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MINUTA.

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Constitución de


SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en la que interviene:

DON MANUEL ALBERTO DEL CASTILLO HERNÁNDEZ, de nacionalidad peruana, con


DNI Nº 40955247, de profesión Abogado.

DON STEPHAN YURI HAAS DEL CARPIO, de nacionalidad peruana, identificado con
DNI Nº 09672187, de profesión Abogado.

Ambos para los siguientes efectos con domicilio en Pasaje Mártir Olaya 129 oficina
607 en el distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima; en los términos
y condiciones siguientes:

PRIMERO: PACTO SOCIAL

Conforme al art. 295º al 303º de la Ley General de Sociedades 26887, los fundadores
manifiestan su voluntad de constituir como en efecto lo hacen, una Sociedad Civil
de Responsabilidad Limitada que desarrollará sus actividades bajo la razón social
de:

DEL CASTILLO ABOGADOS Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.

SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL

La Sociedad se constituye con un capital de S/. 1.000 (Un mil y 00/100 nuevos soles),
íntegramente suscrito y pagado, representado por 1000 participaciones de S/. 1.00
(Un nuevo sol y 00/100) cada una.

TERCERO: FORMA DE PAGO DEL CAPITAL SOCIAL

El capital social queda íntegramente suscrito y totalmente pagado por los


fundadores al momento de la suscripción de la minuta.

CUARTO: NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL

Queda nombrado como Gerente General de la sociedad el señor DR. MANUEL DEL
CASTILLO HERNÁNDEZ, identificado con DNI 40955247 y el señor Dr. STEPHAN HAAS
DEL CARPIO, identificado con DNI Nº 09672187; quienes ejecutará los acuerdos de
la Junta de Socios gozando de las facultades establecidas por la Ley General de
Sociedades y por el artículo 9º del Estatuto.
QUINTO.-APLICACIÓN SUPLETORIA

La sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se


estará a lo dispuesto por la ley general de sociedades.
ESTATUTO

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1º: RAZÓN SOCIAL

La sociedad que por el presente instrumento se constituye, actuará bajo la razón


social de DEL CASTILLO ABOGADOS S. Civil de R. L.

ARTÍCULO 2º: FUNCIÓN DE LA SOCIEDAD

La Sociedad tiene por función facilitar a los socios el ejercicio profesional mediante:
a.- Un sólido compromiso con sus clientes y una relación de largo plazo con ellos,
que permita identificarse con los objetivos de sus negocios y ofrecerles el aporte de
su capacidad profesional, experiencia, creatividad y sentido común.
b.- La atención de necesidades de las empresas y organizaciones, basándose en un
profundo entendimiento tanto del entorno legal local como de los negocios,
industrias y actividades de los clientes.
c.- Prestamos de asesoría relacionada con la actividad empresarial privada.
d.- La Asesoría e intervención en negociaciones de las empresas con los organismos
reguladores y de control.
e.- La Elaboración de la documentación legal requerida a fin de participar en
procesos de contratación en las distintas modalidades.

ARTÍCULO 3º: OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por objeto el ejercicio de asesoría, gestión, elaboración de


proyectos, patrocinio y defensa en litigios en todas las actividades propias de la
profesión. Dichas actividades se trasuntan en materias tales como derecho agrario,
derecho de aguas, derechos reales, autorizaciones sanitarias y administrativas,
comercio exterior, arbitraje doméstico e internacional; Banca & Seguros, Mercados
de Capitales y Financiamiento de Proyectos (Derecho Bancario, Financiamiento
mediante la Emisión de Acciones y Endeudamiento, Legislación sobre Seguros y
Reaseguros, Desarrollo y Financiamiento de Proyectos, Valores y Mercados de
Capital); Derecho Aduanero (servicios portuarios y aeroportuarios, tratamiento
tributario-aduanero, procedimientos de fiscalización, procedimientos no
contenciosos, transacciones internacionales, planeamiento de comercio exterior,
realización de auditorías preventivas y correctivas y tratamiento arancelario
preferencial en base a convenios internacionales en el ámbito de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
y los distintos Tratados de Libre Comercio que ha suscrito el Perú); Libre
Competencia, Acceso al Mercado, Competencia Desleal, Publicidad y Protección al
Consumidor, concesiones de infraestructura y servicios públicos (todos los
procedimientos de inversión privada contemplados en nuestra legislación);
elaboración y negociación de toda clase de contratos (tales como otorgamiento de
garantías, fideicomiso, franquicia, agencia, distribución, arrendamiento financiero u
operativo, entre otros); obtención de todo tipo de autorizaciones, permisos, licencias
administrativas, contradecir Actos Administrativos, solicitar información a las
autoridades, formular consultas (conducir y asesorar a nuestros clientes en
Procedimientos Administrativos en general); desarrollo de proyectos inmobiliarios
de todo tipo, habilitaciones urbanas y proyectos urbanísticos, incluyendo el análisis
y evaluación de las adquisiciones inmobiliarias, la elaboración y negociación de
contratos de construcción y gerenciamiento de obras, así como de contratos de
superficie para fines comerciales, usufructo, compraventa y arrendamiento;
actividades de petróleo, gas, minería y electricidad (incluyendo aspectos
contractuales, tributarios, laborales y de medio ambiente); elaboración de estrategias
y planeamientos corporativo-fiscales para la implementación de estructuras de
adquisición, incluyendo ofertas de adquisición, venta e intercambio públicas (OPA,
OPV y OPI) y privadas, acuerdos preliminares de compra o venta (MOU, LOI); así
como en la negociación y redacción de contratos de adquisición, pactos entre
accionistas, y otros documentos vinculados a estas operaciones, tales como contratos
de financiamiento y otorgamiento de garantías; Insolvencia y Reestructuración
Patrimonial (consultoría relacionada con la insolvencia y concurso de empresas,
incluyendo reestructuraciones, proyectos de inversión y financiamiento en
patrimonios falenciales, así como la adquisición de activos o bloques patrimoniales
de empresas concursadas); contratación de trabajadores nacionales o extranjeros, la
obtención de visas de trabajo, planeamiento orientado a la reducción de costos
laborales, asesoría relacionada con la extinción de la relación laboral, defensa en
litigios judiciales o administrativos laborales, negociaciones colectivas, reducciones
colectivas de personal, asesoría sobre regímenes previsionales, consultoría y defensa
en litigios relacionados con el seguro social de salud, nulidades de afiliaciones a
AFP's; controversias de naturaleza civil, penal (investigaciones policiales e
intervenciones fiscales, delitos económicos y delitos tributarios), comercial y
constitucional, incluyendo la representación ante tribunales arbitrales; asesoría
sobre legislación de medio ambiente, procedimientos administrativos, estudios de
impacto ambiental (EIA) programas de adecuación y manejo ambiental (PAMA),
negociación y celebración de convenios con las comunidades campesinas y nativas;
autorizaciones de incremento de flota y de instalación de establecimientos
industriales pesqueros, permisos de pesca, licencias de operación y concesiones de
acuicultura, asesoramiento para la transferencia de embarcaciones y plantas
industriales y procedimientos administrativos ante la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, Ministerio de Pesquería; procesos judiciales interpuestos
contra y por la Oficina de Normalización Previsional - ONP de naturaleza tanto civil,
penal, constitucional como contencioso administrativo; asesoría concerniente a
todos tipo de procesos de selección convocados por todas las entidades del sector
público, ya sea Licitaciones, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas y/o de
Menor Cuantía, así como la asesoría en las compras bajo las modalidades de Subasta
Inversa, Compras Corporativas y Convenio Marco de Precios, consultoría, registro,
control y vigilancia de signos distintivos (marcas, lemas y nombres comerciales),
nombres de dominio, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y derechos
de autor, brindar asesoría en materia regulatoria (concesiones, autorizaciones,
licencias, registros y permisos de servicios de telecomunicaciones, entre otros), así
como en procedimientos seguidos ante OSIPTEL y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; tramitación y obtención de concesiones, autorizaciones, registros
y permisos para las empresas interesadas en incursionar en los servicios de
transporte terrestre, aéreo y marítimo. Solución de Controversias
Así como cualquier otra actividad que estuviera vinculada a lo descrito líneas arriba.
Para dicho efecto la Sociedad tendrá también socios con otras especialidades
profesionales, técnicas u ocupacionales complementarias. También podrá tener
asociados que sin ser socios desarrollen su trabajo mediante contratos asociativos
conforme al Libro V de la Ley General de Sociedades.

ARTÍCULO 4º: RESPONSABILIDAD DEL EJERCICIO PROFESIONAL

El ejercicio personal de cada socio o asociado a que se refiere el artículo anterior


significa que cada uno es responsable de la actividad profesional que realiza, sea
esta una asesoría, defensa, un informe, un escrito o una opinión profesional. Como
consecuencia de esto y en virtud del mandato del art. 298º de la Ley General de
Sociedades ningún socio puede sustituirse con un tercero en el ejercicio de su
profesión, oficio o en general, los servicios que le corresponde realizar
personalmente de acuerdo al objeto social, siendo cada socio o asociado responsable
de su ejercicio profesional dentro de los límites que le imponga la ley y el más
honesto desempeño de la ética profesional. En ese mismo sentido, las limitaciones
que legalmente tengan un socio o asociado no afectan los derechos de los otros socios
o asociados en su ejercicio profesional.

ARTÍCULO 5º: DOMICILIO DE LA SOCIEDAD

El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Lima, en la República del Perú, pero


puede abrir oficinas o sucursales en cualquier otro lugar del país o del extranjero.

ARTÍCULO 6º: RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD

La Sociedad tiene el carácter de Responsabilidad Limitada. Su duración es


indeterminada, iniciando sus actividades desde la firma del presente instrumento.
CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO 7º: CAPITAL SOCIAL

El capital de la sociedad es S/. 1000.00 (Un mil y 00/100 nuevos soles), íntegramente
suscrito y totalmente pagado, representado por mil participaciones de un nuevo sol
(S/. 1.00) cada una.

CAPITULO III

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 8º: JUNTA DE SOCIOS

La Junta de Socios es el órgano supremo de la sociedad y ejerce como tal los derechos
y facultades de decisión y disposición que legalmente le corresponden, salvo
aquellos que son propios del Administrador o Gerente. Los acuerdos se adoptan por
mayoría computada por capitales. Toda modificación del pacto social o del Estatuto
requiere acuerdo unánime de los socios.

ARTÍCULO 9º.- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

La Administración sólo puede ser revocada por causa justificada y estará a cargo de
un Gerente o Administrador que puede ser socio o un tercero el cual será designado
por acuerdo unánime.

ARTÍCULO 10º.- GERENTE GENERAL

El gerente o administrador rinde cuentas e informes trimestral y anualmente o


cuando lo solicite la Junta de Socios o cuando un socio pida cualquier tipo de
información. Solo se requiere poder especial cuando un socio o tercero se hace cargo
de la administración o gerencia o para desistirse de un juicio.

ARTÍCULO 11º.- FACULTADES DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General o el Administrador designado, gozará por el sólo mérito de su


nombramiento, de las siguientes facultades:

1) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades y de personas naturales


y jurídicas, en juicio y fuera de él, con las facultades generales y especiales del
mandato, contenidas en los arts. 74º, 75º, 77º, y 543 del Código Procesal Civil, art. 10º
de la Ley Procesal del Trabajo, Ley No. 26636, y los arts. 48º y 49º de la Ley de
Negociaciones Colectivas, Ley 25593 y/o las normas que las modifiquen o
sustituyan, pudiendo en consecuencia interponer toda clase de recursos judiciales o
extrajudiciales de demanda, contestación de demandas, y reconvenciones,
reconvenir, reconsideración, apelación, nulidad, revisión, practicar desistimientos
del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir judicial
o extrajudicialmente, someter a arbitraje las pretensiones que puedan ser
controvertidas en un proceso, prestar declaración de parte, solicitar medidas
cautelares, ofrecer contracautela en cualquiera de sus formas, sustituir o delegar la
representación procesal.

2) Cobrar las sumas de dinero que por cualquier concepto se adeuden a la sociedad,
extendiendo los recibos y cancelaciones correspondientes.

3) Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes de ahorro, a plazo fijo o bajo cualquier
otra modalidad, girar, endosar y cobrar cheques; depositar, retirar, vender y
comprar valores, aceptar, receptar, girar, renovar, descontar, endosar, cobrar y
protestar letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados, conocimientos de
embarque, pólizas, warrants, documentos mercantiles y civiles; abrir cartas de
crédito, afianzar y prestar aval, contratar seguros y endosar pólizas, abrir, operar y
cancelar cuentas de ahorro, contratar el alquiler de cajas de seguridad, abrirlas,
operarlas, cerrarlas, celebrar contratos de arrendamiento de toda clase y naturaleza,
inclusive de leasing o lease back, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin
ella, celebrar contratos de advance account; solicitar préstamos con garantía
hipotecaria, prendaria o de cualquier otra forma.

4) Celebrar toda clase de contratos administrativos, civiles y mercantiles, pudiendo


dar y tomar en arrendamiento, comprar y vender toda clase de bienes muebles e
inmuebles, pudiendo inclusive darlos en prenda hipotecaria; suscribir contratos de
depósito en almacenes generales, contratos de seguros y demás.

5) Ceder créditos, afectar depósitos en cuenta corriente o a plazo, entregar letras de


cambio y títulos valores en general, en cobranza o en garantía.

6) Solicitar el registro de marcas de productos o servicios y nombres comerciales, así


como demás elementos de la propiedad intelectual, pudiendo con la autorización de
la Junta de Socios transferirlos. Podrá sin dicha autorización adquirirlos y darlos en
arrendamiento.

7) Tiene la facultad expresa para sustituir total o parcialmente los poderes que se
confieren pudiendo revocar las sustituciones, cuando lo estime necesario o
conveniente.
8) En general tiene facultad para el cumplimiento de los acuerdos de la sociedad de
conformidad con su Estatuto.
CAPITULO IV

RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 12º.- GASTOS DE LA SOCIEDAD

Los gastos de la Sociedad serán cubiertos en proporción a los honorarios que perciba
cada socio por el trabajo que desarrolle. Con dichos ingresos se cubrirán los egresos
que genere la Sociedad.

ARTÍCULO 13º.- REPARTICIÓN DE EXCEDENTES

Si al final del ejercicio quedaran saldos, es decir excedente o utilidad ésta será
repartida en la proporción que cada socio percibió sus honorarios durante el
respectivo año, salvo pacto en contrario dispuesto para casos específicos por la Junta
de Socios, quien puede incluir o excluir de dicho cómputo algunos ingresos no
necesariamente atribuibles a la labor desarrollada a través de la Sociedad.
Dentro de los 90 días de terminado el ejercicio, el Gerente General o el
Administrador, de ser el caso, someterá a los socios la aprobación de la gestión social
y el resultado del ejercicio.

CAPITULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 14º.- SEPARACIÓN DE SOCIOS

No habrá socios exonerados del aporte al capital social. El plazo de separación de


un socio será previo aviso de 90 días de anticipación. Un socio sólo podrá ser
excluido cuando cometa grave infracción a los fines de la sociedad según el voto de
los dos tercios de la Junta de Socios y el acuerdo sólo se ejecutará previo aviso de
noventa días.

ARTÍCULO 15º.- FACULTAD DE LOS SOCIOS

Los socios podrán oponerse a la venta de los inmuebles de la sociedad, para lo cual
el Gerente o Administrador efectuará el aviso previo correspondiente a cada socio.
La Junta de Socios resolverá el conflicto conforme a ley.

ARTÍCULO 16º.- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

La sociedad, bajo esta nueva modalidad jurídica, operará desde la suscripción del
presente instrumento y se disolverá por decisión mayoritaria de sus socios,
rigiéndose por la Ley General de Sociedades.
Usted Señor Notario se servirá pasar los partes correspondientes a los Registros
Públicos y agregar la correspondiente introducción y conclusión de ley.

Lima, el 15 de Septiembre de 2008.

ACTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA.

En………………………………………a………………………….de…………………….de………………………….
REUNIDOS:

D………………………………………………………………………………….de estado civil

…………………..nacionalidad………………….con DNI/………………………….vecino de

D ............................................................................................., de estado civil


...................... , nacionalidad ...................... , con D.N.I/N.I.F ...................... vecino de
...................... y con domicilio en ...................................... y profesión ......................