Delación Premiada en Brasil Colaboración Eficaz en El Perú - Parte 3

07/03/2018 Delación premiada en Brasil; colaboración eficaz en el Perú | IDL Reporteros - Part 3
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Luiz Mameri, exvicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, es delator premiado en Brasil.
31. ¿Si no hay Acuerdo, qué pasa con las declaraciones hechas por el colaborador?
En Perú:
En cuanto a las diversas declaraciones formuladas por el colaborador, el Decreto Legislativo que regula actualmente la colaboración efica
declararán inexistentes y que no podrán ser usadas en contra del colaborador. Sin embargo, en el Reglamento se cambió la norma, al dar
declaraciones son inexistentes en cuanto a que no pueden usarse en contra del colaborador, pero sí frente a otros.
Esto último no solo va contra una norma de mayor rango, sino que puede ser contraproducente. Si lo dicho por el colaborador siempre po
Acuerdo, puede disminuir el interés de las autoridades por llegar a un Acuerdo, y el colaborador pasará a estar a la defensiva, por el mied
toda la información, y después sea utilizada sin que a cambio obtenga beneficios.
En Brasil:
No hay orientación legal, pero se presume que no podrán ser utilizadas de ninguna manera, a pesar de no haber cualquier control sobre es
32. ¿Si no hay Acuerdo, qué pasa con las declaraciones hechas por otras personas, y con los documentos, pericias y otras diligenci
proceso?
En Perú:
https://idl-reporteros.pe/delacion-premiada-en-brasil-colaboracion-eficaz-en-el-peru-una-comparacion/3/ 1/14
Las declaraciones hechas por otras personas, diferentes al colaborador, los instrumentos e informes presentados, los dictámenes periciale
su valor probatorio, conforme a su propio mérito y a lo dispuesto por las reglas del código procesal correspondiente.
En Brasil:
Habiendo o no Acuerdo, las demás pruebas continúan con su valor probatorio. Las declaraciones del colaborador no tienen valor mayor,
precisan ser corroboradas por otros elementos.
33. ¿Qué pasa si se descubre que el colaborador ha mentido?
En Perú:
Este aspecto es lógicamente muy importante. Sin embargo, siempre ha estado muy mal desarrollado en las diferentes normas que el país
colaboración eficaz, incluida la que se acaba de aprobar.
En la nueva norma, solo se contempla la situación en la que un inocente (¿?) perjudicado con las mentiras de un colaborador, y la sanción
inocente la identidad del colaborador, para las acciones legales correspondientes, lo que es insuficiente.
En Brasil:
La mentira es una de las causas normalmente previstas para la revocación del Acuerdo, caso en que el colaborador perderá los beneficios
un crimen específico previsto en la ley N° 12.850/2013, artículo 19: “imputar falsamente, bajo intención de colaborar con la justicia, la p
penal a persona que sabe ser inocente, o revelar informaciones falsas acerca de la estructura de organización criminosa”.
No hay disposición legal para amparar al inocente que sea perjudicado, éste debe buscar reparación en la justicia civil, porque en la penal
prerrogativa del Ministerio Público.
Sin embargo, como se entiende que todo lo que diga el colaborador debe ser corroborado, si no lo está, no pueden ser consideradas en la
comprobación.
34. ¿El colaborador está obligado a proporcionar toda la información que tiene?
En Perú:
En una ley anterior, la ley N° 27378, de fines del año 2000, se decía que si durante el procedimiento de colaboración, se descubría que el
omitido información, se le pediría las explicaciones del caso, y luego el fiscal debía optar entre poner fin a la negociación o continuarla. Q
este dispositivo el colaborador sí estaba obligado a brindar toda la información que podía proporcionar.
Sin embargo, cuando se incorporó la colaboración eficaz en el Código Procesal Penal, el dispositivo desapareció, y en el nuevo régimen t
Aun así, sin importar lo que diga expresamente la norma, hay argumentos para sostener que el colaborador está obligado a proporcionar t
tiene, y que si se descubre que no lo ha hecho, la situación debe de tener consecuencias adversas para él.
En primer lugar, la omisión es en realidad una manera de mentir, ya que teniendo una información, hago como si no la tuviera. En segund
información puede ser una estrategia del colaborador para mejorar injustamente su situación legal y lograr así mejores beneficios, afectan
proporcionalidad que guía el intercambio de información por beneficios.
Tras la omisión de nombres puede haber una compra de silencio, lo que es un nuevo acto de corrupción. O puede haber un intercambio d
Como denuncia a cambio que no reveles determinadas cuentas o responsabilidades no confesadas.
Permitir las revelaciones parciales, incrementaría la desconfianza frente al testimonio de un delincuente que da información motivado po
y rompe la buena fe que se le debe exigir a quien pretende se le exonere en gran medida gravísimos delitos.
Obviamente, hay una diferencia fundamental entre mentir u omitir información, o la falta de corroboración de la información. Esta última
deberse a situaciones que responden a la mala fe del colaborador, sino a circunstancias comprensibles (verdadero olvido o confusión por
o la complejidad de la materia), o hasta por negligencia de quienes estaban obligados a verificar la información.
También puede ser que la información haya sido verdadera y completa, pero no alcanzó el nivel que se requiere para hacerse merecedor d
En Brasil:
Por ley el colaborador no está obligado a decir todo lo que sabe, sino a cumplir los supuestos determinados, pero en los términos del Acu
Público suele establecer tal disposición bajo la pena de incumplimiento.
Pensamos que sería necesario imponer un límite a las informaciones que deban ser proporcionadas por el colaborador. Determinar, por ej
esclarezcan todas las circunstancias relacionadas a los delitos investigados o a las personas sospechosas de haber practicado.
35. ¿Qué medidas de protección puede brindarse al colaborador?
En Perú:
Se prevé una serie de medidas de aseguramiento y de protección, que abarcan una larga lista que comprende: Protección policial, el camb
coordinaciones para que se mantenga en el mismo centro laboral y hasta el cambio de identidad.
También se establecen medidas de protección específicas para quienes están en la cárcel. Por ejemplo, se puede cambiar la orden de prisi
comparecencia restrictiva o por arresto domiciliario, o proceder al cambio de pabellón o de penal y hasta el aislamiento.
Las medidas de protección no solo favorecen a los colaboradores sino a los familiares.
El problema acá es la falta de recursos económicos para cumplir estas medidas.
En Brasil:
Estas medidas están previstas en la Ley n. 9.807/1999, que establece normas para la organización y manutención de programas especiale
víctimas y testimonios amenazados y dispone sobre la protección de acusados o condenados que tengan prestado colaboración efectiva a
proceso criminal.
Son ellas: i. seguridad en la residencia, incluso el control de las telecomunicaciones; ii. escolta al colaborador para fines de trabajo y pres
iii. transferencia de residencia o de acomodación provisoria en local compatible con la protección; iv. preservación de identidad, imagen
ayuda financiera mensual para el sustento individual o familiar, caso esté imposibilitada de realizar trabajo regular o no tenga fuente de r
temporaria de actividades funcionales con recibimiento de sueldo si fuera servidor público o militar; vii. apoyo y asistencia social, médic
sigilo en relación a los actos practicados bajo la protección concedida; ix. apoyo del órgano ejecutor del programa para el cumplimiento d
administrativas que requieran asistencia personal.
36. ¿En qué consiste la reserva de la identidad del colaborador?
En Perú:
Es también una medida de protección mencionada por todas las leyes que han existido sobre colaboración, que consiste en el derecho del
en reserva su identidad. Esta medida es importantísima porque sirve para evitar amenazas, presiones y hasta ofrecimientos de dinero a ca
Sin embargo, siempre ha estado regulada de manera insuficiente. Está claro que esa reserva puede y debe durar todo el proceso de colabo
claro hasta cuándo se puede mantener.
En los casos producto de la aplicación de la ley N° 27378, una vez que se acordaba el Acuerdo, se ordenaba levantar la reserva, y posteri
acudía a los procesos comunes y declaraba en persona y con sus nombres verdaderos.
Por un lado, no poder prorrogar la reserva es peligroso, pero a la vez hay que considerar que en la lista de obligaciones que el colaborado
que se le conceda y mantenga los beneficios, es acudir a la justicia cada vez que sea necesario. Por otra parte, en algún momento, la parte
colaborador, debe tener la posibilidad de saber si hay razones para impugnar al colaborador y para contradecir sus declaraciones, de lo co
contra el Derecho. Es por eso que tiene derecho a solicitar que se le revele la identidad del colaborador para que pueda formular sus obse
En Brasil:
Las dos leyes que permitieron por primera vez la protección de la identidad del colaborador fueron las N° 9.807/1999 y N° 12.850/2013.
La más antigua, en su artículo 15, determina que podrán ser tomadas medidas especiales de seguridad y protección a la identidad del acu
colaborar con la justicia. Las medidas son aquellas mencionadas en la respuesta 35.
La última ley es más específica y establece, en su artículo 5º, que el colaborador tiene los siguientes derechos: i. disfrutar de medidas de p
la legislación específica; ii. tener nombre, calificación, imagen y demás informaciones personales preservadas; iii. ser conducido en juici
demás coautores y partícipes; iv. participar de las audiencias sin contacto visual con otros acusados; v. no tener su identidad revelada por
comunicación, ni ser fotografiado o filmado sin autorización previa; vi. cumplir pena en establecimiento penitenciario separado de los de
37. ¿El proceso de colaboración tiene que ser reservado?
En Perú:
Nunca ha habido una norma que lo establezca como una obligación o característica esencial del mecanismo, pero hay dispositivos y hech
que sí tiene que ser reservado, tanto en cuanto a las diligencias que se van realizando como en cuanto a la información que se va proporci
Por otra parte, en diferentes partes de la norma se dice que solo podrán acudir a determinadas audiencias el colaborador y el fiscal, excluy
la parte agraviada.
En realidad la razón principal es que durante el proceso de colaboración eficaz se acusa a muchas personas y da cuenta de hechos que po
desbaratados por no haberse podido corroborar y hasta por haberse descubierto que eran falsos, o motivados por un afán de venganza o d
investigaciones.
En Brasil:
El proceso de colaboración es accesorio y consiste solo en la aprobación del Acuerdo. La acción penal contra el colaborador será procesa
conjunto con los coautores y partícipes, conforme a las reglas de competencia.
Así, hasta que se ofrezca la denuncia o hasta que se realicen actividades investigativas, la ley determina que el Acuerdo de Colaboración
sigilo.
38. ¿Se pueden celebrar acuerdos de colaboración eficaz con las empresas?
En Perú:
No se puede. La colaboración eficaz es un mecanismo aplicable solo a las personas naturales. (Sin embargo, el Fiscal de la Nación ha opi
el Ejecutivo está presentado al respecto un proyecto de ley).
En Brasil:
La colaboración premiada es exclusiva para personas naturales, pero hay los llamados “acordos de leniência”, que se destinan a las perso
12.529/2011 y Ley N° 12.846/2013).
Léo Pinheiro, expresidente de OAS, y Otávio Marques de Azevedo, expresidente de Andrade Gutierrez, son delatores premiados en el ca
39. ¿El colaborador necesita estar asesorado por un abogado?
En Perú:
Según la norma, solo en reuniones informales entre el fiscal y el colaborador, pueden llevarse a cabo sin la presencia de un abogado. Lo q
en todas las otras diligencias, el colaborador deberá contar con un abogado sea privado o puesto para la defensa pública. También se estab
determinadas circunstancias, también se puede reservar la identidad del abogado.
En Brasil:
La Ley 12.850/2013 es clara en decir que el acusado o investigado necesita estar acompañado de su abogado en todos los actos que envu
40. ¿Cómo se prueba que lo dicho por el colaborador es cierto?
En Perú:
La primera regla es que no bastan sus declaraciones para asumir que lo dicho por él sea cierto. Tampoco es suficiente que coincidan con
Pero, al mismo tiempo, un elemento de verificación importante sí son sus propias declaraciones, si es que se les puede calificar de verosím
coherentes, detallistas y articuladas, y si es que, al mismo tiempo, coinciden con otras, que se refieran a los mismos puntos y tienen la mi
Lo dicho por el colaborador incrementa su valores probatorio, si es que coincide con hechos, lugares y demás aspectos que puedan ser ve
al margen de sus declaraciones. Por ejemplo, el colaborador hace una descripción de un caso o de una persona y este coincide con la real
Pero lo más importante, es que las declaraciones del colaborador puedan ser corroboradas con elementos muy concretos, como document
objetos, recibos, transacciones bancarias, mail, audios, fotos, etc.
Se suele recurrir también a pericias de diversos tipos: Grafológicas, de informáticas, dactilares, de sonido, exhumaciones, etc.
En este ámbito de la verificación la policía desempeña siempre un rol decisivo. Cabe, entonces preguntarse ¿cuál es la capacidad de inve
de colaboraciones sobre aspectos sumamente sofisticados?
Tiene que haber una comprobación irrefutable, porque, si hay dudas, lo dicho por el colaborador no puede ser objeto del Acuerdo corresp
no puede ser utilizado.
No hay que olvidarse, además, que los aportes del colaborador primero se analizarán para determinar si le corresponden beneficios, y sol
como pruebas en otros casos, en los que deberán ser confrontados con otros elementos probatorios; una razón más para que lo dicho por
ser totalmente constatado y verificado.
En Brasil:
Así como en el Perú, las declaraciones del colaborador no son pruebas por si solas, hay que haber una corroboración con otros elementos
que el colaborador mismo los traiga, pero es necesario también que se produzcan en el proceso las pruebas confirmatorias de sus afirmac
demás imputados puedan defenderse.
41. ¿La colaboración eficaz realizada en un país tiene valor jurídico en otro país?
En Perú:
No. No hay ninguna norma internacional o nacional al respecto. Y habría que trabajar mucho y de manera muy cuidadosa si se pretende u
internacional en ese sentido, ya que cada país tiene su propio sistema de justicia, su propio ordenamiento jurídico y una normativa sobre
características generalmente distintas.
Además, las colaboraciones eficaces se hacen respecto a los delitos que son cometidos en cada país.
Por tanto, las delaciones premiadas en Brasil no pueden ser como si se hubieran producido en el Perú.
En Brasil:
Las colaboraciones firmadas en Brasil valen para los crímenes practicados en su territorio o para aquellos a que se debe aplicar la legislac
42. ¿El Estado peruano puede renunciar a investigar y juzgar a los representantes de las empresas brasileñas como Odebrecht, a c
que ellos dijeron en sus respectivas delaciones premiadas?
En Perú:
Desde el punto de vista legal (omitiendo las ventajas prácticas) el Estado tiene la obligación de investigar, procesar y sancionar los delito
territorio. Puede conceder beneficios, como es, precisamente, la reducción de penas, pero no puede pactar impunidad.
Una cosa son los delitos cometidos por los representantes de Odebrecht y otras empresas en Brasil, y otros son los cometidos en el Perú.
Ellos podrán arreglar su situación jurídica en Brasil, pero seguirán estando en deuda con la justicia peruano.
En Brasil:
Entendemos que cada Estado es responsable por sus investigaciones y debe tener autonomía para conducirlas.
En este caso específico, en el acuerdo con la fiscalía brasileña, quedó establecido que el intercambio de informaciones por medio de la co
dependería de la realización de un acuerdo de inmunidad con el país solicitante.
La garantía de que los colaboradores no serían procesados en el Perú ha sido impuesta como condición para compartir las declaraciones f
no aceptarse esta la condición, el Perú podía seguir con sus propias investigaciones, pero sin las informaciones obtenidas en las colaborac
Brasil.
El Estado brasileño no está obligado a compartir resultados de investigaciones con otros países. Del mismo modo, Perú no está obligado
tiene autonomía para investigar y procesar a quien quiera. Esa exigencia fue justificada para que el colaborador tuviera seguridad y confi
declaraciones dadas en Brasil (donde hay acuerdo de colaboración con beneficio de inmunidad) no serían utilizadas contra él en el Perú (
hay sido aprobado).
43. ¿Uno de los beneficios pactados en las delaciones premiadas en Brasil podría ser que no serán juzgados en el Perú?
En Perú:
No, porque sería ir contra la soberanía de otro país y el principio de la territorialidad, aplicable en este tipo de casos (los delitos se juzgan
fueron cometidos).
En Brasil:
El acuerdo de Jorge Barata con las autoridades brasileñas fue debidamente aprobado por la justicia y uno de los beneficios pactados fue
Público se abstendría de ejecutar la acción penal. Jamás hubo una determinación de que el colaborador no podría ser juzgado en el Perú,
informaciones serían compartidas siempre y cuando el país solicitante hiciera acuerdo de inmunidad con el investigado.
Igualmente, en el interrogatorio a Marcelo Odebrecht realizado por autoridades peruanas en Curitiba, fue firmado un acta en que dichas a
comprometían a no procesar civil o criminalmente el colaborador, sus empresas y cualquier de los demás funcionarios que adhirieron al a
con el Ministerio Público de Brasil. Es decir, la cooperación de Marcelo Odebrecht ocurrió bajo condiciones de inmunidad, las cuales fue
fiscalía peruana.
Es importante tener en cuenta que, si bien parte de los delitos han ocurrido en el Perú (los cuales, por lo tanto, deberían ser juzgados en e
conductas también fueron narradas en las colaboraciones premiadas realizadas por la fiscalía brasileña. Si las declaraciones de un colabor
Brasil pudieran ser compartidas con otros países y ello resultara en investigaciones, no habría incentivo para hacer acuerdos. Así que nos
exigencia brasileña de inmunidad.
44. ¿El Perú podría llegar a acuerdos de colaboraciones con quienes ya son delatores premiados en Brasil?
En Perú:
No hay ninguna norma que lo prohíba. Solo que tendrían que tener por objeto los delitos cometidos en el Perú y seguir las mismas reglas
vigentes que rigen acá.
En Brasil:
La respuesta es afirmativa. En efecto, es lo más adecuado, sobre todo si los hechos punibles son conexos. Por supuesto que los procedimi
aquellos específicos de cada país, pero es mejor que haya proporcionalidad de beneficios pactados en los dos casos.
45. ¿Existen normas internacionales para la cooperación internacional entre Estados para la percusión de la corrupción?
En Perú:
Sí existen. La principal es la Convención de Palermo (año 2000), de la que es Perú parte, así como lo son la casi totalidad de los países d
En algunas disposiciones de esta Convención se promueve expresamente que los Estados adopten medidas a favor de la colaboración efic
posibilidad de que se firmen acuerdos internacionales al respecto, pero son tan solo invocaciones.
Asimismo, en febrero del año 2017, se firmó la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional contra la corrupción,
suscrita entre los Fiscales de la Nación, en sus respectivos países, tienen que investigar los casos sobre Odebrecht y Lava Jato.
Si bien no hay ningún instrumento internacional que establezca obligaciones de un Estado frente a otro en cuanto a colaboración eficaz, s
oportunidad para avanzar en la creación de convenios de cooperación en la materia.
En Brasil:
Inicialmente debemos mencionar la Convención de Palermo. En seguida, corresponde citar la Convención de Naciones Unidas contra la
conocida como la Convención de Mérida, de la cual Brasil es signatario [también el Perú]. Se trata de un importante documento que defie
mayor eficiencia de las medidas de combate de la corrupción, la promoción de la cooperación jurídica internacional en esta materia y el i
gobernanza administrativa. Su importancia radica también en que es la primera verdadera convención obligatoria amplia y universal en m
trayendo la participación de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales en el combate, así como un mayor rol de conducta
ámbito.
(*) La parte peruana de este informe ha sido realizado en base a las siguientes normas: Decreto Legislativo 1301, del 19 de diciembre
Supremo 007-2017-JUS, del 29 de marzo del 2017; Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 957, del 29
27378, del 20 de diciembre del 2000; el Decreto Supremo 035-2001-JUS; Convención de Palermo; y, por último, la Sentencia de la Co
Jurisdiccional 18 de octubre del 2001.
La parte brasileña ha sido realizado en base a las siguientes normas, tal como se dice en el texto: Hay previsiones aisladas de disminu
leyes N° 7.492/189 (crímenes contra el sistema financiero), N° 8.072/1990 (crímenes atroces), N° 8.137/1990 (crímenes contra la orde
las relaciones de consumo), N° 9.613/1998 (blanqueo de capitales), N° 9.807/1999 (protección a víctimas y testigos), N° 11.343/2006 (
12.850/2013 (contra el crimen organizado). Aunque existan diferentes normas para ilícitos específicos, la ley N° 8.907/1999 ha expan
aplicación de la colaboración a prácticamente cualquier delito, si desde que cumplidos los objetivos legales del artículo 13.
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Publicado el sábado 17 de febrero, 2018 a las 16:02 | RSS 2.0.

Última actualización el lunes 26 de febrero, 2018 a las 13:46
Etiquetas: Brasil, Caso OAS-Castañeda, Colaboración eficaz, Delación premiada, Ernesto de la Jara, Perú, Rodrigo Sánchez Rios
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