Investigación documental y de campo

Informe final

Robo o suplantación de identidad

Aracely Canela Beltran

Junio 2018

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Contenido
Introducción.....................................................................................................................3
¿Qué es el robo de identidad?....................................................................................3
Planteamiento del problema.......................................................................................3
Objetivos generales..........................................................................................................4
Objetivos específicos........................................................................................................4
Metodología......................................................................................................................5
Plan de trabajo.............................................................................................................6
Resultados........................................................................................................................7
Conclusión........................................................................................................................9
Recomendaciones.............................................................................................................9
Referencias.....................................................................................................................10
Anexos.............................................................................................................................11
Guion de entrevista....................................................................................................11
Guion de encuesta......................................................................................................12
Graficas......................................................................................................................14

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Introducción
Este trabajo tiene como finalidad abordar la problemática del “robo o
suplantación de identidad”, el motivo del porque se eligió este tema es por que
me pare un tema muy interesante y que muy pocas personas tienes
conocimiento de esta problemática, Para entender esta tema se puede
empezar por definir los termino “Robo e identidad”, empezaremos por decir,
toda persona tiene derecho a la identidad ya que es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, y es necesario para poder beneficiarse de
los otros derechos fundamentales, y se puede definir de la siguiente manera,
según el la diccionario de la lengua española el significado de identidad es;

Es el conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que

los caracterizan frente a los demás. Pero también se tiene un significado
jurídico el cual la define de la siguiente manera: un conjunto de datos en
virtud de los cuales se establece que una persona es verdaderamente
la que dice o la que presume que es (nombre, apellido, nacionalidad,
etc.), también se puede anexar el significado de la palabra robo: Delito que
se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa. Partiendo de
este punto se puede iniciar plantear la pregunta siguiente;

¿Qué es el robo de identidad?

Es cuando una persona obtiene, transfiere, posee o utiliza de manera no

autorizada datos personales de alguien más, con la intención de asumir de
manera apócrifa su identidad y realizar compras, obtener créditos, documentos
o cualquier otro beneficio financiero en detrimento de sus finanzas.
Tu identidad la constituyen datos personales como: nombre, teléfono,
domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y seguridad
social, números de tarjeta de crédito y cuentas bancarias, nombres de usuario
y contraseñas.
Planteamiento del problema

En México, el delito de robo de identidad va en aumento día con día,

según datos del Banco de México, nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel
mundial en este delito, siendo el único país de América Latina en formar parte
de este conteo, solo por de bajo de países como Turquía y Singapur donde
este delito es común; en un 67% de los casos, el robo de identidad se da por la
pérdida de documentos, 63% por el robo de carteras y portafolios, y 53% por
información tomada directamente de una tarjeta bancaria.

Objetivos generales.

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 Investigar el impacto que tiene en la población Veracruzana, el robo o
suplantación de identidad
 ¿cuáles son las consecuencias que enfrentan los usuarios, victimas del robo o
suplantación de identidad?
 ¿Qué hacer cuando eres víctima del robo o suplantación de identidad?

Objetivos específicos.
 Que autoridades intervienen para resolver, o prevenir el robo o suplantación de
identidad.
 ¿Cuáles son los castigos previstos por la ley para los que cometen el delito de
robo de identidad?
 Cuales la protección que las instituciones bancarias ofrecen a sus usuarios
para prevenir el robo de identidad.

Metodología
Este trabajo se realizo siguiendo un plan de trabajo que a continuación se
describe paso a paso.

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  El primer paso para iniciar fue buscar el tema a investigar, luego de
hacer una lista de posibles temas y analizar si era posible realizar dicha
investigación, y tomando en cuenta que el tiempo que tendría para
realizar la investigar era un periodo muy corto, tome la decisión de
elegir el tema “robo de identidad”.
 Como segundo paso se realizo un anteproyecto de investigación y se
elaboró, la delimitación del tema elegido que en este caso fue “ROBO
DE IDENTIDAD”.
 Realizar una investigación documental en fuentes confiables, para este
paso se utilizaron los siguientes temas;
 Robo de identidad en México.
 Propuesta penal al robo de identidad.
 Que es el robo de identidad.
 Por un marco legal para el robo de identidad.
 Realizar investigación de campo, para la realización de este punto si
tuve algunos contratiempo el cual se pudo resolver;
 Se realizó una bitácora o diario de investigación, en el cual se tomo
nota de todo lo acontecido para la realización de una entrevista.
 Se realizó una primera visita a las instalaciones de las oficinas de
Condusef, Veracruz.
 Se realizó una encuesta digital a 11 ciudadanos en las cuales se
plantearon una serie de preguntas para saber que tanto conocimiento
tienen sobre el delito de robo o suplantación de identidad, la cual se
compartió mediante el lick compartido en la red social llama whatsApp.
(ver anexos)

Plan de trabajo

Actividades 9-13 de 14-20 de 21-27 de 28-29 de 30 mayo 3 de 4-12 de Junio

Mayo Mayo Mayo Mayo junio
Delimitación del tema
X
Investigación documental X
Investigación de campo X

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Evaluación X
Análisis de investigación X
Informe de la X
investigación

La entrevista que inicialmente se pretendía realizar al delegado de la

Conducef, por cuestiones de la agenda muy apretada del delegado no se llevo
acabo, pero en su lugar se realizo una entrevista a un ciudadano que es victima
del delito de robo de identidad y para salvaguardar la identidad de dicha
persona no se indicara su nombre en esta entrevista. Se anexa lick de
entrevista
https://drive.google.com/file/d/1A9GL6P7n42Z6AkJVZZtzQTA4FLBlhxFS/view

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Resultados
El tema de robo de identidad es muy extenso y dada su complejidad trate de
resumir lo más posible y base mi investigación en antecedentes encontrados
en las fuentes, estadísticas e informes confiables de buscadores
especializados.

Las fuentes que utilice para esta investigación fue muy confiable ya que se
trata de un, ejemplo de esta investigación la cuan se basa en la entrevista que
me proporciono un victima de este delito el cual al darse cuenta de dicho delito
se dirigió a las oficinas de Condusef Veracruz, para tratar de solucionar su
problemática, la manera en la que se entero fue porque empezó a recibir
llamadas para solicitarles el pago de compras que él nunca realizo y al querer
solicitar un préstamo bancario se le fue negado debido a que se encuentra en
buró de crédito, siendo que el nunca había solicitado ningún tipo de crédito.

El aumento de este delito se debe a que los delincuentes han encontrado

nuevas formas de cometer sus fechorías, valiéndose de terceras personas y
causando un daño muchas veces irreparable a sus victimas los cuales van
desde dañar su imagen crediticia, en los casos más graves daño patrimonial,
fiscales, en las mayoría de los casos las victimas no se dan cuenta hasta que
ya es muy tarde.

En artículo 430 del código penal federal se estipula las sanciones que se
impondrán las personas que comentan este delito "Se impondrá una pena de
uno a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa a quien
cometa el delito de usurpación de identidad" y que solo la ciudad de México y
el estado de Colima son los unicos que estados que tienen una legislación

Los resultados de esta investigación demuestras en el 45.5% de los

encuestados en algún momento de su vida han sido víctima del algún tipo de

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delito, él 72.7% de la población encuestada desconoce este delito tal y como
se muestra en la siguiente gráfica.

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Conclusión
La conclusión de esta investigación es que este delito es muy poco conocido
por la ciudadanía y que en nuestro país las sanciones que se aplican a este
delito estipuladas en el articulo 430 en el código penal federal en materia de
usurpación de identidad es poco conocido por los ciudadanos y según su
opinión no son tan severas para los delincuentes.

Para las victimas de este delito es un problemas que les desencadena una
serie de consecuencias tanto económicas y psicológicas, les daña su imagen
crediticia y algunas veces sus patrimonios, ya que terminan asumiendo una
deuda que ellos jamás adquirieron y que prefieren pagar para no verse más
perjudicados en su historial crediticio, como nos comento en la entrevista
realizada el ciudadano que es victima de este delito.

Recomendaciones
La principal recomendación para que no sean parte de las estadísticas es que
cuando sean victimas de algún tipo de delito que implique el robo o la pérdida
de documentación oficial tales como:

 Credencial con fotografía del INE

 Licencia de conducir
 Pasaporte
 Actas de nacimiento, etc.

O cualquier otro documento que contenga datos de su persona, lo denuncien

ya que esa es una manera de prevenir este delito, también es muy importante
destruir cualquier documento que valla a tirar a la basura ya que muchos de la
manera de operar de los delincuentes es husmear y revisar la basura para
encontrar a sus victimas.

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Referencias

Jiménez, A. Z. (2016). Por un marco legal para los delitos contra la identidad de las personas
en México. Revista Pluralidad y Consenso, 6(28).

Álvarez, R. B. (2018). El robo de identidad en México. DÍKÊ. Revista de Investigación en

Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica, (22), 245-260.

Quezada, J. P. A. (2014). Seguridad en la información personal.

Mendoza, F. F. (2014). Respuesta penal al denominado robo de identidad en las conductas de

phishing bancario. Estudios Penales y Criminológicos, 34.

Enciclopedia jurídica. (2014). Obtenido de Enciclopedia jurídica: http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/identidad/identidad.htm

Flores, R. R. (s.f.). El robo o usurpación de identidad por medios informáticos o telemáticos y su

tratamiento jurídico-penal.

Rodríguez, L. S. (15 de Abril de 2013). México, sin leyes para castigar robo de identidad.
Obtenido de Animal Politico: https://www.animalpolitico.com/2013/04/mexico-sin-leyes-
para-castigar-robo-de-identidad/

https://www.humanium.org/es/derecho-identidad/

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/identidad/identidad.htm

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Anexos
https://aracelycanelabeltranaspiranteunadm.blogspot.com/

Guion de entrevista

Guion de encuesta

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Robo de identidad en México
Esta encuesta es con fines académicos y para saber que tanto conocimiento
tiene la ciudadanía con respecto al delito "Robo de Identidad"
*Obligatorio
Estado civil *
Soltero/a
Casado/a
Divorciado/a
Viudo/a
Otros:

Proporcione su sexo. *
Mujer
Hombre
Indique su rango de edad. *
18-25 años
26-35 años
36-45 años
46-55 años
Más de 56 años
Indique su grado académico. *
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Licenciatura
Ha sido víctima de algún delito. *
Sí
No
Tal vez
¿Qué tipo de delito? *
Robo a casa habitación
Asalto en la vía publica
Secuestro o extorsión
Nunca me ha ocurrido
Otros:

Presento alguna denuncia. *

Sí
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No
Tal vez
Tiene conocimiento del delito llamado "Robo de
Identidad".
Nunca lo había escuchado
Es la primera vez que lo escucho
Si tengo conocimiento
Otros:

Sabe usted cual es el castigo que contemplan las

leyes mexicanas para el delito de Robo de
identidad. *
Sí
No
Tal vez
Otros:

Sabía usted que el Artículo 430 del Código Penal

Federal dice lo siguiente: "Se impondrá una pena
de uno a seis años de prisión y de cuatrocientos a
seiscientos días multa a quien cometa el delito de
usurpación de identidad" *
Sí
No
Tal vez
¿Cree usted que las sanciones deberían ser más
severas? *
Sí
No
Tal vez
Otros:

¿Cree usted que al aplicar sanciones más severas

este delito disminuirá? *
Sí
No
Tal vez

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Sabe usted que instituciones son las encargadas
de investigar y sancionar este delito. *
Sí
No
Tal vez
Otros:

Graficas

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