AMPLIA DENUNCIA.

OFRECE PRUEBA

Seor Juez Federal:

ALEJANDRO E. OLMOS con domicilio

legal constituido en la Av. Rivadavia 1829, piso 6, en la causa
N 6553/2016, iniciada conjuntamente con el Senador de la
Nacin FERNANDO EZEQUIEL SOLANAS, a V.S. como mejor
proceda digo:
I.- Que oportunamente con el Senador
Fernando Solanas, presentamos una denuncia por el
incumplimiento de los deberes de funcionario pblico contra el
Ministro de Energa y Minera, Ing. JUAN JOS ARANGUREN,
en razn de una serie de circunstancias, que estimamos
merecan reproche penal. Posteriormente aportamos nuevos
elementos que consideramos de relevancia respecto de la
denuncia, y ahora vengo a ampliar la misma, debido a la posible
comisin del delito previsto y penado por el artculo 249 del
Cdigo Penal de la Nacin.

II.- De conformidad con las ltimas

noticias aparecidas en los medios, el ministro de Energa, Juan
Jos Aranguren, es otro de los argentinos relacionados
con mundo offshore de los Paradise Papers, proyecto
impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigacin (ICIJ) y el diario alemn Sddeutsche Zeitung. A
travs de la investigacin efectuada, se pudo tomar
conocimiento que el Ministro Aranguren, ex CEO de la petrolera
Shell fue director de al menos dos empresas radicadas en un
paraso fiscal, segn los documentos a los que accedi los
miembros del equipo argentino de esta investigacin global.
 Estas cuestiones seran meramente
anecdticas, sino pusiera en evidencia en primer lugar, que el
Ministro no ha cumplido con la Ley 25.188 de tica en el
cumplimiento de la funcin pblica, y en segundo lugar el
hecho que una de las empresas de las que el ministro fue
directivo, es la principal adjudicataria por la compra de gasoil
por parte del actual gobierno.

Como surge de los documentos

dados a conocer, entre abril y septiembre de 2003, Aranguren
aparece vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited,
una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada
en Barbados. Tambin, figura como director de Sol Antilles y
Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa,
entre mayo y julio de 1996.

En abril de 2016, Shell Western

Supply and Trading se qued con siete de los ocho
cargamentos de gas oil licitados por CAMMESA, la Compaa
Administradora del Mercado Mayorista Elctrico, que es un
organismo que depende del Ministro denunciado. Al respecto
cabe apuntar que YPF, que es la compaa de Petrleo con
mayora estatal y se encuentra dentro de la estructura del
Estado tambin participa en el proceso: elige a los oferentes y
CAMMESA los contrata. La compra se conoca desde hace
meses, pero se ignoraba la vinculacin existente en el ao
pasado. Pero no se conoca hasta el momento. la vinculacin de
las offshore y el Ministro Aranguren, hasta que se dieron a
publicidad estos documentos.

Esa vinculacin era desconocida, en

razn de que el Ministro Aranguren no cumpli con lo
establecido en el artculo 12 de la Ley 25.188 que establece:
Aquellos funcionarios cuyo acceso a la funcin pblica no sea un
resultado directo del sufragio universal, incluirn en la
declaracin jurada sus antecedentes laborales al solo
efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles
conflictos de intereses que puedan plantearse.. Si bien
eran conocidos los vnculos accionarios con la empresa Shell, y
las funciones de responsabilidad que llevara a cabo en la
misma, el Ministro Aranguren hasta el ao 2015, se ignoraba
totalmente su pertenencia a las referidas offshore, debido a que
el Ministro Aranguren en sus antecedentes laborales, ocult su
vinculacin con ellas, lo que hace suponer en una omisin
deliberada con propsitos que la justicia debera investigar.

Ante el pblico conocimiento de las

offshore relacionadas con el Ministro, l emiti un comunicado,
que dice textualmente as:

Luego de haber recibido en persona y contestado por escrito las

preguntas del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigacin, creo necesario aclarar varios puntos de las notas
de prensa escritas sobre Paradise Papers en las que se me
menciona.
Como es de conocimiento pblico, hasta el 30/06/2015 trabaj
en la filial argentina (Shell Compaa Argentina de Petrleo S.A.)
del grupo Royal Dutch Shell plc (RDS), en la cual empec mi
carrera profesional el 8 de marzo de 1979 como Tecnlogo Junior
de procesos, terminando en el puesto de Presidente, cargo que
desempe desde el 01/01/2003 hasta el 30/06/2015.
Como parte de mi carrera en el grupo Shell, me desempe en el
exterior en dos instancias: a) en Geelong, Australia, entre 1985 y
1986; y b) en Londres, Reino Unido, entre 1995 y 1997. En la
primera asignacin lo hice en el rea de Tecnologa de Procesos y
en la segunda como Coordinador de rea para los pases anglo
parlantes del frica (durante 1995) y luego de Latino Amrica (en
1996 y 1997).
En ambos casos, era prctica comn desempear el rol de
director representante del accionista en alguna de las tantas
compaas subsidiarias que operaban en dichas regiones.
Asimismo, adicionalmente a mi responsabilidad como presidente
de Shell Argentina tambin me desempe por algunos aos
(entre 2003 y 2005) como Vicepresidente de Suministros y
Distribucin de una organizacin regional llamada Shell Oil
Products Latin America (SOPLA), teniendo la responsabilidad del
suministro y la distribucin de productos Shell en todos los
pases de Latinoamrica, parte de la cual tambin inclua ser
director representante del accionista en algunas de las entidades
que operaban en la regin. En el marco de esa funcin laboral, fui
director de Shell Western Supply and Trading Limited con sede
en Barbados, cargo que dej hace ms de 12 aos.
Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas,
no constituye per se un delito ni viola la ley. El grupo Royal Dutch
Shell plc es una organizacin multinacional con actividades en
mltiples pases del mundo y Shell C.A.P.S.A. es su filial en
Argentina. En mis asignaciones como expatriado (entre 1995-
1997) o cuando desempe adems de un puesto local otro
regional, tuve presencia en directorios de varias compaas
donde el grupo RDS tena intereses.
Operar comercialmente en los pases antes mencionados tampoco
es un delito. No hay una prohibicin legal de realizar actividades
comerciales en dichos pases. Cabe aclarar adems que mientras
estuve en la empresa, las filiales se dedicaron exclusivamente a
actividades petroleras.
Las notas y comentarios periodsticos relacionan estas
actividades de mi etapa laboral en Shell con las compras de Gas
Natural Licuado (GNL) y gasoil, a travs de ENARSA y
CAMMESA, respectivamente, realizadas durante la actual gestin
de gobierno.
Quiero aclarar una vez ms que, tal como lo ordena la Ley de
tica en el Ejercicio de la Funcin Pblica, desde que soy Ministro
no tuve participacin en ninguna operacin adjudicada a Shell ni
en ninguna otra actuacin referida particularmente a Shell. Todas
las compras de ENARSA y CAMMESA se hacen a travs de
licitaciones pblicas, abiertas y transparentes, en las que se
convoca a proveedores de todo el mundo.
Todas las licitaciones, cualquiera sea el adjudicatario, se
adjudican a la oferta ms conveniente para el erario.
Sin embargo, cuando la oferta seleccionada es de Shell me
abstengo de intervenir y ordeno el envo de las actuaciones al
Ministro de Produccin, que me subroga como consecuencia de mi
excusacin en todo lo relacionado particularmente a mi anterior
empleador, conforme lo aprobara el Presidente Macri por el
decreto 1006/2016.
Cabe agregar, que por instrucciones mas, ENARSA ha remitido a
la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Oficina Anticorrupcin
y a la SIGEN toda la documentacin de las licitaciones
adjudicadas a Shell, que es una de las 10 empresas a las que se
le han adjudicado licitaciones de GNL durante 2017, incluyendo
las ofertas de todos sus competidores, antes de concretar la
adjudicacin, a fin de que verifiquen la regularidad del
procedimiento; ms all de que la SIGEN controla lo actuado por
ENARSA a travs de la Comisin Fiscalizadora de la empresa.
En el mismo sentido, no he tenido intervencin alguna en
compras de gasoil importado realizadas por CAMMESA, que
fueron consecuencia de licitaciones internacionales llevadas
adelante por YPF en virtud de un acuerdo entre ambas empresas,
y las que fueron auditadas por SIGEN, verificndose que en todo
momento he cumplido con mi deber de abstencin.
Por ltimo quiero recordar que en septiembre de 2016 me
desprend de mis acciones en Shell, que eran fruto de mis 36
aos de trabajo en la empresa. Lo hice siguiendo una
recomendacin de la Oficina Anticorrupcin aun cuando ese
mismo organismo aclar que no haba una obligacin legal de
hacerlo. Dej constancia de los montos percibidos ante escribano
pblico y en mi ltima Declaracin Jurada correspondiente al ao
2016 presentada ante la Oficina Anticorrupcin
 El Ministro en su declaracin, hace
una defensa formal, pero nada realista de su vinculacin con
las offshore, y la forma de actuar para evitar conflicto de
intereses, adems de enunciar la legalidad de estas empresas
ocultas en parasos fiscales. En principio, si lo que hacen tales
sociedades es transparente, no se entiende porqu deben
recurrir a jurisdicciones extraas, donde no se llevan libros, a
las que se recurre para evitar cumplimientos fiscales, y
evadirlos en otros pases donde actan.

Aranguren ha manifestado, que

cualquier negociacin o contrato a celebrarse con Shell, l
procede a excusarse y el que interviene es el ministro de la
Produccin. Sin duda que esta es la manera de proceder para
evitar conflicto de intereses, pero esto de manera alguna se
relaciona con la realidad, ya que no existe forma de controlar
esa excusacin, siendo de toda evidencia que la poltica
energtica es de resorte exclusivo del Ministro del rea, quien
decide que es lo que se va a hacer, y con quien se va a negociar,
ms all de la intervencin de Enarsa o de Cammmesa, que
dependen del Ministerio de Energa que Aranguren conduce.

Resulta inconcebible juzgar la

poltica petrolera argentina y su fracaso, cuando Aranguren ex
presidente de la britnica Shell, que importa, refina, transporta,
comercializa y ahora extrae petrleo y gas de argentina, fue
corresponsable con Julio De Vido del fracaso de la poltica
hidrocarburfera.

Hay formas muy usuales de realizar

actos incorrectos. En el caso del Ministro Aranguren es clara su
dependencia: 27 aos en la Shell adems de conservar una
importante cantidad de acciones de la empresa y 6 meses en el
gobierno argentino. A los efectos de cubrirse, el ao pasado
declar que cuando exista una cuestin relacionada con la
empresa que presidi y de la cual era accionista se abstena de
firmar o decidir, pero lo haca alguien que dependa
funcionalmente de l, o sea su segundo en la burocracia oficial.
Lo mismo ocurra, cuando alguien que dependa de l y haba
sido funcionario de una petrolera como Pan American Energy o
alguna otra, se excusaba de intervenir, entonces es el Ministro
quien decida. Ahora el procedimiento es distinto, e interviene
otro ministro, y eso de manera alguna cubre las eventuales
responsabilidades, ya que el Ministro de la Produccin, es parte
del Poder Ejecutivo que integra Aranguren, y en consecuencia
es parte del mismo poder del Estado. Es decir no son dos
entidades carentes de relacin alguna. Como puede verse, es
un sistema donde los aspectos formales pueden encubrir la
realidad.

El ao pasado, la Oficina
Anticorrupcin determin que el funcionario "debe abstenerse
de tomar intervencin en cuestiones relacionadas con el Grupo
Shell, en funcin de lo que exige la Ley de tica Pblica. Con
posterioridad, La polmica se inici cuando se supo que segn
su declaracin jurada patrimonial del 2015, Aranguren declar
tener desde diciembre de 2008, acciones Clase A, en la Royal
Dutch Shell PLC, por valor de $ 16.326.051,67, al da de hoy,
unos 900.000 dlares. El mismo valor, por el mismo concepto,
volvi a informarlo en su declaracin jurada a principios del ao
siguiente. Cuando el caso se hizo pblico, en 2016, la Oficina
Anticorrupcin se expidi diciendo que se le hara una
"recomendacin preventiva", la cual acat porque para el final
de 2016, dichas acciones ya no aparecan en su declaracin
jurada.
 En ese entonces la Diputada
Elisa Carri sostuvo que el conflicto de intereses era evidente,
en razn de lo cual el Gobierno sali a defenderlo, diciendo que
la porcin de acciones del ministro dentro de la petrolera
representaba apenas el 0,0001% del patrimonio total de la
multinacional, aclaracin totalmente irrelevante, porque esa
porcin en modo alguno haca relativa la participacin del
Ministro Aranguren en Shell, ya que obviamente le interesaban
los negocios que pudiera encarar la misma

Aunque la participacin era

limitada en la sociedad, no lo era respecto al patrimonio
declarado por el Ministro, ya que representaban esas acciones el
20% de su patrimonio bienes, depsitos y dinero declarados al
Inicio del 2016, el dinero que tena invertido Aranguren en Shell
representaba casi el 20 % de su patrimonio declarado.

En septiembre del ao 2016, la

Oficina Anticorrupcin indic que "no tena informacin
suficiente como para concluir si Aranguren haba violado la
ley. Fueron 2 tipos de documentos los que a los que la OA no
tuvo acceso:
1) Las constancias escritas de la aprobacin de la operacin con
esta empresa offshore por parte de la Secretara de Energa
Elctrica del Ministerio de Energa y Minera.
2) Las Actas de Reuniones Informe de Situacin
Combustibles 2016 celebradas en las dependencias de
CAMMESA, entre representantes de esa empresa y distintos
actores del sector energtico.

En todas estas cuestiones

relacionadas con la poltica energtica, se abri oportunamente
una investigacin en el Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal, a cargo del Dr. Bonado que alcanza hasta el ao 2015,
pero en la misma no analiza el ao 2016 con el cambio de
gobierno y las continuidades o discontinuidades en la poltica
energtica.

En el ao 2016, el ministro de
Energa y Minera era accionista de Shell, lo que significaba una
manifiesta incompatibilidad por intereses cruzados. Como
accionista de Shell estaba de un lado del mostrador vendiendo
GNL, y despus estaba del otro lado del mostrador comprando
GNL. No era muy neutral la relacin: casi cuarenta aos como
ejecutivo de la empresa vendedora y apenas dos aos de
ministro comprador, pero siempre accionista de la britnica
Shell central, ahora con nica sede en La Haya.

En 2016 Enarsa contrat 79

embarques, 50 por Escobar y 29 por Baha Blanca. Shell vendi
8 cargamentos de gas natural licuado, 4 por Escobar y 4 por
Baha, o sea que en 2016 tuvo una participacin del 12,7% de
los embarques.
El precio ms alto de Shell alcanz a 6,95 dlares el milln de
BTU1 (d/MMBTU) introducido por Escobar (sus precios oscil
entre 5,36 y 6,95 d/MMBTU), mientras que el promedio de
compra de los 79 embarques fue de 5,641 d/MMBTU.

Las empresas vendedoras en 2016, entre petroleras y

comercializadoras de recursos primarios alcanz un nmero
total de 15 (10 por Escobar y 11 por Baha) y son las siguientes:
Empresas Escobar Baha Blanca Total
1. GNA 21 0 21
2. Trafigura 12 3 15
3. Shell 4 4 8
3. Gazprom 5 3 8
5. Vitol 1 6 7
6. BP 0 6 6

1
El milln de BTU es una unidad de medida del gas natural difundida en todo el mundo. Es sigla de unidad
trmica britnica, y segn el poder calorfico del gas natural un milln de BTU es similar a 28 metros cbicos
de gas natural o ms segn el gas natural que se trate.
7. Petrobrs 5 0 5
8. Statoil 0 3 3
9. Iberdrola 1 0 1
9. Engie 1 0 1
9. Vitol 1 0 1
12. Chenire 0 1 1
13. ENI 0 1 1
13. Koch 0 1 1
Industries
13. Gunvor 0 1 1
Total 2016 50 29 79
Por su parte, en Baha Blanca el precio ms alto de Shell fue de
5,88 d/MMBTU (oscil entre 4,66 y 5,88), el ms alto lo obtuvo
Vitol (6,78) y el promedio de los 29 embarques fue de 5,272.
Es curioso como Shell, el ao de cambio de gobierno cuando
asumieron muchos Ceos de las empresas, esta petrolera baja su
provisin de embarques a solo el 12,7%, que fueron contratados
por el gobierno anterior. Ya se discuta la situacin de los
sobreprecios. Pero en este ao 2017 se acuerdan 8 embarques
lo que la coloca en el en tercer lugar junto con la estatal rusa.
Pero en 2017 salta a convertirse en el mayor vendedor con 22
embarques.

En 2017 el precio mximo de Shell

fue de 6,18 d/MMBTU por Baha Blanca (oscilando entre 5,21 y
6,18) 6,95 por Escobar. Durante este ao la participacin de
Shell ha sido el 31,9% de los embarques superando
ampliamente los embarques del ao anterior.
Las operaciones, que antes Enarsa no haca pblico, en 2017
fueron con mayor concentracin que el ao anterior, las 10
empresas siguientes:
Empresas Escobar Baha Blanca Total
1. Shell 13 9 22
2. Trafigura 12 6 18
3. Glencore 6 3 9
4. GNA 7 0 7
5. BP 0 5 5
6. Chniere 0 3 3
7. Petrobrs 2 0 2
8. Engie 1 0 1
8. Vitol 1 0 1
8. Gunvor 0 1 1
TOTAL 2017 42 27 69
La nacionalidad jurdica de las empresas est dispersa en 7
pases, donde priman las europeas (9 empresas) y una empresa
de Estados Unidos (Cheniere). Hay dos empresas de Reino
Unido, Suiza y Holanda. Por ejemplo, en este ao la primera
empresa es la britnica Shell, y le siguen las suizas Trafigura y
Glencore, en cuarto lugar la espaola GNA seguida por la hoy
BP (antes British Petroleum).

Como puede observarse, ha

crecido la participacin de Shell en los negocios a los que se
hace referencia, y esto debe ser materia de investigacin, mucho
ms, cuando una de las offshore, que el ministro ocultara en su
declaracin jurada, Shell Western Supply and Trading se qued
con siete de los ocho cargamentos de gas oil licitados por
CAMMESA, la Compaa Administradora del Mercado Mayorista
Elctrico, lo que debe ser materia de la debida investigacin por
parte del poder jurisdiccional. Aqu el ocultamiento est claro, y
hay que saber el porqu. El Ministro Aranguren, no es un
profesional improvisado, que ignora los mecanismos del
mercado petrolero, y cmo funcionan las offshore, para ocultar
ganancias y evadir responsabilidades fiscales.

Finalmente, como lo indicramos, el

ministro no cumpli con lo establecido por el art. 12 de la Ley
25.188, y no creemos que se trate de una simple omisin o un
olvido, ya que el sentido de la norma es claro, en cuanto a
saber la existencia de posibles incompatibilidades en funcin de
relaciones laborales anteriores.

III.- PRUEBA. Sin perjuicio de las acciones,

que pueda ordenar V.S. a los efectos de investigar sobre la
posible comisin de los delitos denunciados solicito:
1.- Se libre oficio al diario La Nacin a
los efectos de que este medio acompae los documentos
referidos a las offshore vinculadas con el Ministro Aranguren, y
cualquier otra documentacin que pudieran haber obtenido a
travs de la investigacin llevada a cabo.

Por lo expuesto a V.S. solicito:

1.- Se tenga por ampliada la

denunciada oportunamente presentada, y se proceda a
investigar sobre los hechos trados en conocimiento del
tribunal.

Proveer de Conformidad
SERA JUSTICIA