Вы находитесь на странице: 1из 5

Today we will tell you about terrorists organisations and financing terrorism at West and Central

Africa.

Слайд 1

The report considers terrorist organisations that may be active in the following countries:

West Africa:

o Benin, BurkiFaso, Cabo Verde, Comoros, Cote d’Ivoire,

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger,

Nigeria, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone and

Togo.

Central Africa:

o Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Equatorial Guinea and Gabon

Слайд 2

A traditional financing method for groups operating in West and Central Africa is to extort local
populations within their area of influence. ‘Taxes’ and fees are paid in return for protection and security.

By utilising the threat of violence, terrorist groups extort people conducting normal business or
professional activities so they can continue operating (for example, shopkeepers, politicians, fishermen,
businessmen 27 and banks 28 ). They also profit by taking a portion of the proceeds of illicit activities
such as migrant trafficking 29 and drug trafficking 30 .

While it is difficult to ascertain the total amount of funds available to terrorist groups in the region, it
appears that extortion is a main source of funding for BH and other terrorist groups in West and Central
Africa.

(Традиционным методом финансирования для групп, работающих в Западной и Центральной


Африке, является вымогательство местного населения в пределах их влияния. «Налоги» и
сборы оплачиваются в обмен на защиту и безопасность.

Используя угрозу насилия, террористические группы вымогают людей, которые ведут


обычную деловую или профессиональную деятельность, чтобы они могли продолжать
работать (например, лавочники, политики, рыбаки, предприниматели 27 и банки 28). Они
также получают прибыль за счет частичных поступлений от незаконной деятельности,
таких как торговля мигрантами 29 и незаконный оборот наркотиков 30.

Хотя трудно определить общий объем средств, доступных террористическим группам в


регионе, представляется, что вымогательство является основным источником
финансирования БХ и других террористических групп в Западной и Центральной Африке.)

Слайд 3

We will tell some cases from newspapers and other news sources witch will disclose our methods of
terrorism selffinancing.
Case Study 3: Robbery and Kidnapping

Mr L was apprehended in the suburb of Okene, Kogi state. During an interview, he confessed that his
group was a cell of the BH splinter group known as Ansaru located in Bauchi in northern Nigeria.

He confessed that his group was involved in robbery and kidnapping. This was done to raise funds, with
attacks on law enforcement units undertaken to obtain arms. He confessed that members were
recruited from the extended family and the Ebira ethnic group to reduce the possibility of information
leaks.

Г-н Л был задержан в пригороде Окене, штат Коги. Во время интервью он признался, что его
группа была ячейкой группы осколков BH, известной как Ансару, расположенная в Баучи в
северной Нигерии.

Он признался, что его группа была вовлечена в грабеж и похищение людей. Это было сделано
для сбора средств, причем нападения на подразделения правоохранительных органов были
предприняты для получения оружия. Он признался, что члены были завербованы из
расширенной семьи и этнической группы Эбира, чтобы уменьшить вероятность утечки
информации.

Слайд 4

Among the security challenges affecting the West and Central African region, wpons’ trafficking is of
crucial importance. Since the Libyan crisis of 2011, the proliferation of firearms has increased
substantially, facilitating the destabilising activities of numerous armed groups, and undermining the
developmenefforts of a number of West and Central African countries.

Previous conflicts in Africa mean that there are a range of weapons available in Africa which have been
re-circulated from different conflicts.

Среди проблем безопасности, влияющих на регион Западной и Центральной Африки, торговля


наркотиками имеет решающее значение. После ливийского кризиса 2011 года распространение
огнестрельного оружия значительно увеличилось, способствуя дестабилизирующей
деятельности многочисленных вооруженных групп и подрывая усилия, направленные на
развитие ряда стран Западной и Центральной Африки.

Предыдущие конфликты в Африке означают, что в Африке имеется целый ряд оружия,
которые были повторно распространены из разных конфликтов.

Слайд 5

In March 2015, a large shipment of weapons, ammunition and cash was discovered during a patrol
mission in the northern region of Niger. Nine individuals were arrested. All individuals were members of a
designated terrorist group operating in the sub-region and were subject to a search warrant for
trafficking (weapons and drugs). Investigations revealthat these individuals were selling drugs to
individuals in a foreign country. It was also discovered that one of the members ran a charity in Libya,
which dealt with fundraising. Part of the money raised from the sale of drugs was used to purchase
vehicles, weapons and ammunition. The rest of the cash seized, approximately EUR 539 000, was to be
used to finance future terrorist actions in Niger and the sub-region.

All the individuals were charged with criminal association in relation to a terrorist enterprise, possession
and transport of firearms and ammunition, money laundering (ML) and TF.
В марте 2015 года во время патрульной миссии в северном районе Нигера была обнаружена
крупная партия оружия, боеприпасов и наличных средств. Девять человек были арестованы.
Все лица были членами назначенной террористической группы, действующей в субрегионе, и
были подвергнуты ордеру на обыск в отношении торговли людьми (оружие и наркотики).
Исследования показали, что эти люди продавали наркотики людям в другой стране. Было
также обнаружено, что один из членов организовал благотворительную акцию в Ливии,
которая занималась сбором средств. Часть денег, полученных от продажи наркотиков,
использовалась для приобретения транспортных средств, оружия и боеприпасов. Остальная
часть изъятых денежных средств, составляющая приблизительно 539 000 евро, должна была
использоваться для финансирования будущих террористических акций в Нигере и субрегионе.

Все лица были обвинены в преступных связях в отношении террористического предприятия,


владении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, отмывании денег (ОД) и ТФ.

Слайд 6

In 2015, Nigerian security forces arrested a major supplier to BH. Upon interrogation, the suspect
revealed he was given funds to purchase arms for BH. The first tranche of purchase comprised 5 000
rounds for assorted weapons (including AK-47s).

The second tranche was EUR 10 145 (equivalent of NGN 3.5 million) in cash and the the third tranche
EUR 23 188 (equivalent of NGN 8 million) in cash. The cash (which was in EUR) was seized by authorities.

Source: Nigeria

В 2015 году нигерийские силы безопасности арестовали крупного поставщика BH. На допросе
подозреваемый обнаружил, что ему были предоставлены средства на покупку оружия для BH.
Первый транш покупки состоял из 5 000 раундов для различного оружия (включая АК-47).

Второй транш составил 10 145 евро (эквивалент 3,5 млн. СПП) наличными, а третий транш -
23 188 евро (эквивалент 8 млн. СПП) наличными. Органы власти захватили денежные средства
(которые были в евро).

Источник: Нигерия

Слайд 7

Terrorist groups operate across geopolitical boundaries established by nation states, and rely on the
control they exercise over these territories to obtain funds. While there were limited case studies
showing a clear partnership between terrorist organisations and organised crime groups in relation to
financing, it is likely that control over territory forges alliances with other radical groups and

criminal organisations and these alliances usually have a financial footprint. As a result of a decreasing
number of KFRs, terrorist groups need to diversify their sources of revenue and may forge greater
alliances with organised criminal groups operating in the region.

Террористические группы действуют через геополитические границы, установленные


национальными государствами, и полагаются на контроль, который они осуществляют на
этих территориях для получения средств. Несмотря на то, что были ограниченные
тематические исследования, свидетельствующие о четком партнерстве между
террористическими организациями и организованными преступными группами в отношении
финансирования, вполне вероятно, что контроль над территорией создает союзы с другими
радикальными группами и

преступные организации и эти альянсы обычно имеют финансовый след. В результате


сокращения числа KFR террористические группы должны диверсифицировать свои источники
доходов и могут создавать большие союзы с организованными преступными группами,
действующими в регионе.

Слайд 8

The Financial Intelligence Centre (FIC) was established in 2001 to act as the primary authority over Anti-
Money Laundering (AML) efforts in South Africa. The FIC is responsible for establishing an AML regime
and maintaining the integrity of the South African financial system by enforcing recordkeeping and
reporting procedures of financial institutions within the country.

The FIC Amendment Act (No. 11 of 2008) was issued in August 2008 and took effect in 2010, and
clarified the roles and responsibilities of supervisory bodies. The Money Laundering and Terrorist
Financing Control regulations were published in 2002 and have since been amended on various
occasions; they create a comprehensive legal framework for the combating of money laundering and
terrorist financing.

Центр финансовой разведки (FIC) был создан в 2001 году в качестве основного органа в области
борьбы с отмыванием денег (ПОД / ФТ) в Южной Африке. FIC несет ответственность за создание
режима ПОД и поддержания целостности южноафриканской финансовой системы путем
обеспечения соблюдения процедур учета и отчетности финансовых учреждений внутри страны.

Закон о внесении изменений в FIC (№ 11 за 2008 год) был опубликован в августе 2008 года и
вступил в силу в 2010 году, а также уточнил роли и обязанности надзорных органов. Правила
контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма были опубликованы в 2002 году и
с тех пор были изменены в разное время; они создают всеобъемлющую правовую основу для
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Слайд 9

The Financial Intelligence Centre (FIC) was established in 2001 to act as the primary authority over Anti-
Money Laundering (AML) efforts in South Africa. The FIC is responsible for establishing an AML regime
and maintaining the integrity of the South African financial system by enforcing recordkeeping and
reporting procedures of financial institutions within the country.

The FIC Amendment Act (No. 11 of 2008) was issued in August 2008 and took effect in 2010, and
clarified the roles and responsibilities of supervisory bodies. The Money Laundering and Terrorist
Financing Control regulations were published in 2002 and have since been amended on various
occasions; they create a comprehensive legal framework for the combating of money laundering and
terrorist financing.

Центр финансовой разведки (FIC) был создан в 2001 году в качестве основного органа в области
борьбы с отмыванием денег (ПОД / ФТ) в Южной Африке. FIC несет ответственность за создание
режима ПОД и поддержания целостности южноафриканской финансовой системы путем
обеспечения соблюдения процедур учета и отчетности финансовых учреждений внутри страны.

Закон о внесении изменений в FIC (№ 11 за 2008 год) был опубликован в августе 2008 года и
вступил в силу в 2010 году, а также уточнил роли и обязанности надзорных органов. Правила
контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма были опубликованы в 2002 году и
с тех пор были изменены в разное время; они создают всеобъемлющую правовую основу для
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
1. Which organization is most active in these regions?

Boko Haram (now it's Islamic State of West Africa Province, ISWAP) and Jamatu Ahlis Sunna Lidawatti
wal Jihad (JAS)

2. Which areas are most susceptible to the influence of terrorist organizations?

The terrorist activity center in Mali and Nigeria

3. How effective is the anti-money-laundering system in Africa?

Completely inefficient. The fact is that terrorist organizations feel quite free in the African region, which
gives them an opportunity to not limit themselves in any way.

1. Какая организация является наиболее активной в данных регионах?

Boko Haram (now it names like Islamic State’s West Africa Province, ISWAP) and Jamatu Ahlis Sunna
Lidawatti wal Jihad (JAS)

2. Какие районы наиболее подвержены влиянию террористических организаций?

The terrorist activity centred in Mali and Nigeria

3. Насколько эффективно работает система противодействия отмывания доходов в Африке?


Совершенно неэффективно. Дело в том, что террористические организации довольно
свободно чувствуют себя в Африканском регионе, что дает им возможность почти никак не
ограничивать себя.