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EXPEDIENTE N :
CARPETA FISCAL N : 506015703-2015-324-0
INVESTIGADOS : VIDAL GARCIA VILA y OTROS
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS
AGRAVIADO : EL ESTADO
SUMILLA : SOLICITO LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA Y
BURSTIL POR EL PLAZO DE 90 DAS
HBILES.
I. PETITORIO:
PERSONAS NATURALES
1
Conforme a los Protocolos de Actuacin Conjunta relacionados a medidas limitativas de derechos de
allanamiento, impedimento de salida, intervencin de las comunicaciones telefnicas; y levantamiento del
secreto bancario, reserva tributaria y burstil, aprobados por la Resolucin Administrativa N 134-2014-
CE-PJ de fecha 23 de Abril de 2014, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
2
PRADO SALDARRIAGA, Vctor Roberto: Criminalidad Organizada y Lavado de Activos. Idemsa,
Lima, 2013, p. 101.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
3
Por todas la sentencia recada en el Exp. N 728-2008-PHC/TC (fj. 30).
4
Ver tambin el Acuerdo Plenario N 3-2010/CJ-116. (fj. 34).
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
III.1.Antecedentes:
PERSONAS NATURALES
5
Delito Precedente
A) En atencin al Informe N. 037-01-2014-DIRANDRO-PNP/DIVILA-DIE-
5.G, emitido por la Divisin de Investigacin de Lavado de Activos-
Direccin Antidrogas; este despacho fiscal toma conocimiento que las
personas de: Vidal Garca vila, Abrahn Castillo Mauri, Dina Gutirrez,
Zenobia Garca vila, Miguel ngel Garca Gutirrez, entre otros,
presuntamente integraran una organizacin criminal, y adems se
dedicaran al financiamiento de actividades de Trfico Ilcito de Drogas
en forma sistemtica en el Valle del Ro Apurmac, Ene y Mantaro
(VRAEM); para su posterior envo de remesas de alcaloide de cocana
a la ciudad de Mxico. [ ver Anexo 4]
B) Asimismo que las supuestas actividades ilcitas mencionadas habran
generado colosales cantidades de dinero al clan familiar en mencin,
activos que estaran siendo legitimados a travs de la adquisicin de
bienes muebles e inmuebles, as como, la constitucin de personas
jurdicas, en los departamentos de Ayacucho, Lima y otros por
determinar. Siendo la presunta organizacin liderada al parecer por
Vidal Garca vila (a) Jaspairo; el mismo quien estara utilizando sus
negocios como empresa de fachada.
De sus bienes:
1) De acuerdo a la informacin proporcionada por la Superintendencia
Nacional de Registro Pblicos, no contara con propiedades, no
obstante se advierte de la informacin proporcionada por la
Municipalidad de Huanta, que el investigado habra solicitado:
5
Conforme se desprende del Oficio N 2125-2014-COFOPRI/DC, remitido por el Ingeniero Marco Antonio
Pgin
8
Conforme se desprende de la Boleta Informativa Registro N 424757-RPV de la Oficina Registral de Lima.
9
Conforme se desprende de la Boleta Informativa Registro N 424758-RPV de la Oficina Registral de Lima.
10
Se advierte que el vehculo fue transferido a la sociedad conyugal de Garca vila Zenobia y Castillo
Mauri Abrahan, por el monto de USD $ 18,500.00 dlares americanos, mediante acta de transferencia del
11 de junio del 2002 otorgada ante el notario pblico Ladislao Amao Rodas.
11
Antes placa N D2M811.
12
Se advierte que el 30 de mayo del 2003 mediante acta de transferencia otorgada ante el notario pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia del vehculo a la sociedad conyugal Castillo Mauri
Abrahan y Garca vila Zenobia, por el precio de US $ 22,500.00 dlares americanos; para
posteriormente el 01 de diciembre del 2004, el vehculo fuera transferido a Guerra Bermundo Cristina a
precio de US $ 20,000.00 dlares americanos.
13
Se advierte que el 16 de marzo del 2005, mediante acta de transferencia otorgada por el notario pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecta la transferencia a favor de la sociedad conyugal de Castillo Mauri
Abrahan y Garca vila Zenobia, por el monto de US$ 22,500.00 dlares americanos; quienes
posteriormente el 07 de abril del 2007 transfirieron el vehculo a Moreno Valdivia Ayda con DNI N
8
14
Mediante Boleta de Venta del 04 de junio del 2003 elaborada por Mitsui Automotriz SA.
15
Se advierte que el 14 de marzo del 2006, mediante acta de transferencia otorgada ante el notario pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Garca vila Zenobia y Castillo Mauri
Abrahan, por el monto de USD $ 26,400.00 dlares americanos.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
PLACA ANTES
Y/O DESPUES
ADQUISICI PARTIDA
DE VEHCULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO MONTO
N REGISTRAL
TRANSFERENCI
A
---- TRIMOVIL MG102361 MOTOKAR MC125 EX ROJO 1998 ---- ----- 50900331
---- TRIMOVIL NO9050 MOTOKAR MC125 EX AZUL 1998 ---- ---- 50884928
----- TRIMOVIL MG11006 MOTOKAR MC125 EX AZUL 1998 ---- ---- 50908265
CAMIONETA HILUX 4X4
D2M811 PIC267 TOYOTA BLANCO 1999 20/10/1999 ---- 50974793
PICKUP CD
CAMIONETA HILUX 4X4 PLATA
--- PII796 TOYOTA 2002 USD$27,100.00 51096372
PICKUP CD METLICO
CAMIONETA HILUX 4X4
---- PIL677 TOYOTA BLANCO 2003 04/06/2003 USD$25,500.00 51110994
PICKUP CD
16
Mediante Boleta de venta del 21 de octubre del 2005 elaborada por Automviles S.A.
17
Se advierte que el 15 de abril del 2009, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Garca vila Zenobia y Castillo Mauri Abrahan,
por el monto de USD 25,000.00 dlares americanos; posteriormente con fecha 07 de junio del 2010, se
efecto transferencia a favor de Rosales Huaynacaqui Yony Gilber con DNI N 320443239 y Oropeza
Rosales Gladis Marta con DNI N 31678845, por el monto de USD 20,000.00 dlares americanos,
mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico Regulo V. Valerio Sanabria.
18
Se advierte que con fecha 24 de agosto del 2010, la sociedad conyugal Castillo Garca, efecta el trmite
de Cambio de Placa Voluntario, obteniendo el nuevo nmero de placa W1V911; para posteriormente
efectuar el cambio de placa como consecuencia de la transferencia a H1C893.
19
Mediante Boleta de Venta del 01 de enero del 2008 elaborada por Automviles SA.
20
Se advierte que con fecha 09 de setiembre del 2007, mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico de Huancayo Ladislao Amao Rodas, se efecta transferencia a favor de Garca vila Zenobia y
Castillo Mauri Abrahan, por el monto de USD $ 36,000.00 dlares americanos; posteriormente lo
9
transfirieron a favor de Delgadillo Garca Ilberto con DNI N 08490857, el 18 de febrero del 2010,
Pgin
mediante acta de transferencia otorgada ante Notario Pblico Ladislao Amao Rodas, por el monto de USD
$ 20,000.00 dlares americanos.
21
Posteriormente se efectu cambio de placa N W1E942.
22
Mediante Boleta de Venta del 04 de agosto del 2006 emitida por Automviles SA.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
CAMIONETA
---- OP1442 TOYOTA HILUX BLANCO 2005 14/03/2006 USD$26,400.00 60502390
PICKUP
DT W1V911 CAMIONETA PLATA
OP1872 TOYOTA HILUX 2007 01/01/2008 USD$33,000.00 60510747
DT HIC893 PICKUP METALICO
DT CAMIONETA PLATA
OP1553 TOYOTA HILUX 2006 04/08/2006 USD$32,500.00 60507094
W1E942 PICKUP METLICO
De sus negocios
14) Es accionista de Inversiones Garca SAC, con Partida Registral
electrnica N 11005220, con RUC N 20452666309.
INICIO DE Partida
EMPRESA ACTIVIDAD ECONMICA DOMICILIO FISCAL RUC
ACTIVIDADES Registral
Procedencia
Nacionalidad Fecha de Movimiento
Tipo destino Pasaporte
Per Entrada Panam 10/03/2014 5952072
10
De sus bienes
1) Con fecha 10 de octubre del 2008, adquiri23 el dominio del inmueble
ubicado en la Avenida Canad N 3328, Departamento 301,
Urbanizacin Jacaranda II Sector de San Borja, provincia y
departamento de Lima, por el monto ascendente a USD $ 51,500.00
dlares americanos, mediante escritura pblica otorgada ante Notaria
Pblica Silvia Ruth Samaniego Ramos de Mestanza24 e inscrita en la
Partida Registral Electrnica N 12358792 de la Oficina Registral de
Lima [ver Anexo 18].
23
Conforme se desprende de la Partida Registral N 12358792 de la Oficina Registral de Lima.
24
Quien firma en reemplazo del Dr. Aurelio A. Daz Rodrguez segn licencia concedida por el Colegio de
11
Notarios de Lima.
25
Conforme se desprende de la Partida Registral N 12358819 de la Oficina Registral de Lima.
Pgin
26
Quien firma en reemplazo del Dr. Aurelio A. Daz Rodrguez segn licencia concedida por el Colegio de
Notarios de Lima.
27
Conforme se desprende del oficio N 2125-2014-COFOPRI/DC, remitido por el Ingeniero Marco Antonio
Serpa Carlos-Director de Catastro COFOPRI.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
PARTIDA
INMUEBLES UBICACIN METROS ADQUSICIN MONTO
REGISTRAL
28
Conforme se desprende de la Boleta Informativa Registro N 424759-RPV de la Oficina Registral de Lima.
29
Se advierte Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor del Banco Continental, por el monto de US$
18,990.00, aparece como fecha de acto constitutivo el 26 de marzo del 2011, garanta otorgada ante el
12
pblico Samy Ibett Betalleluz Betalleluz, se efecto la transferencia a favor de Vilca Apaza Henry
Orlando con DNI 02446049, por el monto de USD $ 15,000.00 dlares americanos.
31
Se advierte que el 07 de abril del 2007 transfirieron el vehculo a Moreno Valdivia Ayda con DNI N
32272405 al monto de US $ 18,500.00 dlares americanos.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
32
Se advierte que el 01 de junio del 2003 mediante acta de transferencia otorgada ante notario Ladislao
Amao Rodas se efectu la transferencia a favor de Gozme Lafuente Mida con DNI N 41833302, al precio
de US$ 16,000.00.
33
Se advierte que con fecha 01 de agosto del 2009, mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Quispe de Quispe Alejandra con DNI
N 28208975 y Quispe Ore Ygnacio con DNI N 28529229, por el monto de USD $ 26,000.00 dlares
americanos.
34
Posteriormente se efecto cambio de placa W3D852.
35
Mediante Boleta de Venta del 01 de diciembre del 2006 emitida por Automviles SA.
36
Se advierte que con fecha 29 de noviembre del 2006, mediante acta de transferencia otorgada ante
notario pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Lpez Snchez Jos Luis con
L.E. 19870296, por el monto de USD $ 22,000.00 dlares americanos.
37
Se advierte que el 01 de diciembre del 2004 mediante acta de transferencia otorgada ante notario
13
Ladislao Amao Rodas se efectu la transferencia a favor de Guerra Bermudo Cristina con DNI N
80312707, al precio de US$ 20,000.00.
Pgin
38
Se advierte que con fecha 18 de febrero del 2010, efectuaron transferencia a favor de Delgadillo Garca
Ilberto con DNI N 08490857, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico Ladislao
Amao Rodas, por el monto de USD $ 20,000.00 dlares americanos.
39
Posteriormente se efectu cambio de placa al N W1E942.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
Yony Gilber con DNI N 320443239 y Oropeza Rosales Gladis Marta con DNI N 31678845, por el monto
de USD 20,000.00 dlares americanos, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Pgin
52
Se advierte constitucin de garanta mobiliaria a favor de Automviles SA, por el monto de USD $
28,300.00 dlares americanos.
Pgin
53
Antes placa N OP2448.
54
Se advierte que con fecha 18 de mayo del 2011, mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Quispe Andrade Jhon Hilmar con DNI
N 48195409 por el monto de USD $ 36,000.00 dlares americanos.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
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PLACA ANTES
PARTIDA
Y/O DESPUES DE VEHCULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO ADQUISICIN MONTO
REGISTRAL
TRANSFERENCIA
---- AUTOMOVIL B4A-422 ZUSUKI SK4 PLATA 2010 03/03/2011 U$17,989.99 52126945
CAMIONETA
---- OP1442 TOYOTA HILUX BLANCO 2005 14/03/2006 USD$26,400.00 60502390
PICKUP
CAMIONETA HILUX 4X4
---- PIL677 TOYOTA BLANCO 2003 -------- USD$22,500.00 51110994
PICKUP CD
CAMIONETA HILUX 4X4
---- PIC267 TOYOTA BLANCO 1999 06/06/2002 USD$18,500.00 50974793
PICKUP CD
AZUL
--- CAMION WP9656 TOYOTA DYNA 400 2006 01/12/2006 USD$29,000.00 60508005
MULTICOLOR
AZUL
--- CAMION WP9526 TOYOTA DYNA 400 2003 ------- USD$26,860.00 60500411
MULTICOLOR
CAMIONETA HILUX 4X4 PLATA
--- PII796 TOYOTA 2002 01/12/2004 USD$22,500.00 51096372
PICKUP CD METLICO
CAMIONETA PLATA
WIE942 OP1553 TOYOTA HILUX 2006 04/08/2006 USD$36,000.00 60507094
PICKUP METLICO
--- CAMION W1V-912 HINO FC BLNCO ROJO 2008 05/08/2008 USD$37,800.00 60513203
VERDE
CAMIONETA
WP9890 OP2101 TOYOTA HILUX OSCURO 2008 08/08/2008 USD$30,300.00 60512895
PICKUP
METLICO
CAMIONETA PLATA
---- PIQ514 TOYOTA HILUX 2004 12/01/2004 USD$26,200.00 51184657
PICKUP METLICO
AT OP1872 CAMIONETA PLATA
W1V-911 TOYOTA HILUX 2007 17/04/2009 U$25,000 60510747
DT HIC893 PICKUP METALICO
CAMIONETA PLATA
AT OP2193 W1V937 TOYOTA HILUX 2008 30/10/2008 USD$26,050.00 60513817
PICKUP METLICO
16
55
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por el monto de USD $ 35,656.00 dlares
americanos.
Pgin
56
Mediante Boleta de Venta elaborada por Automviles SA.
57
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por el monto de USD$ 80,024.00 dlares
americanos.
58
Mediante Factura elaborada por Automviles SA.
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Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
PLATA
AT BP7233 AUTOMOVIL W1G209 TOYOTA YARIS 2008 25/11/2008 USD$12,950.00 60514162
METLICO
BLANCO-
---- CAMION W1H-819 HINO DUTRO6 2010 14/04/2010 US$28,500 60519692
PLATA
CAMIONETA
AT OP2448 W1V-936 TOYOTA HILUX BLANCO 2008 08/09/2009 U$ 28,300 60517203
PICKUP
------ CAMIONETA Z1X816 NISSAN CONDOR 1995 09/07/2010 USD$25,000.00 60510544
CAMIONETA PLATA
---- W1J-858 TOYOTA HILUX 2010 05/05/2010 U$35,000 60520023
PICKUP METALICO
BLANCO-
------ CAMIN W3F-844 HINO GH17 2011 11/07/2011 U$ 69,400 60526597
ROJO
Persona Jurdica
25) Es accionista de Inversiones Garca SAC, con Partida Registral
electrnica N 11005220, con RUC N 20452666309, con 05
acciones.
FECHA MONTO DIRECCION FUNDADORES ACCIONES
De sus bienes
1) Aparece conjuntamente con Zenobia Garca vila, como donatarios
[ver Anexo 20] del predio rural CN8568788/ce581345 Ubicacin RUR
Sector Huanza/Tara Pampa C.P/Parcela 8-5808565_36160 con un
rea Ha. 0.3679 U.C. 36160, donado por la sociedad conyugal
Marca Garca Caballero y Tomasa vila de Garca, predio valorizado
en S/. 5,000.00 nuevos soles, otorgado mediante escritura pblica
ante el notario pblico Ladislao Amao Rodas e inscrito en la Partida
Registral N 40001736 de la Oficina Registral de Huanta.
17
59
Conforme se desprende de Testimonio N 512, Kardex N 11489 y Minuta N 509.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
4) Con fecha 10 de octubre del 2008, adquiri62 [ver Anexo 42] el dominio
del inmueble ubicado en la Avenida Canad N 3326,
Estacionamiento 6 Semistano, Urbanizacin Jacaranda II Sector de
San Borja, provincia y departamento de Lima, por el monto
ascendente a USD $ 4,500.00 dlares americanos, otorgada ante
Notaria Silvia Ruth Samaniego Ramos de Mestanza63 e inscrito en la
Partida Registral Electrnica N 12358819 de la Oficina Registral de
Lima [ver Anexo 19].
PARTIDA
INMUEBLES UBICACIN METROS ADQUSICIN MONTO
REGISTRAL
LOTE 13 MZ. M,
URBANIZACIN
JACARANDA, SECTOR II
DEPARTAMENTO 83M2 10/10/2008 U$ 51,000 12358792
SAN BORJA (FRENTE A
LA AVENIDA CANADA),
DEPARTAMENTO 301
LOTE 13 MZ. M,
URBANIZACIN
COCHERA JACARANDA, SECTOR II 12M2 10/10/208 U$4,500 12358819
SAN BORJA (FRENTE A
LA AVENIDA CANADA).
SECTOR HUANZA- TARA
INMUEBLE 0.3679
PAMPA -HUANTA - 06/06/2013 S/5,000 40001736
RUSTICO HA.
AYACUCHO
60
Conforme se desprende de la Partida Registral N 12358792 de la Oficina Registral de Lima.
61
Quien firma en reemplazo del Dr. Aurelio A. Daz Rodrguez segn licencia concedida por el Colegio de
18
Notarios de Lima.
62
Conforme se desprende de la Partida Registral N 12358819 de la Oficina Registral de Lima.
Pgin
63
Quien firma en reemplazo del Dr. Aurelio A. Daz Rodrguez segn licencia concedida por el Colegio de
Notarios de Lima.
64
Conforme se desprende del oficio N 2125-2014-COFOPRI/DC, remitido por el Ingeniero Marco Antonio
Serpa Carlos-Director de Catastro COFOPRI.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
SECTOR INSCRIPCION DE
PREDIO RUSTICO HUANZA/NOGALNIYOCC 0.4121 HA. DERECHO DE ------ 40002114
PAMPA PROPIEDAD
MZ. O LOTE 25 DEL CENTRO
POBLADO CERCADO DE
PREDIO RUSTICO .. ---- ---- 11029645
HUANTA, HUANTA,
AYACUCHO
65
Conforme se desprende del oficio N 2125-2014-COFOPRI/DC, remitido por el Ingeniero Marco Antonio
Serpa Carlos-Director de Catastro COFOPRI [ver Anexo 5].
66
Se advierte que el 01 de junio del 2003 mediante acta de transferencia otorgada ante notario Ladislao
Amao Rodas se efectu la transferencia a favor de Gozme Lafuente Mida con DNI N 41833302, al precio
19
de US$ 16,000.00.
67
Se advierte que el 07 de abril del 2007 transfirieron el vehculo a Moreno Valdivia Ayda con DNI N
Pgin
69
Se advierte de la Partida Registral como forma de pago al crdito, monto pagado USD $ 15,500.00
dlares americanos; constituyendo Garanta Mobiliaria por el monto de USD 32,756.00 a favor de
Automviles SA.
70
Se advierte que el 01 de diciembre del 2004 mediante acta de transferencia otorgada ante notario
Ladislao Amao Rodas se efectu la transferencia a favor de Guerra Bermudo Cristina con DNI N
80312707, al precio de US$ 20,000.00.
71
Se advierte que el 27 de octubre del 2008, mediante acta de transferencia otorgada ante el notario
pblico Samy Ibett Betalleluz Betalleluz, se efecto la transferencia a favor de Vilca Apaza Henry
Orlando con DNI 02446049, por el monto de USD $ 15,000.00 dlares americanos.
72
Se advierte que el 15 de octubre del 2008, mediante acta de transferencia otorgada ante notario Ladislao
20
Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Roberta Gmez Vargas con DNI N 28562558 por el
monto de US $ 15,000.00 dlares americanos.
Pgin
73
Conforme se desprende de la Boleta Informativa Registro N 424759-RPV de la Oficina Registral de Lima.
74
Se advierte Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor del Banco Continental, por el monto de US$
18,990.00, aparece como fecha de acto constitutivo el 26 de marzo del 2011, garanta otorgada ante el
notario de Lima Gonzales Loli Jorge Luis.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
75
Se advierte constitucin de Garanta Mobiliario por el monto de USD 40.276.00 dlares americanos, a
favor de Automviles SA.
76
Se advierte que con fecha 18 de febrero del 2010, efectuaron transferencia a favor de Delgadillo Garca
Ilberto con DNI N 08490857, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico Ladislao
Amao Rodas, por el monto de USD $ 20,000.00 dlares americanos.
77
Posteriormente se efectu cambio de placa al N W1E942.
78
Se advierte con fecha 07 de junio del 2010, se efecto transferencia a favor de Rosales Huaynacaqui
Yony Gilber con DNI N 320443239 y Oropeza Rosales Gladis Marta con DNI N 31678845, por el monto
de USD 20,000.00 dlares americanos, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Regulo V. Valerio Sanabria.
79
Se advierte que con fecha 24 de agosto del 2010, la sociedad conyugal Castillo Garca efecta el trmite
de Cambio de Placa Voluntario, obteniendo el nuevo nmero de placa W1V911; para posteriormente se
21
notario pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Lpez Snchez Jos Luis con
L.E. 19870296, por el monto de USD $ 22,000.00 dlares americanos.
81
Se advierte que con fecha 01 de agosto del 2009, mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Quispe de Quispe Alejandra con DNI
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
N 28208975 y Quispe Ore Ygnacio con DNI N 28529229, por el monto de USD $ 26,000.00 dlares
americanos.
82
Mediante Boleta de Venta del 01 de diciembre del 2006 emitida por Automviles SA.
83
Se advierte que el 24 de junio del 2011, mediante acta de transferencia otorgada ante notario Pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Huamn Arias Robila con DNI 40695409 y
Huamani Carbajal Alberto con DNI N 80322138, por el monto de USD $ 22,000.00 dlares americanos.
84
Antes placa N OP2193.
85
Mediante Boleta de Venta elaborada por Automviles SA.
86
Se advierte que el 16 de agosto del 2010, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Tinoco Luque Mariza con DNI 28576080 y
Castillo Mauri Ciriano con DNI 28564018, por el monto de S/. 30,000.00 nuevos soles.
22
87
Antes placa BP7233.
88
Se advierte Constitucin de garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por el monto de USD $
Pgin
91
Se advierte que con fecha 18 de mayo del 2011, mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Quispe Andrade Jhon Hilmar con DNI
N 48195409 por el monto de USD $ 36,000.00 dlares americanos.
92
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por el monto de USD$ 80,024.00 dlares
23
americanos.
93
Mediante Factura elaborada por Automviles SA.
Pgin
94
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por el monto de USD $ 35,656.00 dlares
americanos.
95
Mediante Boleta de Venta elaborada por Automviles SA.
96
Mediante Boleta de Venta elaborada por Representaciones R & M EIRL.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
PLACA ANTES
Y/O DESPUES PARTIDA
VEHCULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO ADQUISICIN MONTO
DE REGISTRAL
TRANSFERENCIA
---- AUTOMOVIL B4A-422 ZUSUKI SK4 PLATA 2010 03/03/2011 U$17,989.99 52126945
CAMIONETA
---- OP1442 TOYOTA HILUX BLANCO 2005 14/03/2006 USD$26,400.00 60502390
PICKUP
CAMIONETA HILUX
---- PIL677 TOYOTA BLANCO 2003 -------- USD$22,500.00 51110994
PICKUP 4X4 CD
CAMIONETA HILUX
---- PIC267 TOYOTA BLANCO 1999 06/06/2002 USD$18,500.00 50974793
PICKUP 4X4 CD
DYNA AZUL
--- CAMION WP9656 TOYOTA 2006 01/12/2006 USD$29,000.00 60508005
400 MULTICOLOR
DYNA AZUL
--- CAMION WP9526 TOYOTA 2003 ------- USD$26,860.00 60500411
400 MULTICOLOR
CAMIONETA HILUX PLATA
--- PII796 TOYOTA 2002 01/12/2004 USD$22,500.00 51096372
PICKUP 4X4 CD METLICO
CAMIONETA PLATA
WIE942 OP1553 TOYOTA HILUX 2006 04/08/2006 USD$36,000.00 60507094
PICKUP METLICO
--- CAMION W1V-912 HINO FC BLNCO ROJO 2008 05/08/2008 USD$37,800.00 60513203
VERDE
CAMIONETA
WP9890 OP2101 TOYOTA HILUX OSCURO 2008 08/08/2008 USD$30,300.00 60512895
PICKUP
METLICO
CAMIONETA PLATA
---- PIQ514 TOYOTA HILUX 2004 12/01/2004 USD$26,200.00 51184657
PICKUP METLICO
AT OP1872 CAMIONETA PLATA
W1V-911 TOYOTA HILUX 2007 17/04/2009 U$25,000 60510747
DT HIC893 PICKUP METALICO
CAMIONETA PLATA
AT OP2193 W1V937 TOYOTA HILUX 2008 30/10/2008 USD$26,050.00 60513817
PICKUP METLICO
PLATA
AT BP7233 AUTOMOVIL W1G209 TOYOTA YARIS 2008 25/11/2008 USD$12,950.00 60514162
METLICO
BLANCO-
---- CAMION W1H-819 HINO DUTRO6 2010 14/04/2010 US$28,500 60519692
PLATA
CAMIONETA
AT OP2448 W1V-936 TOYOTA HILUX BLANCO 2008 08/09/2009 U$ 28,300 60517203
PICKUP
------ CAMIONETA Z1X816 NISSAN CONDOR 1995 09/07/2010 USD$25,000.00 60510544
CAMIONETA PLATA
---- W1J-858 TOYOTA HILUX 2010 05/05/2010 U$35,000 60520023
PICKUP METALICO
BLANCO-
------ CAMIN W3F-844 HINO GH17 2011 11/07/2011 U$ 69,400 60526597
ROJO
PLACA ANTES
Y/O DESPUES PARTIDA
VEHCULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO ADQUISICIN MONTO
DE REGISTRAL
TRANSFERENCIA
------ AUTOMOTOR Y26417 YUMBO SHARK 200 ROJO 2011 10/11/2011 S/. 3,900.00 60515394
De sus bienes
97
Conforme se desprende del oficio N 2125-2014-COFOPRI/DC, remitido por el Ingeniero Marco Antonio
Serpa Carlos-Director de Catastro COFOPRI [ver Anexo 5].
98
Conforme se desprende del oficio N 2125-2014-COFOPRI/DC, remitido por el Ingeniero Marco Antonio
25
PARTIDA UNIDAD
UBICACIN METROS ADQUSICIN CATASTRAL
INMUEBLES REGISTRAL
PARTIDA
VEHICULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO ADQUISICIN MONTO
REGISTRAL
AUTOMVIL D3O-198 TOYOTA YARIS PLATA METLICO 2012 28-DIC-12 US $ 14,780 52527171
MC 125
TRIMVIL MS-1947 MOTOKAR ROJO 2000
EX
Personas Jurdicas:
26
101
Conforme se desprende de la Boleta Informativa Registro N 424764-RPV de la Oficina Registral de Lima.
102
Conforme se desprende de la Partida Registral N 52527171[ver Anexo 49].
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
De sus Negocios
1) Es socia de la Asociacin El Triunfo Huanta, con fecha 28 de
noviembre del 2008, los asociados eligieron el Consejo Directivo para
el periodo 01 de enero 2009 al 31 diciembre de 2010, siendo
nombrado Primera Vocal, conforme consta en la Partida Registral N
11000192.
De sus bienes
2) Registra103 conjuntamente con Marcelino Martiniano Garca vila el
vehculo de placa rodaje D3O198, carrocera Sedan, marca Toyota,
modelo Yaris, color plata metlico, ao 2013, con Partida Registral N
52527171, adquirido al monto de USD $ 14,780.00104 dlares
americanos. [ver Anexo 50]
103
Conforme se desprende de la Boleta Informativa Registro N 424764-RPV de la Oficina Registral de Lima.
104
Conforme se desprende de la Partida Registral N 52527171 [ver Anexo 49].
105
Conforme se desprende del oficio N 2125-2014-COFOPRI/DC, remitido por el Ingeniero Marco Antonio
Serpa Carlos-Director de Catastro COFOPRI [ver Anexo 5].
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
PARTIDA UNIDAD
INMUEBLES UBICACIN METROS ADQUSICIN
REGISTRAL CATASTRAL
106
Conforme se desprende del oficio N 2125-2014-COFOPRI/DC, remitido por el Ingeniero Marco Antonio
Pgin
De sus bienes
2) Aparece109 [ver Anexo 53] como titular del predio urbano en la Mz. H Lote
13, identificado con Cdigo de Predio P11021162, ubicado en el
Centro poblado: Barrio Cedrocuho, distrito y provincia de Huanta,
29
Pgin
108
Oficio N 106-2014-MP-DF-PUNO/GI.
109
Conforme se desprende del oficio N 0141-2014-COFOPRI/DC, remitido por la Ingeniero Janet Maritza
Robles Ventocilla-Director (E) de Catastro COFOPRI.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
departamento de Ayacucho.
3) Aparece110 [ver Anexo 53] como titular de predio rural denominado Lazo-
Pata, con cdigo de unidad catastral 18059, ubicado en el sector
Simpayhuasi, en el distrito de Luricocha, provincia de Huanta,
departamento de Ayacucho.
PARTIDA UNIDAD
INMUEBLES UBICACIN METROS ADQUSICIN MONTO
REGISTRAL CATASTRAL
DENOMINADO LAZO-PATA,
SECTOR SIMOAYHUASI, DISTRITO
PREDIO RURAL ---- ---- --- --- 18059
LURICOCHA-HUANTA-HUANTA-
AYACUCHO
110
Conforme se desprende del oficio N 0141-2014-COFOPRI/DC, remitido por la Ingeniero Janet Maritza
Robles Ventocilla-Director (E) de Catastro COFOPRI.
111
Transferido el 28 de diciembre del 2010, conforme se desprende del acta de transferencia de vehculo
automotor otorgada ante notario Mnica Margot Tambini vila, transferencia efectuada a Danthe Leonor
por la suma de USD $ 21,250.00 dlares americanos, efectundose el cambio de placa N B7H823. [ver
Anexo 55]
112
Constitucin de garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por le monto de USD $ 28,300.00 dlares
americanos.
30
113
Se advierte que con fecha 24 de mayo del 2012 mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Valdez Ramos de vila Zenaida con
Pgin
DNI N 28585632 y vila Yolgo Dionisio con DNI N 28267357 por el monto de USD $ 29,000.00 dlares
americanos.
114
Antes Placa N OP2449.
115
Mediante Boleta de Venta elaborada por Automviles SA.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
Personas Jurdicas
INICIO DE Partida
EMPRESA ACTIVIDAD ECONMICA DOMICILIO FISCAL RUC
ACTIVIDADES Registral
Persona Natural con Negocio Otras actividades empresariales NCP --- 01-sep-98 10285703161
116
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA, por el monto de USD 39,040.00 dlares
americanos.
31
117
Mediante Boleta de Venta elaborada por Automviles SA.
118
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por el monto de USD $ 12,950.00 dlares
Pgin
americanos.
119
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles S.A por el monto de USD $ 28,200.00 dlares
americanos.
120
Mediante Boleta de Venta elaborado por Automviles SA.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
1) Comercializacin Agroqumicos,
fertilizantes, abonos naturales y
EMPRESA D&M AGROINVERSIONES SAC procesados ----- 16-mar-10 11076748
2) venta de materiales de construccin y
agregados
De sus bienes
121
Conforme se desprende del Acta de transferencia del 16 de octubre del 20100, otorgada ante el notario
32
pblico J. Antonio del Pozo Valdez, apareciendo en dicho acto como vendedor Santos Eloisa Espinoza
Canales.
Pgin
122
Se advierte que con fecha 16 de noviembre del 2011, mediante acta de transferencia otorgada ante
notario pblico de Lima Dannon Brender Luis, se transfiri el vehculo a favor de Carrasco Vilca Charlie
con DNI 40131816 por la suma de USD $ 10,400.00 dlares americanos.
123
Antes CIB156.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
124
Conforme se desprende de la Boleta Informativa Registro N 424763-RPV de la Oficina Registral de Lima.
125
Transferido el 26 de enero del 2015, conforme se desprende del acta de transferencia otorgada ante el
notario Pblico Pacora Bazalar Marco Antonio Martn, transferencia efectuada a Salvatierra Castro Oscar
Maximiliano con DNI N 42186362 por la suma de USD $ 7,800.00 dlares americanos [ver Anexo 65].
126
Placa anterior CQF126.
127
Se advierte que el 09 de agosto del 2014, mediante acta de transferencia otorgada ante Notario Pblico
Amao Rodas Ladislao, se transfiere a Gutirrez Anda Hector Magnolio con DNI 40756387, por el monto
de S/. 105,700.00 nuevos soles [ver Anexo 66].
128
Conforme se advierte del Oficio N 186-090-00014886 del 29 de octubre del 2014 [ver Anexo 67].
129
Cambio de placa voluntario con fecha 30 de noviembre del 2013.
130
Se advierte que el 22 de abril del 2010, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico de
Lima Luis Dannon Brender, se transfiri a favor de Martha Beatriz Osores Garca y Richard Marcial
33
Llanos Vsquez por el monto de US$ 6,300.00 dlares americanos. [ver Anexo 68]
131
Se advierte que el 21 de junio del 2011, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Pgin
Landazuri Golffer de Gabilondo, se transfiri a favor de Adriana Rosario Gamonal Len por el monto de
S/ 14,200.00 al contado.
132
Antes placa CGN100.
133
Se advierte que el 13 de febrero del 2013, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
AT CQF126 AUTOMOVIL B1A124 NISSAN ALMERA NEGRO 2008 06/02/2014 USD$7,523.00 51598220
BLANCO
DT WGS703 CAMIONETA F5Q921 HINO FC10 4X2 ROJO 2009 07/12/2009 -------- 51777804
GRIS
PULSAR
----- MOTOCICLETA 06081V BAJAJ NEGRO 2012 ------- USD$5,400.00 60617918
135
---- ---- A1U087 ----- ---- ---- --- 22/04/2010 USD$5,600.00 50247091
AT CGN100 AUTOMOVIL A2A254 NISSAN BLUEBIRD DORADO 2001 25/02/2010 USD$5,400.00 51416366
AT COL133 AUTOMOVIL B6W224 KIA RIO NB ROJO 2009 01/07/2011 USD$10,600.00 51721678
DT W2T464 AUTOMOVIL QM1013 TOYOTA HIACE DX BLANCO 1993 06/06/2004 ----------- 60009349
----- MOTOCICLETA NI31111 YOMBO DAKAR NEGRO 2009 21/10/2009 S/. 3,857.50 51761129
Landazuri Golffer Cyra, se transfiri a favor de Robert Bruno Ros Romn con DNI N 10230608 por el
monto de USD $ 11,550.00 dlares americanos.
134
Antes placa COL133.
135
Se advierte que con fecha 06 de octubre del 2004 mediante acta de transferencia otorgada ante el notario
34
pblico Juan Gustavo Landi Grillo, se trasfiri a favor de Juregui Torres Jeane Liliana con DNI N
09724772.
Pgin
136
Posteriormente placa N W2T464.
137
Se advierte que el 08 de noviembre del 2012, mediante acta de transferencia ante notario pblico Amao
Rodas Ladislao, se transfiri a favor de Curo Ore Edwin con DNI N 28604393 por el monto de S/.
1,900.00 nuevos soles, obteniendo el N de placa 98782A.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
De sus negocios
11) Aparece como titular de la empresa KM FECONSA y
ESTRUCTURAS Empresa Individual de Responsabilidad Limitada138;
cuyo objeto social es dedicarse a la fabricacin de estructuras
metlicas, montajes, diseo, matrices, metalmecnica y tornos, a la
construccin de obras civiles, puentes, carreteras (). Sociedad
constituida con un capital social ascendente a S/. 50,000.00 nuevos
soles, el 25 de julio del 2012, ante el notario de Lima Moiss Javier
Espino Elguera.
138
Conforme se advierte de la Partida Registral N 12893096 de la Oficina Registral de Lima.
139
Conforme se advierte de la Partida Registral N 12421756 de la Oficina Registral de Lima.
140
Mediante copia certificada del 22 de octubre del 2002 otorgada ante el notario pblico de Lima Ana Mara
Alzamora Torres, por Junta de Socios de fecha 18 de octubre del 2002 se acord 1. Revocar los
35
mandatos y facultades otorgados al gerente general Melitn Dayer Salas Galindo 2. Nombrar como nuevo
Gerente General al Seor MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIRREZ.
Pgin
141
Conforme se advierte de la Partida Registral N 11157412 de la Oficina Registral de Lima-Rubro de
nombramiento de mandatarios del registro de personas jurdicas.
142
Conforme se desprende de la Partida Registral N 12421644 de la Oficina Registral de Lima [ver Anexo
76].
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
D) Vnculos existentes:
Registra antecedentes
judiciales, con fecha 21
de agosto del 2000
ingreso al establecimiento
penitenciario de
Ayacucho por el delito de
Trfico Ilcito de Drogas SOCIEDAD
[Expediente N 500- CONYUGAL
2000].
ABRAHAN CASTILLO
Registra Investigacin por ZENOBIA GARCA
MAURI
Lavado de Activos Caso AVILA
2706125100-2011-555-0,
provenientes de TID.
CONVIVIENTE
HERMANOS
DINA GUTIERREZ
AGUIRRE
GARCA
AVILA VIDAL
SOCIEDAD
CONYUGAL
MARCELINO
ALBINA LEANDRO
MARTINIANO
GARCA
GARCA AVILA
MIGUEL
ANGEL
GARCA
GUTIERREZ
36Pgin
143
Conforme se desprende de la Boleta Informativa Registro N 424766-RPV de la Oficina Registral de Lima.
[ver Anexo 78]
144
En la boleta informativa aparece como domicilio de Inversiones Garca Jirn Tarapac N 543-Huanta.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
145
Cdigo Procesal Penal.- Artculo III.- Interdiccin de la Persecucin Penal Mltiple: Nadie podr ser
procesado, ni sancionado ms de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y
fundamento. ().
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
146 GALVZ VILLEGAS, Tomas Aladino: Las consecuencias accesorias del delito y medidas cautelares
reales en el proceso penal. Ed. Jurista, Lima, 2009, p. 146.
147
GALVZ VILLEGAS, Tomas Aladino: Ob. Cit, pp. 146-147
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
cuanto constituye un factor esencial del desarrollo de las economas y de los centros
financieros148.
148
GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino: Ob. Cit, p. 147
149 SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Procesal Penal, Lima: IDEMSA, 2009, p. 317.
Pgin
150 STC N 1219-2003-HD, Caso Nuevo Mundo Holding S.A., de fecha 21 de enero de 2004, F.J. 5.
151
GLVEZ VILLEGAS, Toms Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Lima: Jurista Editores, 2009, p. 358.
152
NEYRA FLORES, Jos Antonio. Manual del Nuevo Procesal Penal & de Litigacin Oral. Lima: IDEMSA,
2010, p. 644.
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
IV. COMPETENCIA
Es preciso sealar que las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Prdida de Dominio, conforme est regulado en su Reglamento
[Aprobado mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1423-2015-MP-FN, de fecha 22
de abril del 2015], en el primer prrafo del artculo 19 establece que es
competencia material de este sub-sistema la investigacin de delitos de
Lavado de Activos, tipificados en el Decreto Legislativo N 1106, siempre que
los hechos revistan gravedad, complejidad, masividad y repercusin nacional
y/o internacional, que superen al mbito de un distrito Fiscal, o se cometan por
una organizacin criminal, y cuyas ganancias o efectos delictivos se ubiquen
en distintas zonas del territorio nacional o en el extranjero.
41
las cuales destaca la facultad de ejercitar la accin penal ya sea de oficio o a pedido de parte,
tal como dispone el artculo 159, inciso 5. Si bien es una facultad discrecional reconocida por
el poder constituyente al Ministerio Pblico, es obvio que esta facultad, en tanto que el
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
Cabe aclarar, que si bien es cierto, se advierte que las ganancias iniciales
obtenidas por sus presuntas actividades ilcitas han sido insertos en el
sistema financiero a travs de la adquisicin de bienes y/o efectuando
inversiones en empresas, en ms de un distrito judicial [Lima, Ayacucho,
Huancayo], donde presuntamente estaran involucrados familiares, y por tanto
estos actos tendran trascendencia nacional; tambin es cierto, que la
mayora de adquisiciones y constitucin de personas jurdicas se efectuaron
en la ciudad de Lima, conforme lo podr apreciar de los anexos agregados al
presente requerimiento; lo que habilita la competencia funcional de este
Ministerio Pblico y del Poder Judicial por Unidad de Investigacin.
POR LO EXPUESTO:
Anexo 11: Acta de transferencia del 30 de mayo del 2003, otorgada ante el notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia del vehculo a la sociedad
conyugal Castillo Mauri Abrahan y Garca vila Zenobia.
Anexo 12: Acta de transferencia del 16 de marzo del 2005, otorgada por el notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecta la transferencia a favor de la sociedad
conyugal de Castillo Mauri Abrahan y Garca vila Zenobia.
Anexo 13: Partida Registral N 60502390 de la Oficina Registral de Huancayo.
Anexo 14: Partida Registral N 60510747 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 15: Partida Registral N 60507094 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 16: Oficio N 006401-2014-MIGRACIONES-AF-C, remitido por la
Superintendencia Nacional de Migraciones.
Anexo 17: Oficio N 3611-2015-DIREJANDRO/DIRIAD-SEC, remite reporte
documentario por TID.
Anexo 18: Partida Registral N 12358792 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 19: Partida Registral Electrnica N 12358819 de la Oficina Registral de
Lima.
Anexo 20: Partida Registral N 40001736 de la Oficina Registral de Huanta.
Anexo 21: Partida Registral N 40002114 de la Oficina Registral de Huanta.
Anexo 22: Poder Especial que otorga Abrahan Castillo Mauri y Zenobia Garca
vila.
Anexo 23: Partida Registral N 52126945 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 24: Partida Registral N 51110994 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 25: Partida Registral N 51110994, de la Ofician Registral de Lima.
Anexo 26: Partida Registral N 50974793 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 27: Partida Registral N 60508005 de la Oficina Registral de Huancayo.
Anexo 28: Partida Registral N 60500411 de la Oficina Registral de Huancayo.
Anexo 29: Partida Registral N 51096372 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 30: Partida Registral N 60513203 de la Oficina Registral de Huancayo.
Anexo 31: Partida Registral N 60512895 de la Oficina Registral de Huancayo.
Anexo 32: Partida Registral N 51184657 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 33: Partida Registral N 60510747 de la Oficina Registral de Huancayo.
Anexo 34: Partida Registral N 60513817 de la Oficina Registral de Huancayo.
Anexo 35: Partida Registral N 60514162 de la Oficina Registral de Huancayo.
46
Anexo 65: Acta de transferencia otorgada ante el notario Pblico Pacora Bazalar
Marco Antonio Martn, del 26 de enero del 2015, transferencia efectuada a
Salvatierra Castro Oscar Maximiliano.
Anexo 66: Acta de transferencia otorgada ante Notario Pblico Amao Rodas
Ladislao, del 09 de agosto del 2014.
Anexo 67: Oficio N 186-090-00014886 del 29 de octubre del 2014.
Anexo 68: Acta de transferencia otorgada ante notario pblico de Lima Luis
Dannon Brender, el 22 de abril del 2010.
Anexo 69: Partida Registral N 50247091 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 70: Partida Registral N 51416366 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 71: Acta de Transferencia de vehculo automotor, del 06 de febrero del
2014, otorgada ante Notario Pblico de Lima Mnica Margot Tambini vila.
Anexo 72: Partida Registral N 51721678 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 73: Partida Registral N 60009349 de la Oficina Registral de Hunuco.
Anexo 74: Partida Registral N 51761129 de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 75: Partida Registral N 11157412 de la Oficina Registral de Lima-Rubro de
nombramiento de mandatarios del registro de personas jurdicas
Anexo 76: Partida Registral N 12421644 de la Oficina Registral de Lima
Anexo 77: Fichas RENIEC correspondiente a los investigados:
PERSONAS NATURALES
N Apellidos Nombres Nacionalidad DNI N
01 GARCA VILA VIDAL PERUANO 28603966
02 CASTILLO MAURI ABRAHAN PERUANO 28560435
03 GARCA VILA ZENOBIA PERUANA 19817451
04 GARCA GUTIRREZ MIGUEL NGEL PERUANO 41607134
05 GARCA VILA MARCELINO MARTINIANO PERUANO 28567315
06 LEANDRO DE GARCA ALBINA PERUANA 28563602
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