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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


SARLAFT

2. Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el
Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las normas establecidas contra el
lavado de activos, y las condiciones para conservar la información.

SANCIONES

Condena entre 6 y 15 años de prisión y una multa Congelamiento: una autoridad judicial competente La misma pena se aplica cuando las
que oscila entre quinientos (500) y cincuenta mil debe estar en condiciones de congelar, bloquear o conductas descritas anteriormente se
(50.000) salarios mínimos legales mensuales retener fondos o bienes específicos para impedir realicen sobre bienes cuya extinción de
vigentes. el transferencia de éstos. dominio haya sido declarada.

Las penas privativas de la libertad


Las penas privativas de la libertad ya
previstas se aumentan de una tercera Decomiso: Los fondos o bienes siguen
mencionadas se aumentan de una tercera Confiscación (o privación): se ordena que
parte a la mitad cuando la conducta sea perteneciendo al propietario original,
parte a la mitad cuando para la la propiedad de fondos o bienes en
desarrollada por quien pertenezca a una aunque la autoridad competente siempre
realización de las conductas se efectuaren cuestión sea transferida al Estado. En este
persona jurídica, dedicada al lavado de puede tomar posesión de éstos y
operaciones de cambio o de comercio caso, el propietario original pierde todos
activos y de la mitad a las tres cuartas asegurarse de su administración o
exterior, o se introduzcan mercancías al los derechos sobre la propiedad.
partes cuando sean desarrolladas por los gestión.
territorio nacional colombiano.
jefes, administradores