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Responsabilidad Penal de
las Personas Jurídicas .
© 2009 Deloitte
Ley que introduce la responsabilidad penal de las
Personas Jurídicas
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Delitos respecto de los cuales se aplicará la normativa
i) Lavado de activos.
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Métodos de prevención para las personas jurídicas.
Leyes de referencia
Art. 4°, 4) a)
“El encargado de prevención, en conjunto con la
Administración de la Persona Jurídica, deberá
• Evaluación periódica del Modelo de establecer métodos para la aplicación efectiva del
Prevención de Delito modelo de prevención de los delitos y su
• Análisis de información. supervisión a fin de detectar y corregir sus fallas,
Monitoreo así como actualizarlo de acuerdo al cambio de
• Monitoreo y detección de operaciones de
delito. circunstancias de la respectiva entidad.”
• Certificación del modelo. Art. 4°, 4) b)
“Las personas jurídicas podrán obtener la
certificación de la adopción e implementación de
su modelo de prevención de delitos.”
Métodos de prevención para las personas jurídicas.
Nueva Ley de Responsabilidad Penal y Enfoque Deloitte.
• Identificación de los
• Tono de la Alta proceso y actividades
Gerencia con un mayor riesgo de
• Código de Conducta Creación de un comisión de un delito
• Canal Ético Ambiente
de Control
• Designación del
Encargado de
Prevención Actividades de Evaluaciones del
Monitoreo Riesgo de Delito
• Monitoreo y
Certificación de MPD Modelo de
Control Interno
la eficacia de
del programa y Compartir
controles de Actividades de
Información
Prevención de
prevención de y Comunicar
Delitos
delitos • Establecimiento de
protocolos, reglas y
• Comunicación procedimientos
efectiva del (actividades de
programa y control)
controles de
prevención de
delitos Modelo de Prevención de Delito (MPD)
Métodos de prevención para las personas jurídicas.
Evaluación del riesgo de delito
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Sanciones o penas que establece la ley.
Serán aplicables a las persona jurídicas una o más de las siguientes penas:
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Oficina central
Av. Providencia 1760
Pisos 6, 7, 8, 9, 13 y 18
Providencia, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 729 7000
Fax: (56-2) 374 9177
e-mail: deloittechile@deloitte.com
Regiones
Cap. Arturo Prat 461
Oficina 1902
Antofagasta
Chile
Fono: (56-55) 44 9660
Fax: (56-55) 44 9662
e-mail: antofagasta@deloitte.com
1 Poniente 123
Piso 7
Viña del Mar
Chile
Fono: (56-32) 246 6111
Fax: (56-32) 246 6086
e-mail: vregionchile@deloitte.com
O’Higgins 940
Piso 6
Concepción
Chile
Fono: (56-41) 291 4055
Fax: (56-41) 291 4066
e-mail:
concepcionchile@deloitte.com
Libertador Bernardo O’Higgins 167
Oficina 603
Puerto Montt
Chile
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