PERU

Lavado de activos: Operaciones

sospechosas aumentaron 16% en
2017
Al cierre de mayo, los bancos ya han reportado 2.500 nuevas operaciones de este tipo a la
UIF, señaló Martín Naranjo, presidente de la Asbanc

Entre el 2015 y 2017 se acumularon 13.138 operaciones sospechosas reportadas ante la UIF.
Redacción EC06.06.2018 / 04:40 pm

Durante el 2017, los bancos y entidades del sistema financiero peruano reportaron a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) 5.122 operaciones sospechosas de lavado de activos, lo que representa un
crecimiento del 16% más que en el 2016, informó Asbanc.

Al cierre de mayo, ya se han reportado 2.500 nuevas operaciones de este tipo, reportó Martín Naranjo,
presidente de la Asbanc.
NOTAS RELACIONADAS

Créditos superaron en 3,2 veces a la expansión del PBI

Créditos corporativos crecen por segundo mes a doble dígito

Así, en el acumulado de los últimos tres años (2015-2017) suman 13.138 operaciones sospechosas reportadas
ante la UIF.

“Fruto de estos reportes se elaboraron 158 informes de inteligencia, a partir de los cuales se abrieron 139
investigaciones penales en el Ministerio Público”, puntualizó.

Resaltó que para los bancos es fundamental consolidar el sistema de prevención antilavado y eliminar
cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones en el sistema.

"El lavado de activos está en permanente acecho y los asociados a Asbanc estamos atentos para identificar
estas operaciones y apoyar a las autoridades a combatir las prácticas ilícitas”, puntualizó en el marco de la X
edición del Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(PLA 2018).

AMPLIAR EL CONTROL
A su turno, el jefe de la UIF, Sergio Espinosa, explicó que el sector financiero es "el que tiene mayor
experiencia en la prevención del lavado de dinero", por lo que el reto de los países latinoamericanos es
prevenir estos delitos en "los sectores donde no hay regulación".

Por ello, precisó que en los próximos meses se espera poder incluir reportes de negocios como las casas de
cambio y las cooperativas.

"El siguiente paso es consolidar una forma de licenciamiento de las casas de cambio y las casas de préstamos,
que son espacios donde no se está investigando de dónde llega el dinero. Estamos trabajando por ello en un
proyecto de ley", detalló Espinosa.
SBS: Proyecto sobre
cooperativas protegerá
ahorros de socios
La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que una eventual
aprobación de la iniciativa será positivo en la evaluación que hará
Gafilat sobre el Perú en sus avances en la lucha contra el lavado
de activos

(Foto: El Comercio)
Redacción EC06.06.2018 / 05:10 pm

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) señaló que el

proyecto de ley que permite a esta entidad supervisar a
las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) busca el crecimiento
ordenado de estas instituciones y la protección de los ahorros de los
socios.

"Las cooperativas de ahorro y crédito serán supervisadas de manera

paulatina para lo cual existe un mecanismo en el proyecto de ley que
permite a la SBS la supervisión de estas entidades. Lo que se busca es
ayudar a las cooperativas a crecer ordenadamente y proteger los
ahorros de los socios", sostuvo Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS.

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Lavado de activos: Operaciones sospechosas aumentaron 16% en 2017

Sunat: No hay evidencia de más contrabando por alza de ISC

El funcionario dijo que si el Congreso no aprueba dicha inicitiva, esto

podría tener impacto en la evaluación del Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica (Gafilat), que concluye en diciembre de este año,
pues las CAC no están sujeto a supervisión.

Como se recuerda, el pasado 1 de junio culminó la visita al Perú de la

misión del Gafilat que evalúa al Perú en sus avances en la lucha contra
el lavado de activos. Está previsto que emita su informe final en
diciembre.

Espinosa dijo que es necesario que exista una supervisión de las CAC.
Añadió que en la SBS existe una coordinación interna fuerte y una
infraestructura con experiencia, por lo que debería ser lógico que la
supervisión de esta entidad alcance a las cooperativas.

Comentó que si bien la misión de Gafilat ya terminó de recoger la

información sobre los avances del país en la lucha contra el lavado de
 activos este mes, la aprobación de la propuesta legislativa para que la
SBS supervise las CAC ayudaría en ese examen.

"De aprobarse en el Congreso el proyecto de ley se puede incluir como

una nota o pie de página y ello nos ayudaría [en la evaluación]", acotó.

EL DATO
Entre el 2015 y el 2017, se han reportado 13.138 operaciones bancarias
sospechosas vinculadas al lavado de activos en el país, según la UIF.
A partir de estos hallazgos, se elaboraron 158 informes de inteligencia
y se abrieron 139 investigaciones penales en el Ministerio Público.

Viceministro de Economía, César Liendo,

renunció al cargo
Fuentes de RPP confirmaron la salida de Liendo, que se suma a la renuncia del ministro de
Economía, David Tuesta, tras las marchas y contramarchas del Ejecutivo sobre las medidas del
MEF.

Redacción
06 de junio del 2018 - 6:10 PM
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 Viceministro de Economía César Liendo renunció al cargo. | Fuente: RPP / Wilfredo Angulo

Nueva baja en el MEF. El viceministro de Economía, César Liendo, presentó ayer su renuncia al
cargo, confirmaron fuentes de RPP Noticias.

La salida de Liendo se suma así a la renuncia del ministro de Economía, David Tuesta, oficializada el
último lunes.

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Las dimisiones de Tuesta y Liendo se producen luego de las marchas y contramarchas del
Ejecutivo sobre las medidas tributarias impulsadas por el Ministerio de Economía,
principalmente sobre el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles y el
Impuesto a la Renta para las personas naturales.

Sin embargo, César Liendo aún deberá esperar la designación de un nuevo titular del MEF, pues este
deberá firmar la resolución que acepte su renuncia al viceministerio.

Martín Vizcarra: "Aún no está decidido

quién será el nuevo ministro de Economía"
El presidente adelantó que a más tardar mañana anunciará al remplazo de David Tuesta y descartó
más cambios en el gabinete.

Redacción

06 de junio del 2018 - 2:45 PM

Valoración: 5/5

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El presidente Vizcarra dijo que tenían una terna ya establecida para titular del MEF, pero no adelantó
nombres. | Fuente: RPP

Mira también

Estos son los tres candidatos para el cargo de ministro de Economía

A dos días de la renuncia de David Tuesta al Ministerio de Economía y Finanzas, el presidente de le

República, Martín Vizcarra, indicó que aún no tiene definido quién será su reemplazante al frente
del MEF y aclaró que no habrá cambios en otros ministerios.
 "Tiene que ser un profesional destacado con experiencia que conozca no solamente la economía
como tal, sino que conozca el funcionamiento propio del Ministerio de Economía para que pueda ser
un aporte importante como siempre ha sido el MEF al gabinete, quien es que lleva las políticas",
indicó. "No tenemos previstos más cambios en el gabinete", agregó.

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La terna

Aunque se barajan nombres como los de los economistas Carlos Oliva, Carlos Casas y José
Arista para reemplazar a Tuesta, el presidente Vizcarra no adelantó quienes eran los candidatos al
puesto, pero que se reunirá esta tarde con César Villanueva para definir el cargo.

"En Palacio me está esperando ya el premier para terminar de ver y evaluar, tenemos una terna de
profesionales que reúnen estas características, todavía no está la decisión esperemos que si no
es hoy sea mañana. Hay que tomar con cuidado son decisiones importantes que hay que tomar como
gobierno", dijo.

Sin cambios

Sobre el perfil del próximo ministro de Economía, Martín Vizcarra aclaró que será un profesional que
no realizará cambios en los lineamientos de la economía peruana de los últimos años.

"Va a ser alguien que mantenga los conceptos que han dado respeto a la política económica como la
tenemos. Cuando designemos al ministro vamos a tener un dialogo con él, con los medios, para
ratificar los conceptos económicos que le han dado solvencia al Perú", comentó.

¿Qué es y para qué sirve una

Unidad Impositiva
Tributaria (UIT)?
En esta nota podrás conocer todos los detalles sobre la UIT y su
uso en el Perú. Sirve para determinar impuestos, multas y
exoneraciones.
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Valor de una UIT subirá a S/ 4,150 a partir del año 2018. (USI)

MARIANA RUIZ06/06/2018 11:56h

La herramienta para tener un valor de referencia que determina las escala de
multas e impuestos es fijada por el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) , a través de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) .

¿QUÉ ES UNA UIT (UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA)?

El Diccionario Fiscal de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de

Justicia Fiscal o Administrativa estipula que: “puede ser utilizado en las
normas tributarias para determinar las bases imponibles, deducciones,
límites de afectación y demás aspectos de los tributos que considere
conveniente el legislador. También podrá ser utilizada para aplicar
sanciones, determinar obligaciones contables, inscribirse en el registro de
contribuyentes y otras obligaciones formales”.•

En el Perú, este valor es modificado cada fin de año para que esté acorde con
la inflación suscitada en el periodo y a otros factores macroeconómicos.

Lee también: Conoce el nuevo valor de la UIT para el 2017 aprobado

por el Gobierno

¿CUÁL ES EL VALOR DE UNA UIT?

Para el 2018, la UIT es S/4,150. Diez años atrás, en 1992 el valor era de
S/3,500. La evolución histórica se puede apreciar en el siguiente cuadro:
VALOR UIT DESDE 1992 HASTA 2018

EJEMPLO

La multa por manejar en estado de ebriedad es igual al 50% de una UIT , es

decir que durante el año 2012 fue S/1,825.00; este año estaría en S/2,075.

EXONERACIONES DE IMPUESTO

Si las exoneraciones de impuesto a la renta fueran fijadas en montos, las

personas que ganaban hasta 7 UIT en 2016 (S/28,350 al año o S/2,025
mensuales) no pagaban impuestos, la modificación del valor de la UIT
 permitiría que, en el 2018, las personas que ganen S/29,050 al año o S/2,075
mensuales tengan derecho a la exoneración.

Lo que quiere decir es que, si en el 2017, los contribuyentes que percibían

menos de S/2,025 mensuales no pagaban impuestos, con el aumento de la
UIT, en el 2018 no tributarán los que ganen menos de S/2,075 mensuales.

¿A cuánto asciende el sueldo

mínimo en Perú este 2018?
La Remuneración Mínima Vital ( RMV ) fue incrementada en S/80
desde el pasado 1 de abril para las pequeñas, medianas y grandes
empresas. La medida regirá desde el 1 de mayo para las
microempresas.
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Se anunció que el aumento se haría en dos tramos dependiendo del tamaño de las
empresas. (USI)

REDACCIÓN PERU2106/06/2018 11:25h

En el último día de su gobierno, el ex presidente Pedro Pablo
Kuczynskiaprobó el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y
el sueldo mínimo pasó de S/850 a S/930.

Se anunció que el aumento se haría en dos tramos dependiendo del tamaño

de las empresas.

Desde el pasado 1 de abril entró en vigencia el nuevo sueldo mínimo para

las pequeñas, medianas y grandes empresas. El segundo tramo regirá desde
el 1 de mayo para las microempresas.

VEA TAMBIÉN

RMV: ¿Desde cuándo se dará el aumento del sueldo mínimo?

POLÉMICA MEDIDA

El pasado 14 de febrero, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynskidispuso

que, el entonces ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier
Barreda , convoque de inmediato al Consejo Nacional del Trabajo para
evaluar el alza.
PPK dispuso el aumento del sueldo mínimo en el Perú antes de irse del gobierno.

El anuncio se dio en medio del pedido de vacancia que se buscaba establecer

para el ex mandatario, por lo que fue calificado como demagogo. Además,
tuvo el inmediato rechazo del sector empresarial que alegó que no había una
mejora en la productividad que justificara el aumento.

A pesar de ello, se convocó al Consejo Nacional del Trabajo pero no se llegó

a un acuerdo sobre el monto del aumento y el rechazo de los gremios
empresariales fue aumentando.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Exportadores

(Adex) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se mostraron
abiertamente en contra del aumento e incluso sostuvieron que el incremento
solo generaría informalidad.

ÚLTIMA DECISIÓN
 El 21 de marzo, tras el anuncio de la renuncia de Kuczynski a la presidencia,
se dio a conocer —algunas horas después— que en el último Consejo de
Ministros se había aprobado el aumento.

El ex ministro de Trabajo dijo que "el presidente Pedro Pablo Kuczynski ya

firmó el decreto supremo que incrementa el sueldo mínimo en 80 soles,
monto que reporta el estudio técnico respectivo".

¿Cuánto influye la
clasificación de Perú al
Mundial en el PBI? [VIDEO]
Basados en esta interrogante, el economista Hugo Ñopo y el
periodista Jaime Cordero escribieron ' La Fórmula del gol ', un
libro que busca explicar a detalle la estrecha relación entre el
deporte rey y la ciencia de la escasez.
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Desde el momento de la clasificación a la Copa del Mundo, en el país entero se genera

un ‘shock de consumo’, lo cual, por ende, produce un significativo impacto económico.
(La Fórmula del gol)

REDACCIÓN PERU2106/06/2018 12:42h

¿Qué relación existe entre el fútbol y la economía? ¿Qué tanto puede
influenciar la clasificación al Mundial de una selección en el PBI de un
país? Bajo estas premisas y otras parecidas, el economista Hugo Ñopo y el
periodista Jaime Cordero escribieron ' La Fórmula del gol ', un libro que
busca explicar a detalle el estrecho nexo entre el deporte rey y la ciencia de
la escasez.

Los autores de esta obra sistematizaron la evolución de las economías de los

países que clasificaron a Brasil 2014 y encontraron que se generó un efecto
tipo “montaña rusa”.

Desde el momento de la clasificación a la Copa del Mundo, en el país entero

se genera un ‘shock de consumo’, lo cual, por ende, produce un
significativo impacto económico.

Incluso, señalan que el efecto es mayor en los casos de países que no

clasifican desde hace tiempo, pues el impacto no es el mismo respecto a un
país que suele clasificar con frecuencia.

TODO LO QUE SUBE TIENE QUE BAJAR

De acuerdo a Ñopo y Cordero , la economía de un país puede crecer hasta

medio punto porcentual adicional debido a este ‘shock de consumo’ durante
el período que comprende entre el mes de clasificación hasta la realización
del Mundial.

Sin embargo, según las estadísticas, este impacto desaparece después de la

participación del equipo en la Copa del Mundo.
Efemérides: ¿qué pasó el 9 de
junio?

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El 9 de junio de 1862, el Senado de EEUU votó la abolición de la

esclavitud en todos los territorios de la Unión.

- Otras efemérides:

1781.- Nace George Stephenson, inventor inglés de la locomotora.

1815.- Firma del acta final del Congreso de Viena.

1829.- Muere Baltasar Hidalgo de Cisneros, último virrey y
representante del poder español en Río de la Plata.

1869.- El presidente ecuatoriano, Gabriel García Moreno, proclama

una nueva Constitución, calificada de “carta negra” por la oposición.

1870.- Muere Charles Dickens, novelista inglés.

1894.- Estalla en Paraguay un movimiento revolucionario,

encabezado por el general Juan B. Egusquiza, que depone al
presidente Marcos Moriñigo.

1898.- Inauguración del Ferrocarril Nordeste Argentino, desde

Corrientes a Monte Caseros, localidades situadas respectivamente a
orillas de los ríos Paraná y Uruguay.

1921.- Nace Guido Munch, astrofísico mexicano, Premio Príncipe de

Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1989.

1924.- Uruguay se proclama campeón olímpico de fútbol en París,

tras vencer a Suiza por 3-0.

1934. Primera aparición del Pato Donald, personaje de dibujos

animados creado por Disney, en el cortometraje “La Gallinita
Sabia”.

1958.- Nace Agustín Carstens, gobernador del Banco de México.

1960.- El Gobierno de Moscú declara oficialmente que defenderá

Cuba si la isla es atacada por EEUU.

1961.- Nace Michael J. Fox, actor estadounidense

1963.- Nace Johnny Depp, actor estadounidense.

1974.- Muere Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco y P.

Nobel en 1967.

1981.- Nace Natalie Portman, actriz estadounidense.

1985.- Mueren 100 kurdos y otros 260 resultan heridos en los

bombardeos de la aviación iraquí en un campo de refugiados en
Irán.
1993.- Boda del príncipe heredero del Japón, Naruhito, con la
diplomática Masako Owada en el palacio imperial de Tokio.

1998.- Muere Agostino Casaroli, cardenal y ex secretario de Estado

del Vaticano.

1999.- Abdalá II es coronado como nuevo rey de Jordania.

2002.- Muere Elena Burke, cantante cubana.

2006.- Israel bombardea una playa del norte de Gaza y mata a 10

civiles palestinos, entre ellos tres niños y tres mujeres.

2008.- La Estación Espacial Internacional extiende su nuevo brazo

robótico japonés de 10 metros de largo, que forma parte del
laboratorio “Kibo”.

2009.- Nicaragua concede asilo político al líder indígena amazónico

Alberto Pizango, perseguido por la justicia peruana acusado de
rebelión y sedición.

.- Mueren 18 personas, incluidos dos funcionarios de la ONU, y otras

50 resultan heridas al explotar un coche-bomba junto a un lujoso
hotel de Peshawar, al noroeste de Pakistán.

2010.- Muere Marina Semyonova, bailarina rusa.

2013.- Edward Snowden, un extécnico de la CIA, confiesa haber

filtrado datos de ciberespionaje en Estados Unidos.

2014.- Las FARC inician su cuarto alto el fuego desde que negocia
un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano.

2015.- Mueren 6 personas, dos resultan heridas y otras cuatro

desaparecidas cuando viajaban en una camioneta que fue sepultada
por un alud de rocas en una carretera de Lima. EFE
9 de junio: ¿Qué pasó un día
como hoy?
El 9 de junio de 1963 nace el actor Johnny Depp. Conoce aquí las efemérides de hoy.

9 de junio: ¿Qué pasó un día como hoy?

Pamela Loli09.06.2015 / 10:13 am

John Cristopher Depp II nació el 9 de junio de 1963 en los Estados

Unidos. Conocido mundialmente como Johnny Depp es un
reconocido actor ganador de un Globo de Oro y nominado al premio
Óscar.

Depp comenzó su carrera en la película “Pesadilla en la calle Elm” (1984), aunque el éxito le
llegaría con “21 Jump Street” (1987). Luego se convertiría en uno de los actores favoritos del
director Tim Burton, con quien trabajó en películas como “El joven manos de tijera” (1990) o
“Charlie y la fábrica de chocolate” (2005), entre otras.

09/06/1870: Fallece el novelista y escritor británico Charles Dickens.

09/06/1891: Nace el compositor de jazz estadounidense Cole

Porter.

09/06/1891: Fallece en París Carlos Augusto Salaverry.

09/06/1915: Nace el guitarrista estadounidense Les Paul.

09/06/1917: Nace el historiador británico Eric Hobsbawm.

09/06/1961: Nace el actor canadiense Michael J. Fox.

09/06/1978: Nace el futbolista alemán Miroslav Klose.

09/06/1981: Nace la actriz israelí-estadounidense Natalie Portman.

09/06/1994: Fallece el doctor Domingo García Rada, ex presidente

de la Corte Suprema de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones.

09/06/1995: Es capturado en Cali el narcotraficante colombiano

Gilberto Rodríguez Orejuela.

Todo esto ocurrió un 9 de junio.