DERECHO PENAL 3

(1.1.2) A PARTIR DE LA REVOLUCION BOLCHEDIQUE EL CONTROL DE LA

ECONOMIA POR EL ESTADO ES ABSOLUTO, POR LO QUE SE AFIRMA QUE
DERECHO PENAL TIENE BASE ECONOMICA, ESTA ETAPA SE LA CONOCE
COMO: MARXISMO

(1.2.1) EL ORIGEN POLITICO DEL DERECHO PENAL SE ENCUENTRA

COMPUESTO POR: 5 ETAPAS HISTORICAS

(1.3.1) DERECHO PENAL NUCLEAR, CONVENCIONAL O CENTRAL, SE

DEFINE COMO AQUEL EN DONDE: SE SANCIONA EN UN CONJUNTO
MINIMO DE NORMAS AQUELLAS CONDUCTAS QUE AFECTAN BIENES
JURIDICOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PERSONA FISICA
(BIENES JURIDICOS INDIVIDUALES)

(1.3.2) EL DPE COMO TODO DERECHO ACCESORIO SE VINCULA AL DP POR

UNA RELACION DE: ESPECIALIDAD

(1.4) CUNADO DECIMOS QUE EL DERECHO ENUNCIA LEYES DEL DEBER

SER, ESTAMOS HACIENDO REFERENCIA A UNA CARACTERISTICA:
NORMATIVA

(1.6) LOS DELITOS DE DUELO Y TENENCIA ILICITA DE ARMAS SON

EJEMPLOS DE AQUELLOS ILICITOS QUE PERTENECEN A LA CATEGORIA
DE: DELINCUENCIA DE CABALLEROS

(1.6.1) UNO DE LOS FACTORES SOCIALES EXPLICATIVO DE LA

DELICNCUENCIA ECONOMICA ES: DESARROLLO ECONOMICO

(1.7) UNA LEY ES MS GRAVOSA CUANDO: AGRAVA LAS CONSECUENCIAS

DEL DELITO

(2.1) LA EMPRESA, COMO ORGANIZACIN, REPRESENTA UN PROBLEMA

CENTRAL PARA LA MODERNA TEORIA JURIDICA DEL DELITO. PARA
EXPLICAR DICHA PROBLEMTICA SE ENUNCIAN RAZONES PROCESALES Y
PENALES QUE SERIAN: POR QUE SON DELITOS ESPECIALES PROPIOS
QUE EXIGEN UNA DETERMINADA CALIDAD DE AUTOR O ELEMENTOS
SUBJETIVOS ESPECIALES, Y CONFORMAN AMBITOS DE COMPETENCIA
DIFERENCIADA.

(2.2) LA DOCTRINA DISEO UNA FORMA PARA ENFRENATRSE A LA

PROBLEMTICA DE LA IMPUTACION A LA EMPRESA, COMO
ORGANIZACIN, QUE SE DENOMINA AUTORIA COMO DOMINIO DEL
HECHO. PARA ESTA TEORIA DEBEN RESPONDER POR EL HECHO: LOS
ULTIMOS QUE EJECUTEN EL HECHO O TENGAN UN RIESGO
EMPRESARIAL EN SUS MANOS

(2.5) ACTUACION POR OTRO ES UN MECANISMO PARA PODER LLEGAR, A

TRAVES DE LA PERSONA JURIDICA HASTA LA PERSONA FISICA QUE
ACTUO PREVALIENDOSE DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL. PARA QUE
SEA EFECTIVA Y LEGAL, EL AUTOR DEBERIA: HABER REALIZADO
INTEGRAMENTE EL TIPO (ACCION)

(2.5.2) EL ACTUAR POR OTRO SE HA LEGISLADO DE DOS FORMAS, EN

SENTIDO PROPIO Y EN SENTIDO IMPROPIO. EN SENTIDO IMPROPIO ES: EN
RELACION TANTO A DELITOS COMUNES COMO ESPECIALES

(2.5.2) NUESTRO DISEO CONSTITUCIONAL REPUGNA EL PRINCIPIO DE LA

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS. SIN EMBARGO
COMO SOLUCION NORMATIVA SE PUEDE SEALAR LA RESPONSABILIDAD
PENAL DIRECTA EN ESTOS CASOS: NO SOLO APLICAN LA
REPONSABILIDAD DIRECTA DE LAS PERSONAS JURIDICAS SINO QUE
AGREGAN LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL DE LOS ORGANOS DE
REPRESENTACION.

(3.1) EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS EL BIEN JURIDICO MEDIATO

PROTEGIDO ES: LA FUNCION DEL ESTADO DE PROTEGER UN INTERES
MACROECONOMICO Y SOCIAL

(3.2.2) DENTRO DE LOS ASPECTOS QUE INTEGRAN EL HECHO IMPONIBLE,

EL ESPECIAL SIGNIFICA: ES LA DESCRIPCION LEGAL DE LAS
CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR QUE CONVIERTEN EN HECHO IMPONIBLE
UN DETERMINADO FENOMENO ECONOMICO

(3.3.4) LA LEY PENAL MAS BENIGNA: EXCLUYE LA PENA, ELIMINANDO EL

HECHO DEL CATALOGO DE DELITOS

(3.4) EN EL DELITO DE EVASION SIMPLE, SE EXIGE QUE EL MONTO

EVADIDO SEA DE: $400.000 POR CADA TRIBUTO Y EJERCICIO

(3.4) SEGN EL DR. VEZZARRO, LA NATURALEZA JURIDICA DEL MONTO

EVADIDO SIGNIFICA: QUE EL MONTO ESTABLECIDO EN EL TIPO NO ES
UNA CONDICION OBJETIVA DE UNIBILIDAD SINO UN CONOCIMIENTO
ESPECIFICO SOBRE UNA CIRCUNSTANCIA DEL TIPO OBJETIVO QUE DEBE
SER CONOCIDO POR EL AUTOR AL MOMENTO DE REALIZAR EL HECHO,
POR LO QUE LA DUDA O EL DESCONOCIMIENTO EXCLUYE EL TIPO
(3.5) EL OBLIGADO QUE EVADIERA TOTAL O PARCIALMENTE EL PAGO DE
APORTES O CONTRIBUCIONES, SERA REPRIMIDO CON: PENAS DE
PRISION

(3.6) SERA REPRIMIDO CON PRISION DE 2 A 6 AOS QUE EL QUE DE

CUALQUIER MODO: SUSTRAJERA, SUPRIMIERE, OCULTARE,
ADULTERARE, MODIFICAR E O INUTILIZARE LOS REGISTROS O
SOPORTES DOCUMENTALES O INFORMATICOS DEL FISCO NACIONAL,
PROVINCIAL O DE LA CABA

(5.1.1) EN CUANTO A LA PROTECCION DEL BIEN JURIDICO PROTEGIDO EN

LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, PODEMOS ENCONTRAR SU
GENESIS EN: EN LA CONSTITUCION NACIONAL

(5.1.1) PARA EL DERECHO LA COMPETENCIA SIGNIFICA: EL LIBRE JUEGO

DE LA OFERTA Y DEMANDA DE BIENES Y SERVICIO

(5.1.2) IMPOSICION DE EXCLUSIVIDAD, SIGNIFICA: SUJETAR UNA

OPERACIN A LA CONDICION DE NO UTILIZAR O COMERCIALIZAR BIENES
O SERVICIOS PROVISTOS POR COMPETIDORES

(5.1.2) EL CONCEPTO DE PRECIOS PREDATORIOS, SIGNIFICA: PRECIOS

QUE SE FIJAN POR DEBAJO DE LOS QUE REGIRIAN EN UNA SITUACION
COMPETITIVA, CON EL OBJETO DE FORZAR A QUE LOS COMPETIDORES
ACTUALES SE RETIREN DEL MERCADO ( LIQUIDANDO SUS EMPRESAS O
VENDIENDOSELAS A LA ENTIDAD O GRUPO DOMINANTE) O DISUADIR LA
ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

(5.1.2) IMPOSICION DE EXCLUSIVIDAD, SIGNIFICA: SUJETAR UNA

OPERACION A LA CONDICION DE NO UTILIZAR O COMERCIALIZAR BIENES
O SERVICIOS PROVISTOS POR COMPETIDORES

(5.1.2) OBSTACULIZACION DE LA ENTRADA SIGNIFICA: LA REALIZACION DE

ACCIONES DESTINADAS A DIFICULTAR EL INGRESO AL MERCADO DE
NUEVOS COMPETIDORES, A TRAVES DE ACTOS TALES COMO LA
INSTALACION DE CAPACIDAD EXCEDENTE DE PRODUCCION O
ALMACENAJE

(5.1.2) EL CONCEPTO DE PRECIOS MONOPSONICOS SIGNIFICA: QUE UN

LIDER DE PRECIOS FIJA PRECIOS INFERIORES A LOS COMPETITIVOS EN
EL MERCADO EN QUE COMPRAN SU PRODUCTO O INSUMO, Y DISMINUYE
ASI EL EXCEDENTE TOTAL GENERADO EN EL MISMO
(5.1.3) UNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARA DETERMINAR LA POSICION
DOMINANTE ES: EL GRADO DE SUSTITUBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO
QUE SE TRATE POR OTROS NACIONALES O EXTRANJEROS: TIEMPO Y
CONDICIONES DE SUSTITUCION

(5.1.3) EL ART. 4 DE LA LEY 25156, ESTABLECE QUE HABRA POSICION

DOMINANTE CUANDO: SIN SER UNICA OFERENTE ESTA EN CONDICIONES
DE DETERMINAR LA VIABILIDAD ECONOMICA DE UN COMPETIDOR
PARTICIPANTE EN EL MERCADO, EN PERJUICIO DE ESTOS.

(5.1.4) CONCENTRACION EMPRESARIAL VERTICAL SIGNIFICA: LA

INTEGRACION SE PRODUCE ENTRE DOS EMPRESAS QUE NO COMPITEN
ENTRE SI (PROVEEDORES Y CLIENTES DE UN MISMO PRODUCTO)

(5.2) EL REGIMEN PENAL CAMBIARIO, EN SU ART. 1 INC F CONFIGURA QUE

SERAN REPRIMIDAS CON LAS SANCIONES QUE ESTABLECEN EN LA
PRESENTE LEY: TODO ACTO U OMISION QUE INFRINJA LAS NORMAS
SOBRE EL REGIMEN DE CAMBIOS. SE CUESTIONA QUE ESTE TIPO LEGAL
ES VIOLATORIA DEL: PRINCIPIO DE LEGALIDAD

(5.2) INCURREN EN EL TIPO PENAL ESTIPULADO EN EL ART. 1 DEL

REGIMEN PENAL CAMBIARIO TODA PRSONA QUE SIN ESTAR AUTORIZADA
POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA AFECTUARA:
SELECCIONE LAS TRES OPCIONES CORRECTAS: COMPRA -VENTA DE
ORO AMONEDADO, COMPRA VENTA DE ORO EN BARRA, COMPRA VENTA
DE BILLETES

(5.2.5) LA RESPONSABILIDAD EN LOS DELITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY

DE REGIMEN CAMBIARIO ES: ACUMULATIVA, ESPECIAL Y CONDICIONADA

(5.2.7) LA LEY PENAL CAMBIARIA AGRAVA LA PENA EN CASO DE

REINCIDENCIA ( ART 2 INC B YC) AGRAVAR LA ESCALA PENAL CON
MOTIVO DE REINCIDENCIA ES ANTICONSTITUCIONAL POR QUE AFECTA
EL: PRINCIPIO DEL NON BIS IN IDEM

(5.2.7) CUANDO LA LEY ESTABLECE QUE SE COMPUTARAN LAS

SENTENCIAS CONDENATORIAS FIRMES PRONUNCIADAS A PARTIR DE SU
VIGENCIA, A UN CUANDO IMPONGAN PENAS DE MULTA Y SIEMPRE QUE
NO HAYAN TRANSCURRIDOS 5 AOS ENTRE LA CONDENA ANTERIOR Y LA
NUEVA INFRACCION, ESTAMOS HACIENDO REFERENCIA A: LA
REINCIDENCIA

(6.1) UNA CARACTERISTICA BASICA DEL PARAISO FISCAL ES: SECRETO

BANCARIO Y BURSATIL ABSOLUTO
(6.1.5) LA ACCION TIPICA DEL LAVADO DE DINERO CONSISTE EN
CONVERTIR, TRANSFERIR, ADMINISTRAR, VENDER, GRAVAR, DISIMULAR
O PONER EN CIRCULACION DE CUALQUIER OTRO MODO BIENES
PROVENIENTES DE UN ILICITO PENAL, SIEMPRE QUE SUPERE: $300.000
SEA EN UN SOLO ACTO O POR LA REITERACION DE HECHOS DIVERSOS
VINCULADOS ENTRE SI

(6.1.9) LA RESPUESTA CORRECTA ES: 300.000 PESOS SEA EN UN SOLO

ACTO O POR LA REITERACION DE HECHOS DIVERSOS VICULADOS ENTRE
SI DADO QUE ASI LO ESTABLECE EL ART. 303 DE LA LEY 26683; POR LO
QUE EL RESTO D ELAS OPCIONES SON INCORRECTAS POR NO
AJUSTARSE A LO SOLICITADO. VERDADERO

(7.1.1) LA DEFRAUDACION ES UNA EXPRESION GENERICA QUE ABARCA

DOS CLASES DE ESTRUCTURAS TIPICAS: ESTAFAS Y ABUSO DE
CONFIANZA

(7.1.3) APARENTA NEGOCIACION: EL QUE SIMULA LA EXISTENCIA DE UNA

TRANSACCION, QUE SE REALIZA O SE VA A REALIZAR; O MUESTRA
CARACTERISTICAS DISTINTAS DE UNA TRANSACCION QUE SE ESTA
LLEVANDO A CABO

(7.1.3) APARENTA COMISION: EL QUE SIMULA CUALQUIER ESPECIE DE

REPRESENTACION DE UN TERCERO PARA REALIZAR UN ACTO O RECIBE
UNA EXTENSION DE ESA REPRESENTACION DISTINTA DE LA OTORGADA

(7.1.4) LA VICTIMA DEL FRAUDE EN LA ESTAFA ES: LA PERSONA QUE

PADECE EL ERROR CAUSADO POR EL ARDID O ENGAO DEL AUTOR

(7.1.4) EL SUJETO ACTIVO EN LA ESTAFA ES: CUALQUIER ACTOR

(7.1.4) EL ARDID EN LA ESTAFA CONSISTE EN: ARTIFICIO O MEDIO

EMPLEADO HABIL Y MAOSAMENTE PARA EL LOGRO DE ALGUNA COSA

(7.1.4) EL DELITO DE ESTAFA SE CARACTERIZA POR: EL MEDIO DEL CUAL

SE VALE EL AUTOR PARA CAUSAR LA LESION A LA PROPIEDAD AJENA,
ES DECIR, EL FRAUDE

(7.1.5) LA ESTAFA PROCESAL, LA VICTIMA DEL ERROR DEBE SER: UN JUEZ

(7.1.5) EL SIGUIENTE CONCEPTO: AQUELLA QUE SE PRODUCE CUANDO

UNA PARTE CON SU CONDUCAT ENGAOSA, REALIZADA CON ANIMO DE
LUCRO, INDUCE A ERROR AL JUEZ Y ESTE, COMO CONSECUENCIA DEL
ERROR, DICTA UNA SENTENCIA INJUSTA QUE CAUSA U PREJUICIO
PATRIMONIAL A LA PARTE CONTRARIA O A UN TERCERO, ESTA
HACIENDO ALUSION A QUE TIPO DE ESTAFA: PROCESAL

(7.1.6) EL PETARDISMO CONSISTE EN: EL CONSUMO DE BEBIDAS O

ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS QUE EJERCE EL COMERCIO, O SE
HICIERAN PRESTAR O UTILIZAR UN SERVICIO CUALQUIERA DE PAGO
INMEDIATO Y NO LO ABONAREN AL SER REQUERIDOS.

(7.1.7) ANTE UNA CONDUCTA ILICITA EJERCIDA SOBRE APARATO

AUTOMATICO ELECRONICO DE SERVICIO (VIDEO, MUSICA) ESTAMOS EN
PRESENCIA DE QUE DELITO: ES ATIPICO

(7.1.7) SI ANTE UNA EXPENDEDORA DE BEBIDAS TOMAMOS UNA COSA DE

UNA APARATO AUTOMATICO MEDIANTE EL EMPLEO DE UNA MONEDA
FALSA U OTRO MEDIO ENGAOSO, ESTAMOS EN PRESENCIA DEL DELITO
DE: HURTO

(7.1.10) LA ESTAFA ES UN DELITO MATERIAL, SU CONSUMACION

DEPENDE: DE LA PRODUCCION DE RESULTADO

(7.2) PARA QUE SE CONFIGURE EL DELITO DE ESTAFA EN LA SUSTANCIA,

CALIDAD O CANTIDAD DE LAS COSAS ES NECESARIO: LA EFECTIVA
ENTREGA DE LA COSA MEDIANTE UN TITULO OBLIGATORIO (COMPRA
VENTA, PERMUTA, ARRENDAMIENTO)

(7.2.2) EN LA RETENCION INDEBIDA, ES NECESARIO: EL DEPOSITO SEA

VOLUNTARIO Y REGULAR

(7.2.3) EL QUE DEFRAUDARE, HACIENDO SUSCRIBIR CON ENGAO ALGUN

DOCUMENTO, ESTAMOS HACIENDO REFERENCIA AL DELITO DE: ESTAFA
MEDIANTE SUSCRIPCION DE DOCUMENTOS

(7.2.6) EL QUE OTORGARE EN PERJUICIO DE OTRO, UN CONTRATO

SIMULADO A FALSOS DE RECIBOS, ESTAMOS HACIENDO MENCION AL
DELITO DE: ESTAFA MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE UN CONTRATO
SIMULADO O FALSO RECIBO

(7.3) EN LOS CASOS DE COMISION DE DEFRAUDACIONES AGRAVADAS,

LAS PENAS AUMENTAN A: PENAS DE PRISION DE 2 A 6 AOS

(7.4) CUAL DE LAS SIGUIENTES ES UNA ESTAFA ATENUADA: APROPIACION

ILICITAS DE COSAS PERDIDAS O TESORO