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ESTATUTOS
ARTÍCULO 2º. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto realizar cualquier actividad
comercial o civil lícita. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá celebrar todos los actos,
contratos y negocios necesarios o conducentes para el logro y desarrollo de su objeto social.
ARTÍCULO 3º. LAPSO SOCIAL: La sociedad tendrá un término indefinido de duración, sin perjuicio
de que por voluntad de los accionistas se produzca la disolución anticipada de la compañía, por
acuerdo aprobado por la Asamblea General de Accionistas, conforme a las leyes y a los estatutos.
ARTÍCULO 4º. CAPITAL: El capital autorizado de la sociedad es de doscientos diez millones de pesos
($210.000.000) dividido en doscientas diez mil (210.000) acciones de valor nominal unitario de mil
pesos ($1.000), acciones que son nominativas y de capital.
El capital suscrito y pagado será el certificado por el contador o revisor fiscal, según el caso, de
acuerdo con la información contenida en los libros registrados de la sociedad.
PARÁGRAFO 1°. La sociedad no estará obligada a constituir una reserva legal, salvo que la asamblea
de accionistas con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones presentes así lo determine,
estableciendo su monto y demás condiciones.
ARTICULO 6º. TIPOS DE ACCIONES: La compañía tiene acciones ordinarias, las cuales otorgan a
su titular los derechos consagrados en el artículo 379 del Código de Comercio en lo que sea compatible
con estos estatutos. Se podrán emitir acciones preferenciales que confieren a su titular un porcentaje
superior de los derechos políticos y económicos en la sociedad, incluidos en éstos el derecho al voto,
al dividendo, a los reembolsos de capital y a los remanentes liquidatorios. En el acta de emisión de
acciones se establecerá la regulación de los derechos políticos y económicos.
ARTICULO 7º. NEGOCIACIÓN DE ACCIONES: Se podrán negociar las acciones de manera libre y
sin necesidad de aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas o de cualquier otro órgano de
la sociedad. La enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo de las
partes; mas para que produzca efecto respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria su
inscripción en el libro de registro de acciones, mediante orden escrita del enajenante. Esta orden podrá
darse en forma de endoso hecho sobre el título respectivo. Para hacer la nueva inscripción y expedir
el título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos expedidos al tradente.
ARTÍCULO 8°: Las sociedades que sean accionistas están obligadas a informarle al gerente de la
compañía, sobre cualquier operación que implique un cambio de control respecto de las mismas.
PARÁGRAFO 1º: El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por
parte de cualquiera de las sociedades accionistas, además de la posibilidad de exclusión, podrá dar
lugar a una deducción del veinte por ciento (20%) en el valor del reembolso, a título de sanción.
ARTÍCULO 10°: PRENDA. Toda pignoración de acciones de la compañía, deberá ser aprobada por
el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad
más uno de los derechos de voto de las acciones de la sociedad.
PARÁGRAFO 1º: La prenda no confiere al acreedor o acreedores los derechos inherentes a la calidad
de accionista, salvo que ello se haya aprobado conforme se estableció previamente, y haya
estipulación o pacto expreso. En el evento en que no se autorice que la prenda confiera los derechos
inherentes a la calidad de accionista o las partes no estipulen nada al respecto, los dividendos serán
pagados al deudor pignorante quien también conservará los derechos de deliberar y votar en la
Asamblea General y los demás propios de su calidad de accionista.
PARÁGRAFO 2°: La sociedad no estará obligada a tener un revisor fiscal, salvo que por exigencia de
la ley se tenga que proveer. En caso de ser necesario, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser
contador público titulado con tarjeta profesional vigente.
En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público
independiente.
El gerente suplente podrá denominarse también como representante legal suplente, suplente del
gerente o suplente del representante legal, para efectos de las actas y estatutos de esta sociedad.
Los gerentes o representantes legales, principal y suplente, deberán solicitar la autorización previa de
la Asamblea de Accionistas para realizar las siguientes actuaciones a nombre y en representación de
la sociedad:
La duración en el cargo de estos Gerentes, así como sus atribuciones y limitaciones serán
determinadas por la Asamblea de Accionistas con el voto favorable por lo menos de un número
singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más uno, de los derechos de
voto de las acciones de la sociedad, lo cual es imprescindible para la validez de la decisión.
El nombramiento del Gerente Suplente no será obligatorio, y sólo será procedente cuando así lo decida
la Asamblea de Accionistas.
ARTÍCULO 13°: FACULTADES DEL GERENTE El gerente está facultado para ejecutar, a nombre
de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, a
excepción de aquellos que requieran autorización previa de la Asamblea de Accionistas. Serán
funciones específicas del cargo, las siguientes:
a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para
representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad.
d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva.
e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser
dicha certificación exigida por las normas legales.
f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los
contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones
correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos.
g) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en
estos estatutos.
Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la
sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.
ARTICULO 15°. DERECHO DE RETIRO: Los accionistas podrán ejercer el derecho de retiro,
supuesto en el que se aplicará la exclusión del artículo anterior, con las consecuencias patrimoniales
ahí establecidas.
ARTÍCULO 16°: ASAMBLEA: Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser
ordinarias o extraordinarias. La convocatoria para unas y otras se hará por medio de comunicación
escrita dirigida a cada accionista, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles anteriores a la
reunión, término durante el cual los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección en el domicilio
social. No será necesaria la convocatoria cuando se encuentren presentes los titulares o
representantes de los titulares del 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital
suscrito y pagado de la sociedad.
ARTÍCULO 17°. QUÓRUM DELIBERATIVO: La Asamblea deliberará con uno o varios accionistas
que represente(n) más del cincuenta por ciento (50%) del total de los derechos de votos de las
acciones de la sociedad.
ARTÍCULO 18°. MAYORÍA DECISORIA: Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos
presentes.
Las reformas estatutarias deberán ser aprobadas con el voto favorable de al menos el setenta por
ciento (70%) de los derechos de votos de las acciones de la sociedad.
ARTÍCULO 19°: CAUSALES DE DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá por las causales que la ley
determina para la sociedad por acciones simplificada; y extraordinariamente, en cualquier momento,
por decisión de la Asamblea de Accionistas mediante el voto favorable del ciento por ciento (100%)
de los derechos de voto de las acciones de la sociedad, lo cual es imprescindible para la validez de la
decisión.
ARTÍCULO 20°: APODERAMIENTO: Los accionistas podrán otorgar poder a cualquier persona para
que los represente en las sesiones de la Asamblea de Accionistas, para lo cual bastará enviar una
comunicación de autorización por cualquier medio al representante legal de la sociedad o a cualquiera
de los presente en la sesión.
ARTÍCULO 21°: AUTORIZACIÓN: El Gerente en la sociedad queda expresamente autorizado por los
accionistas para conservar los títulos accionarios.
ARTÍCULO 22°. CLÁUSULA DE NO REMISIÓN: La estructura de esta sociedad está regida por los
artículos 17 y 45 de la Ley 1258 de 2008. Consecuentemente, no se aplican por remisión ni las normas
de la sociedad anónima mercantil (arts. 373 a 460 del C. de Co.), ni las generales de las sociedades
(arts. 98 a 265 del C. de Co.), ni las de la Ley 222 de 1995, salvo en lo que sea imperativo de acuerdo
con la Ley 1258 de 2008.
ARTÍCULO 23°. JERARQUÍA NORMATIVA: La compañía está regida por las normas imperativas de
la Ley 1258 de 2008, por las normas del Código de Comercio a las cuales la ley S.A.S. haya hecho
remisión imperativa expresa, por estos estatutos, y por las normas facultativas contempladas en la
Ley S.A.S. y que no sean incompatibles con las disposiciones de estos estatutos.
ARTÍCULO 24°. JUEZ DE CONOCIMIENTO: Todas las diferencias que ocurran a los accionistas
entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral,
incluida la impugnación de determinaciones de Asamblea o Junta Directiva (si la hubiere) con
fundamento en cualquiera de las causas legales, por razón del contrato de sociedad, durante el
término de su duración, en el momento de su disolución, o en el período de su liquidación, serán
dirimidas por la Superintendencia de Sociedades sin que sea posible pactar cláusula compromisoria.
ARTÍCULO 26°: Esta sociedad se constituye siguiendo los lineamientos de la Ley 1429 de 2010 y, en
lo aplicable, por la Ley 1258 de 2008. No se requieren firmas auténticas ni presentación personal.
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Gerente Principal
Cédula de ciudadanía Nº: ______________
Suscriben este documento el accionista y el gerente principal en señal de aceptación.
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Gerente Principal
Cédula de ciudadanía Nº: ______________
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Accionista
Cédula de ciudadanía Nº: ____________