Escrito aportando documentos y solicitando

distintas diligencias de prueba

SOLICITUD DE DILIGENCIAS DE PRUEBA
Juzgado de Instrucción n.º ……….

DILIGENCIAS PREVIAS ………./……….

AL JUZGADO

D. ………., Procurador de los Tribunales y de D. ….. y otros, según tengo debidamente

acreditado en las diligencias arriba referenciadas, ante el Juzgado comparezco y como
mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que a la vista del estado de las actuaciones, interesa a mi derecho la aportación de nueva
documental y la práctica de una serie de diligencias de prueba complementarias que a
continuación referenciamos.

I. APORTACION DE NUEVA DOCUMENTAL

Al objeto de aclarar los hechos que dieron lugar al presente procedimiento, venimos a
aportar como DOCUMENTO N.º 1 la contestación dada por BANCO …., Oficina Principal
de …… a la solicitud que se le había realizado para que informase acerca del destino
seguido por el cheque nº … de la cuenta de … en BANCO …., nominativo a favor de …,
por importe de … millones de pesetas, que se entregó a la sociedad querellada como parte
del importe total del préstamo que mi patrocinada le concedió (cheque correspondiente a
la póliza de préstamo de … millones que se aportó como documento nº … de la querella
origen del presente procedimiento).

II. SOLICITUD DE DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS

Asimismo, con el fin de llegar a un mayor esclarecimiento de los hechos denunciados en

nuestro escrito de querella, entendemos procedente se acuerde la práctica de las
diligencias probatorias a continuación referidas:

1ª.- Declaración como testigo de D. …, quien deberá ser citado por medio de la OFICINA
JUDICIAL en su domicilio de Madrid, calle …

La pertinencia de la antedicha declaración solicitada encuentra su justificación en el

contenido de la respuesta dada por el BANCO …., en fecha … de … del pasado año, al
oficio que por el Juzgado al que nos dirigimos se le remitió el anterior día … de … de …

En dicha contestación, la referida entidad bancaria informa de que, según la

documentación que consta en sus archivos, el importe del cheque nº … por la cantidad de
… millones de pesetas (uno de los cuatro cheques que se entregaron a … como parte del
importe total del préstamo que se le realizó) fue abonado en la cuenta nº … abierta en ese
banco a favor de D. …, persona de la que, en principio, no consta relación ni vinculación
alguna con …

2ª.- A la vista de la contestación dada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº

… de … al exhorto que por el Juzgado de Instrucción nº … de … se le dirigió en fecha …
de … del pasado año (a fin de que, en relación con la suspensión de pagos tramitada en
aquél bajo el número …/… e instada por la sociedad …, remitiera testimonio de los Libros
de contabilidad donde consten todos los ingresos efectuados entre enero y septimebre de
…), se requiera a la sociedad … para que, a través de su representación procesal
personada en autos, aporte al Juzgado al que nos dirigimos los libros de contabilidad (libro
diario de operaciones y libro de balances y cuentas anuales) de la sociedad.

Como contestación al antedicho exhorto, el Juzgado exhortado remitió copia testimoniada,

tanto del auto de fecha … de … de … mediante el que, en el seno del procedimiento de
suspensión de pagos nº …/…, se acordó la devolución de los libros de contabilidad a la
suspensa (…), como de la correspondiente diligencia de entrega de fecha … de … de …

3ª.- Como quiera que D. … (testigo propuesto por esta parte en nuestro escrito de querella
y cuya declaración fue acordada por el Juzgado por auto de fecha … de … de …) no fue
hallado en el domicilio que en la querella señalábamos, solicitamos se dirija atento oficio a
la Dirección General de Policía-Brigada de Documentación-Negociado 4º, calle …, para
que localice su nuevo domicilio y, una vez éste obre en poder del Juzgado, sea citado para
declarar como testigo ante el Juzgado de Instrucción nº …, en el seno de las presentes
diligencias previas.

De igual manera, solicitamos que en ese mismo oficio dirigido al departamento de la

Dirección General de Policía anteriormente mencionado, se haga recordatorio del que ya
se les remitió en fecha … de … del pasado año, a fin de que averigüen el domicilio de D.
… (testigo igualmente propuesto por esta parte en nuestro escrito de querella y cuya
declaración fue asimismo acordada por el Juzgado mediante auto de fecha … de … de …)
y, una vez éste obre en poder del Juzgado, sea citado para declarar como testigo ante el
Juzgado de Instrucción nº …, en el seno de las presentes diligencias previas.

4ª.- Se dirija nuevo oficio al BANCO …., recordatorio del que ya se le remitió en fecha …
de … del pasado año para que informe sobre la titularidad y número de cuenta corriente o
de cualquier otro producto financiero, en el que aparezca ingresado el cheque al portador
del Banco de España nº … por importe de … EUROS.

5ª.- A la vista del documento que se aporta como nº 1 al presente escrito, se dirija atento
oficio a BANCO …. Banca de Empresas (…), para que informe sobre la titularidad y
número de cuenta corriente o de cualquier otro producto financiero en el que aparezca
ingresado el cheque nº … de la Caja Postal, nominativo a favor de …, por importe de …
euros.

En virtud de todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito con sus documentos y
copias, los admita y en su virtud, se sirva:

1º.- Tener por aportada la documental que se acompaña al presente escrito.

2º.- Acordar la práctica de las diligencias de prueba propuestas en el apartado II.-

SOLICITUD DE DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS del presente escrito.

Es Justicia que pido en ………., a ……………….

Fdo. ……….. Fdo. ………..

Colegiado n.º ………. Procurador

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