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CONVENIO DE GINEBRA-TRATADO INTERNACIONAL SOBRE FALSIFICACIN DE DINERO

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, TACNA


Facultad de Ciencias Jurdicas y Empresariales
Escuela de Derecho y Ciencias Jurdicas

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

TEMA: CONVENIO DE GINEBRA-TRATADO INTERACIONAL SOBRE


FALSICACIN DE MONEDA
FACULTAD : FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y
EMPRESARIALES
ESCUELA : ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS JURDICAS
CICLO : OCTAVO SEMESTRE
CURSO : DERECHO BANCARIO
DOCENTE : Mgr. SERGIO RENATO TEJERINA MEJA
ALUMNOS :
LLANOS CHACOLLA, YASMIN DIANA 2014-127035
ESPINOZA MONZN, ROY EDSON 2013-38428

TACNA PER

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2017

El verdadero precio de todo, lo que


realmente le cuesta al hombre que quiere
adquirirlo, es el esfuerzo y la complicacin de
adquirirlo

Adam Smith

Economista y
Filsofo

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DEDICATORIA

Este trabajo est dedicado a nuestros


queridos padres, por brindarme su apoyo
incondicional da a da y al docente por su
dedicacin y esfuerzo al momento de
impartir sus conocimientos

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AGRADECIMIENTO

En primer lugar, a Dios por habernos guiado


por el camino de la felicidad; tambin quiero
agradecer a los docentes, ya que ellos nos
ensearon a valorar los estudios y a
superarnos cada da.

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INTRODUCCIN

La falsificacin de dinero es probablemente tan antigua como el propio dinero.


Antes de la introduccin del papel moneda, el mtodo ms extendido era la
mezcla de metales base para el cambio como son el oro y la plata con otros de
menor valor. En la actualidad es ms habitual la impresin de billetes falsos, o la
impresin de documentos por impresores legtimos pero con instrucciones
falsas.

Es as que la falsificacin de dinero es muy frecuente, pues supone crear una


moneda o billete que se asemeje al real, pero de manera ilegal, supliendo el
modo legtimo de conseguirlos, y hacindolos circular, de tal modo que se genere
un detrimento patrimonial para aquel que cree estar recibiendo una retribucin
justa por su trabajo o el pago por un bien o servicio otorgado, cuando en realidad
solo le dieron dinero falso, pudiendo el que se lo dio tener buena o mala fe, segn
haya conocido o no que el dinero no era real.

Tradicionalmente las tcnicas anti falsificacin comprenden la inclusin de


detalles y dispositivos en los billetes para dificultar la falsificacin y hacer ms
fcil el detectar billetes falsos. Entre las caractersticas que se aplican son el uso
de dibujos con filigranas muy finas, coloraciones especiales, uso de marcas de
agua y elementos hologrficos, entre otros.

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INDICE

CONVENIO DE GINEBRA-TRATADO INTERNACIONAL SOBRE


FALSIFICACIN DE DINERO
CAPITULO I: GENERALIDADES ...................................................................... 8

1.1. AUTENTICIDAD DE LOS BILLETES ................................................... 8

1.2. LA FALSIFICACIN DE NUMERARIO ................................................ 8

1.3. ACCIONAR DELICTIVO ..................................................................... 10

1.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD ............................................................... 10

CAPITULO II: TRATADO INTERNACIONAL DE REPRESIN DE LA


FALSIFICACIN DE LA MONEDA ................................................................. 12

2.1. PRIMERA PARTE............................................................................... 12

2.2. SEGUNDA PARTE ............................................................................. 17

2.3. PROTOCOLO ADICIONAL ................................................................ 21

CAPITULO III: OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA


FALSIFICACION NUMERARIO ....................................................................... 22

3.1. MARCO LEGAL DE LA OCN ............................................................. 22

3.2. CREACIN DE LA OCN .................................................................... 22

3.3. FUNCIONES DE LA OCN .................................................................. 23

3.4. INSTRUMENTOS DE LA OCN ........................................................... 24

3.5. INTERACCIN CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y OTRAS


ENTIDADES ................................................................................................. 25

3.6. INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIN ......... 26

3.7. RESULTADOS OBTENIDOS ............................................................. 27

CONCLUSIONES ............................................................................................ 31

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 32

ANEXOS: ......................................................................................................... 33

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CAPITULO I: GENERALIDADES
1.1. AUTENTICIDAD DE LOS BILLETES
Procedimiento realizado para descartar que un billete sea presuntamente
falso. Hoy en da se maneja a nivel mundial un concepto interesante que se
emple para la campaa de difusin del Euro y consiste en Toque, Mire y
Gire y mediante el uso de una lmpara de luz ultravioleta. Para lo cual se
podr hacer una diferenciacin entre un billete falso y un billete adulterado

a) Billete Falso

Se denomina as al billete que al no haber sido emitido por el BCRP,


carece de validez y, por ende, no constituye medio legal de pago.
Generalmente presenta caractersticas fsicas semejantes a los emitidos
por el BCRP. Sin embargo, normalmente muestran algunas diferencias en
relacin con el billete legalmente emitido.

b) Billete adulterado

Se denomina as al billete que ha sido conformado por la unin de una o


ms fracciones procedentes de billetes legtimos con al menos una
porcin falsa (sin importar su tamao), completando de esta forma el
diseo y dimensiones de un billete original.

Puede estar constituido por varias partes de billetes originales de distintas


series sobrepuestas entre s, con el propsito de simular uno completo,
pero que al ser despegadas y unidas de nuevo, superan las dimensiones
de un billete original.

1.2. LA FALSIFICACIN DE NUMERARIO


La falsificacin de numerario es un delito monetario que ocurre casi en todos
los pases y consiste en que un grupo de personas con experiencia en artes
grficas o joyera o artesana metlica, se unen para reproducir billetes o
monedas. Dependiendo de la calidad de la pieza falsificada, en cuanto a la
reproduccin de los elementos de seguridad y del grado de conocimiento del

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pblico de los mismos, ste puede aceptar el numerario falso como si fuese
original.

En el Per, las falsificaciones de billetes se realizan en impresin offset en


pliegos de papel bond, mientras que el acabado es artesanal. En el caso de
la falsificacin de monedas se utiliza material reciclado de baja calidad y el
estampado se realiza en prensas manuales o hidrulicas de baja presin,
empleadas en la artesana; por ello, la pieza obtenida tiene defectos y no
muestra los detalles finos de las acuadas en la Casa Nacional de Moneda.
Los falsificadores peruanos pertenecen en general a organizaciones
criminales integradas por miembros de una familia, que trabajan en zonas de
difcil acceso y utilizan sus viviendas para los trabajos de acabado. En
algunos casos, recurren a empresas formales como fachada para cubrir su
actividad ilcita. El numerario falsificado ingresa a la circulacin mayormente
en actividades nocturnas, fiestas regionales de provincias y taxis, entre otros.

El falsificador se apropia ilcitamente del patrimonio de los que menos tienen


y atenta contra la soberana monetaria del Estado (que tiene la facultad
exclusiva de emitir billetes y monedas); reduce la fluidez de las transacciones
en efectivo al generar incertidumbre sobre la veracidad del numerario, lo que
deteriora la caracterstica bsica del numerario (la confianza) y afecta la
imagen del pas. De ah, el imperativo de combatir la falsificacin mediante la
emisin de billetes y monedas que incluyan elementos de seguridad
complejos, que sean de fcil reconocimiento por el pblico.

La Constitucin Poltica del Per de 1993 seala en su Ttulo III sobre el


Rgimen Econmico, en su Captulo de la Moneda y la Banca Artculo 83,
que la ley determina el sistema monetario de la Repblica, que la emisin de
billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado y que sta es ejercida por
intermedio del Banco Central de Reserva del Per (BCRP). Adems, la
finalidad del BCRP es preservar la estabilidad monetaria (Artculo 84). La Ley
Orgnica del Banco precisa que los billetes y monedas que pone en

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circulacin son de aceptacin forzosa para el pago de toda obligacin, pblica


o privada (Artculo 43).

1.3. ACCIONAR DELICTIVO


Las tcnicas de falsificacin han evolucionado a lo largo del tiempo y ello va
de la mano con los desarrollos tecnolgicos en los sistemas de impresin y
de captura de imagen, a bajo costo y de fcil acceso. Sin embargo, el
acabado sigue siendo artesanal y el papel que se utiliza es papel bond
(celulosa de madera), que dista mucho, en textura, del papel que se utiliza
para el billete, que es 100 por ciento de algodn.

Cabe anotar que, existe similitud de los procesos de impresin de falsificacin


de billetes con impresiones comunes y de los procesos de estampado
comerciales y de artesana con estampados de las monedas falsificadas.

En cuanto a la distribucin, si consideramos la moneda local, los


falsificadores la distribuyen en polladas, fiestas patronales, eventos
nocturnos, presentaciones artsticas multitudinarias, compra importante en
tiendas, taxis, entre otros. En lo que respecta a la distribucin de la moneda
extranjera falsificada, los falsificadores utilizan los mismos mtodos que los
traficantes de drogas: dentro de artculos deportivos, tapa y contratapa de
libros, prendas de vestir, maletn de doble fondo, mochila, chaleco,
encomiendas y correo postal.

En general, la estructura de las organizaciones de falsificadores tiene como


ncleo el grupo familiar, que en algunos casos, tiene vnculos con otras
organizaciones criminales del exterior. La falsificacin tambin est ligada a
otras actividades criminales como lavado de activos, trata de personas,
narcotrfico y terrorismo.

1.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD


Los billetes y monedas que emite el Banco Central de Reserva del Per
poseen las caractersticas y elementos de seguridad que dan confianza al
pblico es su uso diario. Cuando un falsificador imita un billete o moneda y lo

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pone en circulacin erosiona la base sobre la que reposa la circulacin de


numerario: la confianza. Combatir la falsificacin es un imperativo que no
puede reposar solamente en el Banco Central sino tambin en el sistema
judicial que, en un concepto amplio, integra a la Polica Nacional, el Ministerio
Pblico y el Poder Judicial (operadores de justicia).

El Banco Central incluye elementos de seguridad complejos en los billetes y


monedas para dificultar la falsificacin; pero a su vez estos elementos deben
ser de fcil reconocimiento por parte del pblico. As, la difusin constituye
un factor importante en la lucha contra la falsificacin. Los elementos y las
caractersticas del numerario deben ser ampliamente difundidos al pblico en
general, que es la primera barrera que enfrentan los falsificadores para la
puesta en circulacin de numerario falsificado.

Pero los elementos de seguridad y su difusin seran intiles si no existiera


la represin eficaz del delito de falsificacin. Y aqu reside el trabajo
importante que desempean los operadores de justicia, coordinado por la
OCN.

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CAPITULO II: TRATADO INTERNACIONAL DE REPRESIN DE LA


FALSIFICACIN DE LA MONEDA
2.1. PRIMERA PARTE
Artculo 1

Las Altas Partes contratantes reconocen como el medio ms eficaz, en las


actuales circunstancias, para prevenir y reprimir las infracciones de falsificacin
de moneda, las reglas expuestas en la primera parte del presente convenio.

Artculo 2

En el presente convenio, la palabra "moneda" equivale a papel moneda, incluso


los billetes de banco y moneda metlica, que tengan curso en virtud de una ley.

Artculo 3

Debern ser castigados como infracciones de derecho comn:

1. Toda fabricacin o alteracin de moneda, cualquiera que sea el medio


empleado para producir el resultado.
2. El hecho de poner en circulacin fraudulenta la moneda falsa.
3. Los hechos con objeto de poner en circulacin, de introducir en el pas de
recibir o procurarse moneda falsa sabiendo que lo es.
4. Las tentativas de dichas infracciones y los hechos de participacin dolosa.
5. Los hechos fraudulentos de fabricar, recibir o procurarse instrumentos u
otros objetos destinados por su naturaleza a la fabricacin de moneda
falsa o a la alteracin de las monedas.

Artculo 4

Cada uno de los hechos previstos en el artculo 3, si son cometidos en pases


diferentes, deber ser considerado como una infraccin distinta.

Artculo 5

No debern establecerse, desde el punto de vista de las sanciones, distincin


entre los hechos previstos en el artculo 3, segn se trate de una moneda

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nacional o de una moneda extranjera; esta disposicin no podr someterse a


ninguna condicin de reciprocidad legal o convencional.

Artculo 6

Los pases que admiten el principio de la reincidencia internacional, reconocen


dentro de las condiciones establecidas por sus legislaciones respectivas, como
generatrices de tal reincidencia, las condenas extranjeras pronunciadas con
ocasin de uno de los hechos previstos en el artculo 3.

Artculo 7

En la medida en que la constitucin de partes civiles sea admitida por la


legislacin interna, las partes civiles extranjeras, incluso eventualmente la Alta
Parte contratante cuya moneda haya sido falsificada, debern gozar del ejercicio
de todos los derechos reconocidos a los regncolas por las leyes del pas donde
se juzgue el asunto.

Artculo 8

En los pases que no admitan el principio de extradicin de los nacionales, sus


sbditos que hayan vuelto al territorio de su pas despus de haber sido
culpables en el extranjero de hechos previstos por el artculo 3 debern ser
castigados de la misma manera que s el hecho hubiese sido cometido en su
propio territorio y eso aun en el caso de que el culpable hubiera adquirido su
nacionalidad posteriormente a la realizacin de la infraccin.

Esta disposicin no ser aplicable si, en caso semejante, no pudiera ser


concedida la extradicin de un extranjero.

Artculo 9

Los extranjeros que hayan cometido hechos previstos en el artculo 3 y que se


encuentren en el territorio de un pas cuya legislacin interna admita, como regla
general el principio de la persecucin de infracciones cometidas en el extranjero,
debern ser castigados de la misma manera que si el hecho hubiere sido
cometido en el territorio de dicho pas.

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La obligacin de la persecucin se subordinar a la condicin de que la


extradicin haya sido solicitada y que el pas requerido no pueda entregar al
inculpado por una razn sin relacin con el hecho.

Artculo 10

Los hechos previstos en el artculo 3 sern de pleno derecho comprendidos


como casos de extradicin en todo tratado de extradicin ultimado o que fuera a
ultimarse entre las diversas Altas Partes contratantes.

Las Altas Partes contratantes que no subordinen la extradicin a la existencia de


un tratado o a una condicin de reciprocidad, reconocern, desde ahora, los
hechos previstos en el artculo 3, como casos de extradicin entre ellas.

La extradicin se conceder conforme al derecho del pas requerido.

Artculo 11

Las monedas falsas, as como los instrumentos y dems objetos designados en


el artculo 3, numeral 5, debern ser embargados y confiscados. Dichas
monedas, dichos instrumentos y dichos objetos, debern, despus de su
confiscacin, ser entregados a peticin suya, bien al gobierno, bien al banco de
emisin de cuyas monedas se trata, con expresin de las piezas de conviccin
cuya conservacin en los archivos criminales sea impuesta por la ley del pas
donde se ha seguido el procedimiento o, muestras cuya transmisin a la oficina
central de que trata el Artculo 12 pareciere til. En todo caso, todos debern ser
inutilizados.

Artculo 12

En cada pas, las pesquisas en materia de moneda falsa, debern, dentro del
cuadro de la legislacin nacional, organizarse por una oficina central.

Dicha oficina central deber estar en estrecho contacto:

a. Con los organismos de emisin


b. Con las autoridades de polica del interior del pas

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c. Con las oficinas centrales de los dems pases.

Deber centralizar, dentro de cada pas, todos los informes que puedan facilitar
las pesquisas, prevencin y represin de la falsificacin de moneda.

Artculo 13

Las oficinas centrales de los diversos pases, debern corresponder


directamente entre s.

Artculo 14

Cada oficina central, en los lmites que juzgue oportunos, deber hacer remitir a
las oficinas centrales de los dems pases una coleccin de los ejemplares
autnticos anulados de las monedas de su pas.

Deber notificar dentro de los mismos lmites, con regularidad, a las oficinas
centrales extranjeras, suministrndoles todas las informaciones necesarias:

a. Las nuevas emisiones de moneda efectuadas en su pas


b. El retiro y la prescripcin de monedas

Salvo los casos de inters puramente local, cada oficina central, en los lmites
que juzgue til, deber notificar a las oficinas centrales extranjeras:

1. Los descubrimientos de monedas falsas. La notificacin de falsificacin


de billetes de banco o del Estado se acompaar con una descripcin
tcnica de los falsos suministrada exclusivamente por el organismo de
emisin cuyos billetes hubieren sido falsificados; se comunicar una
reproduccin fotogrfica y de ser posible, un ejemplar del billete falso. En
caso de urgencia, podrn ser transmitidos discretamente a las oficinas
centrales interesadas un aviso y descripcin sumaria que procedan de las
autoridades de polica, sin perjuicio del aviso y descripcin tcnica de que
se ha tratado ms arriba.
2. Las investigaciones, diligencias, detenciones, condenas, expulsiones de
monederos falsos, as como eventualmente sus cambios de residencia y

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todas las informaciones tiles, especialmente las seas personales,


impresiones digitales y fotografas de los monederos falsos.
3. Los descubrimientos detallados de fabricacin, indicando si dichos
descubrimientos han consentido recoger la totalidad de las falsedades
puestas en circulacin.

Artculo 15

Para asegurar, perfeccionar y desarrollar la colaboracin, directa internacional


en materia de prevencin y represin de la falsificacin de moneda, los
representantes de las oficinas centrales de las Altas Partes contratantes debern
celebrar de cuando en cuando, conferencias con participacin de los
representantes de los bancos de emisin y de las autoridades centrales
interesadas. La organizacin y el control de una oficina central internacional de
informaciones podrn constituir el objeto de una de dichas conferencias.

Artculo 16

La transmisin de los exhortos relativos a las infracciones sealadas en el


artculo 3, deber efectuarse:

a. Preferentemente por comunicacin directa entre las autoridades judiciales


y, en su caso, por intermedio de las oficinas centrales;
b. Por correspondencia directa de los ministros de justicia de los dos pases
o por envo directo por parte de la autoridad del pas requirente al ministro
de justicia del pas requerido;
c. Por intermedio del agente diplomtico o consular del pas requirente en el
pas requerido: dicho agente enviar directamente el exhorto a la
autoridad judicial competente o a la que indique el gobierno del pas
requerido y recibir directamente de dicha autoridad los documentos
constitutivos del cumplimiento del exhorto.

En los casos a) y c), se remitir siempre al mismo tiempo copia del exhorto a la
autoridad superior del pas requerido.

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A falta de avenencia en contrario, el exhorto deber redactarse en el idioma de


la autoridad requirente, salvo que por el pas requerido se solicite una traduccin
hecha en su lengua y certificada conforme por la autoridad requirente.

Cada Alta Parte contratante dar a conocer; por medio de una comunicacin
dirigida a cada una de las otras partes contratantes, el modo o modos de
transmisin arriba mencionados, admitido por ella para los exhortos de dicha Alta
Parte contratante.

Hasta el momento en que una Alta Parte contratante haga tal comunicacin se
mantendr su procedimiento actual en materia de exhortos.

El cumplimiento de los exhortos no podr dar lugar al reembolso de impuestos o


gastos a no ser los gastos de peritaje.

Nada en el presente Artculo podr ser interpretado como constituyendo por


parte de las Altas Partes contratantes un compromiso de admitir, en lo que
concierne al sistema de pruebas en materia represiva, una derogacin a su
propia ley.

Artculo 17

La participacin de una Alta Parte contratante en el presente convenio, no deber


interpretarse como una variacin de su actitud en la cuestin general de la
competencia de la jurisdiccin penal como cuestin de derecho internacional.

Artculo 18

El presente convenio deja intacto el principio de que los hechos previstos en el


artculo 3 deban ser calificados, perseguidos y juzgados en cada pas conforme
a las reglas generales de su legislacin interna, sin que jams se les asegure la
impunidad.

2.2. SEGUNDA PARTE


Artculo 19

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Las Altas Partes contratantes convienen en que todas las diferencias que
pudieren suscitarse entre ellas a propsito de la interpretacin o de la aplicacin
del presente convenio, y que no puedan ser solucionadas por negociaciones
'directas, sern enviadas para su decisin al Tribunal Permanente de Justicia
Internacional. Si las Altas Partes contratantes entre las cuales surgiere una
diferencia o una de entre ellas, no fueren partes en el protocolo de fecha 16 de
diciembre de 1929 relativo al Tribunal Permanente de Justicia Internacional,
dicha diferencia se sometera a su eleccin, y conforme a las reglas
constitucionales de cada una de ellas, ya al Tribunal Permanente de Justicia
Internacional ya a un tribunal de arbitraje constituido conforme al convenio del
18 de octubre de 1927 para el arreglo pacfico de los conflictos internacionales,
ya a cualquier otro tribunal arbitral.

Artculo 20

El presente convenio, cuyos textos francs e ingls hacen igualmente fe, llevarn
la fecha de hoy; podr ser firmado, hasta el 31 de diciembre de 1929, en nombre
de cualquier miembro de la Sociedad de las Naciones y de todo Estado que no
sea miembro que haya estado representado en la conferencia que ha elaborado
el presente convenio, o al cual el Consejo de la Sociedad de las Naciones haya
comunicado un ejemplar de dicho convenio.

El presente convenio ser ratificado. Los instrumentos de ratificacin se remitirn


al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, el cual notificar su recibo
a todos los miembros de la Sociedad, as como a los Estados no miembros a
que se refiere el. prrafo precedente.

Artculo 21

A partir del 1 de enero de 1930 podrn adherirse al presente convenio cualquier


miembro de la Sociedad de las Naciones o cualquier Estado no miembro de los
indicados en el artculo 20 que no lo hubiere firmado.

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Los instrumentos de adhesin se remitirn al Secretario General de la Sociedad


de las Naciones, quien notificar su recibo a todos los miembros de la Sociedad
y a los Estados no miembros indicados en el susodicho artculo.

Artculo 22

Los pases que estn dispuestos a ratificar el convenio conforme al prrafo


segundo del artculo 20 o adherirse al mismo en virtud del artculo 21, pero que
deseen ser autorizados para formular reservas a la aplicacin del convenio,
podrn informar de su deseo al Secretario General de la Sociedad de las
Naciones. Este comunicar inmediatamente dichas reservas a todas las Altas
Partes contratantes que hubieren depositado el oportuno instrumento de
ratificacin o de adhesin, preguntndoles si tienen objeciones que presentar. Si
en un plazo de seis meses, a contar desde dicha comunicacin, ninguna Alta
Parte contratante ha suscitado objecin, se considerar como aceptada por las
dems Altas Partes contratantes la participacin, con dicha reserva, del pas que
la haya hecho.

Artculo 23

La ratificacin por una Alta Parte contratante o su adhesin al presente convenio


implica que su legislacin y su organizacin administrativa estn conformes a las
reglas formuladas en el convenio.

Artculo 24

Salvo declaracin en contrario de una Alta Parte contratante en el momento de


la firma, en el de la ratificacin o en el de la adhesin, las disposiciones del
presente convenio no se aplicarn a las colonias, territorios de ultramar,
protectorados o territorios bajo su soberana o mandato.

Sin embargo, las Altas Partes contratantes se reservan el derecho de adherirse


al convenio con arreglo a las condiciones de los artculos 21 y 23, con sus
colonias, territorios de ultramar, protectorados o territorios bajo su soberana o

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mandato. Se reservan igualmente el derecho de denunciarla separadamente


segn las condiciones del artculo 27.

Artculo 25

El presente convenio no entrar en vigor hasta que haya sido ratificado o se


hayan adherido al mismo cinco miembros de la Sociedad de las Naciones o
Estados no miembros. La fecha de la entrada en vigor ser el nonagsimo da,
a partir del recibo por el Secretario General de la Sociedad de las Naciones de
la quinta ratificacin o adhesin.

Artculo 26

Cada ratificacin o adhesin que tuviese lugar despus de la entrada en vigor


del convenio, surtir sus efectos conforme al artculo 25, el nonagsimo da, a
contar de la fecha de su recibo por el Secretario General de la Sociedad de las
Naciones.

Artculo 27

El presente convenio podr ser denunciado en nombre de cualquier miembro de


la Sociedad de las Naciones o de cualquier Estado no miembro por medio de
una notificacin escrita dirigida al Secretario General de la Sociedad de las
Naciones, quien le participar a todos los miembros de la Sociedad y a los
Estados no miembros sealados en el artculo 29. La denuncia surtir sus
efectos un ao despus de la fecha en la cual haya sido recibida por el Secretario
General de la Sociedad de las Naciones; no surtir efecto sino con relacin a la
Alta Parte que la haya efectuado.

Artculo 28

El presente convenio se registrar por el Secretario General de la Sociedad de


las Naciones el da de su entrada en vigor.

En testimonio de lo cual los plenipotenciarios han firmado el presente convenio.


Hecho en Ginebra a 20 de abril de 1929, en un solo ejemplar, que quedar
depositado en los archivos de la Secretaria de la Sociedad de las Naciones y

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cuyas copias certificadas conformes sern expedidas a todos los miembros de


la Sociedad de las Naciones y a los Estados no miembros determinados en el
artculo 20.

2.3. PROTOCOLO ADICIONAL


I. Interpretaciones

En el momento de proceder a la firma del convenio de fecha de hoy, los


plenipotenciarios respectivos declaran aceptar, en lo que concierne a las
diversas disposiciones del convenio, las interpretaciones que se especifican a
continuacin.

Queda entendido:

1. Que la falsificacin del estampillado estampado en un billete de banco y


cuyo efecto sea hacerle vlido en un pas determinado, constituye una
falsificacin de billete.

2. Que el convenio no perjudica el derecho de las Altas Partes contratantes


de regular en su legislacin interna, como ellas lo entiendan, el rgimen de las
circunstancias modificativas, as como los derechos del indulto y amnista.

3. Que la regla establecida en el artculo 4 del convenio no implica ninguna


modificacin de las reglas internas que sealen las penas en caso de
coexistencia de infracciones. No ser obstculo para que un mismo individuo
que sea a la vez falsificador y emisor no sea perseguido mas que como
falsificador.

4. Que las Altas Partes contratantes no estn obligadas a cumplimentar los


exhortos ms que en la medida prevista por su legislacin nacional.

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CAPITULO III: OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA


FALSIFICACION NUMERARIO

3.1. MARCO LEGAL DE LA OCN


El Convenio de Ginebra de abril de 1929 establece que, en cada pas, las
pesquisas en materia de moneda falsa debern ser organizadas por una
Oficina Central. En el marco del mencionado Convenio, la Ley 27583 del 7
de diciembre de 2001 crea la OCN como el rgano encargado de planificar e
implementar las medidas conducentes a combatir la Falsificacin de
Numerario. Sus principales funciones son las de apoyar al Ministerio Pblico
y a la Polica Nacional del Per para el cumplimiento de su labor en cuanto a
delito de falsificacin de numerario. La OCN no sustituye ni se superpone al
trabajo de dichas entidades, sino coordina y apoya la integracin de acciones
conjuntas.

Mediante la Ley 27694 del 12 de abril de 2002, se determina que la OCN es


un organismo adscrito al Banco Central de Reserva del Per con personera
jurdica de derecho pblico interno, que goza de autonoma orgnica tcnica
y administrativa en el mbito de su competencia.

La OCN cuenta con un Consejo Directivo integrado por cinco miembros, tres
funcionarios del Banco Central y un representante por cada ministerio de
Justicia y del Interior. Su presidente es nombrado por Resolucin Suprema,
a propuesta del Banco Central.

3.2. CREACIN DE LA OCN


Antes de la creacin de la OCN, la lucha contra la falsificacin de numerario
no estaba articulada. No se contaba con una base de datos integral y la
descripcin tcnica de los equipos e insumos encontrados en las
intervenciones pocas veces era considerada en los atestados policiales como
instrumentos del delito. Tampoco estaba centralizada la custodia de las
falsificaciones lo que impeda realizar anlisis de las tcnicas delictivas y
contar con informacin agregada de la cuanta de falsificaciones detectadas.

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En este contexto, el BCRP present una iniciativa legislativa para la creacin


de una oficina central de lucha contra la falsificacin de numerario en
concordancia con lo establecido por el Convenio de Ginebra del 20 de abril
de 1929, al cual el Per se adhiri el 31 de marzo de 1970. Segn este
Convenio En cada pas las pesquisas en materia de moneda falsa debern
organizarse por una Oficina Central Nacional (OCN) y deber mantener
estrecho contacto con las autoridades y las dems oficinas
centrales.(Artculo 12)

El 7 de diciembre de 2001 mediante la Ley 27583 se cre la Oficina Central


de Lucha contra la Falsificacin de Numerario, como el rgano encargado de
planificar e implementar las medidas conducentes a combatir la falsificacin
de billetes y monedas, nacionales y extranjeros. La OCN es un organismo
adscrito al BCRP, con personera jurdica de derecho pblico interno, que
goza de autonoma orgnica, tcnica y administrativa en el mbito de su
competencia (Ley 27694 del 12 de abril de 2002).

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N 038-2002-PCM del 25 de


mayo de 2002 se dictaron las normas sobre su estructura orgnica y
funciones.

El personal de la OCN pertenece al BCRP y est en calidad de asignado,


excepto el del rea de Investigacin, especializado en labores de inteligencia,
que pertenece a la Polica Nacional.

3.3. FUNCIONES DE LA OCN


Las principales funciones de la Oficia Central de Lucha Contra la Falsificacin
de Numerario son los siguientes:

a) Mantener una base de datos especializada para facilitar las


investigaciones y apoyar el trabajo de la Polica Nacional del Per y el
Ministerio Pblico en la realizacin de operativos para la captura de
los falsificadores y elaborar los informes periciales que determinan la
autenticidad o falsedad del numerario nacional o extranjero.

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b) Procesar el numerario extranjero que le entrega las entidades del


sistema financiero para determinar la autenticidad o falsedad de las
retenciones que efectan.
c) Brindar capacitacin a nivel nacional a policas, fiscales y jueces en
temas de lucha contra el delito de falsificacin y a quienes manejan
efectivo en las entidades del sistema financiero y pblico en general
sobre las caractersticas de seguridad de la moneda extranjera5 y la
deteccin de falsificaciones.
d) Mantener coordinaciones con entidades gubernamentales del exterior
para fortalecer la lucha contra la falsificacin de moneda extranjera.
e) Centralizar la custodia de las falsificaciones de numerario nacional o
extranjero.
f) Realizar el seguimiento procesal a casos de delito de falsificacin de
numerario a lo largo de todo el pas, constituyndose como parte
agraviada en los delitos monetarios de que tratan los artculos 252 al
257A del Cdigo Penal.

3.4. INSTRUMENTOS DE LA OCN


Para la lucha contra la falsificacin, la OCN tiene un conjunto de instrumentos
que le permiten apoyar de manera eficaz a los operadores de justicia en la
lucha contra los falsificadores:

a. Convenio Interinstitucional de Colaboracin y Coordinacin con la


PNP. Tiene como objetivo combatir en forma coordinada y conjunta, a
nivel nacional, los delitos contra la falsificacin. La OCN reconoce a la
PNP los gastos incurridos en los operativos exitosos contra el delito de
falsificacin
b. Convenio Interinstitucional de Colaboracin y Coordinacin con el
Ministerio Pblico. Tiene como objetivo combatir en forma coordinada
y conjunta, a nivel nacional, con participacin de la PNP, los delitos
contra la falsificacin. La OCN brinda apoyo tcnico y capacita a los
fiscales.

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c. Pago de informantes (Decreto Supremo 018-2006-PCM). Tiene como


objetivo compensar econmicamente a personas que denuncien los
casos de falsificacin, disponiendo de una lnea gratuita para facilitar
la recepcin de dicha informacin.
d. Interaccin con organismos internacionales. Mantiene comunicacin
para la represin de la moneda extranjera con el Servicio Secreto USA
para el caso de los dlares, y con la Brigada de Investigacin del
Banco de Espaa, para el caso de los euros.
e. Base de datos especializada sobre delito monetario. Cuenta con una
base de datos sobre las organizaciones, los falsificadores, las
principales intervenciones, y las caractersticas de las falsificaciones.

La OCN tambin custodia las falsificaciones incautadas por la polica, los


fiscales y otras entidades, elabora informes periciales para determinar la
autenticidad del numerario incautado, a solicitud de estas entidades, y
propicia operativos de prevencin destinados a la deteccin de falsificaciones
tanto en principales centros de cambio de moneda, como en comercios.

Con el fin de reforzar la alianza estratgica entre los operadores de justicia


en la lucha contra la falsificacin, la OCN ofrece capacitacin a Fiscales,
Jueces y Policas, cuya temtica permite afianzar el sustento de los
elementos probatorios del ilcito, la calificacin de los hechos delictivos y el
aseguramiento de las pruebas, entre otros.

La OCN, tambin, puede solicitar ser considerada como parte agraviada en


los procesos que se instruyen por delitos que tratan los Artculos 252 al 257
del Cdigo Penal.

3.5. INTERACCIN CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y OTRAS


ENTIDADES
La OCN ha establecido una alianza estratgica con los operadores de justicia
nacionales (Polica Nacional, Ministerio Pblico y Poder Judicial) y con otras
instituciones como la SUNAT (Aduanas) y el Instituto Nacional Penitenciario.

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A nivel externo, se tiene una relacin fluida con el Servicio Secreto de los
Estados Unidos de Amrica, para el caso de combatir la falsificacin de los
Dlares y con la Brigada de Investigacin del Banco de Espaa, en lo que se
refiere a los Euros. Se mantiene intercambio de informacin sobre
falsificacin con bancos centrales y operadores de justicia de varios pases,
principalmente, latinoamericanos. Asimismo, funcionarios de los bancos
centrales de Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Nicaragua han realizado
pasantas en la OCN.

3.6. INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIN


Entre los principales instrumentos de la lucha contra la falsificacin est el
Cdigo Penal, la base de datos especializada y el Mecanismo de
Compensacin por Colaboracin Efectiva en la Lucha Contra los Delitos
Monetarios en Moneda Nacional.

A. El Cdigo Penal

El Cdigo Penal en el TITULO X: DELITOS CONTRA EL ORDEN


FINANCIERO Y MONETARIO, CAPTULO II DELITOS MONETARIOS
tipifica y establece las penas para enfrentar el delito de falsificacin de billetes
y monedas.

Se consideran como delitos monetarios: i) la falsificacin de numerario


(artculos 252; y 254- 255); ii) la alteracin de billetes y monedas de curso
legal para atribuirles un valor superior o utilizar numerario que est fuera de
circulacin o proviene de otros pases monedas y utilizarlos en las
transacciones locales (Artculo 253); iii) escribir, sellar o daar
intencionalmente los billetes y monedas y reproducir o distribuir con fines
publicitarios o anlogos billetes o monedas que puedan producir confusin al
pblico (Artculo 256). Esta normativa se hace extensiva al numerario
extranjero (Artculo 257).

El Cdigo Penal incluye como delitos todas las fases de la falsificacin y no


solo la fabricacin o su puesta en circulacin. Adems, en el Artculo 257 A

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se establecen las penas por agravante, si el agente obra como miembro de


organizacin o si ha laborado en imprentas, talleres de artes grficas o en la
industria de metalmecnica, entre otros.

B. BASE DE DATOS

La OCN ha desarrollado una base de datos especializada que contiene


informacin detallada para los operadores de justicia, cuyos principales
insumos son el atestado o parte policial, informacin de las investigaciones
fiscales y judiciales, y la aparecida en medios de comunicacin. Se
complementa con informacin proveniente de la RENIEC, INPE, SUNARP,
SUNAT - ADUANAS, entre otras fuentes.

Recientemente se ha implementado el acceso remoto a travs de dispositivos


mviles, lo que permite suministrar informacin oportuna a la polica y fiscales
en los trabajos de investigacin durante las 24 horas.

C. MECANISMO DE COMPENSACIN POR COLABORACIN EFECTIVA

Con este mecanismo creado mediante D.S. N 018- 2006-PCM, la OCN


compensa econmicamente a quienes proporcionen informacin que permite
a los operadores de justicia la incautacin de billetes o monedas falsificados
antes de su puesta en circulacin. En lo que respecta a los Dlares y Euros
la compensacin es efectuada por el Servicio Secreto o la BIBE,
respectivamente.

3.7. RESULTADOS OBTENIDOS


La OCN ha realizado diferentes trabajos de inteligencia que permitieron, en
coordinacin de la Polica Nacional, desarticular organizaciones de
falsificadores. Asimismo, realiz el seguimiento a los procesos judiciales de
falsificacin de numerario. Finalmente, se efectuaron trabajos de apoyo a los
operadores de justicia mediante la realizacin de pericias de campo, anlisis
e informes tcnicos sobre falsificaciones, instrumentos o mquinas
incautadas para reforzar la acusacin del delito cometido; cadena de custodia
y capacitacin.

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a. Trabajos de Inteligencia y operativos

Durante el perodo 20032016, el trabajo de la OCN permiti la realizacin


de 317 operativos en todo el Per, siendo el Departamento de Lima en el que
se concentr la mayora de stos. En los operativos se incaut falsificaciones
en proceso y listas para ser puestas en circulacin por un monto superior a
los S/ 200 millones (US$ 59,5 millones) en moneda nacional. En moneda
extranjera, destaca los billetes falsificados de Dlares (US$ 115 millones). En
los operativos tambin se incautaron insumos, instrumentos y maquinaria
usados en las diferentes etapas de la falsificacin, tales como impresoras
offset (33 unidades) y 22 prensas usadas en el estampado de las monedas.

Es importante mencionar dos operativos llevados a cabo en 2016 por la


Polica Nacional en coordinacin con el Ministerio Pblico. En el primero que
se efectu el 20 de abril de 2016, se captur a un peligroso falsificador
perteneciente a una organizacin familiar. El segundo es el mega operativo
anti falsificacin del 14 y 29 de noviembre de 2016 que se realiz en
simultneo en San Juan de Lurigancho, Rmac, Ica y Tumbes, en el que se
intervino varias viviendas: se desarticularon 3 fbricas clandestinas
dedicadas a la impresin y acabados de moneda extranjera; se incautaron
aproximadamente, US$ 33 millones, S/ 1,5 millones y 20 mil euros y se
detuvo a 49 personas.

Estos resultados muestran, particularmente en el caso de billetes, que la fase


de acabado se realiza en un lugar diferente al de la impresin y se van
terminando segn la demanda. En el caso de la falsificacin de monedas el
proceso es continuo, por lo que es probable que lo incautado involucre
falsificaciones en proceso, acabadas e inclusive empaquetadas, listas para
su distribucin.

b. Seguimiento Procesal

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La OCN en su facultad de constituirse en parte agraviada ha solicitado su


participacin en ms de 2 400 casos judicializados durante el perodo 2002-
2016.

La participacin de la defensa en la OCN en provincias ha aumentado


progresivamente. As, mientras en el perodo 2002-2006 los casos
judicializados en provincias representaban el 38,9 por ciento del total, en el
perodo 2012-2016 alcanzaron el 59,4 por ciento. Un factor que explicara
esta evolucin es el mayor conocimiento de los operadores de justicia de la
labor que desempea la OCN en el campo de la defensa en los delitos de
falsificacin como entidad agraviada. Esto es producto de los seminarios
regionales que desarrolla la OCN y los operativos de prevencin coordinados
con las diferentes fiscalas del interior del pas.

En cuanto a las sentencias, durante el perodo 2011-2016 se aplicaron 249


sentencias efectivas que representaron el 57 por ciento del total. La mayor
proporcin de sentencias fue de 4 y 5 aos (53,0 por ciento). En tres casos
se aplic la sentencia mxima de 12 aos y en tres casos la pena agravada
de 14 aos.

c. Otras actividades

Con la finalidad de reforzar la interaccin en los trabajos de investigacin y


de lograr una mejor coordinacin entre los operadores de justicia, la OCN,
realiza desde el ao 2008 seminarios regionales dirigidos a los miembros de
la Polica Nacional, Ministerio Pblico y Poder Judicial. Hasta 2016 se han
realizado 31 seminarios regionales.

En estos seminarios, funcionarios de la OCN exponen las caractersticas de


seguridad de los Soles, Dlares y Euros; la identificacin de las falsificaciones
y la expresin tcnica que debe consignarse en la documentacin
investigativa de los elementos empleados en la falsificacin con la finalidad
de acreditar el hecho delictivo con fundamentos de conviccin.

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Con la colaboracin de miembros del Poder Judicial y del Ministerio Pblico


se estudian las herramientas judiciales que refuerzan las investigaciones y
celeridad a los procesos por delito de falsificacin de numerario, como son
las normas referidas al proceso inmediato de flagrancia y las de crimen
organizado.

Paralelamente a los seminarios, la OCN, en coordinacin con las fiscalas


realiza trabajos de prevencin que abarcan el mercado ambulatorio de
compra-venta de moneda extranjera, casas de cambio, empresas del sistema
financiero, terminales terrestres y, de ser el caso, zonas de frontera. Este tipo
de operativos se lleva a cabo tambin durante fiestas patronales; ferias
provinciales y en los das previos a importantes festividades.

La OCN elabora informes periciales para determinar la autenticidad o


falsedad del numerario remitido por la Polica Nacional, Ministerio Pblico y
Poder Judicial. Ello permite a las autoridades contar con los medios
probatorios para sustentar las prisiones preventivas. Durante el perodo
2012-2016 se ha realizado un promedio anual de 222 informes periciales.

A mediados de 2006, al amparo del Cdigo Penal y de las facultades


asignadas a la OCN, se estableci con la Asociacin de Bancos del Per el
Procedimiento de Retencin de Numerario Extranjero Presuntamente
Falsificado. Mediante ste los bancos retienen las presuntas falsificaciones y
las entregan a la OCN para los anlisis de su autenticidad y de resultar falsos,
quedan en custodia en la OCN. En el perodo 2012-2016 se retuvo 41 755
piezas falsas, de las cuales el 62 por ciento eran billetes de US$ 100
(equivalente a US$ 2,5 millones).

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CONCLUSIONES

El Convenio de Ginebra de abril de 1929 establece que, en cada pas,


las pesquisas en materia de moneda falsa debern ser organizadas
por una Oficina Central. Para el cumplimiento de este tratado se crea
la OCN como el rgano encargado de planificar e implementar las
medidas conducentes a combatir la Falsificacin de Numerario, sta
no sustituye ni se superpone al trabajo de la Polica Nacional y del
Ministerio Publico, sino coordina y apoya la integracin de acciones
conjuntas.

Antes de la creacin de la OCN, la lucha contra la falsificacin de


numerario no estaba articulada. No se contaba con una base de datos
integral y la descripcin tcnica de los equipos e insumos encontrados
en las intervenciones pocas veces era considerada en los atestados
policiales como instrumentos del delito.

La lucha contra la falsificacin involucra incluir en los billetes y


monedas elementos de seguridad de fcil reconocimiento por el
pblico, pero de difcil de reproduccin y llevar a cabo la accin
represiva por parte de los operadores de justicia, en la que la OCN,
como rgano encargado de planificar y coordinar la lucha contra la
falsificacin, cumple un papel importante.

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BIBLIOGRAFIA

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FALSIFICACION DE NUMERARIO, Moneda N 169, pg. 18-23

Ramirez, Juan, (2011), LA OCN INSTRUMENTO EFICAZ DE LUCHA


CONTRA LA FALSIFICACIN, Moneda N 147, pg. 30-34

Banco de la Nacin (Gerencia de Operaciones), 2015, RETENCIN DE


BILLETES Y MONEDAS PRESUNTAMENTE FALSOS EN MN Y ME, [en
lnea]. Disponible en:
http://www.bn.com.pe/transparenciabn/archivos/Retencion-billetes-
monedas-presuntamente-falsos.pdf

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ANEXOS:

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