Rogrio Sanches Cunha

Ronaldo Batista Pinto

CRIME
ORGANIZADO
Comentrios nova lei sobre o crime organizado
Lei n 12.850/2013

4 edio:
Revista, ampliada e atualizada

2016

Cunha-Pinto-Crime Organizado-4ed.indd 3 02/08/2016 08:55:42

 >

Lei n 12.850,
de 2 de agosto de 2013


-
>
W>

WZ^/EdZWj>/&E
>

CAPTULO I DA ORGANIZAO CRIMINOSA

Art. 1 >-



No ano de 1995 o Brasil editou a Lei 9.034 dispondo sobre a

utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes
praticadas por organizaes criminosas. Apesar de louvvel, a inicia-
tiva veio acompanhada de falhas, chamando a ateno a ausncia de
definio do prprio objeto da Lei: organizao criminosa.
A omisso legislativa incentivava parcela da doutrina a emprestar
a definio dada pela Conveno de Palermo (sobre criminalidade
transnacional), assim redigida: () grupo estruturado de trs ou mais
pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com
o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas
na Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um
benefcio econmico ou outro benefcio material.
Nessa esteira de raciocnio, a 5 T do STJ, no HC 77.771-SP,
entendeu vivel a acusao contra casal denunciado por lavagem de
dinheiro, tendo como delito antecedente a organizao criminosa:
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO VII DO
ART. 1 DA Lei n9.613 /98. APLICABILIDADE. ORGANIZAO
CRIMINOSA. CONVENO DE PALERMO APROVADA PELO
DECRETO LEGISLATIVO N 231, DE 29 DE MAIO DE 2003 E

11

Cunha-Pinto-Crime Organizado-4ed.indd 11 02/08/2016 08:55:43

 Z/DKZ'E/KZ^ZW

PROMULGADA PELO DECRETO N 5.015, DE 12 DE MARO

DE 2004. AO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDA-
DE. EXISTNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A
PERSECUO PENAL. 1. Hiptese em que a denncia descreve a
existncia de organizao criminosa que se valia da estrutura de enti-
dade religiosa e empresas vinculadas, para arrecadar vultosos valores,
ludibriando fiis mediante variadas fraudes mormente estelionatos
, desviando os numerrios oferecidos para determinadas finalidades
ligadas Igreja em proveito prprio e de terceiros, alm de pretensa-
mente lucrar na conduo das diversas empresas citadas, algumas por
meio de testas-de-ferro , desvirtuando suas atividades eminentemente
assistenciais, aplicando seguidos golpes. 2. Capitulao da conduta no
inciso VII do art. 1 da Lei n 9.613 /98, que no requer nenhum
crime antecedente especfico para efeito da configurao do crime de
lavagem de dinheiro, bastando que seja praticado por organizao
criminosa, sendo esta disciplinada no art. 1 da Lei n 9.034 /95, com
a redao dada pela Lei n 10.217 /2001, c.c. o Decreto Legislativo n
231, de 29 de maio de 2003, que ratificou a Conveno das Naes
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, promulgada pelo
Decreto n 5.015, de 12 de maro de 2004. Precedente.

A deciso no escapou das crticas de importante setor da doutrina.

Luiz Flvio Gomes, de forma pioneira, logo anunciou trs vcios estam-
pados no citado acrdo: 1) a definio de crime organizado contida
na Conveno de Palermo muito ampla, genrica, e viola a garantia
da taxatividade (ou de certeza), que uma das garantias emanadas do
princpio da legalidade; 2) a definio dada vale para nossas relaes
com o direito internacional, no com o direito interno; 3) definies
dadas pelas convenes ou tratados internacionais jamais valem para
reger nossas relaes com o Direito penal interno em razo da exigncia
do princpio da democracia (ou garantia da lex populi), permanecendo
atpica a conduta1.
Essa lio (crtica) foi acolhida pelo STF no HC 96.007-SP, opor-
tunidade em que o Min. Marco Aurlio definiu como atpica a conduta
atribuda a quem comete crime de lavagem de dinheiro, tendo como
fundamento a hiptese prevista no artigo 1, inciso VII (organizao
criminosa), da Lei 9.613/98. De acordo com o voto do eminente

 'KD^>&W


12

Cunha-Pinto-Crime Organizado-4ed.indd 12 02/08/2016 08:55:43

 >

Ministro, a atipicidade decorre de inexistir no ordenamento jurdico

definio do crime de organizao criminosa, que vem apenas definido
na Conveno de Palermo de 2000, introduzida no Brasil por meio
de simples Decreto.
Nasceu, ento, a Lei 12.694/12, oportunidade em que o legislador,
finalmente, definiu organizao criminosa para o Direito Penal interno,
anunciando no seu art. 2:
Para os efeitos desta Lei, considera-se organizao criminosa a as-
sociao, de 3 (trs) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e
caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prtica de crimes cuja pena mxima seja igual
ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de carter transnacional.

Percebam como a nossa Lei inovou quando comparada com a

citada Conveno:

CONVENO
LEI 12.694/12
DE PALERMO
 
- 
      -
malmente
- -
 

- 
 


Agora, com a Lei 12.850/13, o legislador rev o conceito, definindo

organizao criminosa no 1 do seu artigo inaugural.

1






13

Cunha-Pinto-Crime Organizado-4ed.indd 13 02/08/2016 08:55:43

 Z/DKZ'E/KZ^ZW

A Lei 12.850/13 definiu no 1 organizao criminosa como sendo

a associao de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada
e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natu-
reza, mediante a prtica de infraes penais cujas penas mximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carter transnacional.
Vejamos qual a mudana quando comparada com a Lei anterior:

LEI 12.694/12 LEI 12.850/13

 

 
- -
malmente malmente

- -
 

 
 
 

Do quadro nota-se que a nova Lei, ao conceituar organizao

criminosa, alterou o nmero mnimo de integrantes (de 3 para 4).
Antes, a delinquncia estruturada, para alcanar seu objetivo (obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza), tinha que
praticar crimes cujas penas mximas fossem igual ou superior a 4 anos
(ou de carter transnacional). Agora, a organizao persegue o mesmo
objetivo, mas mediante a prtica de infraes penais (abrangendo
contravenes) cujas penas mximas sejam superior a 4 (quatro) anos
(ou de carter transnacional).
No mais, as duas Leis convivem, tendo sido revogada apenas a Lei
9.034/95, como se percebe do quadro abaixo:

LEI 12.694/12


Art. 1
>

>
Art. 2


14

Cunha-Pinto-Crime Organizado-4ed.indd 14 02/08/2016 08:55:43

 >

LEI 12.694/12

:
Art. 3
>

W
Art. 4
>

WW
Art. 5
>

d
Art. 6
>


Art. 7
>

>
Art. 8
>


Art. 9
>

2>
/
W

//


O 2 assenta a possibilidade de aplicar a Lei 12.850/13 a outras

infraes (crimes ou contravenes), desde que reunidos os predicados
elencados nos seus incisos. So hipteses em que, apesar de eventualmente
ausente a caracterstica de delinquncia estruturada, geram o mesmo perigo,
justificando a aplicabilidade por extenso dos importantes e excepcio-
nais instrumentos de investigao detalhados na nova Lei (colaborao
premiada, ao controlada, infiltrao de agentes e obteno de provas).
No primeiro inciso temos as infraes penais previstas em tratado
ou conveno internacional quando, iniciada a execuo no Pas, o
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou recipro-
camente. Como exemplo maior cita-se o trfico internacional de
pessoas para fim de explorao sexual, crime previsto no art. 231 do
CP, punindo, com recluso de 3 a 8 anos, promover ou facilitar a

15

Cunha-Pinto-Crime Organizado-4ed.indd 15 02/08/2016 08:55:43

 Z/DKZ'E/KZ^ZW

entrada, no territrio nacional, de algum que nele venha a exercer

a prostituio ou outra forma de explorao sexual, ou a sada de
algum que v exerc-la no estrangeiro2.
O inciso II, alterado pela Lei 13.260/16, refere-se s organizaes
terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prtica dos atos
de terrorismo legalmente definidos.
Antes da novel Lei, discutia-se se o crime de terrorismo estava
(ou no) tipificado no Brasil. Parcela da doutrina ensinava que o tipo
do terrorismo estava previsto no art. 20 da Lei 7.170/833. Outra, no
entanto, socorrendo-se do princpio da legalidade, mais precisamente,
seu subprincpio da taxatividade (ou da determinao), lecionava
que o tipo do art. 20 da citada Lei no teria sido recepcionado pela
Constituio, pois descreve de forma vaga e ambgua (atos de ter-
rorismo) o comportamento criminoso. Para espancar a discusso,
a Lei 13.260/16, no seu art. 2, define terrorismo4 e anuncia, no
15, os atos configuradores do crime, prevendo sano de 12 a
30 anos, alm das sanes correspondentes ameaa e violncia.

 D:-


-

indWK
W^W
 
 atos de terroris-
mo (grifamos)

 W
 W^

 oK



5 1o^
 /



16

Cunha-Pinto-Crime Organizado-4ed.indd 16 02/08/2016 08:55:43

 >

O 2 do mesmo artigo logo esclarece no se aplicar suas disposies

conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestaes polticas,
movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profis-
sional, direcionados por propsitos sociais ou reivindicatrios, visando
a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender
direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuzo da tipifi-
cao penal contida em lei. A ressalva, especialmente considerando o
momento poltico em que o projeto de lei foi discutido, merece aplausos.
sabido, no entanto, que as liberdades de expresso e de associao
no so direitos absolutos e seu exerccio no pode servir de manto
protetor prtica de crimes. Neste sentido, se porventura um ou alguns
participantes cometer um ato ou excesso previsto como crime na legis-
lao penal, no concorrendo descriminantes ou dirimentes, a responsa-
bilidade penal se impe. Porm, jamais com o rtulo de ato terrorista.

Art. 2 W

W


Com a nova Lei, a figura da organizao criminosa deixou de ser

apenas uma forma de se praticar crimes para se tornar delito autno-
mo, punido com recluso de 3 a 8 anos6. Novatio legis incriminadora,

 //sdK
 ///sdK
 /s

-





 s
 W
W

17

Cunha-Pinto-Crime Organizado-4ed.indd 17 02/08/2016 08:55:43