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FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, CONTABLES Y SOCIALES


ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO FILIAL
Tema: CUSCO
Propiedad y Expropiacin

INTRODUCCIN

Debemos tener siempre presente que el objetivo central en gran parte de los delitos
que se cometen, es generar una ganancia econmica para el individuo o grupo que
desarrolla determina actividad delictiva.

El delito de lavado de activos (LA) es el proceso por el cual se encubre el verdadero


origen ilegal de los fondos generados por actividades ilcitas (por ejemplo: trfico ilcito
de drogas, financiamiento de terrorismo, contrabando, piratera, corrupcin de
funcionarios, etc.). El objetivo del LA consiste en hacer que los fondos o activos
obtenido a travs de actividades ilcitas o ilegales aparezcan como el resultado de
actividades legales o legtimas y as circulen sin problema alguno en el sistema
econmico financiero de un pas.

En esta misma lnea de lucha contra la criminalidad organizada, el delito de prdida de


dominio se sustenta en el principio que los agentes del delito no tienen derecho real
alguno sobre los bienes o activos integrantes de estos patrimonios criminales, y
menos an, el derecho de propiedad, puesto que todo derecho slo se adquiere
conforme a los mecanismos propios del ordenamiento jurdico, nunca
contravinindolos, y menos a travs de la comisin de un delito, que constituye el
mayor ataque al ordenamiento jurdico de una Nacin.

En consecuencia, privar a los agentes delictivos del producto del delito, no contraviene
derecho fundamental alguno y menos el artculo 70 de la Constitucin Poltica del
Estado, que establece que el derecho de propiedad es inviolable. Por lo mismo, resulta
legtimo privar a los agentes delictivos de estos productos e instrumentos y medios del
delito.
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Ms an, en el caso de las organizaciones criminales, la privacin de los bienes o


activos vinculadas a stas, deber realizarse sin necesidad de determinar que dichos
bienes constituyen efectos, ganancias o instrumentos del delito, puesto que los
patrimonios criminales, han sido amasados sin duda alguna, a travs de la comisin
de mltiples delitos y los bienes o activos de origen lcito que pudiesen haber posedo,
de todos modos habrn servido para facilitar la comisin del delito o su impunidad, lo
que amerita la afectacin correspondiente.

El Decreto Legislativo N 1104 perfecciona la Ley de Prdida de Dominio, la misma que


constituye una herramienta efectiva y de aplicacin clara y operativa para los
operadores de justicia, que establece los mecanismos de distribucin y administracin
de los bienes o fondos recaudados mediante este proceso.

De esta manera, con la vigencia de los Decretos Legislativos 1104 y 1106 se


perfecciona la legislacin que sanciona y reprime el delito de Lavado de Activos para
que el Estado cuente con herramientas jurdicas y procesales ms eficaces en su lucha
contra la criminalidad organizada sin que ello afecte los derechos fundamentales de las
personas como la presuncin de inocencia y el debido proceso.
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La prdida de dominio &


EL Decreto Legislativo 1104
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NOCIONES PRELIMINARES

Como complemento a las penas y herramientas para combatir el lavado de activos se


tiene las normas de Prdida de Dominio.

Esta figura fue regulada a un inicio por el Decreto Legislativo 992 (22/07/2007)
posteriormente por la Ley No. 29912.10 (16/04/2008). Actualmente es el Decreto
Legislativo 1104 (19/04/2012), Decreto Legislativo que modifica la Legislacin sobre
Prdida de Dominio, el que se encuentra en vigor y el cual fue expedido bajo
argumentos como:

asegurar que la prdida de dominio sea aplicable con eficacia a los delitos en los que ya opera y que
se amplen sus alcances a otros tipos penales referidos a la minera ilegal y al medio ambiente, as como
los delitos de trfico ilcito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsin, trata de personas, lavado de
activos, delitos aduaneros, defraudacin tributaria, concusin, peculado, cohecho, trfico de influencias,
enriquecimiento ilcito y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales;

la legislacin actual sobre prdida de dominio adolece de diversas deficiencias e imprecisiones en


relacin a su mbito de aplicacin, lo que ha generado serias dificultades en los operadores jurdicos
para su aplicacin prctica como herramienta destinada a recuperar los bienes o ganancias provenientes
de actividades delictivas, al coexistir en la prctica con las normas generales y especiales sobre
incautacin y decomiso de bienes, lo cual hace indispensable determinar con claridad el marco
normativo aplicable y las competencias especficas en cada caso; la prdida de dominio constituye una
regulacin de orden procesal que, por el principio de igualdad, debe ser aplicable a todos los delitos
que, por su lesividad y trascendencia social, ameritan la intervencin inmediata y severa del Estado,
incluyendo la minera ilegal, a efectos de potenciar la eficacia de la lucha contra el crimen organizado y
contar, de este modo, con las herramientas legales que puedan ser aplicadas de modo transversal y
conforme a procedimientos legales claros, pertinentes y eficaces; .
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Es as que este Decreto tiene por objeto regular la aplicacin y los procesos de
prdida de dominio, as como establecer los mecanismos de distribucin y
administracin de los bienes o fondos recaudados.

En cuanto a la prdida de dominio, seala que sta es una consecuencia jurdico-


patrimonial a travs de la cual se declara la titularidad de los objetos, instrumentos,
efectos y ganancias del delito a favor del Estado por sentencia de la autoridad
jurisdiccional, mediante un debido proceso.

Con relacin a los delitos que son causales del mbito de aplicacin de la Ley y por los
cuales puede proceder la prdida de dominio en Per, se encuentran:

Trfico ilcito de drogas;


Terrorismo;
secuestro;
Extorsin;
Trata de personas;
Lavado de activos;
Delitos aduaneros;
Defraudacin tributaria;
Concusin;
Peculado;
Cohecho;
Trfico de influencias;
Enriquecimiento ilcito;
Delitos ambientales;
Minera ilegal, y
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Otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del
Estado.

En el DL 1104 se hace un mejoramiento de la legislacin sobre la Materia, de esta


manera, se establece que La Prdida de Dominio es un proceso judicial especial de
carcter real, que recae sobre cualquier bien que constituya objeto, instrumento,
efecto o ganancia de un delito, independientemente de quien los tenga en su poder o
quien los haya adquirido, cuando por cualquier causa, no es posible iniciar o continuar
el proceso penal.

En relacin a la primera norma de prdida de dominio que se aplicaba para terrorismo,


narcotrfico y lavado de activos, por medio del DL 1104 ahora se ampla la figura actual
para aplicarla tambin a los delitos de corrupcin, aduaneros, defraudacin tributaria,
concusin, peculado, cohecho, trfico de influencias, enriquecimiento ilcito, delitos
ambientales, minera ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias
ilegales en agravio del Estado.

Adems, con el Decreto Legislativo N 1104 se crea la Comisin Nacional de Bienes


Incautados CONABI.

CONABI

Adscrita a la PCM, como nico ente estatal encargado de la recepcin, registro,


calificacin, custodia, seguridad, conservacin, administracin, arrendamiento,
asignacin en uso temporal o definitivo, disposicin y venta en subasta pblica, de los
instrumentos, efectos y ganancias generadas por la comisin de delitos en agravio del
Estado.
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Las principales funciones de la CONABI son:

Intervenir o administrar bienes, asignar en uso oficial, asignar a entidades privadas sin
fines de lucro para obras sociales, subastar bienes fungibles o perecibles o aquellos
que su administracin sea muy onerosa o peligrosa, entre otras.

Asimismo, el CONABI administra el Registro Nacional de Bienes Incautados RENABI,


el que contiene la relacin detallada de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias
de delitos cometidos en agravio del Estado, destruye bienes peligrosos o dainos para
la seguridad pblica o que hayan servido o sirvan o sean objeto para la comisin de
ilcitos penales o generen perjuicio a derechos de terceros o sean nocivos (dragas
ilegales por ejemplo).

NATURALEZA JURDICA CIVIL DE LA INSTITUCIN DE LA PRDIDA DE DOMINIO

La vigente accin de prdida de dominio, conforme al texto de la norma, es una accin


de carcter real, patrimonial, autnoma y jurisdiccional, que tiene por finalidad
extinguir la propiedad de los bienes de las personas que los hayan obtenido, destinado
o usado ilcitamente, ya sean instrumentos, efectos o ganancias, los cuales pasan a
manos del Estado, sin compensacin ni contraprestacin alguna.

Su carcter real obedece a que la accin de prdida de dominio est dirigida contra los
bienes, no contra las personas, por eso no interesar quien lo posea en ese momento.
Es patrimonial, porque el contenido de los bienes que persigue la prdida de dominio,
tienen un valor econmico. Es autnoma porque es una accin distinta e
independiente de cualquier otra, como la penal.

Los bienes materia de la prdida de dominio, son entendidos de manera amplia, por lo
que ser todo aquello susceptible de valoracin econmica, tangible o intangible,
derechos o ttulos, incluido el dinero, los frutos y productos de los mismos.
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Los bienes incursos en la prdida de dominio, debern estar afectados previamente en


un proceso penal, en donde los agentes estn procesados por los delitos de trfico
ilcito de drogas, trata de personas, secuestro, extorsin, terrorismo y lavados de
activos

PRDIDA DE DOMINIO Y FIGURAS AFINES

CONFISCACIN:

La confiscacin fue una pena que el Estado aplicaba, especialmente como sancin
poltica, para privar de sus bienes a los opositores, que en la misma forma que la
esclavitud fue abolida en los siglos XVIII y XIX.

La prdida de dominio por su lado, es una institucin que extingue la propiedad de los
bienes que han sido obtenidos, destinados o usados ilcitamente, por lo que pasan al
poder del Estado, sin compensacin ni contraprestacin alguna.

EXPROPIACIN

Est referida a la privacin de la propiedad privada, lo cual se justifica por causas de


seguridad nacional o necesidad pblica, declarada por ley, para lo cual se pagar a su
titular un justiprecio como compensacin al perjuicio que se pudiera ocasionar.

La prdida de dominio, como hemos dicho, no ofrece compensacin alguna, ya que se


ejecuta por motivos distintos, tal como son la ilicitud en la obtencin, destinacin o
uso del bien.

DECOMISO

Es la prdida de la propiedad de los instrumentos, efectos y/o ganancias del ilcito, los
cuales pasan a poder del Estado, la cual se materializa mediante una sentencia en un
proceso penal o por otra resolucin definitiva.
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En cambio la prdida de dominio se efecta en un proceso especial, autnomo del


proceso penal y procede cuando no se puede ejercitar la pretensin de decomiso en el
propio proceso penal, por no poderse iniciar por extincin de la accin penal, no se
puede continuar el proceso penal por ausencia o contumacia o cuando los
instrumentos, efectos y ganancias del delito se descubren con posterioridad a la
conclusin del proceso penal.

ACCIN REIVINDICATORIA

Es la accin que ejerce una persona para reclamar la restitucin de un bien el que
procede por ser propietario. Se basa en la existencia del derecho de propiedad y tiene
como finalidad la obtencin de la posesin.

La prdida de dominio no parte de la idea de que el Estado es el propietario, sino de


que el particular ve extinguida la propiedad de sus bienes por la obtencin, destino o
uso ilcito. En el primer caso, en la obtencin, se entiende que el acto jurdico fue nulo
por tener un fin ilcito, para luego declararse que el bien pase a manos del Estado. En
el segundo y tercer caso, es decir por destinacin o uso, significa que el particular ha
sido propietario del bien, pero lo pierde por su mal empleo, su ilicitud, por oponerse al
bien comn y la funcin social que tiene la propiedad.

NUEVA CAUSAL DE EXTINCIN DE LA PROPIEDAD DE BIENES POR OBTENCIN,


DESTINACIN O USO ILCITO.

OBTENIDOS

Para la adquisicin de la propiedad se exige un ttulo legtimo. Si este presupuesto no


concurre, hay lugar a la extincin de dominio por la ilegitimidad del ttulo. La
obtencin de bienes mediante la transmisin debe cumplir con las normas civiles.
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En los casos que los bienes sean obtenidos mediantes negocios jurdicos, estos sern
nulos por tener un fin ilcito concreto, lo cual contraviene las normas imperativas, lo
que a su vez sirve de base para la extincin de la propiedad de bienes por atentar
contra el bien comn.

USADOS

Para el mantenimiento de la propiedad se precisa del cumplimiento acorde con el bien


comn. Si no se cumple este presupuesto, habra lugar a la extincin de la propiedad
por el incumplimiento de no ejercerse con ese mandato constitucional y dentro de los
lmites de la ley, lo cual tiene como base el artculo 70 de la Constitucin.

Hay que entender que cuando la Constitucin Poltica del Per de 1993, en su artculo
70, seala refirindose al derecho de propiedad, la frase, dentro de los lmites de la
ley, se debe concordar con el artculo 923 del Cdigo Civil, que regula que la
propiedad se ejerce en armona con el inters social. Entonces, sino se ejerce
teniendo en cuenta el inters social, la propiedad se debera perder a favor del Estado
segn lo proponemos, respaldando la norma de Prdida de Dominio entendida desde
la norma civil.

DESTINADOS

Si el bien ha sido ubicado dentro del andamiaje de las actividades ilcitas, igualmente,
no cumplira su funcin social, siendo as que en ese caso, la propiedad no se ejerce en
armona con el bien comn y dentro de los lmites de la ley, tal como lo seala el
artculo 70 de la Carta Magna. Se parte de la idea de que aun cuando el bien se obtuvo
lcitamente (opuesto a nuestra tercera hiptesis), seguidamente puede haberse
ubicado dentro del aparato de las actividades ilcitas y por lo tanto esta situacin
posibilitara la extincin de la propiedad mediante la figura de la Prdida de Dominio.
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La extincin de la propiedad por la destinacin de bienes en el andamiaje criminal,


sera una forma de prevenir el delito, ya que la destinacin no implicara
necesariamente materializar el uso de bienes a favor de los ilcitos, sino que solo
bastara la ubicacin de los bienes, su disposicin, para prximos delitos.

En ambos casos, los bienes lcitos, pero usados o destinados a ocultar o mezclar bienes
de ilcita procedencia pueden ser pasibles de extincin de la propiedad. Sea que
aquellos bienes se mezclen o se oculten con stos, el propsito es el mismo: Sustraer
del mbito de la accin, el dominio ilcitamente adquirido.

Sobre el concepto de bien destinado a la accin ilcita, significa que puede o no ser
usado para tal fin propuesto, pero en todo caso est dedicado a el35, lo que debe ser
suficiente para encajar como un supuesto de la prdida de dominio. Segn nuestra
propuesta, la destinacin de bienes a propsitos ilcitos tambin son un ejercicio
contrario a lo sealado en la Constitucin y el Cdigo Civil, por lo que podra merecer
su extincin a favor del Estado, ya que finalmente el mal ejercicio de la propiedad
atenta contra el bien comn.

BIENES

Todos los que sean susceptibles de valoracin econmica, mueble o inmueble, tangible
o intangible, dinero o aquel sobre los cuales pueda recaer cualquier derecho o ttulo.
Igualmente, se entender por tales, todos los frutos y productos de los mismos.

OBLIGACIN DE INFORMAR SOBRE BIENES ILCITOS

Los funcionarios pblicos estn obligados a informar al fiscal cuando tomen


conocimiento de bienes de origen delictivo.

Los notarios pblicos, los agentes de las entidades financieras o cualquier otro
funcionario que tome conocimiento de bienes de origen delictivo debe ponerlo de
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inmediato en conocimiento del fiscal para que este acte y demande ante el Poder
Judicial la prdida de dominio.

Respecto a los denominados terceros de buena fe, la ley garantiza sus derechos,
pero no basta con ser un tercero de buena fe, sino que este debe haber efectuado un
pago por el bien.

"Si lo adquiri gratuitamente sera beneficiarlo indebidamente de un bien adquirido de


manera ilegal".

Tanto el fiscal como el juez tienen que hacer un anlisis exhaustivo, muy acucioso,
respecto a la buena fe debido a que es una prctica comn de las organizaciones
criminales utilizar a terceros como testaferros para que sean estos quienes adquieran
los bienes adquiridos ilcitamente a fin de ocultarlos y evitar su incautacin.
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CONCLUSIONES

El presente artculo trata sobre la figura de la prdida de dominio y la precisin


que establece el Decreto Legislativo N 1104 respecto de las funciones que
deben cumplir los Procuradores Pblicos en el marco de dicho dispositivo.

La figura de la prdida de dominio justifica su utilidad en el hecho que


despersonaliza bienes, dinero y efectos provenientes de actos ilcitos, de tal
manera que puedan ser involucrados en procesos autnomos e independientes
del proceso penal que determinar la responsabilidad respecto de dichos actos
ilcitos.

Los Procuradores Pblicos tendrn participacin en la aplicacin de esta figura


al cumplir las obligaciones de informacin para la identificacin de hechos y
situaciones que podran conllevar con xito una declaracin judicial de prdida
de dominio.

Ni el mandato de reparacin civil, ni la pena de das multa, ni la configuracin


legal de las figuras contenidas en los artculo 102 y 104 del Cdigo Penal
estn en condiciones de proporcionar un instrumento til a los rganos
encargados de la persecucin penal para eliminar las ventajas patrimoniales
que se derivan del delito; que es uno de los principales motivadores de algunos
sectores del quehacer criminal; y el principal motivador de aquel sector que
produce los mayores efectos nocivos para nuestra sociedad, el de la
criminalidad organizada. Dicha respuesta debera estar constituida por la
prdida de dominio.
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BIBLIOGRAFA

Sistema Nacional de Defensa Judicial del Estado : NDICE E - REVISTA SISTEMAS


.ADMINISTRATIVOS.
La Perdida De Dominio Y Su Naturaleza Jurdica Civil : ROBERTO MANUEL CASTILLO Gambini
.MAESTRO EN DERECHO CIVIL Y
.COMERCIAL.
EXTINCIN DE DOMINIO" Estudio de Derecho : MTRA. CLAUDIA GAMBOA MONTEJANO
Comparado a nivel Internacional y Estatal INVESTIGADORA PARLAMENTARIA,
(Segunda Parte) LIC. SANDRA VALDS ROBLEDO ASISTENTE
DE INVESTIGACIN

Decreto Legislativo 1104Perdida De Dominio : DIARIO OFICIAL EL PERUANO


El proceso de prdida de dominio : MAG.WALTHER DELGADO TOVA
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CONTENIDO

INTRODUCCIN ............................................................................................................................................ 1

NOCIONES PRELIMINARES ............................................................................................................................ 4

CONABI ......................................................................................................................................................... 6

NATURALEZA JURDICA CIVIL DE LA INSTITUCIN DE LA PRDIDA DE DOMINIO ........................................ 7

PRDIDA DE DOMINIO Y FIGURAS AFINES ................................................................................................... 8

CONFISCACIN: ........................................................................................................................................ 8

EXPROPIACIN ......................................................................................................................................... 8

DECOMISO ................................................................................................................................................ 8

ACCIN REIVINDICATORIA ....................................................................................................................... 9

NUEVA CAUSAL DE EXTINCIN DE LA PROPIEDAD DE BIENES POR OBTENCIN, DESTINACIN O USO


ILCITO. ......................................................................................................................................................... 9

OBTENIDOS ............................................................................................................................................... 9

USADOS .................................................................................................................................................. 10

DESTINADOS ........................................................................................................................................... 10

BIENES ........................................................................................................................................................ 11

OBLIGACIN DE INFORMAR SOBRE BIENES ILCITOS ................................................................................. 11

CONCLUSIONES .......................................................................................................................................... 13

BIBLIOGRAFA ............................................................................................................................................. 14