AMICA LATINA: ACTUALIDAD,

DIFICULTADES, PERSPECTIVAS Y
PROPUESTAS.
18 noviembre, 2009 by adminNo Comments

Autor: Jos Manuel Ugarte, Universidad de Buenos Aires. Rio de Janeiro, junio
de 2009.

Prepared for delivery at the 2009 Meeting of the Latin American Studies
Association, Rio de Janeiro, Brazil, June 11-14 2009

Resumen:

En la ponencia constituye objeto de anlisis, en una perspectiva comparada, la

evolucin de la actividad de inteligencia en Amrica Latina, particularmente en
los aspectos de institucionalizacin, establecimiento de controles,
profesionalizacin y, en definitiva, bsqueda de legitimidad y eficacia, y las
dificultades que experimenta esta evolucin. Es tambin analizado el creciente
desarrollo de la inteligencia criminal o policial -empleo de la metodologa de la
actividad de inteligencia, fundamentalmente en materia de anlisis, para la lucha
contra el delito, por la actividad policial- y las promesas y dificultades que
encierra. El trabajo incluye propuestas y perspectivas para el futuro.

Quote:

The paper is being analyzed in a comparative perspective, the evolution of

intelligence activity in Latin America, particularly in the aspects of
institutionalization, establishing controls, professionalism and, ultimately, the
search for legitimacy and effectiveness, and difficulties experienced this
evolution. It also discussed the increasing development of criminal intelligence or
police-labor of the methodology of the intelligence activity, primarily in the areas
of analysis, for the fight against crime, policing, and the promises and difficulties
involved. The paper includes proposals and prospects for the future.

1. La evolucin de la actividad de inteligencia en Amrica Latina.

Desde principios de los 90s, la actividad de inteligencia en Amrica Latina inici

importantes cambios, primeramente lentos, que fueron cobrando velocidad. Los
cambios que han tenido lugar en la ltima dcada, utilizando como parmetro de
comparacin el panorama descrito en una obra de nuestra autora[1] son ya real
e indiscutiblemente importantes, si bien existen aspectos, como la profundidad y
eficacia del control, que todava provocan significativas dudas y debate.
Hasta 1983, en Amrica Latina existan fundamentalmente organismos de
inteligencia de naturaleza civil bajo control militar y funciones de coordinacin,
como el Servico Nacional de Informacoes (SIN) brasileo, la Secretara de
Inteligencia de Estado (SIDE) argentina, la Direccin de Inteligencia Nacional
(DINA) chilena, sustituida por la Central Nacional de Informaciones, el Servicio
de Inteligencia Nacional de Per. En algunos casos, estos organismos nacieron
bajo la gida militar, como en el caso de Brasil; en otros, fueron creados, como
en Argentina, bajo un gobierno civil, pero pronto pasaron a estar bajo control
militar. Estos organismos coexistan con organismos de inteligencia militares o
de las fuerzas armadas, que en base a conceptos de seguridad y de defensa de
amplitud virtualmente ilimitada[2] vigentes durante el conflicto Este-Oeste,
incursionaban fundamentalmente en la seguridad interna. Este era uno de los
modelos de estructura de inteligencia existentes en Amrica Latina durante el
conflicto Este-Oeste.

En algunos pases latinoamericanos generalmente de menor extensin y

recursos- existan exclusivamente organismos de inteligencia militares con la
competencia ampliada ya descripta, tales como la Direccin de Inteligencia del
Estado Mayor de la Defensa Nacional guatemalteco, o la Oficina de Seguridad
Nacional dependiente de la Guardia Nacional de la Nicaragua Somocista, o bien
organismos de inteligencia policiales bajo control militar, como la Direccin
Nacional de Investigaciones hondurea, o el Departamento Nacional de
Investigaciones (DENI) de Panam. Constitua el que denominaramos segundo
modelo vigente

En pases que mantuvieron la vigencia de su sistema democrtico durante el

Conflicto Este-Oeste bien que sin poder sustraerse a la influencia de las ideas
sobre seguridad propias de la poca- como Venezuela, Colombia y Mxico,
coexistieron organismos de inteligencia de naturaleza civil, facultades policiales
y alto grado de politizacin tales como, en Venezuela, la DISIP (Direccin de
los Servicios de Inteligencia y Prevencin) o en Mxico, la Direccin Federal de
Seguridad y la Direccin General de Investigaciones Polticas y
Sociales, antecesores del actual CISEN-. Se trataba, en sntesis, del tercer
modelo.

Costa Rica, con su Agencia de Seguridad Nacional dependiente del Ministerio

de Seguridad Pblica, constituy probablemente el nico caso en la regin de
actividad de inteligencia muy limitada- carente en grado significativo de
militarizacin o politizacin, durante el conflicto Este-Oeste.

Pero en todo caso, estos tres o cuatro modelos tenan algo en comn: la carencia
absoluta de controles especficos internos o externos

Por ello, la Ley N 24.059 de Seguridad Interior argentina, sancionada en

1992[3] que estableci el primer rgano especfico de control parlamentario de
la actividad de inteligencia (y seguridad interior), debe a nuestro juicio ser
considerada como la primera manifestacin de la lenta, dificultosa e incompleta
pero importante y real- marcha hacia la institucionalizacin en Latinoamrica de
la actividad de inteligencia.
A partir de la sancin de dicha ley que se limit a establecer un control
parlamentario exclusivamente de legitimidad con respecto a los rganos y
organismos de seguridad interior e inteligencia, mientras que la gran mayora de
la legislacin de inteligencia, incluyendo la que estableca las competencias del
organismo de inteligencia civil fundamental[4], mantena el sorprendente
anacronismo de constituir leyes secretas, comenz, bien que de modo no
inmediato, un verdadero proceso de institucionalizacin en Latinoamrica de la
actividad de inteligencia, a travs de la sancin de leyes, obviamente de carcter
pblico, que en la mayora de los casos procuraron normar la totalidad de la
actividad de inteligencia, y que establecieron controles externos especficos de
la actividad de inteligencia, en la mayora de los casos de carcter parlamentario.

As, la segunda manifestacin en Latinoamrica del proceso de

institucionalizacin a que me he referido fue la sancin, en la Repblica
Federativa de Brasil, de la Ley N 9.883 del 7 de diciembre de 1999, que instituy
el Sistema Brasileo de Inteligencia (SISBIN) y que cre la Agencia Brasilea de
Inteligencia ABIN- constituyendo, en realidad, como hemos sealado, la
primera ley en Latinoamrica que estableci el respectivo sistema de
inteligencia, las competencias del organismo de inteligencia civil fundamental, y
que estableci controles especficos de la actividad de inteligencia, incluyendo el
control parlamentario, bien que omitiera establecer las competencias de los
organismos de inteligencia militares, aspecto significativo dada la importancia de
tales organismos en el SISBIN. Dicha ley fue posteriormente completada e
incluso modificada por normas de menor jerarqua, como hemos sealado
oportunamente.

A lo expuesto sigui la sancin por parte de Per de la Ley N 27.479 (junio de

2001) ley que incluy normas sobre la totalidad del sistema de inteligencia
peruano bien que sin detallar las competencias de los organismos de
inteligencia militares- y estableci un control parlamentario especfico de la
actividad de inteligencia, bien que, como hemos visto, tuvo aplicacin slo
parcial.

Esta ley fue posteriormente perfeccionada de modo significativo por la Ley N

28.664 (enero de 2006), que entre otros aspectos perfeccion el control
parlamentario.

A la sancin de la Ley N 27.479 peruana (en junio de 2001) sigui la sancin de

la Ley N 25.520 argentina (diciembre de 2001) que incluy en sus disposiciones
virtualmente la totalidad de los organismos integrantes del Sistema de
Inteligencia Nacional.

Tambin incluy aspecto no frecuente en la regin- muy claras disposiciones

en materia de competencia de los organismos de inteligencia militares y
perfeccion bien que con limitaciones que ya hemos sealado
oportunamente[5]- el control parlamentario de la actividad de inteligencia ya
instaurado por su predecesora Ley N 24.059, aunque con carencias en materia
de controles del rgano ejecutivo respecto de la actividad de inteligencia.
Comprendi adems un control judicial de actos intrusivos de la privacidad-.
A ello sigui en Chile que ya haba sancionado en abril de 1993 la Ley N 19.212
de creacin de la Direccin de Seguridad Pblica e Informaciones
(DISPI) aunque sin incluir controles externos especficos de la actividad- la
sancin el 9 de septiembre de 2004, de la Ley N 19.974 Sobre el Sistema de
Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, cuerpo
normativo que, adems de crear un organismo de inteligencia civil fundamental
y establecer el aludido sistema de inteligencia, comprendi en sus normas a la
totalidad de los organismos de inteligencia existentes y estableci un control
externo especfico de la actividad de inteligencia de carcter parlamentario, as
como un control judicial de actos intrusivos de la privacidad.

Cabe citar a continuacin la sancin en Mxico de la Ley de Seguridad

Nacional (diciembre de 2004) que si bien no constituy un cuerpo normativo
especfico de la actividad de inteligencia, dado que estableci un
verdadero Sistema de Seguridad Nacional cuyas peculiares caractersticas ya
hemos sealado, estableci por primera vez en un cuerpo normativo de carcter
legislativo en Mxico las competencias y normas bsicas del organismo de
inteligencia civil fundamental de ese pas, el CISEN, estableci un control
parlamentario que aunque no exclusivo de la actividad de inteligencia, la incluy
expresamente bien que con facultades limitadas- e incluy adems
expresamente un control judicial de actos intrusivos de la privacidad.

Preciso es citar a continuacin la sancin en la Repblica de Guatemala, en

primer lugar, de la Ley de la Direccin General de Inteligencia Civil
DIGICI- (Decreto legislativo N 71-2005 del 9 de noviembre del 2005) que
estableci el referido organismo de inteligencia civil previsto en los Acuerdos de
Paz, y que incluy el control parlamentario especfico de su actividad bien que
limitado al referido organismo- y especialmente la sancin de la Ley Marco del
Sistema Nacional de Seguridad (Decreto legislativo N 18/2008, publicado el 16
de abril de 2008, cuerpo normativo que aunque comprensivo de la totalidad del
aludido Sistema siguiendo en ese aspecto el antecedente mexicano- contempl
en su captulo VI los aspectos relativos al Sistema Nacional de
Inteligencia incluyendo los aspectos conceptuales fundamentales, la
competencia de los organismos de inteligencia que lo integran comprendiendo,
con mucha precisin, las competencias del organismo de inteligencia militar,
la DIEMDN- y estableciendo detallados controles, entre los cuales cabe destacar
el control parlamentario que, aunque referido a la totalidad del Sistema
Nacional de Seguridad, incluy previsiones adecuadas en la materia; un control
en el seno del rgano ejecutivo, ste nico en Latinoamrica, la Inspectora
General del Sistema Nacional de Seguridad, y detalladas normas sobre
el control judicial.

Finalmente, cabe destacar la sancin en la Repblica de Colombia de la Ley N

1228 del 5 de marzo de 2009 Por medio del cual se expiden normas para
fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a cabo
actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misin
constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones

Si bien no se trat estrictamente de una ley orgnica en la materia, por no

comprender las competencias y relaciones de dependencia de los organismos
de inteligencia, cabe sealar que estableci controles en el seno del rgano
ejecutivo dependientes del Ministerio de Defensa- y tambin un control
legislativo, bien que este ltimo dotado de facultades sumamente limitadas, dado
que carecer de acceso a documentos o a sedes de inteligencia, debiendo basar
su labor en los informes que emita el propio rgano legislativo. Contiene tambin
regulaciones en materia de bases de datos de inteligencia. Incluy entre los
organismos de inteligencia, no slo al perteneciente a la Polica Nacional, sino
tambin el rgano de inteligencia financiera lucha contra el blanqueo de activos-
la UIAF. Estableci, adems, algunos lmites normativos a la actividad de
inteligencia.

Como puede advertirse, en el espacio aproximadamente de nueve aos que

medi entre la sancin de la Ley N 9.883 con anterioridad a la cual slo
Argentina contaba con control especfico externo de la actividad de inteligencia,
pero en un marco caracterizado por legislacin en materia de inteligencia
predominantemente secreta y carencia de controles especficos dentro del
rgano ejecutivo- siete pases latinoamericanos, Brasil, Per, Argentina, Chile,
Mxico, Guatemala y Colombia, sancionaron y en el caso peruano incluso
perfeccionaron, la legislacin en materia de inteligencia, incluyendo las
competencias de sus principales organismos de inteligencia, y creando controles
externos especficos de dicha actividad de carcter parlamentario y, en algunos
casos, otros controles, segn se ha visto.

A ello debe agregarse la sancin por parte de El Salvador de la Ley del

Organismo de Inteligencia del Estado, por Decreto Legislativo No. 554 de fecha
20.9.2001, publicada el 21.9.2001 en el Diario Oficial, estableciendo las
competencias y relaciones de dependencia de su principal organismo de
inteligencia civil, el Organismo de Inteligencia del Estado, bien que sin incluir
normas relativas a los restantes organismos de inteligencia, ni establecer
controles especficos de la actividad de inteligencia; la sancin en Costa Rica el
26 de Mayo de 1994, de la Ley N 7410, Ley General de la Polica, que incluy
entre sus disposiciones la existencia, competencia y aspectos fundamentales de
la Direccin de Seguridad del Estado, hoy denominada Direccin de Inteligencia
y Seguridad Nacional, organismo de inteligencia costarricense incluido dentro de
la estructura de la Direccin General de Polica Nacional de ese pas, si bien no
estableci controles externos especficos respecto de su actividad; la sancin en
Nicaragua del Cdigo de Organizacin, Jurisdiccin y Previsin Social
Militar, que incluy en su artculo 26 la competencia y dependencia de
la Direccin de Informacin para la Defensa (DID), organismo militar de
inteligencia que constituye el organismo fundamental de inteligencia del referido
pas, y de la Direccin de Contra Inteligencia, organismo militar de
contrainteligencia cuya competencia es ejercida al interior del Ejrcito de
Nicaragua, y las modificaciones a la dependencia funcional de la DID,
establecidas por la Ley N 612, que estableci cierta forma extremadamente
limitada de control parlamentario, sin crear un rgano especfico para ello; el
dictado en Panam del Decreto Ley N 9 del 20 de agosto de 2008, Que
reorganiza el Consejo de Seguridad Pblica y Defensa Nacional, crea el Servicio
Nacional de Inteligencia y Seguridad y dicta otras disposiciones, norma de rango
legal que incluy el otorgamiento de carcter especfico al en realidad
preexistente organismo de inteligencia de la Secretara Ejecutiva del Consejo de
Seguridad Pblica y Defensa Nacional, estableci su competencia y relaciones
de dependencia del referido organismo de inteligencia, estableciendo limitados
controles de la actividad de dicho organismo en el seno del rgano ejecutivo, la
sancin en la Repblica Oriental del Uruguay, de la Ley N 15.848 (Ley de
Caducidad) transformando la denominacin del Servicio de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas en la de Direccin General de Informacin para la Defensa, y
estableciendo su competencia, as como su dependencia directa respecto del
Ministerio de Defensa Nacional (artculo 10) y el dictado del posterior decreto de
naturaleza legislativa bien que las competencias del rgano ejecutivo para
dictarlo con tal carcter han sido objeto de discusin- transformando la
denominacin del organismo en la de Direccin Nacional de Inteligencia de
Estado (DINACIE) modificando su estructura organizativa y competencias.

Si bien tal legislacin, salvo aspectos secundarios, no ha establecido controles

especficos de la actividad de inteligencia e incluso en el caso panameo se ha
traducido en un sustantivo incremento de las facultades del organismo civil
fundamental de inteligencia, resulta evidente que la inclusin en una ley de la
existencia o creacin del organismo de inteligencia, de su competencia y
relaciones de dependencia, constituye un acto que contribuye a un mnimo de
transparencia en la aludida actividad e indirectamente facilita su control por parte
del Congreso an en ausencia de mecanismos especficos, as como por parte
de la opinin pblica, del periodismo, y de la sociedad civil, controles de la
actividad de inteligencia de fundamental importancia en un Estado republicano y
democrtico.

Tambin es necesario destacar la presentacin en la Repblica de Ecuador por

parte del rgano ejecutivo, de un proyecto de ley sobre Seguridad Pblica y del
Estado en el que se crea la SecretaraNacional de Inteligencia, organismo de
inteligencia con funciones de coordinacin del sistema de inteligencia
guatemalteco, respecto de cuyo control, el proyecto prev exclusivamente que
rendir cuentas al rgano ejecutivo y a la Asamblea Nacional en la comisin
correspondiente, garantizndose la reserva en el caso en que sea requerida, y
que contar con fondos reservados que sern rendidos directamente ante el
Contralor General.

Si bien no se prevn controles especficos de la actividad de inteligencia en el

seno de los rganos ejecutivo y legislativo, cuando menos se prev un control
legislativo y un control relativo a fondos reservados.

Cabe sealar que si bien el proyecto ha sido remitido a la Asamblea Nacional

hace pocos das, en el da de ayer ha sido publicado un decreto por el que ha
sido creada la Secretara de Inteligencia del Ecuador, disolvindose la actual
Direccin Nacional de Inteligencia.

Este rpido proceso de creacin de un organismo civil de inteligencia tuvo lugar

como consecuencia del informe de la Comisin creada por Decreto N
1080/2008, que investigara la presunta infiltracin por prte de organismos de
inteligencia estadounidenses, de organismos de inteligencia y seguridad
ecuatorianos.

Tambin cabe citar la iniciacin por parte de funcionarios de Costa Rica de un

proceso de consultas con diversos profesionales, entre quienes se cuenta quien
suscribe, con miras a la sancin de una futura ley orgnica sobre inteligencia; la
inclusin en el Libro de la Defensa Nacional de la Repblica de Honduras, del
propsito relativo a que en materia de Inteligencia Nacional y de Inteligencia
para la Defensa, sea sancionada legislacin especfica que establezca principios
de actuacin e inclusive controles; la circunstancia de haber emprendido la
Repblica Cooperativa de Guyana un programa de reforma del sector seguridad,
con asistencia internacional y especialmente del Reino Unido, que contempla el
establecimiento de mecanismos de supervisin parlamentaria; e inclusive el
anuncio realizado por uno de los Estados insulares ms importantes del Caribe
anglfono, Jamaica, en un documento oficial la ya referida Estrategia de
Seguridad Nacional- relativo a la prxima creacin de un organismo de
inteligencia estratgica civil, as como al establecimiento de adecuada
supervisin parlamentaria, permiten advertir que nos encontramos ante una
tendencia que, lejos de estar agotada, se encuentra en pleno desarrollo.

La indicada tendencia ha sido constante y no ha tenido retrocesos.

En efecto; el nico episodio que podra haber sido considerado como un

retroceso el veto presidencial, en la Repblica Bolivariana de Venezuela, de la
Ley de creacin del Sistema Nacional de Inteligencia, que estableca un rgano
de control externo especfico de la actividad de inteligencia, y, ms an, la
sancin de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, que
a ms de carecer de rganos de control, representaba una verdadera anttesis
de los principios sobre los que se basa el control en materia de inteligencia,
transformando a la poblacin en auxiliar forzosa de la actividad de inteligencia,
perdi toda relevancia ante la apropiada decisin del Presidente venezolano de
dejar sin efecto tal sancin, lo que permite suponer que han sido receptadas las
crticas dirigidas contra la ley aludida, y que la futura ley a sancionarse en la
materia habr de carecer de las caractersticas que dieron origen a las crticas
en cuestin. La generalidad de tales crticas, originadas tanto dentro como fuera
de Venezuela, permite advertir la existencia en la sociedad civil latinoamericana,
incluyendo el mundo acadmico, de conocimientos y conceptos bsicos relativos
a la actividad de inteligencia y su control, cuya posesin verosmilmente habr
de impedir retrocesos en esta materia.

Cabe puntualizar por otra parte que entre los siete pases que cuentan con
legislacin y controles externos especficos se cuentan los tres pases de la
regin mayores por su territorio, poblacin y producto bruto: Brasil, Mxico y
Argentina, y otros tres pases de significativa importancia en la regin como Chile
Per y Colombia. Sumados los territorios, poblacin y producto bruto de los
pases en los cuales ha sido implementado el control, nos encontramos con una
abrumadora proporcin de tales factores en Latinoamrica, constituyendo as
otro factor que permite evaluar la firmeza de la tendencia sealada.

La eficacia de los controles constituye, evidentemente, una de las cuestiones

pendientes.

La comparacin que es posible realizar entre el control de la actividad de

inteligencia vigente en Latinoamrica y el vigente en pases de alto desarrollo
institucional, permite advertir significativas diferencias.
Las reformas efectuadas establecen estructuras de inteligencia
significativamente diferentes por la concentracin de funciones y amplitud de
facultades- a las vigentes en pases institucionalmente desarrollados, con
controles frecuentemente ms formales que reales, si bien cuando menos han
formalizado en su legislacin estructuras que anteriormente estaban
frecuentemente establecidas en normas secretas o carentes de mnimo detalle,
estableciendo en las nuevas normas funcionarios responsables del accionar en
materia de inteligencia, crendose la obligacin, cuando menos terica, de rendir
cuentas de su accionar al Parlamento.

En definitiva, la actividad de inteligencia en Amrica Latina se encuentra en un

lento, trabajoso, parcial, pero indudablemente positivo rumbo hacia
la institucionalizacin, pero que tambin presenta an excepciones.

No obstante, an en la mayora de los pases en que este dificultoso avance ha

tenido lugar puede advertirse la magnitud de la distancia que, en muchos
aspectos, separa a la actividad de inteligencia latinoamericana, respecto de la
que tiene lugar en pases institucionalmente desarrollados.

An predominan estructuras de inteligencia caracterizadas por organismos que

concentran, en el mximo nivel del Estado, competencias en materia de
inteligencia exterior, interior y contrainteligencia; con amplias facultades que no
hacen distincin entre la actividad de inteligencia realizada respecto de otros
pases, o en el exterior del pas, de la que tiene lugar en el interior de ste, o
respecto de los propios habitantes o ciudadanos.

Por otra parte, tal actividad, ms que dirigida hacia el bien comn del Estado,
aparece como dirigida al servicio del gobierno de turno y de sus intereses
polticos y hasta personales, o bien al servicio de las necesidades institucionales
de la Fuerza Armada que la ejerce. Ello se ve ciertamente favorecido tanto por
las caractersticas estructurales antes descriptas, que se traducen en la prctica
en una concentracin casi absoluta de la actividad en el propio pas y respecto
de los propios ciudadanos, como de la debilidad de los controles, cuando stos
existen.

En definitiva, el desafo pendiente es el de profundizar las reformas,

estableciendo estructuras de inteligencia caracterizadas por la especializacin,
distinguiendo entre inteligencia exterior e interior y estableciendo respecto de
sta ltima claros lmites y competencias definidas, referidas exclusivamente a
la proteccin del sistema democrtico y del Estado, asignando ambas funciones
a organismos diversos dependientes de los ministerios competentes, con una
coordinacin superior; el control, tanto parlamentario
especfico como ministerial y judicial en lo relativo a actos intrusivos de la
privacidad y eventuales daos; profesionalizacin y jerarquizacin de la
actividad, vinculndola al servicio del Estado y no de funcionarios o jefes
militares. En definitiva, mucho hay por hacer en este terreno.

Otro aspecto an pendiente en diversos pases de la regin es la sustitucin de

las antiguas doctrinas de inteligencia, elaboradas en el conflicto Este-Oeste y
orientadas hacia aspectos ideolgicos, fundamentalmente la lucha contra el
comunismo y hoy contra ideas que se presumen izquierdistas o movimientos
polticos y sociales.

2. El surgimiento de la inteligencia criminal en Latinoamrica: sus causas.

No obstante la sealada dedicacin prioritaria por parte de los organismos de

inteligencia latinoamericanos, civiles y an militares, a aspectos polticos e
ideolgicos, la existencia y paulatino recrudecimiento del delito y muy
especialmente del delito organizado en Amrica Latina, comenz a plantear a
sus instituciones policiales y fuerzas de seguridad desafos diferentes.

La circunstancia relativa a la generalizada vigencia del sistema democrtico en

Latinoamrica, puso tanto a los respectivos gobiernos como a las instituciones
de seguridad, ante la obligacin de dar respuestas a los reclamos populares
derivados del incremento de la criminalidad.

Tambin influy la paulatina desaparicin de las antiguas estructuras de defensa

y seguridad an no totalmente concluida- que en Latinoamrica subordinaba a
las instituciones policiales y fuerzas de seguridad a las fuerzas armadas o a los
Ministerios de Defensa, aunque las viejas doctrinas tardan ms en desaparecer.

En palabras de Juan Sa, ex Director Nacional de Inteligencia de la Polica

Nacional de Bolivia Hasta la dcada del 70 el enemigo comn en los pases
de la regin era el comunismo. La inteligencia era para controlar a los opositores
de los gobiernos de la regin. Los desafos del 2005 son: el terrorismo, la
corrupcin, el narcotrfico y la pobreza. A partir de esa visin los servicios de
Inteligencia se vuelven ms tcnicos y preventivos, esa es su razn de ser

En Argentina, la realizacin de la reforma de la Polica de la Provincia de Buenos

Aires por parte del ministro Len Arslanin (1997) puso en evidencia la
persistencia en dicha polica provincial de doctrinas, mtodos e ideas
remanentes del conflicto Este-Oeste.

Se ha escrito as que En los documentos del archivo de la Direccin de

Inteligencia de la Polica de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), figura la
historia de cuarenta aos de seguimiento de conflictos y manifestaciones
polticas, gremiales, estudiantilesEst claro que el espionaje a la sociedad civil
no se termin con la dictadura.[6]

En lo que se relaciona con la actividad de inteligencia policial, la respuesta a las

necesidades derivadas del auge del delito surgi paulatinamente tanto de las
instituciones como de los gobiernos.

Mientras que para dar tal respuesta, en Argentina y en buena medida en Brasil
se tom nota de la experiencia anglosajona fundamentalmente, inglesa,
canadiense, australiana y, con caracteres propios, estadounidense- en otros
pases, se parti de concepciones basadas fundamentalmente en la experiencia
adquirida por las instituciones de seguridad en la lucha contra el terrorismo y el
narcotrfico, denominndose a dicha actividad policial inteligencia policial.
Si bien podra establecerse una relacin de gnero a especie sealando que
mientras la inteligencia policial comprendera la inteligencia producida por
instituciones policiales y fuerzas de seguridad dirigida, no slo al delito, sino
tambin a otros aspectos que eventualmente integraran su competencia como
la seguridad de las instituciones democrticas- la inteligencia criminal estara
exclusivamente referida al delito y sus causas, su prevencin y represin, en los
niveles estratgico y tctico, lo cierto es que ambas expresiones funcionan como
virtualmente sinnimas.

Tambin la experiencia europea en materia de cooperacin policial y en

inteligencia criminal fue recogida, particularmente en el mbito del MERCOSUR
ampliado, como se ver.

Estos silenciosos cambios no han estado exentos de conflictos.

Merece sealarse entre stos la oposicin o la disputa del rol por parte de los
organismos de inteligencia, civiles o incluso militares, que percibieron el ejercicio
de esta funcin por parte de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad y
eventualmente por organismos de inteligencia criminal, como una limitacin al
monopolio que se atribuan de todo lo que constituyera actividad de inteligencia,
an cuando se tratara de actividad policial relativa al delito.

No obstante, el surgimiento de la inteligencia criminal, constituye un hecho

indudable en Latinoamrica. Tambin lo es, el incremento de la cooperacin
entre los pases latinoamericanos para la lucha contra el delito organizado, a
travs de mecanismos subregionales y regionales, realizada en el marco de la
actividad de inteligencia criminal o policial.

El valor que reviste esta experiencia radica en la reorientacin paulatina de una

actividad que anteriormente tena lugar en las policas frecuentemente sobre la
base de la doctrina de inteligencia vigente en Latinoamrica durante el conflicto
Este-Oeste, cuyo objeto fundamental era la lucha contra la ideologa comunista
o bien la contrainsurgencia, reenfocndola hacia la lucha contra el delito
organizado y la prevencin del delito, as como la cooperacin subregional y
regional con dicha finalidad, con el consiguiente beneficio para la sociedad.

Entre los problemas que se plantean se encuentra la necesidad de elaborar una

nueva doctrina de inteligencia criminal, que suplante las antiguas concepciones
basadas en la guerra ideolgica, por la prevencin y represin del delito, tanto
en los niveles estratgico como tctico; la necesidad de controles externos e
internos eficaces, que aseguren el uso adecuado de la inteligencia producida y
eviten abusos y corrupcin; la eficaz coordinacin de esta actividad con el
Ministerio Pblico y los rganos judiciales, que aseguren la legitimidad y la
eficacia de esta actividad, y una adecuada cooperacin entre tales rganos y la
actividad de inteligencia criminal, para beneficio de la sociedad. En definitiva, no
pocos desafos, que requieren respuestas, para consolidar un rumbo que
promete resultar valioso para las respectivas sociedades.

Efectuaremos a continuacin una breve introduccin conceptual a la inteligencia

criminal, para analizar el surgimiento de esta actividad en Argentina y,
finalmente, trazar un breve panorama en Latinoamrica.
3. Sobre la inteligencia criminal.

Qu es, la inteligencia criminal?

Cuando hablamos aqu de inteligencia criminal, nos referimos a la aplicacin, en

la actividad policial, de la metodologa propia de la actividad de inteligencia,
fundamentalmente en materia de anlisis, de elaboracin de inteligencia, del
ciclo de la inteligencia, a la investigacin de las organizaciones criminales
campo fundamental de inters de la inteligencia criminal- y de aquellas formas
delictivas que por su complejidad, gravedad, reiteracin y consecuencias, no
logran ser prevenidas eficazmente por la investigacin policial, fiscal o judicial
del caso individual.

Tambin asignamos tal significado a la realizacin, desde el mbito de la

seguridad pblica, de un anlisis ms amplio sobre tendencias y amenazas en
materia delictual, cooperando para la formulacin de las polticas en materia de
seguridad pblica y para el diseo y la preparacin de las instituciones cuya
funcin es luchar contra el delito, para enfrentar adecuadamente los nuevos
desafos detectados por la inteligencia criminal.

En materia de inteligencia criminal suele distinguirse entre nivel estratgico y

nivel tctico.

La diferencias entre ambos est tanto en la amplitud de visin y nivel de

detalle, como en el destinatario del producto inteligencia.

Mientras que el nivel tctico est orientado hacia un propsito policial

determinado tpicamente, el desbaratamiento de una organizacin criminal, o la
prevencin eficaz de determinado delito complejo- el nivel estratgico est
orientado hacia la formulacin de alerta temprana y la determinacin de
amenazas en materia de delitos, generalmente a mediano y largo plazo, con la
finalidad de establecer prioridades y adaptar a un pas, una regin o a una
institucin policial, para enfrentar adecuadamente las amenazas criminales que
van surgiendo, orientando el planeamiento de corto, mediano y largo plazo y
las polticas en materia de seguridad pblica. De ese modo, mientras que el
destinatario del nivel tctico son equipos de investigadores, los consumidores de
inteligencia de nivel estratgico son los formuladores de decisiones de las
instituciones, o los responsables polticos a nivel local, nacional o subregional.

La organizacin o empresa criminal constituye el objeto ms habitual de

la Inteligencia criminal.

Se procura determinar su composicin, medios humanos y materiales con que

cuentan, actividades que realizan, delitos cometidos, en comisin y por
cometerse, activos de que disponen, involucramiento en actividades lcitas y sus
alcances, medios de todo tipo con que cuenta,, etctera, en un trabajo que suele
durar aos y que excede la investigacin de un caso criminal determinado. El
objetivo es lograr un panorama completo de la organizacin que posibilite la
captura de la totalidad o de una parte sustancial de ella.
Se diferencia as de la investigacin del caso determinado, cuyo objetivo es el
de esclarecimiento de un hecho concreto, individualizacin de sus autores,
obtencin de las pruebas, y juzgamiento de los delincuentes.

Aunque el objetivo final es obviamente el mismo, en la inteligencia

criminal resulta fundamental el anlisis, la obtencin del conocimiento, con un
enfoque de solucin del problema, no limitado a un hecho determinado,
sino a conocer profundamente a la organizacin o al conjunto de factores
productores de delitos, que de no ser conocidos adecuadamente, haran posible
la reedicin casi indefinida, multiplicacin, o agravamiento de los hechos de que
se trata.

Entre las organizaciones existentes en el mundo, con particular auge en los

ltimos aos, cabe destacar la tendencia a que dicha actividad se
realice conforme a una doctrina, incluyendo normas y procedimientos, comunes
tanto a un organismo de inteligencia criminal o a un organismo policial con
funciones de inteligencia criminal que acta como cabecera del sistema, como a
todas las instituciones policiales, fuerzas de seguridad y organismos vinculados
a la seguridad pblica, vinculados con aqul.

Tal doctrina, por otra parte, se caracteriza por permitir la integracin de la tarea
de obtencin de informacin y elaboracin de inteligencia criminal a todos los
niveles del Estado: nacional, provincial o estadual en los Estados federales- y
municipal, e incluso zonal y barrial.

Ello supone la conformacin, dentro de las instituciones policiales, fuerzas de

seguridad, y otros rganos vinculados con la seguridad pblica Aduanas,
rganos de recaudacin impositiva, rganos de control migratorio, Bancos
Centrales, etc.- de unidades u rganos de inteligencia criminal o bien de
cooperacin con la tarea de inteligencia criminal, vinculados entre s por va
telemtica, en forma permanente y en tiempo real con los correspondientes
controles que aseguren la preservacin de la privacidad y los derechos
individuales de los habitantes.

Un ejemplo paradigmtico y caracterizado por un amplio desarrollo en esta

materia es el Reino Unido, donde se destac especialmente la tarea del National
Criminal Intelligence Service NCIS- (Servicio Nacional de Inteligencia
Criminal) organismo formado por destacado personal policial de instituciones
nacionales y policas locales del Reino Unido y personal civil parte del cual
cumpla funciones de analistas, teniendo tambin personal de apoyo- que
elaboraba inteligencia criminal sobre la base de la informacin suministrada por
las policas locales y las instituciones nacionales britnicas, y la que obtena por
s, actuando tanto como organismo de produccin y suministro de inteligencia
criminal a los organismos nacionales y locales con funciones policiales, como de
formulacin de doctrina y de apoyo en materia de inteligencia a tales organismos,
actundose sobre la base de una doctrina de inteligencia criminal comn el
Modelo Nacional de Inteligencia[7].

Dicho Modelo, aplicado por los organismos con funciones policiales del pas,
permite el accionar en esta materia desde la ms pequea unidad de comando
policial el nivel local, pasando por el nivel regional, hasta el nivel
nacional representado por las autoridades nacionales de conduccin de la
seguridad pblica y el organismo de inteligencia criminal nacional, hallndose
todos los participantes vinculados entre s por va telemtica.

El[8] NCIS, que comenz su funcionamiento en 1992 y que hall base legal en
la Ley de la Polica de 1997, y, posteriormente, en la Ley de Polica e
Investigacin Criminal de 2001 y en la Ley de Reforma de la Polica de 2002, fue
sustituido, en virtud de lo dispuesto por la Ley sobre Delito Serio y Organizado
de 2005, por la Agencia de Lucha contra el Delito Serio y Organizado
(SOCA), derivada de la unin entre el NCIS y el National Crime Squad
(NCS). La nueva agencia, no obstante, ha retenido las funciones de elaboracin
de inteligencia criminal y de cooperacin con las instituciones policiales
britnicas en materia de inteligencia criminal, prosiguiendo con la utilizacin
del Modelo Nacional de Inteligencia.

Tal vinculacin contina a nivel internacional regional, donde Europol, rgano de

inteligencia criminal europeo, obtiene informacin policial de dichos pases a
travs del organismo o institucin nacional designado al efecto habitualmente,
los organismos de inteligencia criminal de cada pas, o la institucin policial ms
vinculada a la funciones de inteligencia criminal- y les suministran inteligencia
criminal elaborada por sus analistas, e informacin de sus bases de datos,
as como apoyo especializado en inteligencia criminal. Cabe destacar la
elaboracin y puesta en vigencia del Modelo Europeo de Inteligencia, realizado
a ejemplo del Modelo Nacional de Inteligencia ingls (2005).

Insoslayable resulta la mencin en esta materia de la OIPC Oficina

Internacional de Polica Criminal INTERPOL- organismo de coordinacin policial
internacional que elabora y suministra informacin e inteligencia criminal, si bien
la magnitud del cometido y las diversidades entre los pases que lo integran,
limita sensiblemente sus capacidades, surgiendo por ello la necesidad de
la cooperacin subregional en materia de inteligencia criminal.

Tambin cabe hacer referencia a otras experiencias destacables, como la

protagonizada en Canad por el Criminal Intelligence Service of Canada (CISC)
(Servicio Canadiense de Inteligencia Criminal), en Australia, la Australian
Crime Comission, creada por la Australian Crime Comisin Act 2002, y, bien
que respondiendo a una concepcin diferente, el Federal Bureau of Investigation
FBI- (Oficina Federal de Investigacin) estadounidense.

Estas experiencias despertaron inters en Latinoamrica y en otras regiones,

comenzando a surgir paulatinamente rganos de inteligencia policial o criminal
en instituciones policiales, as como mecanismos de coordinacin en esta
materia.

4. El surgimiento de la inteligencia criminal en Argentina.

La sancin, en Argentina, de la Ley N 24.059 de Seguridad Interior (1992)

signific una nueva etapa en el pas en la aludida materia, al establecerse un
slido mecanismo de coordinacin -bajo conduccin y control del poder poltico-
de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad nacionales y, de las
instituciones policiales provinciales sin mengua, en este ltimo caso, de las
autonomas provinciales-. Ello fue realizado sobre la base de conceptos, normas
y procedimientos propios del mbito de la seguridad interior y no de carcter
castrense como hasta ese momento sucediera.

Dicha coordinacin incluy tambin los aspectos de informacin e inteligencia

criminal, otorgndose en dicha ley facultades al Ministro del Interior, para
Dirigir y coordinar la actividad de los rganos de informacin e inteligencia de
la Polica Federal Argentina; como tambin de los pertenecientes a
Gendarmera Nacional, Prefectura Naval Argentina, y Polica de Seguridad
Aeroportuaria[9] (art. 8, inc. 2).

Por otra parte, para posibilitar el ejercicio por parte del Ministro del Interior de tal
facultad, fue creada por el artculo 16 de la referida ley, la Direccin de
Inteligencia Interior, establecindose que Estar integrada por personal
superior de Polica Federal Argentina, Gendarmera Nacional, Prefectura Naval
Argentina, Polica de Seguridad Aeroportuaria[10] policas provinciales, y los
funcionarios que fueran necesarios

Cabe destacar que se trat de un rgano no llamado a desempear la actividad

de inteligencia criminal con medios propios de obtencin de
informacin, sino dirigiendo, estableciendo prioridades y formulando
requerimientos, y determinando y coordinando actividades a realizar, a
los rganos de informacin e inteligencia policiales antes aludidos, elaborando
inteligencia a travs del anlisis de la informacin as obtenida, proveniente en
definitiva de todos los rganos del pas con funciones policiales, y distribuyendo
la inteligencia producida a dichos rganos.

Conviene tambin sealar que la sancin de la Ley N 25.520 de Inteligencia

Nacional (27.11.2001 B.O. 6.12.2001) introdujo normas relativas a los
aspectos comprendidos en los artculos citados.

En efecto; el artculo 2 dispuso que A los fines de la presente ley y de las

actividades reguladas por la misma, se entender 3 por: Inteligencia Criminal a
la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales especficas que,
por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o
modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus
derechos y garantas y las instituciones del sistema representativo, republicano
y federal que establece la Constitucin Nacional

Cabe sealar que dispuso el artculo 6 que .Son organismos del Sistema de
Inteligencia Nacional:1. La Secretara de Inteligencia 2. La Direccin Nacional de
Inteligencia Criminal. 3 .La Direccin Nacional de Inteligencia Estratgica
Militar

Por otra parte, el artculo 7 estableci que La Secretara de Inteligencia

dependiente de la Presidencia de la Nacin ser el organismo superior del
Sistema de Inteligencia Nacional y tendr como misin general la direccin
del mismo
Estableci por su parte el artculo 9 Crase la Direccin Nacional de
Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretara de Seguridad Interior. Tendr
como funcin la produccin de Inteligencia Criminal

Como hemos advertido precedente, la Ley N 25.520, incluy a la Direccin

Nacional de Inteligencia Criminal (DIC) como uno de los tres organismos de
inteligencia fundamentales que previ.

Es decir, que transform al que hasta ese momento constitua un rgano de

direccin, coordinacin, y planeamiento de la actividad llevada a cabo por los
rganos de inteligencia de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad y
de anlisis de la informacin suministrada por aqullas, en un organismo de
inteligencia, con competencia para producir inteligencia con medios propios. Sin
perjuicio de establecer su dependencia orgnica respecto de la Secretara de
Seguridad Interior, funcionalmente lo puso bajo la dependencia de
la Secretara de Inteligencia, organismo al que se adjudic la direccin
del Sistema de Inteligencia Nacional.

Conviene destacar que tal dependencia no exista en el sistema establecido por

la Ley N 24.059 de Seguridad Interior, que en tal aspecto segua las pautas
predominantes en la legislacin comparada Police Act 1997, Criminal Justice
and Police Act 2001, Police Reform Act 2002, Serious Organised Crime and
Police Act 2005 del Reino Unido, Australian Crime Comission Act 2002 de
establecer normas diversas para la actividad de inteligencia y para la inteligencia
criminal, caracterstica acorde con la diversa naturaleza de la actividad de
inteligencia y de la inteligencia criminal, sin establecer la dependencia de la
ltima respecto de la primera. Ello implicaba, en definitiva, como se seal
confundir dos actividades de naturaleza diversa -la policial y la de inteligencia-
, con resultados perjudiciales para la objetividad y plena sujecin a la Justicia
que deben caracterizar la investigacincriminal[11]

Cabe sealar que a partir de fines del ao 2004 se procedi por primera vez a
incluir en el Proyecto de Ley de Presupuesto respectivo, fondos reservados para
la realizacin de las actividades de la DIC.

Asimismo, en una reunin del Consejo de Seguridad Interior se convino entre el

Estado Nacional y las provincias dar los pasos para la creacin de
la REDUNIC (Red Unificada de Inteligencia Criminal) destinada a vincular
informticamente a los actores de la seguridad pblica, incluyendo a la totalidad
de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del pas, entre s y con
la DIC y la Secretara de Seguridad Interior.

Habindose aprobado (Decreto N 1697/2004) una nueva estructura

organizativa para la Secretara de Seguridad Interior, que permiti a
la DIC contar con una planta de personal adecuada, el dictado del Decreto N
2046 del 31 de diciembre de 2004 dispuso que el personal que se incorporara a
la DICpara cubrir las funciones tcnicas y profesionales especficas a la misin
y acciones a cargo de aqulla, quedara comprendido dentro del Estatuto del
Personal de Inteligencia (Decreto N 1088/03), adecuado para atraer personal
de buena formacin.
Por Resolucin N 15/2005 del 18.1.2005, la Secretara de Seguridad Interior
lanz una convocatoria para la preseleccin de profesionales para cubrir
vacantes de Analistas de Inteligencia en la DIC, aprobndose por Resolucin N
19/2005 el rgimen de becas para manutencin de los preseleccionados para
realizar el curso-concurso del que surgiran los analistas a designar en el
organismo.

Realizada la seleccin del personal en cuestin, tuvo lugar el dictado del referido
curso entre cuyos docentes se cont quien suscribe- alcanzndose
exitosamente la formacin de un destacado grupo de analistas. El curso fue
reiterado durante el ao 2006, para la incorporacin de nuevo persona.

Simultneamente fue anunciado el propsito relativo a la puesta en marcha de

la ya referida Red Unificada de Inteligencia Criminal (REDUNIC) mecanismo
destinado a la interconexin informtica en tiempo real con la DICI, de la
totalidad de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad nacionales y
provinciales del pas, as como de conclusin de los trabajos correspondientes
al NONARG (Nodo Nacional Argentino) destinado a integrarse con los nodos
anlogos de los pases integrantes del MERCOSUR ampliado, en el SISME
(Sistema de Intercambio de Informacin de Seguridad del
MERCOSUR), sistema de interconexin por va telemtica entre nodos
nacionales de los pases integrantes del MERCOSUR ampliado, destinado a la
transmisin en tiempo real de informacin de seguridad.

Contando ya la DINICRI con analistas adecuadamente capacitados, resultaba

necesaria la incorporacin de personal de las instituciones policiales y fuerzas
de seguridad con alta capacitacin y experiencia en materia de inteligencia
criminal, dando de ese modo cumplimiento a lo establecido en el ya citado
artculo 16 de la Ley N 24.059 de seguridad interior, y adquiriendo de ese modo
la Direccin las caractersticas de otros organismos de inteligencia criminal
existentes en el mundo. Ello no fue realizado, siendo sustituida tal incorporacin
por la implementacin de un mecanismo de reuniones peridicas entre analistas
de la DICI y personal policial y de las fuerzas de seguridad dedicado a la
investigacin de aspectos de inters.

Tambin durante el ao 2005 tuvo lugar la edicin inicial

del PRONACAP o Programa Nacional de Capacitacin, Apoyo a la Formacin y
Actualizacin Profesional de Cuerpos Policiales y Fuerzas de
Seguridad, conjunto de actividades acadmicas organizadas por la Secretara
Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior y la Secretara de Seguridad Interior,
destinadas a mejorar la capacitacin y la formacin del personal, tanto de
oficiales como de suboficiales, de las policas provinciales, as como de los
rganos de conduccin poltica de la seguridad pblica de las provincias, y que
incluy formacin en inteligencia criminal para personal de las instituciones
policiales y personal de rganos de conduccin de la seguridad provinciales.

Una vez organizada, los esfuerzos de la DIC se han dirigido inicialmente a

combatir el delito organizado, fundamentalmente contrabando y piratera de
marcas, robo y hurto de materiales a empresas prestatarias de servicios
pblicos, secuestros extorsivos, piratera del asfalto, as como narcotrfico y
terrorismo.
Merece destacarse en este ltimo aspecto la intervencin que pas a tener
la DIC en los mecanismos de cooperacin subregional en materia de inteligencia
contra el terrorismo, establecidos en el marco de la Reunin de Ministros del
Interior o equivalentes del MERCOSUR ampliado.

Tambin la DIC tuvo a su cargo la elaboracin del proyecto de Plan de

Inteligencia Criminal (Apreciacin de Situacin y Plan de Inteligencia Criminal
para la seguridad interior) documento destinado a la planificacin de la actividad
de inteligencia criminal por parte de la DIC, instituciones policiales y fuerzas de
seguridad nacionales y provinciales.

Se debe sealar no obstante que no ha concluido la actividad de la Secretara de

Inteligencia[12] en materia de investigacin criminal e inteligencia criminal
asumida anteriormente ante la inexistencia a la sazn de un organismo
de inteligencia criminal- circunstancia que genera un inevitable conflicto de
competencia con la DIC, con el agravante de constituir la realizacin de una
actividad policial por parte de un organismo de inteligencia carente de facultades
policiales y de personal formado para dicha funcin, cuyas identidades, fuentes
y mtodos estn protegidos por la clasificacin de seguridad ms elevada
vigente en el pas, circunstancia que evidentemente torna imposible el control de
la prueba por parte de la defensa, que requiere el proceso penal.

Desinteligencias polticas entre autoridades de conduccin de la seguridad

pblica y cierta falta de continuidad en las polticas en la materia han impedido
hasta el momento que la DIC alcance el desarrollo esperado.

Actualmente la DIC contina constituyendo un organismo integrado en forma

prcticamente exclusiva por analistas sin estado policial, bien capacitados, y de
personal de apoyo, que realizan una actividad limitada de anlisis referida
fundamentalmente a delito organizado. No ha sido integrado en ella el personal
calificado de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad que hubiera
podido aportar al organismo la experiencia en la funcin policial que se requiere
indudablemente para la inteligencia criminal, omisin que se pretende sustituir
con un mecanismo de reuniones peridicas.

Ha sido suspendido el ambicioso programa de capacitacin emprendido en el

2006.

Tampoco ha sido posible concluir la implementacin de la REDUNIC, si bien,

como se detallar posteriormente, se ha logrado la puesta en marcha del SISME.

La creacin de la Direccin Nacional de Inteligencia Interior y posteriormente de

la DICI, as como de los proyectos de establecimiento de la REDUNIC y
del SISME no constituyeron episodios aislados en Argentina.

Las tres instituciones federales de seguridad pblica ms importantes, Polica

Federal Argentina, Gendarmera Nacional y Prefectura Naval Argentina, pasaron
a establecer sendas Direcciones de Inteligencia Criminal, reflejando as la
orientacin ya anteriormente evidenciada de los rganos de informacin e
inteligencia de estas instituciones hacia la lucha contra el delito.
En cuanto a la nueva institucin policial establecida formalmente por la Ley N
26.102, Polica de Seguridad Aeroportuaria, puede afirmarse que desde su
nacimiento ha establecido a la inteligencia criminal como un aspecto
fundamental de su accionar, habindose planteado entre sus objetivos
fundamentales la lucha contra la delincuencia organizada.

Tambin, siguiendo las huellas de la Provincia de Buenos Aires que denomin

a su rgano de inteligencia criminal Subsecretara de Informacin para la
Prevencin del Delito[13], as como la Direccin de Inteligencia Criminal de la
Provincia de Mendoza, se crearon en diversas policas
provinciales Direcciones o Divisiones de Inteligencia Criminal.

Si bien la inexistencia de una doctrina nacional de inteligencia criminal que

permita, al modo del Modelo Nacional de Inteligencia britnico, contar con
normas, procedimientos y estndares similares que faciliten la cooperacin en
esta materia, as como la falta de conclusin de la REDUNIC tornan limitados los
cambios apuntados, la nueva orientacin de los cambios resulta evidente.

En otros pases del MERCOSUR ampliado, la inteligencia criminal o

policial evidencia tambin un sustantivo desarrollo.

Cabe sealar que en Brasil, el Decreto N 3695/2000 cre en el mbito

del Sistema Brasileo de Inteligencia establecido por la Ley N 9883,
el Subsistema de Inteligencia para la Seguridad Pblica, con la finalidad de
coordinar e integrar las actividades de inteligencia de seguridad pblica en todo
el pas, as como suministrar a los gobiernos federales y estaduales
informaciones que apoyen la toma de decisiones en ese campo

Integran el Subsistema de Inteligencia de Seguridad Pblica los Ministerios de

Justicia, de Hacienda, de Defensa, de Integracin Nacional y el Gabinete de
Seguridad Institucional de la Presidencia de la Repblica, pudiendo integrarlo
tambin los rganos de inteligencia de seguridad pblica de los Estados y del
Distrito Federal. Su rgano central es la Secretara de Seguridad Pblica del
Ministerio de Justicia (SENASP).

Ha sido sealado con relacin al aludido Subsistema, que La doctrina de

Inteligencia de Seguridad Pblica fue derivada de la instituida en el mbito del
Consejo Consultivo de dicho sistema, que elabor las bases doctrinarias
comunes de modo de permitir un mejor intercambio de conocimientos y datos
entre los rganos integrantes de ese Sistema. Este trabajo de elaboracin se
encuentra consolidadoLa SENASP-MJ instituy la Doctrina de Inteligencia de
Seguridad Pblicala red RENISP es la herramienta utilizada para la
socializacin de las informaciones entre los rganos de inteligencia
participantes[14]Cabe sealar que este trabajo incluye la elaboracin
de documentos de inteligencia estandartizados. Tambin se han desarrollado
rganos de inteligencia criminal en muchas Secretaras de Seguridad Pblicas
estaduales.

Seala al respecto Joanisval Brito Goncalves[15] Adems de la inteligencia

gubernamental, existe la inteligencia policial, enfocada para cuestiones tcticas
de represin e investigacin de ilcitos y grupos infractores. Esta inteligencia est
a cargo y debe all permanecer- de las policas estaduales, civiles y militares, y
de la polica federal. Es por medio de este tipo de actividades que se pueden
obtener indicios y tipologas que auxilian el trabajo de la polica judicial y del
Ministerio Pblico

En realidad, esta visin corresponde a la inteligencia criminal tctica.

Se trata en definitiva de una concepcin similar a la establecida por la Ley N

25.520 en Argentina, de incluir a la inteligencia criminal dentro del Sistema de
Inteligencia y colocar a sus rganos bajo su coordinacin, bien que en el caso
brasileo la agencia central la ABIN- no ejerce, como en el caso argentino, la
direccin del Sistema.

Cabe sealar que en Chile existe un amplio desarrollo de la inteligencia

criminal por parte de los rganos de inteligencia
de Carabineros e Investigaciones, las dos instituciones de seguridad pblica
chilenas.

Cabe destacar que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad

Pblica, se ha dispuesto la creacin del Sistema Nacional de Informacin
Criminal (SINICRIM), consistente en la integracin de las bases de datos de las
policas y otros organismos relacionados con la seguridad pblica.[16]

Lo expuesto meramente ejemplifica una realidad que abarca, en distintos grados,

a los pases de la subregin.

5. La cooperacin en inteligencia criminal en el MERCOSUR ampliado.

Un captulo de importancia es el relativo a la cooperacin subregional en materia

de inteligencia criminal.

Habremos de referirnos aqu a la coordinacin en materia de seguridad pblica

realizada en el marco institucional del MERCOSUR[17], comprendiendo tanto a
los pases integrantes del bloque, como a aquellos unidos a aqul por tratados
de libre comercio actualmente Bolivia, Chile, Per, Colombia y Ecuador,
habindose Venezuela incorporado formalmente al MERCOSUR[18], aunque tal
medida est pendiente de ratificacin por los Parlamentos de Brasil y Uruguay-
.y, de modo especial, a la cooperacin en materia de inteligencia criminal que
tiene lugar en dicho mbito.

A partir de la amenaza del terrorismo internacional patentizada, en el caso de

Argentina, por los sucesivos atentados realizados en Buenos Aires contra la
Embajada del Estado de Israel (1992) y la Asociacin Mutual Israel Argentina
(AMIA) (1994), pero tambin de la percepcin relativa a que el crecimiento del
comercio intrazona y de la circulacin de personas y bienes tambin
representaba un desafo a la seguridad, dio comienzo una actividad
institucionalizada de cooperacin en materia de seguridad pblica en el bloque
subregional, realizada siguiendo las huellas de la Cooperacin en Asuntos de
Justicia e Interior de la Unin Europea, y de los Acuerdos de Schengen, tambin
en Europa.
Tal cooperacin fue materializada primeramente en medidas parciales, como
el Acuerdo Operativofirmado en Puerto Iguaz el 18 de mayo de 1996 por los
ministros del Interior de Argentina y Paraguay y de Justicia del Brasil, en la que
se acord la creacin de un Comando Tripartito destinado a implementar
medidas de cooperacin policial e intercambio de informacin en la la zona de
la Triple Frontera, punto de conjuncin de las fronteras fluviales entre Argentina,
Brasil y Paraguay, con dos importantes ciudades fronterizas Ciudad del Este,
en Paraguay y Foz do Iguacu, Brasil, con importantes comunidades
musulmanas, por donde se sospechaba que se haba producido el ingreso a
Argentina de terroristas islmicos. El Comando en cuestin est integrado por
oficiales de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad de los tres pases,
y se constituy el 31 de mayo, siendo un primer mecanismo de intercambio
de inteligencia criminal entre los referidos pases, fundamentalmente en materia
de terrorismo, lavado de dinero, narcotrfico y trfico de armas y municiones.
Tambin all naci el proyecto de establecer un Sistema de Intercambio de
Informacin de Seguridad entre los pases de la subregin.

Eran necesarios, no obstante, mecanismos de cooperacin ms amplios y que

integraran a la totalidad de los paises de la subregin.

Fue por ello que el 17 de diciembre de 1996 en su XI reunin en la ciudad

brasilea de Fortaleza, el Consejo del Mercado Comn del MERCOSUR aprob
por Decisin 7/96 la creacin, dentro del mecanismo de Reuniones
Especializadas, de la Reunin de Ministros del Interior o funcionarios de
jerarqua equivalente, a fin de avanzar en la elaboracin de mecanismos
comunes, para profundizar la cooperacin en las reas de su competencia.

Qued de ese modo constituido un mbito institucionalizado de cooperacin

subregional en materia de seguridad pblica, comprendiendo secciones
nacionales por cada pas integrante del bloque, integradas por los Ministerios del
Interior o equivalentes, y los funcionarios especializados en cada pas
integrantes de la Comisin Tcnica .entre otros rganos- destinadas a actuar
como rgano de trabajo, coordinar nuevos encuentros y procurar la
implementacin de lo resuelto en los anteriores, entre otros mecanismos.

En dicho mbito fueron suscriptos una serie de acuerdos, destinados, previa su

aprobacin por el Consejo del Mercado Comn e incorporacin al orden jurdico
interno de los respectivos pases en aquellos casos en que excedieran los
aspectos meramente operativos- a establecer las normas requeridas para
respaldar y promover la cooperacin subregional en materia de seguridad
pblica y, dentro de sta, de inteligencia criminal.

Entre las medidas fundamentales adoptadas en dicho mbito vinculadas con

la inteligencia criminal,cabe sealar en primer lugar, la conformacin del Sistema
de Intercambio de Informacin de Seguridad del MERCOSUR
(SISME) dispuesta originariamente por el Acuerdo 1/98, y sucesivamente
actualizado y perfeccionado por los Acuerdos N 13/99 VI RMI-Montevideo,
17/XI/99; N 14/99 VI RMI-Montevideo, 17/XI/99; N 1/00 VII RMI-Buenos
Aires, 16/VI-00 y N 2/00 VII RMI-Buenos Aires, 16/VI/00 y, finalmente, por los
Acuerdos N 03/04-RMI- XXVI CMC Buenos Aires, 07/VII/04 y N 4/04.
Consiste en el establecimiento de un vnculo telemtico para intercambio de
informacin de seguridad, con la creacin por cada pas de
un nodo nacional para envo y recepcin de informacin por parte de los
organismos de seguridad facultados para ello utilizado por cada institucin
policial o fuerza de seguridad, por medio de los nodos usuario- y el intercambio
por parte de cada pas de informacin entre s, a travs de un mdulo
gerenciador destinado a posibilitar la comunicacin con los restantes pases.

Se previ originariamente el intercambio de informacin policial consistente en

aspectos relativos a -personas (pedidos de captura, paraderos, comparendos,
etc.); bienes en la medida en que lo permite la legislacin de cada pas-
y operaciones policiales,

En materia de intercambio de informacin policial, a los aspectos originales o

bsicos incluidos en el SISME fueron agregados progresivamente muchos otros
aspectos, vinculados fundamentalmente a delito organizado, material nuclear y
radiactivo, narcotrfico, blanqueo de dinero, trfico de armas, precursores
qumicos de drogas ilcitas, etc.

Se trata de un mecanismo de intercambio de informacin policial amplio y

ambicioso, que recin ha sido puesto en funcionamiento por Acuerdo N 1/07
aprobado por Decisin N 30/07 del Consejo del MERCOSUR, Anteriormente se
recurra al intercambio de informacin por correo electrnico encriptado entre
las Secciones Nacionales de los respectivos pases.

Tambin cabe citar entre los antecedentes fundamentales en materia de

cooperacin en materias relacionadas con la inteligencia criminal, la aprobacin
por decisin N 22/99 del Consejo del Mercado Comn del MERCOSUR,
del Plan General de Cooperacin y Coordinacin Recproca para la Seguridad
Regional, en el que se dispuso la constitucin de un foro especializado de
intercambio de informacin sobre Terrorismo y Crimen Organizado en el mbito
de la Reunin de Ministros del Interior del MERCOSUR, mediante una
convocatoria regular para celebrar reuniones semestrales entre representantes
de los Organismos Especializados y/o de Inteligencia de cada uno de los Estados
Parte y Asociados, que sern organizadas por aquel que ejerza la Presidencia
Pro -Tmpore en cada perodo.

Se recomend en tal sentido la elaboracin de un informe bimestral a ser

distribuido entre los Organismos Especializados y/o de Inteligencia de los
Estados Parte y Asociados los pases del MERCOSUR, ms Bolivia y
Chile.

Este mecanismo ha sido perfeccionado por el Acuerdo aprobado en la XXII

Reunin del Consejo del Mercado Comn en Buenos Aires, el 5/7/02.

En dicha oportunidad, se procedi al establecimiento en el mecanismo de

cooperacin del mbito Terrorismo, previndose como acciones
fundamentales la conformacin de un foro especializado de intercambio y
anlisis de informacin sobre Terrorismo en el mbito de la Reunin de Ministros
del Interior del MERCOSUR, mediante convocatorias regulares para celebrar
reuniones entre funcionarios de nivel poltico y funcionarios de nivel tcnico de
Organismos Especializados y/o de Inteligencia de cada uno de los Estados
Partes, que seran organizadas por aquel que ejerza la
Presidencia ProTempore en cada perodo.

Se dispuso constituir dicho foro, en principio, el Grupo de Trabajo Permanente

(GTP) integrado por funcionarios de nivel poltico, del que dependera el Grupo
de Trabajo Especializado sobre Terrorismo (GTE), integrado por funcionarios
tcnicos fundamentalmente de los rganos policiales y de seguridad
inteligencia criminal- y de los organismos de inteligencia de los pases miembros.

Se resolvi asimismo la creacin de un Sistema Integrado de Intercambio de

Informacin que contuviera datos disponibles sobre personas u organizaciones
que l pudieran apoyar o ejecutar acciones terroristas.

Se contempl tambin el establecimiento de mecanismos de prevencin en

materia de lucha contra el bioterrorismo, previndose al respecto que para el
logro de este propsito se intercambiara informacin sobre laboratorios o
industrias que produzcan insumos o tecnologas que puedan ser utilizadas en la
elaboracin de armas qumicas, as como experiencias o informacin preventiva
para contrarrestar los efectos de distinto tipo de enfermedades que se intente
propagar.

Tambin se encomend al Grupo de Trabajo Especializado la elaboracin de

un Informe Semestral de Apreciacin Nacional, que sera entregado a la
Presidencia Pro Tempore para elaborar una Apreciacin Regional destinada a
ser distribuida entre los Organismos Especializados y/o de Inteligencia de los
Estados Partes.

En lo relativo al funcionamiento de este mbito institucional de cooperacin en

inteligencia, cabe sealar como actividad fundamental la elaboracin
combinada entre los participantes de una Apreciacin de Situacin de
Terrorismo en el marco subregional, que es elevada a la Reunin de Ministros
del Interior.

Adems, cada pas participante elabora y actualiza en forma permanente un

directorio de organismos nacionales comprometidos en la lucha contra el
terrorismo, segn el mbito de actuacin de cada uno intercambindose dichos
directorios.

En las reuniones, cada pas participante presenta un informe relativo a

situaciones que representen amenazas o riesgos de actividad terrorista.

Adems del alerta temprana ante riesgo de ataque terrorista concreto, se

intercambia informacin de modo permanente con relacin a hechos que pueden
ser reveladores de un agravamiento de la amenaza terrorista.

Tambin se intercambia legislacin y proyectos y propuestas tendientes a la

lucha contra el terrorismo.

Existen adems, dentro del mecanismo de cooperacin regional en materia de

seguridad pblica, otros Acuerdos que prevn intercambio de informacin o
cooperacin en materia de inteligencia criminal.
As, los Acuerdos N 23/02 y 24/02 sobre Cooperacin en Operaciones
Combinadas de Inteligencia Policial sobre Terrorismo y Delitos Conexos entre
los Estados Parte del MERCOSURD, la Repblica de Bolivia y la Repblica de
Chile, en el que se prev la posibilidad de cualquier Estado miembro de solicitar
el inicio de una operacin combinada de inteligencia policial cuando hubiera
necesidad de investigacin fuera de su territorio; los Acuerdo N 1/03 y 2/03,
relativo a complementacin del Plan General de Seguridad en Materia de
Contrabando y Trfico Ilicito de Productos Derivados del Tabaco, por el que se
establece el propsito de fortalecer la ejecucin de tareas de inteligencia e
intercambio de informacin entre los Organismos de Control y Fuerzas de
Seguridad y/o Policiales comprometidos en la zona de frontera, para prevenir el
contrabando y trfico ilcito de productos derivados del tabaco; los Acuerdos N
3/03 y N 4/03 sobre Robo de Mercaderas en Trnsito, en los que se prev la
conformacin en cada parte de un mapa del delito sobre ocurrencia de robos de
mercaderas en trnsito, intercambindose informacin; los Acuerdos N 5/03 y
6/03 sobre Piratera (falsificacin e imitacin de productos industriales)
previndose la conformacin en cada uno de los Estados parte de un rgano que
permitiera centralizar la atencin en la lucha contra la piratera, contemplndose
reuniones mensuales de intercambio de informacin, intercambindose adems
informacin a travs del SISME; Acuerdos N 7/03 y 8/03 sobre Trfico Ilegal de
Ganado e Implementos Agrcolas, previndose tambin intercambio de
informacin al respecto; Acuerdos N 9/03 y 10/03 sobre Trfico Ilegal de
Migrantes, contemplndose intercambio de informacin a ese respecto;
el Memorandum de Entendimiento sobre cooperacin para prevenir y reprimir el
delito de secuestro de personas, estableciendo intercambio rpido y eficaz de
informacin a tales efectos; los Acuerdos N 03/05 y 04/05 relativos a la
reelaboracin del Captulo II del Plan General de Cooperacin y Coordinacin
Recproca para la Seguridad Regional, estableciendo mecanismos de
intercambio de informacin con relacin a distintas formas de delito organizado,
etc,

Tambin cabe referir en esta materia el Acuerdo N 09/04 Acuerdo operacional

sobre la implementacin de acciones en la lucha contra la piratera, el
contrabando de cigarrillos y dems productos sensibles para cada Estado, de los
principales problemas de seguridad pblica de trascendencia regionales, en el
cual los aspectos relativos a la inteligencia criminal tienen particular importancia,
previndose un diagnstico de los principales problemas de seguridad pblica
de trascendencia regional, y la fijacin por parte de los Ministros de las pautas
de trabajo semestrales y las metas a cumplir, autorizando un plan de reunin de
informacin, previndose un mecanismo de reunin semestral para los
responsables del nivel de inteligencia criminal o policial.

Cabe destacar que procurando perfeccionar los aspectos institucionales y de

instrumentacin de la cooperacin policial establecida a travs del Plan
General antes referido, se suscribi en el mbito de la Reunin de Ministros del
Interior o equivalentes (RMI) el Acuerdo Marco para la Seguridad
Regional (Decisiones RMI N 01/04, N 02/04, y N 02/05[19]. La Decisin N
16/2006 del Consejo del Mercado Comn aprob dicho Acuerdo
Marco, declarando sustituido el texto de los Acuerdos anteriores por el que
aprobara em dicha oportunidad, declarando no ser necesaria la incorporacin al
orden jurdico interno de los pases miembros, por reglar aspectos relativos a la
organizacin y funcionamiento del MERCOSUR, establecindose la necesidad
de su ratificacin (artculo 14).[20]

Dicho Acuerdo Marco en definitiva suscripto, pero cuya ratificacin an no est

concluda- sistematiza muchos de los aspectos que constituyeran materia de
acuerdos anteriores celebrados en el seno de la RMI.

Cabe destacar por hallarse vinculados en mayor medida com la materia de

nuestro anlisis, en primer lugar, lo dispuesto por el artculo 1 del Acuerdo, que
estableci como objetivo, el de optimizar los niveles de seguridad de la
regin, promoviendo la ms amplia cooperacin y asistencia recproca en la
prevencin y represin de las actividades ilcitas, especialmente las
transnacionales, tales como: el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias
psicotrpicas, el terrorismo internacional, el lavado de activos, el trfico ilcito de
armas de fuego, municiones y explosivos, el trfico ilcito de personas, el
contrabando de vehculos y los daos ambientales, entre otras

Conforme al artculo 3 Formas de cooperacin, .La cooperacin

comprender para efectos del presente Acuerdo el intercambio de informacin,
de anlisis y de apreciaciones; la realizacin de actividades operativas
coordinadas, simultneas y/o complementarias; la capacitacin y la generacin
de mecanismos e instancias para materializar esfuerzos comunes en el campo
de la seguridad pblica y la seguridad de las personas y sus bienes.

La cooperacin podr comprender otras formas que las Partes acuerden segn
las necesidades.

Segn puede advertirse, el intercambio de informacin, de anlisis y de

apreciaciones en suma, el intercambio de informacin e inteligencia
criminal- constituye un aspecto de importancia en la cooperacin que se
establece.

Con relacin al Sistema de Intercambio de Informacin de Seguridad del

MERCOSUR (SISME), estableci el artculo 4 que Para el intercambio de
informacin mencionado en el artculo anterior, se adopta como sistema oficial
al SISME (Sistema de Intercambio de Informacin de Seguridad del
MERCOSUR), el que se encuentra reglamentado por la Decisin del CMC N
25/99

Finalmente, preciso es destacar por su importancia el Acuerdo sobre el Plan de

Accin para la Seguridad Pblica con Ciudadana e Integracin
Social MERCOSUL/RMI/ACUERDO N 05/08 celebrado en el expresado mbito
de la Reunin de Ministros del Interior o equivalentes

Dentro del aludido Plan de Accin aprobado en esa oportunidad, cabe destacar
en primer lugar la consideracin de distintas iniciativas para perfeccionamiento
del SISME, particularmente en materia de acceso al Banco de Datos sobre
Automotores, procurndose el desarrollo de un catlogo de servicios
del SISME con relacin a automotores, y la inclusin de nuevos atributos para la
identificacin de automotores; consolidar el acceso al banco de datos sobre
armas, desarrollndose, divulgndose y aplicndose un catlogo de servicios
respecto de armas; continuacin de los trabajos tcnicos para desarrollo del
servicio web; desarrollar y aplicar un catlogo de servicios relativo al banco de
datos sobre personas, y monitorear y evaluar el funcionamiento del mdulo sobre
personas; consolidar la estructura del banco de datos sobre operaciones
policiales, configurar el sistema de consulta y posibilitar su pleno acceso.

Tambin se dispuso interoperar los sistemas de informacin sobre control

migratorio en la regin, definindose las informaciones sobre control migratorio,
y el modo de intercambio de tales informaciones con miras a la elaboracin de
un documento sobre la organizacin y funcionamiento del servicio en ese
aspecto.

La Reunin de Ministros del Interior o equivalentes propuso adems al Consejo

del Mercado Comn, para mejorar los equipamientos, la configuracin de los
bancos de datos, y la calidad de transmisin de los datos, as como la plena
participacin de todos los pases integrantes del bloque, un proyecto a ser
financiado por el FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR)
para cubrir las necesidades de pases que presentaran, en relacin
al SISME, dificultades en materia de tecnologa de la informacin.

Otro aspecto de suma importancia acordado en la misma oportunidad, con

directa incidencia en materia de inteligencia criminal, es el relativo a la emisin
por parte de la Reunin a la Comisin Tcnica, de una instruccin para la
creacin eventual de una instancia de cooperacin policial del MERCOSUR,
denominada MERCOPOL.

Fue dispuesta a tal efecto la elaboracin de un estudio sobre las experiencias

existentes, INTERPOL, EUROPOL y AMERIPOL, as como el anlisis de los
mecanismos regionales de cooperacin policial, cooperacin en materia de
investigacin criminal, y cooperacin jurdica en materia penal, y recolectar
opiniones sobre las eventuales funciones de MERCOPOL, a fin de crear la
aludida instancia de cooperacin policial durante 2010.

En definitiva, cabe destacar que en el marco del mecanismo institucional de

cooperacin en seguridad pblica que tiene lugar en el marco
del MERCOSUR ampliado hoy, involucrando a la casi totalidad de los pases
sudamericanos- se ha producido un significativo desarrollo de la cooperacin en
materia de inteligencia criminal o policial.

Ms all de la real trascendencia que cabe asignar a la antedicha circunstancia,

preciso es reconocer que hoy, el nmero de acuerdos celebrados excede
manifiestamente al de realizaciones efectivas en el terreno, y que muchos de los
Acuerdos an no han obtenido en la totalidad de los pases involucrados las
ratificaciones o actos que permitan su incorporacin al orden jurdico de sus
respectivos pases, o la efectiva entrada en vigencia dentro del MERCOSUR. En
este aspecto hay que tomar en cuenta las limitaciones institucionales que an
presenta el bloque subregional.

Existe de todos modos un camino indiscutiblemente recorrido y que contina,

con las obvias dificultades propias de un proceso de integracin subregional an
en consolidacin.
6. Existencia de otras instancias de cooperacin en Latinoamrica, en
materia de inteligencia criminal o policial: la Comunidad Andina de
Naciones.

Adems de la experiencia en desarrollo en el MERCOSUR ampliado, existen en

Latinoamrica otras instancias de cooperacin en materia de inteligencia
criminal o policial, si bien concebidas con menor amplitud.

En particular, en la Comunidad Andina de Naciones, el desafo fundamental que

la lucha contra el narcotrfico plantea a los pases integrantes de este
mecanismo de integracin subregional hoy constituido por Bolivia, Colombia,
Ecuador y Per, tras el retiro de Venezuela, que hoy procura su integracin en
el MERCOSUR- ha dado lugar al surgimiento de instancias de cooperacin en
esta materia.

Cabe destacar que en esta materia, pueden advertirse diferencias con los
mecanismos de cooperacin establecidos en el mbito
del MERCOSUR, derivadas de las diversidades institucionales existentes entre
los pases integrantes del citado bloque subregional, que presentan una
relativamente escasa ingerencia de las fuerzas armadas en la seguridad interior,
y los pases andinos, que presentan, especialmente en los casos de Colombia y
Ecuador, una participacin significativamente ms intensa de dichas fuerzas en
el mbito indicado.

As, la Decisin N 505 Plan Andino de Cooperacin para la Lucha contra las
Drogas Ilcitas y Delitos Conexos del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, estableci, con la finalidad de encarar la lucha contra el narcotrfico
y delitos conexos de modo integral y comprendiendo todos los aspectos
relacionados con el problema mundial de las drogas ilcitas y delitos conexos, es
decir, la prevencin, interdiccin, reduccin de cultivos ilcitos y desarrollo
alternativo, as como el control del desvo de precursores qumicos, del lavado
de activos y del trfico de armas, municiones y explosivos un Comit
Ejecutivo integrado por funcionarios de alto nivel de los Ministerios de Relaciones
Exteriores y los responsables nacionales de la lucha contra las drogas ilcitas y
delitos conexos, incluyendo representantes de los organismos responsables de
la seguridadfacultndolo a establecer subcomits y grupos de trabajo
especializadosy actuando la Secretara General de la Comunidad
Andina como Secretara Tcnica del Comit Ejecutivo.

Se previ en dicho Plan, en general,1. Reforzar los mecanismos de

coordinacin entre las fuerzas policiales, militares y organismos de seguridad del
Estado, el Ministerio Pblico y/o la Fiscala, y el Poder Judicial

En el mbito especfico que nos ocupa, se contempl 2. Potenciar la

capacidad de accin de las unidades de inteligencia especializadas en la lucha
contra el narcotrfico y asegurar el intercambio oportuno de informacin entre
las diferentes autoridades nacionales competentescomo tambin1. Crear
y/o fortalecer las unidades nacionales de inteligencia y anlisis financiero4.
Investigar los sectores susceptibles de ser empleados para actividades
relacionadas con el lavado de activos, y vincularlos a las unidades de inteligencia
y anlisis financieroy d) Fortalecer el intercambio de informacin y
coordinacin logstica de las autoridades de frontera.

Las previsiones incluyeron el establecimiento de un mecanismo andino de

intercambio de informacin a travs de la Pgina Web de la Comunidad Andina
sobre modalidades de trfico y desvo de sustancias qumicas controladas, uso
de nuevas sustancias, operaciones exitosas de control, registros nacionales
actualizados sobre empresas importadoras y exportadoras de sustancias
qumicas controladas y cambios en la incidencia de uso de puntos fronterizos
para el trfico ilcito de dichas sustancias, y fomentar el uso de otros portales
nacionales, regionales e internacionales, tales como Unidos contra Drogas
(UCD) y los observatorios venezolano, interamericano y europeo sobre drogas.

Tambin, especialmente, 2. Fortalecer el intercambio de inteligencia entre las

autoridades competentes de los pases andinos, entre otros, potenciando el uso
de mecanismos de comunicacin existentes, tales como las Oficinas Regionales
de Enlace de la Organizacin Mundial de Aduanas (RILO) y la Red
Interamericana de Telecomunicaciones para el Control de Drogas (RETCOD), a
fin de apoyar las acciones regionales de lucha contra las drogas ilcitas, delitos
conexos y trfico de armas.

Se previ, muy significativamente, 4. Promover la capacitacin en comn de

los funcionarios nacionales responsables de la lucha contra las drogas ilcitas a
travs, entre otras, de la Escuela Regional de la Comunidad Andina de
Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD), asegurando su adecuado financiamiento y
adaptando su currcula a las prioridades de la Estrategia Andina, y apoyando la
creacin y activacin de la Escuela Andina de Entrenamiento Canino
Antidrogas

Como puede advertirse, se trata de un mecanismo de cooperacin referido

especficamente al narcotrfico y delitos conexos, que comprende aspectos
como la capacitacin en materia de inteligencia policial.

En similar sentido debe citarse el Plan Andino para la Prevencin, Combate y

Erradicacin del Trfico Ilcito de Armas Pequeas y Ligeras en todos sus
aspectos, aprobado por Decisin N 552 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores.

Fue asignado al aludido Plan carcterintegral porque comprende todos los

aspectos relacionados con la problemtica de la proliferacin y el trfico ilcito de
armas pequeas y ligeras

Se asign al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores el carcter

de rgano responsable de la definicin, coordinacin y seguimiento de la Poltica
Comunitaria de Seguridad Andina y, en ese marco, del Plan Andino para la
Prevencin, Combate y Erradicacin del Trfico Ilcito de Armas Pequeas y
Ligeras en todos sus aspectosprevindose que Para tales efectos, el
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se reunir, cuando lo
considere pertinente, con sus homlogos de Defensa
Puede aqu advertirse la ausencia de los rganos de formulacin de polticas de
seguridad pblica Ministerios del Interior, de Gobernacin o de Justicia, segn
los pases- en un asunto que, en realidad, es de su competencia primaria.

Tambin se estableci que 2. El Grupo de Alto Nivel en materia de Seguridad

y Fomento de la Confianza, de conformidad con lo establecido por el
Compromiso de Lima, ser el rgano ejecutivo de la Poltica Comunitaria de
Seguridad Andina y, en ese marco, del presente Plan

Cabe consignar que el Compromiso de Lima Carta Andina para la Paz y la

Seguridad[21]- constituy un acuerdo relativo fundamentalmente a aspectos de
seguridad externa aprobado por la Conferenciade Ministros de Relaciones
Exteriores y de Defensa de Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y
Venezuela, comprendiendo aspectos de limitacin y control de los gastos
destinados a la defensa externa, instauracin de una zona de paz.

No obstante, tambin incluy, un compromiso regional en la lucha contra el

terrorismo, que comprendi la provisin de alerta temprana a las autoridades
pertinentes, mediante el intercambio de informacincomo tambin el
de Continuar combatiendo las actividades del crimen transnacional,
especialmente las vinculadas al terrorismo, como son: las drogas ilcitas, el
lavado de activos y el trfico ilcito de armas

El Grupo de Alto Nivel en materia de Seguridad y Fomento de la

Confianza previsto en el referido Compromiso, estaba integrado, conforme a lo
establecido en aqul, por los Altos Funcionarios de Relaciones Exteriores y de
Defensa de los cinco Pases Miembros

Cabe sealar la reiterada peculiaridad consistente en que aspectos de particular

incidencia en la seguridad pblica, como la lucha contra el trfico ilcito de armas
pequeas y livianas, el narcotrfico y el blanqueo de dinero, estn coordinados
por un grupo de altos funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y
Defensa.

Se previ, asimismo, Establecer y hacer operativo un Comit de Coordinacin

Nacional -Punto Focal Nacional- en cada Pas Miembro, responsable de disear
e implementar las medidas necesarias para encarar dicha problemtica y velar
por la cabal ejecucin de esta Agenda Coordinada de Accin a nivel nacional.

En la materia propia de nuestro anlisis, cabe destacar el propsito relativo a

Promover la cooperacin y el intercambio de informacin entre los Comits de
Coordinacin Nacional -Puntos Focales Nacionales-, las instituciones respon-
sables de velar por el cumplimiento y cabal aplicacin de las leyes y del presente
Plan, y las organizaciones internacionales pertinentes vinculadas a la materia,
con el propsito de abordar de manera coordinada la problemtica de la
proliferacin ilcita de armas pequeas y ligeras en todos sus aspectos

Se contempl tambin la necesidad de fomentar el intercambio de informacin

entre los Comits de Coordinacin Nacional -Puntos Focales Nacionales- y las
instituciones nacionales responsables de velar por el cumplimiento y la cabal
aplicacin de las leyes sobre, entre otros, los individuos, las organizaciones
criminales y sus asociados, los tipos de armas pequeas y ligeras, las fuentes,
las rutas de distribucin, los destinos, mtodos de transporte y apoyo financiero
de dichas organizaciones o individuos. El intercambio de informacin podr
enfocar, asimismo, actividades criminales como el terrorismo y el trfico de
drogas ilcitas vinculados con la materia

Se contempl tambin quen Las instituciones nacionales que participaran en

las actividades interinstitucionales realizadas por los Comits de Coordinacin
Nacional -Puntos Focales Nacionales- podran incluir, entre otras: Ministerio de
Relaciones Exteriores, Defensa, Interior o Gobierno, Justicia, Ministerio Pblico,
el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Polica, Autoridades
Aduaneras y de Migraciones, as como los representantes de la sociedad civil

Tambin contiene mecanismos de cooperacin en materia policial y

de intercambio de informacin policial, as como tcnica y legal referida a la
materia, la Decisin N 588 del Consejo Andino sobre la proteccin y
recuperacin de bienes del patrimonio cultural de los Pases Miembros de la
Comunidad Andina, emitida en Quito el 10.7.2004.

Pero paradjicamente, los mecanismos ms amplios de cooperacin en

seguridad pblica de la Comunidad Andina, estn establecidos en la Decisin

587

Lineamientos de la Poltica de Seguridad Externa Comn Andina.

Si bien buena parte de la Decisin est efectivamente referida a cuestiones de

seguridad externa, como la abstencin del uso o la amenaza del uso de la fuerza
en sus relaciones recprocas, la solucin pacfica de las controversias, o la no
intervencin en asuntos internos, la Decisin sobre poltica externa incursiona en
mltiples aspectos de seguridad pblica, incorporando a su mbito los ya
mencionados Plan Andino de Cooperacin para la Lucha contra las Drogas
Ilcitas y Delitos Conexos. Decisin 505 y los Programas Operativos que se
adopten en ese marco, y Plan Andino para la Prevencin, Combate y
Erradicacin del Trfico Ilcito de Armas Pequeas y Ligeras en todos sus
aspectos, as como su Agenda Coordinada de Accin y su Plan Operativo,
aprobado por Decisin 552, as como el Plan Andino de Lucha contra el
Terrorismo, los marcos andinos para la cooperacin legal, policial y judicial, y
otros planes y programas que pudieran establecerse en lo sucesivo, en particular
con miras a combatir, entre otros, la corrupcin, el contrabando y el trfico de
personas, as como para contar con una metodologa estandarizada de medicin
de los gastos de defensa.

Semejante conjuncin de aspectos tan dismiles, muy del tipo de las

concepciones omnicomprensivas de la seguridad que rigieron en Latinoamrica
durante el conflicto Este-Oeste comprendiendo aspectos militares, de
seguridad internacional, de seguridad pblica, policiales, e institucionales- fue
puesta bajo la responsabilidad del Consejo Andino de Relaciones
Exteriores, quien, segn se expresa, cuando lo considere conveniente, se
reunir conjuntamente con los Ministros de Defensa, y, segn corresponda, con
otras autoridades competentes de los Pases Miembros, para profundizar el
dilogo y la concertacin

La ya referida conjuncin de aspectos dismiles determina que, cuando de los

mltiples asuntos de seguridad pblica aqu comprendidos se trate, no ser
adecuada la intervencin de los Ministros de Defensa, debindose
verosmilmente recurrir a los Ministros del Interior, de la Gobernacin, de Justicia
o de Seguridad, segn corresponda.

Es destacable la creacin de la Red Andina de Seguridad, espacio conferido a

la sociedad civil para, junto con las organizaciones gubernamentales e
intergubernamentales de la Subreginacompaar el diseo, la
implementacin y la evaluacin de avances en el desarrollo de la Poltica de
Seguridad Externa Comn Anadina

En definitiva, la Poltica de Seguridad Externa Comn Andina aparece como un

mecanismo de cooperacin y coordinacin de difcil implementacin y
funcionamiento, por la extrema diversidad de las cuestiones que constituyan
materia de tal mecanismo.

No resulta posible concluir este breve examen de la cooperacin en seguridad

pblica en la Comunidad Andina, sin hacer referencia a los mecanismos de
cooperacin en materia de inteligencia policial construidos en
la Comunidad Andina, que como resulta de fcil explicacin, tuvieron como
ncleo inicial a la inteligencia antidrogas, y que, como habremos de examinar,
recientemente se han extendido a numerosos pases de Amrica Latina y el
Caribe.

La importancia que para los pases andinos reviste la lucha contra el narcotrfico
y las caractersticas de delito organizado trasnacional que reviste la produccin,
transporte y venta mayorista de estupefacientes, determin la inevitable
necesidad de la coordinacin, particularmente en materia de inteligencia policial
antidrogas, dada la fundamental importancia que reviste la inteligencia para la
lucha contra estas actividades delictivas.

Entre las acciones de cooperacin as implementadas se contaron la

conformacin del Grupo Operativo de Alto Nivel sobre Drogas, conformado por
las autoridades responsables de cada uno de los pases andinos en materia de
lucha contra las drogas, surgido de la decisin adoptada en la VII Reunin del
Consejo Presidencial Andino adoptada en Trujillo, Per, el 10 de marzo de 1996.
El Grupo fue efectivamente creado en una reunin habida en La Paz entre las
autoridades antidroga de los pases andinos y de Mxico, en junio de 1996. En
dicha reunin fue acordada la creacin de un Centro Andino de Inteligencia
Antidrogas, para intercambiar informacin e inteligencia respecto de los
narcotraficantes y de las tcnicas empleadas por ello.

La creacin de la Comunidad Andina de Inteligencia Antidrogas, integrada por

Brasil, Bolivia, Per, Venezuela, Colombia y Panam, reunidos en Bogot (1997)
determin la creacin de una red para el intercambio de informacin e
inteligencia. La temprana presencia de Brasil en estos emprendimientos,
justificada desde el punto de vista del inters de ese pas en que su territorio no
fuera utilizado para trnsito y an para establecimiento de laboratorios y otras
instalaciones de produccin y depsito de narcticos por narcotraficantes de
vecinos pases andinos productores de droga, halla explicacin en el trabajo de
la Polica Federal brasilea con las policas de Colombia, Per y Bolivia, en
materia de inteligencia antidrogas [22] pasando esta creacin, en realidad, a
institucionalizar una realidad preexistente.

.En el Segundo Encuentro de la Comunidad Andina de Inteligencia

Antidrogas y Primera Conferencia del Grupo Regional Andino de Control de
Drogas (5 a 7 de agosto de 1998) en Arequipa, Per, se convino la creacin de
la Escuela Regional de la Comunidad Andina de Inteligencia Antidrogas
(ERCAIAD), concebida como centro acadmico multinacional de la regin
andina dedicado a la inteligencia policial o criminal antidrogas.

La ERCAIAD comenz a funcionar en 1999, con sede en Per, teniendo

la Polica Nacional del Per un rol fundamental en su organizacin inicial.

Est presidida por una Junta Multinacional integrada por representantes de todos
los pases que la integran.

Brinda fundamentalmente cursos sobre anlisis de inteligencia antidrogas

(estratgico y tctico), cursos sobre inteligencia operativa, y un curso
sobre inteligencia relativa al control de sustancias qumicas.

La Escuela cuenta con apoyo de la Comisin Interamericana contra el Abuso de

Drogas (CICAD).

Sus cursos estn dirigidos fundamentalmente a personal policial. No obstante,

tambin se admite para la realizacin de cursos a personal militar.

Cabe sealar que la Resolucin de la Asamblea General de la OEA 2015/2004

(AG/RES 2015 (XXXIV-0/04) encomend al Secretario General Que
aproveche las experiencias de la Escuela Regional de la Comunidad Andina de
Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD), con el propsito de aumentar la participacin
de oficiales de otros pases del hemisferio y de explorar oportunidades para
aplicar dichas experiencias en otras subregiones

El desarrollo de la Comunidad Andina de Inteligencia Antidrogas, integrada

originariamente por Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Mxico, Per y Venezuela,
sumndose posteriormente Argentina, dio lugar al propsito de expandir su
mbito de actuacin, tanto en lo relativo a las materias comprendidas
incorporando, adems del narcotrfico y el blanqueo de activos, a otras formas
de delito organizado- sumndose adems a otros pases.

Surgi en consecuencia la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de

Inteligencia Policial (CLACIP)[23], el 18 de febrero de 2005, en el marco del II
Encuentro Internacional de Inteligencia y la IV Cumbre de la Comunidad Andina
de Inteligencia Policial (CAIP), celebrado en la Ciudad de Bogot, eventos que
contaron con la participacin de 58 delegados de 28 pases. El nuevo ente fue
integrado originariamente por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Guatemala, Panam, Paraguay, Per, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Constituy propsito de la CLACIP el intercambio de experiencias, estrategias y
proyecciones y fundamentalmente fortalecer y facilitar el intercambio de
informacin relativa al delito organizado, acordndose eventualmente
operaciones combinadas, en materia de terrorismo, trfico de estupefacientes,
trata de personas. Tambin procura la capacitacin en materia de inteligencia.

Integrada actualmente por Antillas Neerlandesas, Argentina, Araba, Bahamas,

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Puerto Rico, Repblica
Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela[24], preciso es
sealar que su integracin comprende instituciones policiales y fuerzas de
seguridad, as como, en algunos casos, organismos de inteligencia.

Entre los rganos representantes de los diversos pases, es posible contar

catorce instituciones policiales o fuerzas de seguridad, siete organismos de
inteligencia y tres servicios de seguridad (contrainteligencia y seguridad interna),
dos instituciones especficas de inteligencia antinarcticos, un organismo de
inteligencia criminal y un Fiscal de Estado.

Es posible deducir de esta enumeracin el carcter predominante de

la inteligencia criminal o policial y, por otra parte, el carcter civil de los rganos
participantes.

A los miembros referidos es preciso agregar la presencia como observador

del Comit Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA y
de EUROPOL, as como la participacin y apoyo de la CICAD-OEA.

Cabe destacar que se ofrece formacin por parte de la Escuela Polica Nacional
de Colombia en su Escuela de inteligencia y contrainteligencia, proponindose
que otros rganos de inteligencia participantes formulen un ofrecimiento similar,
promovindose de ese modo intercambio de capacitacin.

Asimismo, en la Segunda Cumbre de la CLACIP celebrada en Bogot,

Colombia, los das 8 y 9 de marzo de 2007, se propuso y acept la creacin de
una Presidencia Rotativa y la transformacin de la Secretara en permanente,
asignndosela a Colombia, crendose adems una Oficina Central para facilitar
el intercambio, anlisis y tratamiento de la informacin, as como el apoyo a
procesos investigativos en pases miembros, con un delegado permanente por
cada uno de los pases participantes.

Respecto del protagonismo asignado a Colombia en la organizacin, cabe

destacar lo sealado por el Ministro de la Defensa Nacional de dicho pas, Juan
Manuel Santos Caldern, en la instalacin de la ya referida II Cumbre de la
CLACIP, en el sentido que la Polica Nacional de Colombia es la nica
institucin policial en Suramrica que cuenta con la presencia de dos oficiales
con asiento en la respectiva oficina de enlace ante la EUROPOL[25]

Efectivamente. Surge del Acuerdo sobre cooperacin entre el Gobierno de la

Repblica de Colombia y la Oficina Europea de Policia (Europol) [26], que su
finalidad es la de fortalecer la cooperacin de los Estados miembros de la Unin
Europea actuando a travs de Europol, y Colombia, en la prevencin, deteccin,
supresin e investigacin de serias formas de delito internacional en las reas
de narcotrfico, delitos relativos a sustancias nucleares o radiactivas,
contrabando de inmigrantes, trfico de personas, robo de vehculos, falsificacin
de dinero o medios de pago, especialmente a travs del intercambio de
informacin estratgica y tcnica.

Se prev que la Polica Nacional de Colombia habr de ser el nico rgano

colombiano responsable de la implementacin del convenio, contemplndose la
designacin por parte de la Polica Nacionalde un funcionario de enlace
destacado en la sede de Europol, aunque sin acceso directo a las bases de
datos.

En definitiva, CLACIP constituye un mecanismo de cooperacin internacional en

materia de inteligencia criminal.

Su innegable utilidad no impide advertir que no est an institucionalizado, es

decir, no surge de un tratado internacional pblico que establezca un estatuto y
los correspondientes controles. Ello no implica desconocer su importancia
y la necesidad de avanzar en su institucionalizacin, tal como est sucediendo
con los mecanismos anlogos establecidos en el MERCOSUR ampliado, que
presentan en este aspecto un grado de avance mucho mayor.

Cabe sealar que para el largo plazo, CLACIP previ[27]como actividades no

slo el intercambio de informacin entre los miembros y la capacitacin,
sino analizar y producir inteligencia en todos los niveles (estratgico, tctico y
operacional), y canalizarla en tiempo real a los servicios competentes, facilitar
las investigaciones y avanzar hacia la operacionalizacin de la informacin.

A CLACIP ha seguido AMERIPOL, rgano creado durante el III Encuentro de

Directores, Comandantes y Jefes de Policas de Latinoamrica y El Caribe,
desarrollado en Bogot del 12 al 15 de noviembre del ao 2007 en el Centro
Social de Oficiales de la Polica Nacional de Colombia.

AMERIPOL, integrado por instituciones policiales y fuerzas de seguridad de

diversos pases latinoamericanos y caribeos, produjo un estatuto suscripto por
jefes de instituciones policiales y fuerzas de seguridad de Argentina, Brasil,
Bolivia, Colombia, Repblica Dominicana, Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mxico, Paraguay,
Per, Repblica Dominicana y Uruguay, con participacin, como observadores,
de representantes de la BKA alemana, la RCMP canadiense, y de EUROPOL.

Del referido estatuto surge que el propsito de AMERIPOL es el de

promover y fortalecer la cooperacin policial en materia tcnico cientfica,
capacitacin, dinamizar y hacer ms efectivo el intercambio de informacin con
fines de inteligencia, coordinar y potenciar acciones sostenidas de investigacin
criminal y asistencia judicial entre los cuerpos de Polica y/o instituciones
homlogas de Amrica, que se traduzcan en la consolidacin de la doctrina y
filosofa policial y en la prevencin y neutralizacin del delito(artculo 3).

Por otra parte, y conforme al artculo 4, los Cuerpos de Polica y/o

instituciones homlogas de Amrica, contar con los siguientes rganos: a)
Consejo de Directores, Comandantes, Jefes y Comisionados de los cuerpos de
Polica y/o instituciones homlogas de Amrica. b) Presidencia. c) Secretara
Ejecutiva d) Unidades de Coordinacin e) Unidades Nacionales

En cuanto al Consejo de Directores, mxima instancia de definicin,

concertacin y evaluacin de los propsitos derivados del mandato
de AMERIPOL, est constituido por los jefes de las instituciones policiales y
fuerzas de seguridad participantes.

La Secretara Ejecutiva como sucediera tambin con CLACIP- fue establecida

en Bogot, Colombia, hasta el ao 2010, siendo asumida por dicho perodo por
la Polica Nacional de Colombia.

Se previ que contara con las siguientes unidades: a. Unidad de Coordinacin

Tcnico Cientfica. b. Unidades de Coordinacin de Inteligencia c. Unidades de
Coordinacin de Investigacin y Asistencia Judicial. d. Unidad de capacitacin y
doctrina

De suma importancia son las funciones acordadas por el artculo 10 a

la Secretara Ejecutiva, que incluyen tanto el liderazgo, articulacin y
cumplimiento de las funciones asignadas a las Unidades de Coordinacin
Tcnico Cientfica, de Inteligencia, en Investigacin Criminal y Asistencia Judicial
y de Capacitacin y Doctrina, como mantener permanente comunicacin con
las Unidades Nacionales de los pases miembros, y dinamizar el intercambio de
informacin a travs de los mecanismos de comunicacin establecidos entre los
integrantes de la CLACIP (artculo 10).

Dentro de la Secretara Ejecutiva, las Unidades de Coordinacin son los rganos

ejecutores de las tareas o compromisos formulados en el Consejo de Directores,
para lo cual estn conectadas de manera permanente con las Unidades
Nacionales; comprendiendo tales Unidades, la Unidad de Coordinacin Tcnico
Cientfica; las Unidad de Coordinacin de Inteligencia, la Unidad de
Coordinacin de Investigacin y Asistencia Judicial y la Unidad de Capacitacin
y Doctrina. (artculo 11).

Conforme al artculo 13, CLACIP pas a constituirse en la Unidad de

Coordinacin de Inteligencia de AMERIPOL.

De acuerdo al artculo 14, constituyen funciones de la aludida Unidad de

Coordinacin de Inteligencia Mantener comunicacin permanente y directa
con las Unidades Nacionales en los temas de cooperacin en inteligencia
estratgica y operacional; Realizar anlisis operacionales como soporte para
nuevas lneas de accin y elaborar documentos estratgicos que orienten la
toma de decisiones, frente al cumplimiento de los propsitos; Analizar y emitir
recomendaciones sobre procesos y estadsticas que permitan prevenir los
diferentes fenmenos generadores de criminalidad; Proyectar informes de
evaluacin de nuevas amenazas del continente con respecto a delitos
transnacionales proyectados a un futuro inmediato

En cuanto a la Unidad de Coordinacin en Investigacin Criminal y Asistencia

Judicial, el artculo 16 le asign, entre otras funciones, las de Coordinar la
asistencia judicial recproca respecto a investigaciones, procesos y actuaciones
judiciales relacionadas con los delitos transnacionales, especialmente: Trfico
ilcito de estupefacientes Trfico ilcito de seres humanos Trata de personas
Robo y hurto de vehculos Falsificacin de dinero Lavado de dinero
Trfico ilcito de materias radioactivas y nucleares Trfico ilcito de armas,
municiones y explosivos Delitos informticos Terrorismo Nuevas amenazas
asociadas a aspectos econmicos, sociales, de salud y ambientales Mantener
comunicacin permanente y directa con las Unidades Nacionales en los temas
judiciales pertinentes

Por otra parte, conforme al artculo 18, la Unidad Nacional Es la dependencia

permanente que cada miembro de AMERIPOL establece para ejecutar los
acuerdos y compromisos. Cada pas dispondr de cuatro unidades nacionales
en los siguientes trminos: a. Unidad Nacional de Cooperacin Tcnico
Cientfica Policial b. Unidad Nacional de Inteligencia c. Unidad Nacional de
Investigacin Criminal y Apoyo Judicial d. Unidad de Capacitacin y doctrina 1.
La Unidad Nacional es el contacto directo y permanente de cada miembro con
las Unidades de Coordinacin de la Secretara Ejecutiva

Fue dispuesto adems en dicho artculo que las Unidades Nacionales Se

encargan de centralizar la informacin y los procesos de cooperacin en los
cuatro mbitos: a. Cooperacin Tcnico Cientfica Policial. b. Cooperacin de
Inteligencia. c. Cooperacin en Investigacin Criminal y Apoyo Judicial. d.
Cooperacin en capacitacin y doctrina

Se estableci adems que Las Unidades Nacionales debern disponer de un

Punto de Contacto que ser el canal directo y seguro de comunicacin entre
todos los rganos de AMERIPOL

Finalmente, y conforme dispuso el artculo 19 Los pases miembros podrn

designar Oficiales de Enlace permanentes o temporales ante la Secretara
Ejecutiva de AMERIPOL, con los siguientes requisitos mnimos: 1. Ser
funcionario competente de la Institucin policial que lo enva. 2. Reunir las
condiciones de idoneidad exigidas, la capacidad y aptitudes necesarias para el
desempeo de sus funciones. 3. Colaborar activamente entre los representantes
de cada pas en el intercambio de informacin y prestar el apoyo y colaboracin
necesarios

Aunque las competencias de AMERIPOL son ms amplias que las

de EUROPOL, porque comprenden aspectos que van ms all de la inteligencia
criminal que constituye el ncleo de la actividad de esta ltima, llaman la atencin
las similitudes entre las estructuras de una y otra, pero con una gran diferencia:
mientras que EUROPOL es un rgano surgido del propio Tratado de la Unin
Europea y que cuenta con una Convencin que regula su actividad, que se
encuentra bajo pleno control poltico, AMERIPOL ha surgido de un acuerdo entre
jefes y directores de polica, y carece absolutamente de control poltico, pese a
pretender regular hasta la cooperacin en asistencia judicial e investigacin
criminal. Establece adems como lo hiciera CLACIP- un mecanismo
de cooperacin en inteligencia criminal, carente totalmente de los controles
polticos e inclusive de los controles en materia de proteccin de datos
personales que posee EUROPOL.
En definitiva, tanto CLACIP como AMERIPOL son rganos que no son
institucionales, son como fue originariamente como sucediera en la Unin
Europea antes de que se creara la cooperacin formal en justicia y asuntos de
interior.

En aquella poca, existan en la Comunidad Econmica Europea mecanismos

de cierta informalidad como el Grupo TREVI terrorismo, radicalismo,
extremismo y violencia internacional, constituye un grupo de cooperacin en
materia de seguridad pblica formado por reuniones de ministros, de altos
funcionarios y reuniones de policas fundamentalmente-Eso fue lo primero que
existi en cooperacin antes de que se formalizara la ya
mencionada Cooperacin en Justicia y Asuntos de Interior (JAI). Se advertir
que no eran reuniones nicamente de policas; haba rganos integrados por
ministros y altos funcionarios. Tambin existan los Clubes de Berna, Pompidou,
Kilowatt, pero estos eran mecanismos constituidos fundamentalmente por jefes
de organismos de inteligencia, de all la informalidad y el secreto que imperaban.

El problema fundamental que tienen tanto la CLACIP como AMERIPOL es que

no son institucionalizados, es decir, no hay un tratado.

Por eso es que la gran limitacin que tienen todos estos organismos que se estn
creando es que no estn institucionalizados, por eso la importancia que tiene el
MERCOSUR ampliado hoy esta tan ampliado que salvo las Guayanas, incluye a
toda Sudamrica.

Lo bueno de la cooperacin en seguridad pblica en el marco del MERCOSUR

ampliado es que est fundado en ltima instancia en el Tratado de Asuncin y
en el Protocolo de Ouro Preto, que participan y definen los funcionarios polticos,
y que los Acuerdos que se celebran, en todo lo que excede los aspectos
meramente operativos, deben ser ratificados por los pases integrantes.

Tambin UNASUR es un tratado, y por ello sera realmente til si en el marco de

UNASUR se pudiera llegar aun tratado que creara la cooperacin en asuntos de
justicia e interior; all s estas cosas tendran solidez.

Por ahora, lo que hay son mecanismos de cooperacin que tienen cierto grado
de informalidad y por esa razn, es que hay una gran cantidad de mecanismos
y que ninguno funciona plenamente, y de esa forma, se pierde un poco los
objetivos que tenemos que lograrlos, lograr acuerdos institucionales.

Cabe destacar que la cooperacin de la Unin Europea en la conformacin de

los mecanismos precedentemente referidos, derivada, en definitiva, de la larga
relacin entre la Unin Europea y la Comunidad Andina de Naciones, a partir del
Acuerdo Marco de Cooperacin celebrado en 1993 y reflejada en la materia de
nuestro anlisis, en la iniciacin a partir de 1995, de reuniones entre
responsables tcnicos de alto nivel sobre drogas de ambos procesos de
integracin, firmndose el 18 de diciembre de 1995 dos convenios bilaterales
entre los pases miembros de los dos procesos de integracin sobre aspectos de
la lucha contra el narcotrfico.

Tambin es de particular importancia la firma del Mecanismo de Coordinacin y

Cooperacin en Materia de Drogas entre la Unin Europea y Amrica Latina y el
Caribe, a travs del cual se aprob un Plan de Accin Global en Materia de
Drogas que previ, entre otros aspectos, Promover y fortalecer el intercambio
de informacin entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en la Unin
Europea, Amrica Latina y el Caribe, nteralia, a travs de acuerdos bilaterales
incluyendo aquellos entre Europol y los Estados interesados

Otro ejemplo del alcance de la cooperacin de la Unin Europea en esta materia

est representado por la Declaracin de Lima, Conclusiones de la VII Reunin
de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinacin y Cooperacin en materia de
Drogas entre Amrica Latina y el Caribe y la Unin Europea, del 3 de junio de
2005.

En dicha oportunidad, conforme surge de la expresada declaracin[28] ambas

partes debatieron sobre el intercambio de informacin de inteligencia para la
lucha contra el trfico de las drogas ilcitas. En ese contexto, se presentaron los
modelos existentes de EUROPOL y CIMA al igual que el proyecto CLACIP. En
este sentido, las posibilidades para una mayor cooperacin en esta rea podran
ser exploradas.

Un necesario balance de los mecanismos de cooperacin en materia de policial

y de inteligencia criminal existentes en la Comunidad Andina muestra que
estuvieron concentrados en la lucha contra el narcotrfico, delitos conexos y
trfico de armas, y trfico de bienes culturales. De all su carcter fragmentario.

En cuanto a la CLACIP y AMERIPOL fuerza es reconocer que no pertenecen

estrictamente a la CAN. De all que no se encuentren institucionalizado en el
marco de la Comunidad, como sucede con los mecanismos anlogos
del MERCOSUR, y su referencia sea ms bien hemisfrica CICTE y CICAD- y
europea EUROPOL-.

Tales circunstancias tienen sencilla explicacin. Mientras el MERCOSUR abrev

en las fuentes europeas de la Cooperacin en Asuntos de Justicia e Interior de
los Tratados de Mastritch, Amsterdam y en los tratados de Schengen,
constituyendo un mecanismo homogneo bajo la direccin de los Ministerios de
Interior o Justicia, y conformado por funcionarios de dichos ministerios
especializados en seguridad pblica y por las instituciones policiales y fuerzas
de seguridad, y en contados aspectos -fundamentalmente, terrorismo- los
organismos de inteligencia. la Comunidad Andina, dentro del concepto
de seguridad multidimensional, pretendi incluir aspectos de seguridad
internacional, defensa, seguridad pblica, bajo la conduccin de los ministros de
relaciones exteriores y de defensa.

No obstante, la circunstancia de que en la actualidad, la totalidad de los pases

integrantes de la Comunidad Andina estn vinculados al MERCOSUR por
acuerdos de libre comercio y, como tales, participen del mecanismo de
coordinacin en materia de seguridad pblica establecido en base a
la Reunin de Ministros del Interior o equivalentes del MERCOSUR, brinda la
posibilidad de que de all surja la coordinacin en seguridad pblica tan
necesaria a los pases sudamericanos.

UNASUR brinda tambin una posibilidad de sumo inters para el logro de esa
coordinacin. Cabr pues pensar en que a su actual Consejo de Defensa, se una
un futuro Consejo de Seguridad Pblica, que coordine la actividad en seguridad
pblica y, dentro de ella, la inteligencia criminal.

7. Centroamrica y la inteligencia criminal.

En Centroamrica, el proceso de integracin regional, constituido por Costa

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam, con la posterior
adhesin de Belice, y con la participacin actual de Repblica Dominicana como
Estado asociado, cont a partir del 1 de febrero de 1993[29]con el Sistema de la
Integracin Centroamericana (SICA) como marco institucional, reformando las
instituciones establecidas en la Carta de la ODECA.

Sus rganos fundamentales son la Reunin de Presidentes, el Consejo de

Ministros de Relaciones Exteriores, el Comit Ejecutivo, y la Secretara General.

La superacin de los conflictos armados heredados del Conflicto Este-Oeste a

partir del Grupo de Contadora, el Acta de Contadora para la Paz y la
Cooperacin en Centroamrica[30], con importantes medidas dirigidas a la
construccin de confianza y desactivacin de conflictos, y el Acuerdo de
Esquipulas II Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en
Centroamrica[31], instrumento decisivo para la construccin de la paz en la
subregin, dieron lugar a la creacin de la Comisin de Seguridad, cuyas
caractersticas fundamentales fueron definidas en el Acuerdocelebrado en la
primera reunin, en de San Jos, Costa Rica. [32]

Dicha Comisin constituye una instancia de ejecucin, coordinacin, evaluacin,

seguimiento y de elaboracin de propuestas en materia de seguridad, as como
de recomendaciones de alerta temprana, y cuando proceda, de pronta accin,
subordinada a la Reunin de Presidentes y al Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores.

Esta coordinada por los Viceministros de Relaciones Exteriores e integrada por

los Viceministros de Seguridad Pblica o Gobernacin y y de Defensa, brindando
la Secretara General del SICA los servicios de Secretara Tcnica
Administrativa.

La Comisin de Seguridad de Centroamrica procedi a crear tres

Subcomisiones: Sub-Comisin de Defensa, Sub-Comisin Jurdica y Sub-
Comisin de Seguridad Pblica.

Tales subcomisiones estn conformadas por los grupos tcnicos de los

Viceministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pblica o
Gobernacin, habindose integrado a los trabajos de las Subcomisiones a la
Comisin de Jefes/as de Polica de Centroamrica y del Caribe (CJPCA).

Cabe referir asimismo la vigencia en Centroamrica del Tratado Marco de

Seguridad Democrtica en Centroamrica[33], instrumento complementario del
ya referido Protocolo de Tegucigalpa,
Se trata de un tratado de seguridad colectiva regional con un concepto de
seguridad de singular amplitud, que no obstante establece mecanismos
racionales y adecuados, especialmente para la regin centroamericana, para
preservar la paz y la seguridad, resolver pacficamente los conflictos, y proveer
a la defensa colectiva en caso de agresin.

El Tratado incluy dentro de su concepto de seguridad y por ende de su

vigencia, la democracia, el Estado de Derecho y la garanta de las libertades
fundamentales y de los Derechos Humanos, el Desarrollo Sostenible, la defensa
nacional y la seguridad pblica, si bien estableciendo la separacin de las
funciones policacas de aquellas propias de la defensa nacional.

Los rganos que contempl el Tratado fueron: la Reunin de Presidentes, el

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, y la Comisin de Seguridad con
caractersticas similares a los rganos anlogos comprendidos en los
instrumentos precitados.

Realizada esta introduccin requerida para un breve anlisis de la situacin en

la materia que nos ocupa, preciso es recordar que durante el conflicto Este-Oeste
caracterizaron a Centroamrica con la nica excepcin de Costa Rica- la
militarizacin de la seguridad interior, con la consiguiente sujecin de las
instituciones policiales y fuerzas de seguridad a las fuerzas armadas,
establecindose su dependencia respecto de Ministerios de Defensa
desempeados por militares. Los rganos de inteligencia policiales estuvieron
primariamente dedicados a la contrainsurgencia, cooperando con los
organismos de inteligencia militares.

En el paulatino cambio de esta situacin debe destacarse la incidencia, a partir

de Contadora y de Esquipulas II, de los acuerdos de paz suscriptos con
intervencin de la Organizacin de las Naciones Unidas en El Salvador [34]y
Guatemala [35]en cuanto establecieron la limitacin de funciones de las fuerzas
armadas a la defensa de la soberana y la integridad del territorio, creando en
ambos pases una nueva Polica Nacional Civil orientada especficamente al
ejercicio de la funcin policial, procurndose brindarle una formacin basada en
la profesionalizacin y en la vigencia de los derechos humanos. La extincin de
la Fuerza de Defensa de Panam y su sustitucin por una Polica Nacional, y la
vigencia de anlogos principios en Nicaragua, presentaba durante los aos 90
un panorama basado en la paulatina desmilitarizacin de la seguridad interior y
la profesionalizacin de las policas, con mayores dificultades en el caso de
Honduras

No obstante, en la ltima dcada el auge de las maras o pandillas juveniles con

alta organizacin y dedicadas a la comisin de diversos delitos, y el incremento
general de la delincuencia, dio lugar a la aplicacin, especialmente en
Guatemala, El Salvador, y Honduras, de polticas de mano dura, sper mano
dura y tolerancia cero, incrementndose la violencia por parte de la polica,
aumentndose las detenciones y encarcelamientos, y requirindose la
cooperacin de las fuerzas armadas

El fracaso de estas polticas y la creciente espiral de violencia han determinado

un conjunto de nuevas respuestas basadas en un abordaje integral de la
seguridad, combinando polticas de prevencin social del delito dedicadas a
actuar sobre las causas que favorecen el delito con especial atencin a la
marginalidad, pobreza extrema, salud, educacin, e insercin social de los
jvenes- y de prevencin situacional del delito, con la reforma y
perfeccionamiento de las instituciones policiales. [36]

En el marco del Tratado Marco de Seguridad Centroamericana y de

la Comisin de Seguridad en Centroamrica se han adoptado acciones
comunes en materia de seguridad pblica, entre las que cabe citar la aprobacin
de un Plan Centroamericano de Cooperacin Integral para Prevenir y
Contrarrestar el Terrorismo y Actividades Conexas, que incluye previsiones para
mejorar y agilizar los mecanismos de informacin concerniente a posibles actos
terroristas entre si y otras instancias nacionales, regionales y
multilaterales; un Plan de Accin Regional contra el narcotrfico, con el objeto
de reducir la demanda y oferta de drogas y sustancias psicotrpicas en la
regin; un Plan Regional Contra el Crimen Organizado y Delitos
Conexos, dedicado a la lucha contra el narcotrfico, el contrabando, el lavado
de dinero y activos, el robo a bancos y unidades de transporte de valores, el robo
y hurto de vehculos, los secuestros, el trfico ilcito de armas, municiones,
explosivos y artculos similares, el trfico ilcito de bienes culturales, el trfico
ilcito de inmigrantes, el terrorismo y actividades conexas, el riesgo infantil y las
maras o pandillas; y un Proyecto para el Control del Trfico Ilcito de Armas
Pequeas y Ligeras, entre otras

En materia especfica de inteligencia criminal, merece destacarse la creacin en

Guatemala de la Direccin General de Inteligencia Civil (DIGICI) organismo
previsto en los ya referidos Acuerdos de Paz con la funcin de recabar
informacin para combatir el crimen organizado y la delincuencia comn...es
decir, la tpica funcin de un organismo de inteligencia criminal.

Conforme estableci el Decreto (Legislativo) N 71-2005 del 9.11.2005 relativo

a Ley de la Direccin General de Inteligencia Civil, creada (artculo 1)
como dependencia del ministerio de la Gobernacin

Conforme establece el artculo 3, la Direccin General de Inteligencia Civil

(DIGICI) tiene entre sus funciones, por funciones, la de Obtener, evaluar,
interpretar y difundir la inteligencia para proteger del crimen organizado y
delincuencia comn, los intereses polticos, econmicos, sociales, industriales,
comerciales, tecnolgicos y estratgicos de la Repblica de Guatemala, dentro
del rea de inteligencia que le corresponde, y la de Proporcionar al Ministerio
de Gobernacin asesora en el rea de inteligencia civil, para la toma de
decisiones y la formulacin de polticas y planeamientos para apoyar la
prevencin, control y combate del crimen organizado y la delincuencia comn.

Se estableci adems, el control de este organismo, tanto por parte del Ministerio
de la Gobernacin del que depende, como tambin aspecto importante-.una
Comisin Especfica del Congreso de la Repblica velar por el cumplimiento de
la presente ley, de conformidad con lo que establece el artculo 5 de la presente
Ley(artculo 26).
Se trata, en definitiva, de una creacin de evidente inters, cuya evolucin cabr
aguardar y evaluar.

Tambin en Guatemala, en una presentacin formulada por el Ministerio de la

Gobernacin a los rganos de cooperacin internacionales[37], se incluyeron los
propsitos de Generar inteligencia estratgica con relacin al crimen
organizadoy de Fortalecer el intercambio de informacin con pases
involucrados en la lucha contra el narcotrfico, trata y trfico ilegal de personas,
contrabando, depredacin de recursos naturales, maras, robo de vehculos,
secuestros, etc

Cabe citar tambin en Honduras, el Plan General de la Secretara de

Seguridad[38] entre cuyas acciones se propuso Reforzar y especializar el
servicio de Inteligencia Policial que permita aportar al Consejo de Seguridad
Nacional y otras agencias nacionales, informacin oportuna para disuadir todo
tipo de delitos y corrupcin

Una decisin de inters adoptada en el mbito regional ha sido la relativa a

implementar la Red de Comunicacin e Inteligencia Policial en Centroamrica, a
travs del establecimiento de una base de datos interconectada, destinada a
permitir el intercambio de informacin fidedigna y en tiempo real entre los pases
centroamericanos.[39]Cabe destacar que en la Declaracin sobre
Seguridad emitida por la Reunin Extraordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno de los pases miembros del SICA[40]se propuso Fortalecer la Red
de Comunicacin e Inteligencia Policial, estableciendo una base de datos
interconectada a fin de que el intercambio de informacin e inteligencia se
efecte en tiempo real, para lo cual instruimos a los Ministros de Gobernacin y
Seguridad de nuestros pases para operativizar dicha red a la brevedad
posible En el Anexo a dicha declaracin, denominado Prioridades en materia
de Seguridad Democrtica en Centroamrica, fue reiterada tal propuesta. Se
trata, en definitiva, de un mecanismo de cierta semejanza con
el SISME del MERCOSUR, o al SIS de los Acuerdos de Schengen.

La importancia del fortalecimiento la inteligencia policial fue enfatizada en una

intervencin realizada por el subjete de la Polica de Nicaragua, Horacio Rocha,
en una intervencin ante el Parlamento Centroamericano, planteando los riesgos
para la seguridad pblica derivados del progreso de la integracin regional, el
29 de marzo[41]

En definitiva, han transcurrido siete aos desde la publicacin en Centroamrica

de un volumen casi precursor, en el cual miembros de las policas de El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, y Honduras, adems de expertos de otros pases,
incluyendo Guatemala, al que tuve el honor de efectuar una contribucin-
detallaron los avances realizados en la dcada del 90 en materia de inteligencia
policial[42]. Pareciera que tales avances se reflejan ahora en la cooperacin
policial regional en la materia.

En conclusin respecto de Centroamrica, existen indicios relativos al desarrollo

de la inteligencia criminal, como uno de los instrumentos de una poltica integral,
multidisciplinaria y multiagencial en materia de seguridad pblica, que combine
medidas de prevencin social y prevencin situacional del delito, y que dentro de
los aspectos especficamente policiales procura contar con instrumentos tiles
tanto para la prevencin como la represin, como la inteligencia criminal, en un
marco de bsqueda de incremento de las capacidades de las instituciones
policiales para luchar contra el delito.

8. Conclusiones.

Sin perjuicio de la posibilidad de incluir ms elementos ya obtenidos lo que

implicara una desmedida extensin de este trabajo- y la conveniencia de
profundizar la investigacin, lo que nos proponemos hacer en un futuro
inmediato, creemos que existen suficientes indicios del surgimiento y crecimiento
en Latinoamrica de la inteligencia criminal producida por organismos
especficos y por instituciones policiales y fuerzas de seguridad.

Consecuencia de la paulatina superacin de los paradigmas de seguridad del

conflicto Este-Oeste, que imponan a las aludidas instituciones y fuerzas dirigir
su esfuerzo de inteligencia hacia aspectos polticos, ideolgicos, y a la
contrainsurgencia, constituyen una respuesta vlida frente al crecimiento de la
criminalidad que advierten las encuestas de distintos pases latinoamericanos.

El fenmeno de la creciente cooperacin en materia de inteligencia

criminal, tanto a travs del intercambio de informacin procurando implementar
sistemas de intercambio de informacin policial en tiempo real- como de la
asistencia tcnica y de la capacitacin del personal, representa interesantes
posibilidades de una accin cada vez ms eficaz contra el delito organizado
trasnacional.

Pero al propio tiempo evidencia la necesidad de su institucionalizacin y

de adecuados controles, que preserven los derechos individuales.

La ya sealada expansin del MERCOSUR a travs de acuerdos de libre

comercio que comprenden a la casi totalidad de los pases sudamericanos,
representa una interesante posibilidad de construccin en Sudamrica de
una Cooperacin en Asuntos de Justicia e Interior con adecuados mecanismos
institucionales y de control, como los implementados en su equivalente europea.

Cabe en definitiva trabajar por un creciente desarrollo en Latinoamrica de

una inteligencia criminal eficaz en la lucha contra el delito, libre de la
ideologizacin propia del pasado, y, a la vez, respetuosa de los derechos
individuales.
[1] Nos referimos a Legislacin de Inteligencia, especializacin y control,
legitimidad y eficacia, Dunken, Buenos Aires, 1999 y WOLA-SEDEM, Ciudad de
Guatemala, 2000. V. tambin de Jos Manuel Ugarte,

[2] Sobre los conceptos jurdicos y polticos de la seguridad y la defensa en

Latinoamrica, remitimos a de Jos Manuel Ugarte Los conceptos jurdicos y
polticos de la seguridad y la defensa, Plus Ultra-Libreras Yenny, Buenos Aires,
2005 y Los conceptos de seguridad y defensa en Amrica Latina, sus
peculiaridades, y las consecuencias polticas de esas peculiaridades, LASA
2001, Washington, 2001

[3] De la cual quien suscribe fue corredactor.

[4] Ley S 20.105.

[5] V. de Jos Manuel Ugarte, Anlisis de la Ley de Inteligencia Nacional,

en www.fas.org (acc. 7.5.2009) y especialmente El Control Pblico de la
Actividad de Inteligencia, en www.aainteligencia.cl(acc. 6.5.2009).

[6]Victoria Ginzberg El archivo, artculo del diario Pgina 12 de Buenos Aires,

Transcripto en http://www.lafogata.org/represores/na_papeles.htm acc.
17.10.2007

[7] Sobre el Modelo Nacional de Inteligencia ingls, V. de Jos Manuel Ugarte,

La inteligencia criminal en el Reino Unido y en Canad. Segunda parte. El
Modelo Nacional de Inteligencia ingls: hablar el mismo lenguaje para actuar con
eficacia, en Revista de Polica y Criminalstica, Editorial Policial, N 18, v. 364,
Buenos Aires, 2006..

[8] Para un anlisis ms detallado sobre el surgimiento y desarrollo de la

inteligencia criminal en el Reino Unido, V. de Jos Manuel Ugarte, La inteligencia
criminal en el Reino Unido y en Canad, en Revista de Polica y Criminalstica,
Editorial Policial, N 16, vo. 362, Buenos Aires, 2005.

[9] Esta ltima institucin fue incorporada al Sistema de Seguridad Interior a

partir de la sancin de la Ley N 26.102 de su creacin.

[10] Ibidem.

[11] Jos Manuel Ugarte, Nueva Ley de Inteligencia, en La Nacin de Buenos

Aires, 14.12.2001.

[12] Principal organismo de inteligencia de Argentina, a cuyo cargo est, entre

otras mltiples funciones, la direccin del Sistema de Inteligencia
Nacional argentino.

[13] Decretos Provinciales N 712/04 y N 1477/04.

[14] Sistemas Gerenciadores, Inteligencia, por Marclio Novarez Maxxon,

disponible en www.portabrasil.net/colunas/politica/maio_16.htm acc. 30.7.2007

[15] Joanisval Brito Goncalves, atividade de inteligncia no combate ao crime

organizado:
 o caso do Brasil , disponible
en http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8672 acc.29.7.2007

[16] Sobre la Estrategia. V. www.ssi.gov.cl/dis_documentos/07 acc. 7.7.2007.

Tambin www.interior.gov.cl/filesapp/publica2.pdf (acc. 20.7.2007)

[17] Mecanismo de integracin subregional formado originariamente por

Argentina Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, al que se ha incorporado Venezuela
con las limitaciones apuntadas en el texto- y al que procura incorporarse Bolivia,
constituyendo una unin aduanera imperfecta, con crecientes medidas de
cooperacin en materia poltica y una institucionalidad an pobre, pero en
desarrollo. Constituido, fundamentalmente, por el Tratado de Asuncin
(26.3.1991) y el Protocolo de Ouro Preto (17.12.1994).

[18] Sobre estos aspectos, remitimos a, de Jos Manuel Ugarte, La coordinacin

de la seguridad pblica en el MERCOSUR: Orgenes, perspectivas, dificultades
y lecciones, Revista de Derecho Pblico, Rubinzal-Culzini, Nmeron2, Buenos
Aires, 2004. Tambin, del mismo autor, La cooperacin en materia de
inteligencia en el MERCOSUR ampliado, publicado en la revista electrnica
AAInteligencia, Aurora Australis, Chile, disponible en www.aainteligencia.cl (acc.
5 de julio de 2007).

[19] Este Acuerdo hizo extensivo el Acuerdo Marco, adems de los pases
miembros del MERCOSUR, a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Per y
Venezuela. Como puede advertirse, la cooperacin policial establecida en base
al MERCOSUR ha alcanzado a la casi totalidad de Sudamrica.

[20] Tambin fue suscripto por la totalidad de los Estados aludidos en la nota de
pie de pgina precedente.

[21] Disponible
en www.comunidadandina.org/documentos/actas/compromiso_lima.htm (acc.
5.7.2007).

[22] U.S. Department of State 1997 International Narcotics Control Strategy

Report.

[23] CLACIP ha volcado informacin institucional en

su website http://www.clacip.org

[24] www.clacip.org (acc. 5.7.2007)

[25] http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=5257&PHPSESSI
D=bc0d97676429edb9b518cd1b19e02fb5 acc. 10.06.2007

[26] Disponible en www.europol.europa.eu (acc. 5.7.2007).

[27] www.clacip.org

[28]http://www.rree.gob.pe/portal/boletinInf.nsf/0/F500D0D132AF2A020525701
60005D9AA?OpenDocument acc. 10.06.2007
[29] Fecha de la entrada en funcionamiento formal del SICA, constituido por
el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organizacin de Estados
Centroamericanos (ODECA), del 13.12.199.

[30]Firmada el 20/10/198 en Tegucigalpa, Honduras.

[31] Firmado el 7/8/1987 en Esquipulas, Guatemala.

[32] Del 31/7/1990.

[33] Para un anlisis del Tratado Marco de Seguridad Centroamericana,

remitimos a, de Jos Manuel Ugarte, Los conceptos jurdicos y polticos de la
seguridad y la defensa, Plus Ultra-Libreras Yenny, Buenos Aires, 2005.

[34] Acuerdos de Chapultepec, 16/1/1992, entre el Gobierno de la Repblica y el

FMLN.

[35] Conjunto de acuerdos celebrados en Guatemala, entre 1994 y 1996 entre el

Gobierno y la URNG.

[36] Para un panorama a este respecto resulta til la publicacin del Foro
Centroamericano denominada Gobernabilidad Democrtica, Seguridad
Ciudadana y Colaboracin Estado-Sociedad Civil reflejando el encuentro de
Panam, 19 al 21 de abril de 2006.+

[37] Presentada en el Foro Centroamericano, Panam, 19 al 21 de abril, 2006.

V. Gobernabilidad Democrtica, Seguridad Ciudadana y Colaboracin Estado-
Sociedad Civil, edicin citada.

[38] Presentado en el Foro Centroamericano, Panam, 19 al 21 de abril, 2006.

V. Gobernabilidad Democrtica, Seguridad Ciudadana y Colaboracin Estado-
Sociedad Civil, edicin citada.

[39] V. Discurso del Secretario General del SICA, Embajador Anbal Quinez,
en ocasin del Foro Internacional La Violencia Juvenil en la Regin: un dilogo
pendiente, http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=dis1_
11196_2_31102006.htm acc. 20.7.2007

[40] Emitida en Bosques de Zambrano, Francisco Morazn, Honduras, el 3 de

octubre de 2006.
En http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=decl_10690_
2_04102006.htm acc. 27.7.2007.

[41] http://www.elnuevodiario.com.ni/2007/03/29/nacionales/45078 acc.

10.7.2007

[42] Carmen Rosa de Len Escribano Schlotter (comp.) Inteligencia

Policial, Compilacin de Textos, Cuadernos de IEPADES, Ciudad de Guatemala,
2000.