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ACTA Nº.

03

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD:

En la ciudad de Montería, siendo las 8:30 a.m. del día 11 de Octubre de 2010, se reunieron en
las instalaciones de la administración, la Asamblea General de la sociedad, ubicada en la
Calle 30 No. 1-33 de la ciudad de Montería, en cumplimiento a la convocatoria hecha por el
Representante Legal mediante comunicación escrita con cinco (5) días comunes de
anticipación como lo contempla el Artículo Noveno de los Estatutos, con el lleno de los
requisitos legales y estatutarias, con el objeto de reformar los estatutos de la Sociedad
GRUPO VS LIMITADA, estando presentes los siguientes miembros de la Asamblea General:

NOMBRE DE LOS SOCIOS: IDENTIFICACIÓN

JAIRO VARGAS AGUILAR 6.882.756


ASTRID SARMIENTO OROZCO 34.987.135
KATIA VARGAS SARMIENTO 1.032.392.154
ANDREA VARGAS SARMIENTO 1.067.878.350

Atendiendo que los socios coincidieron en un mismo lugar, (reunión universal), los miembros
de la Asamblea General procedieron a la aprobación del siguiente orden del día:

1. Designación del presidente y del secretario de la reunión


2. Verificación del quórum.
3. Aprobación de la reforma estatutaria.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN.


Se designaron por unanimidad para desempeñar los cargos de presidente y secretaria de la
reunión a los socios: JAIRO VARGAS AGUILAR y a ASTRID SARMIENTO OROZCO,
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes de inmediato tomaron posesión de sus
cargos.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.


El presidente de la reunión verificó el quórum de la reunión, encontrarse representado el total
de los miembros de la Asamblea General, o sea el 100 % y que en consecuencia estaba
conformado el quórum para deliberar y decidir.

3. APROBACION DE LA REFORMA ESTATUTARIA.


El Presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en
los estatutos para proceder a reformar los estos, pone en consideración de la Asamblea General
la reforma del Artículo Sexto. Una vez analizados las respectivas modificaciones, solicita que
se apruebe la reforma estatutaria.

El Artículo Sexto modificado quedará de la siguiente manera

NOMBRE DE LOS SOCIOS CUOTAS VR. UNIT. VR. TOTAL


JAIRO VARGAS AGUILAR 15.000 1.000 15.000.000.
ASTRID SARMIENTO OROZCO 15.000 1.000 15.000.000.
KATIA VARGAS SARMIENTO 10.000 1.000 10.000.000.
ANDREA VARGAS SARMIENTO 10.000 1.000 10.000.000.

La reforma estatutaria es aprobada por la totalidad de las cuotas partes de interés social, es
decir el 100% de éstas o sea las 10.000 cuotas partes que estaban representadas en los
estatutos. Se adjunta a la presente acta los Estatutos los cuales forman parte integral de la
misma.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION.

El presidente de la reunión hace lectura de la presente acta, la cual se aprueba por unanimidad
y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la reunión

Agotado el orden del día, siendo las 12M, se da por clausurada esta reunión extraordinaria

JAIRO VARGAS AGUILAR ASTRID SARMIENTO OROZCO


Presidente Secretaria
C.C Nº. 6.882.756 de Montería C.C. Nº 34.987.135 de Montería