INFORME POLICIAL Nro. 108-2016-REGPOTAC/DIVPOS-CCN-DEINPOL.

ASUNTO : Resultado de la investigación preliminar por la comisión del presunto Delito

de Lavado de Activos, cometido por Dorina PAREDES AQUINO (35) DNI
N° 40803192, hecho ocurrido el 11MAR2016 a las 11:55 horas en la Av.
Manuel F. Cuadros-Ciudad Nueva-Tacna.-------------------------------------------

COMPET. : Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna.

I. INFORMACION:

---- En el sistema de denuncias Policiales existe una denuncia cuyo tenor literal es
como sigue: “ACTA DE INTERVENCION POLICIAL: En la ciudad de Tacna, siendo las
11:55 horas del 11MAR2016, presente ante el instructor PNP, en una de las oficinas
de la comisaria de Ciudad Nueva, las personas de Edwin CHAMBILLA
CHOQUEGONZA (30), Puno, casado, mecánico, 5to. De secundaria, hijo de Julián y
Faustina, y con dirección actual en la Asoc. Construcción Civil Mz. H Lt. 08-Gregorio
Albarracín Lanchipa-Tacna y Dorina PAREDES AQUINO (35), Puno, casada,
comerciante, superior, hija de Braulio y Eulogia, con domicilio actual en la Asoc.
Construcción Civil Mz. H Lt. 08-Gregorio Albarracín Lanchipa-Tacna, se procede a la
formulación del presente documento, de conformidad al siguiente detalle: PRIMERO:
El día de la fecha, en circunstancias que personal PNP de la comisaria de Ciudad
Nueva, realizaba diligencias de investigación por la comisión del presunto Delito Contra
el Patrimonio-Hurto Agravado, en agravio de Feliciana CONDORI MAMANI (54), hecho
ocurrido el 27FEB2016 en la jurisdicción del distrito de Ciudad Nueva, logro divisar el
vehículo de placa de rodaje Z2X-646, marca Nissan AD EXPERT, color plata, el cual
era conducido por inmediaciones de la Av. Manuel F. Cuadros, por lo que teniéndose
conocimiento de que la placa del vehículo antes en mención se encuentra inmerso en
la investigación por los hechos ocurridos el 27FEB2016, se solicitó el apoyo de la móvil
Policial PL-7281, realizándose la intervención Policial de Ley, por lo que al explicar el
motivo de la intervención a Edwin CHAMBILLA CHOQUEGONZA (30) y Dorina
PAREDES AQUINO (35), dichas personas accedieron a colaborar con las diligencias
de Ley, siendo conducidos a las instalaciones de la comisaria de Ciudad Nueva.
SEGUNDO: Asimismo, una vez presentes en las instalaciones de la comisaria de
Ciudad Nueva, se realizó las actas de registro personal, registro vehicular, así como la
consulta del caso en el sistema ESINPOL-PNP, obteniéndose resultado NEGATIVO
para Requisitorias, por lo que al término de las diligencias necesarias (enrolamiento en
el sistema AFIS-PNP), se permitirá el libre tránsito de los intervenidos por el territorio
nacional. El presente hecho fue puesto en conocimiento del RMP. Abog. Elmer David
GARNICA BUSTINZA, Fiscal de la FPMC-Alto de la Alianza-Tacna. Siendo las 13:07
horas del mismo día, se dio por concluida la presente, firmando a continuación los
participantes en señal de conformidad, ante el instructor PNP. que certifica.--------------

II. DILIGENCIAS POLICIALES EFECTUADAS

A. Comunicación de Intervención:

1. En cumplimiento a lo estipulado en el Nuevo Código Procesal Penal, la

intervención Policial materia del presente, fue puesto en conocimiento del
 RMP. Abg. Elmer David GARNICA BUSTINZA, Fiscal de turno de la Fiscalía
Provincial Mixta Corporativa de Alto de la Alianza, quien dispuso la realización
de las diligencias pertinentes.----------------------------------------------------------------

2. Asimismo, con oficio N° 252-2016-REGPOLTAC/DIVPOS-CCN-DEINPOL, los

hechos materia de investigación fueron puestos en conocimiento de la RMP.
Abg. María Elena CORDOVA SALAS, Fiscal Adjunta Provincial (T) Penal
Corporativa de Tacna.-------------------------------------------------------------------------

B. Pericias solicitada:

01. Con oficio N° 248-2016-REGPOLTAC/DIVPOS-CCN-DEINPOL, se ha

solicitado al DEPROVE-REGPOL-Tacna, se realice el peritaje de
identificación vehicular correspondiente en el vehículo de placa de rodaje
Z2X-646.--------------------------------------------------------------------------------------

02. Con oficio N° 248-2016-REGPOLTAC/DIVPOS-CCN-DEINPOL, se ha

solicitado al DEPCRI-REGPOL-Tacna, la realización del peritaje balístico
correspondiente en el vehículo con placa de rodaje Z2X-646.-----------------

C. Actas Formuladas

01. Acta de intervención Policial, formulado por personal PNP interviniente,

contándose con la conformidad de los ciudadanos Edwin CHAMBILLA
CHOQUEGONZA (30) y Dorina PAREDES AQUINO (35).---------------------

02. Acta de registro personal, mediante el cual se ha dejado constancia de los

bienes que se han encontrado en poder de las personas de Edwin
CHAMBILLA CHOQUEGONZA (30) y Dorina PAREDES AQUINO (35).----

03. Acta de registro vehicular, documento en el que se ha dejado constancia

de los bienes en el vehículo de placa de rodaje Z2X-646.-----------------------

04. Acta de incautación de dinero, mediante el cual se ha realizado el

secuestro de la totalidad del dinero encontrado en poder de la investigada
Dorina PAREDES AQUINO (35).-------------------------------------------------------

05. Acta de situación vehicular, formulado dejándose constancia sobre el

estado en que fue intervenido el vehículo de placa de rodaje Z2X-646.-----

06. Acta de entrega de vehículo, mediante el cual se ha entregado el vehículo

de placa de rodaje Z2X-646 a su propietario Edwin CHAMBILLA
CHOQUEGONZA (30).-------------------------------------------------------------------

07. Acta de entrega de especies, en merito a la entrega del bien y dinero por
la suma de S/.05.00 S. encontrados en poder de Edwin CHAMBILLA
CHOQUEGONZA (30).-------------------------------------------------------------------
 D. Documentos recabados:

01. Procedente del despacho de la Dra. María Elena CORDOVA SALAS,

Fiscal Adjunta Provincial (T) Penal Corporativa de Tacna, se ha recibido el
oficio Nro. 1349-2016-MP-4DIDFT/Caso 2016-1509.-----------------------------

02. Se ha recabado la ficha de identificación RENIEC de la investigada Dorina

PAREDES AQUINO (35), así como el reporte de posibles Requisitorias de
las personas intervenidas el 11MAR2016 y el vehículo de placa de rodaje
Z2X-646.--------------------------------------------------------------------------------------

E. Otras Diligencias:

01. Con oficio N° 247-2016-REGPOLTAC/DIVPOS-CCN-DEINPOL, se ha

solicitado al DEPCRI-REGPOL-Tacna, el enrolamiento de las impresiones
papilares de Edwin CHAMBILLA CHOQUEGONZA (30) en el sistema
AFIS-PNP.----------------------------------------------------------------------------------

02. A mérito de una comunicación telefónica de fecha 14MAR2016, con oficio

N° 266-2016-REGPOLTAC/DIVPOS-CCN-DEINPOL, se han remitido
copias autenticadas de los actuados del presente caso al despacho del
RMP. Abg. Elmer David GARNICA BUSTINZA, Fiscal de la FPMC-Alto de
la Alianza-Tacna.--------------------------------------------------------------------------

IV. ANALISIS DE LOS HECHOS

A. El 11MAR2016 a las 11:55 horas aprox. personal PNP de la comisaria de Ciudad

Nueva, en circunstancias que realizaba diligencias de investigación por la
comisión del presunto Delito Contra el Patrimonio-Hurto Agravado, en agravio de
Feliciana CONDORI MAMANI (54), hecho ocurrido el 27FEB2016 en la
jurisdicción del distrito de Ciudad Nueva, logro divisar el vehículo de placa de
rodaje Z2X-646, marca Nissan AD EXPERT, color plata, el cual era conducido por
inmediaciones de la Av. Manuel F. Cuadros, por lo que teniéndose conocimiento
de que la placa del vehículo antes en mención se encuentra inmerso en la
investigación por los hechos ocurridos el 27FEB2016, se solicitó el apoyo de la
móvil Policial PL-7281, realizándose la intervención Policial de Ley, por lo que al
explicar el motivo de la intervención a Edwin CHAMBILLA CHOQUEGONZA (30)
y Dorina PAREDES AQUINO (35), dichas personas accedieron a colaborar con
las diligencias de Ley, siendo conducidos a las instalaciones de la comisaria de
Ciudad Nueva.---------------------------------------------------------------------------------------

B. Una vez presentes en las instalaciones de la expresada, al realizarse el registro

personal en la intervenida Dorina PAREDES AQUINO (35), se ha encontrado en
su poder dinero por un monto de 410 620 Pesos Chilenos, $ 10 000 Dólares
Americanos y S/. 1193 955 Soles y una (01) moneda de 50 pesos Bolivianos
(monto aproximado), cuya procedencia no ha sido justificada mediante
documento alguno, por lo que el presente hecho fue puesto en conocimiento del
RMP. Abg. Elmer David GARNICA BUSTINZA, Fiscal de la Fiscalía Provincial
Mixta Corporativa de Alto de la Alianza-Tacna, quien mediante el acta Fiscal
respectiva y teniéndose en cuenta la comisión del presunto delito de Lavado de
Activos, ha dispuesto la incautación del dinero hallado, así como la comunicación
 respectiva al despacho de la Dra. María Elena CORDOVA SALAS, Fiscal Adjunta
Provincial (T) Penal Corporativa de Tacna.---------------------------------------------------

C. En cumplimiento a lo estipulado en el ordenamiento jurídico vigente, personal

PNP, ha formulado las actas de registro personal en los intervenidos Edwin
CHAMBILLA CHOQUEGONZA (30) y Dorina PAREDES AQUINO (35), así como
en el vehículo de placa de rodaje Z2X-646, bien mueble en el que el personal
PNP del DEPCRI-REGPOL-Tacna y el DEPROVE, han realizado las diligencias
de balística e identificación vehicular, ello, con la finalidad de que se determine o
descarte la participación del referido bien en los hechos denunciados el
27FEB2016 por la ciudadana Feliciana CONDORI MAMANI (54); se hace
presente que el dinero consistente en la suma de S/.05.00 S. (cinco soles) y
demás bienes de propiedad de Edwin CHAMBILLA CHOQUEGONZA (30), han
sido entregados a dicha persona mediante el acta correspondiente.------------------

D. Con relación al dinero hallado en poder de la investigada Dorina PAREDES

AQUINO (35), se ha formulado la respectiva acta de incautación, procediéndose
a realizar el lacrado correspondiente con su respectiva cadena de custodia, por
lo que el 15MAR2016, la Dra. María Elena CORDOVA SALAS, Fiscal Adjunta
Provincial (T) Penal Corporativa de Tacna se ha hecho presente en las
instalaciones de la comisaria de Ciudad Nueva, emitiendo un acta Fiscal,
mediante el cual dispone se derive el dinero al Banco de la Nación ubicado en la
Av. San Martin 320-Tacna, haciéndose presente que dicha diligencia fue dirigida
por la magistrada antes en mención, en cuyo mérito, el personal PNP de la
tripulación Policial participante, ha formulado el Parte S/N-2016-
REGPOLTAC/DIVPOS-CCN, documento cuya copia es anexada al presente.-----

E. Con la finalidad de reunir mayores elementos de convicción, personal PNP a

cargo del presente caso, ha realizado la consulta del caso en el sistema
ESINPOL-PNP, a fin de tomar conocimiento sobre alguna Requisitoria que
pudieran presentar las personas de Edwin CHAMBILLA CHOQUEGONZA (30) y
Dorina PAREDES AQUINO (35), así como el vehículo de placa de rodaje Z2X-
646, obteniéndose resultado NEGATIVO, por lo que se anexan los reportes
correspondientes. De igual modo, las especies encontradas en poder de la
investigada son remitidos al despacho Fiscal, toda vez que a pesar de haberse
realizado las coordinaciones con la defensa técnica de la imputada, dicha persona
no se ha hecho presente en las instalaciones de la expresada.------------------------

F. Por todo lo anteriormente expuesto, se pone en conocimiento del titular de la

acción Penal, que la investigada Dorina PAREDES AQUINO (35) de manera
verbal ha referido que el dinero encontrado en su poder, es producto de dos
préstamos realizados por entidades financieras, sin embargo, no ha presentado
documento alguno con el cual acreditar dicha versión, aunándose a ello que el
acta Fiscal emitido por el Abg. Elmer David GARNICA BUSTINZA, Fiscal de la
FPMC-Alto de la Alianza, ha advertido la presunta comisión del delito de Lavado
de Activos, por lo que hasta la formulación del presente documento, aun no se
han concluido la totalidad de diligencias que pudieran lograr el esclarecimiento de
los hechos materia de investigación. Lo que se cumple en poner en conocimiento
de la autoridad competente, a fin de que determine en el ámbito de su
competencia.-----------------------------------------------------------------------------------------
V. ANEXOS.

- Un (01) Acta de intervención Policial.

- Un (01) Acta de registro personal.
- Una (01) Copia de acta de registro personal.
- Una (01) Copia de acta de registro vehicular.
- Un (01) Acta de incautación de dinero.
- Una (01) Copia de acta de situación vehicular.
- Una (01) Copia de acta de entrega de vehículo.
- Una (01) Copia de acta de entrega de especies.
- Una (01) Copia de Parte S/N.
- Dos (02) Copias de Acta Fiscal.
- Una (01) Copia de oficio Nro. 247-2016.
- Una (01) Copia de oficio Nro. 248.
- Una (01) Copia de oficio Nro. 249.
- Una (01) Copia de oficio Nro. 252.
- Una (01) Copia de oficio Nro. 266.
- Una (01) Copia de oficio Nro. 1349-2016.
- Tres (03) Reportes de consulta de Requisitoria.
- Una (01) Ficha de identificación RENIEC.
- Una (01) Copia de tarjeta de propiedad.
- Una (01) Copia de Citatorio Policial.
- Una (01) Cadena de custodia con su respectiva muestra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tacna, 17 de marzo del 2016.

ES CONFORME EL INSTRUCTOR
 “AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

Tacna, 17 de marzo del 2016.

OFICIO N° 305-2016-REGPOLTAC/DIVPOS-CCN-DEINPOL.

SEÑOR : Dra. María Elena CORDOVA SALAS

Fiscal Adjunta Provincial (T) Penal Corporativa de Tacna.

ASUNTO : Documentos, por motivo que se indica.-REMITE.

REF. : Caso Nro. 2016-1509.

Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de remitir adjunto al presente,

el Informe Nro. 108-2016-REGPOLTAC/DIVPOS-CCN-DEINPOL a folios (030),
conteniendo el resultado de la investigación preliminar por la comisión del presunto Delito
de Lavado de Activos, cometido por Dorina PAREDES AQUINO (35) DNI N° 40803192,
hecho ocurrido el 11MAR2016 a las 11:55 horas en la Av. Manuel F. Cuadros-Ciudad
Nueva-Tacna. Se adjunta un (01) sobre manila debidamente lacrado con su respectiva
muestra consistente en los bienes pertenecientes a la investigada.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi

especial consideración y estima personal.

Dios guarde a Ud.

TMVP/dgah.