DERECHO DE SOCIEDADES

Proyecto de Investigación

Sociedad Anónima Simplificada

“Éforos Consultores Legales S.A.S.”

Integrantes:
Edgar Yasir Moreno Posada
Julián Felipe Bohórquez Correa
Hoover Stevens Cometa Taborda

Presentado a:
Ana Matilde Novoa Álvarez

Universidad Cooperativa de Colombia

Arauca, 2017
 ESTATUTO SOCIEDAD ANONIMA ESCRITORIO JURÍDICO AFOREP S.A.S

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, ESPECIE, NACIONALIDAD, DOMICILIO - DURACIÓN DE LA SOCIEDAD Y

OBJETO

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN. EFOROS CONSULTORES LEGALES S.A.S., es una sociedad por

acciones simplificadas que también podrá distinguirse con la sigla “ECL”, cuya fundación se realizó
por la escritura pública número 002315 del nueve (20) del mes de noviembre del año 207, otorgada
en la Notaría Única del Circulo de Arauca.

ARTÍCULO 2. ESPECIE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO. EFOROS CONSULTORES LEGALES

S.A.S, es una sociedad mercantil por acciones simplificadas de nacionalidad colombiana, que tiene
su domicilio social en el Municipio de Arauca, Departamento de Arauca en la Carrera 19 N.º 15-62
(Arauca – Arauca) teléfono 8857023, Celular 3168005395, fax (037) 8857023.

ARTÍCULO 3. REPRESENTACIONES, SUCURSALES, AGENCIAS, FACTORIAS Y

DEPENDENCIAS. EFOROS CONSULTORES LEGALES S.A.S, por decisión de su Junta Directiva,
tener representaciones, sucursales, agencias o dependencias en el territorio nacional o extranjero.

ARTÍCULO 4. DURACIÓN. La duración de la Sociedad será indefinida.

ARTÍCULO 5. OBJETO. El objeto de la Sociedad es la prestación de servicios en Derecho a través

Asesorías y representación de personas ante Despachos Judiciales y Entidades Administrativas a
nivel nacional e internacional.
Y sus fines específicos son:
a) Prestar Asesorías a las personas dentro del ámbito Judicial y Administrativo para la defensa
de sus derechos a nivel Nacional e Internacional.
b) Prestar los servicios profesionales mediante la Representación ante las entidades Judiciales
y Administrativas a nivel Nacional e Internacional.

CAPÍTULO II

CAPITAL

ARTÍCULO 6. CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad se expresa así:

CAPITAL AUTORIZADO: Es la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20’000.000 MCTE)

representado en VEINTE MIL (20.000) acciones Privilegiadas con un valor nominal unitario de MIL
PESOS MCTE. ($ 20.000) cada una, representado en títulos negociables.
CAPITAL SUSCRITO: Es la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10’000.000 MCTE)
representado en DIEZ MIL (10.000) acciones Privilegiadas con un valor nominal unitario de MIL
PESOS MCTE. ($ 1.000) cada una, representado en títulos negociables.

Nombre Completo Valor Suscrito N° Acciones

JULIAN FELIPE BOHORQUEZ $2’500.000 2500 P.
CORREA
HOOVER STEVENS COMETA $2’500.000 2500 P.
TABORDA
EDGAR YASIR MORENO $2’500.000 2500 P.
POSADA
CARLOS JESUS $2’500.000 2500 P.
CARRASQUEL MATUS
TOTAL $10.000.000 10.000 P

Parágrafo 1. El valor de cada acción corresponderá a tres millones de pesos ($3.000.000)

ARTICULO 7. FORMA Y TERMINO DE PAGO DE CAPITAL. El capital se pagará en efectivo dentro

de los tres (03) meses siguientes a la inscripción en el registro mercantil, prorrogables por un término
igual o superior, siempre cuando se acuerde en asamblea general con el voto favorable de un
número plural de accionistas que representen por lo menos de 70% de las acciones representadas.

CAPÍTULO III
ACCIONES Y ACCIONISTAS

ARTÍCULO 8. ACCIONES. Las acciones de la Sociedad son Simplificadas.

ARTÍCULO 9. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS. A cada accionista se expedirá un solo título colectivo, a

menos que alguno o algunos prefieran títulos parcialmente colectivos. Los títulos se expedirán en
serie numerada y continua y llevarán las firmas del representante legal.

ARTÍCULO 10. LIBRO DE REGISTRO Y GRAVAMEN DE ACCIONES En la Sociedad se llevará un

libro de "Registro y Gravamen de Acciones", en el cual se inscribirán los nombres de quienes sean
dueños de acciones, con la indicación de la cantidad correspondiente a cada accionista, fecha de
adquisición, número de título y anotación de los gravámenes y limitaciones que afecten las acciones.
Este libro podrá llevarse en cualquier forma autorizada por la Ley o en su defecto por la costumbre
mercantil, que dé seguridad de conservación y autenticidad.

ARTÍCULO 11. TRANSFERENCIAS DE ACCIONES. Los traspasos de acciones, avisados por

escrito a la Sociedad, darán motivo para la cancelación en el libro de "Registro y Gravamen de
Acciones", de las partidas correspondientes a los anteriores dueños y para la inscripción de los
nuevos. Hecha la inscripción de un traspaso de acciones, la Compañía en señal de que ha hecho la
inscripción expedirá al adquiriente el título correspondiente.
ARTÍCULO 12. CALIDAD DE ACCIONISTA. Las acciones son transmisibles conforme a las leyes y
a los actuales estatutos.

La Sociedad no reconocerá como propietario a quien no aparezca inscrito en el libro de "Registro y

Gravamen de Acciones.

PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad no hará la inscripción del traspaso de acciones cuando haya
recibido orden en tal sentido de autoridad competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La sociedad no asume responsabilidad por los hechos no consignados

en la carta de traspaso que pueden afectar la validez del contrato entre cedente y cesionario y para
aceptar o rechazar traspasos no tendrá que atender más que al cumplimiento de las formalidades
externas de la cesión.

ARTÍCULO 13. ACCIONES DADAS EN PRENDA Cuando se trate de acciones dadas en prenda,
salvo estipulación en contrario de las partes de la cual tenga noticia escrita la Sociedad, ésta pagará
los dividendos al deudor pignoraticio y le reconocerá al propietario de las acciones el ejercicio de los
demás derechos de accionista.

ARTÍCULO 14. PAGO DE DIVIDENDOS. Para efectuar el pago de dividendos se requiere la

presentación del título por el accionista o por la persona autorizada para recibirlos. Al dorso de cada
título se hará constar el pago del dividendo o de los dividendos respectivos.

ARTÍCULO 15. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. Las acciones son indivisibles respecto a la
sociedad. Los copropietarios de una o varias acciones deberán designar a una sola persona para el
ejercicio de los derechos de accionista.

ARTÍCULO 16. REPRESENTACIÓN. Los accionistas pueden hacerse representar por medio de
otra persona para deliberar y votar en las reuniones de la Asamblea General, para el cobro de
dividendos y para cualquier otro efecto, pero la representación deberá constar por escrito.

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán
representar en la reuniones de la asamblea acciones distintas a las propias, mientras estén en el
ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se le confieren. Tampoco podrá votar los balances y
cuentas de fin de ejercicio ni las de liquidación.

ARTÍCULO 17. UNIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN. Cada accionista, cualquiera sea el

número de acciones que posea, no puede ser representado en la Asamblea General de Accionistas
y ante la sociedad, sino por una sola persona sea apoderado principal, alterno o sustituto.

PARÁGRAFO: El representante de un accionista no puede fraccionar el voto de su representado.

Ello no se opone sin embargo a que el representante de varios accionistas, elija y vote, siguiendo
por separado las instrucciones de los diferentes mandantes.

ARTÍCULO 18. PÉRDIDA DE TÍTULOS. En los casos de pérdida de un título, fehacientemente

comprobado el hecho ante la Junta Directiva, el título será repuesto a costa de su dueño y llevará la
indicación de que es duplicado, de lo cual se dejará constancia en el acta de la respectiva reunión
de la Junta. En los casos de hurto o robo de un título, la sociedad lo sustituirá entregándole un
duplicado al propietario que aparezca inscrito en el registro de acciones, comprobando el hecho ante
los administradores y presentando la copia auténtica del denuncio penal correspondiente. Si
apareciere el título se destruirá el original.

ARTÍCULO 19. REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS. Los accionistas deben

registrar en las oficinas de la sociedad la dirección de su domicilio o del lugar a donde haya de
dirigírseles las informaciones o comunicaciones de la Compañía, con su respectiva cédula, NIT u
otro documento de identificación exigido por prescripciones legales.

ARTÍCULO 20. IMPUESTOS QUE GRAVAN LAS ACCIONES. Son de cargo de los accionistas,
salvo decisión en contrario, de la Junta Directiva, los impuestos que graven los títulos de las
acciones por cualquier concepto.

ARTÍCULO 21. DERECHOS. Son Derechos de los Accionistas.

a) Asistir a las Asambleas Generales de la Corporación y deliberar, votar y elegir en ellas.

b) Ser elegido para cualquier cargo o empleo de la Asociación
c) Usar y disfrutar de las instalaciones y de los servicios que éste preste.
d) Los demás que les reconozcan los Estatutos y la Ley.

ARTÍCULO 22 DEBERES. Son deberes de los Accionistas:

a) Acatar y cumplir fielmente los Estatutos y Reglamentos de la Asociación, así como las
decisiones de la Asamblea General de Socios, la Junta Directiva y el Presidente.
b) Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias.
c) Responder por sus conductas y las obligaciones
d) Las demás que les impongan los Estatutos y Reglamentos.
e) Rendir Informe mensual de las actividades encomendadas
f) Prestar de manera oportuna los servicios ofrecidos al público

ARTÍCULO 23. REQUISITOS PARA SER SOCIO. Condiciones para ingresar a la Accionista
a) Ser mayor de edad
b) Ser mujer
c) Ser profesional en alguno de los siguientes campos en Derecho, Psicología.
d) Tener minino un (01) años de experiencia laboral en campo a ejercer.
e) Ser nacional o extranjero en este último tendrá que cumplir con el lleno de los requisitos
para ejercer profesionalmente dentro del territorio nacional.

ARTÍCULO 24. PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO. Causales de pérdida de calidad de Socio:

a) Por Voluntad propia
b) Por Muerte
 c) Por decisión de la Asamblea General.

ARTÍCULO 25. PROHIBICIONES. Queda prohibido a los asociados:

a) El de sustituir sus delegados sin autorización expresa por el representante legal
b) El de cesión o traspaso.
c) Los demás que les reconozcan los Estatutos

ARTÍCULO 26. DE LAS SANCIONES. Los miembros que incumplan los presentes estatutos se
harán acreedores a las siguientes sanciones:
a) Amonestación por escrito
b) Suspensión temporal.
c) Suspensión indefinida.
d) Expulsión.

ARTÍCULO 27. ÓRGANO COMPETENTE PARA APLICAR SANCIONES. Las sanciones serán
impuestas por la Junta Directiva, la cual, podrá sin embargo, delegar esta función cuando se trate de
faltas leves de conformidad con lo que al respecto disponga los Reglamentos.
ARTÍCULO 28. PROCEDIMIENTOS. La Junta Directiva elaborará un Reglamento en el cual
precisará y clasificará las faltas, así como las sanciones que a ellas correspondan, según su mayor o
menor gravedad, determinando simultáneamente el procedimiento que ha de seguirse, la
oportunidad para escuchar los descargos del socio, el quórum decisorio requerido para la aplicación
de las mismas y los demás pormenores del caso. Si se tratare de suspensiones, el Reglamento
indicará cuales cuotas ha de seguir pagando el Socio sancionado. La expulsión será reservada para
faltas de especial gravedad y requerirá del voto unánime de quienes asistan a la respectiva reunión
de la Junta.
ARTÍCULO 29. DAÑOS. Los daños causados en las instalaciones y bienes de la Asociación por
dolo o culpa de los Socios deberán ser reparados por aquellos, mediante el pago del
correspondiente valor de reposición que fije la Junta Directiva o la persona en que ella delegue, sin
perjuicio de la indemnización por los perjuicios causados y de las sanciones a que hubiere lugar

CAPÍTULO V

ELECCIONES Y VOTACIONES

ARTÍCULO 30. ELECCIONES Y VOTACIONES. En las elecciones y votaciones que corresponda

hacer a la Asamblea General de Accionistas se observarán las reglas siguientes:

a) La existencia de Quórum que corresponderá a la mitad más uno.

b) No tener ninguna Inhabilidad e compatibilidad para ejercer el cargo
c) No tener ningún tipo de sanciones impuesta por la Asamblea.
 CAPÍTULO VI

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

ARTÍCULO 31. REFORMAS. Salvo norma legal o estatutaria en contrario, todos los decretos sobre
reformas estatutarias deberán ser aprobados en un debate. Estas reformas se reducirán a escritura
pública que firmarán el representante legal.

CAPÍTULO VII

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ARTÍCULO 32. ÓRGANOS. La Sociedad tiene los siguientes órganos:

a) La Asamblea General de Accionistas

b) La Junta Directiva
c) El revisor Fiscal

CAPÍTULO VIII

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 33. COMPOSICIÓN. La Asamblea General de Accionistas como órgano supremo de la

Sociedad que expresa la voluntad colectiva de los que la forman, se compone de los accionistas de
la misma, reunidos con el quórum y en las condiciones que señalen las leyes y los estatutos.

ARTÍCULO 34. QUIÉN LA PRESIDE La Asamblea General de Accionistas será presidida por el
Presidente de la Junta Directiva; a falta de éste por la persona que hubiere sido señalado por la
Junta Directiva; y, a falta de éste, por el accionista que designe la mayoría de la Asamblea.

ARTÍCULO 35. LIBRO DE ACTAS. Todas las reuniones, decretos, resoluciones, deliberaciones,
elecciones y demás trabajos de la Asamblea se harán constar en un libro de actas que firmarán el
Presidente y el Secretario.

ARTÍCULO 36. REUNIONES ORDINARIAS. Las reuniones ordinarias de la asamblea se efectuarán

dos veces vez al año, la primera se realizara el treinta (30) de Enero y la segunda el treinta (30) de
Noviembre.

ARTÍCULO 37. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General de Accionistas podrá

ser convocada a reunión extraordinaria cuando lo juzgue conveniente la Junta Directiva, el
representante legal, el Revisor Fiscal, o un número de accionistas que represente, por lo menos, el
25% de las acciones suscritas.

ARTÍCULO 38. CONVOCATORIA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS. Las reuniones

extraordinarias de la asamblea se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o
urgentes de la sociedad, por convocación de la junta directiva, del representante legal o del revisor
fiscal.
El superintendente podrá ordenar la convocatoria de la asamblea a reuniones extraordinarias o
hacerla, directamente, en los siguientes casos:

a. Cuando no se hubiere reunido en las oportunidades señaladas por la ley o por Los
estatutos.
b. Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administración que
deban ser conocidas o subsanadas por la asamblea,
c. Por solicitud del número plural de accionistas determinado en los estatutos y, a falta
de esta fijación, por el que represente no menos de la quinta parte de las acciones
suscritas.
La orden de convocar la asamblea será cumplida por el representante legal o por el revisor fiscal.

ARTÍCULO 39. QUORUM. Habrá quórum para las reuniones ordinarias o extraordinarias de la
Asamblea General con la concurrencia de un número de accionistas que represente, por lo menos el
cincuenta y un porciento (51%) de las acciones suscritas. Las decisiones de la Asamblea
General de Accionistas se tomarán por la mayoría de votos presentes, salvo que la ley o los
estatutos requieran mayorías especiales.

Tratándose de asamblea extraordinaria en el aviso se insertará el orden del día.

Para las reuniones en que hayan de aprobarse los balances de fin de ejercicio, la convocatoria se
hará cuando menos con quince días hábiles de anticipación. En los demás casos, bastará una
antelación de cinco días comunes.

ARTÍCULO 40. CONVOCATORIA PARA LAS REUNIONES La convocatoria para las reuniones
ordinarias o extraordinarias se hará con quince (15) días hábiles de anticipación, mediante escrito
que debe contener la fecha, hora y asuntos a tratar (orden del día). Si se convoca a la asamblea
general y la reunión no se efectúa por falta de quórum, se citará a otra reunión que sesionará y
decidirá con cualquier número plural de asociados que asistan.

ARTÍCULO 41. FUNCIONES. La asamblea general de accionistas ejercerá las funciones siguientes:

a) Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales;

b) Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará;
c) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o
el revisor fiscal;
d) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda;
e) Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al
derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de no menos del setenta
por ciento de las acciones presentes en la reunión.
 CAPÍTULO IX
REVISOR FISCAL
ARTÍCULO 42. ELECCION. El revisor fiscal deberá ser contador público. Será nombrado por la
asamblea general de accionistas para un período de dos (02) años por mayoría absoluta de la
asamblea, podrá ser reelegido indefinidamente y tendrá un suplente quien lo remplazará en sus
faltas absolutas, accidentales o temporales.

ARTÍCULO 43. PROHIBICIONES:

a) Ni por sí ni por interpuesta persona, ser accionista de la compañía y su empleo es
incompatible con cualquier otro cargo en ella, en el Ministerio Público o en la Rama
Jurisdiccional del Poder Público.
b) Celebrar contratos con la compañía directa o indirectamente.
c) Encontrarse en alguna de las incompatibilidades previstas por la ley.

ARTÍCULO 44. IMPEDIMENTOS

a) Quienes sean asociados de la compañía o de alguna de sus subordinadas
b) Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los
administradores o funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma sociedad
c) Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo.

ARTÍCULO 45. FUNCIONES:

a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta de la sociedad se
ajusten a las prescripciones de estos estatutos, a las decisiones de la asamblea general y
de la junta directiva.
b) Dar cuenta oportuna, por escrito, a la asamblea, junta directiva o al gerente, según los
casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el
desarrollo de sus negocios.
c) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la
compañía y rendir los informes a que haya lugar o les sean solicitados.
d) Velar porque la contabilidad de la sociedad se lleve regularmente, así como las actas de las
reuniones de la asamblea, la junta directiva, y porque se conserven debidamente la
correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas impartiendo las
instrucciones necesarias para tales fines.
e) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen en forma
oportuna las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en
custodia a cualquier otro título.
f) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.
g) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe
correspondiente.
 h) Convocar a la asamblea de reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario
i) Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y las que, siendo
compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea.

ARTÍCULO 46. REMUNERACIÓN. -El revisor fiscal recibirá por sus servicios la remuneración que
fije la asamblea general de accionistas.

ARTÍCULO 47. INFORME SOBRE BALANCES. .-El dictamen o informe del revisor fiscal sobre los
balances generales deberá expresar, por lo menos:
a) Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones.
b) Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica
de la interventoría de cuentas.
c) Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica
contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
asamblea o junta directiva, en su caso.
d) Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros; y
si en su opinión el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el
período revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho período.
e) Las reservas o salvedades que tengan sobre la fidelidad de los estados financieros.
ARTÍCULO 48. CONTENIDO DEL INFORME...El informe del revisor fiscal a la asamblea deberá
expresar:
a) Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes
o instrucciones de la asamblea.
b) Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente.
c) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía.
ARTÍCULO 49. AUXILIARES -Cuando las circunstancias lo exijan, a juicio de la asamblea, el revisor
podrá tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos libremente por él, que obrarán
bajo su dirección y responsabilidad, con la remuneración que fije la asamblea, sin perjuicio de que el
revisor tenga colaboradores o auxiliares contratados y remunerados libremente por él. El revisor
fiscal solamente estará bajo la dependencia de la asamblea.

ARTÍCULO. 50 NEGLIGENCIA. El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la

sociedad, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 51. VOTO. El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la
asamblea general de accionistas y la junta directiva, aunque sin derecho a voto, cuando sea citado.
Tendrá así mismo, derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de
actas, correspondencia, comprobantes de cuentas y de más papeles de la sociedad.
PARAGRAFO. El revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que
tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la
forma y casos previstos expresamente en las leyes.

CAPÍTULO X
JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 52. INTEGRACIÓN. La junta directiva está compuesta por el presidente,

vicepresidente, secretario y tesorero, elegidos por la asamblea general para periodos de dos años
contados a partir de la fecha de elección.
Los principales y los suplentes de la junta serán elegidos por la asamblea general, para períodos
determinados y por cociente electoral, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos
libremente por la misma asamblea.
ARTÍCULO 53. . REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA. La junta directiva se reunirá ordinariamente
por lo menos dos (02) veces cada seis (02) meses y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo
soliciten por escrito dos de los miembros, el representante legal o el revisor fiscal. Deliberará y
decidirá con la presencia y los votos de la mayoría.

ARTÍCULO 54. ATRIBUCIONES. La junta directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar
que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar
las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines.

ARTÍCULO 55. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:

a) Designar y remover a los dignatarios cuya elección no corresponda a la asamblea general.
b) Crear los empleos que considere necesario para el buen funcionamiento de la asociación.
c) Delegar en el representante legal o cualquier otro funcionario, las funciones que estime
convenientes.
d) Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes para celebrar
contratos cuyo valor excede la suma de diez millones de peso ($ 10.000.000)
e) Convocar a la asamblea general cuando no lo haga el representante legal o reuniones
extraordinarias cuando lo juzgue conveniente.
f) Presentar a la asamblea general los informes necesarios.
g) Examinar, cuando lo tenga a bien, los libros, documentos y caja de la entidad.
h) Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la asociación.

ARTÍCULO 56. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

a) Ser el Representante Legal de la Asociación, sin perjuicio de otorgar poder al Gerente de la
misma para representar la entidad frente a terceros, en determinadas áreas de su actividad.
b) Desempeñar la Presidencia de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
c) Tomar a su cargo la administración general de la Institución, observando siempre de manera
fiel y oportuna las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
 d) Verificar por sí o por medio de los delegados que los empleados de Asociación la cumplan
estrictamente con sus deberes.
e) Vigilar el empleo, colocación e inversión de los recursos de la Institución, de acuerdo con las
órdenes dictadas a este respecto por la Junta Directiva, y asegurarse de que las labores de
contabilidad y tesorería sean realizadas oportunamente, conforme a la Ley y a la técnica.
f) Nombrar los empleados de la Asociación cuando la respectiva remuneración mensual fuere
igual o inferior al límite fijado por los Reglamentos, así como removerlos, reemplazarlos y
resolver sus renuncias y licencias.
g) Celebrar, en su condición de Representante Legal, todos los actos y contratos de la
Asociación, pero sometiendo previamente a la aprobación de la Asamblea o la Junta
aquellos para los cuales estos Estatutos exijan tal requisito.
h) Convocar la Asamblea General a reuniones ordinarias o extraordinarias.
i) Presentar a ese órgano un informe anual acerca del desempeño de sus labores y de las de
la Junta Directiva
j) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva y presidirlas en su doble condición de Presidente
y miembro de la misma.
k) Presentar a la Junta, por los menos mensualmente, los estados financieros de la Asociación
l) Constituir, para casos concretos, los apoderados judiciales o extrajudiciales que, obrando
bajo sus órdenes, juzgue necesarios para representar a la Asociación y delegarles las
funciones que la situación requiera.
m) Cumplir las demás atribuciones que le asignen la Ley y los Estatutos y las que naturalmente
le correspondan en su condición de Representante Legal de la Corporación y director de su
administración.

ARTÍCULO 57. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE:

a) Presidir en calidad de encargado las asambleas cuando el presidente no pueda hacer
presencia, con previa delegación.
b) Supervisar junto con la presidente que se cumpla con lo dispuesto en los Estatutos y la Ley.
c) Cumplir las demás atribuciones que le asignen la Ley y los Estatutos y las que naturalmente
le correspondan.

ARTÍCULO 58. FUNCIONES DEL SECRETARIO:

a) Recepción de documentos.
b) Atender llamadas telefónicas.
c) Atender visitas.
d) Archivo de documentos.
e) Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende.
f) Estar al día de la tramitación de expedientes.
g) Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de reuniones.
h) Asistir a las reuniones programadas.
i) Llevar el consecutivo y orden de las actas, decretos, resoluciones y demás
documentaciones que se tramiten.
j) Atender al público con respeto y asignar el respetivo turno.
ARTÍCULO 59. FUNCIONES DEL TESORERO:
a) Hacerse cargo, mantener al día y registrar los libros de tesorería e inventarios, anotando
entradas y salidas de fondos y bienes, guardando en orden, firmados y con fecha todos los
comprobantes y recibos.
b) Constituir la garantía o la fianza de manejo para responder por los dineros y bienes de la
junta. Esta será cubierta con dineros propios de la junta.
Firmar conjuntamente con el Presidente y el fiscal los cheques y documentos que impliquen
manejo de dinero o de bienes, previa orden impartida por el órgano o dignatario competente.
c) Rendir a la junta directiva en cada una de sus reuniones y a la asamblea general un informe
detallado del movimiento de tesorería, el cual deber ser aprobado previamente por el Fiscal.
d) Organizar y conservar el archivo que comprende entre otros documentos, los siguientes:
recibos, talonarios, órdenes de pago, chequeras, libro de tesorería e inventarios, etc.
Responder por los fondos y demás enseres de la junta, excepto cuando se trate de
actividades de economía social, en cuyo caso la responsabilidad se determina en los
contrato de trabajo o en los respectivos reglamentos.
e) Abrir y manejar la cuenta bancaria o de ahorros a nombre dela Junta de Acción Comunal.
f) Hacer los pagos que autoricen la Asamblea General, la Directiva o el Presidente,
conservando los recibos.
ARTÍCULO 60. DECISIONES QUÓRUM. Las decisiones de la Junta Directiva, se adoptarán por la
mayoría de los votos que la integran. En caso de empate se entenderá negado lo que se discute o
en suspenso el nombramiento que se proyecte. La Junta no podrá funcionar con menos de tres
miembros.

ARTÍCULO 61. ACTAS. Las actas de las sesiones de Junta Directiva deberán ser firmadas por
todos los que concurran a las sesiones en que sean aprobadas y por el Secretario.

ARTICULO 62. FUSIÓN, ESCISIÓN, TRANFORMACIÓN Y DERECHO DE RETIRO. En los casos

de fusión, escisión, transformación de la sociedad, se hará de conformidad con la ley.

CAPÍTULO XI
BALANCE, UTILIDADES, FONDOS DE RESERVA, DIVIDENDOS

ARTÍCULO 63. BALANCE MENSUAL. Con valor al último día de cada mes se hará un balance de
prueba, pormenorizado, de las cuentas de la Compañía.

ARTÍCULO 64. CORTE DE CUENTAS. El 31 de diciembre de cada año se cortarán las cuentas
para hacer el inventario y balance general, los cuales, con los informes reglamentarios, deberán ser
presentados a consideración de la Asamblea General.

ARTÍCULO 65. BALANCE EXTRAORDINARIO La Junta Directiva podrá ordenar la confección de

balances extraordinarios cuando le plazca, pero éstos no autorizan para decretar dividendos.

ARTICULO 66. FONDOS DE RESERVA. El fondo de reserva legal que debe acumular la
Compañía se formará con el diez por ciento (10%), por lo menos de las utilidades líquidas obtenidas
en cada ejercicio, hasta concurrencia, como mínimo, del cincuenta por ciento (50%) del capital
suscrito.

ARTICULO 67. DISTRIBUCION DE UTILIDADES. Con sujeción a las normas generales sobre
distribución de utilidades consagradas en este Libro, se repartirán entre los accionistas las utilidades
aprobadas por la asamblea, justificadas por balances fidedignos y después de hechas las reservas
legal, estatutaria y ocasionales, así como las apropiaciones para el pago de impuestos.

Las sociedades anónimas constituirán una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta
por ciento del capital suscrito, formada con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada
ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá
obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si
disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades hasta cuando la
reserva llegue nuevamente al límite fijado. Las reservas estatutarias serán obligatorias mientras no
se supriman mediante una reforma del contrato social, o mientras no alcancen el monto previsto
para las mismas. Las reservas ocasionales que ordene la asamblea sólo serán obligatorias para el
ejercicio en el cual se hagan y la misma asamblea podrá cambiar su destinación o distribuirlas
cuando resulten innecesarias. Si la suma de las reservas legal, estatutaria y ocasional excediere del
ciento por ciento del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidades líquidas que deberá
repartir la sociedad conforme al Artículo 155, se elevará al setenta por ciento. El pago del dividendo
se hará en dinero efectivo, en las épocas que acuerde la asamblea general al decretarlo y a quien
tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. No obstante, podrá pagarse
el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone la asamblea con
el voto del ochenta por ciento de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, sólo podrán
entregarse tales acciones a título de dividendo a los accionistas que así lo acepten.

CAPÍTULO XII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ARTÍCULO 68. . CAUSALES DE DISOLUCIÓN. La Compañía se disolverá:

a) Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado
válidamente antes de su expiración;
b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la
extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto.
c) Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o
funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley.
d) Por la declaración de quiebra de la sociedad.
e) Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato.
f) Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social.
g) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes.
h) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por
ciento del capital suscrito.
i) Cuando el noventa y cinco por ciento o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a
un solo accionista
ARTÍCULO 69. LIQUIDADOR. La Asamblea General designará la persona o personas que harán la
liquidación de la Sociedad y les fijará su remuneración y atribuciones en armonía con la Ley.

ARTÍCULO 70. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. Durante la liquidación los accionistas

serán convocados en las épocas, forma y términos prescritos para las reuniones de la asamblea
general. En tales reuniones se observarán las reglas establecidas en el contrato social o, en su
defecto, las que se prevén en este Código para el funcionamiento y decisiones de la asamblea
general, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

Capítulo XIII

DIFERENCIAS

ART. 71- CONTROVERSIAS. Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su

ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento designado por la cámara de
comercio de Arauca, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha cámara.

El tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989 y a las demás
disposiciones legales que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El tribunal estará integrado por tres árbitros.

b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el
centro de arbitraje de la cámara de comercio de Arauca
c) El tribunal decidirá en derecho,
d) El tribunal funcionará en la ciudad de Arauca en el centro de arbitraje de la cámara de
comercio de esta ciudad.

HOOVER STEVENS COMETA TABORDA EDGAR YASIR COMETA TABORDA

C.C 1.073.324.169 de Puerto Salgar C.C 1.116.802.225 de Arauca
PRESIDENTE SECRETARIO
 ACTA DE CONSTITUCIÓN DE EFOROS CONSULTORES LEGALES S.A.S

En la ciudad de, siendo las 8:30 am del día once (11) de dos mil quince (2015), se reunieron en l a
Calle 21 # 22 – 32 de la Ciudad de Arauca, las siguientes personas, con el objeto de constituir una
entidad sin ánimo de lucro.

Nombre Completo Documento de Domicilio

Identidad
HOOVER STEVENS COMETA 1.073.324.169 Calle 21 # 22- 32 Arauca
TABORDA
JULIAN FELIPE BOHORQUEZ 1.116.801.066 Calle 23 # 24 – 59 Arauca
CORREA
EDGAR YASIR MORENO 1.116.802.225 Calle 18 # 18-20 Arauca
POSADA
CARLOS JESUS 1.116.679.321 Calle 23 # 25 – 45 Arauca
CARRASQUEL

Para tal fin los fundadores arriba citados procedieron a aprobar el siguiente orden del día:

1. Designación de autoridades de la región.

2. Voluntad de Constituir la entidad sin ánimo de lucro.
3. Aprobación del contenido de los estatutos.
4. Elección de dignatarios de los órganos directivos y de fiscalización.

1. Designación de las autoridades de la reunión.

Se designó como presidente y secretario de la reunión a HOOVER STEVENS COMETA TABORDA
Y EDGAR YASIR MORENO POSADA, identificadas como aparecen al pie de sus firmas, quienes
tomaron posesión de sus cargos.
2. Voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro.
Los fundadores antes mencionados manifestaron la voluntad su constituir en la fecha, una entidad
de naturaleza jurídica sin ánimo de lucro denominada EFOROS CONSULTORES LEGALES S.A.S
3. Aprobación del contenido de los estatutos.
Los fundadores de la entidad sin ánimo de lucro aprobaron por unanimidad los estatutos que los van
a regir, los cuales se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.
4. Elección de los dignatarios de los órganos directivos y de fiscalización.
De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad la
designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización.
a). Representante Legal:

Nombre: HOOVER STEVENS COMETA TABORDA

Documento de Identificación: 1.073.324.169

b). Junta Directiva:

Nombre No. Identificación

JULIAN FELIPE BOHORQUEZ CORREA 1.116.779.260
EDGAR YASIR MORENO POSADA 1.116.802.225
CARLOS JESUS CARRASQUEL MATUS 1.116.679.321

d). Revisor Fiscal:

Nombre: JULIAN FELIPE BOHORQUEZ CORREA

No. Identificación: 1.116.801.066

Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los
cuales fueron elegidas:

Nombre Firma
HOOVER STEVENS COMETA TABORDA 1.073.324.169
EDGAR YASIR MORENO POSADA 1.116.802.225
JULIAN FELIPE BOHORQUEZ CORREA 1.116.801.066
CARLOS JESUS CARRASQUEL MATUS 1.116.679.321

Sometida a consideración de los fundadores la presente acta fue aprobada por unanimidad y en
constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario.

HOOVER STEVENS COMETA TABORDA EDGAR YASIR MORENO

C.C 1.073.324.169 de Arauca C.C 1.116.802.225 de Arauca
PRESIDENTE SECRETARIO
 MISIÓN:

EFOROS CONSULTORES LEGALES S.A.S, es una sociedad por acciones

simplificadas que también podrá distinguirse con la sigla “EJAF, encargada de la
prestación de servicios en Derecho a través asesorías y representación de
personas ante Despachos Judiciales y Entidades Administrativas a nivel nacional e
internacional, con domicilio principal en la ciudad de Arauca, con sucursales en
cada uno de los municipios del Departamento de Arauca. Prestando un servicio de
calidad y profesional a todos nuestros clientes. Con la prestación de nuestros
servicios coadyuvaremos con la administración de justicia pilar de un Estado Social
de Derecho como lo es nuestro País.
 VISIÓN:

EFOROS CONSULTORES LEGALES S.A.S, al año 2020 contará con una

sucursal en la ciudad de Bogotá, distinguidos a nivel nacional por el alto grado de
profesionalismo de todos nuestros trabajadores; al tiempo contará con un pie de
trabajo integrado por 50 trabajadores encargados de prestar el mejor servicio a
todos nuestros clientes, con capacidad de asesoría y acompañamiento jurídico en
todas las ramas del derecho para con ello coadyuvar con la partición y
administración de justicia fin primordial de nuestro Estado Social de Derecho.
 MANUAL DE FUNCIONES
ÉFOROS CONSULTORES LEGALES S.A.S.

INTRODUCCIÓN

El presente manual de funciones y procedimientos tiene como objeto establecer la

estructura interna y orgánica de la sociedad ÉFOROS CONSULTORES LEGALES
mediante la determinación de las funciones generales y específicas asignadas a
cada uno de los cargos nominales.

OBJETIVOS

Determinar la estructura orgánica de la sociedad mediante la definición de las

funciones de los cargos nominales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- establecer las funciones generales y específicas de los cargos nominales de la

sociedad.

-Construir un modelo de manual de funciones y procedimientos adecuado para

cumplir con el entendimiento del objetivo general

1. MANUAL DE FUNCIONES

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo ABOGADO JEFE DE AREA

Dependencia ASESORIA Y REPRESENTACION
JURIDICA
Número de cargos TRES

Función general
 - Encargado de la asistencia y asesoramiento jurídico en la materia del
derecho correspondiente, contribuirá a la sustanciación y ejecución de los
actos necesarios para la solución de los casos asignados de acuerdo con las
fuentes de derecho del orden jurídico colombiano y la política de calidad y
buen servicios de EFOROS CONSULTORES LEGALES S.A.S.

Funciones Esenciales

- Asesoría jurídica sobre los casos sometidos a su conocimiento.

- Estudio, proyección, sustanciación de los actos jurídicos idóneos para el

trámite de los asuntos asignados.

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo DEPENDIENTE JUDICIAL

Dependencia ASESORIA Y REPRESENTACIÓN
JURIDICA
Número de cargos TRES

Función General:

- prestar asistencia a los jefes de área jurídica en las actividades de revisión e

impulso procesal de los casos.

Funciones Especificas

- Revisión de procesos judiciales

- Radicación de oficios
- Elaboración de informes sobre el estado de los casos asignados al abogado
jefe de área.
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo SECRETARIA GENERAL

Dependencia AREA DE ATENCION AL PUBLICO
Número de cargos UNO
Reporta el cargo PRESIDENTE

Función general:

- Prestar atención a las personas que ingresen y requieran servicios de

asesoría jurídica.

Funciones Esenciales

- Asignación y control de citas para acceder a los servicios jurídicos

- Programación de las reuniones para la prestación de la asesoría jurídica

- Atención y servicio al público.

HOOVER STEVENS COMETA TABORDA.
CC. 1.073.324.169
PRESIDENTE