) agregando, en caso afirmativo, la correspondiente documentacién; b) informe los periodos en los cuales el Sr. Leonardo de Le6n goz6 de licenciareglamentaria y/o especial, con o sin goce de sueldo entre el mes de febrero 2011 a enero 2015, inclusive; ©) informe si la retribucién percibida por el Sr. Leonardo de Leén entre el mes de febrero 2011 a enero 2015 inclusive, incluia algin concepto relativo a “gastos de representacin”, “partida especial” 0 cualquier otra (sin perjuicio que aporte 0 no a la seguridad social), aparte de su salario base; en caso afirmativo, especificar detalladamente qué partidas integraban la remuneracién mensual del Sr. de Leon y los conceptos de cada una de ellas. Prueba Pericial. Con respaldo en la prueba documental aportada con la presente denuncia, asi como con la documentacién que deberd aportar ALUR en funcién de la Prueba por Informe solicitada supra, se realice una pericia a los efectos de determinar los siguientes elementos: a) qué gastos en comercios de nuestro pais solvent el Sr. Leonardo de Leén entre febrero 2011 y enero 2015 con las tarjetas corporativas de ALUR que no se ajusten a la norma reglamentaria vigente en dicho periodo; b) qué gastos en comercios del exterior solventé el Sr. Leonardo de Ledn entre febrero 2011 y enero 2015 con las tarjetas corporativas de ALUR en jes que no coincidan con los viajes oficiales de la empresa y, en segundo lugar, qué gastos fueron solventados por el Sr. Leonardo de Leén mediante las referidas tarjetas en viajes oficiales, especificando si para dichos viajes oficiales se le asigné vidticos y su monto. 0) DERECHO Y PETITORIOPor lo expuesto en la presente y al amparo de lo dispuesto por los articulos 105, 114 siguientes y concordantes del Cédigo del Proceso Penal, al Sr. Magistrado SOLICITAMOs: 1, Se tenga por formulada la presente ampliacidn de denuncia. 2, Se agregue la prueba documental adjunta y se incluya dentro de las medidas instructorias, las probanzas cuyo diligenciamiento se propone en el capitulo respectivo. 3, Se instruya la presente ampliacién de denuncia, haciéndose efectivas las responsabilidades penales que por derecho correspondan. OTROS! DECIMOS: Se autorice a consultar el expediente y notificarse de las resoluciones judiciales adoptadas en el presente al Dr. Martin Pecoy, Dra. Gloria Gari, Maria Noel Gonzalez y Amalia de Anchorena. 10