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lavado de activos
Finalidad económica
Estructura compleja
Permanencia en el tiempo
Actuación internacional y transnacional
Corrupción del poder político
Consecuencias económicas y sociales
del lavado de activos
(Fuente: ACAMS)
Adquiere
Utiliza
Guarda
Dificultando la
Custodia
Bienes o dinero Identificación de
de “origen Recibe su origen /
Ilícito” oculta Incautación /
administra decomiso
mantiene en su poder
Transporta
Traslada Dificultando la
Hace ingresar Identificación de
Dinero, títulos
o salir su origen /
valores
Incautación /
decomiso
Omite
Transacciones
«El que» Comunicar a
u operaciones
(oficial de La autoridad
sospechosas
Cumplimiento competente
“detectadas”
(UIF)
Incumpliendo
sus obligaciones
funcionales o ≠
profesionales
Transacciones
Omisión culposa: Financieras
Se castiga con pena de multa de Inusuales
80 a 150 días-multa
e inhabilitación de 1 a 3 años
Sistema de atribución de responsabilidades:
Minería ilegal
Tráfico ilícito de drogas.
Terrorismo.
Delitos contra la administración pública.
Secuestro.
Proxenetismo.
Trata de personas.
Tráfico ilícito de migrantes.
Delitos tributarios.
Extorsión, robo.
Delitos aduaneros
- Delitos graves
- Capacidad intrínseca de generar ganancias
económicas