Ciudadano:

Registrador Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Lara

Su Despacho.-

Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la

Cedula de Identidad n xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de este domicilio debidamente
autorizada por la Asamblea Constitutiva celebrada el 08 de Septiembre del
2017 y Estatutos Sociales de xxxxxxxxxx C.A. en su clusula decima sexta;
Compaa Annima de este domicilio y la cual ha quedado debidamente
constituida en esta misma fecha, ante Usted muy respetuosamente ocurro
para presentarle el Acta Constitutiva que le da origen a la referida sociedad,
que ha sido redactada con suficiente amplitud para servir al mismo tiempo
de Estatutos Sociales. Por lo que hago esta debida participacin para dar
cumplimiento al artculo 215 del cdigo de comercio a los fines de su
inscripcin en el Registro a su digno cargo. Igualmente solicito se me expida
Copia Certificada del presente escrito, del Acta que se anexa y del Auto que
la provea para los fines de su publicacin legal.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C.I.: N V- xxxxxxxxxxx
ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA: Hoy 08 de Septiembre del 2017,
Nosotros, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
venezolanos, mayores de edad, civilmente hbiles, titulares de las Cedulas
de Identidad Nos V-xxxxxxxxx y V- xxxxxxxx, solteros, domiciliados en el
Estado Lara y Estado Yaracuy, respectivamente, por medio del presente
documento declaramos: que hemos decidido constituir, como en efecto
constituimos, una compaa annima la cual se regir por las clusulas del
presente instrumento, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para
que sirva a la vez de Acta de Asamblea Constitutiva y Estatutos Sociales de
la misma: PRIMERA: La sociedad mercantil se denominar
xxxxxxxxxxxxxC.A. SEGUNDA: El objeto de la compaa ser todo lo
relacionado con la asesora, anlisis, gestin y promocin, de programas de
proteccin de bienes y vida en materia financiera y de riesgos con cobertura
a nivel mundial y prestacin de servicios de Asistencia Integral, con
cobertura nacional e internacional y en general podr dedicarse a todo lo
relacionado con el ramo, adems de atender cualquieras otras actividades
conexas con el objeto principal. TERCERA: El domicilio Principal de la
Sociedad ser en la ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado
Lara, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que servir de sede
administrativa de sus negocios y operaciones pudiendo establecer
sucursales, agencias y representaciones en cualquier lugar del pas o en el
exterior. CUARTA: La Sociedad tendr una duracin de 50 aos a partir
de la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil, pudiendo ser
prorrogada o disminuida por decisin de la Asamblea de Accionistas.
QUINTA: El capital social de la Compaa es de CINCO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 5.000.000,00) dividido en MIL (1000) acciones
nominativas de CINCO MIL BOLIVARES (5000Bs) cada una, dicho capital
ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera: el socio
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ha suscrito y pagado
QUINIENTAS (500) acciones por un valor nominal de
cinco mil bolvares cada una para un valor total de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL BOLIVARES (2.500.000,00Bs), el cual ha sido 100%
pagado, tal como se evidencia en inventario que se anexa, lo que representa
el 50% del Capital Social y el socio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha
suscrito y pagado QUINIENTAS (500) acciones por un valor nominal de
cinco mil bolvares cada una para un valor total de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL BOLIVARES (2.500.000,00Bs), el cual ha sido 100%
pagado, tal como se evidencia en inventario que se anexa, lo que representa
el 50% del Capital Social. SEXTA: Los accionistas no podrn vender, ceder
ni dar en garanta sus respectivas acciones sin la previa autorizacin en
conjunto del otro y debern hacer una oferta previa a los dems socios de la
firma teniendo estos un lapso de noventa (90) das para dar respuesta a la
oferta, cumplido este lapso el oferente quedara en libertad de vender a
terceros; adems darn su consentimiento para que la directiva de la
empresa contrate y pague una pliza de vida en la empresa que la
compaa decida con el fin de proteger el capital de la misma y garantizar a
sus herederos tranquilidad a la hora de su ausencia definitiva, para tal efecto
se declararan como beneficiarios por una parte AGENCIA MACS C.A. con
una participacin de 50% de la suma asegurada y por la otra los herederos
que el socio designe al momento de la contratacin de la misma con una
participacin del 50% restante de la suma asegurada. SEPTIMA: cada
accin dar derecho a un voto tanto para la Asamblea Ordinaria como para
la Extraordinaria. Las acciones sern suscritas en el Libro de Accionistas y
dichos asientos debern ser firmados por los miembros de la Junta Directiva.
Para la venta o cesin de las acciones se verificara por asientos realizados
en dicho libro, firmado por el cedente, el cesionario y un miembro de la Junta
Directiva. Para todo lo no visto en esta clusula le sern aplicables las
disposiciones del cdigo de Comercio y dems leyes aplicables y vigentes.
OCTAVA: la mxima autoridad de la sociedad es la Asamblea General De
Socios. Habr dos tipos de Asambleas, Ordinarias y Extraordinarias, las
Asambleas Ordinarias se convocaran con 5 das de anticipacin y se
llevaran a efecto dentro de cual quiera de los sesenta (60) das siguientes al
cierre del ejercicio econmico y la Extraordinaria se reunir cada vez que
algn socio as lo solicitare a la Directiva. NOVENA: La Sociedad ser
dirigida y administrada por una Junta Directiva que tendr una duracin de
10 aos y que estar conformada por un (1) GERENTE DE OPERACIONES
y un (1) GERENTE ADMINISTRATIVO, quienes podrn actuar conjunta o
separadamente, para la realizacin de cualquier acto que obligue o
comprometa a la firma mercantil y para dar cumplimiento a lo establecido en
el Artculo 244 del Cdigo de Comercio, debern depositar en la cajo social
lo correspondiente a dos (02) acciones. Es entendido que vencido este
tiempo sin que hubiere renuncia o remocin de alguno de los Directivos,
estos quedaran reelectos automticamente. DECIMA: la Junta Directiva
conjunta o separadamente, tendrn las ms amplias atribuciones: A) Obligan
a la compaa y la comprometen, ejercen la representacin de la Compaa
ante organismos pblicos y privados en todos sus actos, Contratos o
negocios en general y representar a la empresa ante el Sistema
Complementario de Administracin de Divisas, la bolsa publica de valores, y
en general ante cualquier Institucin o Entidad Bancaria Nacional o
Extranjera. B) Nombrar Abogados generales o especiales. C) Realizar la
gestin diaria de los negocios de la Empresa, comprar, vender, ceder,
traspasar, arrendar y enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles de la
Sociedad. D) Abrir y cerrar cuentas bancarias, solicitar y contratar prstamos
con entes pblicos o privados dando las respectivas garantas, emitir,
endosar, avalar, descontar y protestar cheques, pagares, letras de cambio y
todo documento de crdito en general. E) Contratar y despedir el personal
necesario para la empresa y fijar su remuneracin. F) Sub-contratar a otras
empresas para ejecutar partes de las obras. G) tendr la obligacin de
contratar plizas de vida para cada socio actual o futuro, que forme parte de
la empresa y garantizara que las mismas estn pagas y vigente durante su
permanencia como socios en la misma. Los mismos podrn continuar con
sus plizas siempre y cuando estn dispuestos a pagarlas por su cuenta si
deciden vender sus acciones en algn momento. H) y en fin pueden realizar
todos aquellos actos de Administracin y Disposicin que redunden en
beneficio de la Empresa sin limitacin alguna, pues las facultades arriba
sealadas son meramente enunciativas y no taxativas. DECIMA PRIMERA:
el Ejercicio econmico de la Sociedad comenzara el primero (1) de Enero y
terminara el 31 de Diciembre de cada ao a excepcin del primer ejercicio
que comenzara a partir de la fecha de inscripcin por ante la oficina de
Registro Mercantil y terminara el 31 de Diciembre del 2017, en dichas fechas
se cortaran las cuentas y se har Inventarios y Balance General, para
determinar el estado de la Compaa y las ganancias y prdidas
experimentadas, as como los beneficios lquidos, de las utilidades que
arroje dicho ejercicio se separaran un 5% destinado al Fondo de Reserva
Legal hasta completar el 10% del capital social. El remanente que resulte
ser repartido entre los accionistas en proporcin al monto de sus acciones
en la oportunidad que establezca la asamblea de accionistas y tambin
podrn disponer de la creacin de otros fondos de reservas. DECIMA
SEGUNDA: en caso de liquidacin de la compaa por expiracin del
trmino o por decisin de la Junta Directiva, el liquidador ser nombrado por
los accionistas y tendr todas las facultades que el Cdigo de Comercio le
otorgue. DECIMA TERCERA: la Compaa tendr un Comisario nombrado
por la Junta Directiva el cual durara en sus funciones por un (1) ao
pudiendo ser reelecto. EL Comisario tendr facultades que para este caso
haya previsto el Cdigo de Comercio. DECIMA CUARTA: se designa como
GERENTE DE OPERACIONES de la Empresa a, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y como GERENTE ADMINISTRATIVO a xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para el cargo de comisario se nombra a la
Licenciada Wendy Silmar Arteaga Arellano, venezolana, mayor de edad,
Titular de la Cedula de Identidad N V-12.249.206, Licenciada en
Administracin, inscrita en el Colegio de Administradores del Estado Lara,
bajo el LAC N 11-63.809. DECIMA QUINTA: esta Acta de Asamblea
Constitutiva, constituye los Estatutos Sociales de la Compaa y podr ser
modificada en Asamblea General debidamente constituida para tal objeto en
todo lo no previsto en esta acta de Asamblea Constitutiva Y Estatutos se
aplicaran las disposiciones del Cdigo de Comercio vigente. As mismo
nosotros los accionistas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
ya identificados, por medio del presente documento declaramos bajo fe de
juramento que el dinero objeto del capital social de la Empresa, procede de
actividades de legitimo carcter mercantil, lo cual
puede ser comprobado por los organismos competentes y no tiene relacin
alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o ttulos que se
consideren producto de actividades o acciones ilcitas contempladas en el
Ordenamiento Jurdico venezolano vigente y a su vez declaramos que los
bienes provenientes de este acto tendrn un destino licito. DECIMA SEXTA:
Se autoriza ampliamente a la ciudadana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cedula de Identidad n V-
xxxxxxxxx2, de este domicilio, para que proceda a cumplir con los requisitos
legales relativos al Registro de la Empresa. As lo acordamos y fijamos en
Barquisimeto a la fecha de su presentacin.