ANEXO N°1

MINUTA DE CONSTITUCION
IMPORTACIONES MAYDE S.A.C.

SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:

A. DECENIA VERONICA LIMACHI MAMANI, DE NACIONALIDAD: PERUANA,

OCUPACIÓN: UNIVERSITARIA INCOMPLETA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
47417516, ESTADO CIVIL: SOLTERA,
B. MARITZA YOLANDA COLQUEHUANCA JARA, DE NACIONALIDAD: PERUANA,
OCUPACIÓN: UNIVERSITARIA INCOMPLETA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
71714543, ESTADO CIVIL: SOLTERA,
C. MERI MILAGROS LANCHIPA LAYME, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
UNIVERSITARIA INCOMPLETA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 71507271,
ESTADO CIVIL: SOLTERA,
D. YESICA YANET PILCO PILCO, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
UNIVERSITARIA INCOMPLETA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 71025827,
ESTADO CIVIL: SOLTERA,
E. MARILYN ESTEFANI QUISPE ALANOCA, DE NACIONALIDAD: PERUANA,
OCUPACIÓN: UNIVERSITARIA INCOMPLETA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
72197764, ESTADO CIVIL: SOLTERA,
F. MARIA ANGELICA LARICO HUANCA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
UNIVERSITARIA INCOMPLETA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 70839511,
ESTADO CIVIL: SOLTERA,

LA PRESENTE ESCRITURA SE EXTIENDE CONFORME A LAS ESTIPULACIONES

SIGUIENTES: =========================================================

PRIMERO.- LOS OTORGANTES HAN DECIDIDO CONSTITUIR, COMO EN EFECTO LO

HACEN POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CON LA
DENOMINACIÓN SOCIAL DE IMPORTACIONES MAYDE S.A.C, QUE SE REGIRÁ POR
SU ESTATUTO SOCIAL Y POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. ========================================================
SEGUNDO. - LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL DE S/60,000.00
(SESENTA MIL Y 00/100 SOLES), ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO,
REPRESENTADO POR 60 000 (SESENTA MIL) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, GOZANDO TODAS ELLAS DE LOS MISMOS
DERECHOS Y PRERROGATIVAS. EL CAPITAL SE SUSCRIBE Y PAGA DE LA
SIGUIENTE MANERA: ===================================================
1. MARITZA YOLANDA COLQUEHUANCA JARA, SUSCRIBE 10,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA DIEZ MIL Y 00/100 SOLES MEDIANTE APORTES EN
EFECTVO. ======================================================
2. MERI MILAGROS LANCHIPA LAYME, SUSCRIBE 10,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA DIEZ MIL Y 00/100 SOLES MEDIANTE APORTES EN
EFECTIVO.======================================================

1
 3. YESICA YANET PILCO PILCO, SUSCRIBE 10,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA DIEZ MIL Y 00/100 SOLES MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO. ======
4. DECENIA VERONICA LIMACHI MAMANI, SUSCRIBE 10,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA DIEZ MIL Y 00/100 SOLES MEDIANTE APORTES EN
EFECTIVO. =====================================================
5. MARILYN ESTEFANI QUISPE ALANOCA, SUSCRIBE 10,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA DIEZ MIL Y 00/100 SOLES MEDIANTE APORTES EN
EFECTIVO.======================================================
6. MARIA ANGELICA LARICO HUANCA, SUSCRIBE 10,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA DIEZ MIL Y 00/100 SOLES MEDIANTE APORTES EN
EFECTIVO.======================================================

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO. - LA SOCIEDAD ASÍ CONSTITUIDA, SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE

ESTATUTO SOCIAL:

ESTATUTO

ARTICULO 1.- BAJO LA DENOMINACION DE: “IMPORTACIONES MAYDE SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA”. SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, CON
DOMICILIO EN AV. CORONEL MENDOZA Nº 7119 EN LA CIUDAD DE TACNA, QUE
PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS EN OTROS LUGARES DEL PAÍS O
DEL EXTRANJERO. ====================================================

ARTICULO 2°. - LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A VENTA DE

ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y MENOR. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN
EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN
A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ
REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN
RESTRICCIÓN ALGUNA. ================================================

ARTICULO 3º.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO,

INICIANDO SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE LA MINUTA DE
CONSTITUCIÓN SOCIAL. ================================================

ARTICULO 4º.- EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD ES LA SUMA DE

S/60,000.00 (SESENTA MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 6,000 (SESENTA
MIL) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, GOZANDO TODAS DE IGUALES
DERECHOS Y PRERROGATIVAS. CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO. LA
TITULARIDAD DE UNA ACCIÓN IMPLICA DE PLENO DERECHO LA SUMISIÓN A LAS
DISPOSICIONES DE ESTOS ESTATUTOS Y A LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS. ==================================================

ARTICULO 5º.- SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:

1 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
2. LA GERENCIA GENERAL.

2
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DEL GERENTE GENERAL,
DE ACUERDO A LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES QUE ESTABLECEN EL
PRESENTE ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==================

ARTICULO 6º.-LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE

LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN
POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE ESTOS ESTATUTOS LOS ASUNTOS PROPIOS
DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, QUEDAN SOMETIDOS A
LOS ACUERDOS LEGÍTIMAMENTE ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. =======

ARTICULO 7º.- LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DEBEN SER

CONVOCADAS POR EL GERENTE GENERAL, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE
RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE
COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS
AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE
EFECTO. LA ESQUELA DEBERÁ CONTENER LA INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA, EL
LUGAR DE LA REUNIÓN Y LOS ASUNTOS A TRATAR.
CONFORME AL ARTÍCULO 246° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE PODRÁN
CELEBRAR JUNTAS NO PRESENCIALES.
LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS
EN LA CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LEY. ==========

ARTICULO 8º.- NO OBSTANTE, LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES,

LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO Y LOS ASISTENTES ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA
JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE TRATARÁN. ========================

ARTICULO 9º.- COMPETE A LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS LOS

ASUNTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL QUÓRUM Y
PORCENTAJES DE VOTACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SERÁN LOS
PREVISTOS POR LEY. ==================================================

ARTICULO 10º.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL. PUDIENDO TENER

ADICIONALMENTE UNO O MÁS GERENTES QUE PODRÁN SER NOMBRADOS POR
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL GERENTE GENERAL ESTÁ INVESTIDO DE
LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, Y TENDRÁ LAS
FACULTADES Y FUNCIONES QUE LA LEY LE ASIGNA AL DIRECTORIO DE LAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS. ===============================================

ARTICULO 11º.- SIN PERJUICIO DE LOS PODERES QUE EN CADA CASO LE

OTORGUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LAS PRINCIPALES
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL SON LAS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 188°
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:
1. CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS
CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL. =================================

3
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE
CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, JUDICIAL, MILITAR, POLICIAL,
ADUANERA Y FISCAL, SEA NACIONAL, REGIONAL O MUNICIPAL DE LA REPÚBLICA
O DEL EXTRANJERO. CUANDO REPRESENTE A LA SOCIEDAD JUDICIALMENTE, EL
GERENTE GENERAL TENDRÁ LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE
REPRESENTACIÓN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL. =====================================================
3. ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA SOCIEDAD. ===============
4. LLEVAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD Y VIGILAR QUE LAS CUENTAS
SE LLEVEN AL DÍA. =====================================================
5. EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS, OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, Y DAR
LAS ÓRDENES NECESARIAS PARA SU PROPIO FUNCIONAMIENTO. =============
6. RENDIR CUENTAS AL DIRECTORIO Y A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LAS CONDICIONES Y PROGRESO DE LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES DE LA
SOCIEDAD Y DE LAS COBRANZAS, INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES. ======
7. COBRAR Y RECIBIR TODA SUMA QUE SE LE ADEUDE A LA SOCIEDAD Y OTORGAR
LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS Y CANCELACIONES. ====================
8. SUSCRIBIR TODOS LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS NECESARIOS
PARA LA FORMALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTO QUE REALICE EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES PRECEDENTEMENTE REFERIDAS. ========================
9.REPRESENTAR LAS ACCIONES QUE POSEA LA SOCIEDAD EN OTRAS EMPRESAS.
10. ORDENAR PAGOS Y COBRANZAS. =====================================
11. CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS DESTINADOS A ARRENDAR
O SUBARRENDAR INMUEBLES; TRATAR TODA CLASE DE NEGOCIOS; COMPRAR Y
VENDER BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD;
REGISTRAR Y ADQUIRIR MARCAS, OBTENER PATENTES Y COMPRAR Y VENDER
CUALESQUIERA OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL;
Y, EN GENERAL, HACER TODO CUANTO SEA NECESARIO O CONVENIENTE PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES. ===
12. SI NO ES ACCIONISTA, ASISTIR, CON VOZ, PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SALVO QUE ESTA DECIDA EN
CONTRARIO. 13. EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL
CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD. =================
14.ACTUAR COMO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ======

ARTICULO 12º.- LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL AUMENTO Y LA REDUCCIÓN

DE CAPITAL SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS FORMALIDADES Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LEY. ==================================

ARTICULO 13º.- FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE GENERAL ESTÁ

OBLIGADO A FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y LA
PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES. EL EJERCICIO SOCIAL SERÁ EL
MISMO QUE EL DEL AÑO CALENDARIO. LA MEMORIA Y LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD SE FORMULARÁN DE ACUERDO CON LO PREVISTO
POR LOS ARTÍCULOS 222° Y 223° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
RESPECTIVAMENTE. EL GERENTE GENERAL PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS
ACCIONISTAS, EN EL DOMICILIO SOCIAL, DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA
NOTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA
GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, LOS DOCUMENTOS INDICADOS
EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. =============================================

4
ARTICULO 14º.- LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A SU DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN EN
LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==============

ARTICULO 15º.- EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTOS ESTATUTOS, LA SOCIEDAD

SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ====

CUARTO. - DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 54° DE LA

LEY GENERAL DE SOCIEDADES, QUEDA NOMBRADO COMO PRIMER GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD A DECENIA VERONICA LIMACHI MAMANI CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 47417516, CON DOMICILIO EN: AV. BILLINGURT Nº116,
DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA, QUIEN
GOZARÁ DE LAS FACULTADES PREVISTAS PARA SU CARGO EN ESTOS
ESTATUTOS Y POR LA LEY. =============================================

ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A MARITZA

YOLANDA COLQUEHUANCA JARA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DNI, CON NUMERO: 71714543 QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTÍCULO 8º DEL
ESTATUTO.
AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LAS CLÁUSULAS DE LEY, INSERTE EL
COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO QUE ACREDITA
EL PAGO DEL APORTE EN EFECTIVO DEL CAPITAL, Y CURSE PARTES AL REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS REGISTROS PÚ- BLICOS DE LIMA PARA LA
INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD. ==========================================

TACNA, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

JORGE GUTIERREZ DIAZ DECENIA LIMACHI MAMANI

COD. 548871 DNI: 47417516
ABOGADO GERENTE

5
MARITZA COLQUEHUANCA JARA MARIA LARICO HUANCA
DNI: 71714543 DNI: 70839511
SUB-GERENTE SOCIO

MERI MILAGROS LANCHIPA LAYME YESICA YANET PILCO PILCO

DNI: 71507271 DNI: 71025827
SOCIO SOCIO

MARILYN QUISPE ALANOCA

DNI: 72197764
SOCIO