“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR

HUANCAVELICA
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

TEMA:
MANEJO DE INFORMANTES CONFIDENTES Y
SOLICITANTES DE BENEFICIOS DE COLABORACIÓN

CÁTEDRA : INVESTIGACIÓN CRIMINAL

CATEDRÁTICO: …………………………………………………….

INTEGRANTES:
ALO2 PNP ……………………………………………….
ALO2 PNP ……………………………………………….
ALO2 PNP ……………………………………………….
ALO2 PNP ……………………………………………….
ALO2 PNP ……………………………………………….
ALO2 PNP ……………………………………………….
ALO2 PNP ……………………………………………….

COMPAÑÍA : CENTINELAS DE LA LEY

SECCIÓN : ………………………….

HUANCAVELICA – PERÚ

2017

1
 A todas aquellas personas que
vienen brindándonos su apoyo
incondicional para poder lograr nuestra
meta profesional

2
 ÍNDICE

CARÁTULA ............................................................................................ 1

DEDICATORIA ...................................................................................... 2

ÍNDICE ................................................................................................... 3

INTRODUCCIÓN ................................................................................... 4

INFORMANTES, CONFIDENTES ......................................................... 5

CONCEPTO........................................................................................... 5

DIFERENCIAS ENTRE INFORMANTES Y CONFIDENTE ................... 6

DIFERENCIAS ....................................................................................... 7

CLASIFICACIÓN DE INFORMANTES .................................................. 8

TIPO DE INFORMANTES...................................................................... 9

MANEJO DE INFORMANTES POR BENEFICIOS DE

COLABORACIÓN .................................................................................. 10

OBLIGACIONES .................................................................................... 11

RESTRICCIONES ................................................................................. 12

RIESGOS POSIBLES ............................................................................ 13

MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES ................................. 13

MOTIVACION DEL INFORMANTE........................................................ 14

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN ..................... 16

CONCLUSIONES .................................................................................. 18

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 19

ANEXOS ................................................................................................ 20

3
 INTRODUCCIÓN

Son personas que proporcionan información de importancia e interés

sobre el delito, delincuente o mundo circundante, para el esclarecimiento

de un hecho delictuoso

La Policía no puede funcionar sin información, por lo que es

necesario desarrollar una serie de acciones para despertar en el público un

espíritu cívico policial que los anime a proporcionar información.

Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades, debe

saber captar informantes o confidentes por que ellos serán sus "ojos" y

"oídos" que les permitirá aclarar muchos casos policiales y que por falta de

otros medios hubieran corrido el riesgo de quedar en el anonimato.

Es una operación mental que consiste en realizar un análisis

minucioso de todos los aspectos que comprende la interrelación entre el

informante o confidente, información y delito, a fin de interpretar el valor que

tiene la información proporcionada para el esclarecimiento del delito que se

investiga.

La policía e investigadores no pueden funcionar sin información, por

lo que es necesario desarrollar una serie de acciones para despertar en el

público un espíritu cívico policial que los anime a proporcionar información.

Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades, debe saber

captar informantes o confidentes porque ellos serán sus “ojos” y “oídos” que

le permitirán aclarar muchos casos policiales y que por falta de otros medios

hubieran corrido el riesgo de quedar en el anonimato.

4
 INFORMANTES Y CONFIDENTES

CONCEPTO

Son personas que proporcionan información de importancia e

interés sobre el hecho punible, delincuente o mundo circundante, para el

esclarecimiento del crimen o delito. Un equipo de investigación no puede

funcionar sin información, por lo que es necesario desarrollar una serie

de acciones para despertar en el público un espíritu cívico policial que los

anime a proporcionar información.

Un buen investigador, aparte de otras habilidades, debe saber

captar informantes o confidentes porque ellos serán sus "ojos" y "oídos

“que les permitirá aclarar muchos casos y que por falta de otros medios

hubieran corrido el riesgo de quedar en el anonimato.

Informantes y confidentes son personas que proporcionan

información de importancia e interés sobre el delito, delincuente o mundo

circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso. La policía no

puede funcionar sin información, por lo que es necesario desarrollar una

serie de acciones para despertar en el público un espíritu cívico policial

que los anime a proporcionar información. Un buen investigador policial,

aparte de otras habilidades, debe saber captar informantes o confidentes

porque ellos serán sus “ojos” y “oídos” que le permitirán aclarar muchos

casos policiales y que por falta de otros medios hubieran corrido el riesgo

de quedar en el anonimato.

5
DIFERENCIAS ENTRE INFORMANTES Y CONFIDENTE

El informante no está reclutado formalmente, puede ser ocasional

o habitual, no pide nada en retribución a excepción de algunos habituales

La información que suministra es por razones circunstanciales de

carácter personal (venganza, rivalidad, celos, etc) o por razones de

trabajo u ocupación (ambulante, cuidador de carros, prostitutas,

delincuentes menores, etc.), por razones de civismo (cualquier

persona). La información que proporciona es de calidad variable.

El confidente está reclutado y registrado en un archivo, es habitual

mucho más que el informante, normalmente pide retribución

económica. La información que proporciona es como consecuencia de

la búsqueda de información en que está enfrascado dentro del hampa,

generalmente proporciona información de valor.

Informantes y confidentes son personas que proporcionan

información de importancia e interés sobre el delito, delincuente o

mundo circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso.

La policía no puede funcionar sin información, por lo que es

necesario desarrollar una serie de acciones para despertar en el público

un espíritu cívico policial que los anime a proporcionar información.

6
DIFERENCIAS

INFORMANTE CONFIDENTE

No está reclutado formalmente Si lo está, y registrado en un archivo.

Se clasifica en ocasional y habitual Siempre es habitual y mucho más que

el informante.

No pide nada en retribución, a Si pide retribución.

excepción de algunos habituales.

La información que suministra es La información que proporciona es

por razones circunstanciales de como consecuencia de la búsqueda de

carácter personal (venganza, rivalidad, información en que está enfrascado

celos, etc.) o por razones de trabajo u dentro del hampa.

ocupación (vendedor ambulante,

cuidador de carros, prostitutas,

delincuentes menores, etc.) o por

razones de civismo (cualquier persona).

La información que proporciona es Generalmente proporciona información

de calidad variable. de valor.

CLASIFICACIÓN DE INFORMANTES:

A = Información fiable (Funcionarios, Policías, personas de trayectoria

profesional)

B = Pasado informante ha sido fiable (Mayoría de los casos)

C = Pasado informante no ha sido fiable (Mayoría de los casos)

7
X = Informante no ha sido utilizado anteriormente

TIPO DE INFORMANTES

 Informante Ocasional

Este proporciona información cuando se le contacta, no

participa sistemáticamente en la transmisión de la misma, en estos

se incluyen exdelincuentes, cómplices, adictos a las drogas y

personas que informan ocasionalmente ya sea por teléfono o por

escrito utilizando la forma anónima.

 Informantes detenidos

Estos suministran información sobre sus cómplices en

actividades delictivas con el objetivo de evitar ser procesados y

que les sean reducidos los cargos; La información obtenida de

esta fuente es producto de negociaciones (criterios de oportunidad)

por lo tanto debe ser aprovechada lo más rápido posible por el

detective, este tipo de informante generalmente acceden a

testimoniar contra otros y pueden convertirse en “fuente habitual”

una vez puestos en libertad

 Informante Habitual o constante.

Este es el tipo de informante mas valioso para el detective

quien puede tener varios motivos para suministrar información pero

con frecuencia lo que busca es un beneficio económico por los

8
 servicios prestados, está estrechamente ligado o suele ser miembro

de una organización involucrada en el tráfico de drogas.

 Informantes Especiales

Personas que han estado involucrada directamente en

actividades de narcotráfico, ex policías, policías de otras agencias,

estos van mas allá de la simple transmisión de información, buscan

formar parte de los operativos e infiltrarse en las organizaciones

además pueden ayudar en compras de droga y testimoniar ante los

tribunales si fuese necesario; los informantes especiales requerirán

también protección policial e incluso pueden ser reubicados en otro

lugar una vez concluida la investigación o cerrado el caso

MANEJO DE INFORMANTES POR BENEFICIOS DE COLABORACIÓN

 Es muy importante fijar las limitaciones o las actividades de los

informantes y de otro lado las obligaciones de los detectives, El uso de

informantes debe ser autorizado por el mando superior.

 El detective no debe dejarse influenciar por el informante en cuestiones

operativas y el uso correcto de las leyes.

 El informante, No debe interferir en comunicaciones confidenciales o

comprometer la investigación ni las acciones judiciales.

 El detective debe tener capacidad de controlar las actividades del

informante y asegurarse de que éste se ajuste a las instrucciones del

investigador; advirtiéndole que para la obtención de información no

9
 debe participar en actos de violencia, utilizar métodos ilegales como ser

allanamientos de morada, vigilancias por medios electrónicos, la

violación de comunicaciones confidenciales.

 El detective debe recomendar al informante que si para la obtención de

la información éste se involucra o participa en actividades delictivas lo

hará a cuenta propia y sin responsabilidad por parte de la autoridad.

 El uso de un informante no será exclusivo de un solo detective, sino

deberá ser accesible para las máximas autoridades; de esta forma si un

investigador es asignado a determinada zona geográfica el vínculo con

el informante se mantendrá activo.

 El lugar donde el informante nos brindará la información debe ser

seguro y confiable para ambas partes.

OBLIGACIONES

1. Una de las principales obligaciones para el detective que trate con

informantes es dar a éstos la máxima protección y seguridad en todo

momento, tanto en el ámbito investigativo como dentro y fuera de los

tribunales en caso de que éstos sirviesen como testigos.

2. Se debe proteger la identidad del informante, tanto por cuestiones de

ética, como de seguridad y evitar que estos pierdan la con fianza en la

autoridad.

3. Es obligación del detective hacer saber al informan te cuando éste

comienza a cooperar, cual es el alcance o los fondos a destinar por la

información proporcionada.

10
4. Mantener un “Registro de Informantes” debiendo abrir un

expediente individual para cada uno el que deberá contener:

clasificación, nombre, profesión, fotografía, alias, antecedentes,

dirección, esposa e hijos, horas lugares y forma de contactarle.

5. Es obligación del detective reportar la hora, fecha , medios a utilizar,

y lugar donde se llevará a cabo la reunión con el informante.

6. Realizar un informe por escrito a las máximas autoridades, de las

informaciones obtenidas y actividades realizadas con el informante.

RESTRICCIONES

En ningún momento el detective está autorizado para proporcionar

identificaciones o armas al informante.

 El detective no proporcionará ninguna información sobre

investigaciones que se estén realizando ni hara saber al

informante que la información que está proporcionando se ha

obtenido por otras fuentes o que ya se tenia conocimiento

de la misma.

 No hará promesas o convenios con el informante sin la debida

autorización de las máximas autoridades de la DLCN, las que

deberá ser apegadas a las leyes vigentes.

 No se entrevistará con un informante sin habérselo comunicado

anteriormente a su jefe inmediato superior.

 Las antevistas deben se realizadas preferiblemente por detectives

de mas de 3 años de experiencia en el área de narcotráfico.

11
  En el caso de que el informante prefiera entrevistarse con un

detective al que conozca y que este sea de recién ingreso a la

D.L.C.N realizara la entrevista en compañía de otro detective con

mayor experiencia.

 El Detective no obligará y/o presionará al informante a que se

infiltre en una organización para obtener información.

 El informante no deberá aparecer bajo ninguna circunstancia en

el informe enviado a cualquier autoridad.

RIESGOS POSIBLES

 Que la información no sea verídica

 Que el informante utilice o proporcione información al detective

con la finalidad de eliminar competencias o venganza.

 Que haya filtración de información y el informante pueda ser

identificado por las bandas a las cuales está denunciando.

 Que el informante sea enviado por una organización con el fin de

desviar la atención de las autoridades hacia otras bandas involucradas

en el ilícito.

MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

 Los detectives que traten con informantes deben ser polifacéticos,

discretos y capaces de establecer relaciones con los demás; No deben

prometer algo que no podrán cumplir.

 Deben tener habilidad para realizar entrevistas

12
 Capacidad para comprender los móviles personales y la personalidad

del individuo.

 Apreciar y valorar a la información recibida.

 Conocimientos amplios a la legislación aplicable.

 Debe saber transmitir confianza al informante, para que estos no teman

represalias, o queden marcados como colaboradores de la justicia.

 El detective debe prestar atención al estado de salud, edad, nivel de

educación, rasgos de personalidad, empleo, situación financiera,

conducta, etc., esto con el objeto de aprovechar al máximo recursos.

 La información obtenida debe ser cotejada con otras fuentes o

verificarse, esto permitirá determinar la seriedad del informante.

MOTIVACION DEL INFORMANTE

Hay varios móviles básicos que influyen en el comportamiento del

informante para que éste brinde información:

 Colaborar con la autoridad, a cambio de que estos lo ayuden

ante los Tribunales en caso de ser detenido posteriormente.

 A cambio de dinero

 Miedo a la justicia o a Organizaciones delictivas

 Deseos de venganza contra cómplices o competencia de mercado

 Simpatizante y deseo de ayudar a las autoridades

 Conocer e identificar a los Operadores de justicia en casos de drogas

 Por altruismo (amor al prójimo)

13
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Es una operación mental que consiste en realizar un análisis

minucioso de todos los aspectos que comprende la interrelación

entre el informante o confidente, información, crimen o delito, a fin de

interpretar el valor que tiene la información proporcionada para el

esclarecimiento del hecho que se investiga.

Detallamos algunas pautas al respecto:

 Determinar la razón que motiva a la persona a suministrar información.

Antecedentes respecto a la calidad de información proporcionada

anteriormente por informantes o confidentes.

 Grado de relación del informante o confidente con el hecho que se

investiga, es decir, fue testigo presencial, se entero por terceros, captó

un rumor, es parte de la banda, etc.

 Comparar la información con otras que se tiene del hecho que se

investiga

 Contrastar la información con los hechos sucedidos al perpetrarse el

hecho Comparar la información con los indicios, pruebas u otros datos

objetivos que se ha obtenido como producto de la investigación.

 Efectuar una verificación preliminar de la información, si el caso lo

requiere

El análisis de información policial puede ser de dos tipos: operativo

(o táctico) y estratégico.

Si bien los conocimientos básicos que se necesitan son en ambos

14
casos similares, estas categorías difieren en cuanto al grado de detalle y el

tipo de destinatario para el que se elaboran los productos.

El análisis operativo tiene por objeto alcanzar un resultado específico

en materia de aplicación de la ley. Este puede consistir en detenciones,

incautaciones, decomisos de sumas obtenidas por actividades delictivas o

el desmantelamiento de un grupo criminal.

La asistencia que se presta a través de estos análisis comprende:

 detectar conexiones entre sospechosos y su participación en delitos y

en actividades delictivas;

 identificar lagunas importantes de información o en las investigaciones;

 proporcionar o elaborar perfiles sobre delincuentes conocidos o

sospechosos.

El análisis estratégico, por su parte, está destinado a informar a altas

instancias decisorias y las ventajas que presenta se hacen notar a largo

plazo. El objetivo consiste en avisar con antelación de amenazas y ayudar

a los encargados de la toma de decisiones a establecer las prioridades

necesarias para preparar a sus organismos, de modo que estos puedan

enfrentarse a los problemas que plantean los delitos emergentes. Ello

puede abarcar la asignación de recursos para combatir distintos ámbitos

delictivos o impartir más formación, en particular sobre técnicas de lucha

contra la delincuencia.

Los conocimientos para el análisis estratégico deben permitir

dilucidar:

 modus operandi;

15
 tendencias y patrones en materia de delincuencia;

 peligros emergentes;

 el modo en que ciertos factores externos, como la tecnología, la

demografía o la economía, pueden repercutir en las actividades

delictivas.

16
 CONCLUSIONES

 Un sistema de informantes es efectivo y útil para las actividades

policiales cuando es correctamente controlado. De ningún modo sirve

establecer un control único. La forma ideal de administrar un sistema

como el de los informantes es construir un mecanismo con diferentes

controles que sirvan de contrapesos mutuos para equilibrar la

posibilidad de infiltración criminal, la generación de información sesgada

(por ejemplo para atacar a un grupo criminal rival) y la fuerza de la

ilegalidad del sistema de información. En teoría, el sistema de

informantes debería tener un triple control: 1) el informal policial (face to

face); 2) el formal policial (institucional interno); y 3) el formal judicial

(institucional externo). El control de informantes debería estar sujeto, a

su vez, a una regulación normativa establecida por el Poder Legislativo,

vigilada y controlada por la Comisión de Seguridad Pública del

Congreso o por una instancia similar a nivel legislativo.

 Cuando los controles no funcionan adecuadamente, el sistema de

informantes puede "controlar" a la institución policial o, al menos,

determinar una parte de su estrategia criminal. Como lo afirma un oficial

directivo durante una entrevista realizada: "Uno de los problemas

fundamentales de tener un sistema de 'madrinas' es que es muy difícil

controlarlas. Y si no controlas a las madrinas, ellas te controlan a ti.

17
 BIBLIOGRAFÍA

 Compendio de Criminalística. Moreno Gonzáles Rafael. Editorial

Porrua. México 1999.

 Manual de ciencias forenses y Criminalísticas. Gutiérrez Chávez Ángel.

Editorial Trillas México 1999.

 Quiroz Quaron, Alfonso. "Medicina Forense" Editorial Porrua. México

Año 1996

 Código Penal de La Nación.

 Manual de la Policía Judicial.

 Compendio de criminalística. Moreno Gonzáles Rafael. Editorial Porrua.

México 1999.

 Manual de ciencias forenses y criminalísticas. Gutiérrez Chávez Ángel.

Editorial Trillas México 1999.

 Correa Selamé Jorge D. Abogado, Mg, Profesor de Derecho Procesal,

Criminología.

 Policía Nacional del Perú, “Manual de Criminalística”, Dirección de

Criminalística, Lima 2000, pág. 13

18
ANEXOS

19
20
21