CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL VIGIA ESTADO MERIDA.

SU DESPACHO.-

Yo, LUIS ARNULFO ZULETA LOAIZA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la

Cdula de Identidad N V- 23.224.319, de ste domicilio y civilmente hbil, en mi

carcter de Autorizado segn Asamblea Constitutiva de la Compaa Annima

CLIMASTER ZL, C.A. De acuerdo a lo dispuesto en la Clausula Dcima Novena del

Acta Constitutiva, por mandato que me ha sido conferido, ocurro ante usted con el

debido respeto y expongo: ruego a usted previo el cumplimiento de las formalidades

legales se sirva ordenar el Registro, Fijacin, Publicacin e Insercin en los Libros de

Registros de Comercio correspondientes llevados por el Registro Mercantil, el

Documento Constitutivo de la Compaa Annima antes mencionada El cual fue

redactado ampliamente a fin de que sirva de Estatutos Sociales. Igualmente pido se me

expidan las copias certificadas con el auto recado, a los efectos de su publicacin.
En Mrida a la fecha de su presentacin.
Nosotros, JOSE JONHATAN ZULETA LOAIZA, JULIAN YHOVANY ZULETA LOAIZA,

JORGE AYMER ZULETA LOAIZA Y LUIS ARNULFO ZULETA LOAIZA, venezolanos,

mayores de edad, solteros, titulares de las cedulas de identidad, N V- 14.267.235, V-

13.322.022, V-23.224.318, V-23.224.319 respectivamente y en ese mismo orden,

civilmente hbiles y de este domicilio, por el presente documento declaramos: Que

hemos decidido constituir como en efecto constituimos, una Compaa Annima, que

se regir por las clusulas contenidas en el Acta Constitutiva que se expresan a

continuacin, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud a fin de que

sirvan como Estatutos Sociales de la Compaa.-

CAPITULO I. DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN.

PRIMERA: La Compaa se denominara: CLIMASTER ZL, C.A.- SEGUNDA: El

domicilio de la compaa ser en Terrazas de la pedregosa, sector villa Don Pablo,

casa N 14, el viga Estado Mrida; pudiendo establecer sucursales, agencias u

oficinas en cualquier lugar de la Republica Bolivariana de Venezuela o en el extranjero,

cuando as lo disponga la Asamblea de Accionistas.- TERCERA: La compaa tendr

como objeto todo lo referente al mantenimiento, venta e instalacin de aires

acondicionados y todo lo relacionado con equipos de refrigeracin domsticos e

industriales; equipos electrnicos y electromecnicos; as como sus repuestos y

accesorios al mayor y al detal, importacin y exportacin; instalacin y mantenimiento

de cercas elctricas, ferretera en general y construcciones civiles. En general, podr

dedicarse a la realizacin de cualquier actividad de licito comercio relacionada con el

objeto social aqu enunciado, todo ello en los trminos y condiciones de las leyes y

disposiciones legales aplicables.- CUARTA: La Compaa tendr una duracin de

CINCUENTA (50) aos, contados a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro

Mercantil respectivo, plazo que podr ser prorrogado o disminuido a juicio de la

Asamblea de Accionistas.

II. CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.

QUINTA: El Capital de la Compaa es de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.

1.000.000,00) dividida en CIEN (100) acciones de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.

10.000,00) cada una. Dichas acciones son indivisibles, confiere a sus titulares iguales

derechos y obligaciones y cada una de ellas representa un voto en la Asamblea de

Accionistas. - SEXTA: El capital de la Empresa ha sido suscrito y pagado de la

siguiente forma: El accionista, JOSE JONHATAN ZULETA LOAIZA suscribi y pago

VEINTICINCO (25) acciones, es decir DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES

(Bs. 250.000,00); el accionista JULIAN YHOVANY ZULETA LOAIZA suscribi y pago

VEINTCINCO(25) acciones, es decir DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES

(Bs. 250.000,00); el accionista JORGE AYMER ZULETA LOAIZA suscribi y pago

VEINTICINCO (25) acciones, es decir DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES

(Bs. 250.000,00) y el accionista LUIS ARNULFO ZULETA LOAIZA suscribi y pago

VEINTICINCO (25) acciones, es decir DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES

(Bs. 250.000,00), cada una pagadas en efectivo tal como consta en el depsito

bancario que se anexa al presente documento. Declaramos bajo Fe de Juramento, que

los capitales, bienes, haberes, valores o ttulos del acto o negocio jurdico a objeto de la

Constitucin de la Compaa Annima, proceden de actividades lcitas, lo cual puede

ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relacin alguna con dinero

, capitales, haberes, valores o ttulos que se consideren producto de las actividades o

acciones ilcitas contempladas en la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgnica de Drogas.- SEPTIMA: Las

acciones son nominativas, no convertibles al portador, son todas iguales y les confieren

a sus propietarios el derecho de un (01) voto en las asambleas, no podrn ser vendidas

por los titulares de las mismas sin previo consentimiento escrito de los tenedores de las

restantes, quienes tienen opcin preferencial de compra por un periodo de un (01) mes

despus de habrseles notificado la decisin de vender.-

CAPITULO III. DE LAS ASAMBLEAS.

OCTAVA: Las asambleas generales de accionistas, legalmente constituidas es el

rgano Supremo de la Compaa, representa la universalidad de ellos y sus acuerdos y

resoluciones son de obligatorio cumplimiento para todos, incluso para los que no

hubiesen concurrido a esta. Las acciones podrn hacerse representar en las asambleas

mediante apoderados constituidos por cartas dirigidas al Presidente y en su ausencia al

Vicepresidente, esta representacin podr ser ejercida por accionistas o no de la

compaa.- NOVENA: Las Asambleas Generales de Accionistas podrn ser ordinarias o

extraordinarias. Las ordinarias se celebraran una vez al ao, dentro de los Noventa (90)

das siguientes al cierre del ejercicio econmico. Las Asambleas Generales

Extraordinarias, se reunirn siempre que los intereses de la compaa lo requieran,

y as lo disponga el Presidente o cuando lo solicite un numero de accionistas que

representen por lo menos El Cincuenta por ciento (50%) del Capital Social.- DECIMA:

Las Asambleas se consideran validamente constituidas para deliberar cuando asistan a

ellas un numero de accionistas que representen por lo menos el setenta y cinco por

ciento (75%) del capital social, si a la asamblea convocada no concurriesen el numero

de accionistas con la representacin que se exige se convocara para otra asamblea con

ocho (8) das de anticipacin, por lo menos, expresndose en la convocatoria que la

asamblea se constituir cualquiera que sea el numero de accionistas que a ella ocurra.

Las decisiones en todo caso se tomaran por la mayora de votos de los presentes. Se

considerara validamente constituida para deliberar la asamblea sin previa convocatoria,

cuando se encuentren presente un numero de accionistas que representen el cien por

ciento (100%) del capital social.- DECIMA PRIMERA: Ser necesaria la presencia en la

asamblea de un numero de Accionistas que representen por lo menos el setenta y cinco

por ciento (75 %) del Capital Social para acordar los siguientes puntos : 1) Disolucin

anticipada de la empresa; 2) Prorroga de su duracin; 3) Fusin con otra compaa; 4)

Venta del activo social; 5) Reintegro o aumento de capital; 6) Cambio del objeto de la

compaa; 7) Modificacin del Acta Constitutiva en las materias expresadas en los

nmeros anteriores.- DECIMA SEGUNDA: Son facultades de la Asamblea General

Ordinaria: 1) Discutir, aprobar o modificar el Balance General de la Empresa con vista al

informe del Comisario; 2) Modificar el Acta Constitutiva; 3) Cambiar el objeto o acordar

su fusin con otra compaa; 4) En general cumplir y hacer cumplir las normas y

disposiciones legales sobre el funcionamiento de la Compaa Annima.-

CAPITULO IV. DE LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA.

DECIMA TERCERA: La Empresa ser administrada por una Junta Directiva compuesta

as: Un Presidente, un Vicepresidente y un Gerente General, un gerente Administrativo,

quienes podrn ser o no accionistas, y sern elegidos por la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas, por mayora de votos y duraran cinco (05) aos en sus

funciones, pudiendo ser reelegidos, pero se mantendrn en sus puestos hasta tanto se

produzca su reeleccin o sustitucin.-. DECIMA CUARTA: Corresponde al Gerente

General y al Gerente Administrativo actuando indistintamente ejercer la representacin

plena de la Compaa en asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos que

llegaren a presentrsele y en consecuencia podr: a) Realizar todos los actos

relacionados con la gestin de los negocios de la Compaa, tales como: firmar y obrar

por ella, correspondindole la ejecucin de los actos de la disposicin y administracin

que creyeren mas convenientes al buen funcionamiento de la misma; b) Podrn por

consiguiente: formar inventario del activo y pasivo de la compaa, abrir cuentas

bancarias de cualquier clase, hacer depsitos y girar sobre ellos, contratar y recibir

prestamos con garanta o sin ella, de instituciones bancarias y crediticias del Estado;

Podrn abrir y contratar cartas de crditos, pagares y en general todo efecto de

comercio; as como tambin podr endosarlos o negociarlos en beneficio de la

compaa y en fin otorgar mandatos o poderes especiales para cualquier actuacin

cuando los intereses de la compaa as lo requieran. Actuaran, indistintamente y

tendrn las mas amplias facultades y poderes de administracin y disposicin;

ejercern todas las atribuciones necesarias para la defensa y administracin de los

fines y objetivos de la compaa y muy especialmente las que sealan las leyes. Podrn

representar a la compaa por ante cualquier organismos o autoridad civil, militar,

administrativas o institutos autnomos. Podrn nombrar apoderados generales o

especiales, firmar cualquier tipo de documentos que comprometa a la compaa.

Manejo de sus cuentas bancarias, movilizar cuentas, abriendo y cerrando las mismas.

Solicitar y contratar prestamos como: Constituir garantas, librar y aceptar letras de

cambio, endosarlas y avalarlas.- DECIMA QUINTA: La compaa contara igualmente

con un Comisario que durara Cinco (05) Aos en el ejercicio de sus funciones y no

podr ser accionista; pudiendo ser reelegido por la Asamblea General de Accionista, por

mayora de votos, pero podr mantenerse en su puesto hasta tanto se produzca su

reeleccin o sustitucin.

V. DISPOSICIONES FINALES.

DECIMA SEXTA: El ejercicio econmico de la compaa comenzara el primero (01) de

enero y terminara el treinta y uno (31) de diciembre de cada ao. El primer ejercicio

econmico comenzara a partir de la inscripcin por ante el Registro Mercantil respectivo

y terminara el treinta y uno (31) de diciembre de ese ao. Al final del ejercicio

econmico se cortaran las cuentas y se preparara el Balance General conforme con lo

establecido en el Cdigo de Comercio.- DECIMA SEPTIMA: Se designan como

Presidente, a el accionista: JOSE JONHATAN ZULETA LOAIZA, como vicepresidente,

al accionista: JULIAN YHOVANY ZULETA LOAIZA, como Gerente General al

accionista JORGE AYMER ZULETA LOAIZA, como Gerente Administrativo al

accionista LUIS ARNULFO ZULETA LOAIZA y se designo como COMISARIO a la

Licenciada en Contadura Publica LISBETH KARINA VIVAS NAVAS , venezolana,

mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N V- 19.848.086, e inscrita en el

C.P.C. bajo el N 133.479, quien estando presente acepto el cargo cuya vigencia ser

de Cinco (05) Aos a partir de la inscripcin en el Registro Mercantil respectivo.-

DCIMA OCTAVA: En todo lo no previsto especialmente en este Documento

Constitutivo, que ya se dijo constituye al mismo tiempo los Estatutos Sociales de la

Compaa, regirn las disposiciones legales en vigencia del Cdigo de Comercio.

DECIMA NOVENA: Queda facultado por esta Asamblea Constitutiva el ciudadano LUIS

ARNULFO ZULETA LOAIZA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de las cedula

de identidad, N V- 23.224.319 para realizar todos los trmites referentes al Registro y

Publicacin de la compaa, pudiendo en consecuencia, firmar y presentar la solicitud y

documentaciones necesarias a los fines de su inscripcin en el Registro Mercantil de

esta circunscripcin judicial; en las oficinas del Servicio Nacional Integrado de

Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT, en el Ministerio del Poder Popular para

el Trabajo, en el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) y ante cualquier otro

ente Pblico y/o exceptuado en el presente escrito. Todo lo no previsto en el presente

documento constitutivo, se regir por las correspondientes disposiciones del Cdigo de

Comercio, sobre Compaa Annima y por las leyes y reglamentos que sean aplicables.

Terminada esta asamblea, se ley la presente acta y estando conforme los accionistas

concurrentes procedieron a firmarla, en la ciudad de El Viga, Estado Mrida, a la fecha

de su presentacin.