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número ************** (********), folio ********** (****) del libro ******** (***) de
*****, SOCIEDAD ANONIMA, y para el efecto me presentan los títulos de acciones, con los
que acreditan que está representado el cien por ciento (100%) de las acciones con derecho a
voto de dicha entidad. TERCERO: Por acuerdo de los accionistas, preside la sesión el señor
representadas la totalidad de las acciones, sin que ningún accionista se oponga a la celebración
período de tres años a partir del día de hoy y hasta que sean legalmente sustituidos y los
autoriza para que comparezcan ante Notario a formalizar su nombramiento, para solicitar la
inscripción del mismo ante los Registros Públicos que corresponda, incluyendo el Registro
dispuesto por este órgano social y en la ley, ante los Registros Públicos que corresponda. En
virtud de lo anterior se le autoriza para cancelar los nombramientos que procedan, entre ellos
los siguientes: 5.a) Nombramiento del señor ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ como Presidente del Consejo de
la República bajo el número *************** (*****), folio ******** (***) del libro
indefinido, a partir del día de hoy y hasta que sea legalmente sustituido y el sustituto tome
constitución, con las limitaciones legales siguientes: para la enajenación, gravamen, limitación
comprometer el patrimonio de la sociedad, o para realizar cualquier otro acto o contrato que
no sea del objeto de la sociedad, el Gerente General requerirá la aprobaciòn previa y expresa
del Organo de Administración o de la Asamblea General de Accionistas. 3) Al Gerente General
nombrado se le autoriza para comparecer ante Notario a formalizar su nombramiento, para que
pueda solicitar la inscripción del mismo ante los Registros Públicos que corresponda, incluyendo
********** (***) del libro físico ******* (****) de Auxiliares de Comercio. SEXTO: No
habiendo otro asunto que discutir, se dio por terminada la presente asamblea, en el mismo
lugar y fecha de inicio, una hora más tarde. Leí a los requirentes el contenido de la presente
acta, la cual queda contenida en dos hojas de papel bond tamaño oficio, útiles en ambos lados,
las cuales numero, sello y firmo. Los requirentes bien enterados de su contenido, objeto,