Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
NIM : 2012014011
SEMESTER/ UNIT : IV/ I
1 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan
Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17.
4. Bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah
pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang
bersangkutan;
5. Menggunakan fasilitas transfer atau EFT (electronic fund transfer);
6. Melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana lie dengan
memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerja sarna dengan oknum
pejabat terkait; dan
7. Pendirian/pemanfaatan bank gelap
2 Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.