Вы находитесь на странице: 1из 22

“Año del buen servidor al Ciudadano”

INFORME LEGAL Nº 001-2017-NARC-EXP

A : C.P.C MARIA TERESA GARCIA ELESPURU


JEFA ENCARGADA DE “AUDICONT”SOCIEDAD CIVIL

De : ABOG. NATALY ABIDA RIVERA CUELLAR

Asunto : PAGOS REALIZADOS A LOS MIEMBROS DEL


CONCEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DANIEL CARRION DE PASCO LOS MESES
ENERO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE,
DICIEMBRE - 2015, ENERO, FEBRERO, MARZO,
ABRIL-2016.

Ref. : a) Resolución Nª 987-2015-GGA-UNDAC de fecha 30/12/2015


b) Oficio N° 362-2016-DGOAJ/ UNDAC de fecha 27/04/2016
c) Resolución N° 92-2016- GGA-UNDAC de fecha 30/03/2016.
d) Resolución N°213-2016- GGA-UNDAC de fecha 29/04/2016.
e) Resolución N°224-2016- GGA-UNDAC de fecha 2/05/2016.
f) Resolución N° 317-2016- GGA-UNDAC de fecha 1/06/2016.
g) Resolución N°220-2016- GGA-UNDAC de fecha 02/05/2016
h) Resolución N°318-2016- GGA-UNDAC de fecha 21/05/2016
i) Resolución N°319-2016- GGA-UNDAC de fecha 21/05/2016

Fecha : Lima, 26 de Junio del 2017.

Visto, el documento sobre PAGOS REALIZADOS A LOS


MIEMBROS DEL CONCEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DANIEL CARRION DE PASCO LOS MESES ENERO,
SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE - 2015, ENERO,
FEBRERO, MARZO, ABRIL-2016.

1. ANTECEDENTES:

Que, mediante Resolución Nª 987-2015-GGA-UNDAC de fecha 30/12/2015,


el Dr. Marco. A. Savatierra Celis, responsable de la Gerencia General de
Administración, resuelve en el artículo Primero Disponer el pago a los Miembros del
Consejo Universitario actividades desarrollas y otras Retribuciones y complementos
de 5ta categoría, correspondientes al mes de Diciembre del 2015, según planilla que
adjunta la suma de S/ 48,125.00 soles, a la vez cuenta con Certificación Presupuestal
Nª 974, a cargo de la Dirección General de Planificación Presupuestos y
Racionalización, Dr. José Humberto Martínez Solano, por lo que ha sido

1
consignado con Comprobante de Pago Nª 365-IP de fecha 04/02/2016 , con Cheque
Nª 93014172-930141916, la suma de S/ 48,125.00 soles. Pago efectuado a los
siguientes funcionarios mediante oficio Nª 740-2015-DR.UNDAC de fecha 31
/12/2015, por Lic. Adm Sonia Meza Jiménez de la Dirección de Remuneraciones,
a la vez el documento consta 73 folios.

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Alvino Espinoza Manuel S/. 2.500,00
2 Alcantara Navarro León S/. 2.500,00
3 Cabezas Lizano Ricardo S/. 2.500,00
4 Campos Salvatierra Orlando S/. 2.500,00
5 Carbajal Jimenez Jhonny Walter S/. 2.500,00
6 Carlos Espinoza Gladys Maritza S/. 1.500,00
7 Cóndor Garcia Hildebran Anival S/. 2.500,00
8 Espinoza León Alcides Eusebio S/. 2.500,00
9 Figueroa Mejia Oscar Abel S/. 2.500,00
10 Huamán Panez Marcelino Erasmo S/. 2.500,00

11 Landaveri Martinez Rogelio Amancio S/. 2.500,00


12 Leon Mucha Andres Edwin S/. 2.500,00
13 Lopez Alvarado, Rommel Luis S/. 3.750,00
14 Martinez Solano José Humberto S/. 1.000,00
15 Palacios Castro Andres Alfredo S/. 3.750,00
16 Sosales Huamán James Vywand S/. 625,00
17 Salvatierra Celis Marco Aurelio S/. 3.125,00
18 Yali Rupay Pelipe S/. 4.375,00
19 Yauri Ramon Yino Pele S/. 2.500,00
TOTAL S/. 48.125,00
BANCO LA NACION RETENCION
5TA CATEGORIA S/. 6798.00

Que, con Oficio N° 362-2016-DGOAJ/ UNDAC de fecha 27/04/2016;


Dirección General de Asesoría Jurídica a cargo del Mg. Ernesto Cesar Huaringa
Revilla emite su opinión Legal, declarando PROCEDENTE ; al PAGO DE
OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL
PERIODO DEL 2015 PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
UNIVERSITARIO A LOS DIRECTORES GENERALES, teniendo en referencia
con Resolución Directoral Administrativo N° 036-2016-DGA-UNDAC de fecha 08/
03/2016 que resuelve ; disponer según planillas adjunta la cantidad de S/ 95,425.10
soles, para el pago de otras retribuciones y complementos de 5ta categoría por
conceptos de productividad que se otorga a los miembros del consejo universitario los
pagos de setiembre, octubre y noviembre del 2015; emitida por el Dr. Melquiades

2
Hidalgo Martin, en calidad de Director General de Administración. Habiéndose
generado la Certificado presupuestal N° 004, con Oficio N° 146-2016-UNDAC-DG
de fecha 07/ 04/2016; por la Director General de Planificación Presupuesto y
Racionalización a cargo del Eco. Mg. Percy Fredi Herrera Pineda. Asimismo se
efectuó mediante Comprobante de Pago N° 726- IP de fecha 29/03/2016, que
habiéndose girado a favor de las planillas de otras retribuciones descuentos de 5ta
categoría que otorga a los Miembros de Consejo Universitario correspondiente a los
meses Setiembre, Octubre y Noviembre del 2015.La suma de S/ 95,425.10 soles
consignando con cheque N°93014973.93015002. Consta de108 folios. Relación de
Los siguientes funcionarios:

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Anaya Reyes Jorge Luis S/. 5,117.60
2 Carhuaricra Meza Julio Cesar S/. 1,416.00
3 Carlos Espinoza Gladys Maritza S/. 4,500.00
4 Castillo Paredes Hitlser Juan S/. 1,999.00
5 Ccali Ohunca Quito, Miguel Ángel S/. 7,500.00
6 CuzcanoPadilla Feliciano Max S/. 6,833.00
7 De la Sota Garcia Zocimo Hector S/. 6,833.00
8 Guardian Chávez Richar Arturo S/. 10,062.00
9 Martínez Solano José Humberto S/. 3,000.00
10 Ortiz Matos Carlos Armando S/. 6,833.00
11 Palacio Castro Andrés Alfredo S/. 1,999.00
12 Paucar Coz DegollaciónAndrés S/. 1,999.00
13 Pérez Bonilla Rebeca Hilda S/. 6,833.00
14 Salvatierra Celis Marco Aurelio S/. 7,543.50
15 Sánchez Espinoza Edwin Elias S/. 1,833.00
16 Sánchez Morales JoséHéctor S/. 1,875.00
17 Solís Hospinal Ramos Celso S/. 1,999.00
18 Villaorduña Caldas Leonidas Felix S/. 8,625.00
19 Zenteno Ruiz Flaviano Armando S/. 8,625.00
TOTAL S/. 95,425.10

Banco de la Nación retención de 5ta Categoría S/. 12,173.00

Que, con Resolución Gerencial Administrativo N° 92-2016- GGA-UNDAC de


fecha 30/03/2016, a cargo del Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin, Director General
de Administración, que resuelve artículo primero Disponer, según planillas que
adjunta la suma de S/ 57,000.00 Soles, para el pago por otras Retribuciones y
complementos de 5ta categoría, por concepto de productividad administrativa y de
gestión , correspondiente al mes de Enero del 2016; con Certificación Presupuestal
N° 004, el importe S/ 55,000.00 Soles y a la vez con otra Certificación Presupuestal
N° 0076, el importe S/ 2,000.00 Soles; con Oficio N° 185-2016- DR/UNDAC de fecha

3
18/04/2016, siendo responsable Lic. Adm Sra. Sonia Meza Jiménez, de la Dirección
de Remuneración; estando comprometido mediante registro Siaf Nª 1271 la suma S/
2,000.00 y Registro Siaf Nª 1270 la suma S/ 55,000.00; con Proveido Nª
100/2016-OEF/OTFYC de fecha 20/04/2016 por Mg. Rosario Maritza Garcia Yuli,
Directora de la Ejecución Presupuestal; encontrándose comprometido de pago con
Registro Siaf Nª 1270 la suma S/ 55,000.00 y con Comprobante de Pago N° 866-IP
y N° 866-IP de fecha 25/04//2016 la suma de S/1000.00 y 1000.00 siendo la suma total
de S/2000.00 soles, consignando con cheques Ns ª 93015400 y 9301540.
Asimismo habiéndose comprometido con Comprobante de pago N° 866-IP de
fecha 26/04//2016 la suma de S/6923.00, pago efectuado al Banco de la Nación con
cheque Nª 93015476, Adjunta relación con Proveído Nª 100-2016-OEF-OTFC de
fecha 20/04/2016 de los siguientes funcionarios, el documento consta 105 folios.

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Alvino Espinoza Manuel S/. 2,500.00
2 Alcantara Navarro León S/. 2,500.00
3 Cabezas Lizano Ricardo S/. 2,500.00
4 Campos Salvatierra Orlando S/. 2,500.00
5 Cóndor García Hildebrando Anival S/. 2,500.00
6 Espinoza Leon Alcides Eusebio S/. 2,500.00
7 Figueroa Mejía Oscar Abel S/. 2,500.00
8 Herrera Pineda Percy Fredi S/. 1,000.00
9 Hidalgo Martin Melquiades Sindulfo S/. 3,125.00
10 Huaringa Revilla Ernesto Cesar S/. 1500.00
11 Huamán Panez Marcelino Erasmo S/. 2,500.00
12 Landaveri Martínez Rogelio Amancio S/. 2,500.00
13 Leon Mucha Andres Edwin S/. 2,500.00
14 López Alvarado Rommel Luis S/. 3,750.00
15 Palacios Castro Andrés Alfredo S/. 3,750.00
16 Peña Carmelo Ulises S/. 2,500.00
17 Rosales Huaman James Vylward S/. 625.00
18 Yaly Rupay Felipe S/. 4,375.00
19 Yauri Ramon Yino Pele S/. 2,500.00
20 Bermudez Alvarado Walter Simeon S/. 625.00
21 Morales Sebastian Enos Rudi S/. 1,000.00
22 Navarro Miraval Alejandro Alfredo S/. 625.00
23 Orellana Bendezu Cornelio S/. 1,000.00
24 Ramos Pando Clodoaldo S/. 625.00
25 Salas Gamarra Jose Pablo S/. 1,000.00
26 Alejo Lopez Jacinto Alejandro S/. 1,000.00
27 Estrella Chaccha Sergio Michel S/. 1,000.00
TOTAL S/. 55,000.00
Banco de la Nación retención de 5ta Categoria S/. 6,928.00 Soles.

4
Nª APELLIDO Y NOMBRE MONTO
1 Guillermo Rivera Doris Sonia S/. 1.000,00
2 Llanos Peña Gerlis Miguel S/. 1.000,00
S/. 2.000,00

Que, con Resolución Gerencial Administrativo N°213-2016- GGA-UNDAC


de fecha 29/04/2016, a cargo del Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin, Director
General de Administración, que resuelve artículo primero Disponer, según planillas
que adjunta la suma de S/ 50,625.00 Soles, para el pago por otras Retribuciones y
complementos de 5ta categoría, por concepto de productividad administrativa y de
gestión , correspondiente al mes de febrero del 2016; con Certificación Presupuestal
N° 004, el importe S/ 50,625.00 Soles, con Oficio N° 513-2016-UNDAC/DGPPyR de
fecha 26/04/2016, siendo responsable Lic. Adm Sr.Percy Fredi Herrera Pinera,
Director General de Planificación y Presupuesto y Racionalización, con oficio N!
0277-2016-DR-UNDAC de fecha 31/05/2016, Lic. Adm Sonia Meza Jimenez,
Directora de Remuneración, remite planillas para el pago a los miembros del Consejo
Universitario correspondiente al mes de Febrero del 2016, por lo que se ha efectuado
el pago con el Comprobante de Pago N° 1157-IP de fecha 06/06/2016, la suma S/
50,625.00 Soles, consignando con cheques Nª 95989651. El documento consta de 67
folios.

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Alvino Espinoza Manuel S/. 2,500.00
2 Alcantara Navarro León S/. 2,500.00
3 Cabezas Lizano Ricardo S/. 2,500.00
4 Campos Salvatierra Orlando S/. 2,500.00
5 Carbajal Jimenez Johnny Walter S/. 2,500.00
6 Cóndor García Hildebrando Anival S/. 2,500.00
7 Espinoza Leon Alcides Eusebio S/. 2,500.00
8 Figueroa Mejía Oscar Abel S/. 2,500.00
9 Herrera Pineda Percy Fredi S/. 1,000.00
10 Hidalgo Martin Melquiades Sindulfo S/. 3,125.00
11 Huaringa Revilla Ernesto Cesar S/. 1500.00
12 Huamán Panez Marcelino Erasmo S/. 2,500.00
13 Landaveri Martínez Rogelio Amancio S/. 2,500.00
14 Leon Mucha Andres Edwin S/. 2,500.00
15 López Alvarado Rommel Luis S/. 3,750.00
16 Palacios Castro Andrés Alfredo S/. 3,750.00
17 Peña Carmelo Ulises S/. 2,500.00
18 Rosales Huaman James Vylward S/. 625.00
19 Yaly Rupay Felipe S/. 4,375.00
20 Yauri Ramon Yino Pele S/. 2,500.00

5
S/. 50,625.00
Banco de la Nación retención de 5ta Categoría S/. 6,850.00 Soles.

Que, con Resolución Gerencial Administrativo N°224-2016- GGA-UNDAC


de fecha 02/05/2016, a cargo del Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin, Director
General de Administración, que resuelve artículo primero Disponer, según planillas
que adjunta la suma de S/ 24,125.00 Soles, para el pago por otras Retribuciones y
complementos de 5ta categoría, por concepto de productividad administrativa y de
gestión , correspondiente al mes de enero y febrero del 2016; con Certificación
Presupuestal N° 004, el importe S/ 11,875.00 Soles, con Oficio N° 457-2016-
UNDAC/DGPPyR de fecha 20/04/2016 y Certificación Presupuestal N° 004, el
importe S/ 12,250.00 Soles, con Oficio N° 459-2016-UNDAC/DGPPyR de fecha
20/04/2016 responsable Lic. Adm Sr.Percy Fredi Herrera Pinera, Director General de
Planificación y Presupuesto y Racionalización, con oficio Nº 0275-2016-DR-UNDAC
de fecha 31/05/2016, Lic. Adm Sonia Meza Jimenez , Directora de Remuneración,
remite planillas para el pago a los miembros del Consejo Universitario
correspondiente al mes de Enero y Febrero del 2016, por lo que se ha efectuado el
pago con el Comprobante de Pago N° 1158-IP de fecha 06/06/2016,siendo la suma S/
22,125.00 Soles, consignando con carta de Orden Electrónico Nª 1610015 y el
Comprobante de Pago N° 1158-IP de fecha 06/06/2016,siendo la suma S/ 2000.00
Soles, consignando transferencia a cuenta por terceros Nª 16000624, El documento
consta de 87 folios.

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Fuster Zuñiga Nelly Luz S/. 1.750,00
Huaman de la Cruz Manuel
S/. 1.750,00
2 Antonio
3 Ledesma Velita Wenceslao Julio S/. 1.750,00
4 Paredes Colqui Juan Arturo S/. 1.750,00
5 Astuhuaman Vara Teodosio S/. 1.750,00
6 Hilario Porras Nelly Adela S/. 1.750,00
7 Bosualdo Bernuy Miguel Angel S/. 2.500,00
8 Ccallohuanca Quito Miguel Angel S/. 1.750,00
9 Ferrer Chavez Jorge Luis S/. 1.750,00
10 Robles Chamorro Sonia S/. 1.750,00
11 Romualdo Rosario Abel S/. 3.750,00
12 Muñoz Romero Elsa Carmen S/. 375,00
13 Yupamqui Villanueva Carlos Jesus S/. 1.750,00
TOTAL S/. 24.125,00

Banco de la Nación retención de 5ta Categoría S/. 2,000.00 Soles.

6
Que mediante Resolución Gerencial Administrativo N° 317-2016- GGA-
UNDAC de fecha 21/06/2016, a cargo del Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin,
Director General de Administración, que resuelve artículo primero Disponer, según
planillas que adjunta la suma de S/ 46,000.00 Soles, para el pago por otras
Retribuciones y complementos de 5ta categoría, por concepto de otras retribuciones y
complementación, correspondiente al mes de Marzo del 2016. Consignando con
certificación presupuestal N° 004, con Oficio N° 725-2016-UNDAC/DGPPyR de
fecha 27/05/2016, a cargo del responsable Sr. Ecom Ms, Percy Fredy Herrera Pinera
en calidad de Director de la Planificación y Presupuesto y Racionalización; asimismo
se efectuó con Comprobante de Pago N° 1430-IP de fecha 03/08/2016, se consignó el
pago girado a favor del Compromiso del pago para los Miembros de Consejo
Universitario correspondiente al mes Marzo del año 2016. La suma de 46,000.00
Soles, consignando con cheque N°95990595.

Asimismo teniendo como miembros de la Comisión de Alta Dirección la


nueva Directiva, llevado en una Sección Ordinaria del día, consignándose con oficio
N°172-2016-CUO-SG/UNDAC de fecha 01/06/2016 son los siguientes:

Dr. Andrés Alfredo Palacios Castro Presidente.


Dr. Yino Pele Yauri Ramon Secretario
Dr. Ricardo Cabezas Lizano Miembro
Dr. Hildebrando Aníbal Cóndor García Miembro
Mg. Rogelio Amancio Landaveri Martinez Miembro

Consta de 63 folios. Relación de Los siguientes funcionarios:

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Alvino Espinoza Manuel S/. 2,500.00
2 Alcantara Navarro León S/. 2,500.00
3 Cabezas Lizano Ricardo S/. 2,500.00
4 Campos Salvatierra Orlando S/. 2,500.00
5 Carbajal Jiménez Johnny Walter S/. 2,500.00
6 Cóndor García Hildebrando Anival S/. 2,500.00
7 Espinoza Leon Alcides Eusebio S/. 2,500.00
8 Figueroa Mejía Oscar Abel S/. 2,500.00
9 Herrera Pineda Percy Fredi S/. 1,000.00
10 Hidalgo Martin Melquiades Sindulfo S/. 3,125.00
11 Huamán Panez Marcelino Erasmo S/. 2,500.00
12 Landaveri Martínez Rogelio Amancio S/. 2,500.00
13 López Alvarado Rommel Luis S/. 3,750.00
14 Palacios Castro Andrés Alfredo S/. 3,750.00
15 Peña Carmelo Ulises S/. 2,500.00
16 Yaly Rupay Felipe S/. 4,375.00

7
17 Yauri Ramon Yino Pele S/. 2,500.00
TOTAL S/. 46,000.00

Banco de la Nación retención de 5ta Categoria S/. 6,290.00 Soles.

Que, con Resolución Gerencial Administrativo N°220-2016- GGA-UNDAC


de fecha 02/05/2016 a cargo del Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin, Director General
de Administración, que resuelve artículo primero Disponer, según planillas que
adjunta la suma de S/ 3,125.00 Soles, para el pago por otras Retribuciones y
complementos de 5ta categoría, por concepto de productividad administrativa y de
gestión , correspondiente al mes de Enero del 2016; con Certificación Presupuestal
N° 004, el importe s/ 3,125.00 Soles, con Oficio N° 514-2016-UNDAC/DGPPyR de
fecha 27/05/2016, Lic. Adm Sr.Percy Fredi Herrera Pinera, Director General de
Planificación y Presupuesto y Racionalización, con oficio Nº 356-2016-DR-UNDAC
de fecha 04/07/2016, Lic. Adm Sonia Meza Jimenez , Directora de Remuneración,
remite planillas para el pago a los miembros del Consejo Universitario
correspondiente al mes de enero del 2016, por lo que se ha efectuado el pago con el
Comprobante de Pago N° 1429-IP de fecha 03/08/2016,siendo la suma S/ 400.00
Soles, consignando con Transferencia a cuenta de Terceros Nª 16000938, con
Registro Siaf Nª 003074 se encuentra comprometido la suma S/ 3,125.00 Soles, el
documento consta de 20 folios.

N APELLIDOS Y NOMBRES MONTO


1 CARBAJAL JIMENEZ JOHNNY WALTER 2.500,00
2 RAMIREZ MEDRANO PERCY 625,00
TOTAL 3.125,00

Banco de la Nación retención de 5ta Categoría S/. 400.00 Soles.

Que, con Resolución Gerencial Administrativo N°318-2016- GGA-UNDAC


de fecha 21/05/2016, a cargo del Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin, Director
General de Administración, que resuelve artículo primero Disponer, según planillas
que adjunta la suma de S/ 40,000.00 Soles, para el pago por otras Retribuciones y
complementos de 5ta categoría, por concepto de productividad administrativa y de
gestión , correspondiente al mes de abril del 2016; con Certificación Presupuestal N°
004, el importe s/ 40,000.00 Soles, con Oficio N° 726-2016-UNDAC/DGPPyR de
fecha 27/05/2016, Lic. Adm Sr.Percy Fredi Herrera Pinera, Director General de
Planificación y Presupuesto y Racionalización, con oficio Nº 0352-2016-DR-UNDAC
de fecha 04/07/2016, Lic. Adm Sonia Meza Jimenez , Directora de Remuneración,
remite planillas para el pago a los miembros del Consejo Universitario
correspondiente al mes de abril del 2016, por lo que se ha efectuado el pago con el
Comprobante de Pago N° 1158-IP de fecha 06/06/2016,siendo la suma S/ 22,125.00
Soles, consignando con carta de Orden Electrónico Nª 1610015 y el Comprobante de
Pago N° 1566-IP de fecha 23/08/2016,siendo la suma S/ 40,000.00 Soles,
consignando con cheque Nª 16001096, El documento consta de 52 folios.

8
Nª APELLIDOS Y NOMBRES MONTO
1 ALCANTARA NAVARRO LEON 2.500,00
2 CAMPOS SALVATIERRA ORLANDO 2.500,00
3 CARBAJAL JIMENEZ JOHNNY WALTER 2.500,00
4 CONDORI GARCIA HILDEBRANDO ANIVAL 2.500,00
5 ESPINOZA LEON ALCIDES EUSEBIO 2.500,00
6 FIGUEROA MEJIA OSCAR ABEL 2.500,00
7 HIDALGO MARTIN MILQUIADES SINDULFO 3.125,00
8 HUAMAN PANEZ MARCELINO ERASMO 2.500,00
9 LANDAVERI MARTINEZ ROGELIO AMANCIO 2.500,00
10 LOPEZ ALVARADO ROMMEL LUIS 3.750,00
11 PALACIOS CASTRO ANDRES ALFREDO 3.750,00
12 PEÑA CARMELO ULISES 2.500,00
13 YALI RUPAY FELIPE 4.375,00
14 YAURI RAMON YINO PELE 2.500,00
TOTAL 40.000,00

Banco de la Nación retención de 5ta Categoría S/. 5,450.00 Soles.

Que, con Resolución Gerencial Administrativo N°319-2016- GGA-UNDAC


de fecha 21/05/2016, a cargo del Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin, Director
General de Administración, que resuelve artículo primero Disponer, según planillas
que adjunta la suma de S/ 3,2500.00 Soles, para el pago por otras Retribuciones y
complementos de 5ta categoría, por concepto de productividad administrativa y de
gestión , correspondiente al mes de Marzo del 2016; con Certificación Presupuestal
N° 004, el importe S/ 3,2500.00 Soles, con oficio Nº 0355-2016-DR-UNDAC de fecha
04/07/2016, Lic. Adm Sonia Meza Jiménez, Directora de Remuneración, remite
planillas para el pago a los miembros del Consejo Universitario correspondiente al
mes de marzo del 2016, por lo que se ha efectuado el pago con el Comprobante de
Pago N° 1602-IP de fecha 07/09/2016, siendo la suma S/ 575.00 Soles, consignando
con cheque Nª 95991311, el documento consta de 06 folios.

N APELLIDOS Y NOMBRES MONTO


1 MORALES SEBASTIAN ENOS RUDI 1.000,00
2 NAVARRO MIRAVAL ALEJANDRO ALFREDO 625,00
3 ORELLANA BENDEZU CORNELIO 1.000,00
4 RAMOS PANDO CLODOALDO 625,00
TOTAL 3.250,00

Banco de la Nación retención de 5ta Categoría S/. 298.00 Soles.

9
2. BASE LEGAL:

 Ley N° 30220 “ Nueva Ley Universitaria“ capítulo VII Art.78


 Ley N° 30372 “ Presupuesto del sector público para el año fiscal
2016“
 Ley N° 28112 “Ley marco de la Administración Financiera del
Sector Publico. “Ley N° 30057 “Ley Servicio Civil. “
 D.L Nª 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
remuneraciones del Sector Publico. “
 Ley 27806 – “Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública. “
 Ley N° 28708 y su modificatoria Ley N° 29537 “Ley General del
Sistema Nacional de Contabilidad”.
 Ley N° 28693 “Ley General del Sistema Nacional de Tesorería”
 Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
y su Modificatoria.
 Ley N° 30373”Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2016”
 Ley N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo”
 Ley N° 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”.
 Ley N° 30099 “Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y
Transparencia Fiscal.
 Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República”.
 Ley N° 28716 “Ley del Sistema Nacional de Control Interno en
las Entidades del Estado”.
 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG “ Normas de
Control Interno”

3. ANALISIS LEGAL:

Visto, el documento sobre PAGOS REALIZADOS A LOS MIEMBROS


DEL CONCEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL CARRION DE PASCO. Por lo que hago las siguientes observaciones:

PRIMERO:

El proceso de selección se encuentra incompleto por la falta de documentos.

1.- Resolución Nª 397-2015-GGA-UNDAC de fecha 30-12-2016, en el artículo


primero sobre EL PAGO POR PLANILLA A MIEMBROS DE CONSEJO
UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015,
la suma de S/. 48,125.00; Observando que se efectuó el pago a 19 Miembros del
Consejo Universitario, con planilla simple sin descuentos de Ley de Cargas Sociales.
El Director General de Administración, a la vez siendo Miembro del Consejo

10
Universitario, es quien autoriza el pago con Resolución Directoral Administrativa N°
397-2015-GGA-UNDAC, El Artículo N° 78 de la Ley N° 30220 “RENUMERACION
Y DIETAS”, Los miembros de los Órganos de Gobierno de la Universidad no reciben
dietas, ni pago alguno por las sesiones en las que participen. Toda disposición en
contrario es nula, Artículo N° 94 del Estatuto de la UNDAC, prohíbe percibir dietas, ni
pago alguno por las sesiones en las que participen. Toda disposición contraria es nula.
Se efectuó el pagó de Retención de 5to Categoría el importe de S/.6,798.00 soles.
Que consigna con cheque Nª 93014172 a 93014190.

2.- Resolución Nª 036-2016-DGA-UNDAC de fecha 03/08/2016, en el artículo


primero sobre EL PAGO POR PLANILLA A MIEMBROS DE CONSEJO
UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MESES SETIEMBRE,
OCTUBRE,NOVIEMBRE del año 2015, a suma de S/. 95,425.10. Observando
que se realizo el pago a 19 Miembros del Consejo Universitario, con planilla simple
sin descuentos de Ley de Cargas Sociales. Por lo que emite opinión legal con Oficio
Nº 0362-2016-DGOAJ/UNDAC de fecha 27/04/2016, Dirección General de Asesoría
Jurídica, Mg. Ernesto Cesar Huaringa Revilla declarando PROCEDENTE; “al
PAGO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DEL PERIODO DEL 2015 PARA LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO UNIVERSITARIO”. Los miembros de los órganos de Gobierno de la
Universidad no reciben dietas, ni pago alguno por las sesiones en las que participen.
Toda disposición en contrario es nula, Artículo N° 94 del Estatuto de la UNDAC,
prohíbe percibir dietas, ni pago alguno por las sesiones en las que participen. Toda
disposición contraria es nula.

3.- Resolución Nª 213-2016-DGA- UNDAC de fecha 29/04/2016, el artículo


primero sobre EL PAGO POR PLANILLA A MIEMBROS DE CONSEJO
UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO del año 2016, a
suma de S/. 50,625.00, observando que se realizo el pago a 20 Miembros del
Consejo Universitario, con planilla simple sin descuentos de Ley de Cargas Sociales.
Infringiendo El Artículo N° 78 de la Ley N° 30220, Los miembros de los órganos de
gobierno de la universidad no reciben dietas, ni pago alguno por las sesiones en las
que participen. Toda disposición en contrario es nula, Artículo N° 94 del Estatuto de
la UNDAC, prohíbe percibir dietas, ni pago alguno por las sesiones en las que
participen. Toda disposición contraria es nula.

4.- Resolución Nª 317-2016-DGA-UNDAC de fecha 21/06/2016, el artículo


primero disponer EL PAGO POR PLANILLA A MIEMBROS DE CONSEJO
UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO- 2016, a suma de
S/. 46,000.00, Observando que se realizo el pago a 17 Miembros del Consejo
Universitario, con planilla simple sin descuentos de Ley de Cargas Sociales.
Infringiendo el Artículo N° 78 de la Ley N° 30220, Los miembros de los órganos de
gobierno de la universidad no reciben dietas, ni pago alguno por las sesiones en las
que participen. Toda disposición en contrario es nula, Artículo N° 94 del Estatuto de
la UNDAC, prohíbe percibir dietas, ni pago alguno por las sesiones en las que
participen. Toda disposición contraria es nula.

11
5.- Resolución Nª 318-2016-DGA-UNDAC de fecha 21/06/2016, el artículo
primero disponer EL PAGO POR PLANILLA A MIEMBROS DE CONSEJO
UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL- 2016, a suma de
S/. 40,000.00.Observando que se realizo el pago a 14 Miembros del Consejo
Universitario, con planilla simple sin descuentos de Ley de Cargas Sociales.
Infringiendo el Artículo N° 78 de la Ley N° 30220, Los miembros de los órganos de
gobierno de la universidad no reciben dietas, ni pago alguno por las sesiones en las
que participen. Toda disposición en contrario es nula, Artículo N° 94 del Estatuto de
la UNDAC, prohíbe percibir dietas, ni pago alguno por las sesiones en las que
participen. Toda disposición contraria es nula.

SEGUNDO: Según el CRITERIO LEGAL; al respecto se ha inobservado la


siguiente normativa

RESOLUCIONES PAGO EFECTUADOS MONTO BANCO DE LA OBSERVACIONES


NACIÓN
RETENCIÓN DE 5TA
CATEGORÍA

Resolución Se efectuó el pago a 19 S/. 48.125,00 S/. 6798.00


Nª 987-2015- Miembros del Consejo
GGA- Universitario, con planilla
UNDAC de simple sin descuentos de
fecha Ley de Cargas Sociales
30/12/2015 del Mes de Diciembre-
2015
Resolución Se efectuó el pago a 19 S/ 95,425.10 S/. 12,173.00
Directoral Miembros del Consejo
Administrativ Universitario, con planilla INFRANGIENDO
o N° 036- simple sin descuentos de
El Artículo N° 78 de
2016-DGA- Ley de Cargas Sociales.
UNDAC de del Mes de Setiembre, la Ley N° 30220
fecha 08/ Octubre, Noviembre - Ley Universitaria
03/2016 2015 “RENUMERACIO
Resolución Se efectuó el pago a 27 S/. 57,000.00 S/. 6,928.00 N Y DIETAS”, Los
Gerencial Miembros del Consejo miembros de los
Administrativ Universitario, con planilla Órganos de
o N° 92- simple sin descuentos de
Gobierno de la
2016- GGA- Ley de Cargas Sociales.
UNDAC de S/. 55,000.00. Universidad no
fecha del Mes de Enero- 2016 reciben dietas, ni
30/03/2016 pago alguno por las
Se efectuó el pago a 2 sesiones en las que
Miembros del Consejo participen. Toda
Universitario, con planilla disposición en
simple sin descuentos de
contrario es nula,
Ley de Cargas Sociales

12
Resolución S/.2,000 Artículo N° 94 del
Gerencial Estatuto de la
Administrativ UNDAC.
o Nª 092-
2016-DGA- Ley N° 28411 “Ley
UNDAC de General del
fecha 30-03- Sistema Nacional
2015
de Presupuesto,
aprobada por
Resolución Se efectuó el pago a 20 S/ 50,625.00 S/. 6,850.00 texto único del
Gerencial Miembros del Consejo D.S Nª 304-2012
Administrativ Universitario, con planilla E.F.
o N°213- simple sin descuentos de
2016- GGA- Ley de Cargas Sociales. Ley N° 30372
UNDAC de del Mes de febrero - 2016 “Presupuesto del
fecha sector público para
29/04/2016 el año fiscal 2016“.
Resolución Se efectuó el pago a 13 S/ 24,125.00 S/. 2,000.00
Gerencial Miembros del Consejo
Administrativ Universitario, con planilla
o N°224- simple sin descuentos de
2016- GGA- Ley de Cargas Sociales
UNDAC de
fecha
02/05/2016
Resolución Se efectuó el pago a 17 S/ 46,000.00 S/. 6,290.00
Gerencial Miembros del Consejo
Administrativ Universitario, con planilla
o N° 317- simple sin descuentos de
2016- GGA- Ley de Cargas Sociales del
UNDAC de Mes de Marzo – 2016.
fecha
21/06/2016
Resolución Se efectuó el pago a 2 S/ 3,125.00 S/. 400.00
Gerencial Miembros del Consejo
Administrati Universitario, con planilla
vo N°220-
simple sin descuentos de
2016- GGA-
UNDAC de Ley de Cargas Sociales Mes
fecha de Enero– 2016.
02/05/2016
Resolución Se efectuó el pago a 14 S/ 40,000.00 S/. 5,450.00
Gerencial Miembros del Consejo
Administrati Universitario, con planilla
vo N°318-
simple sin descuentos de
2016- GGA-
UNDAC de Ley de Cargas Sociales Mes

13
fecha de Abril – 2016.
21/05/2016
Resolución Se efectuó el pago a 4 S/ 3,2500.00 S/. 298.00
Gerencial Miembros del Consejo
Administrati Universitario, con planilla
vo N°319-
simple sin descuentos de
2016- GGA-
UNDAC de Ley de Cargas Sociales Mes
fecha de Marzo – 2016.
21/05/2016

TERCERO:

a) Relación de funcionarios que autorizaron el pago:

Nª FUNCIONARIOS

Resolución  Lic. Oscar A. Figueroa Mejia - Secretario General


Directoral  Dr. Marco. A. Savatierra Celis - Gerencia General de Administración,
Administrativo  Dr. José Humberto Martínez Solano - Dirección General de Planificación
Nª 987-2015- Presupuestos y Racionalización,
GGA-UNDAC  Lic. Adm Sonia Meza Jiménez - Dirección de Remuneraciones.
de fecha  Mg, Rosario Maritza Garcia Yuli - Directora de Ejecución Presupuestal.
30/12/2015.  Mg.Cesar e. Monago Malpartida Director de Tesorería
 Dr Yali Rupay Relipe- Rector de la Universidad UNDAC.

 Mg Miguelina Caollahuanca Quito- Secretario General


Resolución  Econ Celedonio Carbajal Requiz – director de Racionalización.
Directoral  Mg. Percy Fredi Herrera Pineda. Director General de Planificación
Administrativo Presupuesto y Racionalización
N° 036-2016-  Mg. Ernesto Cesar Huaringa Revilla Dirección General de Asesoría Jurídica.
DGA-UNDAC  Dr. Melquiades Hidalgo Martin, Director General de Administración.
de fecha 08/  Mg, Rosario Maritza Garcia Yuli - Directora de Ejecución Presupuestal.
03/2016  Lic. Adm Sonia Meza Jiménez - Dirección de Remuneraciones.
 Mg. Cornelio Orellana Bendezu - Director General de Economía y Finanzas.
 Dr Yali Rupay Relipe- Rector de la Universidad UNDAC.
 Lic. Oscar A. Figueroa Mejia- Secretario General
Resolución  Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin, Director General de Administración.
Gerencial  Lic. Adm Sra. Sonia Meza Jiménez, de la Dirección de Remuneración.
Administrativo  Mg. Cornelio Orellana Bendezu - Director General de Economía y Finanzas.
N° 92-2016-  Mg. Percy Fredi Herrera Pineda. Director General de Planificación
GGA-UNDAC Presupuesto y Racionalización.
de fecha  Lic. Adm Sonia Meza Jiménez - Dirección de Remuneraciones.
30/03/2016.  Dr .Yali Rupay Relipe- Rector de la Universidad UNDAC.
 Mg. Rosario Maritza Garcia Yuli, Directora de la Ejecución Presupuestal.
 Econ Celedonio Carbajal Requiz – Director de Racionalización.

14
 Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin-Director General de Administración
Resolución  Lic. Adm Sr.Percy Fredi Herrera Pinera- Director General de Planificación y
Gerencial Presupuesto y Racionalización.
Administrativo  Lic. Adm Sonia Meza Jimenez- Directora de Remuneración.
N°213-2016-  Mg. Rosario Maritza Garcia Yuli-Directora de la Ejecución Presupuestal.
GGA-UNDAC  Lic. Oscar A. Figueroa Mejia- Secretario General
de fecha  Econ Celedonio Carbajal Requiz – director de Racionalización.
29/04/2016  Mg. Cesar E. Monago Malpartida – Director de Tesorería.
 Dr Yali Rupay Relipe- Rector de la Universidad UNDAC.
 Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin, Director General de Administración
Resolución  Lic. Adm Sr.Percy Fredi Herrera Pinera, Director General de Planificación y
Gerencial Presupuesto y Racionalización.
Administrativo  Lic. Oscar A. Figueroa Mejia- Secretario General.
N°224-2016-  Lic. Adm Sonia Meza Jimenez- Directora de Remuneración
GGA-UNDAC  Mg. Rosario Maritza Garcia Yuli-Directora de la Ejecución Presupuestal.
de fecha  Mg. Cesar E. Monago Malpartida – Director de Tesorería.
02/05/2016  Yali Rupay Relipe- Rector de la Universidad UNDAC.

Resolución  Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin -Director General de Administración


Gerencial  Sr. Ecom Ms, Percy Fredy Herrera Pinera en calidad de Director de la
Administrativo Planificación y Presupuesto y Racionalización.
N° 317-2016-  Lic. Oscar A. Figueroa Mejia- Secretario General
GGA-UNDAC  Lic. Adm Sonia Meza Jimenez , Directora de Remuneración
de fecha  Mg. Rosario Maritza Garcia Yuli-Directora de la Ejecución Presupuestal;
21/06/2016.  Mg. Cesar E. Monago Malpartida – Director de Tesorería.
 Dr. Yali Rupay Relipe- Rector de la Universidad UNDAC.
Resolución  Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin - Director General de Administración,
Gerencial  Lic. Adm Sr.Percy Fredi Herrera Pinera - Director General de Planificación y
Administrativo Presupuesto y Racionalización,
N°220-2016-  Econ Celedonio Carbajal Requiz – director de Racionalizacion.
GGA-UNDAC  Lic. Adm Sonia Meza Jimenez -Directora de Remuneración
de fecha  Mg. Rosario Maritza Garcia Yuli -Directora de la Ejecución Presupuestal;
02/05/2016  Mg. Cesar E. Monago Malpartida – Director de Tesorería.
 Dr. Yali Rupay Relipe- Rector de la Universidad UNDAC.
 Lic. Oscar A. Figueroa Mejia- Secretario General
Resolución  Mg. Ernesto Cesar Huaringa Revilla Dirección General de Asesoría Jurídica
Gerencial  Lic. Adm Sr.Percy Fredi Herrera Pinera, Director General de Planificación y
Administrativo Presupuesto y Racionalización,
N°318-2016-  Sr. Dr. Melquiades Hidalgo Martin, Director General de Administración,
GGA-UNDAC  Lic. Adm Sonia Meza Jimenez -Directora de Remuneración
de fecha  Mg. Rosario Maritza Garcia Yuli -Directora de la Ejecución Presupuestal;
21/05/2016.  Mg. Cesar E. Monago Malpartida – Director de Tesoreria
 Mg. Amalia A Sanchez Aliag – (e) Directora de la Oficina Tesorería
Finanzas y Contabilidad.
 Dr.Yali Rupay Relipe- Rector de la Universidad UNDAC.

15
b) Relación de funcionarios que infringieron las Normas.

 Resolución Gerencial Administrativo Nª 987-2015-GGA-UNDAC de


fecha 30/12/2015.

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Alvino Espinoza Manuel S/. 2.500,00
2 Alcantara Navarro León S/. 2.500,00
3 Cabezas Lizano Ricardo S/. 2.500,00
4 Campos Salvatierra Orlando S/. 2.500,00
5 Carbajal Jimenez Jhonny Walter S/. 2.500,00
6 Carlos Espinoza Gladys Maritza S/. 1.500,00
7 Cóndor Garcia Hildebran Anival S/. 2.500,00
8 Espinoza León Alcides Eusebio S/. 2.500,00
9 Figueroa Mejia Oscar Abel S/. 2.500,00
10 Huamán Panez Marcelino Erasmo S/. 2.500,00

11 Landaveri Martinez Rogelio Amancio S/. 2.500,00


12 Leon Mucha Andres Edwin S/. 2.500,00
13 Lopez Alvarado, Rommel Luis S/. 3.750,00
14 Martinez Solano José Humberto S/. 1.000,00
15 Palacios Castro Andres Alfredo S/. 3.750,00
16 Sosales Huamán James Vywand S/. 625,00
17 Salvatierra Celis Marco Aurelio S/. 3.125,00
18 Yali Rupay Pelipe S/. 4.375,00
19 Yauri Ramon Yino Pele S/. 2.500,00
TOTAL S/. 48.125,00

 Resolución Gerencial Administrativo N° 036-2016-DGA-UNDAC de fecha


08/ 03/2016.

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Anaya Reyes Jorge Luis S/. 5,117.60
2 Carhuaricra Meza Julio Cesar S/. 1,416.00
3 Carlos Espinoza Gladys Maritza S/. 4,500.00
4 Castillo Paredes Hitlser Juan S/. 1,999.00
5 Ccali Ohunca Quito, Miguel Ángel S/. 7,500.00
6 CuzcanoPadilla Feliciano Max S/. 6,833.00
7 De la Sota Garcia Zocimo Hector S/. 6,833.00
8 Guardian Chávez Richar Arturo S/. 10,062.00
9 Martínez Solano José Humberto S/. 3,000.00

16
10 Ortiz Matos Carlos Armando S/. 6,833.00
11 Palacio Castro Andrés Alfredo S/. 1,999.00
12 Paucar Coz DegollaciónAndrés S/. 1,999.00
13 Pérez Bonilla Rebeca Hilda S/. 6,833.00
14 Salvatierra Celis Marco Aurelio S/. 7,543.50
15 Sánchez Espinoza Edwin Elias S/. 1,833.00
16 Sánchez Morales JoséHéctor S/. 1,875.00
17 Solís Hospinal Ramos Celso S/. 1,999.00
18 Villaorduña Caldas Leonidas Felix S/. 8,625.00
19 Zenteno Ruiz Flaviano Armando S/. 8,625.00
TOTAL S/. 95,425.10

 Resolución Gerencial Administrativo N° 92-2016- GGA-UNDAC de fecha


30/03/2016.

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Alvino Espinoza Manuel S/. 2,500.00
2 Alcantara Navarro León S/. 2,500.00
3 Cabezas Lizano Ricardo S/. 2,500.00
4 Campos Salvatierra Orlando S/. 2,500.00
5 Cóndor García Hildebrando Anival S/. 2,500.00
6 Espinoza Leon Alcides Eusebio S/. 2,500.00
7 Figueroa Mejía Oscar Abel S/. 2,500.00
8 Herrera Pineda Percy Fredi S/. 1,000.00
9 Hidalgo Martin Melquiades Sindulfo S/. 3,125.00
10 Huaringa Revilla Ernesto Cesar S/. 1500.00
11 Huamán Panez Marcelino Erasmo S/. 2,500.00
12 Landaveri Martínez Rogelio Amancio S/. 2,500.00
13 Leon Mucha Andres Edwin S/. 2,500.00
14 López Alvarado Rommel Luis S/. 3,750.00
15 Palacios Castro Andrés Alfredo S/. 3,750.00
16 Peña Carmelo Ulises S/. 2,500.00
17 Rosales Huaman James Vylward S/. 625.00
18 Yaly Rupay Felipe S/. 4,375.00
19 Yauri Ramon Yino Pele S/. 2,500.00
20 Bermudez Alvarado Walter Simeon S/. 625.00
21 Morales Sebastian Enos Rudi S/. 1,000.00
22 Navarro Miraval Alejandro Alfredo S/. 625.00
23 Orellana Bendezu Cornelio S/. 1,000.00

17
24 Ramos Pando Clodoaldo S/. 625.00
25 Salas Gamarra Jose Pablo S/. 1,000.00
26 Alejo Lopez Jacinto Alejandro S/. 1,000.00
27 Estrella Chaccha Sergio Michel S/. 1,000.00
TOTAL S/. 55,000.00

Nª APELLIDO Y NOMBRE MONTO


1 Guillermo Rivera Doris Sonia S/. 1.000,00
2 Llanos Peña Gerlis Miguel S/. 1.000,00
S/. 2.000,00

 Resolución Gerencial Administrativo N°213-2016- GGA-UNDAC de


fecha 29/04/2016

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Alvino Espinoza Manuel S/. 2,500.00
2 Alcantara Navarro León S/. 2,500.00
3 Cabezas Lizano Ricardo S/. 2,500.00
4 Campos Salvatierra Orlando S/. 2,500.00
5 Carbajal Jimenez Johnny Walter S/. 2,500.00
6 Cóndor García Hildebrando Anival S/. 2,500.00
7 Espinoza Leon Alcides Eusebio S/. 2,500.00
8 Figueroa Mejía Oscar Abel S/. 2,500.00
9 Herrera Pineda Percy Fredi S/. 1,000.00
10 Hidalgo Martin Melquiades Sindulfo S/. 3,125.00
11 Huaringa Revilla Ernesto Cesar S/. 1500.00
12 Huamán Panez Marcelino Erasmo S/. 2,500.00
13 Landaveri Martínez Rogelio Amancio S/. 2,500.00
14 Leon Mucha Andres Edwin S/. 2,500.00
15 López Alvarado Rommel Luis S/. 3,750.00
16 Palacios Castro Andrés Alfredo S/. 3,750.00
17 Peña Carmelo Ulises S/. 2,500.00
18 Rosales Huaman James Vylward S/. 625.00
19 Yaly Rupay Felipe S/. 4,375.00
20 Yauri Ramon Yino Pele S/. 2,500.00
S/. 50,625.00

18
 Resolución Gerencial Administrativo N°224-2016- GGA-UNDAC de
fecha 02/05/2016.

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Fuster Zuñiga Nelly Luz S/. 1.750,00
2 Huaman de la Cruz Manuel Antonio S/. 1.750,00
3 Ledesma Velita Wenceslao Julio S/. 1.750,00
4 Paredes Colqui Juan Arturo S/. 1.750,00
5 Astuhuaman Vara Teodosio S/. 1.750,00
6 Hilario Porras Nelly Adela S/. 1.750,00
7 Bosualdo Bernuy Miguel Angel S/. 2.500,00
8 Ccallohuanca Quito Miguel Angel S/. 1.750,00
9 Ferrer Chavez Jorge Luis S/. 1.750,00
10 Robles Chamorro Sonia S/. 1.750,00
11 Romualdo Rosario Abel S/. 3.750,00
12 Muñoz Romero Elsa Carmen S/. 375,00
13 Yupamqui Villanueva Carlos Jesus S/. 1.750,00
TOTAL S/. 24.125,00

 Resolución Gerencial Administrativo N° 317-2016- GGA-UNDAC de


fecha 21/06/2016.

Nª APELLIDO Y NOMBRE SUMA


1 Alvino Espinoza Manuel S/. 2,500.00
2 Alcantara Navarro León S/. 2,500.00
3 Cabezas Lizano Ricardo S/. 2,500.00
4 Campos Salvatierra Orlando S/. 2,500.00
5 Carbajal Jiménez Johnny Walter S/. 2,500.00
6 Cóndor García Hildebrando Anival S/. 2,500.00
7 Espinoza Leon Alcides Eusebio S/. 2,500.00
8 Figueroa Mejía Oscar Abel S/. 2,500.00
9 Herrera Pineda Percy Fredi S/. 1,000.00
10 Hidalgo Martin Melquiades Sindulfo S/. 3,125.00
11 Huamán Panez Marcelino Erasmo S/. 2,500.00
12 Landaveri Martínez Rogelio Amancio S/. 2,500.00
13 López Alvarado Rommel Luis S/. 3,750.00
14 Palacios Castro Andrés Alfredo S/. 3,750.00
15 Peña Carmelo Ulises S/. 2,500.00
16 Yaly Rupay Felipe S/. 4,375.00
17 Yauri Ramon Yino Pele S/. 2,500.00
TOTAL S/. 46,000.00

19
 Resolución Gerencial Administrativo N° 220-2016- GGA-UNDAC de
fecha 02/05/2016.

N APELLIDOS Y NOMBRES MONTO


1 Carbajal Jimenez Johnny Walter 2.500,00
2 Ramirez Medrano Percy 625,00
TOTAL 3.125,00

 Resolución Gerencial Administrativo N°318-2016- GGA-UNDAC de


fecha 21/05/2016.

Nª APELLIDOS Y NOMBRES MONTO


1 Alcantara Navarro Leon 2.500,00
2 Campos Salvatierra Orlando 2.500,00
3 Carbajal Jimenez Johnny Walter 2.500,00
4 Condori Garcia Hildebrando anival 2.500,00
5 Espinoza Leon Alcides Eusebio 2.500,00
6 Figueroa Mejia Oscar Abel 2.500,00
7 Hidalgo Martin Milquiades Sindulfo 3.125,00
8 Huaman Panez Marcelino Erasmo 2.500,00
9 Landaveri Martinez Rogelio Amancio 2.500,00
10 Lopez Alvarado Rommel Luis 3.750,00
11 Palacios castro Andres Alfredo 3.750,00
12 Peña Carmelo Ulises 2.500,00
13 Yali Rupay Felipe 4.375,00
14 Yauri Ramon Yino pele 2.500,00
TOTAL S/. 40.000,00

 Resolución Gerencial Administrativo N°319-2016- GGA-UNDAC de


fecha 21/05/2016.

Nª APELLIDOS Y NOMBRES MONTO


1 Morales Sebastian Enos Rudi 1.000,00
2 Navarro Miraval Alejandro Alfredo 625,00
3 Orellana Bendezu Cornelio 1.000,00
4 Ramos Pando Clodoaldo 625,00
TOTAL S/ .3.250,00

CUARTO: .- se ha llegado a las siguientes conclusiones:

SOBRE PAGOS REALIZADOS A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO


UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL CARRION
DE PASCO LOS MESES ENERO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE,

20
DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL
AÑO 2016.

Los funcionarios Públicos transgredieron la Norma Siguientes:

 Artículo N° 78 de la Ley N° 30220 Ley Universitaria “RENUMERACION Y


DIETAS”, Los miembros de los Órganos de Gobierno de la Universidad no
reciben dietas, ni pago alguno por las sesiones en las que participen. Toda
disposición en contrario es nula, Artículo N° 94 del Estatuto de la UNDAC.

 Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,


aprobada por texto único del D.S Nª 304-2012 E.F.

 Ley N° 30372 “Presupuesto del sector público para el año fiscal 2016“.

Encontrándose la relación de funcionarios que infringieron y autorizaron


el pago, encontrándose en el folio 14,15.

Relación de funcionarios que recibieron el pago, transgrediendo las


Normas y consta en las resoluciones siguientes:

1. Relación de funcionarios (19), se efecto el pago de S/. 48.125,00, consta en


la Resolución Gerencial Administrativo Nª 987-2015-GGA-UNDAC de
fecha 30/12/2015. Encontrándose en el folio 16.
2. Relación de funcionarios (19), se efecto el pago de S/. 95,425.10, consta en la
Resolución Gerencial Administrativo N° 036-2016-DGA-UNDAC de fecha
08/ 03/2016. Encontrándose en el folio16,17.
3. Relación de funcionarios (29), se efecto el pago de S/. 57,000.00, consta en la
Resolución Gerencial Administrativo N° 092-2016-DGA-UNDAC de fecha
30/03/2016. Encontrándose en el folio17, 18.
4. Relación de funcionarios (20), se efecto el pago de S/. 50,625.00, consta en la
Resolución Gerencial Administrativo N° 213-2016- GGA-UNDAC de fecha
29/04/2016. Encontrándose en el folio18.
5. Relación de funcionarios (13), se efecto el pago de S/. 24,125.00, consta en la
Resolución Gerencial Administrativo N° 224-2016- GGA-UNDAC de fecha
02/05/2016. Encontrándose en el folio19.
6. Relación de funcionarios (17), se efecto el pago de S/. 46,000.00, consta en la
Resolución Gerencial Administrativo Nª 317-2016- GGA-UNDAC de fecha
21/06/2016. Encontrándose en el folio 19.
7. Relación de funcionarios (2) se efecto el pago de S/ 3,125.00, consta en la
Resolución Gerencial Administrativo Nª 220-2016- GGA-UNDAC de fecha
02/05/2016. Encontrándose en el folio 20.
8. Relación de funcionarios (14) se efecto el pago de S/. 40,000.00, consta en la
Resolución Gerencial Administrativo Nª 318-2016- GGA-UNDAC de fecha
21/05/2016. Encontrándose en el folio 20.

21
9. Relación de funcionarios (04) se efecto el pago de S /. 3,250.00, consta en la
Resolución Gerencial Administrativo Nª 319-2016- GGA-UNDAC de fecha
21/05/2016. Encontrándose en el folio 20.

4.- OPINIO LEGAL:

En análisis de la documentación SOBRE PAGOS REALIZADOS A LOS


MIEMBROS DEL CONCEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DANIEL CARRION DE PASCO LOS MESES ENERO,
SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y
ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO 2016, habiéndose transgredido
las Normas por lo siguientes Funcionarios Públicos:

 Encontrándose la relación de funcionarios que infringieron y autorizaron el


pago, encontrándose en el folio 14,15.

 Relación de funcionarios que recibieron el pago, transgrediendo las Normas y


consta en los folios 16 al 20.
Así mismo; habiéndose evidenciado se presume la comisión de un ilícito penal siendo
la necesidad de determinar la autoría, evidencia con las pruebas recabadas sobre
PAGOS REALIZADOS A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO UNIVERSITARIO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL CARRION DE PASCO LOS MESES
ENERO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y
ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO 2016, se comete EL DELITO
CONTRA EL PATRIMONIO en su modalidad de ESTAFA, tipificado en el
Art.196 del Código Penal del Código Penal “El que procura para sí o para otro un
provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante
engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de uno ni mayor de seis años.” Y el DELITO COMETIDO POR FUNCIONARIOS
PUBLICOS en su modalidad de COLUSION AGRAVADA, tipificado en el
Art.384° del Código Penal “Los funcionarios o servidores públicos que, interviniendo directa o
indirectamente, por razones de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concentración con los
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organización del estado según ley,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días muta”; en agravio de Estado- LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL CARRION DE PASCO. POR LO QUE
OPINO; que sea elevada a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
de acuerdo quien procederá determinar las responsabilidades y las acciones legales de
acuerda las Normas establecidas.

Atentamente,

22