Directiva Contraloria General SSMMCC Ene Jun2015

DIRECTIVA
DISPOSICIONES PARA LA PUBLICACIN DE LOS INFORMES DE CONTROL EN

MARCO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A L
INFORMACIN PBLICA
ANEXO 01:
FORMATO PARA LA PUBLICACIN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACI
ACCIONES ADOPTADAS
Nombre de la Entidad Petroleos del Per - PETROPER S.A.
Nombre del rgano Informante rgano de Control Institucional
N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

Informe Recomendacin
003-2005-2-0084
Al Presidente del Directorio, disponga:
EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO Se implemente en el mas breve plazo la infraestructura de Tecnologas de Informacin y de Comunicaciones (
DE LOCACIN DE SERVICIOS DE 3 Empresa Consultora contratada para brindar una solucin automatizada de los procesos de negocios (Ha
OUTSOURCING DE TECNOLOGA consecuencia de la evaluacin de nuestros procesos de negocios y que la misma garantice que los Sistem
INFORMTICA SUSCRITO CON IBM
escalables, slida, disponible, abierta, interactiva y segura.
DEL PER S.A.C

Elaborar un nuevo Reglamento del Comit de Suministro y Demanda - COSUDE, el mismo que debe ser aproba
transcendencia de las decisiones que en ese organismo se adoptan, el Reglamento debe sealar con precisin
sustentan el proceso de anlisis y toma de decisiones del COSUDE; as como la participacin de las dife
6 intervienen en las reuniones del COSUDE, debiendo contener este Reglamento como mnimo las siguientes
Alcance, Aprobacin y Actualizacin, Nombre del Procedimiento, Finalidad del Procedimiento, Base Leg
Instrucciones, Duracin, Diagramacin, Formularios y Glosario de Trminos.
El documento denominado "PETROPERU TENDER TERMS AND CONDITIONS FOR FOB EXPORTS AND CRF/FOB
PRODUCTS", que regula los Concursos de Precios para las Importaciones y/o Exportaciones de Petrleo Cr
7
005-2006-2-0084 revisado considerando las conclusiones del presente Informe y el mismo debe ser aprobado por el Dire
EXAMEN ESPECIAL A LA documentos normativos que regulan el Comercio Internacional de Hidrocarburos estn aprobados por el Direc
SOBREESTADA EN OPERACIONES
DE COMERCIO EXTERIOR DE
HIDROCARBUROS
Disponer que se revise el documento "PETROPERU TENDER TERMS AND CONDITIONS FOR FOB EXPORTS A
9 PETROLEUM PRODUCTS", que viene utilizando PETROPERU S.A. en sus Operaciones de Comercio Internaciona
el mismo sea formulado basado en los Incoterms 2000 que es lo que se viene aplicando en el Comercio Intern
Revisar el Numeral 11 del documento "PETROPERU'S Tender Terms and Conditions for FOB Exports and CFR
Products" y lo establecido en los Numerales B, C y D de la parte del Contrato de Fletamento: ASBATANKVOY
Empresa, sobre las implicancias que tiene el hecho de que una vez establecido contractualmente los puertos y
17 posteriormente y adicionalmente explicar las causas de que las naves de importacin que arriban dentro de
puertos queden libres y/o las naves de alije estn disponibles, hechos que generan pagos por sobreestadas (
Crudo y Productos.

Realizar una evaluacin a los TENDER TERMS - numeral 15 "Documentacin Requerida", el mismo que deb
vigente e incluir en los contratos de importacin de crudo y sus derivados una clusula de penalidad p
documentacin obligatoria por parte del proveedor o en caso el postor no pueda cumplir con la entrega del
Bancaria que garantice una posible contingencia tributaria.
3 Asimismo, Gerencia Departamento Mercado Externo eleve un informe al Comit de Importaciones y Exp
empresas que hayan mostrado falta de responsabilidad y profesionalismo provocando incumplimientos de lo
PETROPERU S.A., a fin que dicho Comit lo incluya en la Evaluacin y Actualizacin del Registro de Empre
Especialidades, en cumplimiento del artculo 5 del Reglamento de Procedimientos de Comercializacin Extern
007-2006-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LA Que se disponga el seguimiento a las Apelaciones contra las Resoluciones Jefaturales de Divisin desfavorab
ADQUISICIN DE HIDROCARBUROS 4 contrario para la empresa,que se tome las acciones inmediatas para el recupero por las vas pertinente
ejecutadas por Aduanas, como consecuencia del retraso de la documentacin por parte del proveedor.
En caso la Intendencia de la Aduana Martima del Callao u otra entidad de la SUNAT emita un fallo perjudicia
5 acciones necesarias que garanticen la devolucin del pago adicional realizado a los proveedores correspondie
cambio de origen del producto.
Se cautele que la empresa obtenga el recupero efectivo por parte de la Intendencia de Aduanas Martimas d
6 en exceso, verificando que de obtenerse un resultado contrario a los intereses de la empresa, se inic
correspondan.

Se elabore un procedimiento de control de los servicios de mantenimiento, mediante el cual se pueda efec
017-2006-2-0084 todas las partidas que conforman el servicio de Mantenimiento Mecnico Preventivo y Correctivo de los Equ
EXAMEN ESPECIAL A LOS 2 de Refinacin Selva, teniendo en consideracin que es un Contrato a Precios Unitarios, en el que se evide
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO acciones necesarias a adoptar para el recupero por va administrativas de los S/. 18,562.99, por el pago orig
EN OPERACIONES SELVA Ca. Servicios Petroleros Iquitos S.A.

Elaborar Manual de Procesos y Procedimientos integral del control de las variaciones del movimiento de produ
la recepcin y almacenamiento en los terminales y aeropuertos, involucrando en su elaboracin a todos los de
reclamo de las variaciones. As como, hacer participe de la elaboracin a las empresas contratistas (Inspector
consorcios de terminales). Como parte de la elaboracin del Manual se deber tener en cuenta los siguientes a
005-2007-2-0084 Hacer un anlisis previo de los lmites permisibles utilizados actualmente, considerando las mltiples variabl
EXAMEN ESPECIAL PLANTAS 4 en muchos puertos y buques cargados con mltiple productos)
VENTAS UNIDAD NORTE Los inspectores contratados por la empresa debern explicar en su informe las causas de las variaciones con
Un programa de inspecciones peridicas y ruteos de productos que son recepcionados en terminales por pa
Evaluar las clusulas del contrato de recepcin almacenamiento y despacho con Terminales respecto a las
en el momento de la descarga.

006-2007-2-0084 Consolidacin de alianzas estratgicas con empresas petroleras estatales de la regin y productoras nacio
EXAMEN ESPECIAL A LAS COMPRAS 1 finalidad de no depender de Traders o intermedios, para lo cual se considere las condiciones sean las ms pti
DE PETRLEO CRUDO

017-2008-2-0084 Que en la elaboracin del Estado Financiero Balance General, el rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo y el
EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO 6 manera independiente, con la finalidad de adecuarse a la normatividad contable vigente, y se emita un proc
INMUEBLES, MAQUINARIA Y que comprende los activos intangibles que estn consignados en la Norma Internacional de Contabilidad No. 3
EQUIPO DEL BALANCE GENERAL

018-2008-2-0084
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE Efectuar acciones tendentes a gestionar oportuna y efectivamente la reduccin de los pasivos ambientales
8
GESTIN AMBIENTAL EN ejecucin de las acciones planificadas para ello.
OPERACIONES TALARA

003-2009-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LA Se inicien las acciones tcnicos legales correspondiente, a fin de solucionar el caso relacionado con la constru
15
SEGURIDAD INTEGRAL EN perimtrico de Planta Pucallpa.
OPERACIONES SELVA

Se establezca un Plan de Trabajo, que incluya actividades, recursos, dependencias responsables y un cronogr
cumplimiento a lo establecido en el articulo 8 "De la obligatoriedad y oportunidad" del Decreto Supremo N
3 aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil", con la finalidad d
adecuadamente protegida ante la eventualidad de la ocurrencia de incendios y/o desastres de cualquier
007-2009-2-0084 preventivas y/o correctivas que nos permitan cumplir can las polticas en materia de Contra Incendios y Contra
EXAMEN ESPECIAL A LA
SEGURIDAD INTEGRAL EN OFICINA
PRINCIPAL
Se establezca un cronograma de trabajo para la ejecucin del Proyecto "lmplementacin de un nuevo Si
Principal de PETROPERU" (API No. 04622), con plazos, recursos, actividades claramente definidas y medibles,
4 de su ejecucin y supervisin y que la formalizacin y aprobacin del mismo corresponda a la Gerencia G
Polticas de Proteccin Industrial de la Empresa y contribuir de este modo a la Seguridad Integral de la Empres

Que la Administracin de la Empresa, adecue y/o reelabore los registros existentes en la Empresa, segn lo
Supremo No. 009-2005-TR, modificado por el Decreto Supremo No. 007-2007-TR, y que en su elaboracin y/
3
Registros aprobada mediante el artculo 2 de la Resolucin Ministerial No. 148-2007-TR Reglamento de Co
Designacin de Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros documentos conexos de 2
008-2009-2-0084
SEGURIDAD INTEGRAL EN OFICINA
PRINCIPAL La Administracin de la Empresa efecte las comunicaciones pertinentes al Ministerio de Trabajo y Promoci
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municin y Explosivos de Uso Civil DICSCAMEC d
existencia de indicios razonables de la comisin de los delitos de Fabricacin o Falsificacin de Sellos o Timbre
13 Falsificacin de Documentos (Artculo 427 del Cdigo Penal) y Estafa (Artculo 196 del Cdigo Penal),
informacin inexacta respecto de los pagos efectuados por la Contratista Consorcio Proteccin Patrimon
Vigilancia Tcnica S.A. por las obligaciones previsionales de sus trabajadores.

Actualizar e implementar en su totalidad los Planes de Contingencia de Operaciones Selva en cada una de su
5 totalidad de las actividades de riesgo identificadas cuenten con los Planes de Contingencia necesarios, involuc
de las poblaciones y/o comunidades aledaas.
010-2009-2-0084
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE
GESTIN AMBIENTAL EN
OPERACIONES SELVA
010-2009-2-0084
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE Proveer de los recursos necesarios a Operaciones Selva a fin de gestionar los residuos slidos generados en su
9 tendentes a la remediacin ambiental de las reas afectadas por el almacenamiento y disposicin final de los m
GESTIN AMBIENTAL EN
OPERACIONES SELVA
Realizar un diagnstico de los actuales Sistemas de Tratamiento de efluentes industriales y domsticos d

Especializadas; as como, elaborar los Expedientes Tcnicos correspondientes a efectos de obtener la Autoriz
10 de Tratamiento de Efluentes Industriales y Domsticos respectivamente, emitida por la Direccin General d
normativa ambiental vigente.

Que Gerencia rea Administracin, realice a la brevedad posible las gestiones de cobranza correspondientes a
parte del COPRI, por un monto de S/. 18 550 821,46, ante la Agencia de Promocin de la Inversin Privada / P
establecido en la Decreto Supremo N 028-2002-PCM 25.Abr.2002 y en los alcances del artculo 75 de la Co
1 El Estado slo garantiza el pago de la deuda pblica contrada por gobiernos constitucionales de acuerdo co
ejecucin de las siguientes acciones:
a. Se realice reuniones de coordinacin con la Agencia de Promocin de la Inversin Privada / Per-PROINVERS
b. Se suscriba Acuerdos de entendimiento y Actas de compromiso determinando el cronograma de pagos y ace
Que Gerencia Departamento Legal en coordinacin con el Departamento Contabilidad General, realicen las
2 tendentes al recupero de la deuda que a la fecha mantiene la Empresa Abax Service Ltda., por un monto de
cobranza de la misma, por la va judicial ya resolvi a favor de PETROPERU S.A.
Que Gerencia Operaciones Comerciales, formalice con la Empresa Shougang Hierro Per S.A.A., el Contrato de
016-2009-2-0084 9 Industrial 500 y Diesel 2 N MNAC-196-2004, incluyndose criterios de Obligaciones de ambas partes cont
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS respecto a faltantes de combustibles en relacin a los volmenes comercializados y efectivamente entregados.
POR COBRAR
Que Gerencia Operaciones Comerciales bajo responsabilidad y en el ms breve plazo regularice y remita
Formato PETROPERU 09052 Rev. Abr.98 Provisin para Cuentas de Cobranza Dudosa debidamente
11 sustentatorios de las gestiones de cobranza realizadas y/o las coordinaciones realizadas con el Departamento
la totalidad de las Facturas por concepto de venta de combustibles que a la fecha se encuentran registradas en
Que, en los casos que las acciones de recupero (por va legal y/o administrativa) sean adversas a los int
12 indagaciones correspondientes, a efectos de determinar la responsabilidad de los funcionarios que estuvieron
su cobranza oportuna; elevando a la Gerencia General los resultados del deslinde de responsabilidades.
Que Gerencia Departamento Recursos Humanos y las Dependencias encargadas de Recursos Humanos en
15 regularicen el sustento correspondiente de los Adelantos de Haberes Fuera de Poltica otorgados, que
devolucin, as como el sinceramiento de las deudas contradas por cada trabajador, en salvaguarda de los recu

Se instruya en el ms breve plazo y bajo responsabilidad - que en el Proceso de Aprobacin de las Com
15 presentadas por PETRO TECH PERUANA S.A., cuenten con un Estudio y Anlisis de Riesgo de cada uno de los
se encuentran expuestos.
018-2009-2-0084
EXAMEN ESPECIAL AL
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS A
PETROTECH PERUANA S.A.
Se defina en el ms breve plazo y bajo responsabilidad - los Activos Arrendados que actualmente se encu
16 teniendo en cuenta el uso operativo de dichos Activos, en el marco contractual del Contrato de Arrendam
salvaguarda de los intereses de PETROPER S.A.

021-2009-2-0084 Contratar una Empresa Consultora Especializada en Comercializacin de Hidrocarburos, sin relacin econmi
EXAMEN ESPECIAL AL
que indague en el mercado internacional, sobre el precio de crudos con similares caractersticas y rendimien
MOVIMIENTO DE CRUDO Y/O 2 las medidas correspondientes. Asimismo, elabore un manual para compra de crudo local y forneo, que estab
PRODUCTOS EN OPERACIONES cuenta por los responsables de este tipo de Negociaciones.
TALARA

Que se elabore Normas, Polticas y Procedimientos orientados a regular el Proceso de Formulacin, Aprobaci
2 Identidad Corporativa, de modo tal que se asegure una adecuada gestin de la Imagen Institucional e Id
garantizar as una buena Reputacin Corporativa.
La elaboracin de procedimientos que permitan definir metodologas en la aplicacin de la Poltica Cultural,

024-2009-2-0084 de Donaciones de modo tal que se detallen las acciones y los documentos a ser generados en el desarrollo d
EXAMEN ESPECIAL A LAS 7 las polticas mencionadas, garantizando su seguimiento y evaluacin; precisando entre otros aspectos l
ACTIVIDADES Y PROCESOS DE Generales (Objeto, Alcance, Aprobacin y Actualizacin), Datos del Procedimiento (Nombre del Procedimient
IMAGEN INSTITUCIONAL del Procedimiento, Instrucciones, Duracin, Diagramacin Flujogramas, Formularios) y Glosario de Trminos.
Elaborar un procedimiento especfico que regule la obtencin o agenciamiento del objeto de la donacin del
las Entidades Beneficiarias y de la evaluacin de su cumplimiento; incidiendo en los niveles de responsabilida
17 participante en la gestin de las Donaciones una vez que estas son aprobadas por el Directorio de la Empres
Procedimiento General correspondiente a la Poltica de Donaciones recomendado igualmente en este Informe
Solicitar al Contratista las acciones necesarias para que en el Video Juego Educativo PETROLIN desarrollado e
Proceso de Contratacin Directa No. DIR-271-2008-OFP/PETROPERU, se adece el personaje denominado
24 registrado en el INDECOPI, en el caso de que la adecuacin solicitada genere desembolsos adicionales, e
hubiere lugar en la va administrativa ante los funcionarios que resultaren responsables. En el caso de no pr
hubiere lugar por la va administrativa, se inicie las acciones legales correspondientes.
Se elabore un procedimiento que regule el flujo de informacin y documentacin que deben remitir las Depe
Donaciones de la Empresa a las Dependencias Contables Financieras; as como el Tratamiento Contable Tribu
25
024-2009-2-0084 que los mismos puedan ser contabilizados de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabildiad (NIC
EXAMEN ESPECIAL A LAS Financiera (NIIF) y a las Normas Tributarias vigentes.
ACTIVIDADES Y PROCESOS DE
IMAGEN INSTITUCIONAL
El Procedimiento a que se referencia en la recomendacin anterior, debe consignar aspectos como la identi
bien o servicio materia de la donacin, plazos de agenciamiento del bien o servicio donado, dependencias res
de las donaciones, documentos a ser generados en el proceso de la entrega de donaciones (actas, certifi
custodia de los bienes donados, informes de ejecucin de las donaciones otorgadas, dependencias obligadas a
26 a las dependencias contables - financieras para su contabilizacin de acuerdo a las normas contables [Norm
Normas Internacionales de Informacin Financiera (NIIF)] y Normas tributarias vigentes (Texto nico Ordena
Reglamento, Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consum
del Cdigo Tributario).

Se contine con los tramites va judicial, a efectos de obtener el pago de la referida suma de dinero, con el
027-2009-2-0084 adeudada por el Proveedor Luis Alberto Granda Lizano a PETROPER S.A; en el caso, los resultados sean
EXAMEN ESPECIAL A LAS 4 acciones que correspondan contra los funcionarios que no velaron o permitieron la recepcin de los bienes
ADQUISICIONES DE BIENES EN por la Empresa para su adquisicin, con el fin de obtener el recupero econmico. Asimismo, que las m
OPERACIONES OLEODUCTO PETROPER S.A. sean oportunas e inmediatas, a efectos de minimizar el riesgo que el proveedor cambie de do

001-2010-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LOS Elaborar un Plan Anual de Mantenimiento para las unidades vehiculares que se utilizan en la diversas activ
SERVICIOS CONTRATADOS NO 10 efectuar la contratacin de los servicios de reparacin y mantenimiento de los mismos, mediante contratos co
SUJETOS A REGLAMENTO DE
mantener estas unidades en ptimas condiciones de operacin y reducir de esta manera los costos por repara
PETRLEOS DEL PER-PETROPER
S.A. EN OPERACIONES SELVA

003-2010-2-0084 Que la Administracin de Operaciones Selva realice las acciones legales y/o judiciales que sean necesaria
EXAMEN ESPECIAL A LOS 3 ascendente a US$ 15,267.20 originados por una inadecuada supervisin de la Obra "Impermeabilizacin de s
PRESUPUESTOS ADICIONALES DE Ventas Yurimaguas y Tarapoto".
OBRA

Que los materiales y suministros adquiridos por la Empresa, observen lo dispuesto en el prrafo 19 de la Nor
7 18 "Ingresos" y lo establecido en el prrafo 13 de la Norma Internacional de Contabilidad No. 1 "Presentacin
estn referidos al criterio de correspondencia de gastos e ingresos y a los criterios de reconocimiento de activo
007-2010-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LAS
ADQUISICIONES DE BIENES EN
OPERACIONES CONCHN Se elabore un Procedimiento que regule de manera general y corporativa, que los materiales, insumos, su
imputados realmente al gasto de operacin y/o administrativo y/o ventas (Cuenta Mayor 980, 930, 925, 9
12 Mayor 950, 951, 960, 970, etc) o al valor del activo (339), cuando efectivamente estn siendo aplicados
administrativos, sino deben permanecer en cuentas de activo de la Empresa; de acuerdo con las definiciones y
pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad
Financieros reflejen fielmente, la situacin, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la Empresa.

009-2010-2-0084 Que se regularice en el ms breve plazo, tal como lo ha recomendado la Gerencia Produccin y Planeamiento,
EXAMEN ESPECIAL AL
los Lotes 31B/D y 31 C, de propiedad de PETROPER S.A. a favor de PERUPETRO S.A., mediante los mecanism
CUMPLIMIENTO DE LOS 2 concluir el procedimiento de transferencia sealado, el mismo que no estara afecto al Impuesto General a las
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO dispuesto por una norma legal; sin perjuicio de que ulteriormente PETROPERU S.A. negocie su reversi
O CONCESIN DE LOS ACTIVOS DE estratgicos.
LA EMPRESA

Se evale la implementacin de las recomendaciones que se detallan en el Informe Tcnico (Anexo 4), las m
2 once (11) clusulas o "dominios" que establece la Norma Tcnica Peruana NTP ISO/IEC 17799:2007, e
implementacin de la Seguridad de la Informacin en la empresa.
Se merite la revisin y actualizacin del Anlisis de Riesgos, realizado en el ao 2007 por la empre
6 implementacin de los lineamientos establecidos en la Norma Tcnica Peruana NTP ISO/IEC 17799:2007 en PE
012-2010-2-0084
SEGURIDAD DE LA INFORMACIN
EN LA EMPRESA
Se realice el inventario de Activos de Informacin de PETROPER S.A., haciendo uso de un procedimiento es
criterios para su identificacin y clasificacin de los activos crticos para el negocio, que permita impl
9 administracin y proteccin, utilizando como soporte las herramientas que ofrece el servicio del Outsourcing
S.A.
Que se revise, apruebe y disponga que el formato "Circulares de Organizacin", incorpore instrucciones que
14 activos de informacin, as como la autorizacin y retiro de los accesos y privilegios en los sistemas de informa
Se desarrollen, aprueben e implanten procedimientos tcnicos y administrativos, que permitan garantizar qu

18 de la Informacin establecidos en la Norma Tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007, se integren desde las
aplicacin y/o sistema de informacin que se va a implantar en PETROPER S.A.
Que las reas designadas de la implementacin de cada una de las Recomendaciones indicadas en el presen
24 trimestrales al Directorio de PETROPER S.A. los cuales revelen el grado de cumplimiento y avance de las mi
Empresa.

La Elaboracin de un Procedimiento que regule que las Empresas Contratistas que nos suministran S
Hidrocarburos, tengan la obligacin de contratar una Pliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontrac
Ministerio de Energa y Minas como el Decreto Supremo No. 030-98-EM de 03.Ago.1998 "Aprueban el
Combustibles Lquidos y Otros Productos Derivado de los Hidrocarburos", Decreto Supremo No. 045-2001-
6
para la Comercializacin de Combustibles Lquidos y Otros Productos Derivado de los Hidrocarburos", mod
2005-EM de 20.Oct.2005 "Modifican diversas Normas de los Reglamentos de Comercializacin del Sub Sec
Abreviaturas del Sub Sector Hidrocarburos" y la Resolucin Directoral No. 0134-2001-EM/DGH "Establecen M
Responsabilidad Civil Extracontractual aplicables a personas que desarrollan actividades en el Sub Sector Hidro
014-2010-2-0084
EXAMEN ESPECIAL AL
ESTABLECIMIENTO PETROCENTRO
RIO AMAZONAS Y A LA PLANTA
AEROPUERTO IQUITOS
Que se regule que el Originador como responsable de la ejecucin de su presupuesto Operativo y de Inver
(Pedido de Material u Orden de Trabajo Interna) a la dependencia Ejecutora respectiva para su trmite, previo
de la Unidad Contable respectiva (VB) como evidencia de que la Cuenta consignada en el requerimiento
8 "Manual del Plan de Cuentas de PETROPERU S.A." : Tomo I - Catalogo y Dinmica de Cuentas y el Tomo II Cat
Detalles); con la finalidad de asegurar que los egresos van a ser adecuadamente contabilizados en las cuen
Cuenta Mayor y Cuenta Auxiliar).


Revisar los Lmites Permisibles de Variacin para las transferencias de productos de Planta de Ventas Conchn
las etapas de Despacho, Transporte (trnsito) y Recepcin, revisin que debe estar a cargo de personal es
2 teniendo en cuenta que los existentes estn desactualizados o no se han fijado como en el caso del producto
variaciones de producto producidas en el despacho y su transporte. Asimismo, dichos lmites debern ser inc
Plantas de Ventas involucradas, con el fin de ser difundido y aplicado por quienes tienen la responsabilidad de
016-2010-2
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE
TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS A
PLANTA DE VENTAS PUCALLPA Y
CERRO DE PASCO
Revisar el procedimiento de toma de temperaturas existente en Planta de Ventas Conchn para las transferen
de Ventas, a fin de determinar con la participacin de representantes de las Gerencias de Operaciones as com
conveniencia de utilizar la temperatura del producto registrada en los Contmetros Acculload en el mom
3 equipos conjuntamente con sus termmetros incorporados debern calibrarse y monitorearse con rigu
temperatura resultante sea la ms adecuada y permita determinar con exactitud los volmenes de
procedimiento deber incluirse en el Manual de Operaciones de las Plantas de Ventas de todas las Operacione
quienes tienen la responsabilidad de realizar dichas actividades.

Que, se elabore un Procedimiento mediante el cual se designe las reas responsables y los tiempos de aten
Unidad Seguros, para la elaboracin y valorizacin de los pronsticos de carga a transportar, toda vez, que dic
3 para la evaluacin de los riesgos y su posterior cotizacin en el Mercado Internacional de Reaseguros. De n
Gerencia General a travs de un informe Tcnico aprobar la decisin ms beneficiosa para PETROPERU S.A
Seguro de Transporte de Carga.
Que, se meritue la implementacin de la Unidad de Seguros, con profesionales que cuentan con capacitaci
5 seguros a nivel nacional e internacional; asi como, la implementacin de un Plan Integral de Capacitacin en
Unidad de Seguroa y el personal de otras Dependencias, que directamente tengan influencia en las Contratacio
001-2011-2-0084
CONTRATACIN Y EJECUCIN DE
LAS PLIZAS DE SEGUROS
001-2011-2-0084
CONTRATACIN Y EJECUCIN DE
LAS PLIZAS DE SEGUROS
Que, se efecte en el ms breve plazo la actualizacin y difusin del Manual de Seguros de PETROPER S.A. es
responsabilidades siguientes:
* Plazos de atencin por parte de las reas originadoras para la presentacin de la documentacin que sustent
6 * Aceptacin del Convenio de Ajuste por parte de la Gerencia en la cual se haya suscitado el siniestro.
* Elaboracin de un Reporte a la Gerencia General de la situacin de los siniestros que se encuentran pend
liquidados.
Que, se efecten las evaluaciones respectivas, con empresas especializadas en materia de seguros y reasegur
7 someter los riesgos cubiertos por las Plizas de Seguros de carcter automtico, al mercado reasegurador inte
por parte de las empresas aseguradoras que dominan el mercado nacional, como las evidenciadas en el presen

Se apruebe un procedimiento administrativo, que regule la entrega y recepcin de Obra o Servicio al rea o Un
4 una Comisin de liquidacin de Obra, con la participacin de especialistas independientes de la Supervis
finalidad de salvaguardar la calidad de la Obra o Servicio durante el periodo de garanta.
002-2011-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LAS OBRAS Aprobar un procedimiento administrativo que permita exigir la revisin y actualizacin adecuada de los Exped
EJECUTADAS POR OPERACIONES los Procesos de Contratacin de Obras y Servicios por parte del Departamento Tcnico de Operaciones Con
CONCHN 6 Consultora Especializada, a fin de garantizar un documento de ptima calidad, debidamente actualizado y qu
usuaria.
Se apruebe un procedimiento administrativo, que defina las funciones independientes para funcionarios
17 Tcnicos y Supervisores de Obra, cautelando una adecuada segregacin de funciones.

Se realice una evaluacin a travs de empresas especializadas respecto a la eficiencia de los sistemas de tr
actuales y la disposicin final de los mismos, en las Estaciones del Oleoducto Nor Peruano y en Refinera
9 necesarias para su mejora o adecuacin y efectuar las acciones necesarias a fin de regularizar, ante la Aut
autorizaciones aplicables a dicher vertimientos.
004-2011-2-0084
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE Se efecte una comparacin referencial con lineamientos nacionales e internacionales de la caracterizacin o
GESTIN AMBIENTAL EN 10 generadas en las Estaciones del Oleoducto Nor Peruano y de Refinera El Milagro, a efectos de efectuar un co
OPERACIONES OLEODUCTO permita a la Operacin adoptar las acciones necesarias para su adecuacin.
Se efecten las coordinaciones necesarias a fin de regularizar la obtencin de las autorizaciones sanitarias de
que operan en las Estaciones del Oleoducto Nor Peruano; asimismo, se implemente la ejecucin peridic
12 acreditados, a fin de conocer la calidad del agua obtenida para tratamiento y la calidad del agua para consu
tratamiento de agua potable efectuado por la Operacin.

Se efecte la adecuacin de los procedimientos existentes en Operaciones Selva respecto al abastecimiento y
10 la Planta Ventas Pucallpa de modo tal que los mismos contemplen las variaciones que se producen en las ope
operaciones de descargas de barcaza a camin cisterna, de camin cisterna a barcaza.
006-2011-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LA PLANTA DE
VENTAS PUCALLPA
Que la Elaboracin de los Planes Anuales de Mantenimiento Mecnico y Elctrico de Equipos, Instrument
especficamente de las Plantas de Ventas, se realice sobre la base de un sustento tcnico adecuado a las ne
16 experiencia del usuario debidamente documentado, informacin tcnica del fabricante, indicadores de mante
de equipos; con la finalidad de contar con los equipos, instrumentos e instalaciones en buenas condicion
preestablecidos tcnicamente.

Que PETROPERU S.A. coherente con sus polticas y sistemas de gestin implementados, efectu un estudio do
como miembro de la OCIMF "Foro Martimo Internacional de Compaas Petroleras" a fin de poder realizar I
3 que permitan elevar los estndares operacionales relacionados con el "Servicio de Transporte de Hidrocarb
Martimo" y asegurar que los buques a ser fletados cumplan a cabalidad con los criterios exigidos por los conve
Que PETROPERU S.A. efectu un estudio documentado sobre las fuentes internacionales que le permitan tene
4 los fletes a nivel internacional, a fin de promover la participacin de la mayor cantidad de postores - Empresas
"Servicio de Transporte de Hidrocarburos lquidos a granel en la Ruta Cabotaje Martimo".
Que PETROPERU S.A. efectue un estudio documentado sobre las fuentes internacionales que le permitan tene
Servicio de "Transporte de Hidrocarburos lquidos a granel en la Ruta Cabotaje Martimo", involucrando la pa
8 en temas martimos (particularmente con manejo de buques tanqueros) para la elaboracin de las bases y
tcnica - legal correspondiente (especficamente en derecho martimo) para los diversos Procesos de Comp
ejecucin del Servicio.
008-2011-2-0084
EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
LQUIDOS A GRANEL EN LA RUTA
CABOTAJE MARTIMO
Que el originador del "Servicio de Transporte de Hidrocarburos Lquidos a Granel en la Ruta de Cabota
Departamento Distribucin) se actualice en temas martimo y cuente adems con personal tcnico calificad
9
transporte de hidrocarburos) que lo apoye en la elaboracin y/o actualizacin de las bases a fin de que el Ser
del mercado y a los intereses de PETROPERU.
La exigibilidad inmediata a las Empresas Inspectoras que brindan el "Servicio de Inspectora de Carga y Descar
Buques Tanques en la Ruta de Cabotaje en los Terminales del Litoral Peruano" para que el Anlisis Inte
10 volmenes de productos combustibles transportados, se culmine y precisen en forma cuantitativa, objetiva y
de las variaciones de los productos que superan el lmite permisible del 0.5% (Armador, Terminal o Refinera
correspondientes.
Que el Departamento Distribucin de Gerencia Operaciones Comerciales, cautele el estricto cumplimient

contratos suscritos relacionados con el Servicio de "Transporte de Hidrocarburos lquidos a granel en la Ruta C
11 cuando se tengan que efectuar cambios de Buques, estos posean las mismas o mejores caractersticas/e
remplazado; solicitndose adems una opinin tcnica o informe tcnico de una Empresa especializada
reemplazo cumple con los requerimientos de las Bases.

Que se formule un Plan de Trabajo, para la bsqueda - previa definicin -, recopilacin y organizacin de
2 otorgamiento de crditos y cobranzas, as como se incorpore en el Manual de Crditos y Cobranzas la
informacin que contenga la totalidad de la informacin del Historial crediticio de los diferentes clientes come
La implementacin en el actual ERP J.D. Edwards, de las funcionalidades que permitan disponer de informaci
efectuadas a clientes por encima de su lmite de crdito; comprobantes de pagos que hayan sido cancelados
3 notas de crdito o recibos oficiales de clientes con cdigo de cliente distinto al que origin dicho compr
asociadas a las facturas pagadas fuera de la fecha de vencimiento; en mrito al actual Contrato de Servicios Es
suscrito con el Consorcio IBM del Per S.A.C. e IBM Business Services del Per S.A.C.
009-2011-2-0084
OTORGAMIENTO DE CRDITOS Y
COBRANZAS
La implementacin de las funcionalidades que permitan disponer de informacin respecto a la totalidad d
encima de su lmite de crdito; comprobantes de pagos que hayan sido cancelados o liquidados, con depsito
4 oficiales de clientes con cdigo de cliente distinto al que origin dicho comprobante de pago y de las Notas
fuera de la fecha de vencimiento, en el desarrollo del nuevo ERP SAP Oil & Gas; a fin de garantizar la auditabilid
Que en el Cuadro Corporativo de Autoridad y Responsabilidad en su numeral 15. Lmites de Crdito, se dete
7 cambio y su fuente de aplicacin a considerarse en las Facilidades de Pago a favor de los clientes de PETROPER
Que se incorpore en el Procedimiento para el Otorgamiento y/o Modificacin de Facilidades de Pago a clientes
8 de los trminos "Cliente" y "Cdigo de Cliente", a fin de que los montos otorgados respeten los diferentes
Cuadro Corporativo de Autoridad y Responsabilidad, evitando as el fraccionamiento de crditos a clientes con
Que el rea encargada de la administracin del Contrato de Suministro con la empresa Shougang Hierro Pe
proponga la incorporacin mediante una Adenda condiciones contractuales que salvaguarden los intereses de
a) Participacin de un Representante de parte de PETROPER S.A. en las mediciones de los volmenes consu
S.A.A.
b) Relacin contractual con la empresa inspectora, encargada de realizar el servicio de inspeccin de calidad
tanque.
11 c) Se contemple quin asumir los costos del faltante o derrame en el trasiego del producto.
d) Que se contemple el derecho de PETROPER S.A. de inspeccionar las lneas de recepcin y las mangas
descarga el producto a efectos de verificar si se encuentran en buen estado.
e) Otros aspectos que los administradores del Contrato consideren sean incorporados en las Adendas en estri
materia de Comercializacin de Hidrocarburos, coadyuvando a salvaguardar los intereses de la Empresa.
Debiendo obedecer estos detalles a la legalidad de la relacin comercial con dicha empresa.
009-2011-2-0084
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE Que en el ms breve plazo los niveles competentes revisen, evalen y aprueben las Facilidades de Pago oto
14
OTORGAMIENTO DE CRDITOS Y S.A., Nelly Pillaca Garaundo y Tad Inversiones S.A.C., cautelando que los mismos cuenten con su evaluacin cre
COBRANZAS
Se establezca en los Formularios de Aprobacin y Modificacin de Lmite de Crdito y/o Facilidad de Pa

"Preparado por", "Revisado por" y "Aprobado por" y que los mismos sean suscritos de acuerdo al Cuadro Co
15 debiendo emitirse un procedimiento que regule el adecuado trmite y registro de los mencionados Form
funciones de los partcipes en esta gestin.
Que se realice un correcto tratamiento de gestin de inventarios y contable al faltante de 1 286 Bls. de Pe
factura N 084-019048 de 15.Nov.2007 por un monto de US$ 86 571.02; ocurridos en la descarga aconteci
17 Hierro Per S.A.A., con la participacin de las Gerencias Departamento Distribucin, Departamento V
Departamento Contabilidad General, en mrito a las actividades establecidas en el Procedimiento para el co
Petrleo Industrial 500 en calidad de Consignacin al cliente SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. de 15.Jul.2005.

011-2011-2-0084 Se elabore un procedimiento, referente a la administracin y custodia de las Plizas alcanzadas por los contrati
EXAMEN ESPECIAL A LAS OBRAS 3 servicios y obras a contratarse, determinando las responsabilidades de las Unidades Operativas y de las Unidad
EJECUTADAS EN OPERACIONES terceros estn cubiertos ante el riesgo que puedan ocasionar los contratistas que efectan trabajos en las insta
TALARA

Se regule la obligatoriedad que en los casos de ampliaciones a los Contratos originales, se elaboren y em
11 seguridad jurdica que nos brinda la suscripcin de los mencionados documentos, respecto al cumplim
consignadas en las mencionadas ampliaciones, de acuerdo a la Normatividad Legal vigente.
Se desarrolle un Diagnstico de la Flota Fluvial de la Empresa para determinar la real capacidad que necesita la
Transporte Fluvial (Empujadores y Barcazas fluviales) en Operaciones Selva con el asesoramiento de una O
Construcciones Navales y Navegacin, considerando que dicho medio de transporte es estratgico para la
Productivas y Comerciales de la Empresa, y en base a dicho Diagnstico se formule el Proyecto de Inversin c
18 desarrollar sus procesos de negocios actuales y futuros de manera eficiente y autnoma basado en sus prop
considerando que la modalidad actual que se utiliza es la de Tercerizacin (Outsourcing) del Proceso de Negoc
Combustibles e Insumos Qumicos; dado las debilidades actuales de la actual Cadena de Suministro, donde in
de Ventas Pucallpa y Yurimaguas no es una alternativa confiable; el resultado del Diagnstico debe ser con
Empresa.
012-2011-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LOS
PROCESOS DE CONTRATACIN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL
DE PETRLEO CRUDO,
COMBUSTIBLES E INSUMOS
QUMICOS EN OPERACIONES SELVA Evaluar econmicamente y financieramente la posibilidad de revaluar las unidades de la Flota Fluvial de Ope
Mayores de las que han sido objeto y teniendo en cuenta que las Unidades de la flota fluvial (Empujadores F
23 totalmente depreciadas (financieramente y tributariamente) y sin valor en Libros Contables de la Empresa; y q
se emita un Informe al Directorio de la Empresa.
Se implemente una Poltica de Rotacin de Personal en la Empresa; con la finalidad de contribuir a una efi
25 Empresa, orientado a la obtencin de los Objetivos Empresariales y a la Misin de la Empresa, as como a for
de los componentes del Sistema de Control Interno.
Se revise y evale organizacionalmente si es conveniente que el personal de Operaciones Selva que tiene ma
26 en los mismos; en tanto se implemente la Poltica de Rotacin de Personal; considerando que es una sana
Personal; y el resultado de la mencionada evaluacin se consigne en un Informe al Directorio.

Se efecte el procesamiento y la aplicacin de la sancin correspondiente por las presuntas responsabilidades

2
comisin de infracciones leves de los funcionarios consignados en el Anexo No. 2 del presente Informe.
Que se revise y actualice el Reglamento del Comit de Suministro y Demanda (COSUDE) con la finalidad d
5 Empresa y a las condiciones de funcionamiento de las diversas Unidades Organizacionales de la Empresa y
posteriormente a los niveles correspondientes para su aprobacin.
Se revise y actualice el documento denominado PETROPERUS TENDER TERMS AND CONDITIONS FOR FOB EX
OIL AND PETROLEUM PRODUCTS, evaluando la conveniencia de considerar la utilizacin de los INCOTERM
6 mecanismos existentes en el Comercio Internacional de Hidrocarburos y sus Derivados, y de manera ge
posteriormente a los niveles correspondientes para su aprobacin.
Que se establezca incluir en los Reportes de Gestin Mensual de las Operaciones de la Empresa, In
representativos que permitan medir la Gestin de la funcin Mantenimiento, como puede ser Tiempo Prome
004-2012-2-0084 de Operacin/ Horas Totales de Mantenimiento Correctivos); Tiempo Promedio para Reparacin (Horas Totale
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE Total de Mantenimientos Correctivos); Tiempo Promedio para Falla ( de las Horas de Operacin / Nme
ABASTECIMIENTO Disponibilidad de Equipos ( (Horas Calendario Horas Totales de Mantenimiento)/Horas Calendario x 100
DE BIENES EN OPERACIONES SELVA 10 Operacin / (Horas de Operacin Horas Totales de Mantenimiento) ; Confiabilidad de Equipos ((Horas cale
Correctivos)/ Horas Calendario x 100%); Disponibilidad de Equipos ((Horas de Operacin / (Horas de Ope
Correctivos ), Tiempo Promedio entre Mantenimientos Preventivos (Nmero de tems x Horas de Ope
Preventivos); Tiempo Promedio para Mantenimientos Preventivos ( Horas totales de mantenimientos prev
Preventivos); No Conformidades de Mantenimiento (Nmero de mantenimiento previstos Nmero de M
Mantenimientos Previstos): orientados a medir el cumplimiento de los Objetivos y Metas a la luz de la Misin y
Que se revise el Procedimiento alcanzado a la Comisin de Auditora por la Gerencia rea Finanzas, consigna
2012 de 21.Feb.2012 denominado Gua de Usuario de Finanzas ya que el mismo contraviene el Marco Conc
13 los Estados Financieros, las Normas Internacionales de Contabilidad y la Legislacin Tributaria vigente, en
Materiales denominados de Cargo Directo Materiales Directos.
Que se coordine con la Gerencia del Proyecto Modernizacin del ERP, a efectos de que el proceso contable y
de Finanzas del Proyecto Implementacin Mdulo Logstico J.D Edwards (Abril 1999) alcanzado por la Geren
IFIN-EM-0103-2012 de 21.Feb.2012 a la Comisin de Auditoria; sea revisado y se determine si las dis
15 contablemente correctas, en el sentido si cumplen con los conceptos del Marco Conceptual para la Preparac
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Informacin Financier
Procedimiento Logstico con impacto contable negativo al Nuevo ERP SAP que genere registros contables incor

005-2012-2-0084 La implementacin de las recomendaciones vertidas en el Memorando de Control, remitido a la Presidenc

EXAMEN ESPECIAL A LA PLANTA DE 4
GAUI-143-2012 de 21.Jun.2012.
VENTAS REFINERA EL MILAGRO

Que, Gerencia rea Administracin elabore un procedimiento sobre Reporte de Irregularidades conforme a l
008-2012-2-0084 del Instructivo N IA1-ADM-001 "Elaboracin de Procedimientos", considerando, entre otras, las disposicion
EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION 7 2002 de 20.Jun.2002, as como las acciones que se adoptarn a fin de cautelar la forma y plazo de rep
LOGISTICA materiales que sean objeto de hurto o robo, establecindose la emisin de reportes peridicos sobre
correspondan.

A Gerencia Administracin:
Disponga se implemente - a nivel corporativo - un procedimiento que le permita verificar - por muestras aleat
5 - la veracidad de la informacin consignada en el FORMATO "Pleno Conocimiento y Acatamiento" sobre
Intereses" a fin de determinar - de ser el caso - los indicios de incumplimiento producidos, adoptando las acc
ser el caso - la implementacin de nuevas herramientas que faciliten dicho control.
A Gerencia Refinacin y Ductos:

Disponga - en coordinacin con el Departamento Tcnico de la Gerencia Refinacin y Ductos - la modificaci
6 Transporte Terrestre de Combustible en las rutas Talara - Yurimaguas y Talara - Tarapoto estableciendo
recepcionados en las Plantas Receptoras provenientes de las Plantas Abastecedoras transportados por camio
frecuencia de la toma de muestras de los productos recepcionados en camiones cisternas para su anlisis en e
Disponga que Gerencia Refinera Selva emita y ejecute el Plan de Abandono del Patio de Tanques de Almacen
7
Planta Ventas Yurimaguas; a cuyo trmino recibir un Informe Final por parte de dicha Gerencia.
012-2012-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A PLANTAS DE
VENTAS IQUITOS, YURIMAGUAS Y
TARAPOTO DE OPERACIONES SELVA
Que Gerencia Refinera Talara ejecute el Cronograma de Actividades 2013 - 2014 remitido mediante Memor
8 agosto de 2013 a Gerencia Auditora Interna y que se encuentra destinado a brindar solucin al estado de de
en el tramo entre la Refinera Talara y Planta de Ventas Talara; a cuyo trmino recibir un Informe Final por par
Que Gerencia Refinera Selva coordine con la Gerencia Refinera Talara, Gerencia Oleoducto y Gerencia Comer
el transporte de combustible en las rutas de Talara a Tarapoto, Talara a Yurimaguas, Refinera El Milagro -T
9 Terminal Etn-Tarapoto, Terminal Etn-Yurimaguas que se encuentran descritos en los respectivos Manuales a
asignacin de responsabilidades de cada dependencia participante del proceso; suscribiendo y/o emitiendo lo
Que Gerencia Refinera Selva actualice los Manuales de Procedimientos Operativos y Administrativos de las Pl
13 modo tal que se cautele no asignar al personal de vigilancia, la realizacin de labores netamente operativas
mismo modo - tales tareas de las consignas que detallan las labores que dicho personal debe realizar.

Que, respecto al otorgamiento y devolucin del beneficio de Adelanto de Haberes al personal de PETROPER S
a) En el numeral 11 del Procedimiento "Beneficios: Adelanto de Haberes al Personal de PETROPER S.A.

Haberes que exceden la Poltica, se incorpore: topes mximos de adelanto, periodicidad de su solicitud, fo
informe del servicio social previo a su procedencia, entre otros.
b) Que, el Gerente Administracin instruya al Departamento Recursos Humanos, para que se incorpore en la
3 siguiente:
La revisin mensual de los Adelantos de Haberes dentro y fuera de poltica, otorgados al trabajado
002-2013-2-0084 correspondientes autorizaciones de descuento que aseguren la total devolucin de los mismos.
EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION Antes de otorgarse una adelanto o prstamo, informar sobre los saldos netos (libres de descuento) y la capa
DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL el trabajador.
CORPORATIVO Que emita un reporte mensual al Jefe Unidad donde advierta qu trabajadores no han sido sujetos de
otorgado dentro y fuera de poltica, precisando las causas o motivos de su falta de liquidez.
Promover la aprobacin de una Poltica de Gestin de Recursos Humanos que considere, entre otros, los prin
4 de Normas, Polticas y Procedimientos de Recursos Humanos de May.1988 que resulten aplicables a l
procedimientos que desarrollen cada uno de los contenidos de la misma, conforme al Instructivo para la Elabo
Que, se elabore un procedimiento en materia de gestin de remuneraciones conforme al Instructivo para la
001), en el cual se incorpore disposiciones relativas a acciones salariales y fijacin de remuneraciones:
a) Acciones salariales:
Regular la progresividad en el incremento de remuneraciones para el personal que sea promovido a puest
que viene desempeando; disponiendo el pago de un diferencial u otro factor similar que compense la nuev
funcionario no alcance el nivel salarial del nuevo puesto, a efectos de otorgar una remuneracin jus
contribuyendo asimismo a la implementacin de una lnea de carrera en la empresa.
Incorporar una metodologa mediante la cual se obtenga el porcentaje de incremento de remuneracin, d
las particularidades de cada tipo de aumento y los criterios de evaluacin de desempeo, entre otros factores
De ser el caso, precisar los supuestos de excepcin aplicables a sus disposiciones, los cuales deber
debidamente sustentadas mediante informes tcnicos y legales.
b) Fijacin de remuneraciones:
Determinar la relacin directa de los documentos base con cada uno de los factores de categorizacin, a fi
los mismos.
Definir cada uno de los precitados factores; de manera particular, precisar a partir de qu momento es c
adecuada calificacin.
Actualizar la frmula aplicable al puntaje ponderado obtenido, a efectos de mantener una equidad en su det
Detallar en el factor formacin denominado "ttulo universitario con especializacin y maestra" la especializ
de alta especializacin, certificaciones post ttulos, entre otros), as como la acreditacin del grado de magst
guardar concordancia con lo requerido en la Descripcin de Puesto.
Actualizar la relacin de supuestos aplicacbles para un ajuste en el sueldo resultante, precisando que di
fundamentado.
Elaborar disposiciones especiales para la determinacin de la remuneracin del personal contratado por serv
nueva actividad, necesidades del mercado, entre otros, considerando la documentacin base con la que se c
de contrato no cubren un puesto en la empresa.
La clasificacin y/o reclasificacin de todos los puestos de la empresa contenidos en la estructura c

6 considerando, de ser el caso, los cambios de funciones, denominacin, niveles de responsabilidad, complejida
base para la determinacin de su valor relativo.
002-2013-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION
DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL
CORPORATIVO
Que, Gerencia Departamento Recursos Humanos, clasifique las disposiciones contenidas en sus Lineamiento
cuenta aquellas que tienen un carcter orientador, tales como las relacionadas a la metodologa a aplicar;
elaborando para estas ltimas un procedimiento, conforme al numeral 5 del Instructivo N IA1-ADM-0
incorpore, entre otras, lo siguiente:
a) Periodicidad de la ejecucin del Programa de Desarrollo.
7 b) Compromiso, liderazgo y lnea de autoridad de todas las gerencias que participan en la ejecucin del Progr
de los miembros del Comit de Desarrollo de Personal.
c) Definicin de las etapas que contienen los Programas de Desarrollo y procedimiento para desarrollar cada u
d) Flujogramas que sealen el proceso que comprende la participacin de todas las gerencias de la em
Desarrollo, identificando quienes participan en su revisin, aprobacin, consolidacin y emisin de informe.
e) Emisin de reportes semestrales a Gerencia General sobre el avance y cumplimento del Programa de Desarr
Que se elabore un procedimiento a fin de implementar la Poltica y su Plan de Capacitacin, conforme al n
"Elaboracin de Procedimientos", considerndose, entre otros:
a) La periodicidad de emisin del plan.
B) El compromiso, liderazgo y lnea de autoridad de todas las gerencias que participan en el proceso de impl
empresa vigente.
c) Que las gerencias de la estructura bsica y complementaria realicen un diagnstico de su personal, consider
desempeo, a fin de planificar las actividades de capacitacin a desarrollar de acuerdo a las necesidades de s
8 al personal con alto potencial y a aquellos que requieren fortalecer sus conocimientos, habilidades y actividade
d) La delimitacin de responsabilidades de todas las gerencias que participan en la implementacin de d
empresa.
e) La emisin de reportes peridicos de las reas de recursos humanos de la empresa a Gerencia General s
capacitacin.
f) La remisin de informes peridicos por parte de las distintas dependencias a las reas de recursos hu
conocimientos obtenidos por el personal de la empresa beneficiado con actividades de capacitacin, en su pue
g) El fomento de la retroalimentacin o traslado del conocimiento y experiencias por parte del personal capaci

004-2013-2-0084
FABRICACIN Y ASISTENCIA Que la Gerencia Administracin encomiende al rea encargada de la revisin del Reglamento de Contratacione
TCNICA EN LA INSTALACIN DE de Contratacin Directa establecidos en el numeral 9.3 del Reglamento de Contrataciones de PETROPER S.A.
COMPONENTES PARA EL 3 bajo el TLC con los Estados Unidos de Norteamrica, vigente a la fecha, han modificado el alcance de los
REGENERADOR F-V3, DURANTE LA empresas domiciliadas en Estados Unidos, quienen tienen la calidad de fabricantes; a efectos de obtener cond
XII INSPECCIN GENERAL DE LA cuestin de tiempo y costo.
UNIDAD DE CRAQUEO CATALTICO
DE REFINERA TALARA


005-2013-2-0084
Que Gerencia Oleoducto adopte las acciones que resulten pertinentes a fin de que la Unidad de Ingeniera e
EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE 105311 ZF, realice el clculo de la penalidad y efectivice su cobro, por los das de atraso imputables a la empr
REHABILITACIN DE LOS 1 de Rehabilitacin de los Pontones n 2, 3 y 4 de la Estacin 1 del Oleoducto Nor Peruano"; dado que, segn el
PONTONES N 2, 3 Y 4 EN inform que el servicio presenta un avance real del 55% frente a un 100% (segn lo indicado por la Unidad In
OPERACIONES OLEODUCTO 240-2013 de 15 de mayo de 2013).

Al Presidente del Directorio de PETROPER S.A., para que instruya al Gerente General que el Gerente Comerci
Que, el Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial, incluya en los Planes de Publicidad Com
competitivas que contemplen acciones que se soporten en un sustento tcnico y anlisis previo de retorno d
1 relacionados a "optimizar la cuota de participacin de mercado" y "satisfaccin del cliente" incluidos en el
2025 - versin 2012, tomando en consideracin las recomendaciones de estudios de investigacin de merca
006-2013-2-0084 preferencia de los consumidores, entre otras acciones que elabore el personal de dicho Departamento y
EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS estratgicas.
RELACIONADOS A LA PUBLICIDAD
COMERCIAL EJECUTADOS POR EL
DEPARTAMENTO MARKETING E
INTELIGENCIA COMERCIAL
006-2013-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS
RELACIONADOS A LA PUBLICIDAD
COMERCIAL EJECUTADOS POR EL
DEPARTAMENTO MARKETING E
Que el Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial, incluya nuevos criterios en la contratacin de m
pautas, debiendo realizar un anlisis con informacin actualizada del mercado; alcanzada por la Unidad Pron
2 de preferencia de medios de comunicacin y herramientas publicitarias como spot de TV y radio; para l
correspondiente comunicacin a la agencia de publicidad y medios de comunicacin.
Que el Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial:
a. Implemente un equipo propio de inteligencia comercial, el mismo que levante constantemente informac
pueda conjuntamente con la informacin resultante de los estudios contratados, reforzar las estrategias de p
dicho Departamento.
3 b. Considere en la evaluacin para la contratacin de los "servicios para la elaboracin de estudios
posicionamiento de la marca, investigacin para identificar motivaciones y barreras de decisiones de comp
cualitativos, Pre-test, Post-test, entre otros", a proveedores tanto de Empresas afiliadas a la APEIN (Asociaci
como a Empresas reconocidas e importantes que realizan dichos servicios, incluyendo, adems factores como
a fin de tomar la mejor eleccin.
006-2013-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS
RELACIONADOS A LA PUBLICIDAD Que el Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial promueva una constante sinergia entre la Un
COMERCIAL EJECUTADOS POR EL 4 Unidad Publicidad Comercial, a fin de que la primera provea de informacin importante y oportuna (principal
DEPARTAMENTO MARKETING E elaboracin de la Publicidad y Promocin que realiza constantemente Unidad Publicidad Comercial.
Que el Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial implemente un Manual de Procedimientos para

6 y supervise a los administradores y personal de las Estaciones de Servicio afiliadas a la cadena Petrored.
Al Gerente del Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial efectuar la revisin y evaluacin de todo
8 sean incorporadas en el Manual de Organizacin y Funciones y sus correspondientes descripciones de puesto
en los documentos normativos.
Que el Gerente Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial, instruya al Jefe de Unidad Publicidad C
9 cargo, poner mayor atencin a las normas internas de Petrleos del Per - PETROPER S.A. relacionadas c
salvaguardar los intereses de la Empresa.


Se solicite documentacin necesaria para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsiona
1 que mantiene el Consorcio IBM del Per S.A.C. - IBM Business Services del Per S.A.C. con su perso
Departamento Legal, en el marco del numeral 6.5 de la Clusula Sexta - Obligaciones del Contratista de
culminacin del mismo.
Se apruebe un procedimiento para la elaboracin del Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin y Co

Terico Prctica para la elaboracin de Planes Estratgicos de Tecnologa de Informacin, aprobada por Re
Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica - ONGEI; conforme al numeral 5 del Instructi
Procedimientos", incluyendo, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Periodo de vigencia del PETIC.
2
b) Actualizacin alineada con el Plan Estratgico de la Empresa.
c) Metodologa a aplicar para su elaboracin, implementacin, evaluacin y mejora continua.
d) Participacin de las diferentes gerencias de la empresa en la planificacin de necesidades tecnolgicas.
e) Coordinaciones con Gerencia Planeamiento Corporativo sobre los avances mensuales de cumplimien
permanente.
008-2013-2-0084
CONTRATACIN DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE OUTSOURCING
DE TECNOLOGAS DE
Se actualice el Procedimiento para la contratacin de empresas tercerizadoras de servicios (PA1-ADM-267
Gerencia Departamento Legal y el Departamento Recursos Humanos, teniendo en consideracin los siguientes
a) Establecer de manera clara y en una sola disposicin normativa, la documentacin a ser solicitada a la
aquellos documentos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionale
presentacin ser establecida como exigencia en los trminos de referencia o si ser discrecionalmente so
consecuentemente, deber establecerse la periodicidad de su presentacin.
3 b) Considerar que el Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras - RNET que obra en el Ministerio de Trab
008-2013-2-0084 carcter negativo y no se encuentra en etapa de implementacin, por lo cual debe adecuarse los acpites V y V
EXAMEN ESPECIAL A LA c) Uniformizar la terminologa referida a la empresa principal en el acpite IV, adecuar aquella relacionad
CONTRATACIN DE SERVICIOS precisin A del acpite VI, e incorporar la definicin contenida en centro de operaciones a la precisin C del mi
ESPECIALIZADOS DE OUTSOURCING d) Evaluar la disposicin establecida en el literal A del acpite VI, relativa a la publicacin de los contratos s
DE TECNOLOGAS DE Portal de Transparencia de PETROPER S.A., teniendo en consideracin los alcances de la Directiva de Transpa
INFORMACIN
Se apruebe una Poltica de Gestin Tecnolgica Empresarial, acorde con el Plan Estratgico de la empresa, qu
4 tendencias tecnolgicas, a fin de incrementar la competitividad y garantizar la sostenibilidad de la rentabilidad
Se uniformice los Procedimientos de Gestin de Requerimientos del contratista y de PETROPER S.A. respect
5 recepcin de los mismos; considerando como parte de su tipologa, aquellos relacionados a la migracin de da
Se apruebe un procedimiento de Gestin de servicios especializados Outsourcing de Tecnologas de Informac

n. IA1-ADM-001 v.2 "Elaboracin de Procedimientos", en el cual se regule disposiciones generales aplicables
de contrato, continuidad de servicio, manejo de pendientes entre servicios, etc., as como disposiciones espe
ellos, considerando para el caso particular de Gestin de Aplicaciones, lo siguiente:
7 a) De brindarse una herramienta de software por parte del contratista, establecer el uso integral de l
administrador del contrato, asegurando un control efectivo de la prestacin del servicio.
b) El anlisis de la informacin obtenida a partir del uso de la citada herramienta con la finalidad de determin
existentes, redisearios y ajusfarlos de acuerdo a los objetivos establecidos.
c) La revisin y ajuste de los indicadores de gestin y los acuerdos de niveles de servicio (SLA) establecidos cad
8 Se implemente las recomendaciones formuladas en el Memorando de Control Interno n. GAUI-215-2013 de 2

010-2013-2-0084 A Gerencia Administracin:

EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIN Se establezca un mecanismo a travs del cual la informacin que se consigna en las Declaraciones Juradas pre
DE LA OBRA IMPERMEABILIZACIN 2 en el marco de la Poltica de Conflicto de Intereses y que es administrada por el Departamento y las Unidades
DE REAS ESTANCAS EN REFINERA dependencias que intervienen en las contrataciones, a efectos de advertir la existencia de posibles impedim
TALARA empresas, cuyos accionistas, directores o representantes legales tengan una relacin de parentesco con un tra

PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO disponga:

1 Que se contine ante las entidades que resulten competentes, la adopcin de mecanismos de control or
productos que la empresa transfiere y/o comercializa en la zona de la Amazonia que goza de beneficios tributa
GERENCIA REFINACIN Y DUCTOS disponga:
En coordinacin con la Gerencia Comercial, uniformicen las Bases Tcnicas (Trminos de Referencia) de los
Transporte Terrestre de Productos Terminados y/o Productos Intermedios Combustibles, principalment
3 Contingencia, Caractersticas de los Camiones Cisterna, Caractersticas de los Choferes y Supervisores, Detalle
GPS monitoreo en Ruta, Informe de Monitoreo, Tiempos de Conduccin, Bitcora, Reporte de Ubicac
Requerimientos Tcnicos Mnimos y respecto a la documentacin a presentar para la formalizacin del con
servicio de forma homognea en toda la empresa; teniendo como referencia lo sealado en el Anexo n. 4 del
011-2013-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LOS
PROCESOS DE CONTRATACIN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE COMBUSTIBLES A En coordinacin con Gerencia Comercial, apruebe el "Procedimiento de Transferencia Terrestre de Produc
LAS UNIDADES DE PLANTA DE LA alcance corporativo incluyendo en los Procesos de Carga y Descarga de Combustibles, en los Procesos de
GERENCIA REFINERA SELVA Intermedios a nivel corporativo, la metodologa y el procedimiento de medicin de los volmenes a Temperat
60 F, tanto en las Unidades Plantas Abastecedoras como en las Unidades Plantas Receptoras de modo tal q
6 que determine la tecnologa basada en el medidor de flujo o contmetro, segn lo recomendado por
estableciendo los controles operativos necesarios para evitar distorsiones, para lo cual se deber evaluar la a
de alta precisin, que permita medir el volumen, la temperatura y/o otras variables propios del proceso de m
con un Sistema de Medicin de Volumen estandarizado y automatizado; igual criterio de medicin del volume
en los Manuales Operativos y Administrativos de las Unidades Plantas.
GERENCIA FINANZAS disponga:

Que el Departamento Riesgos y Seguros en coordinacin con el Departamento Logstica, establezcan un mod
9 los tipos de seguros a ser solicitados en las Bases de los Procesos de Contratacin del Servicio de Transpo
Productos Intermedios y disposiciones adicionales; de modo tal que este modelo sea incluido obligatoria
Procesos de Contratacin.

012-2013-2-0084
EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE
ALIMENTACIN PARA EL PERSONAL 7 Implemente las recomendaciones formuladas en el Memorando de Control Interno N GAUI-RCO-MCI-002-201
DE REFINERA Y PLANTA DE VENTAS
POR TRES (03) AOS EN
OPERACIONES CONCHN

015-2013-2-0084
SERVICIO DE ADITIVACIN,
PRECINTADO, FISCALIZACIN, Disponga la operatividad de las tres (03) balanzas de pesaje de Camiones Tanque, reubique las Cmaras
5
INSPECCIN Y PESAJE DE implemente con una Tranquera Electrnica a la puerta n12 para mejorar el control y seguridad en la Unidad P
CAMIONES TANQUE EN PLANTA DE
VENTAS CONCHN

Incluya en el Plan de Capacitacin de la Gerencia Departamento Distribucin, los siguientes cursos: Curso del
1 Buques y de las instalaciones Portuarias PBIP, Cursos Bsico de Seguridad Portuaria, Cursos de Agenciamien
Peligrosas, al personal responsable de la administracin de los contratos del servicio de Agenciamiento Martim
En coordinacin con los jefes de Unidades Distribucin Norte, Centro y Sur, remitan con un documento a l
servicios de agenciamiento martimo, toda la documentacin necesaria incluyendo las propuestas tcnicas d
2 servicio, en concordancia al procedimiento Administracin de Contratos de Bienes y Servicios n. PA1-ADM-2
los instrumentos normativos necesarias para cautelar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
016-2013-2-0084
EXAMEN ESPECIAL
AGENCIAMIENTO MARTIMO EN
LOS PUERTOS DE CALLAO,
CONCHN, SALAVERRY, TEN,
PISCO Y MOLLENDO
016-2013-2-0084 En coordinacin con los jefes de Unidades Distribucin Norte, Centro y Sur, instruyan a los administradore
EXAMEN ESPECIAL acciones, con la finalidad de resguardar los intereses de la empresa:
AGENCIAMIENTO MARTIMO EN -Efectuar seguimiento al personal propuesto por los contratistas.
3
LOS PUERTOS DE CALLAO, -Verificar que los documentos del personal procurador se encuentren vigentes.
CONCHN, SALAVERRY, TEN, -Solicitar a la empresa que otorga el servicio de lanchas, alcance la documentacin sustentatoria requerida
PISCO Y MOLLENDO futuros pagos realizados.
Que la Unidad Transporte Martimo, al elaborar las Bases Tcnicas que en los sucesivos procesos de sel
Martimo, considere lo siguiente:
-El Arqueo Bruto Referencial de los buques tanques que vienen prestando el servicio de Agenciamiento M
realizarse el monto total del servicio de remolcador se adece a la realidad.
4 -Si los certificados que expide la Autoridad Martima Portuaria: Certificado Nacional de Seguridad, Certificado
embarcaciones de un arqueo bruto igual o mayor de 06.48 (10 TRB), Certificado Nacional de Arqueo, para
mayor de 06.48 (10 TRB.), Certificado Nacional de Compensacin de Comps Magntico, resultan exigibles
Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Martimas, Fluviales y Lacustres de 26 de m
DE/MGP.

Efecte una evaluacin de la frmula de precios que actualmente se est usando, aplicando las actuales variac
2 los precios de petrleo (WTI y Brent), de forma tal que permita conocer el comportamiento de los prec
suministro por periodos largos entre PETROPER S.A. y Pluspetrol Norte S.A.
Actualice el instrumento normativo, que recoja el procedimiento para las adquisiciones directas de petrleo
3 seleccin eficiente, transparente y gil; estableciendo adems plazos mximos en cada etapa de dichas adquis
017-2013-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LA Evale la viabilidad de conformar un rgano o Equipo Multidisciplinario para la ejecucin del procedimiento d
ADQUISICION DE CRUDOS 4 en el mercado nacional, que incluya un representante del rea originadora, ejecutora y de ser necesario de
procedimientos de adquisicin de petrleo crudo en forma rpida y eficiente.
Disponga al gerente del Departamento Recursos Humanos, d cumplimiento al Plan de Capacitacin 2012-201
5 Externo a fin de ser concordantes con lo que establece la norma ISO 9001-2008 Sistemas de Gestin de Cali
del personal.
Disponga el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el Memorando de Control Interno respectivo,

6 PETROPER S.A. con Memorando n. GAUI-345-2013 de 13 de diciembre de 2013.

A la Gerencia Refinacin y Ductos, evale las estructuras organizacionales de la Gerencia Refinera Selva, Geren
fin de determinar si las mencionadas Dependencias Organizacionales, deben contar con una Unidad Tcni
6
Manual de Procedimientos - Procesos por Competencia, Cdigo N. PA1-ADM-257 v.1, cautelando de este m
Interno de Segregacin de Funciones.
A la Gerencia de Refinacin y Ductos, evale documentadamente si la funcin de trmite documentario de

8 PETROPER S.A. (En las Unidades Organizacionales Refinera Talara, Refinera Conchn y Refinera Selva), dada
los procesos administrativos corporativos de la Empresa.
018-2013-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LOS A la Gerencia Administracin, en coordinacin con la Gerencia Refinacin y Ductos, evale la pertinenc
PROCESOS POR COMPETENCIA 9 Documentario, similar al existente en Oficina Principal, en las dems Gerencias Refineras y la Gerencia Oleodu
MENOR (CME) Y CONTRATACIONES e integrado Sistema de Trmite Documentario a nivel corporativo.
DIRECTAS (DIR) EN LA GERENCIA
REFINERA SELVA A la Gerencia Refinacin y Ductos, en coordinacin con la Gerencia Refinera Selva, revise los requisitos y las c
10 de Puesto del personal de la Gerencia Refinera Selva, y adece el grado de instruccin de las especialidades r
y externa que le resulta aplicable.
A la Gerencia Refinacin y Ductos, en coordinacin con la Gerencia Refinera Selva, identifique al personal de
11 con los requisitos y/o calificaciones personales exigidas en el Perfil de Puesto que le resulte aplicable, en c
pertinentes segn lo establece la normativa interna.
12 A la Gerencia Administracin, revise y actualice la Base Legal del "Procedimiento para la Descripcin de Puesto
A la Gerencia General, proponga una Poltica de Prevencin contra la Corrupcin y/o el Fraude para su aprob
13 con las Buenas Prcticas del Buen Gobierno Corporativo, que viene impulsando la Alta Direccin.
A la Gerencia Administracin, apruebe el "Manual de Procedimientos sobre Conflictos de Intereses2, que per
y Normas sobre Conflicto de Intereses de PETROPER S.A., en el cual se contemple adems una Base de
14 integral y actualizada de los datos del Trabajador, cnyuge, conviviente y los parientes hasta el cuarto grad
afinidad, de los trabajadores y ex trabajadores de PETROPER S.A., a fin de contar con los datos necesario
consignado en la Declaracin Jurada de Poltica sobre Conflicto de Intereses.
A la Gerencia Administracin, evale documentadamente la pertinencia de incorporar en el Procedimiento n.

15 la autenticidad de los documentos presentados por los postores", un mecanismo que permita verificar el cum
de Contrataciones de PETROPERU S.A.
018-2013-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LOS A la Gerencia General, establezca los criterios aplicables a los Procesos por Competencia Menor (CME) y
PROCESOS POR COMPETENCIA 16 equivalentes a Procesos por Competencia Menor (CME), respecto a cundo el MER ser Pblico o Reservado.
MENOR (CME) Y CONTRATACIONES
DIRECTAS (DIR) EN LA GERENCIA
REFINERA SELVA A la Gerencia Refinacin y Ductos, instruya a la Gerencia Refinera Selva, evale si la presentacin de docume
19 parte de las Empresas CONSICOR E.I.R.L. y SERVICIOS INDUSTRIALES, CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZAD
guarda relacin con los hechos informados en el Programa "TU DECIDES", del Canal Televisivo Local de la Ciuda
A la Gerencia Administracin, regule la participacin de las Personas Naturales y/o Jurdicas que actan en
Filiales, Sucursales (Persona Jurdica Domiciliada) de Fabricantes y/o Distribuidores Internacionales (Persona J
20 de las Personas Naturales y/o Jurdicas No Domiciliadas que se encuentran bajo el marco normativo de lo
Procesos de Contratacin bajo el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.
A la Gerencia Departamento Logstica, defina bajo qu consideraciones tcnicas y/o econmicas se pued
23 evaluacin de las Bases, que vienen siendo aplicados en procesos de contratacin con objetos iguales y/o sim
mejorar la calidad del bien, servicio u obra a contratar.

001-2014-2-0084
CONTRATACIN Y Que Gerencia Refinacin y Ductos cautele que Gerencia Oleoducto implemente un sistema de alerta que
EJECUCIN DEL SERVICIO DE 4 Ejecutora a cargo de la conduccin de los Procesos de Seleccin, el vencimiento de la vigencia del Monto Estim
ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL en el Reglamento de Contrataciones de PETROPER S.A.
DE LA GERENCIA OLEODUCTO

Se priorice y aceleren las gestiones que permitan la evaluacin y ejecucin de los proyectos orientados a cum
1 que debe contener las Plantas de Abastecimiento.
Que el Departamento Comercial, instruya a las Plantas bajo su jurisdiccin, cautelen sus hojas de trabajo en
8 conciliacin de inventarios, hasta contar con los Reportes oficiales (Movimiento de Productos a Granel y
emitidos directamente por el nuevo ERP SAP.
Disponga se evale incorporar en la organizacin de Planta de Ventas Piura, un nuevo puesto de Supervisor d
a 15:00 horas horario en el que se realiza ms movimiento en Planta as como la contratacin temporal
10 contar con el nmero necesario de supervisores y facturadores, que permitan acelerar la atencin a los clien
002-2014-2-0084 se tenga que transferir de manera temporal de otras plantas.
Examen Especial a los Controles
Administrativos y Operativos en la
Recepcin y Despacho de
Combustibles en Planta de Ventas Que el Departamento Comercial en coordinacin con Superintendencia Mantenimiento incluyan en la program
Piura 11 3 y 10 de techo flotante de Planta de Ventas Piura, por los defectos de deformacin que presentan, prioriza
volumen de las variaciones en planta de Gasolina 84, mensual y anual.
Disponga se priorice y acelere las gestiones que permitan la ejecucin del proyecto Reemplazo de Electrobom
13 que dicha Planta cuente con un nuevo sistema de electrobombas, con el cual se eliminarn las fallas mecnic
actual sistema, a fin de mejorar la calidad de atencin a los clientes.
Disponga se priorice y acelere las gestiones que permitan la ejecucin del proyecto Mejoras en Sistema Elc
14 que dicha Planta cuente con un nuevo sistema elctrico en sus instalaciones, con el cual se podr disminuir el
falta de una adecuada iluminacin.

003-2014-2-0084
EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIN A travs del departamento Tcnico, cautele que la empresa ECJ Technology S.A. cumpla con las exigencias e
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 6 para el Servicio de Suministro e Instalacin de Dos (02) Motobombas Contra Incendio en Refinera Conchn
PRIVADA Y APOYO CONTRA Instalacin de SKID de Motobomba del SCI y 3.6.2. Suministro e Instalacin de SKID de Motobomba y Bomba J
INCENDIO EN REFINER

Evalu incluir la recomendacin n. 3 contenida en el Informe Tcnico Legal n. RSEL-005-2014 de 12 de ju

Unidad de Normativa y Control del Departamento de Logstica de la Oficina Principal (OFP), a efectos
1 Reglamento de Contrataciones de PETROPER, con el fin de incluir una causal de resolucin contractual o nu
conflicto de inters"; en la revisin y aprobacin por parte del Organismo Supervisor de las Contratacion
Contrataciones de PETROPER S.A.
Que, revise el Procedimiento PA1-ADM-267 versin v.1 "Contratacin de Empresas Tercerizadoras de Servicios
2 de las reas especializadas en la verificacin de la documentacin relacionada al pago de las obligaciones l
participacin.
004-2014-2-0084
PROCESO DE MANTENIMIENTO EN
LAS OPERACIONES DE GERENCIA
REFINERA SELVA
Disponga la actualizacin del Procedimiento Proceso de Inspeccin - Inspeccin de Equipos en Servicio
4 Circular n. DEIN-016-2014 de 9 de junio de 2014 "Actualizacin de Procedimiento", debiendo especificar la d
registro del historial de equipos en el mdulo Mantenimiento del ERP SAP Oil & Gas.
004-2014-2-0084
PROCESO DE MANTENIMIENTO EN
LAS OPERACIONES DE GERENCIA
REFINERA SELVA Disponga formalmente que la dependencia organizacional responsable del registro del historial de equipos en
5 & Gas, implemente el historial de equipos actualizado, debiendo para tal fin establecer el tipo de informaci
ingreso.
Establezca formalmente, que Unidad Mantenimiento emita un informe de evaluacin sobre el cumplimiento d
6 contener el diagnstico, las desviaciones y las acciones adoptadas para corregir dichas desviaciones; las cuales
Que Unidad Mantenimiento como responsable de la Administracin del Contrato n. RIQ 111923 ZF, req
documentacin faltante que sustenta el cumplimiento de obligaciones laborales de su personal de reem
8 conforme el numeral 27.2 de las Bases Tcnicas - Trminos de Referencia, concordado con el numeral 10
PETROPER S.A.
10 Implemente las recomendaciones formuladas en el Memorando de Control Interno n. GAUI- RS-MCI-004-201

Adopte las acciones que correspondan a fin de cautelar que el procedimiento de contratacin de la Plizas d
2 aplique en la empresa, le permita obtener las mejores condiciones del mercado de seguros en concordancia co
De convenir a los intereses de la empresa se sirva disponer la actualizacin de las valuaciones de las 30 embarc
3 Pliza, de acuerdo a la normativa vigente.
En coordinacin con el Jefe Unidad Seguros se actualice, formalice y apruebe el nuevo Manual de Seguros p
5 flexible y de soporte, que establezca claramente los objetivos, normas, polticas y procedimientos de la Unidad
En coordinacin con el Jefe Unidad Seguros se elaboren y formalicen los procedimientos con su respectiva rep
6 asignacin de deberes y responsabilidades del personal de Unidad Seguros, a fin que permita fortalecer el amb
Incluir en los planes de capacitacin cursos en materia de seguros que se alineen a normas vigentes del me
7
para que el personal responsable de la administracin de los contratos de las plizas de seguros cuenten con m
005-2014-2-0084
CONTRATACIN Y EJECUCIN DE Se priorice la gestin para coberturar los cargos de Gerente Departamento Gestin Financiera, Jefe Unidad Se
LAS PLIZAS DE SEGURO 9 finalidad que Unidad Seguros tenga lnea de dependencia funcional de un gerente que planifique, dirija y cont
de sus objetivos.
Iniciar el trmite ante la compaa aseguradora Pacfico Peruano Suiza Compaa de Seguros y Reasegu
Certificado de Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil del Edificio Oficina Principal, de acuerdo con
10 Seguros para incluir un endoso en la pliza vigente a fin de no perder los derechos indemnizatorios y reduci
incendio.
Incluir en el rubro "Inters Asegurado" del Slip Tcnico - Trminos de Referencia de las Bases Tcnicas -
11 "Contratacin de la Pliza de Seguro Todo Riesgo para edificio Oficina Principal", que el bien asegurado no cu
de Seguridad en Defensa Civil.
Instruir se inicie las gestiones pertinentes ante la compaa aseguradora Pacfico Peruano Suiza Compa
12 pendiente de la participacin de utilidades de la Pliza n. 5646390 (25 de abril de 2011 al 25 de abril de 2012
Efectuar las acciones necesarias para levantar las observaciones emitidas por la empresa SERCOSALUD S.A.C
13 con el Certificado de Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil y evitar en un eventual siniestro de ince
alcance del artculo n. 168-A del Cdigo Penal.

Que, gerencia General disponga que gerencia Exploracin y Explotacin efecte a la brevedad posible la
006-2014-2-0084 Transferidos a favor de PETROPERU S.A.; as como, de los adquiridos a Talisman Per B.V. Sucursal del Pe
Examen especial a la Transferencia 1 capitalizacin de conformidad con el Manual de Normas y Procedimientos del Activo Fijo de PETROPERU S.A.
de Activos del Lote 64 de la Empresa.

A PRESIDENCIA DE DIRECTORIO, se sirva disponer:

QUE GERENCIA GENERAL, imparta instrucciones a fin que:
Se dote de los recursos necesarios a Refinera Talara, para dar solucin a los problemas de seguridad contra in
1 APIs destinados al Reemplazo de cuatro (04) Camiones Contra Incendio, los cuales han sido justificados po
sealado por el Proyecto Modernizacin Refinera Talara; a fin de no vulnerar los dispositivos emitidos en m
impuestas por los organismos fiscalizadores en gestin de hidrocarburos, as como minimizar los riesgos de
enfrentar eventuales siniestros de consideracin.
A PRESIDENCIA DE DIRECTORIO, se sirva disponer: QUE GERENCIA GENERAL, imparta instrucciones a fin que:
2 Disponga el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el Memorando de Control Interno respectivo,
PETROPER S.A. con Memorando n. GAUI-293-2014 de 10 de noviembre del 2014.
QUE GERENCIA REFINACIN Y DUCTOS, a travs de GERENCIA REFINERA TALARA se sirva impartir instruccio
revisin de la actual Organizacin del Departamento Logstica, respecto al nmero de puestos y cantidad de pe
3 Departamento; a fin que le permita responder a los requerimientos actuales y futuros de las reas usua
departamento, debido a la recarga de trabajo, realice labores fuera de su horario regular
QUE GERENCIA REFINACIN Y DUCTOS, a travs de GERENCIA REFINERA TALARA se sirva impartir instruccion
4 Humanos contemple la contratacin de personal para cubrir las plazas vacantes del Departamento Logstic
econmicos.
007-2014-2-0084 Examen
Especial a la Gestin Logstica en
Refinera Talara QUE GERENCIA REFINACIN Y DUCTOS, a travs de GERENCIA REFINERA TALARA se sirva impartir instruc
5 perfilado, debe continuar en las reas del Departamento Logstica actualmente asignados, considerando q
personal tenga las competencias y las capacidades de salud adecuadas, a fin de no afectar la capacidad operati
QUE GERENCIA REFINACIN Y DUCTOS, a travs de GERENCIA REFINERA TALARA se sirva impartir instruccion
Humanos de Refinera Talara en coordinacin con el Departamento Logstica, debe adoptar las accione
6 proyeccin en la empresa, debido a que en los prximos 4 aos un nmero importante de personal se ju
capacidad operativa de dicho Departamento.
QUE GERENCIA REFINACIN Y DUCTOS, a travs de GERENCIA REFINERA TALARA se sirva impartir instrucc
Humanos, evale la revisin de las Descripciones de Puestos del Personal del Departamento Logstica aprobad
8 incluya la exigencia de aos experiencia y capacitacin acreditada en temas Logsticos, Normas de contrata
captar y contar con profesionales y/o tcnicos con experiencia y/o capacitados en las funciones que desempe
con mayor rapidez a las labores de dicho Departamento.
QUE GERENCIA REFINACIN Y DUCTOS, a travs de GERENCIA REFINERA TALARA se sirva impartir instru
Proyecto de Modernizacin de la Refinera de Talara (PMRT) definan si los procesos que requiere dicho proye
9 Logstico de Refinera Talara; o se constituir una rea especfica que se encargue de su realizacin; a fin q
Talara, cuente con los recursos y capacidad operativa necesaria, para hacer frente a la demanda de procesos
para el proyecto PMRT como de la propia Refinera Talara.
QUE GERENCIA REFINACIN Y DUCTOS, a travs de GERENCIA REFINERA TALARA se sirva impartir instrucc
12 necesarias para implementar, la solucin temporal recomendada por el Departamento Tcnico al problem
Incendio de Refinera Talara, hasta la solucin contemplada en el Proyecto Modernizacin de Refinera Talara.
007-2014-2-0084 Examen
Especial a la Gestin Logstica en
Refinera Talara QUE GERENCIA ADMINISTRACIN, a travs de GERENCIA DEPARTAMENTO LOGSTICA se sirva impartir instru
Departamento Legal, a fin de evitar se sigan produciendo declaratorias de desierto por las causales plante
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y se contemple dentro del marco normativo vigente, la posibilid
a. Los postores deben contar con el Registro Nacional de Proveedores RNP, vigente, desde el momento
15 suscripcin del contrato; pudiendo efectuar su registro como participante con el RNP en trmite.
b. Que se evale la necesidad de que las modificaciones por errores u omisiones mecanogrficas de la Unida
cuando no modifiquen el Sub Total por Grupo de partidas, as como la Propuesta Econmica Final, se considere

A la Gerencia Departamento Distribucin incluya en los Trminos de Referencia que forman parte del contr
Turbo A- 1 en la ruta de la planta de ventas Callao a la planta de Exxon Mobil Aviacin Per S.A. del aer
2 obligacin del contratista entregar y cumplir con el programa mantenimiento de preventivo y correctivo d
transporte terrestre de turbo A-1 con el fin de garantizar mejores condiciones frente a los contratos celebrado
A la Gerencia Departamento Distribucin considere evaluar el lmite permisible de +/- 0.15% considerado p
3 sincerar este porcentaje de acuerdo a las variaciones reales suscitadas, debido que dichas variaciones son infer
008-2014-2-0084
Examen Especial al Servicio de
Transporte Terrestre de
Combustible del Terminal Callao a
la Planta Aeropuerto Callao
A la Gerencia Departamento Distribucin en coordinacin con el Jefe Unidad Distribucin Centro se elaboren y
4 administrativos y operativos del proceso de transporte terrestre de Turbo A-1 con su respectiva represen
008-2014-2-0084 Instructivos de PETROPER S.A - NIA1-ADM-001 Elaboracin de Procedimientos.
Examen Especial al Servicio de
Transporte Terrestre de
Combustible del Terminal Callao a
la Planta Aeropuerto Callao
A la Gerencia Departamento Distribucin en coordinacin con Unidad Distribucin Centro que administra el c
5 de Turbo A-1, se disponga el cumplimiento el Manual de procedimientos de PETROPER S.A. - PA1-ADM-25
servicios por parte del Administrador de Contrato, con el fin que se realice una adecuada supervisin de acue
A la Gerencia Departamento Distribucin en coordinacin con el Jefe Unidad Distribucin Centro implemen
6 Memorando de Control Interno
n. GAUI-OFP-MCI-007-2014.
Al Departamento Desarrollo Interno y Riesgos Operativos evalu emitir una circular estableciendo a n
9 cumplimiento de la elaboracin de procedimientos administrativos y operativos por parte de las dependenc
lineamientos establecidos y aprobados por el nivel correspondiente.

Se realice un continuo seguimiento y supervisin al contrato n. 4200004589-ZF suscrito con la empresa Yokog
Servicio de Implementacin del Sistema SCADA y deteccin de fugas en oleoductos de Refinera Talara, el
volumen que es desplazado por los oleoductos, ya que el crudo que pueda quedar en algunos tramos es d
2 controlar el volumen de existencias, o si es que existiera alguna fuga o alteracin imperceptible en los m
positivas o negativas que se puedan presentar en los inventarios de Patio de Tanques Tablazo, producto de
oleoducto, cuyo volumen es variable.
009-2014-2-0084 Se contine y prioricen las gestiones administrativas para dotar a Patio de Tanques Tablazo de un generador e
Examen Especial a a Transferencia los continuos problemas de corte de energa elctrica, ocurridos durante el periodo 2012 - 2014, siendo
de volmenes de crudo de los Nov.2014 por espacio de 5 das, paralizando sus actividades operativas como administrativas, evitando re
puntos de fiscalizacin a la 4 segregar adecuadamente, por falta de bombas para efectuar la transferencia interna, ms aun en las situa
Refinera Talara adems que se tiene proyectado aumentar la capacidad de almacenamiento en Patio de Tanques Tablazo, q
incorporar en el sistema elctrico.
Se contine y prioricen las gestiones administrativas para lograr ampliar el alcance de los Objetivos de Calida
referidos a la acreditacin con mtodos normalizados ASTM para el anlisis de crudos, permitiendo que el La
5 informes de ensayo con el respectivo Smbolo de Acreditacin de la SNA y con valor oficial ante INDECOPI;
nuestros procesos, los elevados montos de adquisicin involucrados y adems que ya se est ejecutando el
todos sus procesos deben estar acordes con las nuevas mejoras que ste contempla.

A LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, se sirva instruir: A travs de Gerencia Refinacin y Ductos, a Gerencia Refi
3 Disponga las acciones que estime pertinentes hasta contar con los Planes de Contingencia de Refinera Iquitos
Iquitos, Unidad Planta Iquitos, Unidad Planta Pucallpa, Unidad Planta Aeropuerto Iquitos, Unidad Planta Tarapo
A LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, se sirva instruir:

A travs de Gerencia Refinacin y Ductos, a Gerencia Refinera Selva:
6 Disponga las acciones pertinentes, a fin de efectuar mejoras en el acondicionamiento de los almacenes temp
residuos slidos peligrosos y no peligrosos que se generan en Refinera Iquitos, a fin de minimizar los riesgos
salud y bienestar de las personas.
010-2014-2-0084 A LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, se sirva instruir:

Examen Especial al Proceso de A travs de Gerencia Refinacin y Ductos, a Gerencia Refinera Selva:
Seguridad Integral en Operaciones 8 Evale y determine mediante un Estudio Tcnico, los espacios crticos y vulnerables que requieran contar con
de Gerencia Refinera Selva CCTV y segn ello disponga las acciones pertinentes, de tal forma que permita fortalecer la seguridad en las in
010-2014-2-0084
Examen Especial al Proceso de
Seguridad Integral en Operaciones
de Gerencia Refinera Selva

10 Disponga las acciones pertinentes, a fin que el permetro del Muro de Contencin del Tanque n. 332-T-8
permitiendo garantizar la contencin del producto en caso de emergencia..

14 Implemente las recomendaciones formuladas en el Memorando de Control Interno n. GAUI-RS-MCI-005-2014

Al Presidente del Directorio de PETROPER S.A., se sirva instruir a gerencia Refinera Conchn que:
Departamento Comercial analice y actualice el procedimiento referido al proceso de Despacho y Facturaci
1 Conchn, con el propsito de definir claramente los roles y las responsabilidades del personal involucra
actividades referidos al uso del ERP SAP, a fin de agilizar y garantizar el control del proceso.
Departamento Comercial elabore el Plan operativo de metas, el cual resee las diversas actividades a cumpli
2 mismo el cumplimiento de las metas establecidas. Asimismo, se disponga la elaboracin de indicadore
comparndolas en periodos de tiempo, de tal forma que se pueda reflejar el rendimiento obtenido.
3 Departamento Comercial realice un programa y/o plan de accin, en el cual se detalle las mejoras a los sis
facturacin.
4 Departamento Comercial realice una evaluacin organizacional al departamento Comercial Refinera Conc
efectuando una eficiente distribucin, en los diferentes puestos que conformar dicho departamento.
011-2014-2-0084
Examen Especial al Sistema de Al Presidente del Directorio de PETROPER S.A., se sirva instruir a gerencia Refinera Conchn que:
Despacho y Facturacin del Departamento Comercial programe capacitaciones al personal departamento Comercial Refinera Conchn
5
Departamento Comercial de los puestos que vienen desempeando, con la finalidad de contar con las herramientas necesarias y com
Refinera Conchn laborando.
6 Evaluar la operatividad del cafetn para el uso de los clientes, ubicado en Planta de Ventas Conchn, o en
conveniente al inmueble y equipos que se encuentren en dicho cafetn.
7 Realizar las coordinaciones pertinentes con la Municipalidad de Lurn para la respectiva reubicacin de las p
informal (alimentacin), en las afueras de la Planta de Ventas Conchn.
8 Evaluar la vida til de los equipos y de ser necesario en funcin de las necesidades de la Planta de Ventas
equipos utilizados para el proceso de despacho de combustibles, a fin de mejorar dicho proceso para una aten
Al Presidente del Directorio de PETROPER S.A., se sirva instruir a gerencia Comercial que:
Se establezca un plan de accin para el logro del objetivo especfico 2.3 Mejora el nivel de Satisfaccin de los
10 se realicen actividades coordinadas por la gerencia departamento Marketing e Inteligencia Comercial y la Pla
una misma direccin.

012-2014-2-0084 A LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, que a travs de la gerencia General, disponga:
Examen Especial "Gestin del Que, gerencia Comercial, una vez concluido el perodo de exoneracin del volumen de compras de 2 334 B
Proceso de Ventas, Otorgamiento 1 cliente mayorista FERUSH S.A.C., evale la viabilidad de continuar manteniendo las relaciones comerciales co
de Crditos y Cobranzas a Clientes sus volmenes de compras; as como, la formalizacin de la garanta hipotecaria del inmueble presentado, p
Mayoristas" temporal vigente hasta el 31 de enero de 2015 .


1 Disponga las acciones que permitan adecuar los Grifos Flotantes Andoas, Huasaga y Aguas Calientes, a
vencimiento del plazo de vigencia de los Certificados de Exencin (31 de diciembre de 2016)
013-2014-2-0084 A LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, se sirva instruir:

Examen Especial "Proceso de A travs de Gerencia Refinacin y Ductos, a Gerencia Refinera Selva:
Construccin. Operacin y 3 Formule y apruebe los lmites permisibles de almacenamiento y despacho de combustible, aplicables a los
Administracin de los Grifos Calientes de Gerencia Refinera Selva.
Flotantes"

6 Implemente las recomendaciones formuladas en el Memorando de Control Interno
n. GAUI-RS-MCI-008-2014 de 29 de diciembre de 2014.

A la Gerencia General, disponga:

2. Se revise el Contrato de Fletamento utilizado para contratar el Servicio de Transporte Martimo de Pro
2 Cabotaje Martimo de modo tal que se detallen las Actividades y Tareas a ejecutarse por parte de la Em
contaminacin de productos sea este que se produzca en el embarque, en la travesa y/o en la descarga.

3. Se formule un Procedimiento que regule el Proceso de Determinacin de Responsabilidades en el caso
produzcan en los Procesos de Transferencias de Combustibles desde las Refineras hacia los Terminales de A
3 Combustibles cuyo destino son los Terminales de Abastecimiento y/o Planta de Almacenamiento Intermedio,
Tareas a desarrollar, los roles de las Unidades Organizacionales intervinientes, los responsables de ejecu
realizarlos, as como el Diagrama de Flujo correspondiente.

4. Que la Gerencia Finanzas como usuario responsable del Proceso de Valorizacin de Inventarios de
Departamento Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en su condicin de administrador del ERP SA
Presidencia del Directorio, en el cual se incluya la evaluacin de las acciones realizadas durante esto
4 implementacin en el ERP SAP Oil & Gas del Proceso de Valorizacin de los Inventarios, este documento
establecimiento de plazos, la designacin de responsables, as como la definicin de las actividades y tareas
con la finalidad que se asegure la culminacin en el menor plazo posible de la Sistematizacin del Proceso de
S.A.

5. Que la Gerencia Finanzas como usuario responsable del Proceso de Valorizacin de la Empresa con el apoy
de la Informacin y Comunicacin como administrador del ERP SAP Oil & Gas, cuando se culmine con la siste
5 los Inventarios de PETROPER, elabore un procedimiento de gestin que incluya la definicin de las condicion
van a ser incluidos en el Proceso de Valorizacin de los Inventarios; lo cual implica realizar modificaciones, ca
aseguramiento que este Mdulo de Valorizacin va estar actualizado de acuerdo a las necesidades y/o requeri

6. Que la Gerencia Finanzas como usuario responsable del Proceso de Valorizacin de la Empresa con el apoy
de la Informacin y Comunicacin como administrador del ERP SAP Oil & Gas, cuando se culmine con la Siste
6 los Inventarios de PETROPER, eleve un informe al Directorio mediante el cual se detallen las acciones, las ta
problemas y/o limitaciones que ha ocasionado que la sistematizacin de este Proceso de Negocio no haya cul
SAP Oil & Gas de PETROPER S.A. con la finalidad de asegurar que en escenarios similares se adopten las accio
7. Que, se realice la evaluacin correspondiente respecto a priorizar las inversiones adicionales relaciona
7 estancas de los tanques de almacenamiento del Terminal Callao entregado en concesin por PETROPERU, tod
transferente o cedente, titular de las actividades de hidrocarburos, tambin es responsable del cumplimiento
vigente, Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, Decreto Supremo n. 052-93-EM

8. Que se determine si esta problemtica ocurrida en el Terminal Callao se ha presentado en los Terminale
8
operador Consorcio Terminales ha sido sancionado por el Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental
319-2013-OEFA-DFSAI por la no impermeabilizacin de las reas estancas en la Planta Cusco en atencin al De

9 9. En coordinacin con el Operador de Terminal Callao, se considere la inclusin en el Contrato de Operaci
tratamiento del trmino Borra

10. En el caso de los otros contratos de operacin suscritos con Terminales del Per S.A. por los Terminales de
014-2014-2-0084 10 inclusin en el Contrato de Operacin de Terminales del Centro, la definicin y tratamiento del trmino
Examen Especial "Proceso de tratamiento de este residuo solido peligroso.
Control de Inventarios de
Combustibles en el Terminal
Concensionado del Centro"
11. Que la Gerencia Administracin formule y apruebe procedimientos y/o mecanismos que permitan sup
obligaciones contractuales a la Gerencia Departamento Contratos y Servicios a travs de la Unidad Administr
11 de Operacin de los Terminales cautelando y salvaguardando los intereses de la Empresa, como propietario d
Terminales bajo Contrato de Operacin, debiendo para ello compatibilizar en la medida de los posible
Operador, para generar sinergias.

12. Que la Gerencia Comercial formule y apruebe procedimientos y/o mecanismos que permitan supe
obligaciones contractuales a la Gerencia Departamento Distribucin a travs de las Unidades de Distribuci
12 Almacenamiento y Despacho de Productos Derivados de Hidrocarburos, cautelando y salvaguardando los int
los combustibles bajo Contrato RAD, debiendo para ello compatibilizar en la medida de los posible con los P
para generar sinergias.

13. Contar con un archivo permanente de los Procedimientos Operativos que utiliza los Operadores en el ma
13 Contratos de Recepcin, Almacenamiento y Despacho; y mantenerlo adecuadamente actualizados en pe
debiendo estas actividades y tareas encontrase detalladas en un Procedimiento para propender en su continui

14. Que Gerencia Finanzas considerando los hechos revelados efecte una evaluacin del Mtodo de Valu
(PEPS) aplicado para determinar los Costos de los Inventarios de Petrleo Crudo y Productos Adquiridos,
14 aplicando con los supuestos establecidos en la Normas Internacionales de Contabilidad, los pronunciamie
internas, como producto de esta evaluacin se eleve un informe a la Gerencia General para que de ser el
correctivas.

15. Que Gerencia Finanzas elabore un procedimiento y/o documento normativo, el cual deber incorporar en
de las metodologas de valuacin de inventarios que la Empresa haya adoptada en concordancia a la comple
15 actividades, tareas as como las reas responsables que llevan a cabo el proceso de valuacin de inventarios,
y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los e
revisin de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados

16. Que el Departamento Contratos y Servicios, a travs de los mecanismos consignados en el Terminal Call
16
sistemas y equipos del Muelle 7 y los tanques del Terminal Callao con la finalidad de incluirlo en el Plan de Ins
Norte, Sur y Centro para el periodo 2014-2024.

17. Que se ponga de conocimiento de todas las Terminales concesionados, del Plan de Inspeccin y Mantenim
17 para el periodo 2014-2024, a fin de cumplir con la frecuencia de mantenimiento de todos los Equipos y
confiabilidad y seguridad de los Terminales y preservar la vida til de los equipos, instalaciones y el medio amb
18 18. Que, se evalu la necesidad de incluir en el Plan de Inspeccin y Mantenimiento de los Terminales Norte, S
descripciones del Mantenimiento a nivel de detalle, de cada equipo y de todos los sistemas e instalaciones de

19 19. Que las Auditorias Tcnicas evalen integralmente los activos de los Terminales propiedad de PETROPE
opinin independiente respecto del estado situacional actual de los principales activos operados.

20 se Implemente las recomendaciones formuladas en el Memorando de Control Interno n. GAUI-pS-MCI-009-20

A LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, disponga a travs de la Gerencia Refinacin y Ductos, lo siguiente:

1. Que, una vez culminado el servicio de inspeccin interna de la tubera con Raspatubos calibrador de esp
Tramo II (Estacin 5 Terminal Bayvar), gerencia Oleoducto efecte un anlisis de los productos qum
1 existentes actualmente en el mercado a fin de seleccionar a los que por sus caractersticas propias, coadyuv
interna del Oleoducto; adems, de ser el caso, realizar el proceso de estandarizacin de acuerdo a las Directiv
las Contrataciones del Estado - OSCE, para tales fines y que ste sea aprobado por el nivel correspondiente.

2. Que, gerencia Oleoducto implemente un programa de inspeccin interna de la tubera con el uso de
2 compromisos asumidos de acuerdo a la Resolucin Directoral n. 215-2003-EM-DGAA de 7 de mayo de 2003,
Ambientales del Ministerio de Energa y Minas, aprob la modificacin del Impacto n. 19 del Programa de A
e Instalacin de Vlvulas en Cruces de Ros, presentado por PETROPERU S.A.
001-2015-2-0084
PLAN DE MANTENIMIENTO DEL A LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, disponga a travs de la Gerencia Refinacin y Ductos, lo siguiente:
OLEODUCTO NOR PERUANO Y 3 3. Que, gerencia Oleoducto realice las acciones que sean necesarias a fin de dotar con personal capacita
SINIESTRO PP-1303 EMERGENCIA empleado) que a la fecha tiene el Departamento Mantenimiento.
KM 41 + 833.

4. Que, en razn del programa de inspeccin interna de la tubera al que se hace mencin en la Recomendaci
4 elaboracin anual de presupuesto, la asignacin de recursos econmicos a fin de cumplir con cada una d
referido programa de inspeccin y as cumplir con los compromisos asumidos con la emisin de la Resolucin
mayo de 2003; as como, a lo previsto en el Decreto Supremo n. 081-2007-EM de 22 de noviembre de 2007 .

Que, gerencia Oleoducto fundamente ante la gerencia Departamento Logstica, la propuesta de modifica
5 Contrataciones del Estado, del plazo de 15 das hbiles previstos en el Reglamento de Contrataciones de PE
procedimientos de contratacin directa, teniendo como referencia los inconvenientes acontecidos en la ges
atender el Siniestro PP-1303 Emergencia km 41+833


QUE GERENCIA REFINACIN Y DUCTOS, a travs de GERENCIA REFINERA TALARA se sirva impartir instruccione
1 En los procesos de contratacin relacionados al suministro de gas natural, la determinacin del MER tenga al
los clculos y formulas aplicadas) adems del Ejecutor.
2 Las Superintendencias Administracin y Refinacin, elaboren un Informe Tcnico a fin de determinar una f
natural y el clculo de las valorizaciones, que resulte ms conveniente para los intereses de PETROPER.

3 Superintendencia Refinacin exhorte a las dependencias bajo su mando, en cautela del principio de auditabili
Administracin de Contratos, deben estar documentadas.

Superintendencia Refinacin, en coordinacin con la Superintendencia Mantenimiento y el proveedor de gas n
4 a las situaciones de falta de claridad detectada en el Contrato n 99716-ZF, a fin que oportunamente estas sea
Operativo de medicin de Gas natural; considerando que entrar en vigencia con la instalacin de los nuevo
Contrato actual n 410001859.
002-2015-2-0084 A PRESIDENCIA DE DIRECTORIO, se sirva disponer:

EVALUACIN AL PROCESO DE QUE GERENCIA REFINACIN Y DUCTOS, a travs de GERENCIA REFINERA TALARA se sirva impartir instruccione
SUMINISTRO DE GAS NATURAL Superintendencia Refinacin, en coordinacin con las Superintendencias Mantenimiento y Tcnica, realice
COMO COMBUSTIBLE PARA oportunidad, para efectuar la contratacin de una empresa externa especializada en Sistema de Medicin de
REFINERA TALARA 5 para que realice la Verificacin Integral, Funcional y Metrolgica a dicho sistema, la cual debe realizarse c
transcurrido un periodo prudencial desde su instalacin; en caso de extenderse su instalacin, debidamente
debe evaluar realizar la verificacin tambin a los actuales equipos de medicin; producto de lo cual se deber
las consideraciones contractuales en trminos de volumen y calidad pactados, en salvaguarda de los intereses

6 Disponga a los Administradores del Contrato de Suministro de Gas Natural, los resultados de la Evaluacin de
proceso de Suministro de Gas Natural a Refinera Talara, a fin que se evale impartir sus instrucciones a las de
y se adopten las acciones correctivas necesarias a las debilidades detallas en el mismo.

7 Superintendencia Administracin, disponga la revisin y conciliacin entre las Bases del proceso y el Cont
concordar con las Bases del proceso conforme al objeto de contratacin, a fin que no se genere controversia
PETROPERU S.A.

8 Superintendencia Administracin, exhorte a los Administradores del Contrato cumplan con llevar conforme a
del Cuaderno de Servicio/Obra, a fin de consignar los hechos e incidencias relacionadas al cumplimiento d
adecuado sobre las actividades que se desarrollen en cumplimiento del avance contractual, cautelando adem

Evalu una alternativa al recubrimiento cermico Belzona 1591 que se viene aplicando en la zona de co
1 Primaria UDP., pudiendo ser un producto como Belzona 1593 u otro producto alternativo.
Contine con la bsqueda y contratacin de una empresa especializada en evaluar las causas y propone
2 presentando en la Unidad de Destilacin Primaria UDP, entre ellas la corrosin acelerada de los platos 38 y 3
Coordine con la Gerencia Comercial, la viabilidad de ampliar mercado a los productos en los que Refinera
3 mayor volumen, con la finalidad de mantener continua su operatividad.
Cautele que los equipos fabricados bajo diseo de PETROPER S.A. cuenten con un manual de mantenimient
4 de las acciones de mantenimiento, con la finalidad de reducir la probabilidad de falla y degradacin de funcion
Incorpore en el planeamiento de paradas de planta la inclusin de un Plan de Contingencias que contempl

5 contingencias operativas.
Disponga la adquisicin de un grupo electrgeno para la Refinera Conchn de una potencia de acuerdo a
6 crticas actuales y las de una futura ampliacin de capacidad de carga.
003-2015-2-0084
A LA GESTIN DE PARADA DE
PLANTA EN REFINERA CONCHN
Analice y actualice el manual de funciones de Parada de Planta, con el propsito de definir claramente el proc
7 como los roles y las responsabilidades del personal involucrado en el proceso; incluyendo las nuevas activida
agilizar y garantizar el control del proceso.
Programe el dictado de cursos de control interno y gestin de riesgos; los cuales permitan desarrollar hab
8 riesgos, de tal forma que se contribuya al fortalecimiento del control interno.
Incluya en la programacin de la parada de planta, la gestin (planificacin, identificacin, valoracin y re

9 identificando cada uno de los riesgos bajo su probabilidad e impacto, siendo dicha matriz constantemente ac
dictada por la alta direccin y las respectivas normativas internas.
Agilicen las acciones para la cobertura de las plazas de las unidades de Mantenimiento e Inspeccin con el pe
10 el puesto requerido.
Actualicen las descripciones de puestos de las Unidades de Mantenimiento e Inspeccin del departam
11 concordancia con sus objetivos trazados, tomando en consideracin una apropiada segregacin de funciones.
se entregue al personal designado su correspondiente descripcin de puesto.
Designe que las unidades Inspeccin y Mantenimiento del departamento Refinacin de Refinera Conchn rea
control interno, que incluyan el comportamiento de su gestin en base a los cinco (05) componentes de
12 componente Evaluacin de riesgos que comprende la identificacin, administracin y respuesta a los riesg
correctivas de manera inmediata; dejando evidencia documentaria de dichas autoevaluaciones.

A LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO:

Se sirva disponer a Gerencia Refinacin y Ductos, que Gerencia Refinera Selva:
1 Comunique al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, la resolucin de la Orden de Comp
Universal, por incumplimiento del Contratista, para las acciones legales pertinentes.

2 Coordine con la dependencia correspondiente, definiendo e implementando el tratamiento contable de aque
en el API n. 07201 Adquisicin de Equipos de Laboratorio y Adecuacin de Instalaciones desde el ao 20
API.
3 Se sirva disponer a Gerencia Refinacin y Ductos, que Gerencia Refinera Selva:
Disponga mecanismos o medios de control que permitan garantizar una ejecucin oportuna del presupuesto a

Implemente las acciones necesarias, en virtud de lo dispuesto por el Presidente del Directorio mediante Memo
4 2015, adoptando - segn ello - las medidas correctivas pertinentes.

5 Defina el destino y uso que se dar a los cuatro (4) motores marinos y dos (2) grupos electrgenos, que fuero
E/F Popeye y E/F El Padrino, segn el API n. 12202 Aprovisionamiento de Equipos para Empujadores F
de dichos equipos.

6 Formule un informe en el cual se identifique el origen, las causas, y las acciones correctivas adoptada
motobombas, que fueron adquiridas por la suma de US$ 8,900.07 (Ocho mil novecientos con 07/100 Dlares A

Formule un informe en el cual se justifique la necesidad y uso de los diversos equipos adquiridos en virtud
7 Equipos para Empujadores Fluviales, que han sido instalados o usados en empujadores fluviales no previstos
se explique las razones por las cuales se adquirieron cuatro (4) motobombas, en vez de las tres (3) que fuero
vigente.

Coordine con la dependencia correspondiente, definiendo e implementando el tratamiento contable de l
8 efectuaron antes de que stos hayan estado disponibles para su uso, de las capitalizaciones de los equipos q
no estn disponibles para su uso, de las capitalizaciones de los equipos que no se efectuaron oportunamen
pendientes de capitalizar, a efectos de que estas capitalizaciones se registren de acuerdo a la normativa vigent

9 Formule un informe que sea remitido a Gerencia Refinacin y Ductos, estableciendo las acciones pertinentes r
T-118, toda vez que - a la fecha - no se han realizado trabajos en dicho tanque, no obstante que el Contrato n.
007-2015-2-0084
PROYECTOS DE INVERSIN EN
REFINERA SELVA PERIODO: 1 DE
ENERO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE
2014 A LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO:
10 Efectu la reversin de los registros en el API n. 12206 Mantenimiento mayor de tanques de Refinera Iquito
para los drenajes de los techos flotantes de los tanques 332-T-210 y 332-T-211, y segn ello, se efe
correspondiente.

11 Contine con las acciones necesarias hasta la puesta en funcionamiento del torno CNC y el taladro fresador
Refinera Iquitos hace dos (2) aos aproximadamente.

12 Modifique el alcance del API n. 12214, considerando que de acuerdo a lo informado por Unidad Mantenimie
necesario para el funcionamiento del torno CNC y taladro fresador CNC.

13 Que los Movimientos de Personal de los seores Mackey Acua Troyes, Ricardo Marquez Quevedo, y
formalmente.
Que el Manual del Presupuesto de Inversiones se actualice de acuerdo a la terminologa, funciones y cuentas q

15 Elabore e implemente un procedimiento propio - acorde con los desempeos actuales del ERP SAP - en
funciones y responsabilidades a cargo de las reas involucradas en la formulacin, ejecucin y capitalizacin de

16 Que el Procedimiento de Descripcin de Puesto se actualice acorde a los niveles de aprobacin establecido
Acuerdo de Directorio n. 003-2015-PP de 15 de enero de 2015.

Que la Descripcin de Puesto del jefe Departamento Tcnico, sea originada y aprobada de acuerdo a los nivele

18 Actualice la funcin establecida en la Descripcin de Puesto del Ingeniero de Proyectos, respecto a la elab
especificaciones tcnicas en su especialidad, de modo tal que se advierta una adecuada segregacin de funci
riesgos inherentes a dicho proceso.

19 Mejorar mecanismos que permitan el control de la documentacin existente en la Biblioteca de Departament
el acceso a los recursos o archivos, al personal responsable de su uso y custodia, con la finalidad de reducir el r

AL PRESIDENTE DE DIRECTORIO DISPONGA:

1 Que Gerencia Departamento Legal reporte a Gerencia Administracin peridicamente las acciones adoptad
Empresa por la contratacin del servicio de masajes reductores.
008-2015-2-0084 AL PRESIDENTE DE DIRECTORIO DISPONGA:

EVALUACIN DE DENUNCIAS Que los Departamentos Recursos Humanos de Oficina Principal y Gerencia Refinera Talara ejecuten los desc
PERIODSTICAS Y DE CIUDADANOS 2 Convenios suscritos, por el servicio especializado del entrenador para la seleccin de fulbito de Refinera Talar
Y OTROS TEMAS DE INTERS resultado del recupero econmico.
OCURRIDOS EN LA EMPRESA
AL PRESIDENTE DE DIRECTORIO DISPONGA:

3 Que Gerencia Administracin instruya a las Dependencias de Recursos Humanos de la Empresa a efe
comunicaciones realizadas a la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre la designacin de sus Juntas Directiv
Leyenda:
En (1) Recomendacin, incluir el texto completo de la recomendacin tal como ha sido incluida en el Informe de Control respectivo, sin perjuicio de tener en cuenta
personas involucradas en los presuntos hechos irregulares, en salvaguarda de su derecho de honor y la buena reputacin.
En (2) el estado de implementacin de las recomendaciones es: Pendiente; En Proceso; Retomada; Implementada o No Aplicable, segn lo siguiente:
1. Pendiente: Cuando el titular an no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementacin.
2. En Proceso: Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementacin de las recomendaciones, y stos han iniciado las acciones correspon
3. Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a travs de otro informe ms reciente, el cual contiene la misma observacin.
4. Implementada: Cuando se hayan aplicado tas medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo as la desviacin detectada y desapareciendo la causa que moti
5. No Aplicable: Cuando se trate de una recomendacin respecto de la cual se ha determinado tcnica o legalmente que no es viable su implementacin
A Versin: 01
LOS INFORMES DE CONTROL EN EL Cdigo: 04
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA Aprobado con R.C. N 394
BLICA 2013-CG de 12/11/2013
01:
ACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIN
PERODO DE SEGUIMIENTO DEL: 01/07/2015 AL: 31/12/2015
(2) Situacin o Estado de la

(1) Recomendacin Implementacin de la
recomendacin
ogas de Informacin y de Comunicaciones (TIC) asociada a la solucin que entregue la

matizada de los procesos de negocios (Hardware, Software, Comunicaciones) como En Proceso
s y que la misma garantice que los Sistemas de Negocios sean altamente flexibles,

recomendacin
da - COSUDE, el mismo que debe ser aprobado por el Directorio de la Empresa, dado la
n, el Reglamento debe sealar con precisin las fases y/o etapas y los documentos que
UDE; as como la participacin de las difeentes dependencias organizacionales que En Proceso
te Reglamento como mnimo las siguientes secciones: Introduccin, Indice, Objetivo,
o, Finalidad del Procedimiento, Base Legal, Requisitos, Etapas del Procedimiento,
rminos.
NDITIONS FOR FOB EXPORTS AND CRF/FOB IMPORTS OF CRUDE OIL AND PETROLEUM
taciones y/o Exportaciones de Petrleo Crudo y Derivados de la Empresa, debe ser En Proceso
el mismo debe ser aprobado por el Directorio de la Empresa, dado que los otros
Hidrocarburos estn aprobados por el Directorio de la Empresa.
MS AND CONDITIONS FOR FOB EXPORTS AND CRF/FOB IMPORTS OF CRUDE OIL AND
sus Operaciones de Comercio Internacional de Hidrocarburos, con la finalidad de que En Proceso
ue se viene aplicando en el Comercio Internacional actualmente.
ms and Conditions for FOB Exports and CFR/FOB Imports of Crude Oil and Petroleum
del Contrato de Fletamento: ASBATANKVOY, y se emita un Informe al Directorio de la
establecido contractualmente los puertos y fechas de descarga stas sean modificadas En Proceso
ves de importacin que arriban dentro de su "Lay Can", tengan que esperar a que los
hos que generan pagos por sobreestadas (demoras) en las importaciones de Petrleo

recomendacin
umentacin Requerida", el mismo que deber adecuarse a la normatividad aduanera
us derivados una clusula de penalidad por cada da de retraso en la entrega de
postor no pueda cumplir con la entrega del Certificado de Origen se emita una Fianza
En Proceso
nforme al Comit de Importaciones y Exportaciones - COMIMEX con la relacin de
onalismo provocando incumplimientos de los trminos contractuales establecidos por
cin y Actualizacin del Registro de Empresas Comercializadoras de Hidrocarburos y
Procedimientos de Comercializacin Externa de Petrleo Crudo y Derivados.
luciones Jefaturales de Divisin desfavorables emitidas por Aduanas; en caso, fallo en

s para el recupero por las vas pertinentes del monto de las Garantas Nominales En Proceso
umentacin por parte del proveedor.
tidad de la SUNAT emita un fallo perjudicial para la empresa, se revisen y adopten las
al realizado a los proveedores correspondientes al diferencial incrementado debido al En Proceso
de la Intendencia de Aduanas Martimas del Callao de la suma de S/. 63 811 pagados

o a los intereses de la empresa, se inicie las acciones legales y/o judiciales que En Proceso

recomendacin
enimiento, mediante el cual se pueda efectuar un control estricto de la ejecucin de

Mecnico Preventivo y Correctivo de los Equipos, Unidades e Instalaciones Industriales
ato a Precios Unitarios, en el que se evidencie los trabajos realizados y se evale las En Proceso
ativas de los S/. 18,562.99, por el pago originado por horas/hombre no trabajadas a la

recomendacin
de las variaciones del movimiento de productos desde el despacho de refineras hasta

volucrando en su elaboracin a todos los departamentos que participan en el control y
acin a las empresas contratistas (Inspectoras, agentes navieros, agentes de aduanas y
al se deber tener en cuenta los siguientes aspectos:
almente, considerando las mltiples variables que intervienen en su anlisis. (descarga En Proceso
u informe las causas de las variaciones con la finalidad de poder ejecutar el reclamo.
ue son recepcionados en terminales por parte de supervisores de PETROPER.
y despacho con Terminales respecto a las responsabilidades del producto en trnsito

recomendacin
estatales de la regin y productoras nacionales para el suministro de crudo, con la

En Proceso
considere las condiciones sean las ms ptimas, a fin de tener poder de negociacin.

recomendacin
bro Inmuebles, Maquinaria y Equipo y el rubro Activos Intangibles se presenten de
tividad contable vigente, y se emita un procedimiento donde se precise los conceptos En Proceso
Norma Internacional de Contabilidad No. 38.

recomendacin
e la reduccin de los pasivos ambientales de Operaciones Talara, cumpliendo con la En Proceso

recomendacin
olucionar el caso relacionado con la construccin de la pared del Hostal sobre el cerco En Proceso

recomendacin
s, dependencias responsables y un cronograma de actividades con la finalidad de dar

dad y oportunidad" del Decreto Supremo No. 066-2007 -PCM "Decreto Supremo que
uridad en Defensa Civil", con la finalidad de determinar si la Empresa se encuentra En Proceso
de incendios y/o desastres de cualquier ndole; y de este modo adoptar medidas
cas en materia de Contra Incendios y Contra Desastres.
royecto "lmplementacin de un nuevo Sistema de Seguridad Integral en la Oficina

ctividades claramente definidas y medibles, dependencias y funcionarios responsables En Proceso
n del mismo corresponda a la Gerencia General, con la finalidad de cumplir con las
e modo a la Seguridad Integral de la Empresa.

recomendacin
egistros existentes en la Empresa, segn lo establecido en el artculo 17 del Decreto

o. 007-2007-TR, y que en su elaboracin y/o adecuacin se observe la Gua Tcnica de En Proceso
sterial No. 148-2007-TR Reglamento de Constitucin y Funcionamiento del Comit y
el Trabajo y otros documentos conexos de 26.May.2007.
tinentes al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo y a la Direccin General de

y Explosivos de Uso Civil DICSCAMEC del Ministerio del Interior, de acuerdo a la
abricacin o Falsificacin de Sellos o Timbres Oficiales (Artculo 434 del Cdigo Penal), implementada
Estafa (Artculo 196 del Cdigo Penal), relacionados a la documentacin falsa e
Contratista Consorcio Proteccin Patrimonial Integral S.A. y Proteccin, Seguridad y
bajadores.

recomendacin
cia de Operaciones Selva en cada una de sus instalaciones; asimismo, asegurar que la
Planes de Contingencia necesarios, involucrando en cada uno de ellos, la participacin En Proceso
stionar los residuos slidos generados en sus instalaciones; as como, ejecutar acciones
almacenamiento y disposicin final de los mismos al interior de sus instalaciones. En Proceso
o de efluentes industriales y domsticos de Refinera Iquitos a travs de Empresas

pondientes a efectos de obtener la Autorizacin Sanitaria de Vertimientos y Sistemas En Proceso
mente, emitida por la Direccin General de Salud Ambiental, en cumplimiento de la

recomendacin
s gestiones de cobranza correspondientes a las deudas que resultaron pendientes por

cia de Promocin de la Inversin Privada / Per-PROINVERSIN, dentro del marco de lo
2 y en los alcances del artculo 75 de la Constitucin Poltica del Per, establece que:
or gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitucin y la Ley, merituando la implementada
n de la Inversin Privada / Per-PROINVERSIN, exponiendo la problemtica.

determinando el cronograma de pagos y aceptacin de las partes.
amento Contabilidad General, realicen las acciones necesarias en el ms breve plazo,

presa Abax Service Ltda., por un monto de S/. 370 059,79, teniendo en cuenta que la En Proceso
OPERU S.A.
Shougang Hierro Per S.A.A., el Contrato de Suministro y Almacenamiento de Petrleo

rios de Obligaciones de ambas partes contratantes, en casos de existir discrepancias En Proceso
omercializados y efectivamente entregados.
en el ms breve plazo regularice y remita al Departamento Contabilidad General, el

entas de Cobranza Dudosa debidamente aprobado, as como la documentacin implementada
dinaciones realizadas con el Departamento Legal para el recupero correspondiente, de
que a la fecha se encuentran registradas en el rubro: Provisin de Cobranza Dudosa.
y/o administrativa) sean adversas a los intereses de PETROPER S.A., se realice las
sabilidad de los funcionarios que estuvieron a cargo de dichas deudas y no velaron por En Proceso
os del deslinde de responsabilidades.
cias encargadas de Recursos Humanos en las Diferentes Operaciones de la Empresa,

aberes Fuera de Poltica otorgados, que a la fecha se encuentren en proceso de En Proceso
r cada trabajador, en salvaguarda de los recursos econmicos de PETROPER S.A.

recomendacin
e en el Proceso de Aprobacin de las Compaas de Seguros, las Plizas de Seguros

udio y Anlisis de Riesgo de cada uno de los activos asegurados, dado los riesgos a que En Proceso
tivos Arrendados que actualmente se encuentran asegurados y su tipo de Cobertura,

arco contractual del Contrato de Arrendamiento de Activos Fijos de 12.Nov.2003, en En Proceso

recomendacin
n de Hidrocarburos, sin relacin econmica pasada o presente con PETROPERU S.A.,
os con similares caractersticas y rendimientos al crudo BPZ y de ser el caso, se tomen En Proceso
compra de crudo local y forneo, que establezca los lineamientos generales a tener en

recomendacin
gular el Proceso de Formulacin, Aprobacin y Evaluacin de la Imagen Institucional e

da gestin de la Imagen Institucional e Identidad Corporativa de PETROPERU S.A. y En Proceso
gas en la aplicacin de la Poltica Cultural, Poltica de Asuntos Comunitarios y Poltica

umentos a ser generados en el desarrollo de actividades y procesos comprendidos en
uacin; precisando entre otros aspectos los siguientes: Introduccin, ndice, Datos En Proceso
l Procedimiento (Nombre del Procedimiento, Finalidad, Base Legal, Requisitos, Etapas
amas, Formularios) y Glosario de Trminos.
enciamiento del objeto de la donacin del proceso, de la entrega de las Donaciones a

incidiendo en los niveles de responsabilidad que asumir cada unidad organizacional En Proceso
n aprobadas por el Directorio de la Empresa, integrando el presente procedimiento al
s recomendado igualmente en este Informe.
o Juego Educativo PETROLIN desarrollado en cumplimiento del Contrato derivado del

ERU, se adece el personaje denominado PETROLIN al logo PETROLIN PETROPERU
citada genere desembolsos adicionales, efectuar el resarcimiento econmico a que En Proceso
sultaren responsables. En el caso de no proceder del resarcimiento econmico a que
correspondientes.
documentacin que deben remitir las Dependencias responsables de la Gestin de las

ras; as como el Tratamiento Contable Tributario de las donaciones con la finalidad de En Proceso
rmas Internacionales de Contabildiad (NIC), Normas Internacionales de Informacin
or, debe consignar aspectos como la identificacin de los responsables de proveer el

el bien o servicio donado, dependencias responsables de la entrega, plazos de entrega
de la entrega de donaciones (actas, certificados, etc), responsables del transporte y
ciones otorgadas, dependencias obligadas a remitir la informacin y la documentacin En Proceso
n de acuerdo a las normas contables [Normas Internacionales de Contabilidad (NIC),
as tributarias vigentes (Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y su
a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y su Reglamento, Texto nico Ordenado

recomendacin
pago de la referida suma de dinero, con el fin de lograr el cobro efectivo de la suma
PER S.A; en el caso, los resultados sean adversos a PETROPERU S.A., se inicien las
n o permitieron la recepcin de los bienes sin contar con las especificaciones exigidas En Proceso
ecupero econmico. Asimismo, que las mencionadas acciones legales que efecte
zar el riesgo que el proveedor cambie de domicilio o se encuentre No Habida.

recomendacin
culares que se utilizan en la diversas actividades en Operaciones Selva, con el fin de

iento de los mismos, mediante contratos con vigencia mnimo por un (01) ao, a fin de En Proceso
educir de esta manera los costos por reparaciones no programadas.

recomendacin
s legales y/o judiciales que sean necesarias para resarcirse del perjuicio econmico
rvisin de la Obra "Impermeabilizacin de suelos de las reas estancas en la Planta de implementada

recomendacin
ven lo dispuesto en el prrafo 19 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) No.

acional de Contabilidad No. 1 "Presentacin de Estados Financieros", que bsicamente En Proceso
y a los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, gastos e ingresos.
orporativa, que los materiales, insumos, suministros y equipos adquridos; deben ser
/o ventas (Cuenta Mayor 980, 930, 925, 940, etc), o al costo de produccin (Cuenta
do efectivamente estn siendo aplicados o utilizados en los procesos productivos o En Proceso
Empresa; de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos,
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), con la finalidad de que los Estados
ro y los flujos de efectivo de la Empresa.

recomendacin
do la Gerencia Produccin y Planeamiento, la transferencia de los activos existentes en

de PERUPETRO S.A., mediante los mecanismos legales correspondientes, a efectos de
no estara afecto al Impuesto General a las Ventas, en tanto sea a ttulo gratuito y est En Proceso
ente PETROPERU S.A. negocie su reversin en cumplimiento de nuevos objetivos

recomendacin
llan en el Informe Tcnico (Anexo 4), las mismas que comprenden el desarrollo de las
ica Peruana NTP ISO/IEC 17799:2007, e incluyen mecanismos que fortalecern la En Proceso
realizado en el ao 2007 por la empresa Adexus Per S.A., a fin de facilitar la

En Proceso
nica Peruana NTP ISO/IEC 17799:2007 en PETROPER S.A.
S.A., haciendo uso de un procedimiento estndar a nivel empresa, que uniformice los
ticos para el negocio, que permita implementar los controles necesarios para la En Proceso
ntas que ofrece el servicio del Outsourcing de Tecnologa Informtica para PETROPER
Organizacin", incorpore instrucciones que garanticen la entrega y devolucin de los

En Proceso
esos y privilegios en los sistemas de informacin.
dministrativos, que permitan garantizar que los requerimientos tcnicos de Seguridad

ISO/IEC 17799:2007, se integren desde las primeras fases del desarrollo de cualquier En Proceso
ROPER S.A.
s Recomendaciones indicadas en el presente Informe de Auditora, elaboren Informes

grado de cumplimiento y avance de las mismas, en salvaguarda de los intereses de la implementada

recomendacin
resas Contratistas que nos suministran Servicios relacionados con el Sub Sector
eguro de Responsabilidad Civil Extracontractual segn la Normatividad emitida por el
030-98-EM de 03.Ago.1998 "Aprueban el Reglamento para la Comercializacin de
arburos", Decreto Supremo No. 045-2001-EM de 22.Jul.2001 "Aprueban Reglamento En Proceso
ctos Derivado de los Hidrocarburos", modificados por el Decreto Supremo No. 045-
glamentos de Comercializacin del Sub Sector. Hidrocarburos y del Glosario, Siglas y
oral No. 0134-2001-EM/DGH "Establecen Montos Mnimos de Plizas de Seguros de
esarrollan actividades en el Sub Sector Hidrocarburos" de 07.Ago.2001.
n de su presupuesto Operativo y de Inversiones, cuando presente un requerimiento

Ejecutora respectiva para su trmite, previo a dicha presentacin cuente con la revisin
a Cuenta consignada en el requerimiento corresponde a la naturaleza definida en el En Proceso
ogo y Dinmica de Cuentas y el Tomo II Catlogo de Cdigos Auxiliares (ex Cdigos de
adecuadamente contabilizados en las cuentas correctas (incluye Unidad de Negocio,

recomendacin
de productos de Planta de Ventas Conchn a Planta Pucallpa y Planta Villa de Pasco, en

n que debe estar a cargo de personal especializado en base a viajes supervisados, En Proceso
se han fijado como en el caso del producto Gasohol, a fin de obtener con exactitud las
e. Asimismo, dichos lmites debern ser incluidos en el Manual de Operaciones de las
do por quienes tienen la responsabilidad de realizar dichas actividades.
anta de Ventas Conchn para las transferencias de productos efectuadas a las Plantas
tes de las Gerencias de Operaciones as como de Gerencia Operaciones Comerciales la
en los Contmetros Acculload en el momento de su despacho, para lo cual dichos implementada
bern calibrarse y monitorearse con rigurosa periodicidad, de tal manera que la
minar con exactitud los volmenes de productos despachados. Asimismo, dicho
s Plantas de Ventas de todas las Operaciones, con el fin de ser difundido y aplicado por

recomendacin
s reas responsables y los tiempos de atencin de los requerimientos que efecta la

os de carga a transportar, toda vez, que dicha informacin resulta de vital importancia
Mercado Internacional de Reaseguros. De no lograr obtenerse los citados pronsticos, En Proceso
sin ms beneficiosa para PETROPERU S.A. respecto a la contratacin de la Pliza de
profesionales que cuentan con capacitacin y experiencia profesional en materia de

cin de un Plan Integral de Capacitacin en Seguros Constante para el personal de la En Proceso
amente tengan influencia en las Contrataciones de las Polizas de Seguros.
el Manual de Seguros de PETROPER S.A. estableciendo expresamente, entre otros, las
sentacin de la documentacin que sustente la ocurrencia de los siniestros. En Proceso

cual se haya suscitado el siniestro.
n de los siniestros que se encuentran pendientes de liquidacin y de los que han sido
cializadas en materia de seguros y reaseguros, a efectos de determinar la viabilidad de

r automtico, al mercado reasegurador internacional y evitar as, prcticas oligoplicas En Proceso
nacional, como las evidenciadas en el presente Informe de Auditora.

recomendacin
a y recepcin de Obra o Servicio al rea o Unidad Usuaria, as como la conformacin de

specialistas independientes de la Supervisin y Administracin del Contrato, con la implementada
periodo de garanta.
isin y actualizacin adecuada de los Expedientes Tcnicos antes de la convocatoria de

Departamento Tcnico de Operaciones Conchn y/o se evalu la contratacin de una En Proceso
tima calidad, debidamente actualizado y que cumpla con los objetivos reales del rea
nciones independientes para funcionarios a cargo de las revisiones de Expedientes

En Proceso
acin de funciones.

recomendacin
specto a la eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domsticas

del Oleoducto Nor Peruano y en Refinera El Milagro, a fin de adoptar las medidas En Proceso
necesarias a fin de regularizar, ante la Autoridad Nacional del Agua, la obtencin de
es e internacionales de la caracterizacin obtenida de las aguas residuales domsticas

nera El Milagro, a efectos de efectuar un control de la calidad de dichos efluentes que En Proceso
cuacin.
btencin de las autorizaciones sanitarias de las plantas de tratamiento de agua potable

smo, se implemente la ejecucin peridica de monitoreos a travs de laboratorios
En Proceso
atamiento y la calidad del agua para consumo humano obtenida, a fin de asegurar el

recomendacin
raciones Selva respecto al abastecimiento y control de inventarios de combustibles en
las variaciones que se producen en las operaciones de alije, adrizaje, trasiego y en las En Proceso
cisterna a barcaza.
ecnico y Elctrico de Equipos, Instrumentos e Instalaciones de Operaciones Selva y

e de un sustento tcnico adecuado a las necesidades de la Empresa, considerando la
cnica del fabricante, indicadores de mantenimiento, normatividad aplicable e historial En Proceso
entos e instalaciones en buenas condiciones operativas y de rendimientos estndar

recomendacin
tin implementados, efectu un estudio documentado sobre la viabilidad de participar

mpaas Petroleras" a fin de poder realizar Inspecciones de Condicin (Vetting Survey), implementada
on el "Servicio de Transporte de Hidrocarburos lquidos a granel en la Ruta Cabotaje
alidad con los criterios exigidos por los convenios internacionales.
uentes internacionales que le permitan tener una mejor visin del comportamiento de
e la mayor cantidad de postores - Empresas Navieras - en los procesos de Seleccin del En Proceso
ta Cabotaje Martimo".
uentes internacionales que le permitan tener una mejor visin del comportamiento del
uta Cabotaje Martimo", involucrando la participacin de personal tcnico especialista
queros) para la elaboracin de las bases y contratos, as como contar con la asesora En Proceso
timo) para los diversos Procesos de Competencia hasta la firma de los contratos, y
Lquidos a Granel en la Ruta de Cabotaje Martimo" (Unidad Abastecimiento del

ente adems con personal tcnico calificado y especializado (en materia de buques y En Proceso
ctualizacin de las bases a fin de que el Servicio se brinde acorde a los requerimientos
l "Servicio de Inspectora de Carga y Descarga de Hidrocarburos Lquidos a Granel para

Litoral Peruano" para que el Anlisis Integral de Carga, Travesa y Descarga de los
y precisen en forma cuantitativa, objetiva y definitiva en quien recae la responsabilidad En Proceso
le del 0.5% (Armador, Terminal o Refinera), a fin de ser el caso, efectuar los reclamos
merciales, cautele el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los

Hidrocarburos lquidos a granel en la Ruta Cabotaje Martimo" a fin que -de ser el caso-
an las mismas o mejores caractersticas/especificacin tcnicas que el Buque a ser En Proceso
me tcnico de una Empresa especializada - quienes certifiquen - que el buque de

recomendacin
definicin -, recopilacin y organizacin de la informacin relacionada al proceso de
en el Manual de Crditos y Cobranzas la exigibilidad de mantener centralizado la En Proceso
al crediticio de los diferentes clientes comerciales.
dades que permitan disponer de informacin respecto a la totalidad de habilitaciones

antes de pagos que hayan sido cancelados o liquidados, con depsitos, transferencias,
iente distinto al que origin dicho comprobante de pago y de las Notas de Dbito En Proceso
en mrito al actual Contrato de Servicios Especializados de Tecnologas de Informacin
es del Per S.A.C.
r de informacin respecto a la totalidad de habilitaciones efectuadas a clientes por

sido cancelados o liquidados, con depsitos, transferencias, notas de crdito o recibos En Proceso
dicho comprobante de pago y de las Notas de Dbito asociadas a las facturas pagadas
AP Oil & Gas; a fin de garantizar la auditabilidad de estas operaciones.
su numeral 15. Lmites de Crdito, se determine e incorpore la utilizacin del tipo de

de Pago a favor de los clientes de PETROPER S.A. En Proceso
odificacin de Facilidades de Pago a clientes Petroper de 28.Nov.2005 las definiciones

montos otorgados respeten los diferentes niveles de aprobacin establecidos en el En Proceso
l fraccionamiento de crditos a clientes con diferentes Cdigos de Clientes.
inistro con la empresa Shougang Hierro Per S.A.A., analice la posibilidad de que se
ractuales que salvaguarden los intereses de la empresa, entre otros:
en las mediciones de los volmenes consumidos por el cliente Shougang Hierro Per
ealizar el servicio de inspeccin de calidad y cantidad en la descarga/carga de buques

En Proceso
el trasiego del producto.
ionar las lneas de recepcin y las mangas independientes a travs de las cuales se
n estado.
n sean incorporados en las Adendas en estricto cumplimiento a las normas vigentes en
aguardar los intereses de la Empresa.
ercial con dicha empresa.
en y aprueben las Facilidades de Pago otorgadas a los clientes Vicente Delfn Cabada
En Proceso
e los mismos cuenten con su evaluacin crediticia y garantas correspondientes.
de Lmite de Crdito y/o Facilidad de Pago, la incorporacin de las facultades de

mos sean suscritos de acuerdo al Cuadro Corporativo de Autoridad y Responsabilidad; En Proceso
mite y registro de los mencionados Formularios, de acuerdo a la segregacin de
y contable al faltante de 1 286 Bls. de Petrleo Industrial 500 emitido mediante la
571.02; ocurridos en la descarga acontecida en el Terminal de la empresa Shougang
partamento Distribucin, Departamento Ventas Industrias, Departamento Legal y En Proceso
stablecidas en el Procedimiento para el control de las entregas de Petrleo Diesel 2 y
GANG HIERRO PERU S.A.A. de 15.Jul.2005.

recomendacin
dia de las Plizas alcanzadas por los contratistas a PETROPER, para la ejecucin de los
s de las Unidades Operativas y de las Unidades de Custodia, a fin que PETROPER S.A y Pendiente
ontratistas que efectan trabajos en las instalaciones de la empresa.

recomendacin
os Contratos originales, se elaboren y emitan las correspondientes Adendas, por la

onados documentos, respecto al cumplimiento de las Obligaciones del Contratista En Proceso
matividad Legal vigente.
determinar la real capacidad que necesita la Empresa para atender sus necesidades de
ones Selva con el asesoramiento de una Organizacin Especializada y Certificada en
medio de transporte es estratgico para la Cadena de Suministro de las Operaciones
stico se formule el Proyecto de Inversin correspondiente, que permita a la Empresa
a eficiente y autnoma basado en sus propios medios de transporte y personal; esto implementada
izacin (Outsourcing) del Proceso de Negocio de Transporte Fluvial de Petrleo Crudo,
de la actual Cadena de Suministro, donde inclusive el Transporte Terrestre a las Plantas
el resultado del Diagnstico debe ser consignado en un Informe al Directorio de la
luar las unidades de la Flota Fluvial de Operaciones Selva en base a las Reparaciones
Unidades de la flota fluvial (Empujadores Fluviales y Barcazas de Carga Lquida) estn implementada
valor en Libros Contables de la Empresa; y que como consecuencia de esta Evaluacin,
esa; con la finalidad de contribuir a una eficiente Gestin del Recurso Humano de la
y a la Misin de la Empresa, as como a fortalecer el Ambiente de Control que es uno En Proceso
ersonal de Operaciones Selva que tiene mas de cuatro (4) aos en el puesto, contine
e Personal; considerando que es una sana Poltica de Control Interno, la Rotacin de En Proceso
n un Informe al Directorio.

recomendacin
ndiente por las presuntas responsabilidades administrativas funcionales derivadas de la En Proceso

el Anexo No. 2 del presente Informe.
o y Demanda (COSUDE) con la finalidad de adecuarlo a la actual Organizacin de la
nidades Organizacionales de la Empresa y al Marco normativo existente y elevndolo En Proceso
NDER TERMS AND CONDITIONS FOR FOB EXPORTS AND CFR / FOB IMPORTS OF CRUDE
considerar la utilizacin de los INCOTERMS 2000 con la finalidad de adecuarlo a los En Proceso
arburos y sus Derivados, y de manera general en el Mercado Mundial, elevndolo
al de las Operaciones de la Empresa, Indicadores de la Gestin Mantenimiento

tenimiento, como puede ser Tiempo Promedio entre Fallas (Numero de tems x Horas
po Promedio para Reparacin (Horas Totales de Mantenimiento Correctivos / Nmero
alla ( de las Horas de Operacin / Nmero Total de Mantenimientos Correctivos);
e Mantenimiento)/Horas Calendario x 100%); Disponibilidad de Equipos (Horas de
to) ; Confiabilidad de Equipos ((Horas calendario Horas Totales de Mantenimientos En Proceso
os ((Horas de Operacin / (Horas de Operacin Horas Totales de Mantenimiento
tivos (Nmero de tems x Horas de Operacin/Nmero Total de Mantenimientos
( Horas totales de mantenimientos preventivos/ Nmero Total de Mantenimientos
mantenimiento previstos Nmero de Mantenimientos Ejecutados) / Nmero de
los Objetivos y Metas a la luz de la Misin y Visin de la Empresa.
ra por la Gerencia rea Finanzas, consignado en el Memorndum No. IFIN-EM-0103-

ya que el mismo contraviene el Marco Conceptual de la Preparacin y Presentacin de En Proceso
dad y la Legislacin Tributaria vigente, en lo que corresponde al tratamiento de los
ERP, a efectos de que el proceso contable y logstico consignado en la Gua del Usuario
wards (Abril 1999) alcanzado por la Gerencia rea Finanzas con el Memorndum No.
a; sea revisado y se determine si las disposiciones consignadas en el mismo son
En Proceso
ptos del Marco Conceptual para la Preparacin y Presentacin de Estados Financieros,
Internacionales de Informacin Financiera (NIIF); para evitar que se incorpore un
RP SAP que genere registros contables incorrectos.

recomendacin
orando de Control, remitido a la Presidencia del Directorio mediante Memorando N En Proceso

recomendacin
re Reporte de Irregularidades conforme a las instrucciones sealadas en el numeral 5

", considerando, entre otras, las disposiciones contenidas en la Circular N GAUI-001-
a fin de cautelar la forma y plazo de reposicin oportuna de aquellos equipos y/o En Proceso
la emisin de reportes peridicos sobre las acciones adoptadas a los niveles que

recomendacin
que le permita verificar - por muestras aleatorias y en funcin a determinados criterios
leno Conocimiento y Acatamiento" sobre la "Poltica y Normas sobre Conflicto de En Proceso
umplimiento producidos, adoptando las acciones que correspondan. Disponiendo - de
en dicho control.
erencia Refinacin y Ductos - la modificacin de los Manuales de Procedimientos de

maguas y Talara - Tarapoto estableciendo los controles de calidad de los productos implementada
tas Abastecedoras transportados por camiones cisternas as como - de ser el caso- la
en camiones cisternas para su anlisis en el Laboratorio que corresponda.
Abandono del Patio de Tanques de Almacenamiento de Petrleo Industrial No. 6. de la Pendiente

por parte de dicha Gerencia.
des 2013 - 2014 remitido mediante Memorando n. GRTL-DCOM-0436-2013 de 08 de

estinado a brindar solucin al estado de deterioro de los sistemas de tubera ubicados En Proceso
yo trmino recibir un Informe Final por parte de dicha Gerencia.
lara, Gerencia Oleoducto y Gerencia Comercial respecto del procedimiento que regula
alara a Yurimaguas, Refinera El Milagro -Tarapoto, Refinera Ei Milagro-Yurimaguas y implementada
ran descritos en los respectivos Manuales a fin de arribar a un consenso respecto a la
del proceso; suscribiendo y/o emitiendo los documentos que resulten necesarios.
entos Operativos y Administrativos de las Plantas de Venta de Yurimaguas e Iquitos, de

alizacin de labores netamente operativas de las Plantas de Ventas; excluyendo - del En Proceso
s que dicho personal debe realizar.

recomendacin
nto de Haberes al personal de PETROPER S.A. se realice lo siguiente:
e Haberes al Personal de PETROPER S.A." (PA1-ADM-141), referido a Adelanto de

e adelanto, periodicidad de su solicitud, forma y monto de descuento, as como un
rsos Humanos, para que se incorpore en la Descripcin de Puesto que corresponda, lo En Proceso
fuera de poltica, otorgados al trabajador a fin de cautelar que cuentan con las
al devolucin de los mismos.
saldos netos (libres de descuento) y la capacidad de endeudamiento con la que cuenta
qu trabajadores no han sido sujetos de descuento por los adelantos de haberes

s de su falta de liquidez.
umanos que considere, entre otros, los principios y criterios establecidos en el Manual
de May.1988 que resulten aplicables a la fecha; estableciendo la elaboracin de En Proceso
misma, conforme al Instructivo para la Elaboracin de Procedimientos (IA1-ADM-001)
uneraciones conforme al Instructivo para la Elaboracin de Procedimientos (IA1-ADM-
riales y fijacin de remuneraciones:
ara el personal que sea promovido a puestos clasificados en ms de dos categoras al

u otro factor similar que compense la nueva responsabilidad asumida, en tanto dicho
efectos de otorgar una remuneracin justa y equitativa al trabajo desempeado,
era en la empresa.
rcentaje de incremento de remuneracin, dentro del rango establecido, considerando
uacin de desempeo, entre otros factores que resulten aplicables.
es a sus disposiciones, los cuales debern obedecer a situaciones extraordinarias
En Proceso
a uno de los factores de categorizacin, a fin de efectuar una adecuada calificacin de
ar, precisar a partir de qu momento es considerado el factor experiencia, para una
efectos de mantener una equidad en su determinacin.

con especializacin y maestra" la especializacin a considerar (diplomados, programas
s como la acreditacin del grado de magster, los mismos que en su aplicacin deben
.
en el sueldo resultante, precisando que dicho ajuste debe encontrarse debidamente
muneracin del personal contratado por servicio especfico, inicio o lanzamiento de una
ndo la documentacin base con la que se cuenta para tal fin, toda vez que estos tipos
empresa contenidos en la estructura complementaria vigente y modificatorias;

cin, niveles de responsabilidad, complejidad y/o de cualquier otro factor que sirva de En Proceso
sposiciones contenidas en sus Lineamientos del Programa de Desarrollo, teniendo en

s relacionadas a la metodologa a aplicar; y aquellas que tienen carcter obligatorio,
numeral 5 del Instructivo N IA1-ADM-001 "Elaboracin de Procedimientos", que
ias que participan en la ejecucin del Programa de Desarrollo de la empresa; as como En Proceso
ollo y procedimiento para desarrollar cada uno de ellos.

cipacin de todas las gerencias de la empresa para la ejecucin del Programa de
cin, consolidacin y emisin de informe.
ance y cumplimento del Programa de Desarrollo de Personal.
a y su Plan de Capacitacin, conforme al numeral 5 del Instructivo N! IA1-ADM-001
encias que participan en el proceso de implementacin del Plan de Capacitacin de la
cen un diagnstico de su personal, considerando los resultados de sus evaluaciones de

esarrollar de acuerdo a las necesidades de su rea; las mismas que debern orientarse
sus conocimientos, habilidades y actividades. En Proceso
que participan en la implementacin de dicho Plan segn el Plan Estratgico de la
manos de la empresa a Gerencia General sobre el avance y cumplimiento del plan de
dependencias a las reas de recursos humanos, que detallen la aplicacin de los

o con actividades de capacitacin, en su puesto de trabajo.
y experiencias por parte del personal capacitado hacia sus compaeros del rea.

recomendacin
a revisin del Reglamento de Contrataciones de PETROPER S.A., evale los supuestos

ento de Contrataciones de PETROPER S.A.,teniendo en cuenta que las contrataciones
a fecha, han modificado el alcance de los proveedores nacionales, incluyendo a las En Proceso
d de fabricantes; a efectos de obtener condiciones favorables para PETROPER S.A. en

recomendacin
ntes a fin de que la Unidad de Ingeniera en calidad de administrador del Contrato n

por los das de atraso imputables a la empresa CEBA S.A. en la ejecucin del "Servicio En Proceso
eoducto Nor Peruano"; dado que, segn el ltimo reporte respecto de la ejecucin, se
un 100% (segn lo indicado por la Unidad Ingeniera con Memorando N MNOL-UING-

recomendacin
al Gerente General que el Gerente Comercial disponga:

incluya en los Planes de Publicidad Comercial de los aos siguientes, estrategias
tento tcnico y anlisis previo de retorno de inversin; consecuentes con los objetivos
y "satisfaccin del cliente" incluidos en el Plan Estratgico de PETROPERU S.A. 2011- Pendiente
nes de estudios de investigacin de mercado, informes pre test, post test, anlisis de
ore el personal de dicho Departamento y que lo permitan reformular sus acciones
ya nuevos criterios en la contratacin de medios de comunicacin para determinar las
del mercado; alcanzada por la Unidad Pronstico y Anlisis de Mercado, como estudios En Proceso
licitarias como spot de TV y radio; para luego tomar una decisin acertada con la
de comunicacin.
mo que levante constantemente informacin del mercado en tiempos ms cortos, y
os contratados, reforzar las estrategias de publicidad y promocin que se generen en
rvicios para la elaboracin de estudios relacionados con: evaluacin de imagen, En Proceso

aciones y barreras de decisiones de compra y estilos de vida, estudios cuantitativos,
de Empresas afiliadas a la APEIN (Asociacin Peruana de Investigacin de Mercados)
ervicios, incluyendo, adems factores como: precio, calidad del servicio y oportunidad,
mueva una constante sinergia entre la Unidad Pronsticos y Anlisis de Mercado y

ormacin importante y oportuna (principalmente estudios Pre-test y Post-test) para la En Proceso
nte Unidad Publicidad Comercial.
mente un Manual de Procedimientos para las campaas promocionales, que capacite

En Proceso
ervicio afiliadas a la cadena Petrored.
al efectuar la revisin y evaluacin de todos sus procesos, actividades y tareas y stas

correspondientes descripciones de puesto, en especial las que no estn consideradas En Proceso
cial, instruya al Jefe de Unidad Publicidad Comercial, y dems Unidades rganicas a su

del Per - PETROPER S.A. relacionadas con las contrataciones de servicios a fin de implementada

recomendacin
to de las obligaciones laborales, previsionales y otras derivadas de la relacin laboral

ss Services del Per S.A.C. con su personal, previa coordinacin con la Gerencia implementada
la Sexta - Obligaciones del Contratista del Contrato n. OFP-111236-ZF, antes de la
tgico de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones - PETIC, alineado a la Gua

cnologa de Informacin, aprobada por Resolucin Jefatural n. 181-2002-INEI, de la
GEI; conforme al numeral 5 del Instructivo n. IA1-ADM-001 v.2 "Elaboracin de
En Proceso
uacin y mejora continua.
nificacin de necesidades tecnolgicas.
re los avances mensuales de cumplimiento del PETIC, as como su actualizacin
tercerizadoras de servicios (PA1-ADM-267 v.1), contando con la participacin de la
os, teniendo en consideracin los siguientes aspectos:
va, la documentacin a ser solicitada a la empresa tercerizadora, considerando slo
e las obligaciones laborales y previsionales a cargo del contratista, definiendo si su
e referencia o si ser discrecionalmente solicitada por el administrador del contrato;
entacin. implementada
s - RNET que obra en el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo - MTPE es de
por lo cual debe adecuarse los acpites V y VI del procedimiento.
el acpite IV, adecuar aquella relacionada al desplazamiento de trabajadores en la
entro de operaciones a la precisin C del mismo.
relativa a la publicacin de los contratos suscritos con empresas tercerizadoras en el
cin los alcances de la Directiva de Transparencia.
de con el Plan Estratgico de la empresa, que implique conocer el mercado, vigencia y En Proceso
arantizar la sostenibilidad de la rentabilidad corporativa.
el contratista y de PETROPER S.A. respecto a los tipos de requerimiento y medios de En Proceso

, aquellos relacionados a la migracin de datos del ERP SAP.
os Outsourcing de Tecnologas de Informacin, conforme al numeral 5 dei Instructivo

e regule disposiciones generales aplicables a todos los contratos TI-definicin de cierre
servicios, etc., as como disposiciones especficas a tener en cuenta por cada uno de
nes, lo siguiente:
ontratista, establecer el uso integral de la misma en forma directa por parte del En Proceso
estacin del servicio.
da herramienta con la finalidad de determinar las bondades de los registros de control
blecidos.
de niveles de servicio (SLA) establecidos cada 3 meses.
de Control Interno n. GAUI-215-2013 de 26 de agosto de 2013 En Proceso

recomendacin
e consigna en las Declaraciones Juradas presentadas anualmente por los trabajadores

strada por el Departamento y las Unidades de Recursos Humanos, sea conocida por las En Proceso
e advertir la existencia de posibles impedimentos legales que pudieran surgir con las
ngan una relacin de parentesco con un trabajador de la empresa.

recomendacin
la adopcin de mecanismos de control orientados a cautelar el uso racional de los En Proceso

la Amazonia que goza de beneficios tributarios.
s Tcnicas (Trminos de Referencia) de los Procesos de Contratacin del Servicio de
Intermedios Combustibles, principalmente en aspectos tcnicos como Planes de
ticas de los Choferes y Supervisores, Detalles y Control del Servicio, Evaluacin de Ruta, En Proceso
Conduccin, Bitcora, Reporte de Ubicacin y Comunicaciones, Sub Contratacin,
n a presentar para la formalizacin del contrato; de modo tal que se administre este
referencia lo sealado en el Anexo n. 4 del presente Informe.
ento de Transferencia Terrestre de Productos entre Plantas de Abastecimiento" con

arga de Combustibles, en los Procesos de Transferencia de Productos Terminados e
de medicin de los volmenes a Temperatura Observada y a Temperatura corregida a
Unidades Plantas Receptoras de modo tal que la medicin oficial de volmenes sea la
contmetro, segn lo recomendado por la Gerencia Departamento Distribucin, En Proceso
rsiones, para lo cual se deber evaluar la adquisicin de equipos de medicin de flujo
/o otras variables propios del proceso de medicin de volmenes, orientados a contar
tizado; igual criterio de medicin del volumen despachado por ventas debe ser incluida
tas.
epartamento Logstica, establezcan un modelo de Clusula de Seguros que contengan

s de Contratacin del Servicio de Transporte Terrestre de Productos Terminados y/o En Proceso
que este modelo sea incluido obligatoriamente en las Bases de los mencionados

recomendacin
e Control Interno N GAUI-RCO-MCI-002-2013. En Proceso

recomendacin
Camiones Tanque, reubique las Cmaras ns. 07 y 16 en Unidad Planta Conchn e implementada
ejorar el control y seguridad en la Unidad Planta Conchn.

recomendacin
istribucin, los siguientes cursos: Curso del Cdigo Internacional para la Proteccin de
eguridad Portuaria, Cursos de Agenciamiento Martimo y Curso Bsico de Mercancas Pendiente
ratos del servicio de Agenciamiento Martimo a nivel Empresa.
ntro y Sur, remitan con un documento a los administradores de los contratos de los
esaria incluyendo las propuestas tcnicas de los contratistas que van a brindan dicho En Proceso
tratos de Bienes y Servicios n. PA1-ADM-251, para que de esta manera cuenten con
nto de las obligaciones contractuales.
entro y Sur, instruyan a los administradores de los contratos a realizar las siguientes
:
En Proceso
en vigentes.
la documentacin sustentatoria requerida en las Bases Tcnicas, a fin de validar los
cas que en los sucesivos procesos de seleccin para el Servicio de Agenciamiento
prestando el servicio de Agenciamiento Martimo, con la finalidad que el clculo a

realidad.
rtificado Nacional de Seguridad, Certificado Nacional de Lnea de Mxima Carga, para Pendiente
RB), Certificado Nacional de Arqueo, para embarcaciones de un arqueo bruto igual o
n de Comps Magntico, resultan exigibles al contratista, segn lo establecido en el
Martimas, Fluviales y Lacustres de 26 de mayo de 2001 - Decreto Supremo n. 028-

recomendacin
e est usando, aplicando las actuales variaciones en los marcadores internacionales de
a conocer el comportamiento de los precios a largo plazo y suscribir contratos de En Proceso
Norte S.A.
para las adquisiciones directas de petrleo crudo nacional; asegurando un proceso de En Proceso
os mximos en cada etapa de dichas adquisiciones.
nario para la ejecucin del procedimiento de adquisicin de compra de petrleo crudo

riginadora, ejecutora y de ser necesario del Departamento Legal a fin de contar con En Proceso
y eficiente.
mplimiento al Plan de Capacitacin 2012-2014 del personal del Departamento Mercado

SO 9001-2008 Sistemas de Gestin de Calidad, referido a la formacin y capacitacin En Proceso
Memorando de Control Interno respectivo, comunicado al Presidente del Directorio de implementada

embre de 2013.

recomendacin
onales de la Gerencia Refinera Selva, Gerencia Refinera Talara y Gerencia Oleoducto a

nales, deben contar con una Unidad Tcnica; en concordancia con lo regulado en el Pendiente
N. PA1-ADM-257 v.1, cautelando de este modo la aplicacin de la Norma de Control
si la funcin de trmite documentario debera ser incorporada a la Organizacin de

a, Refinera Conchn y Refinera Selva), dada la importancia que tiene esta actividad en Pendiente
Refinacin y Ductos, evale la pertinencia de implementar el Sistema de Trmite

s Gerencias Refineras y la Gerencia Oleoducto, con la finalidad de contar con un nico Pendiente
Refinera Selva, revise los requisitos y las calificaciones personales exigidas en el Perfil
grado de instruccin de las especialidades requeridas, conforme a la normativa interna Pendiente
a Refinera Selva, identifique al personal de la Gerencia Refinera Selva, que no cumple

fil de Puesto que le resulte aplicable, en cuyo caso, adopten las medidas correctivas Pendiente
rocedimiento para la Descripcin de Puesto", Cdigo PA1-ADM-144 v.0. En Proceso
la Corrupcin y/o el Fraude para su aprobacin por el Directorio, que sea compatible En Proceso
impulsando la Alta Direccin.
tos sobre Conflictos de Intereses2, que permita verificar el cumplimiento de la Poltica

l cual se contemple adems una Base de Datos u otro mecanismo con informacin
viente y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de En Proceso
A., a fin de contar con los datos necesarios que permita constatar la veracidad de lo
ntereses.
nencia de incorporar en el Procedimiento n. IA1-ADM-251 "Instructivo para confirmar

un mecanismo que permita verificar el cumplimiento del Numeral 7.7. del Reglamento implementada
rocesos por Competencia Menor (CME) y Contrataciones Directas (DIR) con montos implementada
a cundo el MER ser Pblico o Reservado.
Selva, evale si la presentacin de documentacin falsa y/o informacin inexacta, por

ALES, CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ E.I.R.L. (SICCOR E.I.R.L.), Pendiente
CIDES", del Canal Televisivo Local de la Ciudad de Iquitos "UCV SATELITAL".
nas Naturales y/o Jurdicas que actan en calidad de Distribuidores, Representantes,

/o Distribuidores Internacionales (Persona Jurdica No Domiciliada), as como tambin, En Proceso
encuentran bajo el marco normativo de los Tratados de Libre Comercio (TLC), en los
e PETROPERU.
raciones tcnicas y/o econmicas se pueden modificar los factores y/o criterios de
de contratacin con objetos iguales y/o similares, decisin que debe estar orientada a implementada

recomendacin
to implemente un sistema de alerta que recuerde a los rgano Ad Hoc y/o Unidad
vencimiento de la vigencia del Monto Estimado Referencial segn el plazo establecido Pendiente

recomendacin
ejecucin de los proyectos orientados a cumplir con los inventarios medios y mnimos Pendiente
risdiccin, cautelen sus hojas de trabajo en Excel, con el fin de tener un control de la
es (Movimiento de Productos a Granel y Reporte Oficial de Medicin de Tanques) En Proceso
tas Piura, un nuevo puesto de Supervisor de Turno para el horario de trabajo de 07:00
Planta as como la contratacin temporal de personal de facturacin, a fin de poder En Proceso
ue permitan acelerar la atencin a los clientes, evitando as recargar sus labores o que
encia Mantenimiento incluyan en la programacin el mantenimiento de los Tanques n.

os de deformacin que presentan, priorizando su ejecucin a efectos de minimizar el En Proceso
ual.
cin del proyecto Reemplazo de Electrobombas de Planta de Ventas Piura orientado a

con el cual se eliminarn las fallas mecnicas y los altos costos por mantenimiento del En Proceso
.
cin del proyecto Mejoras en Sistema Elctrico de Planta de Ventas Piura orientado a
alaciones, con el cual se podr disminuir el riesgo de ocurrencia de algn siniestro por En Proceso

recomendacin
echnology S.A. cumpla con las exigencias establecidas en las especificaciones tcnicas
bas Contra Incendio en Refinera Conchn; detalladas en los tems 3.6.1. Suministro e implementada
talacin de SKID de Motobomba y Bomba Jockey del SCI.

recomendacin
cnico Legal n. RSEL-005-2014 de 12 de junio de 2014, que seala: "Comunicar a la

de la Oficina Principal (OFP), a efectos de evaluar la posibilidad de modificar el
r una causal de resolucin contractual o nulidad de oficio, cuando exista algn tipo de implementada
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, del Reglamento de
n de Empresas Tercerizadoras de Servicios", con la finalidad de incluir la participacin

n relacionada al pago de las obligaciones laborales, debiendo dejar constancia de su En Proceso
cin - Inspeccin de Equipos en Servicio Cdigo PO3-TEC-001 v.1, de acuerdo a la
e Procedimiento", debiendo especificar la dependencia organizacional responsable del implementada
RP SAP Oil & Gas.
able del registro del historial de equipos en el mdulo Mantenimiento del ERP SAP Oil
para tal fin establecer el tipo de informacin a ser incluida y la fecha de corte para el implementada
rme de evaluacin sobre el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento, que debe implementada
para corregir dichas desviaciones; las cuales debern sustentarse tcnicamente.
cin del Contrato n. RIQ 111923 ZF, requiera al Consorcio Mujica la entrega de la
aciones laborales de su personal de reemplazo y apoyo, caso contrario se proceda En Proceso
Referencia, concordado con el numeral 10.13 del Reglamento de Contrataciones de
e Control Interno n. GAUI- RS-MCI-004-2014 de 3 de julio de 2014. En Proceso

recomendacin
ocedimiento de contratacin de la Plizas de Seguros con reaseguro facultativo que se En Proceso
del mercado de seguros en concordancia con el marco legal vigente.
alizacin de las valuaciones de las 30 embarcaciones en la prxima contratacin de esta implementada
e y apruebe el nuevo Manual de Seguros para contar con una gua prctica, dinmica, En Proceso
mas, polticas y procedimientos de la Unidad de Seguros.
en los procedimientos con su respectiva representacin grfica, consignando una clara En Proceso
Seguros, a fin que permita fortalecer el ambiente de control en dicha unidad.
s que se alineen a normas vigentes del mercado asegurador nacional e internacional implementada
atos de las plizas de seguros cuenten con mayor capacitacin.
tamento Gestin Financiera, Jefe Unidad Seguros, Supervisor y Auxiliar Seguros con la
l de un gerente que planifique, dirija y controle eficientemente su gestin para el logro En Proceso
no Suiza Compaa de Seguros y Reaseguros a fin de informar la inexistencia del

el Edificio Oficina Principal, de acuerdo con el artculo 37 del Contrato de la Pliza de
implementada
rder los derechos indemnizatorios y reducir el riesgo en caso de eventual siniestro de
nos de Referencia de las Bases Tcnicas - del prximo proceso de seleccin para la
cina Principal", que el bien asegurado no cuenta con Certificado de Inspeccin tcnica implementada
guradora Pacfico Peruano Suiza Compaa de Seguros y Reaseguros para el cobro implementada
0 (25 de abril de 2011 al 25 de abril de 2012).
mitidas por la empresa SERCOSALUD S.A.C para el Edificio de Oficina Principal cuenten
Civil y evitar en un eventual siniestro de incendio se incurra presuntamente dentro del En Proceso

recomendacin
otacin efecte a la brevedad posible la catalogacin de la totalidad de los bienes

ridos a Talisman Per B.V. Sucursal del Per, con la finalidad de que se efecte su En Proceso
mientos del Activo Fijo de PETROPERU S.A. y sean revelados en los registros contables

recomendacin
cin a los problemas de seguridad contra incendio de sus instalaciones, tales como los
ncendio, los cuales han sido justificados por Unidad Seguridad de Refinera Talara y lo Pendiente
e no vulnerar los dispositivos emitidos en materia de hidrocarburos y caer en multas
arburos, as como minimizar los riesgos de elevadas prdidas econmicas al no poder
GENERAL, imparta instrucciones a fin que:

Memorando de Control Interno respectivo, comunicado al Presidente de Directorio de Pendiente
iembre del 2014.
FINERA TALARA se sirva impartir instrucciones, para que: Se realice una evaluacin y
ecto al nmero de puestos y cantidad de personal por cada rea que integran el citado En Proceso
ntos actuales y futuros de las reas usuarias y se evite que el personal del citado
de su horario regular
INERA TALARA se sirva impartir instrucciones, para que: El Departamento de Recursos

plazas vacantes del Departamento Logstica, de acuerdo a la disposicin de recursos En Proceso
EFINERA TALARA se sirva impartir instrucciones, para que: Se evale si el personal

ca actualmente asignados, considerando que la labor que se desarrolla exige que el En Proceso
das, a fin de no afectar la capacidad operativa de dicho departamento,
INERA TALARA se sirva impartir instrucciones, para que: El Departamento de Recursos

mento Logstica, debe adoptar las acciones que permitan contar con personal con
En Proceso
un nmero importante de personal se jubilar, con el fin de prever y no afectar la
EFINERA TALARA se sirva impartir instrucciones, para que:El Departamento Recursos

rsonal del Departamento Logstica aprobadas el 02 de setiembre del 2013, a fin que se
a en temas Logsticos, Normas de contratacin y/o ERP SAP; situacin que permitir En Proceso
capacitados en las funciones que desempearn, lo que a su vez le permitir adaptase
REFINERA TALARA se sirva impartir instrucciones, para que: Conjuntamente con el

an si los procesos que requiere dicho proyecto, sern realizados por el Departamento
que se encargue de su realizacin; a fin que el Departamento Logstica de Refinera implementada
ara hacer frente a la demanda de procesos de contrataciones que se realizarn tanto
EFINERA TALARA se sirva impartir instrucciones, para que: Se prioricen las acciones
a por el Departamento Tcnico al problema de arenamiento de las Bombas Contra En Proceso
royecto Modernizacin de Refinera Talara.
AMENTO LOGSTICA se sirva impartir instrucciones, para que: Conjuntamente con el

atorias de desierto por las causales planteadas en el presente informe, se revise el
tro del marco normativo vigente, la posibilidad de que se establezca lo siguiente:
edores RNP, vigente, desde el momento de presentacin de su propuesta hasta la implementada
cipante con el RNP en trmite.
es u omisiones mecanogrficas de la Unidad de Medida o Cantidad Ofertas, siempre y
o la Propuesta Econmica Final, se consideren como hechos subsanables.

recomendacin
de Referencia que forman parte del contrato del servicio de transporte terrestre de
de Exxon Mobil Aviacin Per S.A. del aeropuerto internacional Jorge Chvez, como En Proceso
antenimiento de preventivo y correctivo de las unidades vehiculares del servicio de
ondiciones frente a los contratos celebrados con terceros.
mite permisible de +/- 0.15% considerado para las variaciones de Turbo A-1, a fin de En Proceso
das, debido que dichas variaciones son inferiores lmite permisible establecido.
fe Unidad Distribucin Centro se elaboren y formalice los manuales de procedimientos
de Turbo A-1 con su respectiva representacin grfica, de acuerdo al Manual de En Proceso
Procedimientos.
dad Distribucin Centro que administra el contrato de servicio de transporte terrestre

mientos de PETROPER S.A. - PA1-ADM-251 Administracin de contrato de bienes y Pendiente
e realice una adecuada supervisin de acuerdo a las clusulas previstas en el contrato.
Jefe Unidad Distribucin Centro implemente las recomendaciones formuladas en el

Pendiente
u emitir una circular estableciendo a nivel corporativo plazo perentorio para el

os y operativos por parte de las dependencias de la empresa a fin que se cuente con En Proceso
e.

recomendacin
00004589-ZF suscrito con la empresa Yokogawa Amrica Do Sul Ltda. SRL Per, para el
ugas en oleoductos de Refinera Talara, el cual permitir tener un mayor control del
que pueda quedar en algunos tramos es de propiedad de Petroper y no se podra En Proceso
fuga o alteracin imperceptible en los mismos, controlando adems las diferencias
de Patio de Tanques Tablazo, producto del escurrimiento del crudo que queda en el
Patio de Tanques Tablazo de un generador elctrico de emergencia, a fin de solucionar

durante el periodo 2012 - 2014, siendo el de mayor significancia el que afect en
erativas como administrativas, evitando reducir la calidad del crudo (alto API) al no En Proceso
ransferencia interna, ms aun en las situaciones de compra de crudo, considerando
enamiento en Patio de Tanques Tablazo, que implica la necesidad de nuevas cargas a
mpliar el alcance de los Objetivos de Calidad propuestos por Gerencia Refinera Talara,
el anlisis de crudos, permitiendo que el Laboratorio de Refinera Talara pueda emitir
e la SNA y con valor oficial ante INDECOPI; considerando que es la materia prima de En Proceso
os y adems que ya se est ejecutando el Proyecto de la Nueva Refinera de Talara y
e ste contempla.

recomendacin
erencia Refinacin y Ductos, a Gerencia Refinera Selva:

Planes de Contingencia de Refinera Iquitos, Poliducto Refinera Iquitos - Unidad Planta En Proceso
ta Aeropuerto Iquitos, Unidad Planta Tarapoto y Unidad Planta Yurimaguas.
a:
acondicionamiento de los almacenes temporales y/ reas de almacenamiento de los implementada
nera Iquitos, a fin de minimizar los riesgos que puedan afectar el medio ambiente, la
a: Pendiente
cos y vulnerables que requieran contar con Cmaras de Circuito Cerrado de Televisin -
que permita fortalecer la seguridad en las instalaciones de Refinera Iquitos.
a: implementada
uro de Contencin del Tanque n. 332-T-8 (crudo), se acondicione y/o reestructure
rgencia..
a:
En Proceso
e Control Interno n. GAUI-RS-MCI-005-2014 de 28 de octubre de 2014

recomendacin
gerencia Refinera Conchn que:

erido al proceso de Despacho y Facturacin de Combustibles en la Planta de Ventas
implementada
s responsabilidades del personal involucrado en el proceso; incluyendo las nuevas
zar el control del proceso.

ual resee las diversas actividades a cumplirse durante el ao, evalundose al final del En Proceso
se disponga la elaboracin de indicadores de gestin de cada una de las metas,
reflejar el rendimiento obtenido.

, en el cual se detalle las mejoras a los sistemas de atencin al cliente en el rea de En Proceso

departamento Comercial Refinera Conchn, con la finalidad de rotar al personal, En Proceso
e conformar dicho departamento.

partamento Comercial Refinera Conchn, los mismos que debern ser orientadas a implementada
ar con las herramientas necesarias y competentes para el puesto en el cual vienen

icado en Planta de Ventas Conchn, o en su defecto, darle la utilidad necesaria y/o implementada
etn.

urn para la respectiva reubicacin de las personas que vienen brindando el comercio En Proceso
hn.

de las necesidades de la Planta de Ventas Conchn, se considere el reemplazo de los En Proceso
fin de mejorar dicho proceso para una atencin rpida, eficaz y segura a los clientes.
gerencia Comercial que:

o 2.3 Mejora el nivel de Satisfaccin de los clientes de PETROPER, mediante el cual no aplicable
Marketing e Inteligencia Comercial y la Planta de Ventas Conchn, a fin de mantener

recomendacin
neral, disponga:
acin del volumen de compras de 2 334 B/DC promedio de tres meses concedido al
manteniendo las relaciones comerciales con dicho cliente teniendo en consideracin Pendiente
ta hipotecaria del inmueble presentado, por el cual se le otorg una lnea de crdito

recomendacin
a: En Proceso
es Andoas, Huasaga y Aguas Calientes, a una estructura de doble casco, antes del
31 de diciembre de 2016)
a:
En Proceso
despacho de combustible, aplicables a los Grifos Flotantes Andoas, Huasaga y Aguas
a:
e Control Interno En Proceso

recomendacin
el Servicio de Transporte Martimo de Productos Combustibles en la modalidad de

Pendiente
y Tareas a ejecutarse por parte de la Empresa Naviera y del Cliente en casos de
que, en la travesa y/o en la descarga.
minacin de Responsabilidades en el caso de contaminaciones de productos que se

de las Refineras hacia los Terminales de Abastecimiento y/o en las Importaciones de
Pendiente
y/o Planta de Almacenamiento Intermedio, el mismo que debe incluir las Actividades y
intervinientes, los responsables de ejecutarlos, y de ser necesario los plazos para
oceso de Valorizacin de Inventarios de la Empresa con el apoyo de la Gerencia

su condicin de administrador del ERP SAP Oil & Gas, eleve un informe tcnico a la
de las acciones realizadas durante estos aos que se ha venido ejecutando la Pendiente
acin de los Inventarios, este documento deber incluir un cronograma de trabajo,
mo la definicin de las actividades y tareas que se encuentran pendientes de ejecutar,
osible de la Sistematizacin del Proceso de Valorizacin de Inventarios de PETROPER
o de Valorizacin de la Empresa con el apoyo de la Gerencia departamento Tecnologas

AP Oil & Gas, cuando se culmine con la sistematizacin del Proceso de Valorizacin de Pendiente
n que incluya la definicin de las condiciones y/o escenarios de nuevos negocios que
s; lo cual implica realizar modificaciones, cambios y actualizaciones, lo cual permitir el
do de acuerdo a las necesidades y/o requerimientos de la Empresa.
o de Valorizacin de la Empresa con el apoyo de la Gerencia departamento Tecnologas

P Oil & Gas, cuando se culmine con la Sistematizacin del Proceso de Valorizacin de Pendiente
iante el cual se detallen las acciones, las tareas, determinacin de costos as como los
n de este Proceso de Negocio no haya culminado con la salida en produccin del ERP
en escenarios similares se adopten las acciones correctivas oportunamente.
orizar las inversiones adicionales relacionadas a la impermeabilizacin de las reas
ntregado en concesin por PETROPERU, toda vez que la empresa, en su condicin de implementada
tambin es responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el marco legal ambiental
rocarburos, Decreto Supremo n. 052-93-EM y pasible de una sancin.
l Callao se ha presentado en los Terminales del Norte y del Sur considerando que al En Proceso
mo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (OEFA) mediante Resolucin Directoral No.
tancas en la Planta Cusco en atencin al Decreto Supremo n. 052-93-EM.
ere la inclusin en el Contrato de Operacin de Terminales del Centro, la definicin y En Proceso
minales del Per S.A. por los Terminales del Norte y Sur se coordine con el operador la En Proceso
la definicin y tratamiento del trmino Borra con la finalidad de homogenizar el
mientos y/o mecanismos que permitan supervisar y controlar el cumplimiento de las

y Servicios a travs de la Unidad Administracin de Activos respecto de los Contratos En Proceso
ntereses de la Empresa, como propietario de las instalaciones e infraestructura de los
mpatibilizar en la medida de los posible con los Procedimientos de Operacin del
ntos y/o mecanismos que permitan supervisar y controlar el cumplimiento de las

n a travs de las Unidades de Distribucin respecto de los Contratos de Recepcin, Pendiente
buros, cautelando y salvaguardando los intereses de la Empresa, como propietario de
ilizar en la medida de los posible con los Procedimientos de Operacin del Operador,
erativos que utiliza los Operadores en el marco de los Contratos de Operacin y de los En Proceso
nerlo adecuadamente actualizados en permanente comunicacin con el Operador;
ocedimiento para propender en su continuidad y auditabilidad.
fecte una evaluacin del Mtodo de Valuacin Primeras Entradas Primeras Salidas
e Petrleo Crudo y Productos Adquiridos, con la finalidad de asegurar que se viene Pendiente
ionales de Contabilidad, los pronunciamientos contables y/o normativas externas y
a la Gerencia General para que de ser el caso se tomen la medidas preventivas y/o
nto normativo, el cual deber incorporar entre otros aspectos la definicin de cada una
haya adoptada en concordancia a la complejidad de sus operaciones, la definicin de Pendiente
bo el proceso de valuacin de inventarios, considerando que los procesos, actividades
u adecuado desarrollo de acuerdo con los estndares establecidos, facilitar la correcta
o servicios generados
ecanismos consignados en el Terminal Callao, evalu la situacin de las instalaciones, En Proceso

on la finalidad de incluirlo en el Plan de Inspeccin y Mantenimiento de los Terminales
onados, del Plan de Inspeccin y Mantenimiento de los Terminales Norte, Sur y Centro En Proceso
de mantenimiento de todos los Equipos y de esa manera asegurar la operatividad,
de los equipos, instalaciones y el medio ambiente.
y Mantenimiento de los Terminales Norte, Sur y Centro para el periodo 2014-2024, las implementada
o y de todos los sistemas e instalaciones de los Terminales del Centro, Sur y del Norte.
s de los Terminales propiedad de PETROPER S.A., con el propsito contar con una En Proceso
s principales activos operados.
Pendiente
de Control Interno n. GAUI-pS-MCI-009-2014 de 31 de diciembre de 2014.

recomendacin
ia Refinacin y Ductos, lo siguiente:

a tubera con Raspatubos calibrador de espesores Tramo I (Estacin 1 Estacin 5) y
fecte un anlisis de los productos qumicos (biocidas e inhibidores de corrosin)
En Proceso
ue por sus caractersticas propias, coadyuven de forma eficaz al control de corrosin
de estandarizacin de acuerdo a las Directivas emitidas por el Organismo Supervisor de
a aprobado por el nivel correspondiente.

ccin interna de la tubera con el uso de Raspatubos Inteligentes en mrito a los
215-2003-EM-DGAA de 7 de mayo de 2003, con la cual la Direccin General de Asunto Pendiente
cin del Impacto n. 19 del Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental Evaluacin
PERU S.A.

arias a fin de dotar con personal capacitado en los puestos vacantes (supervisor y En Proceso

al que se hace mencin en la Recomendacin n. 2, gerencia Oleoducto sustente en la
nmicos a fin de cumplir con cada una de las actividades que se establezcan en el En Proceso
s asumidos con la emisin de la Resolucin Directoral n. 215-2003-EM-DGAA de 7 de
81-2007-EM de 22 de noviembre de 2007 .

mento Logstica, la propuesta de modificacin ante el Organismo Supervisor de las
en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. para la regularizacin de los Pendiente
a los inconvenientes acontecidos en la gestin de las contrataciones efectuadas para

recomendacin
NERA TALARA se sirva impartir instrucciones, para que:

natural, la determinacin del MER tenga al menos una instancia de revisin (referida a En Proceso
NERA TALARA se sirva impartir instrucciones, para que: En Proceso
nforme Tcnico a fin de determinar una frmula adecuada para el suministro de gas
nte para los intereses de PETROPER.
NERA TALARA se sirva impartir instrucciones, para que: implementada

mando, en cautela del principio de auditabilidad las decisiones que se tomen durante la

ncia Mantenimiento y el proveedor de gas natural, realicen las correcciones necesarias
9716-ZF, a fin que oportunamente estas sean incorporadas en el nuevo Procedimiento En Proceso
en vigencia con la instalacin de los nuevos Equipos de Medicin de Gas natural del

ndencias Mantenimiento y Tcnica, realicen las evaluaciones necesarias, en base a
a especializada en Sistema de Medicin de Gas natural e independiente de las partes,
a dicho sistema, la cual debe realizarse con los nuevos equipos en operacin y de En Proceso
de extenderse su instalacin, debidamente justificada, de considerarlo pertinente, se
de medicin; producto de lo cual se deber evaluar si el proveedor EEPSA cumple con
d pactados, en salvaguarda de los intereses de PETROPERU.

Natural, los resultados de la Evaluacin del Sistema de Control Interno, en relacin al En Proceso
e evale impartir sus instrucciones a las dependencias encargadas de dicho suministro
etallas en el mismo.

in entre las Bases del proceso y el Contrato Formal, siendo que este ltimo debe implementada
tacin, a fin que no se genere controversias o vacos legales que afecten el inters de

el Contrato cumplan con llevar conforme a los procedimientos establecidos el registro implementada
ncidencias relacionadas al cumplimiento del contrato; permitiendo tener un control
o del avance contractual, cautelando adems el principio de auditabilidad.

recomendacin
1 que se viene aplicando en la zona de corrosin acelerada de la Unidad Destilacin implementada

u otro producto alternativo.
ecializada en evaluar las causas y proponer soluciones a la corrosin que se viene En proceso
as la corrosin acelerada de los platos 38 y 39.
rcado a los productos en los que Refinera Conchn tiene capacidad de procesar en En proceso
idad.
. cuenten con un manual de mantenimiento preventivo que establezca la periodicidad Pendiente

obabilidad de falla y degradacin de funcionamiento.
e un Plan de Contingencias que contemple la gestin con estrategias de respuesta a En proceso
a Conchn de una potencia de acuerdo a sus necesidades, considerando las cargas En proceso
ga.
n el propsito de definir claramente el proceso de planificacin de Parada de Planta as

n el proceso; incluyendo las nuevas actividades referidos al uso del ERP SAP, a fin de implementada
esgos; los cuales permitan desarrollar habilidades de identificacin y respuesta a los implementada
ol interno.
planificacin, identificacin, valoracin y respuesta ) de riesgos a travs de matrices

cto, siendo dicha matriz constantemente actualizada, dando cumplimiento a la poltica En proceso
s de Mantenimiento e Inspeccin con el personal idneo que cumpla con el perfil para En proceso
antenimiento e Inspeccin del departamento Refinacin de Refinera Conchn en

n una apropiada segregacin de funciones. Una vez aprobado los citados documentos En proceso
de puesto.
mento Refinacin de Refinera Conchn realicen peridicamente, autoevaluaciones de

en base a los cinco (05) componentes del control interno; con mayor nfasis en el implementada
cin, administracin y respuesta a los riesgos, con la finalidad; de realizar las medidas
de dichas autoevaluaciones.

recomendacin
finera Selva:
- OSCE, la resolucin de la Orden de Compra emitida para la Adquisicin de Afilador implementada
gales pertinentes.
finera Selva:
mentando el tratamiento contable de aquellos bienes y servicios ejecutados, cargados implementada
ecuacin de Instalaciones desde el ao 2010, que no estn relacionados al presente
finera Selva: implementada
r una ejecucin oportuna del presupuesto aprobado para cada ejercicio presupuestal.
finera Selva:
el Presidente del Directorio mediante Memorando n. PRES-104-2015 de 13 de julio de
. En Proceso
finera Selva:
os y dos (2) grupos electrgenos, que fueron adquiridos para los empujadores fluviales En Proceso
onamiento de Equipos para Empujadores Fluviales, procurando maximizar la vida til
finera Selva:
usas, y las acciones correctivas adoptadas por las fallas existentes en las tres (3) Pendiente
(Ocho mil novecientos con 07/100 Dlares Americanos) sin IGV.
finera Selva:
e los diversos equipos adquiridos en virtud del API n. 12202 Aprovisionamiento de
ados en empujadores fluviales no previstos o justificados en el presente API; as como, Pendiente
otobombas, en vez de las tres (3) que fueron consideradas, de acuerdo a la normativa
finera Selva:
plementando el tratamiento contable de las capitalizaciones de los equipos que se
so, de las capitalizaciones de los equipos que se han efectuado a pesar que stos an Pendiente
quipos que no se efectuaron oportunamente, de aquellos equipos que se encuentran
registren de acuerdo a la normativa vigente
finera Selva:
os, estableciendo las acciones pertinentes respecto al mantenimiento del tanque 332- Pendiente
cho tanque, no obstante que el Contrato n. RIQ 108863 inclua su mantenimiento.
finera Selva:
iento mayor de tanques de Refinera Iquitos, por la adquisicin de dos (2) mangueras implementada
-T-210 y 332-T-211, y segn ello, se efecten los cargos en la cuenta contable
finera Selva:
miento del torno CNC y el taladro fresador CNC, los cuales ingresaron al Almacn de Pendiente
finera Selva:
rdo a lo informado por Unidad Mantenimiento, el afilador universal (esmeril) ya no es Pendiente
CNC.
finera Selva:
ua Troyes, Ricardo Marquez Quevedo, y Jose Recuay Camac, sean regularizados Pendiente
finera Selva: Pendiente
rdo a la terminologa, funciones y cuentas que son propias del ERP SAP.
finera Selva:
s desempeos actuales del ERP SAP - en el que se definan con mayor precisin las Pendiente
la formulacin, ejecucin y capitalizacin de los PEPs (antes APIs).
finera Selva:
de a los niveles de aprobacin establecidos por Presidencia del Directorio, mediante Pendiente
finera Selva: En Proceso

riginada y aprobada de acuerdo a los niveles correspondientes.
finera Selva:
Ingeniero de Proyectos, respecto a la elaboracin, revisin y aprobacin de planos y Pendiente
dvierta una adecuada segregacin de funciones, que permita administrar y reducir los
finera Selva:
n existente en la Biblioteca de Departamento Tcnico, restringiendo de forma selectiva Pendiente
so y custodia, con la finalidad de reducir el riesgo del uso no autorizado o prdida.

recomendacin
acin peridicamente las acciones adoptadas para el resarcimiento econmico de la En Proceso
Gerencia Refinera Talara ejecuten los descuentos a los trabajadores de acuerdo a los
ara la seleccin de fulbito de Refinera Talara, informando a Gerencia Administracin el En Proceso
Recursos Humanos de la Empresa a efectos que se solicite a los Sindicatos las Pendiente
o sobre la designacin de sus Juntas Directivas a fin de evitar futuros cuestionamientos.
Fecha: 31/12/2015
espectivo, sin perjuicio de tener en cuenta la omisin de nombres y cualquier otro dato que permita identificar a las
cable, segn lo siguiente:
iciado las acciones de implementacin.

s, y stos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso.
.
tectada y desapareciendo la causa que motiv la observacin
o es viable su implementacin
DIRECTIVA
DISPOSICIONES PARA LA PUBLICACIN DE LOS INFORMES DE CONTRO
MARCO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCES
INFORMACIN PBLICA
ANEXO 01:
FORMATO PARA LA PUBLICACIN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTA
ACCIONES ADOPTADAS
N de la
N de Informe y nombre del Informe (1) Recomendacin
Recomendacin
154-98-CG/STE. Que el Departamento Legal elabore un informe sobre las posibilidades de inicio de accin o de recup
EXAMEN ESPECIAL A LA GESTIN LEGAL DE 20 hace varios aos, las mismas que siguen siendo provisionadas en la cuenta de cobranza dudosa
LA EMPRESA PETROLEOS DEL PER S.A. correspondientes sobre las mismas.
N de la
Recomendacin
026-2006-CG/SP-PP Se efecte una evaluacin y actualizacin de los tender terms aprobados por PETROPERU para el de
EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICIN DE 4 crudo y/o productos, debiendo para los efetos tener en cuenta las caracteristicas particulares de las
HIDROCARBUROS petroperu, como procesos de seleccin, mercado, precios, condiciones contractuales, relaciones con su
N de la
Recomendacin
057-2006-CG/SP-PP Modificar el Reglamento del COSUDE y del COMIMEX en relacin a los integrantes que forman parte
EXAMEN ESPECIAL A LA EMPRESA 4 conformados por los mismos funcionarios, del mismo modo, meritu para que, teniendo en cuenta
PETRLEOS DEL PER S.A. - PETROPER
COSUDE, tambin sea aprobado por Acuerdo de Directorio.
S.A.
N de la
Recomendacin
Que la gerencia General, disponga se realicen las gestiones correspondientes a fin de evitar el pago
666-2011-1-L330 como consecuencia del retraso e incumplimiento de la compaa FLOPEC; en caso de no prospera
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 6 acciones administrativas necesarias a fin de lograr el resarcimiento econmico en contra de los respo
ADQUISICIN DE PETRLEO CRUDO plazos.
N de la
Recomendacin
Que las dependencias y rganos respectivos cumplan con efectuar las acciones necesarias a fin de ela
identificando, seleccionando y registrando a sus proveedores para satisfacer la adquisicin de bien
2 condiciones previstas por Petroper SA, a fin de lograr un mayor grado de eficiencia en los proceso
transparencia y legalidad estipulados en el Reglamento de Contrataciones de la entidad.
Que el departamento Ventas Industria ejerza su funcin de administrador del contrato n. OFP-1035
condiciones contractuales, as como la subsanacin de los incumplimientos verificados y aplicacin
informes peridicos, en los que deje constancia del cumplimiento de las Bases o recomiende las ac
cumplimiento de lo establecido en las Bases n. VIND-UOPI-025-2011 (item 2.0) del proceso de contra
exigiendo a la empresa Servosa Cargo SAC, que realice lo siguiente:
8.1 Ejerza supervisin peridica a los conductores de las unidades utilizadas en la prestacin del serv
mnima requerida, el equipamiento mnimo de seguridad, el kit anti derrame y el botiqun de primeros
(Trminos de Referencia), presentando informes documentados del cumplimiento de dichas obligacion
Asimismo, realice capacitaciones a los conductores incidiendo en la importancia del uso del vestuario
Kit anti derrame, tambin sobre el uso del manual de primeros auxilios; debiendo Petroper SA superv
vestuario y equipo de proteccin personal y kit anti derrame en sus almacenes, de tal forma que pue
sufran deterioro o prdida.
797-2012-CG-SPI 8.2 Que el supervisor se encuentre presente cuando se verifica, en el rea de control de la Planta Cusco
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 8
los camiones-cisterna conforme al procedimiento de despacho de productos por sistemas automtico
CONTRATACIN DIRECTA PARA EL SERVICIO constancia de su participacin mediante la suscripcin del "Formato de Inspeccin de Segurida
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE observaciones emitidas sean incluidas en las bitcoras y posteriormente se reporten en el Informe de M
COMBUSTIBLE DESDE EL TERMINAL 8.3 Remita un reporte mensual de las acciones correctivas realizadas a los camiones-cisterna respecto
MOLLENDO Y PLANTA CUSCO A de Inspeccin de Seguridad del Camin Tanque" emitidos por Planta Cusco, acompaando los informe
CAMPAMENTOS MINEROS TINTAYA, efectuadas. Asimismo, acondicione en su Estacin Temporal de Cusco un rea de trabajo adecuad
ANTAPACCAY Y LAS BAMBAS. camin-cisterna, donde se pueda contar con una losa de concreto para el estacionamiento de la
intemperue, as como un pequeo almacn para guardar herramientas y repuestos en desuso.
Asimismo, se recomienda que la unidad Operaciones Industriales realice visitas inopinadas a
mantenimientos preventivos de las unidades camin-cisterna que opera la empresa Servosa Cargo S
programas de matenimiento establecidos, y ejerza mayor control a las unidades subcontratadas
preventivos deben ser efectuados en los talleres autorizados por Xstrata, presentando sus respectivo
visitas inopinadas y efectuando seguimiento a las mismas.
Que el gerente Operaciones Comerciales en coordinacin con el gerente rea Finanzas disponga la el
acciones a seguir y las dependencias responsables de la emisin de facturas, ejecucin del cobro o
10 mximo permisible en el transporte terrestre de combustible que permita optimizar el tiempo y oport
determinadas. Asimismo, se gestione la cobranza de las facturas por el monto de S/. 2 539,89 a la emp
Cargo SAC.
N de la
Recomendacin
Que, la Gerencia Departamento Legal de Oficina Principal realice una evaluacin tcnica y legal del
5 considerando que fue suscrito por un funcionario que no contaba con el nivel de autorizacin correspo
766-2014-CGR
CONTRATACIN DE BIENES Y SERVICIOS
EFECTUADOS POR LA GERENCIA
OLEODUCTO Que, el Gerente de Operaciones Oleoducto disponga a evaluacin de los servicios prestados y los pago
6 de precisar las infracciones incurridas y determinar con exactitud los montos que corresponden apli
establecido en las Bases del Proceso CMA n. 0001-2013-OLE/PETROPERU que forman parte del Contra
N de la
Recomendacin
Que, la Gerencia de Administracin cautele el cumplimiento de los contratos de Operacin de los Term
2 auditoras tcnica, legal y ambiental; as como en la subsanacin de las posibles divergencias resultante
Que, la Gerencia Administracin adopte las acciones que correspondan a fin que se requiera a las
3 subsanacin de las observaciones resultantes de las auditoras tcnica, legal y ambiental; y de determ
entidad, el inicio de las acciones legales para lograr su resarcimiento.
Que, el Departamento Contratos y Servicios efecte el clculo para determinar el monto de las pena
Ambiente S.A.C TEMA, por los atrasos injustificados en la entrega de los informes finales de las aud
4 AA-1134-2014, luego de lo cual corresponde su aplicacin conforme lo previsto en los contratos de
(Clusula 10.1)
Que, el Departamento Contratos y Servicios adopte mecanismos de control en la evaluacin sobre pro
5 en el caso de los contratos de locacin de servicios suscritos por PETROPER S.A. (por ejemplo en la co
a los Terminales de la entidad), verificando su justificacin, plazos y procedimientos previstos en dichos
065-2015-CGCG/PRODE-EE
Concurso Pblico para seleccionar a los
Operadores de los Terminales Norte,
Centro y Sur. Que, el Departamento de Contratos y Servicios adopte los mecanismos de control y seguimiento
6 cautelando el cumplimiento de los programas de inversin aprobados.
Que la Gerencia Planeamiento Corporativo adopte los mecanismos de evaluacin tcnica y econmic
7 garanticen la decisin s conveniente para la entidad.
Que el Gerente del Departamento Contratos y Servicios disponga la verificacin del cumplimiento de
8 Consorcio conformado por las empresas Graa y Montero Petrolera S.A. y Oiltanking Per S.A.C, en cu
de refineras de petrleo en el pas, el cual deber ser tomado en cuenta en el proceso para selecciona
Que el Gerente del Departamento Contratos y Servicios, en el marco de sus competencias de adm
9 Terminales, disponga la verificacin permanente del estado de conservacin y seguridad de los equi
evaluacin de la ejecucin de los planes de mantenimiento desarrollados por los Operadores de los Te
Que, el Gerente del Departamento Contratos y Servicios realice las coordinaciones necesarias con el O
10 de la garanta, se exija al proveedor responsable de la inversin Sistema de iluminacin interna d
reparacin de los postes de concreto armado centrifugado que presentan deficiencias.
Leyenda:
En (1) Recomendacin, incluir el texto completo de la recomendacin tal como ha sido incluida en el Informe de Control respectivo, sin perjuicio de tener en cuenta l
involucradas en los presuntos hechos irregulares, en salvaguarda de su derecho de honor y la buena reputacin.
A Versin: 01
LOS INFORMES DE CONTROL EN EL Cdigo: 04
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA Aprobado con R.C. N 394
BLICA 2013-CG de 12/11/2013
ONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIN

recomendacin
ades de inicio de accin o de recupero en las acciones que se encuentren paralizadas

en la cuenta de cobranza dudosa, a fin que la alta direccin tome las decisiones En Proceso

recomendacin
robados por PETROPERU para el desarrollo de sus actividades de compra y venta de

s caracteristicas particulares de las operaciones de comercio internacional que realiza En Proceso
ones contractuales, relaciones con sus proveedoras, etc.

recomendacin
a los integrantes que forman parte de estos Comits, velando porque estos no estn
ritu para que, teniendo en cuenta las decisiones que se adoptan, el Reglamento del En Proceso

recomendacin
spondientes a fin de evitar el pago de la penalizacin aplicada por PETROECUADOR,

a FLOPEC; en caso de no prosperar la negociacin y se realice el pago, disponer las En Proceso
o econmico en contra de los responsables que no previeron este incumplimiento de

recomendacin
r las acciones necesarias a fin de elaborar la Base de Datos de Proveedores Calificados

ra satisfacer la adquisicin de bienes y/o contratacin de servicios de acuerdo a las
grado de eficiencia en los procesos de contratacin en atencin a los principios de En Proceso
aciones de la entidad.
nistrador del contrato n. OFP-103541ZF y supervise la observancia de los trminos y
plimientos verificados y aplicacin de las penalidades que correspondan, emitiendo
o de las Bases o recomiende las acciones a seguir. Dicha supervisin debe incluir el
011 (item 2.0) del proceso de contratacin directa n. DIR 167-2012-OFP/PETROPERU,
utilizadas en la prestacin del servicio, quienes deben portar toda la documentacin

ti derrame y el botiqun de primeros auxilios completo, indicados en las Bases Tcnicas
l cumplimiento de dichas obligaciones.
a importancia del uso del vestuario y equipo de proteccin personal y de contar con el
xilios; debiendo Petroper SA supervisar que la empresa Servosa Cargo SAC cuente con
us almacenes, de tal forma que pueda reponerlos al personal conductor cuando stos
el rea de control de la Planta Cusco de Petroper SA, las condiciones de seguridad de Implementada
productos por sistemas automticos de Consorcio Terminales - Planta Cusco, dejando
rmato de Inspeccin de Seguridad del Camin/Tanque", con la finalidad que las
mente se reporten en el Informe de Monitoreo.
as a los camiones-cisterna respecto a las no conformidades indicadas en los "Formatos
nta Cusco, acompaando los informes de los talleres autorizados sobre las reparaciones
Cusco un rea de trabajo adecuada para mantenimientos menores de las unidades
reto para el estacionamiento de las unidades y techado para proteccin contra la
ntas y repuestos en desuso.
ales realice visitas inopinadas a los talleres autorizados donde se efectan los
e opera la empresa Servosa Cargo SAC con el fin de verificar el cumplimiento de los
rol a las unidades subcontratadas por la referida empresa, cuyos mantenimientos
Xstrata, presentando sus respectivos reportes, emitiendo informes resultantes de las
erente rea Finanzas disponga la elaboracin de un procedimiento que establezca las

de facturas, ejecucin del cobro o deduccin de las mermas por exceso en el lmite
permita optimizar el tiempo y oportunidad en la facturacin y cobranza de las mermas Implementada
or el monto de S/. 2 539,89 a la empresa Transportes Elio SAC y S/. 51 393,99 a Servosa

recomendacin
una evaluacin tcnica y legal del Contrato n. 11870-ZF, para confirmar su validez, En Proceso
con el nivel de autorizacin correspondiente.
de los servicios prestados y los pagos realizados al contratista SECURITAS SAC, a efectos
los montos que corresponden aplicar por concepto de penalidades de acuerdo a lo Pendiente
OPERU que forman parte del Contrato n. 11870-ZF

recomendacin
contratos de Operacin de los Terminales, incidiendo en la realizacin oportuna de las En Proceso

e las posibles divergencias resultantes.
pondan a fin que se requiera a las empresas Vopak S.A. y Consorcios Terminales, la
nica, legal y ambiental; y de determinarse algn dao p perjuicio a los intereses de la En Proceso
o.
ra determinar el monto de las penalidades aplicables a la empresa Territorio y Medio
a de los informes finales de las auditoras; tal como se seala en el documento COSE- Implementada
me lo previsto en los contratos de locacin de servicios suscritos con dicha empresa.
e control en la evaluacin sobre procedencia de las solicitudes de ampliacin de plazo,

ETROPER S.A. (por ejemplo en la contratacin de auditoras tcnico, legal y ambiental En Proceso
procedimientos previstos en dichos contratos.
canismos de control y seguimiento de la ejecucin de las inversiones adicionales, Implementada

dos.
os de evaluacin tcnica y econmica para los nuevos contratos de operacin, lo cual

En Proceso
la verificacin del cumplimiento de las condicin exigida en el consorcio, por parte del
a S.A. y Oiltanking Per S.A.C, en cuanto a no ser mayoristas ni propietario u operador Implementada
uenta en el proceso para seleccionar al Operador para los Terminales del Sur.
marco de sus competencias de administracin de los Contratos de Operacin de los

nservacin y seguridad de los equipos e instalaciones de los Terminales, as como la Implementada
ollados por los Operadores de los Terminales, con nfasis en los aspectos de seguridad.
s coordinaciones necesarias con el Operador del Terminal Eten a fin que en aplicacin
Sistema de iluminacin interna del Terminal, cambio de postes en mal estado, la En Proceso
sentan deficiencias.
Fecha: 31/12/2015
o, sin perjuicio de tener en cuenta la omisin de nombres y cualquier otro dato que permita identificar a las personas
egn lo siguiente:
as acciones de implementacin.
s han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso.
a y desapareciendo la causa que motiv la observacin

ble su implementacin
DIRECTIVA
DISPOSICIONES PARA LA PUBLICACIN DE LOS INFORMES DE CONTROL
EN EL MARCO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA
ANEXO 01:
FORMATO PARA LA PUBLICACIN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIN
ACCIONES ADOPTADAS

001-0084-2000 Que Gerencia Administracin e Ingeniera y Gerencia Finanzas evalen la situacin de los Activos Fijos entre
Informe Largo a los Estados aplicacin de la Ley de Hidrocarburos, despus de la formalizacin de la transferencia dispuesta en ene
18
Financieros Terminados al sugerimos continuar en los esfuerzos que se vienen realizando a efectos de determinar el tratamiento finan
31.12.2000 ms adecuado; y, mientras tanto, reclasificar estos bienes al rubro de otros activos.

Recomendamos agilizar las acciones necesarias para la culminacin de los programas de adecuacin y ma
2 continuar con las gestiones ante la Direccin General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energa y
006-2003-3-0048 ampliacin del plazo en la ejecucin de los PAMAS.
Informe Largo sobre aspectos
Operativos - Operaciones Conchn
3 Recomendamos agilizar las gestiones con Pluspetrol S.A. para continuar con el programa de remediacin ambi

Recomendamos, se realicen conciliaciones entre ambos departamentos, con la finalidad de efectuar los a
12
011-2005-3-0016 necesarias.
INFORME LARGO - EVALUACION DE
LOS CONTROLES INTERNOS
Recomendamos, contar con un documento fsico debidamente "aprobado" por el departamento que efec
15 indicando entre otros el nmero del crdito obtenido, el nombre del banco que lo otorg, la tasa, lo
correspondiente a la aplicacin del gasto por este concepto.

La Gerencia General debe hacer de conocimiento del CONSUCODE la situacin del presente concurso p
pronuncie sobre su validez y sobre la situacin del postor ganador Consorcio Transportes Selva Costa S.A.C
1 General debe disponer las acciones necesarias a fin de que durante los procesos de seleccin se cumpla con l
en la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado, a fin de evitar que ocurran los hechos observados. E
efectuar el proceso de determinacin de responsabilidades a que hubiere lugar.
En nuestra opinin se establece una observacin de tipo administrativa funcional, atribuida presuntamente
hacer de conocimiento del CONSUCODE para su pronunciamiento sobre la falta de los requisitos para la suscr
del postor ganador Consorcio Transportes Selva Costa S.A.C. El titular de la Entidad debe efectuar el pr
2 responsabilidades a que hubiere lugar.La gerencia general debe perfeccionar los controles internos para fo
administrativos en los procesos de seleccin, a fin de aplicar los principios que rigen las contrataciones y ad
Entidad debe efectuar el proceso de determinacin de responsabilidades a que hubiere lugar.
IL 004-2006-3-016
INFORME LARGO DE AUDITORA
CORRESPONDIENTE AL EXAMEN
FINANCIERO Y SOBRE ASPECTOS
OPERATIVOS DE PETRLEOS DE
PER PETROPER S.A AL
31.DIC.2005.
IL 004-2006-3-016
INFORME LARGO DE AUDITORA
CORRESPONDIENTE AL EXAMEN
FINANCIERO Y SOBRE ASPECTOS
OPERATIVOS DE PETRLEOS DE La Gerencia General debe disponer el cumplimiento de lo estipulado en la Circular FFIN-OP-031-95, para qu
PER PETROPER S.A AL al Departamento Informacin Financiera la situacin de los procesos judiciales que mantiene la Empresa debi
31.DIC.2005. 3 efectuar los registros contables respectivos. Asimismo, se regularice contablemente el registro de la provis
ejercicios anteriores y efectuando el reparo tributario correspondiente. El titular de la Entidad debe efectuar e
de responsabilidades a que hubiere lugar.
La Gerencia General disponga las medidas a fin de que la informacin que es preparada por el rea sea p
responsables y corregidas oportunamente, a fin que el rea financiera cuente con las cifras contables correc
4
Asimismo, se regularice contablemente el registro de la provisin afectando a gastos de ejercicios anterio
tributario correspondiente. El titular de la Entidad debe efectuar el proceso de determinacin de responsabilid
La Gerencia General debe disponer se efecte el cumplimiento de las normativas contables y se proceda a
5 efectuando el descargo del pasivo ya registrado. El titular de la Entidad debe efectuar el proceso de determina
que hubiere lugar.

En relacin a las recomendaciones de control interno, incluido en el Anexo N 1 "Memorandum de Control Int
6 2008, sugerimos que se efecte la evaluacin y el seguimiento de las medidas correctivas dispuestas por la
005-2009-3-0048 situaciones indicadas en el Captulo 7 de este informe largo sobre "Otros Aspectos de Importancia".
INFORME LARGO POR EL AO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2008
Recomendamos disponer las acciones necesarias para la implementacin de las observaciones determinada
7 como se indica en el punto 6 del Captulo I y en el Anexo N 1 "Memorandum de Control Interno" del presente

Recomendamos disponer las acciones necesarias para la implementacin de las recomendaciones det
1 financiera, como se indica en el punto 6 del Captulo I y en el Anexo N1 y 2 "Memorandum de Control Inte
Importancia" del presente Informe.
Disponer que se levanten las observaciones hechas por el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa
Anlisis de Riesgo del Proyecto de Modernizacin de la Refinera Talara para tramitar la aprobacin del Pla
2 obtener el Informe Tcnico Favorable. Asimismo, se debe proseguir efectuando los trmites iniciales para gesti
obtener los medios econmicos necesarios y por otra parte buscar nuevas alternativas de financiacin para
construccin, adquisicin de equipos y maquinaria necesaria para la construccin para la construccin del Proy
Informe Largo de Auditoria Externa

Por el ao terminado el
31.Dic.2012
Con el fin de agilizar el proceso de integracin vertical de la Empresa, recomendamos realizar los esfuerzos
modernizar las polticas internas tales como el Manual de Organizacin y Funciones-MOF y el Reglamento d
3 ROF, que a la fecha del presente informe estn pendientes de elaboracin y aprobacin, de manera tal que se
las gestiones de la Gerencia de Exploracin y Desarrollo. Asimismo, debe incluirse dentro de los planes de acc
de remuneracin y compensacin de los cuadros de profesionales que se debern contratar.
Disponer que se evale la implementacin de las recomendaciones que estn pendientes al 31 de diciembre d
de manera eficaz, eficiente, oportuna y econmica, el estatus del seguimiento de las medidas correctivas que
4 Gerencias de la Empresa. El proceso de implementacin debe ser oportuno en el tiempo y debe ser ref
asimismo, deben establecerse sanciones administrativas efectivas en caso de incumplimiento.

Recomendamos realizar, implementar y ejecutar oportunamente el plan de trabajo en donde se establezcan e

y las responsabilidades vinculadas al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley No 30130 y su
2 de monitorear el avance oportuno de lo mencionado. De igual manera, incluir en la prxima revisin del P
2011-2025, lo sealado en la Ley No 30130 y su Reglamento. (Conclusin No 1)

31.Dic.2013
31.Dic.2013
Disponer que se evale el proceso de implementacin de las recomendaciones que estn pendientes al 31 d
fin de sanear de manera eficaz, eficiente y oportuna, el estatus del seguimiento de las medidas correctiv
diversas Gerencias de la Empresa. El proceso de implementacin debe ser oportuno en el tiempo y debe ser re
5 asimismo, deben establecerse sanciones administrativas efectivas en caso de incumplimiento. dicha eva
implementacin de una recomendacin a la fecha de la misma ayudar a mitigar la naturaleza de lo observad
partir del 2 de enero de 2014, se utiliza la plaraforma SAP ERP3
Leyenda:
En (1) Recomendacin, incluir el texto completo de la recomendacin tal como ha sido incluida en el Informe de Control respectivo, sin perjuicio de tener en cuent
identificar a las personas involucradas en los presuntos hechos irregulares, en salvaguarda de su derecho de honor y la buena reputacin.
CTIVA Versin: 01
IN DE LOS INFORMES DE CONTROL Cdigo: 04
O DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y Aprobado con R.C. N 394
ORMACIN PBLICA 2013-CG de 12/11/2013
ANEXO 01:
OMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIN

recomendacin
cia Finanzas evalen la situacin de los Activos Fijos entregados a PERUPETRO por la
de la formalizacin de la transferencia dispuesta en enero 2001; alternativamente, En Proceso
n realizando a efectos de determinar el tratamiento financiero, contable y tributario
bienes al rubro de otros activos.

recomendacin
ra la culminacin de los programas de adecuacin y manejo ambiental. Asimismo,

eral de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energa y Minas para que autorice la En Proceso
S.A. para continuar con el programa de remediacin ambiental en los Lotes 8/8X. Implementada

recomendacin
ambos departamentos, con la finalidad de efectuar los ajustes y/o regularizaciones En Proceso
debidamente "aprobado" por el departamento que efectu el clculo de intereses,

tenido, el nombre del banco que lo otorg, la tasa, los das aplicables y el mes En Proceso
oncepto.

recomendacin
o del CONSUCODE la situacin del presente concurso pblico a efecto de que se

postor ganador Consorcio Transportes Selva Costa S.A.C. Por otro lado, La Gerencia
de que durante los procesos de seleccin se cumpla con lo establecido estrictamente En Proceso
ado, a fin de evitar que ocurran los hechos observados. El titular de la Entidad debe
ilidades a que hubiere lugar.
de tipo administrativa funcional, atribuida presuntamente. La Gerencia General debe

onunciamiento sobre la falta de los requisitos para la suscripcin del contrato de parte
Costa S.A.C. El titular de la Entidad debe efectuar el proceso de determinacin de
En Proceso
general debe perfeccionar los controles internos para fortalecer los procedimientos
de aplicar los principios que rigen las contrataciones y adquisiciones. El titular de la
de responsabilidades a que hubiere lugar.
o de lo estipulado en la Circular FFIN-OP-031-95, para que la Asesora Legal informe
n de los procesos judiciales que mantiene la Empresa debidamente calificados a fin de
smo, se regularice contablemente el registro de la provisin afectando a gastos de En Proceso
rio correspondiente. El titular de la Entidad debe efectuar el proceso de determinacin
e que la informacin que es preparada por el rea sea previamente revisada por los
ue el rea financiera cuente con las cifras contables correctas y dentro de su perodo. En Proceso
de la provisin afectando a gastos de ejercicios anteriores y efectuando el reparo
ebe efectuar el proceso de determinacin de responsabilidades a que hubiere lugar.
umplimiento de las normativas contables y se proceda a la regularizacin contable

titular de la Entidad debe efectuar el proceso de determinacin de responsabilidades a En Proceso

recomendacin
no, incluido en el Anexo N 1 "Memorandum de Control Interno" al 31 de diciembre de

seguimiento de las medidas correctivas dispuestas por la Alta Direccin. Asimismo las En Proceso
me largo sobre "Otros Aspectos de Importancia".
ara la implementacin de las observaciones determinadas en la auditora financiera, En Proceso

nexo N 1 "Memorandum de Control Interno" del presente Informe.

recomendacin
s para la implementacin de las recomendaciones determinadas en la auditora

lo I y en el Anexo N1 y 2 "Memorandum de Control Interno" y 7 "Otros Aspectos de Implementada
s por el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera-OSINERGMIN al

de la Refinera Talara para tramitar la aprobacin del Plan de Contingencias y poder
debe proseguir efectuando los trmites iniciales para gestionar la financiacin a fin de Pendiente
tra parte buscar nuevas alternativas de financiacin para dar inicio cuanto antes a la
necesaria para la construccin para la construccin del Proyecto.
tical de la Empresa, recomendamos realizar los esfuerzos necesarios para modificar y

nual de Organizacin y Funciones-MOF y el Reglamento de Organizacin y Funciones-
dientes de elaboracin y aprobacin, de manera tal que se pueda facilitar y dinamizar En Proceso
rollo. Asimismo, debe incluirse dentro de los planes de accin la organizacin y el plan
profesionales que se debern contratar.
comendaciones que estn pendientes al 31 de diciembre de 2012, con el fin de sanear

el estatus del seguimiento de las medidas correctivas que tiene pendiente las diversas Implementada
ntacin debe ser oportuno en el tiempo y debe ser reforzado a nivel corporativo;
tivas efectivas en caso de incumplimiento.

recomendacin
ortunamente el plan de trabajo en donde se establezcan el cronograma de actividades

de las disposiciones establecidas en la Ley No 30130 y su Reglamento, con la finalidad Implementada
ado. De igual manera, incluir en la prxima revisin del Plan Estratgico Corporativo
lamento. (Conclusin No 1)
in de las recomendaciones que estn pendientes al 31 de diciembre de 2013, con el
una, el estatus del seguimiento de las medidas correctivas que tiene pendiente las
plementacin debe ser oportuno en el tiempo y debe ser reforzado a nivel corporativo; En Proceso
rativas efectivas en caso de incumplimiento. dicha evaluacin debe permitir si la
de la misma ayudar a mitigar la naturaleza de lo observado, teniendo en cuenta que a
a SAP ERP3
Fecha:31/12/2015
me de Control respectivo, sin perjuicio de tener en cuenta la omisin de nombres y cualquier otro dato que permita
honor y la buena reputacin.
ntada o No Aplicable, segn lo siguiente:
s o no se han iniciado las acciones de implementacin.

comendaciones, y stos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso.
ma observacin.
a desviacin detectada y desapareciendo la causa que motiv la observacin
almente que no es viable su implementacin

Directiva Contraloria General SSMMCC Ene Jun2015

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Directiva Contraloria General SSMMCC Ene Jun2015

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DIRECTIVA

DISPOSICIONES PARA LA PUBLICACIN DE LOS INFORMES DE CONTROL EN

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

Realizar un diagnstico de los actuales Sistemas de Tratamiento de efluentes industriales y domsticos d

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

La elaboracin de procedimientos que permitan definir metodologas en la aplicacin de la Poltica Cultural,

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

Se desarrollen, aprueben e implanten procedimientos tcnicos y administrativos, que permitan garantizar qu

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

Al Presidente del Directorio, disponga:

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

Que el Departamento Distribucin de Gerencia Operaciones Comerciales, cautele el estricto cumplimient

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

Se establezca en los Formularios de Aprobacin y Modificacin de Lmite de Crdito y/o Facilidad de Pa

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

Se efecte el procesamiento y la aplicacin de la sancin correspondiente por las presuntas responsabilidades

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

005-2012-2-0084 La implementacin de las recomendaciones vertidas en el Memorando de Control, remitido a la Presidenc

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

A Gerencia Refinacin y Ductos:

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

a) En el numeral 11 del Procedimiento "Beneficios: Adelanto de Haberes al Personal de PETROPER S.A.

La clasificacin y/o reclasificacin de todos los puestos de la empresa contenidos en la estructura c

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

Al Presidente del Directorio, disponga:

N de Informe y nombre del N de la (1) Recomendacin

Que el Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial implemente un Manual de Procedimientos para

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