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EN QUE CONSISTE LA ORGANIZACIN CRIMINAL

Delito contra la tranquilidad pblica en su modalidad de delitos contra la paz pblica en


su forma de asociacin ilcita, se encuentra regulado en el artculo 317 del Cdigo
Penal vigente, el mismo que se consuma cuando el agente forma parte de una
organizacin de dos o ms personas destinada a cometer delitos ser reprimido por el
slo hecho de ser miembro de la misma. Constituye elemento objetivo del tipo penal la
vocacin de permanencia, a ello la sentencia del Tribunal Constitucional recado en el
expediente 4118-2004-HC/TC1 precisa: ...De acuerdo con lo establecido por el artculo
317 del Cdigo Penal, la configuracin del delito de Asociacin ilcita requiere, para su
configuracin, que el agente forme parte de una organizacin de dos o ms personas
destinadas a cometer delitos, por lo que el tomar parte de un delito aislado no puede dar
lugar a la sancin por dicho delito. El delito de Asociacin Ilcita requiere, por lo tanto,
de una vocacin de permanencia. Dicha vocacin de permanencia no se presenta en la
participacin delictiva, la cual opera ante la comisin de un delito aislado....

Para la configuracin de una asociacin ilcita se requiere la


existencia de la agrupacin que debe formarse mediante el acuerdo o pacto de dos o
ms personas, en orden al objetivo determinado por la ley, destacndose que dicho
acuerdo puede ser expreso o implcito. En el primer caso est constituido por la clara
expresin de voluntad en tal sentido, mientras que en el segundo por medio de
actividades unvocamente demostrativas de la existencia de la asociacin. Por otro lado,
la realizacin del delito de asociacin para delinquir exige como elemento subjetivo del
tipo que se forme parte de una asociacin cuyo fin es cometer delitos. Sin el fin criminal
no hay delito de asociacin para delinquir. La ley peruana hace reposar la esencia de la
asociacin ilcita en la finalidad de cometer delitos. El cometer delitos no slo se limitar
a los casos en los que la organizacin ejecute por su cuenta, por obra de sus miembros
o de un tercero hechos criminales, sino recoger los casos en los que se provoca o
incita a terceros a delinquir o si se busca encubrir a los culpables en sucesos criminales
o slo existe la conducta de preparar la ejecucin del delito para que terceros lo
cometan. La ley peruana hace descansar la punicin de la asociacin ilcita en el hecho
que su programa y sentido se oriente a ejecutar delitos, ms no en que estos se
ejecuten, preparen o se cometan realmente2.

La Corte Suprema en su ejecutoria de fecha 29 de diciembre del


2004 expedida en el R.N. N 2220-2004 AYACUCHO ha sealado que: dicha figura
delictiva exige la agrupacin de varias personas siendo irrelevante la forma cmo se
ponen de acuerdo- de manera relativamente organizada y duradera no puramente
transitoria-, sobre la base de una estructura jerrquica y divisin funcional de roles de
sus integrantes, que tengan por objeto cometer indistintamente delitos plurales o
promover su comisin3.

El ACUERDO PLENARIO N 4-2006/CJ-116, de fecha 13/10/2006 y de


carcter vinculante, indica, que el tipo penal de asociacin ilcita sanciona el slo hecho
de formar parte de la agrupacin -a travs de sus notas esenciales, que le otorgan una
sustantividad propia de (a) relativa organizacin, (b) permanencia o estabilidad y (c)
nmero mnimo de personas -sin que se materialicen sus planes delictivos. En tal virtud,
el delito de asociacin ilcita para 197 delinquir se consuma desde que se busca una

1Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. 4118-2004-HC-TC, Piura, citado en Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, Gaceta Jurdica. 2006, pg. 123.
2CASTILLO ALVA, Jos Luis, Asociacin para Delinquir, Editorial GRIJLEY, Lima, 2005, pginas 78, 85, 93, 94, 95.
3SAN MARTN CASTRO, Csar, Jurisprudencia y Precedente Penal Vinculante, Seleccin de ejecutorias de la Corte

Suprema, Palestra Editores, Lima, 2006, pgina 572.


finalidad ya inicialmente delictiva, no cuando en el desenvolvimiento societario se
cometen determinadas infracciones; ni siquiera se requiere que se haya iniciado la fase
ejecutiva del mismo. Por ello mismo, tampoco cabe sostener la existencia de tantas
asociaciones como delitos se atribuya al imputado. La asociacin es autnoma e
independiente del delito o delitos que a travs de ella se cometan -no se requiere llegar
a la precisin total de cada accin individual en tiempo y lugar-, pudiendo apreciarse un
concurso entre ella y estos delitos, pues se trata de sustratos de hecho diferentes y, por
cierto, de un bien jurdico distinto del que se protege en la posterior accin delictiva que
se comete al realizar la actividad ilcita para la que la asociacin se constituy. Resulta
entonces un contrasentido pretender abordar el tipo legal de asociacin ilcita para
delinquir en funcin de los actos delictivos perpetrados, y no de la propia pertenencia a
la misma. No se est ante un supuesto de codelincuencia en la comisin de los delitos
posteriores, sino de una organizacin instituida con fines delictivos que presenta una
cierta inconcrecin sobre los hechos punibles a ejecutar.
TRATA DE PERSONAS
Se ha denunciado la presunta comisin del delito de trata de personas, previsto y
sancionado en el artculo 153 del Cdigo Penal, el cual expresa que: 1). El que
mediante violencia, amenaza u otras formas de coaccin, privacin de la libertad, fraude,
engao, abuso de poder o de una situacin de vulnerabilidad, concesin o recepcin de
pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a
otro, en el territorio de la Repblica o para su salida o entrada del pas con fines de
explotacin, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de
quince aos. 2). Para efectos del inciso 1, los fines de explotacin de la trata de personas
comprende, entre otros, la venta de nios, nias o adolescentes, la prostitucin y
cualquier forma de explotacin sexual, la esclavitud o prcticas anlogas a la esclavitud,
cualquier forma de explotacin laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados,
la servidumbre, la extraccin o trfico de rganos o tejidos somticos o sus
componentes humanos, as como cualquier otra forma anloga de explotacin. 3). La
captacin, transporte, traslado, acogida, recepcin o retencin de nio, nia o
adolescente con fines de explotacin se considera trata de personas incluso cuando no
se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1. 4). El consentimiento dado
por la vctima mayor de edad a cualquier forma de explotacin carece de efectos
jurdicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el
inciso 1. 5). El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisin del delito
de trata de personas, es reprimido con la misma pena prevista para el autor.", todo ello
concordado con el artculo 153-A inciso 4) el cual expresa que: La pena ser () 4. La
vctima tiene entre catorce y menos de dieciocho aos de edad o es incapaz.

(De la Trata de Personas)


Por trata de personas se entender la captacin, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepcin de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de
la fuerza u otras formas de coaccin, al rapto, al fraude, al engao, al abuso de poder o
de una situacin de vulnerabilidad o a la concesin o recepcin de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines
de explotacin. Esa explotacin puede incluir, como mnimo, la explotacin de la
prostitucin ajena u otras formas de explotacin sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud o las prcticas anlogas a la esclavitud, la servidumbre o la extraccin de
rganos4.

Los elementos de la trata de personas son: a). El acto (qu se


hace): la accin de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas; b). Los
medios (cmo se hace): amenaza o uso de fuerza, coaccin, rapto, fraude, engao,
abuso del poder o de una situacin de vulnerabilidad, o la concesin de pagos o
beneficios en cambio del control de la vida de la vctima. c). Objetivo (por qu se hace):
para fines de explotacin, que incluye prostitucin,

Asimismo debemos de entender cundo existe explotacin


sexual, trabajos forzados, esclavitud, retirada de rganos y prcticas semejantes.
Existe explotacin en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando se redujere o
mantuviere a una persona en condicin de esclavitud o servidumbre o se la sometiere
a prcticas anlogas; b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios
forzados; c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de

4 Derecho Penal Parte Especial. Volumen I. Ramiro SALINAS SICCHA. Cuarta Edicin Volumen I.
Editoial Iusticia. Pg. 487
cualquier forma de comercio sexual; d) Cuando se practicare extraccin ilcita de
rganos o tejidos humanos.

TIPICIDAD OBJETIVA.- (Supuestos delictivos del tipo penal de


trata de personas).
Es un delito proceso en el cual interviene un conjunto de eslabones
que se inicia con la identificacin, captacin y aislamiento de la vctima. Puede llegar al
extremo de la privacin de la libertad, con la finalidad de ser incorporada la vctima a la
produccin de bienes y servicios contra su voluntad. La primera afectacin que se
produce es a la libertad personal y la segunda, es el sometimiento a un proceso de
explotacin. a.1.- VERBOS RECTORES.- Promover.- Se configura cuando el agente
estimula, instiga, anima o induce o promueve la captacin, transporte, traslado, acogida,
recepcin o retencin de la vctima, en el territorio de la Repblica o para su salida o
entrada en el pas con fines de explotacin de cualquier naturaleza o venta de nios.
Favorecer.- Se configura cuando el sujeto activo asiste, auxilia, sirve, apoya o ampara
la captacin, transporte, traslado, acogida recepcin o retencin de la vctima, en el
territorio de la Repblica o para su salida o entrada en el pas con fines de explotacin
de cualquier naturaleza o venta de nios. Financiar.- Se verifica cuando el agente
financia, coopera o contribuye econmicamente en la captacin, transporte, traslado,
acogida recepcin o retencin de la vctima, en el territorio de la Repblica o para su
salida o entrada en el pas con fines de explotacin de cualquier naturaleza o venta de
nios. Facilitar.- Se configura cuando el sujeto activo coopera, ayuda, facilita, secunda
o contribuye a la captacin, transporte, traslado, acogida recepcin o retencin de la
vctima, en el territorio de la Repblica o para su salida o entrada en el pas con fines de
explotacin de cualquier naturaleza o venta de nios. a.2. CONDUCTAS TIPICAS.
Captacin.- Esta conducta se configura cuando el agente atrae, conquista, logra,
sugestiona o cautiva a la vctima a fin de que luego, con el uso de los medios tpicos en
caso de mayores de edad, sea sometida a trabajos de explotacin o venta de nios.
Transporte.- Se configura cuando el agente pone o da el medio en el cual la vctima se
traslada de un lugar a otro. Aqu el agente se limita a proporcionar el medio de transporte
a fin de que la propia vctima se traslade por su cuenta o por cuenta de un tercero al
lugar donde ser objeto de explotacin. Traslado.- Se configura cuando el agente lleva,
acompaa, traslada de un lugar a otro a la vctima a fin de que luego, con el uso de los
medios tpicos realice trabajos de explotacin o venta de nios. Acogida.- Se verifica
cuando el agente ampara, atiende, hospeda o alberga a la vctima a fin de que luego,
con el uso de los medios tpicos en caso de mayores de edad, sea sometido a trabajos
de explotacin o venta de nios. Recepcin.- Esta conducta se configura cuando el
agente recibe, recepciona, o admite a la vctima a fin que luego, con el uso de los medios
tpicos sea sometida a trabajos de explotacin o venta de nios. Aqu a diferencia del
supuesto anterior, el agente recibe a la vctima y le obliga a efectuar labores de
explotacin sexual o de otra naturaleza, pero sin darle necesariamente hospedaje.
Retencin.- Esta conducta aparece cuando el agente retiene, sujeta, secuestra o priva
de su libertad ambulatoria a la vctima a fin de que luego, con el uso de los medios
tpicos en casos de mayores de edad, sea sometida a trabajos de explotacin o venta
de nios. a.3.- MEDIOS COACTIVOS TIPICOS.- Es tos los que usa el agente con la
finalidad de vencer la eventual resistencia de la vctima. Violencia.- La violencia o fuerza
fsica deviene en un instrumento que utiliza o hace uso el agente para facilitar la
captacin, transporte, traslado, acogida, recepcin o retencin de la vctima. Amenaza.-
Consiste en el anuncio de un mal o perjuicio inminente para la vida o integridad fsica
de la vctima, cuya finalidad es intimidarlo y, de ese modo, no oponga resistencia
resistencia a la captacin, trasporte, traslado, acogida, recepcin o retencin. Privacin
de la libertad.- Se presenta este medio tpico cuando el agente primero secuestra o
priva de su libertad ambulatoria a su vctima luego le obliga a realizar conductas
tendientes a lograr su objetivo. Aqu la vctima tiene la condicin de rehn. El fraude.-
Es la accin contraria a la verdad y la rectitud que realiza el agente con la finalidad de
perjudicar al vctima en su libertad y por ende, en su dignidad de persona, este puede
materializarse por diversas conductas especficas como astucia, ardid, artificio,
embuste, truco, argucia. El engao.- Viene a ser la desfiguracin de lo verdadero o real
capaz de inducir a error a una o varias personas. En otras palabras, la expresin engao
designa la accin o efecto de hacer creer a alguien, con palabras o de cualquier otro
modo, algo que no es verdad. Abuso de poder.- Se presenta cuando el agente que,
dentro de un grupo social tiene cierto poder econmico, poltico, acadmico o social, se
aprovecha de tal situacin y abusando de su poder procede a promover, favorecer,
financiar o facilitar la captacin, transporte, traslado, acogida o recepcin o retencin de
la vctima con fines de explotacin o venta de nios. Abuso de una situacin de
vulnerabilidad.- Se debe entender como la situacin de desventaja en que se
encuentra la vctima, ello como consecuencia de la carencia de recursos econmicos,
la falta de oportunidades, la violencia poltica o la violencia familiar etc, que son
aprovechadas por las organizaciones criminales para identificar y captar a sus vctimas.
Concesin o recepcin de pagos o beneficios.- Este medio tpico se configura
cuando el agente ofrece y luego entrega o concede a la vctima pagos o beneficios que
generalmente es en dinero. a.4. BIEN JURIDICO PROTEGIDO.- El bien jurdico
protegido que se busca proteger lo constituye la libertad personal de las personas,
esto es, la libertad ambulatoria tanto de menores o mayores, capaces o incapaces. En
suma, el bien jurdico que se protege con el delito de trata de personas es la libertad
personal en sentido general y la dignidad de las personas en sentido especfico5. a.5.
SUJETO ACTIVO.- Autor del delito de Trata de Personas puede ser cualquier persona
sea varn o mujer mayor de dieciocho aos. El tipo penal no exige alguna cualidad
calidad especial del agente. a.6. SUJETO PASIVO.- Tambin puede ser cualquier
persona, sea varn o mujer mayor o menor, capaz o incapaz de valerse por si mismo.

TIPICIDAD SUBJETIVA. En la conducta desarrollada por el agente se


exige necesariamente la presencia del elemento subjetivo dolo. No es factible la
comisin por culpa. Adems se exige la presencia de un elemento subjetivo adicional al
dolo constituido por el propsito o intencin que motiva al agente, traducidos en actos
de promocin, favorecimiento, financiamiento, o facilitacin que realiza el autor y que se
materializan en la finalidad que la vctima ejerza la prostitucin, sea sometida a
esclavitud sexual u otras formas de explotacin sexual; obligarla a mendigar, realizar
trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o prcticas anlogas a la
esclavitud u tras formas de explotacin laboral, o extraccin o trfico de rganos o
tejidos humanos. b.1.- DOLO.- El dolo es el elemento nuclear y principal del tipo
subjetivo y, frecuentemente, el nico componente del tipo subjetivo (en los casos en que
el tipo no requiere otros). El dolo es el querer del resultado tpico, la voluntad realizadora
del tipo objetivo.

Por otro lado, Alonso Ral Pea Cabrera Freyre, en su texto


Derecho Penal Parte Especial Tomo I, ante la pregunta Cuales son los medios que se
vale el agente para lograr la promocin, favorecimiento, financiamiento y/o facilitacin,
en cuanto a la captacin, transporte, traslado, acogida y retencin de una persona?
Responde indicando que sera la violencia entendida como el despliegue de una fuerza
fsica suficiente para anular los mecanismos de defensa de la vctima o, la amenaza,
ejerciendo una presin psicolgica mediando la amenaza de un mal para la vctima o un
tercero vinculado a ella, y que adems la norma menciona otras formas de coaccin,
que sern todas aquellas que han de importar un vicio de la voluntad, al operar de forma

5 Derecho Penal Parte Especial Volumen I. Ramiro Salinas Sicchia. Cuarta Edicin. Editorial Iusticia.
Pg. 498
constrictiva sobre la capacidad decisoria (volitiva del agente). Contina diciendo que el
fraude y el engao son tambin formas de lograr el convencimiento de la vctima, cuando
se maquilla la verdad, generando ciertas expectativas en la persona del ofendido, como
es por ejemplo la oferta de un puesto de trabajo, la obtencin de una digna plaza laboral,
etc. Asimismo el autor menciona que un punto a saber de importancia, es que la
tipificacin penal de esta conducta tpica, esta condicionada a la verificacin de un plus
anmico, ajeno al dolo del autor, de naturaleza trascendente, en este caso, con fines
de explotacin, venta de nios para que ejerza la prostitucin, o la explotacin laboral,
cuando la vctima es sometida a trabajos excesivos o bajo condiciones infra-humanas;
u obligarlos a mendigar a fin que lo obtenido vaya a los bolsillos del autor; o a la
esclavitud que importa la rebaja de la persona humana a una condicin de objeto,
sometido a una condicin degradante y completamente indigna; o a la servidumbre
entendida como la condicin de criado, empleado del hogar, dedicado a las labores
estrictamente domsticas, por las cuales recibe una remuneracin mnima.

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