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FACULTAD DE DERECHO
CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ABOGADO Y NOTARIO
CUDEP-SECCIÓN POPTÚN
CATEDRÁTICO: LIC. JOEL NARCISO CAAL POP
CÁTEDRA: SEMINARIO DE LEYES
“LA CICIG”
ID Y ENSAÑAD A TODOS
ÍNDICE
JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................................1
OBJETIVOS ...................................................................................................................................................2
GENERAL: .................................................................................................................................................2
ESPECÍFICOS ...........................................................................................................................................2
ANTECEDENTES HISTÓRICOS ...................................................................................................................3
INTERVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN LOS TEMAS DE IMPUGNACION E IMPUNIDAD EN
LOS DIFERENTES PAISES. .........................................................................................................................6
ATRIBUTOS DE LA MACCIH Y UN ANÁLISIS COMPARATIVO CON RELACIÓN A LA CICIG .................7
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL ACUERDO DE CREACIÓN DE LA COMISION INTERNACIONAL
CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA ................................................................................................9
NATURALEZA JURÍDICA Y FINALIDAD. ..................................................................................................9
FACULTADES DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA ........11
DEFINICIÓN DE CLANDESTINO: ...............................................................................................................13
DEFINICIÓN DE GRUPO CLANDESTINO ..............................................................................................13
CRITERIOS FAVORABLES QUE FUNDAMENTAN LA PERMANENCIA DE LA COMISION
INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. ...............................................................13
CRITERIOS FAVORABLES QUE FUNDAMENTAN LA PERMANENCIA DE LA COMISION
INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. ...............................................................13
CRITERIOS DESFABORABLES QUE FUNDAMENTAN LA PERMANENCIA LA COMISION
INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. ...............................................................20
LA COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA VULNERA LA
SOBERANÍA DE GUATEMALA ...................................................................................................................22
PROCESOS INVESTIGADOS POR LA CICIG ...........................................................................................24
CASO LA LÍNEA:..................................................................................................................................25
CASO BUFETE DE LA IMPUNIDAD ...................................................................................................25
CASO PLAZAS FANTASMA ................................................................................................................25
CASO BLANCO LAPOLA ....................................................................................................................25
CASO MILITARES CORRUPTOS .......................................................................................................25
CASO ALFONSO PORTILLO ..............................................................................................................25
CASO BUS NICARAGUA ....................................................................................................................26
CASO FRAIJANES...............................................................................................................................26
CASO GASOFA ...................................................................................................................................26
CASO MASKANA .................................................................................................................................26
CASO MARIACHI LOCO .....................................................................................................................26
CASO MUSA ........................................................................................................................................27
CASO MUYUS .....................................................................................................................................27
CASO PRIMAVERA .............................................................................................................................27
CASO ROSALINDA RIVERA ...............................................................................................................27
CASO SECUESTRO RETALHULEU ...................................................................................................27
CASO VARGAS ...................................................................................................................................27
CASO VÍCTOR RIVERA ......................................................................................................................28
CASO ZACAPA ....................................................................................................................................28
CASOS QUE A LA FECHA LA COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN
GUATEMALA HA RESUELTO .....................................................................................................................28
CONCLUSION:.............................................................................................................................................34
RECOMENDACIONES: ...............................................................................................................................35
BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................................36
JUSTIFICACIÓN
Por lo tanto indagar la labor de dicha comisión es de vital importancia puesto que
desde un principio y hasta la fecha ha generado diferentes reacciones y posturas dentro
de la sociedad guatemalteca, surgidas a través de las investigaciones que se están
realizando en las diferentes instituciones estatales por dicha comisión. Es por ello que
dentro del curso de Seminario de Leyes Especiales Penales nos surge la inquietud de
poder analizar dicha entidad internacional en virtud de la incidencia que tiene dentro de
los procesos penales catalogados en el sistema guatemalteco como procesos de alto
impacto cuyo objetivo es luchar en contra de la corrupción e impunidad que se genera
dentro de los poderes del Estado, analizar a dicha comisión es importante toda vez de
que como estudiantes de Ciencias Jurídicas y Sociales nos compete el estudio de la
CICIG en el desempeño de sus funciones en el ámbito penal.
1
las consecuencias que esto podría provocar en nuestra soberanía como un Estado
soberano e independiente.
OBJETIVOS
GENERAL:
ESPECÍFICOS
2
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
4
La CICIG, sin embargo, crea un mecanismo híbrido sin precedentes. En primer
lugar, la finalidad de la CICIG a diferencia de la Comisión de Esclarecimiento Histórico
(CEH), sí es sentar responsabilidades individuales. Su labor no desemboca en un
informe, sino en una sentencia con efectos jurídicos. Esta sentencia, sin embargo, no es
emitida por la Comisión. Su función es claramente la “desarticulación de aparatos
clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad”. La CICIG no realiza las
investigaciones únicamente por sí misma, sino que sirve de apoyo para los órganos
de persecución penal del Estado. En este punto se diferencia de los modelos de las
cortes híbridas anteriormente citadas. Esta característica le otorga a la CICIG una
especie de “doble carácter”, tanto como un órgano independiente en términos de su
personalidad jurídica y sujeto de derecho internacional, pero que siempre queda
sujeto a la jurisdicción nacional guatemalteca, lo cual constituye “una gran virtud de la
CICIG, así como su talón de Aquiles”.
Teniendo la experiencia de la CEH como antecedente, la CICIG sí cuenta con su
propia personalidad jurídica. Esta situación había generado algunos inconvenientes
durante el funcionamiento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.
Adicionalmente, otra corrección que se hizo del modelo anterior, fue la inmunidad
expresa de sus funcionarios como oficiales de las Naciones Unidas protegidos por el
derecho humanitario, establecida claramente desde el mandato de la CICIG.
La CICIG inicia en su primer año con un personal de 109 Oficiales, cinco áreas
de trabajo, y un presupuesto de aproximadamente 13 millones de dólares.
5
INTERVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN LOS TEMAS DE IMPUGNACION E
IMPUNIDAD EN LOS DIFERENTES PAISES.
Los éxitos de la CICIG han llamado la atención de otros países afectados por la
corrupción. En Honduras, por ejemplo, la población demanda la creación de una comisión
contra la impunidad.
El gobierno hondureño ha solicitado a la Organización de Estados Americanos la
creación de una Misión en Apoyo al Combate a la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).
Sin embargo, hay dudas sobre si un mecanismo sin poderes de investigación criminal
sea eficaz. En México, las organizaciones de derechos humanos han pedido un órgano
similar a la CICIG para enfrentar los graves problemas de credibilidad en sus instituciones
judiciales.
Sin embargo solamente el Gobierno de Honduras solicitó a la Organización de
Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2015, la creación de la Misión de Apoyo
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Su lanzamiento representa
una etapa posterior al breve diálogo que promovió el Ejecutivo ese mismo año para
concretar un sistema integral hondureño de combate a la impunidad y la corrupción, como
un balsámico a la indignación provocada por la difusión del informe sobre actos de
corrupción investigados por el Ministerio Público. A partir de estos resultados, también se
planteó la necesidad de apoyar una reforma al Sistema de Justicia del país para asegurar
su independencia, transparencia y competencia profesional.
En el acto público efectuado para anunciar la creación de la MACCIH, el Secretario
General de la OEA, Luis Almagro, indicó que su objetivo es «mejorar la calidad de los
servicios que presta el aparato de justicia en Honduras, y para ello trabajará
conjuntamente con las instituciones del Estado y la sociedad civil».1 La MACCIH
representa el segundo esfuerzo inédito que se impulsa en la región centroamericana para
apuntalar la lucha contra la corrupción y la impunidad. El primero lo constituyó la creación
de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
6
ATRIBUTOS DE LA MACCIH Y UN ANÁLISIS COMPARATIVO CON RELACIÓN A LA
CICIG
El convenio que crea la MACCIH establece cinco objetivos:
7
b) colaborar en la desarticulación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos
de Seguridad (CIACS) y promover la investigación, persecución penal y sanción
de los delitos cometidos por sus integrantes; y,
c) recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los Cuerpos
Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) y prevenir su reaparición,
incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
En el caso de la MACCIH, una lectura del contenido del artículo III del Convenio que
hace referencia al acompañamiento, supervisión y colaboración activa en casos de
corrupción en Honduras, permite concluir que en materia de persecución penal, la Misión
tiene un ámbito más acotado al que posee la CICIG en el contexto guatemalteco, sin
contemplar la posibilidad de constituirse en querellante adhesivo en los procesos que
acompañen. No obstante, las demás acciones prioritarias que emanan de sus objetivos
constituyen una agenda que abarca conceptualmente los elementos necesarios para
construir un sistema de prevención y combate a la corrupción y la impunidad. Su
efectividad quedará sujeta sin embargo, al pleno cumplimiento del plan de trabajo que se
elabore para alcanzar cada objetivo.
9
encargadas de la investigación, persecución penal y enjuiciamiento (Ministerio Público,
Organismo Judicial, Policía Nacional Civil, etc.).
Este propósito es congruente con el fin mismo del Estado guatemalteco, según lo
establecido en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República, así como
también por los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala.
10
FACULTADES DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN
GUATEMALA
Según el artículo 3 del decreto 35-2007 establece que para lograr el cumplimiento de sus
funciones, la Comisión estará facultada para:
Adj. Que se hace o se dice en secreto para eludir la ley se dedica a la venta
clandestina de tabaco de contrabando. Encubierto, oculto.
DERECHO: Se refiere al escrito que se publica sin cumplir los requisitos legales
consiguió varios ejemplos clandestinos de “El Capital”.
Como clandestino se designa algo secreto u oculto, o que se lleva a cabo de forma
muy discreta, de manera que no pueda descubrirse.
Para dicha comisión se estableció una ley especial DECRETO 35-2007 cuya
misión consiste en desmantelar altos grupos clandestinos y apoyar al gobierno de
Guatemala a llevar una política sana y transparente en beneficio de todos los ciudadanos
lo cual es muy alentador para todos los guatemaltecos que claman por justicia, seguridad
y equidad.
Dicha entidad comenzó a funcionar en septiembre del años 2007 con la finalidad
de cumplir sus funciones y apegarse a la ley que la rige y a las demás leyes
guatemaltecas, lo cual es muy positivo para un país cuyos organismos y todos los
poderes están secuestrados por estructuras criminales y los cuerpos ilegales de
seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva
conexa con éstos que operan en el país; así como en la determinación de sus estructuras,
actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la
desarticulación de dichas organizaciones como el apoyo al gobierno para recomendar la
creación de leyes con el fin de eliminar completamente los actos de corrupción.
15
2009 Reforma a la Propuesta en relación Esta Ley no definía con claridad
Ley contra la al colaborador eficaz los criterios para otorgar tal
Delincuencia que se encontraba beneficio, dejándola como una
Organizada. incorporada en la Ley facultad discrecional; siendo el
Contra la caso que la propuesta
Delincuencia formulada por CICIG incorporo
Organizada desde el parámetros claros para que la
año 2006. figura pudiese funcionar de
manera eficiente;
incorporándose dicha reforma
por medio del decreto número
17-2009 en los siguientes
artículos 92, 92 BIS, 92 TER,
93, 93 BIS y 94.
2009 Ley de Esta fue propuesta Esta propuesta crea la “Ley de
Competencia por CICIG, a través de Competencia Penal en
Penal en los conductos legales. Procesos de Mayor Riesgo”
Procesos de Decreto 21-2009 del Congreso
Mayor Riesgo. de la República, en esta ley se
creó el procedimiento para que
la Corte Suprema de Justicia
delegara competencia a
Tribunales de Mayor Riesgo,
con el fin de proteger a los
sujetos procesales, en los
cuales esté en riesgo su vida y
su integridad.
2009 Reformas al CICIG procedió a Se adicionaron 14 artículos al
Decreto 21- elaborar las reglamento citado y se
2006 del propuestas de modificaron los artículos 92,
Congreso de la modificaciones al 101 y 104 de la Ley contra la
16
República y al reglamento de la Ley Delincuencia Organizada.
Acuerdo 2- para la Protección de Materializándose tales reformas
2007 del Sujetos Procesales y a través de la promulgación de
Ministerio otras Personas la Ley de Fortalecimiento de la
Público. Vinculadas a la Persecución Penal (Decreto 17-
Administración de 2009 del Congreso de la
Justicia Penal. República)
2009 Reformas al CICIG realizó esta Tales reformas fueron
Código propuesta, aprobadas por medio del
Procesal Penal. refiriéndose la misma Decreto 18-2010 del Congreso
a la tramitación de los de la República, modificándose
incidentes y los artículos 62, 66, 202, 346 y
utilización de 495 del Código Procesal Penal.
videoconferencias. Y mediante el Decreto 17-2009
del Congreso de la República
se modificaron los artículos 365
y 379 del Código Procesal
Penal, y se adicionaron los
artículos 218 BIS y 218 TER al
mismo cuerpo legal.
2009 Reformas al CICIG apoyó esta Se adicionara el tipo penal de
Código Penal y propuesta la cual Enriquecimiento Ilícito y el
a la Ley contra estuvo liderada por el Testaferrato entre otros, para
la Delincuencia Instituto de Estudios los delitos relacionados con
Organizada Penales actos de corrupción, reforma
(paquete Comparados. que fue aprobada por medio del
anticorrupción) Decreto 31-2012 del Congreso
de la República, “Ley Contra la
Corrupción”.
17
2009 Reforma de la CICIG realizó Dicha propuesta incorporó 4
Ley de Armas y propuestas de considerandos a dicha ley, así
Municiones. modificación, a la cual como propuesta de redacción
se adhirieron las vinculados con el marcaje,
recomendaciones importación, exportación,
efectuadas por intermediación y
diferentes sectores de responsabilidad de las
sociedad civil. personas jurídicas.
Realizándose propuesta de
nuevos tipos penales.
2010 Ley de CICIG apoyó en Su fin era retirar activos de la
Extinción de colaboración con delincuencia organizada y
Dominio otras organizaciones fortalecer financieramente al
e instituciones en la Estado, para enfrentar el
discusión de dicha fenómeno criminal del
ley, asimismo apoyo Narcotráfico y de hechos
técnicamente en la ilícitos. Aprobada mediante
elaboración del Decreto 55-2010 del Congreso
reglamento de la República, y el
respectivo. Reglamento de dicha ley
aprobado por el Acuerdo
Gubernativo 255-2011,
2010 Ley que Regula CICIG participó en la Ley que fue aprobada por el
los Servicios de discusión técnica que Decreto 52-2010 del Congreso
Seguridad condujo a la de la República, Ley que
Privada aplicación de la ley. Regula los Servicios de
Seguridad Privada.
2012 Ley de Registro CICIG apoyó la Fue aprobada mediante el
Móvil para la iniciativa 4306 Decreto 8- 2013 Congreso de la
Prevención del presentada al República, Ley Equipo de
Robo de Congreso de la Terminales Móviles.
18
Celulares y la República, que
Extorción. propuso la creación
de dicha ley,
haciendo
aportaciones en torno
a la tipificación de
delitos y aspectos de
persecución penal.
2012 Ley de la CICIG recomendó la Esta fue aprobada mediante el
Dirección creación de una Decreto 15-2012 del Congreso
General de policía técnica de la República, el cual recogió
Investigación independiente del las recomendaciones
Criminal poder político. efectuadas por CICIG.
(DIGICRI)
19
Referencia Bibliográfica: INFORME ELABORADO POR LA INSTANCIA
COORDINADORA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA pdf.
Aunque últimamente la labor de esta entidad ha sido cuestionada puesto que para
algunos sectores de la sociedad la consideran como una injerencia extranjera que vulnera
nuestra soberanía pero de igual manera Guatemala nunca ha tenido soberanía sobre su
territorio por lo tanto era importante intentar de olvidarnos de la misma para recuperar
nuestras instituciones y a nuestro propio estado en manos de las mafias que la tienen
cooptada lo cual es bueno pero siempre y cuando se cumpla con lo pactado apegándose
a derecho y a la ley especial creada para el funcionamiento de la misma.
Todos los casos que a la fecha la CICIG está investigando no han bajado la
delincuencia que existe desde hace muchos años en nuestro país, al contrario sigue más
fuerte la delincuencia, ya que esta no ha desarticulado y no digamos la erradicación de
aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, es más ha encarpetado varios
casos que tendrían que ser esclarecidos mencionando así
20
uno de los más aludidos, siendo esto el caso de Rodrigo Rosenberg el cual no le dieron
tanta importancia y no ha podido estabilizar la seguridad del país. A simple vista se nota
que es selectiva en los casos que le competen investigar, todo esto para llamar la
atención de los ciudadanos y mantener a su favor varios sectores de la sociedad, eso es
notorio porque la mayoría de los casos que investiga y hace público sus avances, son de
alto impacto, todo esto con el objeto de crear pánico y así mismo desestabilizar nuestro
sistema de gobierno.
Las bases de nuestro sistema de justicia, son las que respetan los valores
republicanos, democráticos y representativos, en donde todos los sujetos procesales
deben tener certeza de castigo en caso infrinjan la ley; ya sea antes, durante o después
del proceso. El sistema de Justicia al que debemos aspirar debe estar concebido fuera
del alcance a corto plazo y el fracaso de la CICIG.
Los resultados positivos de la CICIG no aparecen por ningún lado y lejos de ello
según se ve porque no se respetan los derechos humanos que en el Estado existe siendo
en lo principal la garantía de una vida digna, sin distinción de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, sucediendo
21
así dentro del sistema de justicia, aspectos negativos que no habían ocurrido en nuestro
país.
Creo que se podría colocar lo de los procesos investigados por la CICIG, en lo que
corresponde a LOS CRITERIOS FAVORABLES, ya es un punto a favor de la Comisión.
CASO VARGAS (Causa No. 653-2008): El día 19 del abril de 2008, Byron Vargas
Sosa invitó a las menores María Alejandra Girón Trigueros, Nancy Carolina Hichos Pérez
y Silvia María Morales Rodas a la discoteca Blue Moon ubicada
27
en la ciudad de Chiquimula, lugar al que las menores acudieron junto con la mamá de
Silvia María. En ese lugar las menores compartieron con Vargas Sosa y algunos de sus
guardaespaldas.
32
Como se demuestra en la tabla anterior la Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala ha obtenido varios casos pero en realidad no han resueltos todos algunos
están en proceso y con mucha probabilidad que sean absueltos.
33
CONCLUSION:
34
RECOMENDACIONES:
35
BIBLIOGRAFÍA
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cicig. (s.f.). Recuperado el 6 de 12 de 2017, de http://icefi.org/comunicados/icefi-presenta-
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cicig-como-oportunidad-en-guatemala
https://www.hrw.org/es/report/2017/11/13/carrera-contra-el-tiempo/como-el-poder-
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judicial-de-guatemala-pone-en-riesgo-la
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