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EJERCICIO 2016
Tanto los Estatutos Sociales como el Reglamento del Consejo están inscritos y fueron
debidamente comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras
su aprobación conforme a lo establecido en la legislación vigente, y se encuentran
disponibles para su consulta en la página web corporativa de la sociedad
(www.telepizza.com) y en la página web de la CNMV.
2.- Competencias.
1
condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información
sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su
independencia en el ejercicio de sus funciones.
(e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su
independencia, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberá
recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su
independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta
directa o indirectamente, así como la información de los servicios
adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes
honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las
personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación sobre auditoría de cuentas.
2
adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta
aplicación de los criterios contables.
3.- Composición.
3
Según el Art. 31.1 del Reglamento del Consejo debe estar formada por un mínimo de 3
y un máximo de 5 Consejeros no ejecutivos, debiendo ser la mayoría de estos miembros
Consejeros independientes, al menos uno de ellos con conocimiento y experiencia en
materia de contabilidad y auditoría y en su conjunto, todos ellos deben tener los
conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad al que
pertenece la sociedad.
El Presidente será designado por la Comisión de entre sus miembros, por plazo de
cuatro años y a las reuniones asistirá con voz pero sin voto, y actuará como Secretario
el que lo sea del Consejo de Administración.
4.- Funcionamiento.
Además de los miembros de la Comisión, a todas las sesiones celebradas durante 2016
han asistido como invitados el Director Financiero, D. Igor Albiol Gutiérrez, los
representantes de los auditores externos (KPMG) y la responsable de Auditoría Interna
a partir de la reunión de 25 de octubre, Dª Paloma Hernández Armengol.
5.- Actividad.
4
El presidente de la Comisión informa puntualmente al Consejo de Administración de
todos los asuntos tratados en sus sesiones, que se han celebrado todas ellas en el
domicilio social de la compañía.
- Reporte del auditor interno sobre sus actividades y sobre el mapa de riesgos.
5
- Reporte del auditor externo sobre su trabajo interino.
El Secretario de la Comisión.