ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

DE LA ENTIDAD THERMOTECK DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA.--------------------

En la Ciudad de Guatemala, el veinticuatro de enero del año dos mil dieciocho, siendo las catorce

horas con treinta minutos, en mi oficina profesional ubicada en la séptima avenida ocho guión

cincuenta y seis, cuarto nivel, oficina cuatrocientos nueve, del Edificio El Centro, zona uno de esta

capital, YO: JEANNETTE MARISOL DUBÓN PÉREZ, Notaria; soy requerida por los señores: A)

LUIS STEVEN ESCRIBÁ GARCIA, de cuarenta años de edad, casado, comerciante,

guatemalteco, de este domicilio, se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI-

Código Único de Identificación -CUI- un mil novecientos noventa y siete, sesenta y ocho mil setenta

y dos, Cero Ciento Uno, (1997 68072 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas -

RENAP- de la República de Guatemala, Centroamérica, quien comparece en su calidad de

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad denominada THERMOTECK

DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, calidad que acredita con el acta Notarial de

Nombramiento de fecha el cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013) por el Notario JOSE LUIS

GUERRERO DE LA CRUZ, documento que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General

de la República, bajo el numero cuatrocientos seis mil ciento noventa y dos (406192), folio: Quinientos

ochenta y nueve (589) del libro: Trescientos treinta y tres (333) de Auxiliares de Comercio del Registro

Mercantil de Guatemala y B) ZONIA ELIZABETH ESCRIBA GARCIA, de cincuenta y cuatro años

de edad, soltera, guatemalteca, estudiante, de este domicilio, quien se identifica con el Documento

Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- Dos mil trescientos cincuenta

y siete, cincuenta y dos mil cero noventa y seis, cero quinientos uno (2357 52096 0501), extendido

por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala, Centroamérica,

quienes actúan en nombre propio, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad THERMOTECK DE

CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, lo que acreditan con el testimonio de la escritura

pública número once (11), de fecha treinta de abril, del año dos mil diez, autorizada en esta ciudad

por el Notario LINEGARD DENNIS LEIVA GARCIA, debidamente inscrita en el Registro Mercantil

General de la República, bajo el número ochenta y siete mil quinientos noventa y ocho (87598) folio

doscientos setenta (270) del libro ciento ochenta y uno (181) de Sociedades Mercantiles, en la cual

se constituyo la entidad THERMOTECK DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se

encuentra debidamente inscrita el Registro Mercantil General de la República, procediendo de la

siguiente manera: PRIMERO: En el lugar y hora indicada, se encuentran presentes la totalidad de

accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado de la sociedad (acciones emitidas

por la sociedad que tienen derecho a voto), quienes se reúnen sin necesidad de convocatoria

previa y sin que ninguno manifieste oposición a la celebración de la misma. SEGUNDO: Los

accionistas deciden por unanimidad, que la presente Asamblea sea presidida por el señor LUIS

STEVEN ESCRIBÁ GARCIA y como secretario de la misma la infrascrita notaria. TERCERO: El

presidente procede a establecer al quórum legal, determinando como ya se indico, que se

encuentran presentes y representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto de la entidad

THERMOTECK DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA. En consecuencia, el presidente

pregunta al pleno si hay alguien que se oponga a la celebración de la presente Asamblea General

Ordinaria Totalitaria de Accionistas y presenta la siguiente AGENDA, la cual tiene como puntos a

tratar los siguientes: A) LA VENTA DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, inscrito en el

Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número finca urbana setecientos treinta y

uno (731), folio doscientos veintinueve (229) del libro mil quinientos treinta y cuatro (1534) de

Guatemala; consistente en terreno con la extensión superficial, medidas y colindancias que le

aparecen en el referido registro, el cual se encuentra ubicado en lote veinticuatro, manzana G,

Sector A tres, de la lotificación Ciudad San Cristobal Uno, en Municipio de Mixco, del departamento

de Guatemala; por el valor de trescientos veinticinco mil quetzales (Q325,000.00). B) AUTORIZAR:

al señor LUIS STEVEN ESCRIBÁ GARCIA, como Gerente General y Representante Legal, de la
entidad mercantil, THERMOTECK DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para que en

nombre de la Sociedad pueda realizar todas y cada una de las gestiones necesarias para la

VENTA del inmueble propiedad de la entidad, antes relacionado. por el precio de Q325,000.00 y

demás condiciones que se acuerden con la parte compradora y firmar todos los documentos

necesarios para el efecto.; CUARTO: Luego de discutida la propuesta, por unanimidad se

“RESUELVE: A) LA VENTA DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, inscrito en el

Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número finca urbana setecientos treinta y

uno (731), folio doscientos veintinueve (229) del libro mil quinientos treinta y cuatro (1534) de

Guatemala; consistente en terreno con la extensión superficial, medidas y colindancias que le

aparecen en el referido registro, el cual se encuentra ubicado en lote veinticuatro, manzana G,

Sector A tres, de la lotificación Ciudad San Cristobal Uno, en Municipio de Mixco, del departamento

de Guatemala; por el valor de trescientos veinticinco mil quetzales (Q325,000.00). B) AUTORIZAR:

al señor LUIS STEVEN ESCRIBÁ GARCIA, como Gerente General y Representante Legal, de la

entidad mercantil, THERMOTECK DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para que en

nombre de la Sociedad pueda realizar todas y cada una de las gestiones necesarias para la

VENTA del inmueble propiedad de la entidad, antes relacionado. por el precio y demás condiciones

que se acuerden con la parte compradora y firmar todos los documentos necesarios para el efecto.;

QUINTO: No habiendo más que tratar, se da por terminada la Asamblea General Ordinaria

Totalitaria de Accionistas de la entidad THERMOTECK DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD

ANÓNIMA, finalizando la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando son

las quince horas con treinta minutos, Hago constar a) Que tuve a la vista los documentos de

identificación personal, b) testimonio de la escritura pública relacionada, C) Representación Legal,

así como de que todo lo escrito me fue expuesto en forma manifiesta y voluntaria por los

requirentes, la presente acta se encuentra contenida en dos hojas de papel bond tamaño oficio,

impresas de ambos lados, las cuales van numeradas, selladas y firmadas por la suscrita notaria,
se le adhiere un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos de

quetzal a la primera hoja y un timbre fiscal de cincuenta centavos de quetzal a la segunda, las

cuales son leídas íntegramente a los requirentes quienes enterados de su contenido, objeto validez

y demás efectos legales y obligaciones contraídas, la aceptan, ratifican y firman, junto con la

notaria que de todo lo relacionado DOY FE.