UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FILIAL CHINCHA
FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

ACTO JURIDICO

EL FRAUDE A TRAVES DE LA SIMULACION DEL ACTO JURIDICO

EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA EN EL DISTRITO
DE CHINCHA ALTA EN EL AÑO 2013

PRESENTADO POR
APOLAYA HACHULI, KAROLAY LILIBETH
GENTILLE ABURTO, JEAN CARLOS
MARTICORENA LOAYZA, JULIA CAROLINA.

CHINCHA-PERU

2017
 INTRODUCCION

En el trabajo se da a conocer como la simulación de un acto jurídico terminan

causando un fraude, donde dos personas es decir dos conyugues de buena fe
deciden compra un predio pero resulta que al final el predio es vendido a otra
persona.

En el presente trabajo de investigación se dará a conocer un problema que a

sucedió en nuestra localidad, en donde en el primer capítulo el cual es el
planteamiento de problema donde se describirá la realidad problema la forma
que se dio o desarrollo el problema que será materia de análisis, por
consiguiente en este primer capítulo también se realizara la formulación del
problema, la justificación es decir el porqué se está desarrollando el problema,
la importancia que tiene la realización de este trabajo y las delimitación y
limitaciones que en conjunto hemos encontrado al desarrollar el trabajo dado.
En el segundo capítulo que es el marco teórico, es donde se desarrollaran los
antecedentes, tanto internacionales de tesis que tiene un aparecido o se han
tratado temas similares o que tiene un nexo aparente, luego seguido de las
bases teóricas, en donde se mencionara todos los conceptos que sirvieron de
base para la investigación junto con el marco conceptual.

En el capitulo tres se detallara el tipo de investigación, el diseño, nivel junto con

los aspecto éticos que se tomaron en cuenta para la elaboración del trabajo en
su conjunto
 INDICE

CARATULA

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.-Descripción de la realidad problemática. 7

1.2.-Formulación del problema. 8
1.3.-Justificación e importancia de la investigación. 8
1.3.1.-Justificación. 8
1.3.2.-Importancia. 9
1.4.-Limitaciones del estudio. 9
1.5.-Delimitaciones del estudio. 10

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación 11

2.1.1. Antecedentes internacionales. 11

2.2. BASES TEÓRICAS 13

2.2.1. Acto 13

2.2.2. Fraude 13

2.2.3. Simulación 13
 2.2.4. Jurídico 14

2.2.5. Contrato 14

2.2.6. Compraventa 14

2.2.7. Problema 15

2.2.8. Terreno 15

2.2.9. Minuta 15

2.2.10.- Inmueble 16

2.3. MARCO CONCEPTUAL 16

2.3.1. Acto jurídico 16

2.3.2. Hecho jurídico 16

2.3.3. Negocio jurídico 17

2.3.4. Simulación de acto jurídico 17

2.3.5. Manifestación de la voluntad 18

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 19

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACION 19

3.1.1.1. Descriptivo 19

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 19

3.1.2.1. Cuantitativa 19
 3.1.3. DISEÑO 20
3.1.3.1. Cuantitativo 20
3.1.4. METODO 20
3.1.4.1. Descriptivo 20

3.2. ASPECTOS ÉTICOS 21

3.2.1. Respecto a los Sujetos: 21

3.2.2. Consentimiento informado. 21
3.2.3. Evaluación independiente 21

CONCLUSION

REFERENCIAS
 CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.

El problema el cual estamos describiendo trata de un fraude que se dio

origen a través de una simulación de compra y venta con el fin de poder
estafar a una persona y así sacar un provecho, ya que dos hermanos al
recibir una herencia de un terreno deciden lotizarlos y venderlos, ambos
venden los lotes pero según el lote que desee el comprador se ve quien
firma las minutas, ambos teniendo conocimiento de todas las ventas es
así como el señor Nilton Aldo Vilcapuma Varillas y María Elena Loayza
Lobatón en el 10 de enero del año 2007, decidieron adquirir un bien así
que se dirigieron antes dos hermanos que habían recibió un terreno
como herencia los cuales se dividieron el predio y empezaron vender, por
lo cual realizaron una minuta de compra y venta de una propiedad la cual
pertenecía a Don Pedro Pablo Avalos Moscaiza, quien fue quien vendió
la propiedad de doscientos metros cuadrados la cual se localiza en el
ñoco alto o Miquilla hoy llamado Prolongación Alba Maurtua de la
provincia de chincha la cual se vendió a un valor de cuatro mil soles, tal
pago se daría dando una primera cuota de tres mil soles y
posteriormente lo restante en una cuota mensual de 200 soles cada mes
hasta terminar de cancelar, pero los convivientes que compraron este
bien no elevaron la minuta de compra venta a escritura pública por
desconocimiento del proceso y en el mes de noviembre del año 2013 El
señor Nilton Aldo Vilcapuma Varillas y María Elena Loayza Lobatón
decidieron tomar posesión del bien para luego construirlo, diendo al
predio a limpiar dándose la sorpresa que el bien estaba siendo ya
 construido por otra persona quien decía ser el dueño quien compro el
bien en el año 2012 , el cual compro al señor Victor Alfredo Avalos
Moscaiza, hermano de Pedro Pablo Avalos Moscaiza quien unos años
después que El señor Nilton Aldo Vilcapuma Varillas y María Elena
Loayza Lobatón simulo una compra venta con su hermano para así
vender el predio a otra persona a un precio mayor.
A través de esta simulación de compra venta se termina cometiendo un
fraude ante los compradores originales, la simulación de un acto jurídico
siempre tiene como finalidad engañar a un tercero, bien puede ser para
librarse de una deuda o en este caso planteado para perjudicar a otra
persona, ya que se puede observar como uno de los hermanos para
vender el mismo terreno a un mayor precio simula vendérselo justamente
a su hermano para que así este lo venda a otra persona, este tipo de
problemas se está presentado muy a menudo.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿De que manera la simulación del acto jurídico puede ocasionar un

fraude en el contrato de compra y venta en el distrito de Chincha alta en
año 2013?

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.

1.3.1. Justificación.

La realización de este trabajo de investigación consiste en demostrar

como a través de la simulación de un acto jurídico y en el caso plateado
una compra venta puede llegar a cometerse un fraude, que afecte a
quienes compraron el bien en primer lugar, ya que con este trabajo
 queremos dará conocer una de las formas o modalidades que usan
alguna personas para realizar un fraude del acto jurídico a
Través de una simulación de compra venta ficticia, que muchas veces es
muy difícil de comprobar pero en este caso se puede llegar a esa
conclusión por los antecedes y pro el motivo en que se desarrollo la
compra venta, donde el monto a cuanto se vendió fue mínimo y no al
valor que tenía el predio ni al valor en que se vendió originalmente a los
señores convivientes el señor Nilton Aldo Vilcapuma Varillas y María
Elena Loayza.

1.3.2. Importancia.

El presente trabajo es de gran importancia ya que da a conocer como se

da la simulación de un acto jurídico con el afán de causar o de realizar un
fraude y en este caso se comete el fraude a través de un acto jurídico de
compraventa, en el cual podemos observar como estos dos hermanos
confabulan entre los dos y terminan dañando a terceros que acudieron
ante ellos con buena fe pero al final fueron timados.

1.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO.

La falta de un repositorio de acceso libre por parte de la universidad para

identificar los antecedentes del trabajo a investigar.
La falta de datos del nuevo dueño del inmueble en cuestión, y la falta de
colaboración de los que cometían la simulación del acto jurídico
causando un fraude
1.5. DELIMITACIONES DEL ESTUDIO.

El caso que se está estudiando para poder identificar como la simulación

de compra venta puede ocasionar un fraude, es el caso de el señor
Nilton Aldo Vilcapuma Varillas y María Elena Loayza Lobatón que
compraron un bien al señor Pedro Pablo Avalos Moscaiza quien realizo
un contrato de compra venta a su hermano Victor Alfredo para venderla a
otra persona el cual se encuentra detallado en el expediente 01106-
2014-2-1408-JR-PE-03.
 CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes internacionales.

Tesis doctoral “el negocio jurídico simulado” universidad de

salamanca facultad de derecho departamento de derecho privado:

Resumiendo lo que autor señala de la simulación para este

autor es la falta de seriedad en la manifestación de las
partes ya que ambas simulan un contrato que en el papel
exponen que están obligados a realizar algo peor en la
realidad no lo es, lo cual llega a producir una incongruencia
de lo que realmente quieren y con lo que manifiestas a
través de ese acto jurídico (Parraguez, 2012, p.384).

Tesis doctoral “el negocio jurídico simulado” universidad de

salamanca facultad de derecho departamento de derecho privado:

Resumiendo lo que autor dice es la simulación de un acto

jurídico o para ser precisos de un negocio jurídico, bien
hacer un acuerdo independiente donde tiene como única
función reparar una simulación de un acto determinado que
tiene efectos jurídicos (Parraguez, 2012, p.386).

Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y

sociales “la acción de simulación: sus dificultades probatorias en el
procedimiento civil chileno y su corrección por la jurisprudencia”
universidad austral de chile facultad de ciencias jurídicas y
sociales escuela de derecho:

Resumiendo lo que dice el autor sobre la simulación de un

acto jurídico es un fenómeno jurídico, es un hecho que para
las personas que no se encuentran involucradas
directamente les resulta difícil de probar mediante un
proceso, ya que ningún tercero que no tenga implicancia o
haya sido participe puede ser testigo de un engaño como es
la simulación (Rivera, 2012, p.47).

Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos

establecidos para optar el título de abogado de los tribunales y
juzgados de la republica “la simulación en el contrato de
compraventa mercantil” universidad de ecuador las Américas
facultad de derecho:

resumiendo lo que el autor semana es que la simulación

según el autor es un acto que se realiza con mucha
frecuencia, es importante porque se usa muy amenudeo
pero resulta ser peligroso porque puede traer
consecuencias peligrosas, pueden existir dos formas de
simulación la estructural y al legislativa, en donde una
puede ser por dolo y la otra por la falta de un objeto, y
muchas veces se usa la simulación con el simple objeto de
engañar y de hacer parecer cosas que realmente de forma
interna no lo son, como manifestar una voluntad frente a un
papel cuando realmente no es la verdadera (Terán,2012,
p.81)
2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Acto

El acto es una acción, es algo que se hace o no se hace, es

manifestar la voluntad, el querer interno de una persona que
mediante las acciones las materializa.

2.2.2. Fraude

El fraude viene hacer también un acto o mejor dicho un tipo de

acto que puede ser realizado por una o más personas en un
tiempo determinado o en cualquier momento, un fraude en si
consiste en la realización de un acto que aparentemente es licito
pero que trae consecuencias ilícitas y tiene como fin el engaño, o
también un fin ilícito, un fin que busque aprovecharse de otros.

2.2.3. Simulación

La simulación bien hacer una acción, la cual tiene como fin

aparentar algo que en realidad no es o no se hará, es imitar algo
verdadero, es un acto que ante los ojos de los demás quiere
mostrar algo que no es, pero en escencia no es así.
2.2.4. Jurídico

Jurídico es una palabra que quiere dar a entender algo relavtivo o

referente al derecho, es todo acto con relevancia jurídica, o algo
parte del derecho.

2.2.5. Contrato

El contrato es materialización de la expresión de voluntades entre

dos
Personas que poseen la capacidad correspondiente para poder
realizar este acto que muchas veces puede ser un acto con
relevancia jurídica. Un contrato es necesariamente legal, es un
acuerdo entre dos o más personas sobre un fin licito para ser más
precisos, que se rige sobre condiciones que se establecen de
forma escrita y legalizan ante un notario, un contrato puede ser de
beneficio unilateral o bilateral, hay contratos que pueden ser de
carácter patrimonial como también extra patrimonial.

2.2.6. Compraventa

La compra venta es una acción en la cual se trasfiere algún objeto

a cambio de dinero, es una acción con un fin monetario posible,
valido y licito, normalmente la compra venta se realiza en todos los
ámbitos de la vida de una persona, muchas personas deciden dar
algo o ofrecer algo al publico a cambio de dinero, es un
intercambio comercial.
2.2.7. Problema

Es algún acto, situación, que es necesario encontrarle alguna

solución, muchas veces un problema puede surgir en la vida
cotidiana, o de algún conflicto de intereses.

Un problema viene hacer un acontecimiento que es necesario

poner fin mediante una solución, un problema es muchas veces la
consecuencia de actos ilícitos o de acciones no bien hechas

2.2.8. Terreno

Por lo general un terreno bien hacer una porción de tierra, que se

ubica en un lugar determinado.

2.2.9. Minuta

Una minuta por lo general vine hacer un borrador de escritura de

un bien determinado, por lo general el termino minuta se relación a
los contratos d compraventa, porque es en su realización donde se
encuentran.
 2.2.10.- Inmueble

Un inmueble es todo bien es decir todo objeto o cosa que se

encuentra unido a la tierra, que se pueden traspasar, suceder pero
que en forma literal no pueden trasladarse, como las casas.

2.3. MARCO CONCEPTUAL

2.3.1. Acto jurídico

El acto jurídico es la acción que una persona o varias personas

realizan con la finalidad de disponer de algo, ya sea crear,
modificar conservar, transferir o extinguir alguna situación o acción
con relevancia jurídica, para poder realizar un acto jurídico es

Necesario que este cumpla con ciertos requisitos, entre ellos que
intervengas agentes capaces, es decir que las personas que van a
intervenir estén en la plena capacidad de poder realizarlo, que se
persiga un fin licito y posible, entre otras que la ley señala.

2.3.2. Hecho jurídico

Un Hecho jurídico es aquel acontecimiento, fenómeno que tiene

relevancia jurídica, o que puede ocasionar algo que sea con
relevancia jurídica.

Los Hechos pueden ser de realización o creación humana o por la

naturaleza misma, normalmente los creados o que interviene
humanos son los que pueden tener relevancia jurídica.
 Un hecho jurídico muchas puede ser licito o ilícito, porque los
actos ilícitos también pueden traer consecuencias jurídicas.

2.3.3. Negocio jurídico

Un negocio jurídico es aquel acto que es siempre lícito, la ley lo

regula, es un acto que muchas veces percibe un fin monetario.

2.3.4. Simulación de acto jurídico

La simulación de un acto jurídico bien hacer la celebración de un

acto que ante los ojos del mundo es una cosa pero que en realiza
es otra, que tiene como finalidad el engaño o a través de ese
engaño ocultara algo, es realizarlo de una forma que no genere
las consecuencias que debería de producir. Este acto por lo
general se realiza por parte de un deudor, que muchas veces no
desea dar el pago que corresponde y para que no halla forma de
probar que es solvente, realiza una simulación de compraventa
para trasferir sus propiedad o cualquier bien que posea
2.3.5. Manifestación de la voluntad

La manifestación de la voluntad es importante porque con ella va

permitir que cualquier persona en uso de sus facultades jurídicas
pueda celebrar una serie de actos jurídicos como la celebración de
contratos, trasferencia de propiedades muebles e inmuebles, entre
otros actos jurídicos, siempre respetando el ordenamiento jurídico
y las buenas costumbres, es decir, que todas las personas antes
de celebrar cualquier acto jurídico tienen que respetar lo que dice
la norma sin afectar a terceros no al propio estado porque estaría
contraviniendo lo que está regulado en las leyes peruanas, toda
persona con manifestación de la voluntad demuestra que tiene
inteligencia para apreciar, diferenciar entre lo bueno y lo malo para
evitar actuaciones de mala fe en afectación de terceros, ya que es
consciente de sus propios actos que realiza, sin excusar sus
malas acciones en un desconocimiento de lo acontecido, que solo
es sancionado con la ley. Teniendo en cuenta que toda persona
tiene manifestación de la voluntad cuando adquiere mayoría de
edad o está debidamente representada por su representante legal
o apoderado de acuerdo al cumplimiento de la ley.
 CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACION

3.1.1.1. Descriptivo

La investigación de tipo descriptivo es aquella

investigación donde de forma detallada se realiza
una investigación, donde a través de esta
investigación se va detallando cada característica,
cada función, cada acción que se encuentre
relacionado a la investigación.

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

3.1.2.1. Cualitativa

El nivel de investigación es cualitativo debido a que

no se realizan encuestas o mejor dicho no se
emplean instrumentos o técnicas ni mucho menos se
mide el trabajo a través de una muestra.
3.1.3. DISEÑO

3.1.3.1. Cualitativo

El diseño es cualitativo porque no se utilizan

instrumentos ni muestras sino que a partir de
conceptos se busca realizar un trabajo con
relevancia teórica, haciendo mención un problema
pero no se mide ni se pide muestras ni población

3.1.4. METODO

3.1.4.1. Descriptivo

El método descriptivo es el método que se usa para

realizar una investigación cuantitativa donde el autor
va detallando todas las características que puede
tener su investigación con la finalidad de que así se
pueda entender mejor.
3.2. ASPECTOS ÉTICOS

3.2.1. Respecto a los Sujetos:

Al desarrollar el presenta trabajo se ha respetado las

opiniones de todos los participantes, y siempre se ha
evaluado cada opinión sin reprochar las opiniones dadas.

Toda la información que ha servido de base para el

presenta trabajo ha sido utilizada de forma correcta
detallando quien es el autor sin usurpar sus derechos.

3.2.2. Consentimiento informado.

Consiste en la participación activa del investigador,

aplicando sus valores, sus intereses y preferencias, es
decir, su voluntariedad en el desarrollo de su trabajo de
investigación, empleando para ello de su conocimiento de
forma responsable, con la compresión y entendimiento de lo
que va investigar.

3.2.3. Evaluación independiente

Es cuando el investigador esta acto para ser evaluado por

personas ajenas a su trabajo, sin que esto cause un
conflicto cognitivo interno, su aceptación en las
observaciones de los demás, es decir, la capacidad de
corregir lo ya investigado.
 CONCLUSION

En este caso se puede ver que trajo varias consecuencias con relevancia

jurisca, entre ellas se puede destacar la estafa y el fraude, que se dieron con el

acto de simulación del acto jurídico, donde dos personas con buena fe deciden

comprarle un predio a un hombre que hasta ese momento era una persona en

la cual ellos podían confiar y estos dos conyugues sin mucho conocimiento

realizan ante una notario el traspaso del terreno otorgando una minuta donde se

detallaba la forma de pago de un predio a un costo bajo pero que en esos años

era un predio regular, estas personas por dejadez o desidia pasan muchos años

y cuando deciden construir, se dan con la ingrata sorpresas que ya habían

construido y que el terreno era la propiedad ya de alguien más y que incluso

esta persona hasta título de propiedad ya tenía, y cuando se van a confrontar

con quien les vendió resulta que el documento que frimario ante el notario no

tenia valides porque había sido un documento privado, y resulta que el predio

había sido de nuevo vendido pero hacia el hermano quien realizo la compra

venta por lo legal, esta pareja de conyugues fue víctima de una simulación de

compra venta sin saberlo.

 REFERENCIA

Niño Tejeda, Eduardo. (1992). La simulación (Articulo de Revista de derecho de

la Universidad Católica de Valparaíso) Universidad Católica de
Valparaíso.

Téran Tamayo, José. (2012). La simulación en el contrato de compra venta

mercantil (Trabajo para optar el título de abogado de los tribunales y
juzgados de la republica) Universidad de las Américas.

Deik Acosta-Madiedo. (2010). Simulación De Actos Jurídico (Revista de

derecho) Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Parraguez Ruiz, Luis. (2012). El Negocio Jurídica Simulado (tesis doctoral)

Universidad de Salamanca.

Rivera Santibáñez, Marlene. (2012). La acción de simulación: sus dificultades

probatorias en el procedimiento civil chileno y su corrección por la
jurisprudencia (Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias
jurídicas y sociales) Universidad austral de chile, Valdivia