Teodoro Velásquez

Inpreabogado:14.479

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL I DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
SU DESPACHO.-
Nosotros: CARLOS HERIBERTO PINTO DE FREITAS y CAREL
ANDREINA PINTO DA SILVA, venezolanos, mayores de edad, de
Estado civil: solteros, domiciliados en San Juan de los Morros del Estado
Guárico, titulares de la cédulas de identidad número: V-12.840.908,
R.I.F: V128409080 y V-26.973.904, R.I.F: V269739041, en su orden
respectivo, ante su competente autoridad ocurrimos y exponemos: Que
hemos decidido constituir una Compañía Anónima, cuya Acta
constitutiva ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva a su
vez de Estatutos Sociales de conformidad con las cláusulas siguientes:….
TITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
PRIMERA: La compañía se denominará: MINIMERCADO ALICE
C.A. SEGUNDA: El domicilio es: El domicilio es: Calle LA GRUTA,
casa s/n, Sector LOURDES I, San Sebastián de los Reyes, Municipio San
Sebastián de los Reyes del Estado Aragua, pudiendo establecer
sucursales, agencias o representaciones en cualquier lugar del país de
acuerdo a los intereses de la Compañía. TERCERA: EL OBJETO de la
Compañía es todo lo relacionado con la compra venta de verduras,
cereales, productos cárnicos en todas sus presentaciones, carnes rojas,
pollos y víveres en general. CUARTA: La Compañía tendrá una
duración de veinte (20) años contados a partir de su inscripción en el
Registro Mercantil…………………………………………………………
DEL CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
QUINTA: El Capital de la Compañía es de UN MILLON
DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.1.200.000,oo) según Balance que
se anexa, dividido en CIENTO VEINTE (120) ACCIONES DE
BOLIVARES DIEZ MIL (Bs.10.000,oo), cada una, suscrito y pagado de
la siguiente manera: el socio: CARLOS HERIBERTO PINTO DE
FREITAS, ha suscrito y pagado NOVENTA SEIS (96) Acciones por un
valor nominal de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,oo) cada acción, para
un total de NOVECIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES
(Bs.960.000,oo) que representa el OCHENTA POR CIENTO (80%) del
Capital social y la socia: CAREL ANDREINA PINTO DA SILVA, ha
suscrito y pagado VEINTICUATRO (24) Acciones por un valor nominal
de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,oo) cada acción, para un total
de DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs.240.000.oo),
que representa el (20%) del Capital social. Cuando un titular de acciones
desee venderlas en su totalidad o en parte, deberá ofrecerlas en primer
lugar a los otros accionistas. Los accionistas, en todo caso y en igualdad
de condiciones dispondrán de un plazo no menor de veinte (20) días ni
mayor de noventa (90) días de la notificación para decidir si las
adquieren o no, vencido el plazo podrá el accionista proceder a la venta
de dichas acciones libremente. Y Nosotros, CARLOS HERIBERTO
PINTO DE FREITES y CAREL ANDREINA PINTO DA SILVA, ya
identificados, bajo Fe de Juramento, declaramos: Que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de la
Constitución de la Compañía Anónima MINIMERCADO ALICE C.A,
son provenientes de actividades de lícito comercio y de dinero de
nuestros ahorros. SEXTA. De conformidad con el artículo 244 del
Código de Comercio cada accionista administrador depositará en la Caja
Social dos (2) acciones cada uno las cuales quedan afectas en su
totalidad a garantizar todos los actos de su gestión, aun los
exclusivamente personales a uno de ellos, serán inalienables y se
marcarán con un sello especial que indique su inalienabilidad. Cuando la
cuenta de los accionistas administradores sea aprobada se pondrá una
nota suscrita por los Directores Gerentes de la compañía indicando que
son enajenables. Todas las acciones son nominativas y no convertibles al
portador, son indivisibles respecto de la compañía, que solamente
reconocerá un propietario por cada acción y da a su titular un voto en las
asambleas de la compañía…………………………………………………
 TITULO TERCERO
DE LAS ASAMBLEAS
SEPTIMA: La Suprema Autoridad y Dirección de la Compañía reside
en la Asamblea de Accionistas legalmente constituida y representa la
universalidad de los accionistas, siendo sus decisiones obligatorias para
todos, aun para los ausentes. Las Asambleas serán Ordinarias y
Extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria se reunirá en el primer
trimestre de cada año, en las fechas que fije uno de los Directores
Gerentes. Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se reunirán cada
vez que convenga a los intereses de la Compañía. La Asamblea General
Ordinaria tendrá como facultades propias: Nombrar a los administradores
y designar al Comisario, así como los salarios y remuneraciones a los
integrantes de la Junta Directiva y al Comisario, examinar y aprobar
rechazar o modificar los balances o los estado financieros que presente la
Junta Directiva. La Convocatoria para todas y cada una de las Asambleas
podrá realizarla uno de los Directores Gerentes de la compañía, por
medio de cualquier medio legalmente permitido, señalando el día, hora y
lugar, si no fuere posible el Quórum, se aplicarán los artículos 274, 276 y
281 del Código de Comercio. Si el cien por ciento (100%) del capital
social se encuentra representado se omitirá la convocatoria. Los socios
podrán hacerse representar por medio de sus apoderados, por carta o
telegrama, designar apoderados judiciales o extrajudiciales confiriéndoles
las facultades que estimen necesarias y en general realizar toda clase de
acto destinado al beneficio de la Compañía……………………………….
TITULO CUARTO
DE LA ADMINISTRACIÓN
OCTAVA: La Administración de la Compañía estará a cargo de DOS (2)
DIRECTORES GERENTES, actuando conjunta o separadamente tendrán
los más amplios poderes de Administración sin otras limitaciones que las
establecidas en la Ley y los Estatuto Sociales, durarán en sus respectivos
cargos cinco (05) años, pudiendo ser reelegidos por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas. Los Miembros de la Junta Directiva podrán ser
o no socios dela Compañía. La Junta Directiva se reunirá una vez al mes,
pudiendo hacerlo también cada vez que sus Miembros lo estimen
necesario y conveniente a los intereses de la Compañía. NOVENA: Son
facultades de la Junta Directiva: La Administración y Dirección de la
Compañía; de sus negocios, bienes y propiedades con las más amplias
facultades y de manera especial se le confieren las siguientes
Atribuciones:1°) los Directores Gerentes, actuando conjunta o
separadamente podrán abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias
corrientes y de ahorro, firmando toda clase de operaciones bancarias. 2°)
Efectuar todas las operaciones que correspondan al giro de la compañía y
previa aprobación de la Asamblea general de socios podrán enajenar y
gravar todo tipo de bienes muebles e inmuebles propiedad de la
compañía, así como constituir garantías hipotecarias, prendarías o
fiduciarias, encargarse de la gestión diaria de los negocios de la
Compañía pudiendo firmar en nombre de ella los contratos relacionados
con tales actividades. 2°) Nombrar y remover a los trabajadores de la
Compañía determinando sus deberes y responsabilidades 3°) Presentar a
la Asamblea General de Accionista al cierre del ejercicio anual, un
informe escrito sobre la administración de la Compañía. 4°) Representar
legalmente la Compañía, pudiendo darse por citados en juicio. 5º) En
General, todas aquellas otras facultades que le sean conferidas por la
Asamblea General de accionistas. DECIMA PRIMERA: La Junta
Directiva se reunirá en la fecha hora y lugar que fijen los DIRECTORES
GERENTES mediante convocatoria hecha por escrito con no menos de
cinco (5) días de anticipación……………………………………………...
TITULO QUINTO
DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, UTILIDADES Y
DIVIDENDO
DECIMA SEGUNDA: El ejercicio económico de la Compañía,
comenzará el primero (01) de Enero de cada año y terminará el Treinta
y Uno (31) de Diciembre de ese mismo año, fecha en que se cortarán las
Cuentas y se formará el Balance General, el cual será pasado por los
Administradores al Comisario. El primer Ejercicio Económico de la
Compañía comenzará en la fecha de su inscripción en el Registro
Mercantil y terminará el treinta y uno de Diciembre del 2017……………
TITULO SEXTO
DEL COMISARIO
DECIMA TERCERA: La Compañía tendrá un Comisario de libre
nombramiento y remoción de la Asamblea General de Accionistas, quien
durará tres (3) años en sus funciones, y podrá ser reelecto. Tendrá las
facultades y deberes que le señale el Código de Comercio y éste
documento…………………………………………………………………
TITULO SEPTIMO
DISOLUCION Y LIQUIDACION
DECIMA CUARTA: En caso de disolución anticipada, la misma se
llevará a efecto por intermedio de uno o de varios liquidadores
designados por la Asamblea General de Accionista que se convocara para
tal fin………………………………………………………………………
TITULO OCTAVO
DISPOSICIONES FINALES
DECIMA QUINTA: Para el primer período de cinco (05) años han sido
designados para los cargo de DIRECTORES GERENTES a los socios:
CARLOS HERIBERTO PINTO DE FREITAS, ya identificado y
CAREL ANDREINA PINTO DA SILVA, ya identificada, y para el
cargo de Comisario se ha designado a la ciudadana: NANCY
COROMOTO MEJIAS LOPEZ, portadora de la Cédula de Identidad N°
V-7.279.896, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado
Guárico, bajo el C.P.C 54.742, DECIMA SEXTA: Queda facultado
mediante decisión de la Asamblea el ciudadano: TEODORO
VELASQUEZ ARZOLA, titular de la cédula de identidad Nº V-
3.952.297, para que realice los trámites de inserción, registro, fijación y
publicación por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Aragua. En Maracay del Estado Aragua, a la fecha
de su presentación…………………………………………………………

CARLOS HERIBERTO PINTO DE FREITAS C.I: V-12.840-908

CAREL ANDREINA PINTO DA SILVA C.I: V-26.973.904