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TACNA PERU
2017
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS
INDICE
PRESENTACION .................................................................................................................. 5
CAPITULO I : NOCIONES GENERALES .......................................................................... 6
1.1. BASE LEGAL ......................................................................................................... 6
1.2. CONCEPTO ............................................................................................................ 6
1.3. CARACTERISTICAS ............................................................................................. 6
1.4. BIEN JURIDICO ..................................................................................................... 7
1.5. REQUISITOS .......................................................................................................... 8
1.6. UBICACIN SISTEMATICA EN EL CODIGO PENAL PERUANO ................. 9
CAPITULO II : DELITOS MONETARIOS ........................................................................ 10
2.1. FALSIFICACIN DE MONEDA ......................................................................... 10
2.1.1. TIPO PENAL ................................................................................................. 10
2.1.2. TIPICIDAD OBJETIVA ................................................................................ 10
2.1.2.1. ELEMENTOS DE LA ACCION ............................................................ 10
2.1.2.2. SUJETO ACTIVO .................................................................................. 11
2.1.2.3. SUJETO PASIVO ................................................................................... 12
2.1.2.4. BIEN JURIDICO .................................................................................... 12
2.1.3. TIPICIDAD SUBJETIVA .............................................................................. 12
2.1.4. CONSUMACION Y TENTATIVA ............................................................... 13
2.1.5. PENALIDAD ................................................................................................. 13
2.2. ALTERACIN DE LA MONEDA DE CURSO LEGAL .................................... 14
2.2.1. TIPO PENAL ................................................................................................. 14
2.2.2. TIPICIDAD OBJETIVA ................................................................................ 14
2.2.2.1. ELEMENTOS DE LA ACCION ............................................................ 14
2.2.2.2. SUJETO ACTIVO .................................................................................. 15
2.2.2.3. SUJETO PASIVO ................................................................................... 16
2.2.2.4. BIEN JURIDICO .................................................................................... 16
2.2.3. TIPICIDAD SUBJETIVA .............................................................................. 16
2.2.4. CONSUMACION .......................................................................................... 16
2.2.5. PENALIDAD ................................................................................................. 17
2.3. TRFICO DE MONEDA FALSA ........................................................................ 17
2.3.1. TIPO PENAL ................................................................................................. 17
2.3.2. TIPICIDAD OBJETIVA ................................................................................ 17
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PRESENTACIN
En el presente trabajo monogrfico han sido desarrollados los tipos penales que
son comprendidos en el Ttulo X Capitulo II, tomando como referencia doctrina
autorizada y teniendo especial atencin a la base legal con las que estos
comportamientos prohibidos son regulados, los mismos que afectan
gravemente el normal desenvolvimiento del Orden Financiero, mbito donde se
desarrollan aquellas actividades (crediticias, bancarias, etc.) indispensables
para el desarrollo socioeconmico del pas.
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CAPITULO I
NOCIONES GENERALES
Est tipificado en el Captulo II Delitos Monetarios en los artculos 252, al 261 del
Cdigo Penal Peruano. Adems, contempla las siguientes leyes:
Ley N27593 (13/12/2001). -Ley complementaria para la represin de los
delitos monetarios.
Ley N26992 (12/11/1998). - Ley que establece que el Banco Central de
Reserva del Per, tendr la condicin de agraviado en los casos de
falsificacin de moneda, a que se refieren los artculos 252 a 260 del Cdigo
Penal.
Ley N26714 (26/12/1996). - Modificacin del Cdigo Penal en lo referente a la
falsificacin de numerario.
Convenio de Ginebra del 20 de abril de 1929.
1.2. CONCEPTO
Son aquellos delitos en los cuales se atenta contra el inters del Estado, en la
defensa del sistema econmico de medios de pago que puede ser afectado por la
sustraccin del MERCADO, de medios considerados indispensables para el
funcionamiento del SISTEMA MONETARIO.
1.3. CARACTERISTICAS
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1
PEA CABRERA, Alonso Ral. 2010. Ob. cit. Pg. 414
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1.5. REQUISITOS
Debe cumplir ciertos requisitos en cuanto a autora. Falsificar y/o adulterar dinero
configura una industria en sentido estricto y adems, con contenido internacional.
El costo de la adulteracin, es pequeo en comparacin con el valor de circulacin
que puede obtener. Resulta un emprendimiento muy atractivo.
Adems, es un tipo de delincuencia especial:
Pues atenta contra una prerrogativa de todo Estado: su Soberana. A pesar de la
sancin o la pena, los delincuentes prefieren asumir estos riesgos ya que, el
beneficio es muy superior. Su capacidad para falsificar requiere de expertos para
preparar las matrices, los cuos, las tintas, los elementos de seguridad. Alguien es
el organizador, el empresario, el que piensa en el negocio, que va configurando,
como se ha mencionado, los costos, as como los beneficios; alguien fbrica o
2
RETEGUI SNCHEZ, James. ESTUDIOS DE DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL. Primera Edicin Junio de
2009. Jurista Editores. Lima-Per. Pg. 159.
3
MORILLAS CUEVA, Lorenzo. FALSEDAD I. FALSIFICACIN DE MONEDAS Y EFECTOS TIMBRADOS. EN:
DERECHO PENAL ESPAOL: PARTE ESPECIAL. Citado por PEA CABRERA FREYRE, Alonso Ral. Ob. Cit.
Pg. 415.
4
CREUS, Carlos. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Tomo II. Editorial Astrea. Buenos Aires -
Argentina.1983. Pg. 371.
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PERUANO
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CAPITULO II
DELITOS MONETARIOS
"Artculo 252.- El que falsifica billetes o monedas ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce aos y con ciento
veinte a trescientos das-multa.
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En esta parte del articulo nos hace referencia a cualquier persona que
valindose de habilidades va a falsificar monedas y billetes, pero con una
limitacin, que no sea de produccin masiva, es decir que la manera, la
forma en que estos billetes y monedas van hacer falsificados estn
establecidos en nuestro cdigo, y por ser un atenuante en consecuencia la
pena va a ser menor
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Quien fabrica una sola moneda, por una cuestin de ingenio inventivo, ha de
quedar fuera de la tipicidad penal, por un tema de falta de necesidad y
merecimiento de pena.7
5
Creus, C., en el caso del artculo 282 del CP argentino; Derecho Penal, Parte Especial, T. II, cit., p. 376.
6
Alonso B. Pea Cabrera Freyre, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, P. 417.
7
Alonso B. Pea Cabrera Freyre, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, P. 422.
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Para Retegui existe consumacin, pero tambin cabe la tentativa ya que para
estimar este delito como consumado es necesario que el objeto material este
total o completamente terminado para su expedicin. Si falta algn trabajo o
elemento de fabricacin solo cabr la tentativa.
2.1.5. PENALIDAD
8
FONTN BALESTRA, Carlos. DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL. Citado por PEA CABRERA A. Ob. Pg. 422
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Segn la estructuracin tpica del artculo 253 del CP, autor a efectos penales
puede ser cualquier persona, es decir, no se requiere la presencia de un
elemento especial de punicin. Todos aquellos que intervencin en la ejecucin
tpica, contando con el dominio del hecho, han de sr reputados autores,
quienes solo suministren de ciertos elementos para la alteracin del billete o de
la moneda, han de ser responsabilizados a ttulo de cmplices (primario o
secundario).
Puede darse un Concurso Real con el artculo 252 del CP. Por ejemplo; quien
elabora monedas falsificadas y a su vez altera, el valor de un billete autentico,
mediando un superior numerarlo.
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2.2.4. CONSUMACION
9
Alonso B. Pea Cabrera Freyre, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, P. 411.
10
Creus, C.; Derecho Penal Parte Especial, T. II, P. 379-380.
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2.2.5. PENALIDAD
En la primera parte hace mencin al delito que altera a la moneda o billete para
darle un valor superior, por ende, se le dar una pena superior como dice a
continuacin: ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro
ni mayor de diez aos y con ciento veinte a trescientos das-multa.
En la segunda parte nos hace mencin al delito que modifica, altera la moneda
o billetes para darles un valor intrnseco inferior, esto ser un atenuante para la
pena como dice a continuacin: ser reprimido con pena privativa de libertad
no menor de seis meses ni mayor de dos aos y con treinta a noventa das-
multa.
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Este articulo refiere al trfico del billete falso, los verbos rectores nos
sealan que aquella persona que introduce billete falso, la transporta o la
retira del territorio; ya no es el que lo hace, ni el que lo altera sino aquel
que va a movilizar el billete falso; se deduce que para realizar esta
conducta tiene que haber dolo.
Comercializa, quiere decir que el que tiene en su poder los billetes falsos,
los va a vender a otra persona para que esta las inserte en el mercado.
Distribuye, que los va a repartir, habra una complicidad. Circular, que va a
estar en el mercado. El valor nominal de los billetes falsos en su conjunto
no supere una remuneracin mnima.
Rasgo general de los injustos tpicos glosados ene le Capitulo II del Ttulo X del
CP, es que autor puede ser cualquier persona, no se necesita verificar la
presencia de una cualidad especial. Autores sern todos aquellos que realizan
materialmente la conducta descrita en el artculo 254 del CP y, participes,
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todos aquellos que, sin tener el dominio funcional del hecho, contribuyen de
forma decisiva y/o accesoria a la realizacin del injusto penal.
11
Alonso B. Pea Cabrera Freyre, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, P. 411.
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El tipo penal describe varias modalidades tpicas, por lo que cada una de ellas
adquiere perfeccin delictiva de forma singular, en el caso de la introduccin de
la moneda falsificada o alterada, cuando el dinero ingresa de forma efectiva al
territorio nacional, los actos anteriores han de ser reputados como delito
12
Donna, E.; 2004. Op. Cit., p. 49.
13
Fontan Balestra, C. Derecho Penal. Parte Especial, p. 954.
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2.3.5. PENALIDAD
14
DONNA, E.: 2004. Op.cit., p. 49.
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El Estado.
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DOLO
2.4.4. PENALIDAD
Artculo 256.- Ser reprimido con pena de multa no menor de treinta ni mayor
de ciento veinte das-multa:
1.- El que escribe sobre billetes, imprime sellos en ellos o de cualquier manera
daa intencionalmente billetes o monedas.
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El Estado.
DOLO
2.5.4. PENALIDAD
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Ser reprimido con pena de multa no menor de treinta ni mayor de ciento veinte
das-multa:
Artculo 257-A.- Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis
aos ni mayor de catorce aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco das-multa el que comete los delitos establecidos en los Artculos 252,
253, 254, 255 y 257 si concurriera cualquiera de las siguientes circunstancias
agravantes:
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En esta primera parte nos dice que un primer agravante del delito monetario
es el pertenecer a una asociacin delictiva, porque al ser as significara que
lo hacen a gran escala es decir realizan el delito en grandes cantidades.
En esta segunda parte nos dice que una agravante es que la persona haya
laborado en imprenta o taller grfico debido que por la experiencia de este
trabajo pudiera hacer uso de esos conocimientos y falsificar monedas o
billetes.
En este tercer elemento nos dice que una agravante de este delito
monetario es que la persona involucrada hay trabajo en el banco central de
reserva del Per y por su trabajo haya podido tener informacin privilegiada
sobre la fabricacin de billetes y monedas.
En este cuarto elemento nos dice que un agravante seria mezclar monedas
y billetes falsos con verdaderos para poder crear confusin y facilitar su
circulacin.
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La persona que obra como miembro de una asociacin delictiva, como tambin
si labora o ha laborado en imprentas o talleres grficos o en su defecto labora o
ha laborado en el Banco Central de Reserva del Per y tambin aquella
persona que para facilitar la circulacin de monedas o billetes falsificados los
mezcla con verdaderos.
El Banco central de Reserva del Per como representacin del Estado peruano.
DOLO
2.6.4. PENALIDAD:
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis aos ni mayor
de catorce aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa
Artculo 258.- El funcionario del Banco Central de Reserva del Per que emita
numerario en exceso de las cantidades autorizadas, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis aos e inhabilitacin de
uno a cuatro aos conforme al Artculo 36, incisos 1) y 2).
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El Banco central de Reserva del Per como representacin del Estado peruano
DOLO.
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2.7.4. PENALIDAD
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis
aos e inhabilitacin de uno a cuatro aos conforme al Artculo 36, incisos 1) y
2).
PER
La OCN ha sido creada como un organismo tcnico de apoyo a las labores que
realizan las entidades que constitucionalmente tienen la funcin de combatir el
delito de falsificacin de numerario como son la Polica Nacional del Per y el
Ministerio Pblico, manteniendo tambin estrecha relacin con el Poder
Judicial, entre otras entidades.
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La OCN fue creada por Ley No.27583 del 7 de diciembre del 2001, y
reglamentada mediante D.S. 038-2002-PCM del 25 de mayo del 2002,
iniciando operaciones a fines de dicho ao, y est ubicada en el Jirn Junn
791, Lima - Cercado.
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Articulo 259.- El que destina las divisas asignadas por el Banco Central
de Reserva, a fin distinto del sealado y autorizado, ser reprimido
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez aos, con
ciento veinte a trescientos sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin conforme
15
MARTNEZ LPEZ, Antonio Jos. 1990. Delitos de falsedad y fraude. Bogot., cit., p. 23
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prrafo del artculo 259 del CP, debe ser reprimido con la misma pena que el
autor. A la misma conclusin punitiva lleva el artculo 25 de largo del CP, por lo
que su inclusin normativa es en realidad innecesaria. Actuar como cmplice
primario, cuando el funcionario asigna las divisas de una forma dudosa e
ambivalente, permitiendo que el receptor de las divisas pueda tener un mayor
campo de discrecin en su aplicacin.
El Estado, que por medio del BCRP, asigna las divisas a ser repartidas entre
determinados importadores.
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realizan operaciones con divisas como negocio, pues los clientes de los bancos
pagan por ellas un precio de menudeo que es mayor al precio al cual los
bancos las compran (pues los bancos las compran "al por mayor"). La
diferencia en los precios es la compensacin que reciben los bancos por
desarrollar esta actividad. Las empresas multinacionales, al hacer presencia en
varios pases, negocian con monedas diferentes. Las instituciones financieras
no bancarias, como los fondos de pensiones, al manejar grandes sumas de
dinero, tambin negocian con monedas diferentes. Los bancos centrales
tambin participan activamente en el mercado de divisas. Las reservas
internacionales de los pases estn invertidas, en su mayora, en divisas
(valores). Dependiendo de las economas, el dinero en circulacin en stas y
las polticas econmicas, los bancos centrales deciden entrar o no en el
mercado de divisas para comprar o vender. El artculo 66 del DL N 26123,
establece que el Banco est autorizada comprar y vender divisas, oro y
plata. Mientras que el artculo 72 dispone que las reservas internacionales
estn constituidas por: depsitos de divisas, a la vista o por periodos no
mayores de noventa das, en bancos acreditados de cualquier plaza del
exterior, a juicio del Directorio. Confrmese desprende de la normatividad
administrativa, no existe una regulacin especfica en cuanto a la asignacin de
las divisas por parte del BCRP a los importadores, tal por la data de la
publicacin de la Ley: 1992, cuando el modelo econmico tomo un rumbo ms
llevado a la liberalizacin del mercado que a su intervencin estatal.
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2.8.5. PENALIDAD
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez
aos, con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin
El tipo penal descrito en el artculo 260 del CP, busca sancionar aquellas
conductas por la cual un sujeto obligado a entregar al Banco Central de
Reserva divisas generadas por las exportaciones, las retiene o hace caso omiso
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MARTNEZ LPEZ, Antonio Jos. 1990. Delitos de falsedad y fraude. Bogot., cit., p. 23
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de esta obligacin. Como sabemos, las divisas son activos que provienen del
extranjero y por lo tanto su valor genera una serie de consecuencias, como son
intereses, fondos disponibles, entre otros. Por tal razn, el retener o no entregar
las divisas provenientes de un sector productivo como es el exportador,
tenindola obligacin de hacerlo, es un atentado contra la estabilidad
econmica del Estado y en general de cada ciudadano que puede verse
indirectamente afectado por los efectos que este comportamiento puede
generar. Sin embargo, pese a estos argumentos, en la actualidad, frente a un
mundo cada vez ms globalizado, hay posiciones econmicas que son de la
opinin que debe existir libre disponibilidad de las divisas generadas como
consecuencia de una actividad productiva. En la historia del Per, por ejemplo,
el Gobierno de Bustamante implant como poltica que los exportadores deban
entregar al BCRP el 100% de las divisas obtenidas por sus ventas al exterior,
por las cuales obtendran soles al tipo de cambio oficial, el BCRP era el nico
que poda vender dlares a los importadores. De esta manera, eran los
funcionarios pblicos y no los propios productores y consumidores quienes
asignaban las divisas oficiales, segn los objetivos del gobierno. Bajo esta
lgica, el Estado asume una poltica de Incursin econmica como el control de
precios (como nuestras experiencias en productos de primera necesidad).Los
defensores de la estrategia estatal descrita, argumentan que este tipo de
incursiones tiene como objetivo contener la devaluacin y las presiones
inflacionarias, sobre todo referidas a los productos de primera necesidad, lo que
devendra en la disminucin del costo de vida. Situacin que no ha mostrado
resultados positivos cuando ha sido aplicado. En tal sentido, consideramos
necesario que para realizar una evaluacin de los tipos pnales actualmente
vigentes, habra que preguntarnos qu tan valiosa es la utilidad de sancionar
estas conductas, teniendo en cuenta que en un mbito de globalizacin donde
la moneda cada vez circula con mayor rapidez a travs de circuitos electrnicos
y no en depsito metlico o en papel.
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entrega de las divisas, tal como sucede en el caso del delito de Apropiacin
Ilcita (artculo 190 del CP).
2.9.5. PENALIDAD
Articulo 261.- "Para los efectos de este Captulo quedan equiparados a los
billetes y monedas, los ttulos de la deuda pblica, bonos, cupones, cdulas,
libramientos, acciones y otros valores o ttulos-valores emitidos por el Estado o
por personas de derecho pblico."
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CAPITULO III
JURISPRUDENCIA
Por su parte los miembros del Tribunal Supremo precisan que este requiere
para su configuracin introducir en el trafico la moneda falsificada, circunstancia
que no se ha suscitado, toda vez que cuando se le incauta a la acusada el
billete materia de investigacin no lo haba presentado para su circulacin;
siendo que para la sancin penal no es suficiente la mera posesin del billete
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CONCLUSIONES
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BIBLIOGRAFA
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