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SOLICITUD ÚNICA DE VINCULACIÓN

PERSONA JURIDICA
(Por favor diligencie en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras)

Todos los campos de este formato son de carácter obligatorio, sino cuenta con algun dato, por favor diligencie “no informa” o “no aplica” en el
campo respectivo según sea el caso.
Tipo de Vinculación Cliente Fideicomitente Beneficiario Ordenante Proveedor Otro, ¿cuál?

Información General de la Entidad


Tipo de documento de Identificación No. de Identificación
Nit. Fideicomiso ID Extranjero
Razón o Denominación Social

Nombre Corto o Sigla Dirección de la Oficina Principal

Barrio Ciudad/Municipio Departamento País

Teléfono Fax Página Web

Información Representante Legal


Tipo de documento No. de Identificación
de Identificación C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático Otro, ¿cuál?
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Información Contacto con la Entidad


(Por favor diligencie esta informacion únicamente si el contacto de la entidad es diferente al Representante Legal de la misma)
Tipo de documento No. de Identificación
de Identificación C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático Otro, ¿cuál?
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Cargo u Oficio Ciudad/Municipio Departamento País

Teléfono Ext. Correo Electrónico Contacto

Envío de Información y Correspondencia


¿Cómo desea consultar y/o recibir los extractos de cuentas Dirección de Oficina “Todos los extractos de tarjeta de crédito y
de ahorro, cuentas corrientes y Fondos de Inversión? créditos, se enviarán a su dirección de
Por favor seleccione una sola opción Consultarlo en la Sucursal Virtual (Internet) correspondencia".

Información de Tipo de Entidad y Naturaleza Jurídica


Sociedad Comercial o Civil Limitada En comandita por Acciones Sin Ánimo de Lucro Asociación Civil
Anónima En comandita Simple Sucursal de Sociedad Extranjera Ninguna
Colectiva Anónima Simplificada S.A.S. Empresa Unipersonal
Entidades
Estatales Nación Departamento Municipio Otra Entidades Estatales Nacional Departamental Municipal
Descentralizadas de Orden:
Tipo de Entidad
Establecimiento Público Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Entidades Financieras Precooperativas
Empresa Industrial y Comercial del Estado Fundaciones Fondos de Inversión Conjuntos Residenciales
Sociedad de Economía Mixta Corporaciones y Asociaciones Sindicatos Entidades Religiosas no
Empresa Social del Estado Personas Jurídicas de Derecho Canónico Fondos de Empleados Catolicas
Cooperativas Otra, ¿cuál?
Actividad Económica Cultivar, Cosechar, Criar Fabricar, Manufacturar, Transformar Construir Vender y/o Comprar
Principal Suministrar o prestar servicios Explotar, Extraer, Explorar el subsuelo Transportar Ninguna
Detalle de la Actividad Económica Principal Código CIIU Fecha de Constitución Ciudad de Constitución Número de Empleados
DD MM AAAA
Información Composición Accionaria (Relacionar los accionistas o asociados con una participación directa o indirecta superior al 5%)
Tipo de Documento de Identificación No. de Identificación Nombre Participación %
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
XI/2011 8000556 - V11
Tipo de Documento de Identificación No. de Identificación Nombre Participación %
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
Si usted tiene más de 5 accionistas o asociados directos o indirectos con más del 5% por favor anexe un listado con esta información
Información de Inversiones o Aportes en Sociedades (Filiales o Subsidiarias)
Nit. Sociedad Participación %

Información Tributaria
Tipo de Personas Jurídicas, Comerciales y Civiles, Consorcios Entidad Pública Nacional o Territorial No Contribuyente
Contribuyente Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones sin Ánimo de Luro Cooperativa
Clase de Gran Contribuyente Responsable Si Autorretenedor Si Intermediario del Si Vigilado por Si
Contribuyente No Gran Contribuyente de IVA No Otros Ingresos No Mercado Cambiario No Superfinanciera No

Información Financiera
Ventas Anuales Fecha de Ventas Total Activos Total Pasivos Total Patrimonio
$ DD MM AAAA $ $ $
Ingresos Operacionales Mensuales Ingresos No Operacionales Mensuales Egresos Mensuales Utilidad Neta
$ $ $ $
Detalle de Ingresos No Operacionales u Originados en Actividades Diferente a la Principal Tipo de Moneda

Información Operaciones Internacionales


¿Realiza operaciones en moneda extranjera?
(Si la respuesta es afirmativa, por favor diligencie la siguiente información de las operaciones y los productos en moneda extranjera) Si No

¿Cual(es) de las siguientes operaciones Exportador e Importador Pago de Servicios Envío/Recepción


realiza en moneda extranjera? Exportador Préstamos de Giros y Remesas
Importador Inversiones Otro, ¿Cuales?

Descripción de los productos Financieros en Moneda Extranjera


Nombre de la Entidad Tipo de Producto Cuenta de Ahorros Número de Producto
Cuenta Corriente
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad País
$
Nombre de la Entidad Tipo de Producto Cuenta de Ahorros Número de Producto
Cuenta Corriente
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad País
$

Declaración de Origen de Bienes y/o Fondos (Diligenciamiento


Obligatorio)
Con el propósito de dar cumplimiento a los señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales
concordantes para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de déposito a término y certificados de depósitos de
ahorro a término, negocios fiduciarios, carteras colectivas, inversiones, operaciones de crédito, leasing y arrendamiento, etc, realizo la siguiente
declaración de fuente de bienes y/o recursos.
1. Los bienes que poseo han sido adquiridos a través de: Compraventa Donación Aporte de los Socios Utilidades Otros
2. Los recursos que entregue provienen de la siguientes fuentes: Desarrollo del objeto Social Capitalización por parte de socios
Utilidades del negocio Rendimientos por Inversiones Dividendos y participaciones Otros
3. País origen de los recursos: Colombia Otro, cuál? Ciudad Origen de los Recursos
4. Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en
cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
5. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ílicitas contempladas en el Código Penal
Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.
6. Igualmente declaro que la entidad que represento no es titular de ninguna Empresa Unipersonal y que en el evento de que la constituya en el
futuro, dicha empresa se constituirá en fiadora solidaria, renunciando a los beneficios de excusión y división de todas las obligaciones que la
empresa que represento tiene contraidas a favor del Banco o de cualquiera de las entidades que pertenezcan a su Grupo Empresarial.

En caso de constituir una Cartera Colectiva o un Negocio Fiduciario, por favor diligencie la siguiente información
Clase del recurso Dinero Acciones Otro, ¿cuál? Identificación del
a entregar Inmuebles Valores bien a entregar
Declaración y Autorización para Consultar, Reportar y Compartir Información
Autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades que pertenezcan del Grupo Empresarial. Esta autorización implica que las
a su Grupo Empresarial, o a quien represente sus derechos entidades del mismo quedan así mismo facultadas, en los
u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma términos requeridos por los artículos 269A y 269F del Código
permanente para que con fines estadísticos y de información Penal Colombiano, para entregar o proporcionar acceso a sus
Interbancaria, financiera o comercial, consulte, informe, reporte, proveedores, a sistemas informáticos, bases de datos, ficheros,
procese o divulgue, a las entidades de consulta de bases archivos etc. que contengan información de los clientes en caso
de datos o Centrales de Información y Riesgo, en especial a de que así se requiera para la óptima prestación de los servicios.
la CIFIN que administra la Asociación Bancaria, todo lo referente
a mi comportamiento (presente, pasado y futuro) como De igual forma, autorizo voluntariamente el envío de mensajes a
cliente en general, mi endeudamiento, y en especial sobre el mi terminal móvil de telecomunicaciones y/o a través de
nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mi
contraídas o que llegare a contraer con cualquiera de las correo electrónico, de información comercial, legal, de
entidades del Grupo Empresarial BANCOLOMBIA, los saldos que a productos, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole,
su favor resulten de todas las operaciones de crédito, financieras que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de
y crediticias, que bajo cualquier modalidad me hubiesen otorgado los servicios. Las entidades del Grupo Empresarial
o me otorguen en el futuro. La autorización aquí concedida se BANCOLOMBIA podrán ofrecer servicios basados en
extiende a la consulta de los bienes o derechos que poseo o sistemas de mensajería a correos electrónicos y/o
llegare a poseer y que reposaren en las bases de datos terminales móviles, los cuales estarán sometidos a las
de entidades públicas y/o privadas, bien fuere en Colombia o características y condiciones del servicio en particular.
en el exterior.
Declaro que he sido informado que las características, tarifas y
Lo anterior implica que la información reportada permanecerá en condiciones de los productos y servicios que solicito podré
la base de datos durante el tiempo que la misma ley establezca, consultarlas directamente ante la entidad que ofrece el producto
de acuerdo con el momento y las condiciones en que se y en la página web de cada una de las entidades del
efectúe el pago de las obligaciones. Grupo Empresarial BANCOLOMBIA.
Adicionalmente, me ha sido
La autorización aquí contenida se extiende al Grupo Empresarial suministrada la información concerniente al seguro de depósitos
de BANCOLOMBIA o al que llegare a pertenecer en los términos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.
del numeral 1° del Artículo 119 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y de los artículos 26 y siguientes de la En virtud de que se me ha autorizado una preinscripción manual
Ley 222 de en el Registro Unico Tributario por la Dirección de Impuestos
1995, respectivamente. y
Aduanas Nacionales (DIAN) que contiene el número de
Igualmente autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades que Identificación Tributaria NIT, en los términos de la Circular
pertenezcan o llegaren a pertenecer a su Grupo Empresarial, 00038 del 23 de Agosto del 2011 dictada por la misma
domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, para que compartan Entidad, me comprometo a presentar a Bancolombia S.A. el
y accedan a la información y/o documentación referente a mí, RUT definitivo asignado por la DIAN dentro de los 30 días
consignada o anexa en las solicitudes de vinculación, calendarios siguientes a la fecha de suscripción de la presente
actualizaciones, en los diferentes documentos de depósito y/o
crédito u operaciones y/o sistemas de información, así como solicitud. En caso de incumplir el presente compromiso,
información y/o documentación relacionada con los productos y/o Bancolombia S.A. podrá dar por terminado el contrato de cuenta
servicios que poseo en cualquiera de las entidades a las cuales se corriente/ahorros que se haya suscrito en virtud de la presente
extiende la presente autorización, en los términos y según las solicitud.
normas señaladas en el párrafo anterior.
Manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos,
Con la presente solicitud, se recauda información general del que la información que adjunto es veraz y verificable, y
cliente para efectos de una posible actualización y/o vinculación autorizo su verificación ante cualquier persona natural o
a otras entidades del Grupo Empresarial o a otros productos jurídica, privada o pública, desde ahora y mientras subsista
o servicios. En consecuencia, autorizo la remisión de la alguna relación comercial con cualquiera de las entidades que
información y/o documentación a las entidades que pertenezcan al Grupo Empresarial de BANCOLOMBIA o con
sucesivamente me vincule quien represente sus derechos, y me comprometo actualizar o
confirmar la información y/o documentación al menos una vez al
año o cada vez que un producto o servicio lo amerite.
Como desea conocer las medidas de Página web, la cual consultaré Documento físico, el cual declaro
seguridad en canales e instrumentos: en www.bancolombia.com recibir en este momento.
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de Fecha de diligenciamiento
vinculación

Nombre del Representante Legal

Documento de Identidad Firma del Representante Legal


Para uso exclusivo de las Entidades del Grupo Empresarial
Empleado Código Oficina

Observaciones / Concepto comercial


Firma
INFORMACIÓN SEGURO DE DEPÓSITOS
• Bancolombia S.A., Factoring Bancolombia S.A., Leasing Bancolombia S.A., Banca de Inversión Bancolombia S.A. y Tuya S.A. se
encuentran inscritas en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.

en el fondo, que sean objeto de liquidación forzosa administrativa.
• El seguro de depósitos ofrece una garantía a los ahorradores y depositantes, en la medida en que restituye de forma parcial el
monto depositado, de acuerdo con la ley.

el simple hecho de realizar el proceso de apertura del producto amparado por el mismo.
• Los productos o acreencias amparadas por el seguro de depósitos son:

Bancolombia


cualquiera que sea el número de acreencias de las cuales sea titular.
• El seguro de depósitos no cubre bonos ordinarios, bonos- boceas, bonos- bocas, ni intereses corrientes causados después de la
intervención para liquidar la institución. Tampoco cubre los productos que conforme a la reglamentación emitida por FOGAFIN, no
resulten amparadas por éste.
Factoring Leasing Banca de Inversión
Bancolombia Bancolombia Bancolombia Tuya S.A.

Depósitos en cuenta corriente CDT`s CDT`s CDT`s CDT`s


Depósitos de ahorro
CDT`s
Bonos Hipotecarios
Servicios bancarios de recaudo