Ley #30424

Sistema Peruano de Informacin Jurdica Ministerio de Justicia
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurdicas por el delito de
cohecho activo transnacional
LEY N 30424
EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURDICAS

POR EL DELITO DE COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL
SECCIN I
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurdicas por el delito de
cohecho activo transnacional previsto en el artculo 397-A del Cdigo Penal.(*)
(*) Artculo modificado por el Artculo 1 del Decreto Legislativo N 1352, publicado el 07 enero
2017, cuyo texto es el siguiente:
Artculo 1. Objeto de la ley

La presente Ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurdicas por los
delitos previstos en los artculos 397, 397-A, y 398 del Cdigo Penal, en los artculos 1, 2, 3 y 4 del
Decreto Legislativo N 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros
delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado; y, en el artculo 4-A del Decreto Ley N
25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos
para la investigacin, la instruccin y el juicio."
Artculo 2. mbito subjetivo de aplicacin

Para efectos de la presente Ley, son personas jurdicas las entidades de derecho privado, as como
las asociaciones, fundaciones y comits no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un
patrimonio autnomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economa mixta.
El cambio de nombre, denominacin o razn social, reorganizacin social, transformacin, escisin,

fusin, disolucin, liquidacin o cualquier acto que pueda afectar la personalidad jurdica de la entidad no
impiden la atribucin de responsabilidad a la misma. (*)
"Artculo 2. mbito subjetivo de aplicacin

Para efectos de la presente Ley, son personas jurdicas las entidades de derecho privado, as
como las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comits no inscritos, las
sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autnomo y las empresas del Estado
peruano o sociedades de economa mixta.
El cambio de nombre, denominacin o razn social, reorganizacin societaria,

transformacin, escisin, fusin, disolucin, liquidacin o cualquier acto que pueda afectar la
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personalidad jurdica de la entidad no impiden la atribucin de responsabilidad a la misma.
En el caso de una fusin o escisin, la persona jurdica absorbente: (i) solo puede ser
sancionada con el pago de una multa, que se calcula teniendo en cuenta las reglas establecidas en
los artculos 5 o 7, segn corresponda, y en funcin al patrimonio transferido, siempre que el delito
haya sido cometido antes de la fusin o escisin, salvo que las personas jurdicas involucradas hayan
utilizado estas formas de reorganizacin societaria con el propsito de eludir una eventual
responsabilidad administrativa de la persona jurdica fusionada o escindida, en cuyo caso no opera
este supuesto; y, (ii) no incurre en responsabilidad administrativa cuando ha realizado un adecuado
proceso de debida diligencia, previo al proceso de fusin o escisin. Se entiende que se cumple con
la debida diligencia cuando se verifique la adopcin de acciones razonables orientadas a verificar que
la persona jurdica fusionada o escindida no ha incurrido en la comisin de cualquiera de los delitos
previstos en el artculo 1."
SECCIN II
ATRIBUCIN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LAS PERSONAS JURDICAS
Artculo 3. Responsabilidad administrativa de las personas jurdicas

Las personas jurdicas a que se hace referencia en el artculo 2 son responsables administrativamente
por el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el artculo 397-A del Cdigo Penal, cuando este haya
sido cometido en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, por:
a. Sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y rganos

colegiados, siempre que acten en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
b. Las personas naturales que prestan cualquier tipo de servicio a la persona jurdica, con
independencia de su naturaleza, del rgimen jurdico en que se encuentren o de si media relacin contractual y
que, estando sometidas a la autoridad y control de los gestores y rganos mencionados en el literal anterior,
actan por orden o autorizacin de estos ltimos.
c. Las personas naturales sealadas en el literal precedente cuando, en atencin a la situacin

concreta del caso, no se ejerza sobre ellas el debido control y vigilancia por parte de los administradores de
hecho o derecho, representantes legales, contractuales u rganos colegiados de la persona jurdica.
Las personas jurdicas no son responsables en los casos en que las personas naturales indicadas en
los literales a, b y c del primer prrafo, hubiesen cometido el delito de cohecho activo transnacional, previsto en
el artculo 397-A del Cdigo Penal, exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la
persona jurdica. (*)
"Artculo 3. Responsabilidad administrativa de las personas jurdicas

Las personas jurdicas son responsables administrativamente por los delitos sealados en el
artculo 1, cuando estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio,
directo o indirecto, por:
a. Sus socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o

apoderados de la persona jurdica, o de sus filiales o subsidiarias.
b. La persona natural que, estando sometida a la autoridad y control de las personas

mencionadas en el literal anterior, haya cometido el delito bajo sus rdenes o autorizacin.
c. La persona natural sealada en el literal precedente, cuando la comisin del delito haya
sido posible porque las personas mencionadas en el literal a. han incumplido sus deberes de
supervisin, vigilancia y control sobre la actividad encomendada, en atencin a la situacin concreta
del caso.
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Las personas jurdicas que tengan la calidad de matrices sern responsables y sancionadas
siempre que las personas naturales de sus filiales o subsidiarias, que incurran en cualquiera de las
conductas sealadas en el primer prrafo, hayan actuado bajo sus rdenes, autorizacin o con su
consentimiento.
Las personas jurdicas no son responsables en los casos en que las personas naturales
indicadas en el primer prrafo, hubiesen cometido los delitos previstos en el artculo 1,
exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurdica."
Artculo 4. Autonoma de la responsabilidad administrativa de la persona jurdica y extincin de

la accin contra la persona jurdica
La responsabilidad administrativa de la persona jurdica es autnoma de la responsabilidad penal de la
persona natural. Las causas que extinguen la accin penal contra la persona natural no enervan la
responsabilidad administrativa de las personas jurdicas.
La accin contra la persona jurdica se extingue por prescripcin, cosa juzgada, amnista o el derecho
de gracia.
La prescripcin de la accin contra la persona jurdica se rige por lo dispuesto, en lo que corresponda,
en los artculos 80, 82, 83 y 84 del Cdigo Penal. (*)
"Artculo 4. Autonoma de la responsabilidad administrativa de la persona jurdica y

extincin de la accin contra la persona jurdica
La responsabilidad administrativa de la persona jurdica es autnoma de la responsabilidad
penal de la persona natural. Las causas que extinguen la accin penal contra la persona natural no
enervan la responsabilidad administrativa de las personas jurdicas.
La accin contra la persona jurdica se extingue por prescripcin o cosa juzgada.
La accin contra la persona jurdica prescribe en el mismo tiempo que el previsto para la
persona natural, de conformidad con el primer prrafo del artculo 80 del Cdigo Penal, siendo de
aplicacin asimismo, en lo que corresponda, los artculos 82, 83 y 84 del Cdigo Penal."
SECCIN III
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURDICAS
Artculo 5. Medidas administrativas aplicables

El juez aplica, segn corresponda, las siguientes medidas administrativas contra las personas jurdicas
que resultaren administrativamente responsables de la comisin del delito de cohecho activo transnacional,
tipificado en el artculo 397-A del Cdigo Penal:
a. Multa hasta el sxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener con la comisin del delito, sin
perjuicio de lo dispuesto en el literal a del primer prrafo del artculo 7.
b. Inhabilitacin, en cualquiera de las siguientes modalidades:
1. Suspensin de las actividades sociales por un plazo no mayor de dos aos.
2. Prohibicin de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en

cuya realizacin se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. La prohibicin podr tener carcter
temporal o definitivo. La prohibicin temporal no ser mayor de cinco aos.
3. Suspensin para contratar con el Estado por un plazo no mayor de cinco aos.
c. Cancelacin de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o

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municipales.
d. Clausura de sus locales o establecimientos, con carcter temporal o definitivo. La clausura temporal
es no mayor de cinco aos.
e. Disolucin.(*)
"Artculo 5. Medidas administrativas aplicables

El juez, a requerimiento del Ministerio Pblico, puede disponer, segn corresponda, las
siguientes medidas administrativas contra las personas jurdicas que resulten responsables de la
comisin de los delitos previstos en el artculo 1:
a. Multa no menor al doble ni mayor al sxtuplo del beneficio obtenido o que se espera
obtener con la comisin del delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 7.
b. Inhabilitacin, en cualquiera de las siguientes modalidades:
1. Suspensin de sus actividades sociales por un plazo no menor de seis meses ni mayor de
dos aos.
2. Prohibicin de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de

aquellas en cuya realizacin se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. La prohibicin podr
tener carcter temporal o definitivo. La prohibicin temporal no ser menor de un ao ni mayor de
cinco aos.
3. Para contratar con el Estado de carcter definitivo.
c. Cancelacin de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o

municipales.
d. Clausura de sus locales o establecimientos, con carcter temporal o definitivo. La clausura

temporal es no menor de un ao ni mayor de cinco aos.
e. Disolucin."
Artculo 6. Medidas administrativas complementarias

El juez puede ordenar a la autoridad competente que disponga la intervencin de la persona jurdica
que resultare administrativamente responsable de la comisin del delito de cohecho activo transnacional,
cuando sea necesario, para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores hasta por un
perodo de dos aos.
La intervencin puede afectar a la totalidad de la organizacin o limitarse a alguna de sus

instalaciones, secciones o unidades de negocio. El juez debe fijar exactamente el contenido y alcances de la
intervencin y determinar la entidad a cargo de la intervencin y los plazos en que esta debe cursarle informes
a fin de efectuar el seguimiento de la medida.
La intervencin se puede modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y
disposicin del Ministerio Pblico. El interventor est facultado para acceder a todas las instalaciones y locales
de la entidad y recabar la informacin que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones, debiendo
guardar estricta confidencialidad respecto de la informacin secreta o reservada de la persona jurdica, bajo
responsabilidad.(*)
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"Artculo 6. Medidas administrativas complementarias
El juez, a requerimiento del Ministerio Pblico, puede ordenar a la autoridad competente que
disponga la intervencin de la persona jurdica que resulte responsable de la comisin de los delitos
previstos en el artculo 1, cuando sea necesario, para salvaguardar los derechos de los trabajadores y
de los acreedores hasta por un perodo de dos aos.
La intervencin puede afectar a la totalidad de la organizacin o limitarse a alguna de sus

instalaciones, secciones o unidades de negocio. El juez debe fijar exactamente el contenido y
alcances de la intervencin y determinar la entidad a cargo de la intervencin y los plazos en que esta
debe cursarle informes a fin de efectuar el seguimiento de la medida.
La intervencin se puede modificar o suspender en todo momento previo informe del

interventor y disposicin del Ministerio Pblico. El interventor est facultado para acceder a todas las
instalaciones y locales de la entidad y recabar la informacin que estime necesaria para el ejercicio de
sus funciones, debiendo guardar estricta confidencialidad respecto de la informacin secreta o
reservada de la persona jurdica, bajo responsabilidad."
Artculo 7. Multa
Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o del que se esperaba obtener con la
comisin del delito de cohecho activo transnacional, el valor de la multa se establece conforme a los siguientes
criterios:
a. Cuando el ingreso anual de la persona jurdica al momento de la comisin del delito asciende hasta
ciento cincuenta unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de diez ni mayor de cincuenta unidades
impositivas tributarias.
b. Cuando el ingreso anual de la persona jurdica al momento de la comisin del delito asciende hasta
mil setecientas unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de cincuenta ni mayor de doscientas
cincuenta unidades impositivas tributarias.
c. Cuando el ingreso anual de la persona jurdica al momento de la comisin del delito asciende a un
monto mayor a las mil setecientas unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de doscientas
cincuenta ni mayor de quinientas unidades impositivas tributarias.
La multa debe ser pagada dentro de los diez das hbiles de pronunciada la sentencia que tenga la
calidad de consentida o ejecutoriada. A solicitud de la persona jurdica y cuando el pago del monto de la multa
pueda poner en riesgo su continuidad o el mantenimiento de los puestos de trabajo o cuando sea aconsejable
por el inters general, el juez autoriza que el pago se efecte en cuotas mensuales, dentro de un lmite que no
exceda de treinta y seis meses.
En caso de que la persona jurdica no cumpla con el pago de la multa impuesta, esta puede ser
ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, en la medida de prohibicin de
actividades de manera definitiva, prevista en el numeral 2 del literal b del artculo 5. (*)
"Artculo 7. Multa
Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o del que se esperaba
obtener con la comisin de los delitos previstos en el artculo 1, el valor de la multa se establece
conforme a los siguientes criterios:
a) Cuando el ingreso anual de la persona jurdica al momento de la comisin del delito

asciende hasta ciento cincuenta (150) unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de diez
(10) ni mayor de cincuenta (50) unidades impositivas tributarias.
b) Cuando el ingreso anual de la persona jurdica al momento de la comisin del delito sea
mayor a ciento cincuenta (150) unidades impositivas tributarias y menor de mil setecientas (1700)
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unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de cincuenta (50) ni mayor de quinientas (500)
unidades impositivas tributarias (UIT).
c) Cuando el ingreso anual de la persona jurdica al momento de la comisin del delito sea
mayor a mil setecientas (1700) unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de quinientas
(500) ni mayor a diez mil (10000) unidades impositivas tributarias (UIT).
La multa debe ser pagada dentro de los diez das hbiles de pronunciada la sentencia que
tenga la calidad de consentida o ejecutoriada. A solicitud de la persona jurdica y cuando el pago del
monto de la multa pueda poner en riesgo su continuidad o el mantenimiento de los puestos de trabajo
o cuando sea aconsejable por el inters general, el juez autoriza que el pago se efecte en cuotas
mensuales, dentro de un lmite que no exceda de treinta y seis meses.
En caso de que la persona jurdica no cumpla con el pago de la multa impuesta, esta puede
ser ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, en la medida de
prohibicin de actividades de manera definitiva, prevista en el numeral 2 del literal b) del artculo 5."
Artculo 8. Inhabilitacin
La medida de suspensin para contratar con el Estado, prevista en el numeral 3 del literal b
del artculo 5, se impone de forma obligatoria en los casos en que el delito es cometido en el marco
de un proceso de contratacin pblica.
El juez puede imponer cualquier modalidad de inhabilitacin en supuestos distintos al

sealado en el primer prrafo, en atencin a las particularidades del caso concreto y considerando los
criterios establecidos en el artculo 14.
Artculo 9. Cancelacin de licencias u otras autorizaciones y clausura

La medida prevista en el literal c del artculo 5 se aplica de forma obligatoria cuando el delito
de cohecho activo transnacional estuvo destinado o vinculado a la obtencin de licencias u otras
autorizaciones administrativas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer prrafo, el juez puede imponer las medidas
previstas en los literales c y d del artculo 5, en otros supuestos cuando lo estime pertinente en
atencin a los criterios establecidos en el artculo 14.
Artculo 10. Disolucin

La disolucin se aplica solo a las personas jurdicas que hayan sido constituidas y operado
para favorecer, facilitar o encubrir la comisin del delito de cohecho activo transnacional. En ningn
caso podr aplicarse para otras circunstancias.
Esta medida no es aplicable cuando se trate de personas jurdicas de derecho privado y

empresas del Estado o sociedades de economa mixta que presten un servicio de utilidad pblica,
cuya interrupcin pueda causar graves consecuencias sociales o econmicas o daos serios a la
comunidad.
Artculo 11. Decomiso

El juez, cuando corresponda, dispone el decomiso de los instrumentos, objetos, efectos y ganancias
del delito de cohecho activo transnacional por el que se declare responsable administrativamente a la persona
jurdica, de conformidad con el artculo 102 del Cdigo Penal, conjuntamente con las medidas administrativas
del artculo 5 que resulten aplicables. (*)
"Artculo 11. Decomiso

El juez, a requerimiento del Ministerio Pblico, puede disponer el decomiso de los
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instrumentos, objetos, efectos y ganancias del delito cometido por el que se declare responsable a la
persona jurdica, de conformidad con el artculo 102 del Cdigo Penal, conjuntamente con las
medidas del artculo 5 que resulten aplicables."
SECCIN IV
DETERMINACIN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS PERSONAS
JURDICAS POR LA COMISIN DEL DELITO DE COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL
Artculo 12. Circunstancias atenuantes

Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa de las personas jurdicas
las siguientes:
a. Haber procedido a travs de sus administradores de hecho o derecho, representantes

legales, contractuales y rganos colegiados a confesar la comisin del delito de cohecho activo
transnacional, con anterioridad a la formalizacin de la investigacin preparatoria.
b. La colaboracin objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho delictivo, en

cualquier momento del proceso.
c. El impedimento de las consecuencias daosas del ilcito.
d. La reparacin total o parcial del dao.
e. La adopcin e implementacin por parte de la persona jurdica, despus de la comisin del

delito de cohecho activo transnacional y antes del inicio del juicio oral, de un modelo de prevencin,
conforme a lo dispuesto en el artculo 17. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS
(1)
f. La acreditacin parcial de los elementos del modelo de prevencin, previstos en el prrafo
17.2 del artculo 17. (*)
"Artculo 12. Circunstancias atenuantes

las siguientes:
a. La colaboracin objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho delictivo,

hasta antes del inicio de la etapa intermedia.
b. El impedimento de las consecuencias daosas del ilcito.
c. La reparacin total o parcial del dao.
d. La adopcin e implementacin por parte de la persona jurdica, despus de la comisin del

delito y antes del inicio del juicio oral, de un modelo de prevencin.
e. La acreditacin parcial de los elementos mnimos del modelo de prevencin.
La confesin, debidamente corroborada, de la comisin del delito, con anterioridad a la

formalizacin de la investigacin preparatoria, tiene como efecto que el juez pueda rebajar la medida
establecida en los literales a), b), y d) del artculo 5 hasta un tercio por debajo del mnimo legal
establecido, cuando se trate de medidas temporales. Este supuesto es inaplicable en caso de
flagrancia, irrelevancia de la admisin de los cargos en atencin a los elementos probatorios
incorporados en el proceso o cuando se haya configurado la reincidencia de acuerdo al segundo
prrafo del artculo 13."
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Artculo 13. Circunstancias agravantes

Son circunstancias agravantes de la responsabilidad administrativa de las personas jurdicas:
a. La comisin del delito de cohecho activo transnacional en virtud de cualquiera de los supuestos del
artculo 3, dentro de los cinco aos posteriores a la imposicin, mediante sentencia firme, de una o ms
medidas del artculo 5 a la misma persona jurdica. En tal caso, el juez puede aumentar las medidas
establecidas en los literales a, b y d del artculo 5, hasta en una mitad por encima del mximo legal establecido.
b. La utilizacin instrumental de la persona jurdica para la comisin del delito de cohecho activo
transnacional. Se entiende que se est ante este supuesto cuando la actividad legal sea menos relevante que
su actividad ilegal.(*)
"Artculo 13. Circunstancias agravantes

Constituye circunstancia agravante la utilizacin instrumental de la persona jurdica para la
comisin de cualquiera de los delitos comprendidos en el artculo 1. Este supuesto se configura
cuando se pruebe que la actividad que desarrolla la persona jurdica es predominantemente ilcita.
Asimismo, constituye circunstancia agravante cuando la persona jurdica contiene dentro de

su estructura un rgano, unidad, equipo o cualquier otra instancia cuya finalidad o actividad es ilcita.
La comisin de cualquiera de los delitos comprendidos en el artculo 1, dentro de los cinco

aos posteriores a la fecha en que se le haya impuesto, mediante sentencia firme, una o ms
medidas, tiene como efecto que el juez pueda aumentar las medidas establecidas en los literales a),
b) y d) del artculo 5, hasta en una mitad por encima del mximo legal establecido."
Artculo 14. Criterios para la aplicacin de las medidas administrativas

Las medidas administrativas previstas en los literales b, c y d del artculo 5 son determinadas por el
juez en atencin a los siguientes criterios, segn corresponda:
a. La gravedad del hecho punible.
b. El tamao y naturaleza de la persona jurdica.
c. La capacidad econmica de la persona jurdica.
d. La extensin del dao o peligro causado.
e. El beneficio econmico obtenido por el delito de cohecho activo transnacional.
f. La modalidad y la motivacin de la utilizacin de la persona jurdica en el delito.
g. El puesto que en la estructura de la persona jurdica ocupa la persona natural u rgano que
incumpli el deber de control.(*)
"Artculo 14. Criterios para la aplicacin de las medidas administrativas

Las medidas previstas en los literales b, c y d del artculo 5 son determinadas por el juez en
atencin a los siguientes criterios, segn corresponda:
a. La gravedad del hecho punible.
b. La capacidad econmica de la persona jurdica.

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c. La extensin del dao o peligro causado.
d. El beneficio econmico obtenido por el delito.
e. El mvil para la comisin del delito.
f. El puesto que en la estructura de la persona jurdica ocupa la persona natural u rgano que
incumpli el deber de control."
Artculo 15. Individualizacin de las medidas administrativas

En caso de que el juez imponga la medida de multa o las medidas administrativas previstas
en los literales b y d del artculo 5 con carcter temporal, debe desarrollar los siguientes pasos:
a. Identifica la extensin de la medida que corresponda, segn los lmites establecidos en el

artculo 5, y la divide en tres partes.
b. Determina la medida concreta, evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o

atenuantes, conforme a las siguiente reglas:
1. Cuando concurran nicamente circunstancias atenuantes o no existan atenuantes ni

agravantes, se aplica la medida dentro del tercio inferior.
2. Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes, se aplica la medida dentro del

tercio intermedio.
3. Cuando concurran nicamente circunstancias agravantes, se aplica la medida dentro del

tercio superior.
4. Cuando se trate de circunstancias atenuantes previstas por la ley como privilegiadas, se

aplica la medida por debajo del tercio inferior.
5. Cuando se trate de circunstancias agravantes previstas por la ley como cualificadas, se

aplica la medida por encima del tercio superior.
6. En caso de concurrencia de circunstancias atenuantes privilegiadas y agravantes

cualificadas, se aplica la medida dentro de los lmites del rango legal.
Para efectos del presente artculo, son circunstancias atenuantes privilegiadas aquellas
previstas en la ley penal o procesal penal que prevean la reduccin de la pena por debajo del mnimo
legal. Del mismo modo, son circunstancias agravantes cualificadas aquellas previstas en la ley penal
o procesal penal que prescriban el incremento de la pena por encima del mximo legal.
Artculo 16. Suspensin de la ejecucin de las medidas administrativas
16.1. El juez puede, mediante resolucin debidamente motivada y de modo excepcional, considerando
especialmente el nmero de trabajadores o las ventas anuales netas o los montos de exportacin de la persona
jurdica, suspender la ejecucin de las medidas administrativas impuestas y sus efectos por un plazo no menor
de seis meses ni mayor de dos aos. La suspensin procede siempre que la persona jurdica no est incursa
en el supuesto de reincidencia previsto en el literal a del artculo 13.
16.2. En el caso de empresas del Estado, sociedades de economa mixta o de personas jurdicas que
prestan un servicio de utilidad pblica cuya interrupcin pueda causar graves consecuencias sociales y
econmicas o daos serios a la comunidad, el juez puede ordenar la suspensin, cualquiera fuese la medida
administrativa impuesta en la sentencia.
16.3. Si durante el periodo de suspensin no se dispone la incorporacin formal de la persona jurdica

al proceso penal de conformidad con lo previsto en los artculos 90 y 91 del Cdigo Procesal Penal, aprobado
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por el Decreto Legislativo 957, el juez deja sin efecto la medida administrativa impuesta y resuelve el
sobreseimiento de la causa.
16.4. Esta suspensin no afecta el decomiso dispuesto judicialmente, segn lo previsto en el artculo
11. (*)
"Artculo 16. Suspensin de la ejecucin de las medidas
16.1. El juez puede disponer mediante resolucin debidamente motivada y de modo

excepcional, la suspensin de la ejecucin de las medidas impuestas y sus efectos por un plazo no
menor de seis meses ni mayor de dos aos, siempre que la medida a imponerse est por debajo del
tercio inferior conforme a lo establecido en el artculo 15, y no se refiera a la prevista en el primer
prrafo del artculo 8, el primer prrafo del artculo 9 o en el artculo 10.
16.2. El juez al ordenar la suspensin de la ejecucin de la medida impuesta y sus efectos

impone a la persona jurdica las siguientes reglas: (i) la reparacin total del dao y (ii) la obligacin de
adoptar e implementar un modelo de prevencin.
16.3. Si durante el periodo de suspensin la persona jurdica no cumple con las reglas
impuestas, el Juez puede, segn sea el caso: (i) prorrogar el periodo de suspensin hasta la mitad del
plazo fijado; en ningn caso la prorroga acumulada debe exceder los dos aos, o (ii) revocar la
suspensin decretada.
16.4. Si transcurre el periodo de suspensin sin que la persona jurdica sea incorporada a un
nuevo proceso penal de conformidad con lo previsto en los artculos 90 y 91 del Decreto Legislativo
N 957, Decreto Legislativo que promulga el nuevo Cdigo Procesal Penal, y se verifica el
cumplimiento de las reglas impuestas, el juez deja sin efecto la sancin impuesta y resuelve el
sobreseimiento de la causa.
16.5. Esta suspensin no afecta el decomiso dispuesto judicialmente, segn lo previsto en el

artculo 11."
SECCIN V
MODELO DE PREVENCIN
Artculo 17. Eximente por implementacin de modelo de prevencin
17.1. La persona jurdica est exenta de responsabilidad administrativa por la comisin del delito de
cohecho activo transnacional, si adopta e implementa en su organizacin, con anterioridad a la comisin del
delito, un modelo de prevencin adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y caractersticas, consistente
en medidas de vigilancia y control idneas para prevenir el delito de cohecho activo transnacional o para reducir
significativamente el riesgo de su comisin.
17.2. El modelo de prevencin a que se hace referencia en el prrafo 17.1 debe contener como
mnimo los siguientes elementos:
a. Una persona u rgano, designado por el mximo rgano de administracin de la persona jurdica,
que ejerza la funcin de auditora interna de prevencin y que cuente con el personal, medios y facultades
necesarios para cumplirla adecuadamente. Esta funcin se ejerce con la debida autonoma respecto del rgano
de administracin, sus propietarios, accionistas o socios, salvo en el caso de la micro, pequea y mediana
empresa, donde puede ser asumida directamente por el rgano de administracin.
b. Medidas preventivas referidas a:
1. La identificacin de las actividades o procesos de la persona jurdica que generen o incrementen

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riesgos de comisin del delito de cohecho activo transnacional.
2. El establecimiento de procesos especficos que permitan a las personas que intervengan en estos,
programar y ejecutar sus tareas o labores de una manera que prevenga la comisin del delito de cohecho
activo transnacional.
3. La identificacin de los procesos de administracin y auditora de los recursos financieros que

permitan a la persona jurdica prevenir su utilizacin en la comisin de la conducta delictiva de cohecho activo
transnacional.
4. La existencia de sistemas de denuncia, proteccin del denunciante, persecucin e imposicin de

sanciones internas en contra de los trabajadores o directivos que incumplan el modelo de prevencin.
c. Un mecanismo de difusin y supervisin interna del modelo de prevencin, el cual debe ser
aprobado por un reglamento o similar emitido por la persona jurdica.
17.3. El reglamento desarrolla y precisa los elementos y requisitos necesarios para la implementacin
del modelo de prevencin.
17.4. En el caso de las empresas del Estado o sociedades de economa mixta, el modelo de
prevencin se ejerce sin perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los rganos de control
institucional como de todos los rganos conformantes del Sistema Nacional de Control.
17.5. Se excluye tambin la responsabilidad administrativa de la persona jurdica, cuando cualquiera

de las personas naturales sealadas en el artculo 3 comete el delito eludiendo de modo fraudulento el modelo
de prevencin debidamente implementado atendiendo a los elementos previstos en el prrafo 17.2. (*)
"Artculo 17. Eximente por implementacin de modelo de prevencin
17.1. La persona jurdica est exenta de responsabilidad por la comisin de los delitos
comprendidos en el artculo 1, si adopta e implementa en su organizacin, con anterioridad a la
comisin del delito, un modelo de prevencin adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y
caractersticas, consistente en medidas de vigilancia y control idneas para prevenir los delitos antes
mencionados o para reducir significativamente el riesgo de su comisin.
17.2. El modelo de prevencin debe de contar con los siguientes elementos mnimos:
17.2.1. Un encargado de prevencin, designado por el mximo rgano de administracin de

la persona jurdica o quien haga sus veces, segn corresponda, que debe ejercer su funcin con
autonoma. Tratndose de las micro, pequea y mediana empresas, el rol de encargado de
prevencin puede ser asumido directamente por el rgano de administracin.
17.2.2. Identificacin, evaluacin y mitigacin de riesgos para prevenir la comisin de los

delitos previstos en el artculo 1 a travs de la persona jurdica.
17.2.3. Implementacin de procedimientos de denuncia.
17.2.4. Difusin y capacitacin peridica del modelo de prevencin.
17.2.5. Evaluacin y monitoreo contnuo del modelo de prevencin.
El contenido del modelo de prevencin, atendiendo a las caractersticas de la persona

jurdica, se desarrolla en el Reglamento de la presente Ley. En caso de la micro, pequea y mediana
empresa, el modelo de prevencin ser acotado a su naturaleza y caractersticas y solo debe contar
con alguno de los elementos mnimos antes sealados.
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17.3. En el caso de las empresas del Estado o sociedades de economa mixta, el modelo de
prevencin se ejerce sin perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los rganos
de control institucional como de todos los rganos conformantes del Sistema Nacional de Control.
17.4. Se excluye tambin la responsabilidad de la persona jurdica, cuando cualquiera de las

personas naturales sealadas en el artculo 3 comete el delito eludiendo de modo fraudulento el
modelo de prevencin debidamente implementado."
Artculo 18. Efectos jurdicos y valoracin

El fiscal o el juez, segn corresponda, verifican la efectiva implementacin y funcionamiento del
modelo de prevencin. Si en el curso de las diligencias preliminares se acredita la existencia de un modelo de
prevencin implementado con anterioridad a la comisin del delito de cohecho activo transnacional, el fiscal
dispone el archivo de lo actuado, mediante decisin debidamente motivada. En caso de que la investigacin
preparatoria se hubiese formalizado, el juez puede, a peticin del Ministerio Pblico, dictar auto de
sobreseimiento de conformidad con la normatividad procesal vigente.(*)
"Artculo 18. Efectos jurdicos y valoracin

El fiscal para formalizar la investigacin preparatoria debe contar con un informe tcnico de la
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV que analice la implementacin y funcionamiento del
modelo de prevencin, que tiene valor probatorio de pericia institucional.
Si el informe tcnico de la SMV establece que la implementacin y funcionamiento del

modelo de prevencin antes de la comisin del delito, es adecuado, el fiscal dispone el archivo de lo
actuado, mediante decisin debidamente motivada.
Artculo 19. Certificacin del modelo de prevencin

El modelo de prevencin puede ser certificado por terceros debidamente registrados y acreditados,
con la finalidad de acreditar el cumplimiento de todos los elementos establecidos en el prrafo 17.2 del artculo
17. El reglamento establece la entidad pblica a cargo de la acreditacin de terceros, la norma tcnica de
certificacin y dems requisitos para la implementacin adecuada de los modelos de prevencin.(*)
(*) Artculo derogado por la nica Disposicin Complementaria Derogatoria del Decreto
Legislativo N 1352, publicado el 07 enero 2017.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Vigencia
La presente norma entra en vigencia el 1 de julio de 2017.(*)
(*) Disposicin modificada por el Artculo 2 del Decreto Legislativo N 1352, publicado el 07
enero 2017, cuyo texto es el siguiente:
PRIMERA. Vigencia
La presente norma entra en vigencia el 1 de enero del 2018."
SEGUNDA. Reglamento
El Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta das hbiles siguientes a la publicacin de la presente Ley,
aprueba el reglamento a que hace referencia el prrafo 17.3 del artculo 17.(*)
"SEGUNDA. Reglamento
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El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa das (90) hbiles siguientes a la publicacin del
presente Decreto Legislativo, aprueba el reglamento a que hace referencia el numeral 17.2 del
artculo 17, a propuesta del Ministerio de la Produccin; y, con el refrendo de los Ministros de
Economa y Finanzas y Justicia y Derechos Humanos."
TERCERA. Va procesal
La investigacin, procesamiento y sancin de las personas jurdicas, de conformidad con lo
establecido en la presente Ley, se tramitan en el marco del proceso penal, al amparo de las normas y
disposiciones del Cdigo Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957.(*)
"TERCERA. Va procesal y puesta en vigencia de artculos del Cdigo Procesal Penal

La investigacin, procesamiento y sancin de las personas jurdicas, de conformidad con lo
establecido en el presente Decreto Legislativo, se tramitan en el marco del proceso penal, al amparo
de las normas y disposiciones del Decreto Legislativo N 957, gozando la persona jurdica de todos
los derechos y garantas que la Constitucin Poltica del Per y la normatividad vigente reconoce a
favor del imputado.
Para dicho efecto, se adelanta la vigencia de los artculos 90 al 93, 372 y 468 al 471 del
Decreto Legislativo N 957 y dems normas de este Decreto Legislativo que resulten aplicables en
aquellos distritos judiciales donde no se encuentre vigente."
CUARTA. Normas aplicables

Durante la investigacin y proceso penal, la persona jurdica goza de todos los derechos y garantas
que la Constitucin Poltica del Per y la normatividad vigente reconoce a favor del imputado.
La persona jurdica puede ser asistida por la defensa pblica, en caso lo requiera, bajo los alcances de
la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pblica, del Decreto Supremo 007-2012-JUS y dems normas
conexas, en lo que resulte pertinente.
Asimismo, son aplicables los artculos 372 y 468 al 471 del Cdigo Procesal Penal, aprobado por el
Decreto Legislativo 957, que regulan la conclusin anticipada del juicio y el proceso de terminacin anticipada
respectivamente, con plena intervencin del apoderado judicial de la persona jurdica, y dems normas del
citado cdigo que resulten pertinentes.(*)
"CUARTA. Defensa Pblica

La persona jurdica puede ser asistida por la defensa pblica, en caso lo requiera, bajo los
alcances de la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pblica, del Decreto Supremo 007-2012-JUS y
dems normas conexas, en lo que resulte pertinente."
QUINTA. Registro de personas jurdicas sancionadas administrativamente

El Poder Judicial implementa un registro informtico de carcter pblico para la inscripcin de las
medidas administrativas impuestas a las personas jurdicas, con expresa mencin del nombre, clase de sancin
y duracin de la misma, as como el detalle del rgano jurisdiccional y fecha de la sentencia firme, sin perjuicio
de cursar partes a los Registros Pblicos para la inscripcin correspondiente, de ser el caso.
En caso de que las personas jurdicas cumplan con la medida administrativa impuesta, el juez, de
oficio o a pedido de parte, ordena su retiro del registro, salvo que la medida tenga carcter definitivo.
El Poder Judicial puede suscribir convenios con otras instituciones para compartir la informacin que
conste en el registro.
El Poder Judicial, en el plazo de noventa das hbiles contados a partir de la publicacin de la presente
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Ley, emite las disposiciones reglamentarias pertinentes que regulen los procedimientos, acceso, restricciones,
funcionamiento del registro y dems aspectos necesarios para su efectiva implementacin. (*)
"QUINTA. Registro de personas jurdicas sancionadas

El Poder Judicial implementa un registro informtico de carcter pblico para la inscripcin de
las medidas impuestas a las personas jurdicas, con expresa mencin del nombre, clase de medida y
duracin de la misma, as como el detalle del rgano jurisdiccional y fecha de la sentencia firme, sin
perjuicio de cursar partes a los Registros Pblicos para la inscripcin correspondiente, de ser el caso.
En caso de que las personas jurdicas cumplan con la medida impuesta, el juez, de oficio o a
pedido de parte, ordena su retiro del registro, salvo que la medida tenga carcter definitivo.
El Poder Judicial puede suscribir convenios con el Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE), entre otras instituciones, para compartir la informacin que
conste en el registro.
El Poder Judicial, en el plazo de noventa das hbiles contados a partir de la publicacin del
presente Decreto Legislativo, emite las disposiciones reglamentarias pertinentes que regulen los
procedimientos, acceso, restricciones, funcionamiento del registro y dems aspectos necesarios para
su efectiva implementacin."
SEXTA. Campaas de difusin

La Comisin de Alto Nivel Anticorrupcin, a travs de su Coordinacin General, realiza campaas de
difusin sobre los alcances de la norma, dirigida a las empresas, a la polica, a los fiscales, a los procuradores,
a los jueces y a los ciudadanos.(*)
(*) Disposicin derogada por la nica Disposicin Complementaria Derogatoria del Decreto
STIMA. Financiamiento
La implementacin de lo establecido en la presente Ley se financia con cargo a los
presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al
tesoro pblico.
OCTAVA. Informe tcnico de la Comisin de Alto Nivel Anticorrupcin

Cualquier propuesta normativa que modifique la presente Ley o que implique la reduccin o ampliacin
de su objeto y alcances, cuenta para su aprobacin con un informe tcnico no vinculante de la Comisin de Alto
Nivel Anticorrupcin.
En el supuesto de facultades delegadas a que se refiere el artculo 104 de la Constitucin Poltica del
Per, el sector responsable solicita el referido informe tcnico a la Comisin de Alto Nivel Anticorrupcin. (*)
"OCTAVA. Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV

Dispngase que la SMV est facultada para emitir el informe tcnico con calidad de pericia
institucional, y que constituye un requisito de procedibilidad para la formalizacin de la investigacin
preparatoria por los delitos contenidos en el artculo 1 de la presente norma.
El informe que analiza la implementacin y funcionamiento de los modelos de prevencin

debe ser emitido dentro de los 30 das hbiles desde la recepcin del pedido fiscal que lo requiera.
NOVENA. Responsabilidad por denuncias maliciosas

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La presentacin de denuncias maliciosas en el marco de la presente Ley da lugar a
responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria, conforme a ley.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA. Incorporacin del artculo 401-C al Cdigo Penal

Incorprase el artculo 401-C al Cdigo Penal con el texto siguiente:
Artculo 401-C. Multa aplicable a las personas jurdicas

Cuando las personas jurdicas sealadas en el artculo 2 de la Ley que regula la responsabilidad
administrativa autnoma de las personas jurdicas por el delito de cohecho activo transnacional resulten
responsables por el delito previsto en el artculo 397-A, el juez impone la medida de multa, conforme al literal a
del artculo 5 de la citada norma, sin perjuicio de las dems medidas administrativas all previstas que resulten
aplicables. (*)
(*) Disposicin derogada por la nica Disposicin Complementaria Derogatoria del Decreto
SEGUNDA. Incorporacin del artculo 313-A al Cdigo Procesal Penal

Incorprase el artculo 313-A al Cdigo Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, con el texto
siguiente:
Artculo 313-A. Medidas cautelares en casos de responsabilidad administrativa

autnoma de personas jurdicas
En los supuestos previstos en la Ley que regula la responsabilidad administrativa autnoma
de las personas jurdicas por el delito de cohecho activo transnacional, el juez, a pedido de parte
legitimada, puede ordenar, adems de las medidas establecidas en el numeral 1 del artculo 313, las
siguientes:
a. Prohibicin de actividades futuras de la misma clase o naturaleza de aquellas con cuya

realizacin se habra cometido, favorecido o encubierto el delito.
b. Suspensin para contratar con el Estado.
La imposicin de las medidas sealadas en el primer prrafo procede siempre que existan
suficientes elementos probatorios sobre la responsabilidad administrativa de la persona jurdica por el
delito de cohecho activo transnacional y que fuese indispensable para prevenir los riesgos de
ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida o para impedir la obstaculizacin de la
averiguacin de la verdad. Estas medidas cautelares no duran ms de la mitad del tiempo fijado para
las medidas de carcter temporal previstas en el artculo 5 de la Ley que regula la responsabilidad
administrativa autnoma de las personas jurdicas por el delito de cohecho activo transnacional.
Comunquese al seor Presidente de la Repblica para su promulgacin.
En Lima, al primer da del mes de abril de dos mil diecisis.
LUIS IBERICO NEZ

Presidente del Congreso de la Repblica
NATALIE CONDORI JAHUIRA

Primera Vicepresidenta del Congreso de la Repblica
AL SEOR PRESIDENTE DE LA REPBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte das del mes de abril del ao dos mil
diecisis.
OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente de la Repblica
PEDRO CATERIANO BELLIDO

Presidente del Consejo de Ministros
10/04/2017 10:21:51 a.m. Pgina 16

Notas finales
1 (Ventana-emergente - Popup)
FE DE ERRATAS
Fecha de publicacin: 03-05-2016
DICE:

las siguientes:
[]
conforme a lo dispuesto en el artculo 15.
[].
DEBE DECIR:

las siguientes:
[]
conforme a lo dispuesto en el artculo 17.
[].
10/04/2017 10:21:51 a.m. Pgina 17


Ley #30424

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Sistema Peruano de Informacin Jurdica Ministerio de Justicia

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURDICAS

Artculo 1. Objeto de la Ley

Artculo 1. Objeto de la ley

Artculo 2. mbito subjetivo de aplicacin

El cambio de nombre, denominacin o razn social, reorganizacin social, transformacin, escisin,

"Artculo 2. mbito subjetivo de aplicacin

El cambio de nombre, denominacin o razn social, reorganizacin societaria,

Artculo 3. Responsabilidad administrativa de las personas jurdicas

a. Sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y rganos

c. Las personas naturales sealadas en el literal precedente cuando, en atencin a la situacin

"Artculo 3. Responsabilidad administrativa de las personas jurdicas

a. Sus socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o

b. La persona natural que, estando sometida a la autoridad y control de las personas

10/04/2017 10:21:51 a.m. Pgina 2

Artculo 4. Autonoma de la responsabilidad administrativa de la persona jurdica y extincin de

"Artculo 4. Autonoma de la responsabilidad administrativa de la persona jurdica y

La accin contra la persona jurdica se extingue por prescripcin o cosa juzgada.

Artculo 5. Medidas administrativas aplicables

b. Inhabilitacin, en cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Suspensin de las actividades sociales por un plazo no mayor de dos aos.

2. Prohibicin de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en

c. Cancelacin de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o

"Artculo 5. Medidas administrativas aplicables

b. Inhabilitacin, en cualquiera de las siguientes modalidades:

2. Prohibicin de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de

3. Para contratar con el Estado de carcter definitivo.

c. Cancelacin de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o

d. Clausura de sus locales o establecimientos, con carcter temporal o definitivo. La clausura

Artculo 6. Medidas administrativas complementarias

La intervencin puede afectar a la totalidad de la organizacin o limitarse a alguna de sus

10/04/2017 10:21:51 a.m. Pgina 4

La intervencin puede afectar a la totalidad de la organizacin o limitarse a alguna de sus

La intervencin se puede modificar o suspender en todo momento previo informe del

a) Cuando el ingreso anual de la persona jurdica al momento de la comisin del delito

El juez puede imponer cualquier modalidad de inhabilitacin en supuestos distintos al

Artculo 9. Cancelacin de licencias u otras autorizaciones y clausura

Artculo 10. Disolucin

Esta medida no es aplicable cuando se trate de personas jurdicas de derecho privado y

Artculo 11. Decomiso

"Artculo 11. Decomiso

10/04/2017 10:21:51 a.m. Pgina 6

Artculo 12. Circunstancias atenuantes

a. Haber procedido a travs de sus administradores de hecho o derecho, representantes

b. La colaboracin objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho delictivo, en

c. El impedimento de las consecuencias daosas del ilcito.

d. La reparacin total o parcial del dao.

e. La adopcin e implementacin por parte de la persona jurdica, despus de la comisin del

"Artculo 12. Circunstancias atenuantes

a. La colaboracin objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho delictivo,

b. El impedimento de las consecuencias daosas del ilcito.

c. La reparacin total o parcial del dao.

d. La adopcin e implementacin por parte de la persona jurdica, despus de la comisin del

e. La acreditacin parcial de los elementos mnimos del modelo de prevencin.

La confesin, debidamente corroborada, de la comisin del delito, con anterioridad a la

Artculo 13. Circunstancias agravantes

"Artculo 13. Circunstancias agravantes

Asimismo, constituye circunstancia agravante cuando la persona jurdica contiene dentro de

La comisin de cualquiera de los delitos comprendidos en el artculo 1, dentro de los cinco

Artculo 14. Criterios para la aplicacin de las medidas administrativas

a. La gravedad del hecho punible.